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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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viernes, 26 de febrero de 2010

OPERACION DESTACADA AÑO1993: SVA ABORDA UN BARCO CON CERCA DE UNA TONELADA Y MEDIA DE COCAINA.

Cuando ocho agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera pusieron fin a la travesía del carguero Mar Tere, dieron al traste con el suculento negocio que el clan de narcotraficantes gallegos de El Peque había puesto en marcha tres años atrás. El mismo tiempo que los hombres del grupo 5,1 del Servicio Central de Estupefacientes andaban tras sus pasos. Los policías habían invertido miles de horas en seguir a los sospechosos, en pinchar sus teléfonos, en vigilar a sus contactos... Todo había resultado estéril hasta ahora. Pero los camellos ya están entre rejas y su organización hace agua..Las investigaciones que condujeron a la desarticulación del clan se iniciaron cuando los agentes descubrieron en Madrid al cubano Óscar Santiago Mori, que mantenía frecuentes entrevistas con gallegos sospechosos de narcotráfico. Estos contactos llegaron a constituir una maraña imposible de desliar.


3.000 millones a pique

Al final, entró en escena José Fernández Touris el Peque, un emigrante que al regresar a Galicia puso en marcha una empresa de construcción y el hotel Sandra Raquel, de Villanueva de Arousa. Ambos negocios los compaginaba con otra actividad consubstancial a la región: el contrabando de tabaco rubio americano. Y también con el narcotráfico, aun que la policía jamás había podido de mostrarlo. "Hace un año supimos que El Peque y su gente habían comprado el barco Little Tove en Plymouth (Gran Bretaña). Y no tuvimos la menor duda de que el clan preparaba algo gordo", recuerda el jefe del grupo 50 de Estupefacientes. El buque, de 48 metros de eslora, le costó a la banda 50 millones de pesetas.

El Little Tove fue conducido a Gibraltar, donde se le rebautizó como Mar Tere. Tras repintarlo, los narcos lo matricularon en Panamá a nombre de la sociedad Temple Off Shore Holding K.L.H. La policía lo controló en repetidas ocasiones atracado en Casablanca y Dakar, pero no pudo evitar que, en un descuido, transportase 40.000 kilos de hachís a un país europeo, que se sabe que no fue España.

El Mar Tere zarpó el pasado abril hacia Suramérica. Era evidente que la operación estaba en marcha. Desde ese momento fue controlado al minuto, tanto por el Servicio de Estupefacientes como por el Servicio de Vigilancia Aduanera. El 21 de mayo, el carguero se detuvo en aguas internacionales, frente a las costas de la región brasileña de Marañao, donde cargó casi 2.000 kilos de cocaína. Reemprendió la navegación y volvió a detenerse un poco más al norte. Durante 48 horas esperó un segundo alijo de otros 2.000 o 3.000 kilos, que nunca llegó. "Los colombianos son muy informales", afirma un policía. El barco puso rumbo a España a una velocidad media de sólo ocho nudos (unos 15 kilómetros por hora).

Durante la travesía, los tripulantes del Mar Tere debían sortear los lógicos peligros de la mar y, además, el acecho de las autoridades aduaneras. Sospechando que habían sido descubiertos por un avión de reconocimiento, cambiaron el nombre del barco por el de Wangard. Se convirtió en un carguero pirata.

El riesgo explica que los siete tripulantes hubieran convenido un salario de 100 millones de pesetas por el traslado de la droga desde Brasil a Galicia. El desembarco lo tenían previsto a 40 millas (75 kilómetros) de la costa portuguesa -a la altura de Povoa de Varzim- En caso de que hubiera temporal, la descarga que realizaría a 100 millas.

Una semana antes de la operación, el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) movilizó tres aviones C-212 y tres lanchas. El día 12, el radar de uno de los aviones localizó al Mar Tere a 500 millas del cabo San Vicente (Portugal). Se acordó abordarlo "necesariamente de noche" y "antes de que se aproximase a Portugal, para co gerlo por sorpresa", dice Luis Herrera, jefe del SVA.

A las cuatro de la madrugada del domingo, una lancha camuflada del SVA se aproximó a 12 millas del Mar Tere, mientras ocho funcionarios partían hacia él en un bote de seis metros de largo, armados con metralletas y pistolas, al mando del capitán José Antonio Gómez Fontela. Sin luces, el bote llegó hasta el carguero y seis de los aduaneros lanzaron a uno de sus costados varias cuerdas con garfios. Treparon tres metros y saltaron a la cubierta. Uno de los narcos les descubrió y empezó a arrojar por la popa los fardos de cocaína. Pero los aduaneros lograron recogerlos antes de que se hundieran a 3.000 metros de profundidad.

El fuerte oleaje hizo que el bote del SVA se estrellase contra el casco del Mar Tere, rompiéndose uno de sus dos motores y la quilla. Pese al accidente, ocho de las contrabandistas que viajaban en el barco fueron esposados sin problemas. Pero el capitán, José Manuel Costa Rial, no aparecía. Se llegó a pensar que se había lanzado al agua en un intento desesperado de fuga, hasta que siete horas después fue hallado escondido en la caja de cadenas y anclas. Costa es un viejo amigo de los hombres del SVA, que ya lo detuvieron tiempo atrás, cuando pilotaba una planeadora del Smith Lloyd of Cairo, del capo gallego Sito Miñanco.

"Ha sido una operación perfecta", afirma Luis Herrera con indisimulado orgullo. "El abordaje tenía sus riesgos. Así que pedimos voluntarios y seleccionamos a los mejores. Cuando el capitán Gómez Fontela estaba en pleno abordaje, su hija estaba siendo operada de urgencia en Vigo de una hernia estrangulada", relata Herrera.

La policía teme que el pesaje final de la droga rebaje en bastantes kilos el alijo, inicialmente estimado en casi. 2 toneladas. Aunque así fuese, sería uno de los mayores conseguidos en alta mar. En octubre de 1991 fue aprehendida una tonelada de cocaína en el buque Rand frente a las costas gallegas. En El Bongo, interceptado cerca de Canarias en febrero de 1991, se decomisaron 1.200 kilos (aunque oficialmente se habló de 2.000). Detrás de ambos alijos estaban los clanes gallegos.

FUENTE...
http://www.elpais.com/articulo/espana/Cocaina/alta/mar/elpepiesp/19930620elpepinac_21/Tes/

miércoles, 24 de febrero de 2010

LA ERTZAINTZA SE INCORPORA EL LUNES A LA COMISARIA FRONTERIZA DE HENDAYA.

JUNTO CON AGENTES DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA, GUARDIA CIVIL Y DEL DEPARTAMENTO DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES.


La Ertzaintza se incorpora el lunes a la comisaría fronteriza de Hendaya


La Junta de Seguridad acordó el pasado 28 de diciembre que agentes de la Policía Autonómica trabajasen en el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de la localidad fronteriza de Hendaya, en una reunión en la que participaron el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares.

El lunes concluirá el proceso iniciado por la Junta de Seguridad con la incorporación de los primeros agentes de la Ertzaintza al centro transfronterizo.

A partir de ese día, su presencia será permanente, las 24 horas del día, con un trabajo conjunto con el resto de los policías allí desplazados. Por parte española, los servicios que están presentes son el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

El centro de Hendaya tiene como objetivo el desarrollo de la cooperación policial y aduanera, prevista en el Título I del Convenio de Cooperación Transfronteriza en materia Policial y Aduanera entre el Reino de España y la República Francesa, firmado en Blois el 7 de julio de 1998.

En concreto, es un punto de enlace entre la policía española y la francesa para cruzar datos sobre la delincuencia transfronteriza, tras la desaparición de los controles en las aduanas.

La presencia de la policía vasca en esa localidad era uno de los objetivos que se fijó Ares tras su toma de posesión, así como una petición de los anteriores gobiernos dirigidos por el PNV.

FUENTE...
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=285920

EL SUP ABOGO POR INTEGRAR EL SVA EN UN SERVICIO DE GUARDACOSTAS Y CONTRA EL CONTRABANDO.

ARGUMENTOS-SEMINARIO UNIVERSIDAD MENENDEZ PELAYO, SANTANDER-DEL 27 AL 31 DE JULIO 2009.
Mesa redonda sobre modernización, seguridad y política sindical.

Lo que seguidamente voy a exponer sobre modernización de las fuerzas de seguridad, políticas
públicas y política sindical es la posición de mi sindicato, salvo en una propuesta concreta que en
estos momentos estamos debatiendo, y sobre la que expondré mi opinión personal.
Empezaré hablando de modernización de las fuerzas de seguridad, o lo que nosotros
llamamos el modelo policial, el modelo de sistema público de seguridad, en segundo lugar
me referiré a las políticas públicas de seguridad vigentes, que en nuestra opinión están
desenfocadas y no sirven para un país violento e inseguro como es España, donde se está
imponiendo el valor seguridad sobre el respeto a los derechos y libertades de los
ciudadanos, y en tercer lugar me referiré a la política sindical de la organización que
represento.
Modernización de las fuerzas de seguridad.
Antes de hablar de cambios en el modelo policial es conveniente plantearse algunas preguntas.
¿Podemos ser más eficaces? ¿Podemos mejorar la calidad del servicio que prestamos?
¿Estamos suficientemente coordinados? Y como en el SUP pensamos que sí, que podemos
ser más eficaces; que sí, podemos mejorar la calidad del servicio que prestamos, y no, no
estamos suficientemente coordinados, nos planteamos cómo mejorar la situación actual.
Y de esas preguntas y respuestas nacen nuestras propuestas, que afectan a las tres
administraciones públicas, estatal, autonómica y local, y a todas las policías de ellas
dependientes.
El vigente modelo policial, con sus repartos territoriales y competenciales no sirve. Es
desequilibrado, descoordinado, fomenta la competencia y no suma ni una mínima parte
del potencial de seguridad que se puede ofrecer con los miembros de las fuerzas de
seguridad existentes en España.
Hay que reformar el modelo y para ello planteamos como primera medida, la unificación de
los dos cuerpos de policía estatales, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, en un
único Cuerpo de seguridad estatal, por supuesto civil, que asuma todas las competencias
que ahora desarrollan por separado.
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Se pueden establecer distintos niveles de cambios, más o menos profundos, y nosotros
abogamos por el considerado más radical, revolucionario dicen algunos, que es lo que nos decían
muchos mandos militares en 1983 cuando defendíamos una policía civil y unificada con el
Cuerpo Superior, lo que paso tres años después con un resultado aceptable desde una valoración
de la eficacia conseguida entonces, que mejoró sustancialmente. Esta opción más radical es
unificar en un único cuerpo de Policía del Estado de carácter civil al Cuerpo Nacional de Policía y
la Guardia Civil.
Esta unificación serviría como cimiento a una nueva arquitectura del modelo de seguridad
pública, eliminaría muchas de las insuficiencias que el actual diseño está poniendo en evidencia y
sería más acorde con las necesidades de seguridad que nuestra sociedad tiene planteadas.
La pretensión de este proceso sin duda complejo pero a nuestro entender necesario, es abarcar
todas las competencias en seguridad y protección de los derechos de la ciudadanía y conseguir
algo crucial e imprescindible, la actuación coordinada con el resto de policías que conforman
este puzle de la seguridad (autonómicas, adscritas y locales), con algunas de las cuales se
comparten y solapan competencias atribuidas a ambos cuerpos sobre el mismo territorio.
Al realizar ésta unificación hay que hablar del CNI y del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Convendría que el Centro Nacional de Inteligencia pasara a depender de Presidencia o
Vicepresidencia del Gobierno, y no del ministerio de Defensa, y después, que se dedique a
funciones de Información sobre áreas que no estén “ocupadas” por los servicios de Información
de Policía y Guardia Civil, porque ahora trabaja en nuestro país con servicios antiterroristas,
grupos antisistema, o información de bandas organizadas…, duplicando tareas, y en el exterior
informa de las mismas materias que los Consejeros y Agregados de Interior. Y el SVA tiene las
mismas funciones que la Guardia Civil, y debe integrarse en el nuevo Cuerpo de Seguridad del
Estado como servicio de guardacostas y contra el contrabando, sumando sus medios personales
y materiales con la Guardia Civil del mar.
Tras este primer paso que pondría orden en las fuerzas de Seguridad del Estado viene una
segunda actuación que afecta a las comunidades autónomas, y que, de llevarse a cabo,
supondría conseguir un modelo equilibrado y acabar con las actuales tensiones políticas en
comunidades que pueden, y algunas quieren, como Andalucía y Canarias, entre otras, crear un
cuerpo de policía propio.

martes, 23 de febrero de 2010

CONDENADOS LOS TRES NARCOS DETENIDOS POR EL SVA QUE INTENTARON INTRODUCIR EN ESPAÑA 3,9 TONELADAS DE HACHIS.

