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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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jueves, 4 de febrero de 2010

ADUANA INTERVIENE A DOS PERSONAS 20.185 EUROS SIN DECLARAR.

Cataluña) JUSTICIA-INTERIOR-SUCESOS,SUCESOS


Intervienen 20.185 euros a dos ocupantes de un coche en la aduana con Andorra



Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Lleida, la intervención se llevó a cabo a las 14:30 horas de ayer cuando los agentes fiscales inspeccionaban en el interior del recinto aduanero un vehículo de la marca Mercedes.

El conductor llevaba un sobre con un total de 10.175 euros y su acompañante llevaba en la chaqueta 10.010 euros.

La normativa en vigor establece que para salir del país con una cantidad superior a 10.000 euros es obligatorio realizar una declaración, por lo que los ocupantes del vehículo, D.B.R., de 42 años, vecino de Santa Cruz de Tenerife, y F.P.R., de 68 años, vecino de Barcelona, fueron inculpados por la comisión de dos infracciones a la normativa sobre blanqueo de capitales.

Los denunciados continuaron el viaje con 1.000 euros cada uno en concepto de "mínimo de supervivencia", quedando el resto del dinero a disposición de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España.



FUENTE...
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=260060