PROVINCIA ALICANTE
Condenados los tres 'narcos' que llevaban 4 toneladas de hachís el día de Año Nuevo
23.02.10 -La Audiencia ha impuesto penas de entre cuatro y cinco años y medio de prisión para los tres narcotraficantes responsables del traslado a la provincia de casi cuatro toneladas de hachís entre la Nochevieja del 2008 y el día de Año Nuevo del 2009.
Dos de los acusados, Antonio L.R. y Daniel Djessy D.T., admitieron en el juicio, celebrado el pasado día 1, que transportaron el alijo en el barco 'Masquerade', de pabellón británico, porque pasaban apuros económicos y necesitaban el dinero.
El tercer procesado, Camilo P.C., el único de los tres que se encuentra en libertad provisional, confesó que había gestionado dos días antes la compra de la embarcación por unos 120.000 euros, pero negó que conociera a qué se iba destinar.
Una patrullera de Vigilancia Aduanera interceptó l el 'Masquerade' el 1 de enero de 2009. Los funcionarios sospecharon desde el principio por la fecha y abordaron el barco, donde se incautaron de algo más de 3,9 toneladas de cannabis, lo que tiene un precio aproximado de 6 millones de euros en el mercado negro.
El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia ha condenado ahora a sendas penas de cinco años y medio de prisión a Antonio L.R. y Camilo P.C. Los magistrados alegan que el primero admitió que había quedado en alta mar con unos magrebíes para transbordar la mercancía, mientras que la intervención fue «decisiva», ya que «sin su aportación económica no hubiera sido posible esta operación».
Cosa distinta es la actuación de Daniel Djessy, de nacionalidad francesa y a la que la sala ha condenado a cuatro años. Pese a ser autor del mimo delito que los anteriores, «no consta que estuviese al corriente de la total magnitud de la operación planeada».

FUENTE...

http://www.laverdad.es/alicante/v/20100223/provincia/condenados-tres-narcos-llevaban-20100223.html

OPERACION DESTACADA AÑO 1983: SVA INCAUTO TABACO POR VALOR DE 1400 MILLONES.

ESTA FUE EN SU TIEMPO LA OPERCION MAS IMPORTANTE EN EUROPA CONTRA EL TABACO DE CONTRABANDO.

GALICIA
El Servicio de Vigilancia Aduanera había preparado con la Armada la captura de los buques con tabaco de contrabando
Vigo - 26/05/1983



El apresamiento de los buques de bandera panameña Tessa y Céder, capturados en la madrugada del martes fuera de las aguas jurisdiccionales españolas, a la altura de las costas de Pontevedra cuando transportaban tabaco de contrabando, fue meticulosamente preparado por el Servicio de Vigilancia de Aduanera en colaboración con la Armada. El alijo apresado, por un importe de más de 1.400 millones de pesetas, es el más importante decomisado en Europa hasta la fecha. Ayer fue descargado en Vigo y posteriormente trasladado a las dependencias de Tabacalera en Pontevedra y también a León, ya que las instalaciones del monopolio en la primera ciudad no tenían capacidad suficiente para guardar el tabaco decomisado.

El Servicio de Vigilancia Aduanera, como órgano encargado de perseguir y reprimir el contrabando, lleva bastante tiempo prestando una atención especial a Galicia, donde la configuración de sus costas, con rías y numerosos accidentes geográficos, contribuyen a hacer más difíciles las tareas de vigilancia. Se tiene conocimiento de la presencia, desde hace varios años, de barcos de gran porte en las proximidades de las costas gallegas, que permanecen meses sin tocar puerto y reciben su avituallamiento desde tierra por embarcaciones más pequeñas.Dado el poderío económico de los contrabandistas, superior en técnica al Servicio de Vigilancia Aduanera, la lucha se limitó hasta ahora a impedir que las aguas jurisdiccionales españolas fueran violadas, apresando aquellas embarcaciones que transgredían ese límite. Este estado de cosas cambió radicalmente a partir de la aprobación de la nueva legislación de contrabando -la Ley Orgánica de 13-7-1982- por las Cortes, que permite, según el artículo 23 del Convenio de Ginebra, que un barco extranjero pueda ser perseguido y aprehendido fuera de las aguas jurisdiccionales, siempre que se demuestre que actúa y trabaja en equipo con otras embarcaciones menores del mismo barco, o procedentes de la costa para recibir mercancía del buque nodriza.

La táctica empleada por las organizaciones contrabandistas consiste en colocar la embarcación mayor o buque nodriza fuera de las aguas jurisdiccionales. De ahí se transborda la mercancía a otras naves más pequeñas pero también de gran tonelaje, como en el caso del apresamiento del Tessa y el Céder, de 1.000 y 300 toneladas de registro respectivamente. Esta segunda embarcación o buque lanzadera tampoco rebasa el límite de las 12 millas y son las planeadoras quienes se acercan a él para cargar los alijos de tabaco que luego transportan a grandes velocidades hasta la costa.

Un golpe importante
El Servicio de Vigilancia Aduanera consideró necesario dar un golpe importante como el realizado el martes pasado, utilizando al máximo las posibilidades de la aplicación de la nueva ley del contrabando, dirigiendo sus actuaciones a los barcos nodriza. La operación contra el Tessa y el Céder fue preparada minuciosamente durante varios días, comprobando con toda precisión los movimientos de las embarcaciones, los sitios donde procedían a los transbordos, etcétera. Para llevarla a cabo se ha contado con la ayuda de la Armada, dado el porte de las embarcaciones que suelen ofrecer resistencia, ya que, ante la presencia de las lanchas patrulleras, sacan unas grandes barras de hierro a lo largo de toda la borda, que dificultan seriamente el abordaje.Ya hubo una primera experiencia de colaboración con la Marina en el apresamiento, en agosto del año pasado, del Thanasis, de 2.000 toneladas, con la ayuda de la corbeta Vencedora, un patrullero de servicio y un avión. Este barco llegó a estar dentro de las aguas jurisdiccionales con un cargamento de un millón de cajetillas de tabaco rubio, valoradas en más de 60 millones de pesetas, y la multa que les fue impuesta por el Tribunal de Contrabando alcanzó casi los 350 millones de pesetas.

Tras esta experiencia positiva, se decidió emprender una acción de mayor complejidad, en la que se ha contado con la fragata Andalucía como barco más importante de la operación, un avión de reconocimiento del Servicio de Vigilancia Aduanera y un patrullero, no de la zona, para explotar el factor sorpresa, sino uno venido de Algeciras. Este patrullero estuvo cierto tiempo en Lisboa y luego en un lugar de la costa gallega, al norte de esta zona, oculto a los servicios de espionaje de los contrabandistas. La operación ha sido laboriosa y ha durado varios días, durante los cuales la fragata Andalucía estuvo en alta mar así como el patrullero Albatros y el avión de vigilancia.

Cuando este último tuvo constancia de que el Céder, en el límite de las aguas jurisdiccionales, se dedicó a trasbordar un cargamento a 13 planeadoras, que se dirigieron hacia la costa, se intentó perseguirlas sin conseguir capturar a ninguna. Solamente se pudo apresar una pequeña embarcación que, a su vez, había cargado directamente de una de las planeadoras.

El Tessa y el Céder eran barcos ampliamente conocidos por su historial contrabandista. Pertenecen a organizaciones muy importantes, que actúan con base en Amberes, y Rotterdam, cuyos cerebros se encuentran en Suiza. No sólo actuaban en las costas españolas, sino que también lo han venido haciendo en las italianas. Han sido detectados repetidamente en los reconocimientos aéreos del Servicio de Vigilancia Aduanera, tanto en el Cantábrico como en mares próximos a la costa gallega, conociéndose sus movimientos anteriores.

Ambos barcos iban mandados por capitanes griegos y su tripulación estaba constituida en su mayor parte por griegos, turcos, chilenos y un peruano. Los 19 tripulantes detenidos, de acuerdo con la nueva ley de Contrabando, tendrán que cumplir prisión, aparte de la multa y la pérdida del barco y la mercancía. Ayer tarde fueron puestos a disposición del juez. El Tessa y el Céder pertenecen a una organización que cuenta con importantes medios, en la que están involucradas un gran número de personas y otros elementos de transporte, camiones, servicios de espionaje, etcétera, que actúan en varios países y cuyos medios de detección dificultan la labor del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Este servicio está perfeccionando sus métodos para evitar que sean detectadas sus emisiones mediante la instalación de radioteletipos en sistema ARQ, que hace imposible la captación de sus mensajes por otras estaciones. Se trata de instalaciones muy costosas pero necesarias para poder jugar con el factor sorpresa, fundamental contra el trabajo de los contrabandistas, para que éstos no conozcan sus movimientos, que suelen estar vigilados del mismo modo que los aviones, por su servicio de espionaje. Esto obliga al cambio constante de cifras, de frecuencias, que se convierte en una auténtica lucha de comunicaciones.

FUENTE...
http://www.elpais.com/articulo/espana/Servicio/Vigilancia/Aduanera/habia/preparado/Armada/captura/buques/tabaco/contrabando/elpepiesp/19830526elpepinac_31/Tes

EL SVA DENUNCIO EN 2009 CERCA DE 81 DELITOS POR BLANQUEO DE CAPITALES.

El número de los 'muleros' que blanquea capitales crece un 18%

Todos hemos recibido alguna vez correos electrónicos invitándonos a formar parte de una empresa que ofrece pingues beneficios, sin salir de casa, sin horas de trabajo, sin esfuerzo. Pero el paro, la precariedad laboral que aqueja el país ha sido el trampolín idóneo para que cada vez más personas sean seducidas por estas redes cuyo único objetivo es el blanqueo de capitales.

Ha sido tal su aceptación que el número de 'muleros', es decir, de quien ofrece su propia cuenta bancaria como coladero de este dinero 'a limpiar' ha aumentado en España un 18% en el último año, según los datos que baraja BitDefender y el Gabinete Profesional de Peritos Judiciales. Estas personas que aceptan facilitar el blanqueo de dinero procedente de todo tipo de actividades delictivas como el narcotráfico, la prostitución, el tráfico de armas o la corrupción, están expuestas igualmente a ser acusadas de un delito como complices.

La policía localizará fácilmente a estos ciudadanos siguiendo el rastro del dinero si éste se encuentra entre sus objetivos de investigación, ya que la única tarea que realizan quienes cooperan con estas redes de blanqueo es la recepción de diversas cantidades en su cuenta personal para luego realizar ingresos en otras cuentas. Por ello los delincuentes les abonan un porcentaje de las operaciones realizadas. "El aumento del paro ha hecho que muchas personas vean en este tipo de ofertas una solución a sus problemas económicos", apunta Raúl García, responsable de BitDefender, al tiempo que apunta que "para evitar ser víctima de este tipo de estafas hay que desconfiar de ofertas de trabajo que llegan de correos electrónicos no solicitados".

La Agencia Tributaria ha informado de que los servicios de Vigilancia Aduanera denunciaron el año pasado 81 delitos de blanqueo de capitales por un total de casi 370 millones de euros, lo que representa un aumento del 23,12 por ciento respecto a 2008. Esta actividad ilícita, además de ocultar graves delitos, distorsiona el mercado financiero, genera un capitalismo virtual que destruye la actividad económica, al tiempo que ofrece más recursos a narcos, delincuentes y corruptos.

FUENTE...http://www.gentedigital.es/actualidad/noticia/195987/el-numero-de-los-muleros-que-blanquea-capitales-crece-un-18/

domingo, 21 de febrero de 2010

FISCALIA ANTIDROGA DE MALAGA: SOLO CAPTURAMOS EL 20% DE LA DROGA QUE ENTRA.

Entrevista
Gabriel Gómez Ruiz de Almodóvar: ´Sólo se captura el 20% de toda la droga que entra en Málaga´

Asegura que, mientras el Estado no dispone de medios, hay pequeñas redes de tráfico de hachís que se gastan miles de euros cada mes "en cambiar los teléfonos móviles"

Fiscalía. Gabriel Gómez Ruiz de Almodóvar considera "esencial" la investigación patrimonial para acabar con las mafias.

MÁLAGA Gabriel Gómez Ruiz de Almodóvar es el responsable de la sección Antidroga de la Fiscalía de Málaga. Coordina a cinco fiscales y asegura que con uno más el área podría hacerse cargo de todos los casos de narcotráfico de la provincia. En una guerra en la que las redes especializadas tienen dinero para conseguir sus fines y paciencia para asumir la pérdida de importantes partidas de droga, Gómez Ruiz asegura que la legalización de estas sustancias no resolvería nada a menos que se hiciera en todo el mundo; critica el hecho de que se protejan en demasía los derechos constitucionales de los ´narcos´ a la hora de intervenir conversaciones, lo que propicia muchas absoluciones, y aclara que su principal preocupación se centra en la represión del tráfico de nuevas sustancias (MDMA, por ejemplo), especialmente nocivas para la salud de los que las consumen. En esta entrevista repasa el trabajo de un área fundamental para el ministerio público.
–Hace un año y medio se amplió considerablemente la Fiscalía Antidroga. ¿Qué valoración hace de la marcha de la sección?
–Estoy muy satisfecho. La sección está funcionando bien. De las causas que estaban más atrasadas en los juzgados de Málaga y su provincia, prácticamente el 50%, las hemos sacado e incluso hemos ampliado las competencias de la sección. Ahora mismo estamos llevando todos los procedimientos de droga dura. En cuanto a los de droga blanda, sólo asumimos los de extrema gravedad, y todos aquellos procedimientos que llevan aparejada una investigación patrimonial por si existiera un delito de blanqueo de capitales. Creo que la sección está perfectamente constituida, incluso en un futuro cabría la posibilidad de ampliar las funciones. Con un compañero más podríamos hacernos cargo de todos los procesos de droga de Málaga y provincia. Tengo la suerte de que los compañeros que me han asignado son enormemente competentes y trabajadores, y están muy involucrados en la lucha contra la drogadicción y la droga. Cocaína, heroína, pastillas, etcétera..., aunque sean ventas pequeñas en la calle, las estamos asumiendo nosotros.
–¿Cuál es el volumen de trabajo del área?
–En 2009, hemos calificado aproximadamente unas 120 causas. Algunas de ellas muy complejas.
–Complejas porque supongo que el blanqueo será cada vez más sofisticado...
–Los blanqueos primitivos de poner los bienes a nombre de los hijos u otros familiares directos ya ni se ven. Ya sabe todo el mundo que lo primero que investigamos es el círculo familiar. Indudablemente, se trata de ocultar más y dificultar las labores que tenemos encomendadas en ese sentido.
–¿El blanqueo sólo suele acompañar a la droga más dura?
–No. El blanqueo puede aparecer asociado al hachís en muchas ocasiones. El hachís también da dinero. Sobre todo en Málaga, por su situación geográfica. Enfrente tenemos Marruecos, que es el gran productor de hachís. Las grandes vías de introducción del hachís están en la costa: Cádiz y Málaga, aunque desde que se creó el SIVE, que se hizo para tratar de combatir la inmigración ilegal, quizás se ha desplazado el hachís al Levante y a Cataluña. Incluso, algunas veces se ha detectado que existen traslados de hachís directos de Marruecos al sur de Francia, a través de embarcaciones nodrizas que repostan en el mar y continúan hasta la costa. Con todo eso, Cádiz y Málaga se llevan la palma en esta sustancia.
–El hachís, por tanto, continúa disminuyendo en la provincia. ¿Qué ocurre con la cocaína y la heroína?
–El hachís en Málaga ha bajado por las razones expuestas. Y la cocaína y la heroína tienen ligeras subidas, pero se mantienen desde hace años.
–¿Hay formas novedosas de blanqueo o se recurre a los métodos habituales?
–El sistema suele ser el tradicional, pero cada vez se crean más sociedades interpuestas. Con las operaciones no se trata simplemente de crear una sociedad patrimonial para ser titular de un bien y ocultar a su propietario, sino que son redes societarias que acaban en paraísos fiscales del extranjero. Y ahí, en muchas ocasiones, se acaban las posibilidades de investigar. Se le pierde el rastro definitivamente al dinero.
–En procedimientos recientes relacionados con familias de Málaga dedicadas históricamente al narcotráfico se ha comprobado que han desarrollado una compleja estructura para blanquear...
–No quiero hablar sobre temas que están bajo investigación. Pero, en general, el narcotráfico produce ingentes cantidades de dinero y a ese dinero hay que darle salida. Entonces, si no ellos mismos, los ´narcos´ lo que hacen es buscar otras redes ya creadas y que se dedican exclusivamente a blanquear. El blanqueador no pregunta, le da igual, él va a cobrar un porcentaje de la cantidad que ´lava´. En muchas ocasiones puede sospechar, pero no sabe el delito concreto. Su trabajo es distinto: hacer ´A´ lo que es ´B´, y por eso cobra.
–¿Cómo evoluciona la incautación de las nuevas drogas?
–Es estacional. No ha habido grandes variaciones en cuanto a las pastillas y el MDMA. Pero son las drogas que más me preocupan, porque son las más peligrosas. Y, entre otras cosas, porque se fabrican en muchas ocasiones en laboratorios ambulantes, en simples furgonetas, con escasos conocimientos de química y un pequeño laboratorio. Al ser ambulantes es más difícil detectarlos y cogerlos.
–¿Son de las más peligrosas?
–Normalmente no conocemos la composición inicial de la pastilla que se toma la persona. Un chaval que se compra una pastilla en una discoteca y no conocemos su composición llega al hospital y, si tiene conocimiento y dispone de otra pastilla, a lo mejor se puede analizar, pero en muchas ocasiones los propios médicos no conocen lo que se ha ingerido. La composición puede ser muy variada. Y ello es un riesgo importante. Un forense me dijo que una pastilla de éxtasis podía causar la muerte un año después de su ingesta.
–¿Se va en la buena dirección en la lucha contra el narcotráfico?
–La lucha contra la droga es la lucha de David contra Goliat. Cada vez se perfeccionan más las estructuras policiales y judiciales en esta batalla, pero capturamos aproximadamente un 20 por ciento de la droga que entra. Y eso, ¿por qué? Eso no les importa a los ´narcos´. Lo tienen asumido. Para ellos, la pérdida de ese 20 por ciento son gastos generales de su negocio. Es como una empresa honrada que debe pagar los seguros sociales, y la mercantil asume como gasto normal ese pago. Los ´narcos´ asumen como gasto de su negocio el que le van a aprehender el 20 por ciento. El negocio sigue siendo tan fabuloso y rentable que se sigue adelante. Los elementos personales se pueden sustituir con gran facilidad, las redes de narcotráfico pagan asistencia letrada, proporcionan dinero para el pago de posibles fianzas, etcétera... Eso es menos importante. Lo verdaderamente importante, y ahí está el nudo gordiano de la lucha contra el narcotráfico, es la lucha contra el blanqueo, porque entonces sí les tocamos las estructuras económicas y eso sí les duele de verdad. Afortunadamente con el paso del tiempo va resultando algo más fácil el convencer a los magistrados de que con la prueba indirecta se puede romper la presunción de inocencia. Con el paso del tiempo entidades obligadas por la Ley de Prevención de Blanqueo están colaborando con el Servicio Ejecutivo de Prevención contra el Blanqueo de Capitales (SEPBLAC). Colaboran mucho más que al principio, han tomado conciencia del problema y si detectan operaciones sospechosas informan al órgano. Y este organismo inicia las investigaciones. Tienen brigadas Udyco adscritas. Si, a la vista de las operaciones sospechosas, se pone de relieve que el dinero pudiera proceder del delito, entonces llega a la Fiscalía. Nosotros investigamos hasta que es necesario tocar algún derecho fundamental, y se judicializa la causa para que los jueces otorguen las autorizaciones para las escuchas telefónicas y los registros en domicilios.
–En los últimos años se han dado absoluciones porque los tribunales han entendido que se han vulnerado derechos constitucionales de los imputados. ¿Habría que endurecer la ley para proteger más estas investigaciones?
–Lo que sí le digo es que la legislación española y la jurisprudencia del Tribunal Supremo son enormemente garantistas en la protección de los derechos fundamentales. Estamos en el país donde más garantías hay. Hay cosas que ocurren en España que no suceden en otros países de la Unión Europea. Se exigen unos requisitos, entiendo que en algunas ocasiones difíciles de cumplir. Por ejemplo, se exige mucho la motivación de los autos para las escuchas telefónicas. Y, muchas veces, más allá de lo que manifiesta la policía sobre lo que ha visto, poco más hay. Eso ha hecho en cierto modo que se produzcan en ciertas ocasiones sentencias absolutorias por haberse vulnerado derechos constitucionales. Flaco favor se le hace a la sociedad con ese hipergarantismo. No quiere decir que no haya garantías, debe haberlas siempre. Pero el hipergarantismo es exagerado.
–¿Qué falta para ganar la batalla?
–Más fiscales, más funcionarios y más policía. Piensa que nosotros tenemos unos medios muy limitados. Recuerdo en cierta ocasión que vehículos que se habían aprehendido a una organización de narcotraficantes, yo intenté dárselos a la Guardia Civil. De esto hace unos años. Pero el teniente coronel me dijo que no los quería. Yo le pregunté que por qué no. Me dijo que no había dinero ni para gasolina ni para seguros. Cualquier organización pequeña de tráfico de hachís se gasta uno o dos millones de pesetas al mes en cambiar los teléfonos móviles. Por eso decía que es la lucha de David contra Goliat.
–¿Acabaría con el negocio la legalización de las drogas, tal y como proponen algunos grupos de presión?
–No lo sé. La experiencia demuestra que en algunos países ha acabado con el problema. Excepto en Holanda, donde está autorizado el consumo de drogas blandas. ¿Que pudiera ser una solución? Es factible. A lo mejor si se vendiera la cocaína de una forma controlada, con pureza adecuada, sin adulterar, en narcosalas y bajo control médico, a lo mejor se acababa el negocio. Puede ser, pero sólo es una hipótesis. En cualquier caso, una solución individual para nuestro país no creo que lo sea. El narcotráfico es un fenómeno universal, transnacional. Probablemente si la legalizáramos aquí y fuera ilegal en Francia, la droga que va a Francia pasaría por España. O seguirían entrando la cocaína por Galicia y el hachís por la costa.

FUENTE...
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2010/02/21/gabriel-gomez-ruiz-almodovar-captura-20-droga-entra-malaga/322629.html

sábado, 20 de febrero de 2010

LA UE ABOGA POR CREAR "EUROFISC" PARA LUCHAR CONTRA EL FRAUDE Y COOPERAR EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL BLANQUEO.

Actualidad de la Unión Europea

El CESE aboga por reforzar la cooperación para combatir el fraude en el IVApublicado el viernes, 19 de febrero de 2010 en Economía y Finanzas

El CESE respalda una mayor cooperación administrativa en la lucha contra el fraude en el IVA. Se calcula que el fraude fiscal en la UE representa entre el 2 y el 2,5 % de su PIB, esto es, entre 200 000 y 250 000 millones de euros. La aplicación del Reglamento en vigor ha sido insatisfactoria, según sostiene el Comité Económico y Social Europeo (CESE)
El Comité Económico y Social Europeo ha aprobado un dictamen sobre el tema “IVA: lucha contra el fraude”, en el que señala que la resistencia al cambio tiene efectos nefastos en las finanzas nacionales y de la UE. Los Estados miembros tienden principalmente a proteger sus propios intereses, que prevalecen sobre el interés general. Ya hace tiempo el Parlamento Europeo alertó de la importante cantidad que se defraudaba en Europa en procedimientos fiscales.

El dictamen subraya que la propuesta de refundición del Reglamento supone un cambio a la hora de proteger los ingresos por IVA, ya que proporciona a los Estados miembros los instrumentos para asegurar una estrecha cooperación y un intercambio más rápido de la información.

En él se prevé, además, que la protección de los ingresos por concepto de IVA recaiga en el ámbito de responsabilidad nacional. El CESE resalta la necesidad de un marco que garantice que la información disponible en las bases de datos nacionales es de alta calidad, comparable y fácil de utilizar.

Puede que la creación de una estructura común de lucha contra el fraude en materia de IVA (Eurofisc) sea la innovación más significativa. "El CESE apoya de manera incondicional esta iniciativa, pero al mismo tiempo hace especial hincapié en un aspecto que defiende desde hace tiempo: la necesidad de cooperar con otros organismos dedicados a luchar contra la delincuencia organizada y el blanqueo de dinero", afirmó el ponente, el italiano Umberto Burani.

FUENTE...
http://euroalert.net/news.aspx?idn=9593

SVA Y GC. INTERVIENEN 400 TELEFONOS MOVILES FALSOS EN PALMA.

Intervienen en el Puerto de Palma 400 teléfonos móviles falsos de "calidad óptima" procedentes de China
17:07 sáb 20 febrero 2010PALMA DE MALLORCA

La Guardia Civil ha intervenido un total de 400 teléfonos móviles de una marca conocida al considerar que se trataba de falsificaciones de los originales, de gran calidad, que habían sido remitidas desde China a una empresa importadora con sede en Palma de Mallorca, que preveía destinarlos a su venta y distribución.

Según informó la Benemérita en un comunicado, la actuación comenzó el pasado 2 de enero, cuando la Unidad de Análisis de Riesgo de la capital balear, y la Aduana del Puerto de Palma, quienes resolvieron enviar varios modelos diferentes de los aparatos interceptados a la compañía Nokia para que realizara un peritaje y garantizara su autenticidad.

A los pocos días, el informe del fabricante confirmó que las copias intervenidas eran de una "calidad falsificada óptima" y lo acompañó con una denuncia de sus servicios jurídicos por esos hechos, lo que propició que la Guardia Civil identificase a las personas y empresas implicadas o relacionadas con la importación de los teléfonos móviles.

Como resultado del operativo de vigilancia que se montó, fue detenida la persona a la que iban dirigidos los artículos falsificados, DGA, y a otras tres personas vinculadas en diferentes grados a la empresa destinataria, JMP, AFB y el ciudadano francés AAF, todos ellos con entre 38 y 52 años, por un presunto delito contra la propiedad industrial.

Por lo que se refiere al valor de los terminales telefónicos celulares intervenidos, el fabricante original de los mismos estima que oscila entre los 26.000 euros y los 36.000 euros, mientras que el coste de su adquisición en China rondaría los 4.000 euros, según el peritaje realizado en este caso, al que próximamente se unirán los de otras partidas igualmente descubiertas por Guardia Civil y Aduanas.

Cabe señalar que los dos servicios que descubrieron estos envíos de material electrónico falsificado venían efectuando, desde el pasado mes de enero, operaciones de análisis de facturas y albaranes sobre entrada de mercancías procedentes de países asiáticos. Así como que se investiga la procedencia de otros terminales del tipo Blackberry que también le fueron enviados a DGA.

FUENTE...
http://24horas.excite.es/sociedad/sucesos/338485/Intervienen-en-el-Puerto-de-Palma-400-telefonos-moviles-falsos-de-calidad-optima-procedentes-de-China

viernes, 19 de febrero de 2010

SVA- DESMANTELADA EN EUSKADI Y ANDALUCIA UNA RED QUE BLANQUEO ALREDEDOR DE 4,5 MILLONES DE EUROS.

Demantelada en Euskadi y Andalucía una red que blanqueó más de 4,5 millones procedentes de venta de mercancías falsas
BILBAO, 19 Feb.

La Agencia Tributaria ha desmantelado en el País Vasco y Andalucía una red que blanqueó, supuestamente, un total de 4.565.790 euros, procedentes de la venta de mercancías falsificadas, en el curso de la segunda fase de la operación 'Delfín', según los datos hechos públicos por el Ministerio de Economía y Hacienda.

En la primera fase, que se desarrolló a lo largo de 2008, funcionarios de la Agencia Tributaria investigaron y desmantelaron una organización de importación y distribución a gran escala de mercancía falsificada. Como resultado, se incautaron en cuatro naves industriales de Málaga mercancía falsificada por valor de 500 millones de euros, entre ellos relojes, gafas, bolsos, ropa deportiva, y se detuvieron a siete personas.

Durante la segunda fase de la operación, desarrollada a principios de este mes, se realizó una investigación patrimonial de los principales integrantes de la organización que puso de manifiesto su "alto nivel de vida". Se localizaron once propiedades inmobiliarias en la Costa del Sol a nombre de familiares, varios vehículos de alta gama, y el ingreso en distintas cuentas corrientes, entre 2004 y 2009, de 4.565.760 euros de origen no justificado.

Como resultado de esta segunda fase se procedió a la entrada y registro de los domicilios de los integrantes de la red, interviniéndose numerosa documentación, diez ordenadores y trece móviles, algunos de los cuales fueron arrojados por una ventana en el momento en que se inicio la entrada. También se procedió a la apertura de cuatro cajas de seguridad ubicadas en entidades bancarias en las que se incautó gran cantidad de joyas y más de 65.000 euros.

Fueron detenidos nuevamente los dos responsables de la organización y dos familiares utilizados como testaferros, acusados esta vez de delito de blanqueo de capitales.

FUENTE...
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-demantelada-euskadi-andalucia-red-blanqueo-mas-45-millones-procedentes-venta-mercancias-falsas-20100219144625.html

OPERACION SVA-CNP, DIEZ DETENIDOS EN LA RIOJA POR TRAFICO DE DROGAS.

Diez detenidos en La Rioja por introducir droga desde países sudamericanos
Con la droga intervenida se podrían haber puesto en el mercado unas 7.000 dosis, lo que hubiera supuesto un beneficio estimado de 90.000 euros. Rioja2.com | 19/02/2010

En el mes de noviembre del pasado año, por parte de Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, en colaboración con el Área Operativa de Vigilancia Aduanera de la Delegación de la Agencia Tributaría en esta Comunidad Autónoma, se inició una investigación que ha culminado con la desarticulación y detención de un grupo de personas, asentado en nuestra capital, supuestamente dedicado a la introducción de cocaína proveniente directamente desde países sudamericanos, para después distribuirla en esta región e incluso llevarla para su venta a Italia.

El “modus operandi” utilizado por este grupo consistía en el envío de la droga en paquetes postales, lográndose interceptar cuatro de ellos con un total de 1.279 gramos de cocaína, con un alto grado de nivel de pureza.

En el curso de este operativo se ha procedido a la detención de diez personas, dos españoles y ocho sudamericanos, de entre 20 y 35 años, todos asentados en Logroño y localidades próximas a la capital y sin antecedentes policiales, incautando además de la droga reflejada antes:

- 140 gramos de cocaína, ya preparada para su venta.

- 526 gramos de sustancia de corte.

5.175 euros en efectivo.

Una balanza de precisión.

Dos ordenadores y 4 teléfonos móviles.

Diversa documentación sobre los envíos postales.

Además se ha logrado identificar a otros dos responsables del grupo, estando pendiente de su detención ya ordenada por la autoridad judicial.

Con la droga intervenida se podrían haber puesto en el mercado una 7000 dosis, lo que hubiera supuesto un beneficio estimado de 90000 euros, lo que demuestra la importancia de esta operación conjunta.

Tras la confección de los atestados policiales, elaborados en distintas fechas, los detenidos fueron puestos a disposición judicial.



FUENTE...
http://www.rioja2.com/n-58400-2-Diez_detenidos_Rioja_introducir_droga_desde_paises_sudamericanos

SVA- 18 DETENIDOS EN DIVERSAS PROVINCIAS POR UN FRAUDE MILLONARIO A HACIENDA.

GRANADA
Seis detenidos en Granada involucrados en una trama de fraude millonario a Hacienda con el IVA
Agentes de la AEAT han intervenido en empresas de Vélez y Benalmádena en una operación que se ha extendido a Málaga, Madrid y Melilla

19.02.10 -
Detenidos. La operación se ha saldado con dieciocho arrestos. Las detenciones se han producido en Málaga (10), Granada (6), Madrid (1) y Melilla (1).
Registros. En total, se han efectuado siete. Se han inspeccionado cuatro inmuebles en la provincia de Málaga, dos en Madrid y uno más en Granada.
Operación. Comenzó el miércoles a mediodía y se desarrolló de forma simultánea. La investigación ha sido coordinada por un juzgado de Málaga y otro de Madrid.
Antecedentes. A finales de 2006, un juzgado de Málaga destapó la que fue considerada la mayor trama de fraude del IVA en España. La 'operación Medina' hizo aflorar un monto de unos 400 millones de euros.
El fraude. Los expertos lo han denominado de tipo 'carrusel'. Consiste en realizar ventas supuestamente ficticias de mercancía para generar un derecho de devolución del impuesto, pese a que no se ha tributado por él.
Lucha contra el engaño. La Agencia Tributaria ha redoblado sus esfuerzos por combatir el fraude al fisco. En 2008, Hacienda recuperó 6.518 millones de euros mediante investigaciones de operaciones sospechosas. De ellos, 1.300 millones correspondían a fraudes en el sector del ladrillo.18 personas, seis de ellas en Granada, han sido detenidas en un nuevo golpe contra una trama de supuesto fraude en el IVA. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha desarticulado una red dedicada presuntamente a obtener devoluciones de este impuesto mediante transacciones comerciales ficticias. Según confirmaron a IDEAL fuentes próximas a la investigación, la organización operaba principalmente desde Málaga, donde se ha arrestado a 10 personas.
La redada comenzó el miércoles de forma simultánea en varios puntos del país, desde Granada, donde se realizaron dos registros, hasta Madrid, donde se llevó a cabo uno. Poco después del mediodía, funcionarios de la Agencia Tributaria irrumpieron en al menos dos empresas malagueñas. La primera de estas sociedades se dedica a la venta de equipos informáticos y máquinas recreativas y todos sus empleados fueron detenidos. En la segunda compañía, en Benalmádena, los agentes intervinieron los discos duros de los ordenadores y recabaron documentación.
Fuentes de la operación han explicado que este tipo de tramas, denominadas de tipo carrusel, consisten en realizar ventas supuestamente ficticias de mercancía entre empresas afines para generar un derecho de devolución del impuesto y reclamar a Hacienda que retorne el IVA. En este caso, se estima que el fraude al fisco ha sido de "muchos millones de euros", lo que convierte esta investigación en una de las más importantes de los últimos años en España. Los 18 arrestados pasarán hoy a disposición judicial.

FUENTE...
http://www.ideal.es/granada/v/20100219/granada/detenidos-granada-involucrados-trama-20100219.html

jueves, 18 de febrero de 2010

CONDENAN A 9 AÑOS DE PRISION A UN HOMBRE POR UN ALIJO DE 3100 KILOS DE COCAINA.

OPERACION CONJUNTA ANTIDROGA ENTRE EL SVA, LOS GEOS Y LA ARMADA ESPAÑOLA.




Condenan a 9 años de prisión a 'Pepe Vimianzo' por un alijo de 3.100 kilos de cocaína


16-02-2010
La Audiencia Nacional ha condenado a José Calvo Andrade, alias 'Pepe Vimianzo', a nueve años y un día de prisión por un delito contra la salud pública por el alijo de 3.106,2 kilos de cocaína interceptados en 103 fardos a bordo del 'White Sands' en diciembre de 2004.

Según la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la que tuvo acceso Europa Press, José Calvo Andrade, natural de Vimianzo (A Coruña), de 59 años de edad y que carece de antecedentes penales, deberá también abonar una multa de 749.545.000 euros como autor responsable criminalmente de un delito contra la salud pública.

El condenado fue juzgado el pasado día 10 de febrero de 2010 después de que no compareciese a la vista celebrada en 2006, por lo que fue ordenada su búsqueda y declarado en rebeldía, situación revocada en 2009 tras comparecer voluntariamente ante el tribunal.

Tras la celebración del primer juicio, fueron condenados a penas que sumaban más de 74 años de prisión nueve personas vinculadas al alijo de cocaína del 'White Sands'.

En el juicio, José Calvo Andrade se manifestó conforme a la autoría de los hechos propuesta por el Ministerio Fiscal y asumió la pena solicitada por éste, de nueve años y un día de prisión.

HECHOS PROBADOS

La Audiencia Nacional consideró probado que, fruto de la colaboración internacional, se pudo saber que en el mes de mayo de 2003 se estaba preparando entre una organización afincada en Galicia y otra sudamericana la introducción vía marítima de una importante cantidad de cocaína en España.

'Pepe Vimianzo', según recogen los hechos probados del fallo, en representación de la organización española comenzó a tener tratos a través de conversaciones telefónicas con el también procesado Adiosoto Hurtado Gantiva, alias 'Tato', y con "un tal Freddy", persona que no ha sido identificada.

A raíz de las conversaciones y con el fin de consumar el transporte y la distribución de la droga, José Calvo envió el 11 de mayo de 2004 al procesado Cesáreo García Torres a Caracas (Venezuela) para que contactara con Adiosoto Hurtado para gestionar la adquisición de la droga.

Una vez efectuado el encargo, y con el propósito de ultimar detalles, el procesado en esta causa Antonio Santos Santos, el 6 de junio de 2004 viajó desde Santiago de Compostela a Madrid y desde ahí a Caracas, donde concretaría con Hurtado y Freddy el transporte de la partida de cocaína, volviendo a España el 10 de junio de ese año.

En España, junto con sus socios Antonio González Torres y Francisco Vidal González, pusieron a disposición de la organización el pesquero 'White Sands', buque con bandera de Togo, a nombre de la sociedad Atlantioui Pesca CO.

La embarcación fue abordada sobre as 7.15 horas del día 1 de diciembre de 2004, después de zarpar el 7 de noviembre del puerto de Fortaleza, en Brasil, encontrándose en la popa del barco, en la zona de palangre, 103 fardos con 3.106,2 kilos de cocaína con una riqueza del 75,64 por ciento.

A CONTINUACION REPRODUCIMOS LA INFORMACION SOBRE LOS HECHOS PRODUCIDOS EN EL 2004:


Aprehensión de 3.100 kilos de cocaína del buque “White Sands” y detención de 25 personas relacionadas con este transporte en el marco de la operación “Miño”


En el mes de mayo de 2.003, por parte del Cuerpo Nacional de Policía, se comenzó la investigación de una organización internacional, formada por importantes narcotraficantes gallegos (muchos de ellos con antecedentes policiales por este motivo), que pretendía introducir en España una importante cantidad de cocaína por vía marítima.

La parte gallega de la organización tenía como principal misión preparar la infraestructura necesaria para el transporte marítimo de esta droga desde un buque nodriza de la organización sudamericana a las proximidades de nuestras costas, donde la mercancía sería trasvasada a lanchas rápidas que posteriormente la alijarían en tierra.

Por todo ello, el Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional inició las diligencias Previas nº 420/04.

En el curso de la investigación, se tiene conocimiento de que la organización dispone de un barco pesquero en el puerto de Dákar (Senegal) de nombre “White Sands” y con bandera de Togo. El armador de este buque resultó ser una persona muy conocida dentro de los grupos gallegos del narcotráfico.

En el mes de septiembre de este año, la organización envía una tripulación compuesta por hombres de confianza ha hacerse cargo de esta embarcación en Senegal. Mientras tanto, todos los preparativos de la organización colombiana para el envío del buque nodriza con la cocaína, seguían su curso.

El próximo contacto de la organización gallega con el barco, se controla a la llegada de este último al puerto de Fortaleza (Brasil), en el que se ve obligado a atracar por motivos técnicos.

De este barco, cuya tripulación inicial era de 14 personas, bajan en el puerto brasileño 5, tres de ellas por falta de documentación. Posteriormente y gracias a la Interpol, se tiene conocimiento de que una de las personas que abandona el barco, denuncia ante las autoridades brasileñas que la intención del navío es la de recibir una importante cantidad de cocaína frente a las costas de Venezuela, para posteriormente transportarla hasta otro barco en las proximidades de Senegal.

Todos estos hechos motivaron la solicitud al titular del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional el abordaje de esta embarcación en caso de que fuera localizada por la patrullera de altura “VIGIA”, de la Armada Española, en la que viajaban miembros de la Brigada Central de Estupefacientes, G.E.O, del C.N.P. y del Servicio Adjunto de Vigilancia Aduanera.

Esta embarcación fue localizada el día uno de diciembre de 2.004 cerca de Cabo Verde, procediéndose por funcionarios policiales de los GEO al abordaje del citado barco, encontrándose situados en su popa cientro tres fardos de cocaina, que arrojaban un peso bruto aproximado de tres mil cien kilogramos. Estos fardos estaban unidos entre sí, por un sistema de lastre compuesto por unas cuerdas y unos doce bloques de hormigón, dispuestos en la rampa de palangre, con la clara de arrojarlos al mar en caso de una inspección policial.

Inmediatamente se procedió a la detención e información de los derechos que les asisten como detenidos, a los nueve tripulantes que viajaban en el barco.

Después de este abordaje y la correspondiente aprehensión de la sustancia estupefaciente, se procedió a realizar un dispositivo en Galicia y en Madrid para la detención de todas las personas implicadas, deteniéndose a un total de 16 personas.

Señalar que actualmente se continúan las gestiones policiales para la detención de cuantas personas participaron en la organización de esta operación frustrada de tráfico marítimo de cocaína.



FUENTE...
http://www.europapress.es/galicia/noticia-condenan-anos-prision-pepe-vimianzo-alijo-3100-kilos-cocaina-20100216180635.html

lunes, 15 de febrero de 2010

EL BUQUE MAS MODERNO DEL SVA EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO

El buque español más moderno para luchar contra el narcotráfico
15/02/2010 -


El Fulmar, el buque más moderno del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria que realiza operaciones para la lucha contra el narcotráfico, atracó el pasado jueves en el puerto de Valencia.

El delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, explicó durante su visita al barco que su presencia en Valencia se debe a una serie de operaciones regulares que realiza la Agencia Tributaria en toda la costa española.

Este buque, que comenzó a actuar en 2006, es el más moderno de los dos que están al servicio de la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, mide 61 metros de eslora y navega a una velocidad de 22 nudos, lo que le permite realizar intervenciones “ágiles y rápidas”.

La última de las operaciones llevadas a cabo por el Fulmar comenzó el pasado día 8 y permitió, en colaboración con la Guardia Civil, la intervención de 4.680 kilos de hachís y la detención de tres personas en Sant Carles de la Ràpita (Tarragona).

El director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, ha explicado que Fulmar “tiene una dotación acorde con las operaciones que realiza”, ya que el barco dispone de un helipuerto, dos pequeñas embarcaciones de abordaje e incluso una cárcel con varios calabozos.

Con una tripulación de 24 personas, el buque está preparado para llevar a cabo operaciones en alta mar y para detectar todo tipo de embarcaciones, gracias a su sistema de radares y a un sistema térmico de visión nocturna.

El capitán del barco, Juan Martínez Vilar, ha indicado que el Fulmar “está pensado para que pueda realizar operaciones en mitad del Atlántico, normalmente con barcos cargados de droga”.

Cuando el Fulmar lleva a cabo alguna operación, en primer lugar localiza el barco que pretende interceptar, y una vez localizado “se prepara la estrategia, donde la sorpresa es fundamental”, según ha explicado Martínez Vilar.

Por ello, “se buscan horas donde los tripulantes pueden estar más relajados, lo que suele ser al alba o al anochecer”, y una vez concretada la intervención, “se ponen en marcha las embarcaciones con dotación de presa, que suben al otro barco, se identifican, localizan la mercancía y detienen a los tripulantes”.

El capitán ha señalado que “es difícil destacar una operación, porque son muchas y muy parecidas” y ha añadido que “suelen ser barcos pesqueros y cantidades de droga que oscilan entre los 200 y los 300 kilos”.

Desde 2006, el buque del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha realizado, además de la operación en Tarragona, otras seis intervenciones importantes, en las que se ha incautado de cerca de 6.600 kilos de drogas como hachís y cocaína


FUENTE...
http://www.elperiodiconautico.com/?p=22254

EL BNG PIDE QUE EL SVA PUEDA UTILIZAR LOS MEDIOS TECNOLOGICOS, SIMILARES AL SIVE, CON LOS QUE CUENTA SALVAMENTO MARITIMO.

NacionalEl BNG pide que el dispositivo de Salvamento Marítimo de la costa gallega cubra también la lucha contra el narcotráfico
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Feb

La parlamentaria del BNG en el Congreso Olaia Fernández Davila reclamó hoy al Gobierno central que el dispositivo de Salvamento Marítimo en Monte Enxa, en la localidad coruñesa de Porto do Son, que cubre toda la costa gallega, también se utilice para la lucha contra el narcotráfico.

A este respecto, Fernández Davila advirtió de que las últimas actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera en Galicia "consta un incremento del narcotráfico" en el litoral gallego durante los últimos años, por lo que apostó por "incrementar los medios".

Para ello, la diputada nacionalista propuso dotar de un Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), similar al que actúa en las costas andaluzas o canarias para controlar la inmigración ilegal o el tráfico de estupefacientes.

Sin embargo, Davila recordó que en Galicia existe un centro zonal de coordinación en Porto do Son que cubre casi toda la costa gallega y que cuenta con medios de alta tecnología y sofisticación que actualmente son de los más modernos del mundo en el control del tráfico marítimo. En este sentido, indicó que los medios de Monte Enxa son "análogos" a los SIVE y afirmó que "permitirían detectar" a larga distancia embarcaciones que se aproximen a las costas gallegas.



FUENTE...
http://www.europapress.es/nacional/noticia-bng-pide-dispositivo-salvamento-maritimo-costa-gallega-cubra-tambien-lucha-contra-narcotrafico-20100215132728.html

domingo, 14 de febrero de 2010

RAYOS X EN LA LUCHA CONTRA LOS NARCOTICOS, EXPLOSIVOS, ARMAS NUCLEARES Y TOXICAS.

Mercancías bajo rayos X
El escáner de contenedores del puerto de Valencia refuerza la seguridad y permite cuadruplicar el volumen de inspecciones
14.02.10 Es una potente herramienta de control arancelario y fiscal pero, también, de seguridad y protección. Lleva funcionando tres años en el puerto de Valencia. Es un equipo de inspección no intrusiva, lo que significa que para revisar la mercancía que llega o sale de la instalación portuaria no es necesario acceder al contenedor donde se transporta. Lo hace mediante un acelerador de partículas de 3,5 megavoltios (MeV). Es un escáner gigante de contenedores que radiografía las
estructuras de hierro y descubre los secretos que guardan en su interior.
El escáner comenzó a funcionar en diciembre de 2006 y está incluido en el programa internacional CSI (Container Security Iniciative), un acuerdo impulsado por Estados Unidos tras los atentados del 11-S en Nueva York para establecer un control de aduanas en origen y prevenir nuevos actos terroristas.
La primera potencia mundial exigió tras los trágicos atentados que los países con los que mantenía relaciones comerciales extremaran al máximo sus medidas de seguridad, de ahí que, junto a Valencia, el sistema se instaló en otros recintos portuarios. Actualmente funciona en Barcelona, Algeciras, Bilbao, Vigo y Santa Cruz de Tenerife, además de en los principales recintos portuarios de todo el mundo. El de Vigo, por ejemplo, supuso una inversión de 1,4 millones.
El sistema se asemeja a un gran camión con un brazo lateral móvil que realiza un barrido de los contenedores para cotejar que la documentación que aporta el importador o el exportador es la que corresponde a la carga. El haz de partículas permite detectar si la mercancía es uniforme, su situación en el contenedor o la densidad del producto.
El sistema, además de reforzar la seguridad, contribuye a mejorar la eficiencia, puesto que se gana en rapidez. El barrido de un contenedor oscila entre los 30 ó 40 segundos, dependiendo de sus dimensiones. En total, el trámite puede costar unos cinco minutos. Antes, el vaciado para la inspección ocular de un camión se prolongaba durante tres o cuatro horas, pero podía durar toda una mañana. La consecuencia de su puesta en marcha es que se cuadruplica el volumen de inspecciones, según fuentes de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria en el puerto de Valencia.
La media de contenedores revisados es de 40 diarios, pero se ha llegado a picos de 60. Funciona en horario de 8.30 a 14.30 horas, aunque no se descarta ampliar en el el funcionamiento del dispositivo a 24 horas.
La ventaja también es para el propietario de la mercancía, que en el caso de vaciado manual del contenedor tiene que abonar una cantidad correspondiente a la contratación de operarios para descarga, además del almacén para realizar la maniobra. Además del tiempo necesario para esa revisión. Con el sistema actual, en función del destino, se puede llegar a ganar un día de viaje.
Sólo se someten al examen de los infrarrojos a los transportes considerados «de riesgo» atendiendo a factores de origen, destino, precio, mercancía o peso declarado. No obstante, también se realizan inspecciones aleatorias. Una de las áreas «sensibles» es Estados Unidos, país que informa sobre los tráficos que le interesa revisar.
La inspección es el último paso de una labor de gestión aduanera y de seguridad compleja que sirve para facilitar la localización de mercancía peligrosa, como explosivos, armas o agentes tóxicos o material nuclear. Gracias a este sistema, por ejemplo, en 2007 se confiscó una tonelada y media de cocaína camuflada en botes de piña procedente de México.
La tasa de infracciones, no obstante, es baja, menor del 1%. El Puerto de Valencia es puerta de entrada del Mediterráneo, con gran peso de tráfico asiático. El año pasado, se movieron 3,6 millones de TEU (contenedor de 20 pies).
Seguridad nuclear
Las instalaciones de inspección sin intrusión están en el acceso sur del puerto de Valencia. Entre cuatro y cinco trabajadores, entre personal del departamento de Aduanas y de la Guardia Civil, se encargan del dispositivo.
La seguridad del personal se mide al milímetro. El Consejo de Seguridad Nuclear autorizó la apertura de estos recintos y realiza un seguimiento de las personas que intervienen en su funcionamiento. Cada trabajador dispone de un dosímetro que mide el volumen de radiación que recibe. En el tiempo que el sistema lleva en marcha, en ningún caso se ha superado el umbral mínimo. El recinto está acotado y unos sensores por infrarrojos paralizan el haz de partículas si alguna persona entra en la zona de seguridad. También hay una persona encargada de vigilarlo.


FUENTE...
http://www.lasprovincias.es/v/20100214/dinero/mercancias-bajo-rayos-20100214.html

sábado, 13 de febrero de 2010

OPERACION DESTACADA DEL AÑO 2003: SVA INCAUTA 5,3 TONELADAS DE HACHIS A BORDO DE UNA EMBARCACION.

Aprehendidos 5.300 kilos de hachís frente a la costa
de Alicante y detenidas cuatro personas
La operación se efectuó de manera rápida, por lo que los detenidos no tuvieron tiempo de reaccionar, encontrándose la droga en los pañolones de proa y popa
Funcionarios del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria han desarrollado una importante operación en aguas internacionales, a 130 millas de la costa de Alicante, en la que se han aprehendido 5.300 kilos de resina de hachís y detenido a cuatro personas.

Madrid

Según la Agencia Tributaria, la aprehensión se produjo a las 14:00 horas del pasado lunes, cuando el patrullero de Vigilancia Aduanera 'H.J.-VII', con apoyo del patrullero 'Cormorán' y de aviones y helicópteros del Departamento de Aduanas, abordó en aguas internacionales al 'Tumberry', lancha de pabellón español de 17,85 metros de eslora, cuando transportaba 179 fardos de resina de hachís con un peso aproximado de 5,3 toneladas.

Los cuatro tripulantes de la embarcación, de nacionalidad española, fueron detenidos e identificados como J.A.F.D., J.A.F., M.R.F. y F.D.P. El apresamiento revistió riesgo a causa de la marejada de levante que había en la zona, si bien se llevó a cabo de manera rápida, por lo que los detenidos no tuvieron tiempo de reaccionar, encontrándose la droga en los pañolones de proa y de popa, explicó la citada Agencia.

La embarcación ha sido trasladada al puerto de Alicante, donde fue puesta junto con sus tripulantes a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número 7. La cantidad transportada es muy significativa y no habitual y se trata de la operación más importante de aprehensión de hachís por Vigilancia Aduanera desde la incautación del 'Dajedy', con 6.363 Kilogramos, el 9 de agosto de 2001 en Trebujena (Cadiz).

Aunque durante el año 2002 se han realizado operaciones significativas como la denominada 'Velerin' en La Carolina y Almazán, con 5.100 kilogramos, la actual operación es considerada la más importante en la lucha contra el tráfico de hachís realizada en el mar durante los dos últimos años por la Agencia Tributaria.

Esta operación se enmarca dentro del Plan de Lucha Contra el Fraude de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se une al gran número de aprehensiones de droga realizadas, que en los dos primeros meses del año superan ya los 40.000 kilogramos de estupefacientes.

FUENTE...
http://www.estrelladigital.es/articulo.asp?sec=esp&fech=13/03/2003&name=hachis

viernes, 12 de febrero de 2010

SVA Y GC DECOMISAN MILLON Y MEDIO DE CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO.

Intervienen en Barcelona millón y medio de cajetillas de tabaco de contrabando.
Actualizado 12/02/2010 - La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han intervenido en el Puerto de Barcelona 1.414.000 cajetillas de tabaco rubio de las marcas Benson & Hedges, John Player y Marlboro, valoradas en 5.090.400 euros, según informó hoy el Cuerpo.



Las cajetillas de contrabando carecían de las precintas reglamentarias y fueron descubiertas ocultas en cajas en el interior de tres contenedores llegados a Barcelona procedentes de China.



Con motivo del control de mercancías, se decidió inspeccionar los tres contenedores, donde fueron descubiertas cajas de cartón sin ningún tipo de inscripción ni logotipo, en las que estaban el tabaco.



Las cajetillas no disponían del precinto ni tampoco se encontró la documentación que acreditara su legal importación. Las inscripciones sanitarias venían escritas en inglés, gaélico y francés.



La documentación que acompañaba a los contenedores intervenidos, en lugar de tabaco, manifestaba que la mercancía era navajas y cuchillos para maquinaria en uno de los casos; vajillas y artículos de higiene y tocador, en otro, y complementos de vestir en el último.



Los tres contenedores transportaban 478.500, 473.500 y 462.000 cajetillas de tabaco de contrabando, respectivamente. Las diligencias y el tabaco intervenido fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Barcelona

FUENTE...
http://www.xornal.com/artigo/2010/02/12/sociedad/intervienen-barcelona-millon-medio-cajetillas-tabaco-contrabando/2010021212185800447.html

EL FULMAR; BUQUE DE OPERACIONES ESPECIALES DEL SVA LLEGA A VALENCIA.

El ´Fulmar´, buque de operaciones especiales llega a Valencia
El ´Fulmar´, buque de operaciones especiales de vigilancia aduanera, ha llegado al Puerto de Valencia, según informó este jueves la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana en un comunicado. Asimismo, señaló que el delegado del Gobierno en esta autonomía, Ricardo Peralta, visitó esta tarde esta embarcación, que es uno de los dos buques de operaciones especiales del servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.


Durante el día de este jueves este barco ha recibido la visita de autoridades civiles y militares. El ´Fulmar´ es la más moderna de las dos embarcaciones de operaciones especiales para la lucha contra el narcotráfico, destacó la Delegación del Gobierno.

Este buque, con una eslora de 61 metros y una manga de 9,90 metros, cuenta con dos motores de 7.400 caballos en total. Se utiliza principalmente en alta mar, tienen una gran autonomía y va provisto de la más avanzada tecnología. El barco esta equipado con dos embarcaciones para operaciones especiales con sistema de arriado e izado con el buque en movimiento, con enfermería e, incluso, calabozos.

La embarcación lleva actuando desde 2006 y sus actuaciones, según resaltó Peralta, "son fruto de la labor de investigación de los equipos de vigilancia aduanera, de la coordinación de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de la cooperación internacional".

El delegado del Gobierno subrayó esta labor, "muy valorada en el ámbito de la Unión Europea y en el ámbito internacional por su trabajo eficaz en la detección del tráfico de drogas". "Somos un país que desempeña un papel muy importante y este tipo de unidades y de funcionarios lo están haciendo francamente bien", manifestó al respecto.


FUENTE...
http://www.diariocriticocv.com/noticias/not321839.html

jueves, 11 de febrero de 2010

SVA Y GC. INCAUTAN 4,68 TONELADAS DE HACHIS EN UN REMOLCADOR.

Decomisan 4,6 toneladas de hachís en un remolcador en Sant Carles de la Ràpita (Tarragona)
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil detuvieron a los tres personas que ya han pasado a disposición judicial, aunque la operación sigue abierta


11/02/2010
Tarragona- La Agencia Tributaria y la Guardia Civil decomisaron el lunes por la noche 4,68 toneladas de hachís en un remolcador en Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) y detuvieron a los tres tripulantes de la embarcación cuando estaban descargando la droga en la costa.

Según informó hoy la Agencia Tributaria, uno de sus helicópteros detectó al remolcador a cuatro millas de la costa cuando estaba embarcando el hachís desde una lancha semirrígida para luego dirigirse a la costa de Sant Carles.

El helicóptero interceptó a los traficantes sobre las 22.30 horas y recibió apoyo de las embarcaciones de la Agencia Tributaria 'Fulmar' y 'Paíño' y de efectivos de la Guardia Civil para practicar las detenciones y la incautación de la droga, así como del remolcador y una furgoneta.

Los detenidos ya han pasado a disposición judicial, aunque la operación sigue abierta, según la Agencia Tributaria.

La actuación se llevó a cabo en el marco de la operativa de control 'Mediterráneo Norte', un dispositivo para vigilar la entrada de droga por esta zona costera, en la que participan medios aeronavales del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Cataluña, Valencia y Baleares.


FUENTE...
http://www.lavanguardia.es/sucesos/noticias/20100211/53890167285/decomisan-46-toneladas-de-hachis-en-un-remolcador-en-sant-carles-de-la-rapita.html

martes, 9 de febrero de 2010

SVA Y GC. INCAUTAN 30 KILOS DE COCAINA.

Camuflan 30 kilos de coca entre sacos de café

La droga iba metida en dos bolsas de viaje ocultas
en un contenedor a espaldas de la empresa importadora



VALENCIA
Treinta kilos de cocaína de gran pureza ocultos en dos bolsas de deporte. Éste es el último alijo que agentes de análisis de riesgos de la Guardia Civil y de Aduanas han logrado retirar del mercado cuando el contenedor en el que habían sido ocultados entró en el puerto de Valencia a bordo de un barco procedente de Suramérica.
El decomiso fue posible gracias a que el contenedor, que venía cargado de palés de café para una empresa ajena al transporte de la droga, fue revisado después de levantar sospechas durante el análisis de la documentación que acompaña a toda mercancía importada. En esta ocasión, el café venía de Colombia y los narcos se aprovecharon de la actividad comercial periódica de la firma importadora para utilizar uno de sus contenedores e introducir la droga, en una técnica que se conoce como de gancho perdido. De momento, no se han producido detenciones.
Por otro lado, la Guardia Civil ha interceptado en Sagunt dos vehículos que transportaban sendos envíos de droga. El primero -medio kilo de cocaína- fue descubierto en la madrugada del sábado pasado y tras ser confiscado, los agentes detuvieron a tres hombres de 25, 31 y 36.
Minutos después, los mismos agentes dieron el alto a un segundo vehículo sospechoso, en cuyo interior encontraron 18 kilos, en esta ocasión, de hachís. En esta segunda intervención, la Guardia Civil detuvo a otros tres hombres, de 24, 25 y 30 años de edad.


FUENTE...
http://www.levante-emv.com/sucesos/2010/02/09/camuflan-30-kilos-coca-sacos-cafe/677081.html

viernes, 5 de febrero de 2010

SOBRE MODIFICACION LEY DE CONTRABANDO (continuacion noticia)

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE REPRESIÓN DEL CONTRABANDO

El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía y Hacienda sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, de 1995, con el que se pretende adaptar la legislación en esta materia a la nueva normativa tanto nacional, como internacional.

El texto incorpora las nuevas misiones asignadas a las Aduanas dentro del código aduanero comunitario en relación al comercio exterior, singularmente en lo que se refiere a la protección contra el comercio desleal o ilegal y la seguridad y protección de la Unión Europea, sus ciudadanos y el medio ambiente.

En cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Gobierno de España, el Anteproyecto regula el control por parte de las Administraciones del comercio internacional de material de defensa de productos y tecnologías de doble uso, así como el de los productos que puedan ser utilizados en la fabricación o utilización de energía nuclear con fines no pacíficos, o bien que puedan servir para la obtención de agentes químicos, biológicos o toxinas.

Por otra parte, la reforma adapta la regulación en materia de contrabando al Código Penal. En virtud de ello, se incorpora la definición explícita del principio de concurrencia de sanciones con idéntica regulación a los supuestos tributarios y se unifica la ejecución de la responsabilidad civil establecida en sentencia con la prevista para los delitos contra la Hacienda Pública.



FUENTE...
http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2010/refc20100205.htm#Represión

CONSEJO DE MINISTROS ABORDA HOY LA MODIFICACION SOBRE LA LEY DE CONTRABANDO EN LA CUAL SE BASA LA OPERATIVIDAD DEL SVA.

El Consejo de Ministros abordará hoy la reforma de la Ley de Represión del Contrabando
MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno tiene previsto abordar durante la reunión del Consejo de Ministros de hoy la modificación de la Ley de Represión del Contrabando, según informaron a Europa Press fuentes de Moncloa.

El Ejecutivo estudiará un informe sobre las modificaciones planteadas a la actual Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.

Además, el Consejo de Ministros también tiene previsto aprobar la propuesta del Gobierno para reformar el mercado laboral con una serie de medidas para mejorar la situación del empleo en España, aunque sin la creación de un nuevo contrato con una indemnización por despido improcedente más barata de la habitual (entre 18 y 29 días por año trabajado), tal y como demandan los empresarios.

FUENTE...
http://www.europapress.es/nacional/noticia-consejo-ministros-abordara-hoy-reforma-ley-represion-contrabando-20100205072311.html

EL SVA DETIENE A CUATRO PERSONAS POR UN ALIJO DE 300 KILOS DE COCAINA.

Cae un hijo del fallecido narco Orbáiz por un contenedor de ´coca´ incautado hace dos años

Con el vigués fueron detenidos tres colombianos




- VIGO Un caso resuelto dos años después. El Servicio de Vigilancia Aduanera ha detenido a un vecino de Vigo y a tres ciudadanos colombianos asentados en Madrid como presuntos responsables de la introducción, en agosto de 2008, de una partida de más de 300 kilos de cocaína en maletas dentro de un contenedor por el puerto de Marín.
El único gallego detenido es hijo de uno de los pioneros del narcotráfico en Galicia, José Luis Orbáiz Picos, que falleció hace unos años. Este ex guardia civil de Tráfico comenzó en los años 70 a colaborar con los Charlines y acabó dejando el Instituto Armado para dar el salto al narcotráfico.
Su hijo, José Luis Orbáiz Quintáns, fue vinculado en 1996 (cuando tenía 21 años) en una operación por la que fue procesado su padre por el transporte de 1.000 kilos de cocaína en el pesquero Anita. En febrero de 2005 padre e hijo fueron condenados por la Audiencia Nacional a 6 y 3 años de prisión respectivamente por un transporte de consumado de hachís y otro frustrado de cocaína en el pesquero de A Guarda Estrela do Mar. El fiscal expuso durante el juicio que Orbáiz Quintáns tomó el relevo de su padre en la dirección de la operación y contactó con los colombianos cuando éste sufrió un infarto.
El Estrela do Mar fue abordado por el Servicio de Vigilancia Aduanera, y funcionarios de este cuerpo son también los que le han detenido ahora en Vigo, y los que registraron el miércoles su domicilio. La secretaria del juzgado de guardia de Vigo participó en la comisión judicial que realizó la entrada y registro de la vivienda mediante exhorto del Juzgado de Instrucción número 3 de Cambados que coordina las diligencias.
Los cuatro detenidos fueron trasladados ayer a las dependencias judiciales cambadesas donde prestaron declaración durante varias horas en presencia de sus abogados, algunos desplazados desde Madrid, y del fiscal antidroga de la provincia de Pontevedra.
En agosto de 2008, cuando fue aprehendida la cocaína en Marín, no se produjeron detenciones pero la investigación se mantuvo activa hasta dar con la pista de los detenidos, sospechosos de remitir la droga en un contenedor de mercancía legal a nombre de una empresa ajena a la trama, para su posterior retirada en la dársena portuaria y distribución en el mercado ilegal.
La droga llegó a Marín a bordo del buque Amanda, de bandera de Saint Jhon (Antigua), que cubre la ruta con salida de Manza y llega a Marín y a otros puertos europeos realizando escalas previas en Perú, Chile y Colombia, país en el que se cree que fue embarcado el contenedor que contenía la cocaína. La embarcación que lo transportaba estaba consignada en realidad para el Puerto de Vigo, aunque al descarga en Marín se hizo por convenio de operatividad entre consignatarias.
Efectivos del servicio de Vigilancia Aduanera, en su momento, se dirigieron directamente al contenedor que transportaba la droga y fue el único que registraron, por lo que todo apuntaba que disponían de una información previa que les condujo hasta el alijo.
Los cuatro arrestados permanecieron hasta medianoche prestando declaración en los juzgados de Cambados, momento en que la juez ordenó el ingreso en prisión de los dos colombianos varones y dejó en libertad con cargos a la mujer y al único gallego imputado.


FUENTE...
http://www.farodevigo.es/sucesos/2010/02/05/cae-hijo-fallecido-narco-orbaiz-contenedor-coca-incautado-anos/408991.html

SVA Y GC DESARTICULAN DE UN GOLPE SEIS ORGANIZACIONES DE NARCOTRAFICANTES

Operación Dorado. Los agentes antidroga descubren nexos entre distintas organizaciones




PALMA. Tras catorce meses de pesquisas, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera culminaron ayer la Operación Dorado, que ha permitido borrar del mapa a seis importantes bandas de narcotraficantes que actuaban en distintas zonas de la isla. La investigación culminó ayer con un gran operativo, en el que participaron unos cien agentes, que se saldó con 24 registros y 17 detenidos en Cala d´Or, Cala Mandia, Porto Cristo, s´Arenal, Son Ferriol, Lloseta y Palma. Se intervinieron 1.200 plantas de marihuana, unos cinco kilos de hachís y diversas cantidades de cristal y cocaína, que se unen a los 22 kilos de cocaína, 7,5 de cristal y dos de heroína aprehendidos a estas bandas durante los últimos meses. Los agentes también se incautaron ayer de una pistola y chalecos antibalas que tenía uno de los sospechosos.
La investigación englobada en la Operación Dorado comenzó en diciembre de 2008, y se centró inicialmente en una banda de presuntos narcotraficantes de Son Banya, el clan de La Sole. Sin embargo, las pesquisas que los agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil permitieron descubrir que esta banda tenía nexos en común con otros grupos dedicados al narcotráfico en la isla. Los seguimientos a los que fueron sometidos los sospechosos aportaron un dato revelador: diferentes bandas de narcos que operaban de forma independiente, se unían a veces para comprar partidas de droga al mismo suministrador con condiciones más ventajosas.
Así, el foco de los investigadores fue pasando, durante los meses siguientes, del clan de La Sole a los Horta-Gámez, un conocido clan de narcos de Manacor, y de ahí a otras organizaciones de narcos que operaban en Cala d´Or y otras localidades del Llevant, Palma, Lloseta, Son Ferriol y s´Arenal. Durante todo el año pasado, los investigadores del EDOA, en colaboración con Vigilancia Aduanera, interceptaron una decena de envíos de droga que llegaban a Mallorca para abastecer a los clanes investigados. En total se intervinieron 22 kilos de cocaína, 7,5 kilos del derivado de la anfetamina conocido como "cristal" y dos kilos de heroína.

Diecisiete detenidos

En las etapas anteriores de la operación se han realizado intervenciones en Manacor y Son Banya, que se saldaron con 23 detenidos. Todos ellos permanecen en la actualidad en prisión preventiva.
A ellos se suman los diecisiete detenidos ayer. En esta última fase, con la que la Guardia Civil pretende culminar la operación, participaron un centenar de guardias civiles y agentes de Vigilancia Aduanera. Los responsables de la operación lo dispusieron todo para que se llevaran a cabo los principales registros de forma simultánea y a primera hora de la mañana. Los investigadores se dividieron en distintos grupos e iniciaron los registros en Cala d´Or, Cala Mandia, Porto Cristo, el Polígono de Levante de Palma, Son Ferriol, s´Arenal y Lloseta. En total se llevaron a cabo 24 registros en domicilios y locales. Los agentes encontraron grandes plantaciones de marihuana, con unas 1.200 plantas, así como unos cinco kilos de hachís y diversas cantidades de otras drogas
El grueso de la operación se llevó a cabo en Cala d´Or, donde presuntamente operaba una banda dirigida por un grupo de ciudadanos holandeses, que dirigían varias discotecas muy conocidas en la zona y que supuestamente distribuían grandes cantidades de droga.
Un nutrido grupo de agentes, tanto uniformados como vestidos de paisano, llevó a cabo los registros en las discotecas, donde llegaron a buscar escondrijos con mazas y sierras radiales. En uno de estos registros los agentes encontraron una pistola Glock con munición y chalecos antibalas. El registro se prolongó todo el día y provocó gran expectación entre los vecinos.


FUENTE...
http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2010/02/05/guardia-civil-desarticula-seis-grandes-bandas-narcotraficantes-mallorca/543002.html

jueves, 4 de febrero de 2010

OPERACION DESTACADA AÑO 2001- SVA ABORDA UN BARCO CON 5000 KILOS DE COCAINA.

Aduanas intercepta un pesquero con cinco toneladas de cocaína a casi 350 millas de Canarias

Detenido Manuel Padín, que fue condenado por la 'Operación Nécora', y otros 12 'narcos' gallegos

RAFAEL J.ALVAREZ / E. LOIS

MADRID / SANTIAGO.- Agentes de Aduanas detuvieron ayer a 13 narcos gallegos e interceptaron, cerca de Canarias, un barco con cinco toneladas de cocaína. La cantidad es tan grande que hubiera supuesto 500 millones de dosis en la calle y hubiera reportado a los detenidos unos 18.000 millones de pesetas. Uno de los detenidos es José Manuel Padín, Manolo el catalán, condenado en la Operación Nécora.
Relacionado con la cúpula del narcotráfico internacional, Padín operaba como intermediario con los carteles colombianos para contratar barcos y tripulaciones.

También fue detenido ayer Joaquín Agra, El Panarro, ex futbolista de varios equipos gallegos. Agra, que estaba en libertad condicional, fue condenado a 12 años de cárcel por una operación de 2.000 kilos de cocaína que transportó el buque Martere en 1993.

Tanto Padín como Agra son considerados como los máximos responsables de la red desmantelada ayer.

La operación es la tercera más importante en los dos últimos años, caracterizados por una ausencia de grandes incautaciones. El caso Privilege, el barco que lleva seis meses anclado en Las Palmas sin que las autoridades españolas hayan encontrado una sola pista de la supuesta coca que transportaba, es el mayor ejemplo de esta sequía policial.

El secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna;el director general de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo, y el director del Departamento de Aduanas, Javier Goizueta, ofrecieron ayer en Madrid detalles de la operación llevada a cabo horas antes cerca de Canarias.

La captura se produjo a las 4.00 horas, cuando el pesquero gallego Abrente, con bandera de conveniencia del Reino Unido, fue abordado por el buque de Aduanas Petrel.

Según la investigación, el Abrente había salido de Camariñas (A Coruña) a finales de enero para recoger una gran cantidad de cocaína en algún punto del Atlántico Sur. Ayer, el barco se dirigía hacia las costas gallegas, momento en el que fue abordado por el Petrel.

Al percatarse de la presencia de las lanchas, los tripulantes del Abrente arrojaron la carga al mar, aunque un sistema de flotadores dispuesto por los funcionarios de Aduanas impidió el hundimiento del alijo. Según fuentes oficiales, los tripulantes del pesquero gallego opusieron resistencia y dos funcionarios resultaron heridos leves.

En el momento del abordaje había en el barco ocho personas, todas españolas y con residencia en A Coruña, Redondela, Pontevedra, Corcubión, Camariñas y Noya. Otros cinco integrantes de la red fueron detenidos en tierra.

El barco aprehendido está siendo trasladado a Canarias, donde está previsto que llegue el próximo viernes, así como las cinco toneladas de droga, que viajan en el buque de Aduanas Petrel.

La investigación que culminó ayer comenzó hace un año, cuando funcionarios de la Agencia Tributaria supieron de la preparación de una operación de narcotráfico desde Galicia.

Los miembros de la red usaban el Abrente, un barco dedicado a la pesca del tiburón y el pez espada en el Atlántico Sur, para transportar distintas cantidades de droga, aunque parece que nunca de la entidad de la de ayer.

La embarcación solía atracar en Las Palmas y A Coruña para descargar sus «escasas» capturas pesqueras, «una forma de distraer la atención sobre su verdadero cometido», según Hacienda.



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Un grupo organizado por tierra y por mar
Además de los dos máximos responsables de la red, la operación llevada a cabo por funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera produjo la detención de otros personajes relacionados con el mundo del narcotráfico en Galicia.

En tierra fueron arrestados Manuel Díaz Vázquez, de Vilanova de Arousa, perteneciente al clan familiar de Los Piturros, y Juan Carlos González Rey, de la localidad de Caldas.

Otro de los conocidos en los círculos del negocio de la droga es el capitán del barco, Manuel Martínez Martínez El Pololo, que también tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes. En su casa de Camariñas fueron detenidos la mujer del capitán del pesquero, Isabel Marcote, así como su hermano, Víctor Marcote, que era el segundo de a bordo del Abrente.

La investigación fue dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número uno de Vilagarcía de Arosa, José Antonio Vázquez.

FUENTE...
http://www.elmundo.es/2001/02/20/sociedad/957425.html

ADUANA INTERVIENE A DOS PERSONAS 20.185 EUROS SIN DECLARAR.

Cataluña) JUSTICIA-INTERIOR-SUCESOS,SUCESOS


Intervienen 20.185 euros a dos ocupantes de un coche en la aduana con Andorra



Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Lleida, la intervención se llevó a cabo a las 14:30 horas de ayer cuando los agentes fiscales inspeccionaban en el interior del recinto aduanero un vehículo de la marca Mercedes.

El conductor llevaba un sobre con un total de 10.175 euros y su acompañante llevaba en la chaqueta 10.010 euros.

La normativa en vigor establece que para salir del país con una cantidad superior a 10.000 euros es obligatorio realizar una declaración, por lo que los ocupantes del vehículo, D.B.R., de 42 años, vecino de Santa Cruz de Tenerife, y F.P.R., de 68 años, vecino de Barcelona, fueron inculpados por la comisión de dos infracciones a la normativa sobre blanqueo de capitales.

Los denunciados continuaron el viaje con 1.000 euros cada uno en concepto de "mínimo de supervivencia", quedando el resto del dinero a disposición de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España.



FUENTE...
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=260060

EL SVA DETIENE EN ALTA MAR UN VELERO CON 1500 KILOS DE HACHIS.

Detienen en alta mar un veleto co tonelada y media de hachís

Entre los arrestado, que son conducidos a tierra, figura al menos un vecino de Vilagarcía.




El Servicio de Vigilancia Aduanera interceptó en las últimas horas un velero que al parecer transporta tonelada y media de hachís. Según pudo saber FARO, entre los detenidos figuran varias personas de la comarca de Arousa,entre ellas un vecino de Vilagarcía. Al cierre de esta edición el barco era dirigido bajo vigilanci a puerto. En las próximas horas los detendios pasarán a disposición judicial.

Este transporte sería uno d elos más importantes alijos de droga intervenidos en los últimos meses. Según fuentes d ela lucha contra el tráfico de drogas, últimamente se ha detectado una tendencia entre los narcotraficantes gallegos de transportar más hachís que cocaína.

La red que introdujo uno de los mayores alijos de cocaína en ocntendendores por el PUerto de VIgo, se sienta hoy en el banquillo de lso acusados de la Audiencia Nacional. La Sección Primera de lo Penal juzga a los 11 detenidos en la Operación Cometa, desarrollada por el Greco Galicia en junio de 2007 que permitió intervenir 377 kilos de cocaína ocultos entre pescado congelado porcedente de Panamá.

Entre los procesados figura un viejo conocido de las fuerzas antidroga, el arousano Benito Rial Chaves, presunto organizador, el ex agente de la Guardia Civil José Manuel Quiroga (vinculación de narcotráfico), y el agente del Intituto Armado F.P.M., destinado en el momento de su detención en el recinto portuario vigués, entre otros implicados que afronta penas de más de nueve años de prisión.

FUENTE...
http://www.farodevigo.es/sucesos/2010/02/04/detienen-alta-mar-veleto-co-tonelada-media-hachis/408755.html

lunes, 1 de febrero de 2010

OPERACION DESTACADA AÑO 2009

AGOSTO 2009


Con 250 kilos de cocaína, custodiado por el «Fulmar», el buque de operaciones especiales de Vigilancia Aduanera con base en Vigo que se encargó el pasado jueves del abordaje a 600 millas de Cabo Fisterra y a 300 de Irlanda, hacia entrada ayer por la mañana en Vigo el «Dolphin Dance», de bandera británica, con sus dos tripulantes de origen inglés esposados. La carga que se encontraba cimentada en el interior del velero no pudo ser contrastada hasta pasadas las 14:00 horas del mediodía, tras picar los agentes el hormigón que la cubría, ante la presencia del letrado correspondiente y la secretaria judicial, encargados de levantar acta.
Según estiman fuentes de la operación, activa desde el 2007, la carga aprehendida podría alcanzar los 9 millones de euros de valor en el mercado, y no es más que una pieza de una red internacional de narcotraficantes en la que, dentro de diversas operaciones policiales en diversos países, se ha logrado detener a 49 personas de distintas nacionalidades -estas dos últimas en alta mar, 8 en España y 39 en Reino Unido-.
En su intervención, ya por la tarde, el jefe del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de Cádiz, que realiza la investigación junto a Vigilancia Aduanera, explicó que «las laboriosas pesquisas sobre este grupo comenzaron hace dos años cuando se detectó la intención de esta red, perfectamente estructurada, cuyo objetivo era España y otros puntos de Europa». En este caso, según pudo saber ABC, el destino final de la droga era el Reino Unido.
La intervención en alta mar desencadenó a su vez el operativo en tierra, gracias al que fueron detenidas un total de 8 personas -tres españolas, un británico y un italiano- capturados en la Costa del Sol. Al tiempo, se efectuaron hasta 10 registros en viviendas y tres locales comerciales: una tienda de compra-venta de automóviles, un restaurante en Marbella y un café en Fuengirola. Al parecer, la organización utilizaba estos negocios para blanquear los beneficios provenientes del tráfico de estupefacientes.
Ya en el Reino Unido, la misma operación, que permanece abierta, se ha saldado con 39 detenidos, gracias a la estrecha colaboración de los agentes españoles y la Policía inglesa.


FUENTE...
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-11-08-2009/abc/Valencia/vigilancia-aduanera-apresa-un-velero-con-250-kilos-de-cocaina-a-600-millas-de-la-coru%C3%B1a_1023234450829.html

LA PRESION DEL SVA DE LA GUARDIA CIVIL Y DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA EN AROUSA.

La presión policial evitó que en el 2009 hubiese descargas de droga en la ría de Arousa
Todos los intentos por introducir cocaína fueron abortados por las fuerzas del orden

Fecha de publicación:
1/2/2010
La vigilancia policial a la que están sometidos los clanes de narcotransportistas en las Rías Baixas evitó que a lo largo del año 2009 se produjese ninguna descarga de relevancia en la ría de Arousa, al menos que se tenga constancia. Por una parte, los grupos especializados en la lucha contra el narcotráfico tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil tienen controlados los movimientos de las familias más importantes que tradicionalmente operan en la ría, hasta el punto de que los clanes con más actividad en los últimos años están ya desarticulados. Por otra, la presencia de las patrullas de Vigilancia Aduanera es constante en las aguas de Arousa, aunque no se puede decir lo mismo de otras zonas marítimas del norte, como la Costa da Morte.
Eso no quiere decir que los narcos no lo hayan intentado. De hecho, hace ahora un año se quisieron introducir dos importantes alijos que fueron finalmente abortados. El primero fue a mediados de enero, cuando ante la presión policial, una planeadora que luego apareció quemada en Aguiño se vio obligada a abandonar su carga en una playa de Muxía de la que se recuperaron unos 3.500 kilos, aunque el alijo inicial era mayor.
Tabaiba
Esa intervención dio lugar a la operación Tabaiba, con la desarticulación del clan de los herederos de Patoco -el cambadés muerto en un accidente de tráfico en Vilagarcía- y el desmantelamiento de toda su infraestructura marítima. La intención de los narcos era desembarcar la droga en la ría de Arousa, pero fue precisamente ese seguimiento policial lo que les obligó a modificar el rumbo y dirigirse a Muxía, donde finalmente abandonaron la carga.
Unos días después fue sorprendida una planeadora cuando pretendía entrar en la ría desde la desembocadura del Tambre. No llevaba carga. Parecía más bien que se preparaba para recibir un alijo. Y así era, pero la mercancía nunca llegó, porque el barco que la cargaba, el Doña Fortuna , fue apresado a 780 millas de Las Palmas en dirección a las costas gallegas con un cargamento de cinco toneladas de cocaína.
La droga sigue entrando en Galicia, pero lo hace, sobre todo, en contenedores que se descargan en los puertos y por otro método más habitual aunque menos llamativo, a través de los aeropuertos. Por eso ahora se da la paradoja de que la comunidad desde la que tradicionalmente entraba la cocaína que se distribuía por toda Europa tiene que abastecerse en los mercados foráneos de mercancía para consumo propio.
Las últimas redadas policiales ni siquiera tuvieron como objetivo el tráfico de cocaína, sino que se centraron en las redes de distribución de heroína.


FUENTE...
http://www.lavozdegalicia.es/pontevedra/2010/02/01/0003_8265676.htm