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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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* ESTADISTICAS ACTUACIONES OPERATIVAS DEL SVA

                                 


                     ESTADISTICAS DESDE EL AÑO 2.000


 AÑO 2012
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/246893C3-115F-4AC7-94CC-FDB6299846C9/226510/070213AEATPresentacinAduanas.pdf

AÑO 2011


El valor total de las mercancías aprehendidas,
descubiertas e intervenidas por los órganos de
vigilancia aduanera en 2011 ha ascendido a
1.957,98 millones de euros mediante la presentación
de 3.121 atestados.
En la lucha contra el contrabando de estupefacientes
se han aprehendido 119,2 toneladas
de hachís y 10,8 toneladas de cocaína.

En materia de actuaciones contra el contrabando
de tabaco, se han aprehendido
8.035.354 cajetillas de tabaco y se han realizado
diligencias de descubrimiento por un total
de 4.241.271 cajetillas.
En blanqueo de capitales se han denunciado
delitos en 2011 por valor de 295,6 millones de
euros
y se han desarrollado 4.354 actuaciones
de las cuales 126 son atestados (denuncias).
En el resto de delitos económicos se han denunciado
delitos por valor de 25,1 millones de
euros
, y se han desarrollado 5.878 actuaciones
de las cuales 18 son atestados.
En lo que respecta a actuaciones en materia
de delitos contra la propiedad intelectual e industrial
se han intervenido 4.029.538 unidades
(sin tener en cuenta los cigarrillos falsificados
que suponen más del 36 por ciento de los antes
mencionados) con un valor de 143,8 millones
en 2.665 actuaciones de las que 2.568
acabaron en denuncias por presuntos delitos.




AÑO 2010

El valor total de las mercancías aprehendidas,
descubiertas e intervenidas por los órganos de
vigilancia aduanera en 2010 ha ascendido a
2.831,67 millones de euros mediante la presentación
de 2.855 atestados.
En la lucha contra el contrabando de estupefacientes
se han aprehendido 175,9 toneladas
de hachís y 19,9 toneladas de cocaína.

En materia de actuaciones contra el contrabando
de tabaco, se han aprehendido
13.700.288 cajetillas de tabaco y se han realizado
diligencias de descubrimiento por un total
de 1.365.000 cajetillas.
En blanqueo de capitales se han denunciado
delitos en 2010 por valor de 367,9 millones de
euros
y se han desarrollado 5.048 actuaciones
de las cuales 108 son atestados (denuncias).
En el resto de delitos económicos se han denunciado
delitos por valor de 92,1 millones de
euros, y se han desarrollado 5.408 actuaciones
de las cuales 40 son atestados.
En lo que respecta a actuaciones en materia
de delitos contra la propiedad intelectual e industrial
se han intervenido 11.456.245 unidades
(sin tener en cuenta los cigarrillos falsificados
que suponen más del 75 por ciento de los antes
mencionados) con un valor de 193,2 millones
en 2.085 actuaciones de las que 1.711
acabaron en denuncias por presuntos delitos.





AÑO 2009

El valor total de las mercancías aprehendidas, descubiertas e intervenidas por los órganos de Vigilancia Aduanera en 2009 ha ascendido a 2.741,8 millones de euros mediante la presentación de 4.473 atestados.
En la lucha contra el contrabando de estupefacientes se han aprehendido 137 toneladas de hachís y 16,7 toneladas de cocaína.
En materia de actuaciones contra el contrabando de tabaco, se han aprehendido 12,3 millones de cajetillas de tabaco y se han realizado diligencias de descubrimiento por un total de 457.660 cajetillas.
En blanqueo de capitales se han denunciado delitos en 2009 por valor de 370,3 millones de euros y se han desarrollado 5.293 actuaciones.
En el resto de delitos económicos se han denunciado delitos por valor de 444,6 millones de euros, y se han desarrollado 7.402 actuaciones.
En lo que respecta a actuaciones en materia de delitos contra la propiedad intelectual e industrial se han intervenido 3,9 millones de unidades (sin tener en cuenta los cigarrillos falsificados) con un valor de 128,5 millones en 2.398 actuaciones de las que 1.818 acabaron en denuncias por presuntos delitos.





AÑO 2008

El valor total de las mercancías aprehendidas,
descubiertas e intervenidas por los
órganos de Vigilancia Aduanera en 2008 ha
ascendido a 4.771,9 millones de euros
mediante la presentación de 3.247 atestados.
En la lucha contra el contrabando de estupefacientes
se han aprehendido 212,8
toneladas de hachís y 21,7 toneladas de
cocaína.

En materia de actuaciones contra el contrabando
de tabaco, se han aprehendido
11.107.749 cajetillas de tabaco
y se han
realizado diligencias de descubrimiento por
un total de 7.780 cajetillas.
En blanqueo de capitales se han denunciado
delitos en 2008 por valor de 299 millones
de euros
y se han desarrollado 4.724
actuaciones.
En el resto de delitos económicos, en 2008
ha habido denuncias por valor de 185 millones
de euros, y se han desarrollado 4.946
actuaciones.
En lo que respecta a actuaciones en materia
de delitos contra la propiedad intelectual e
industrial se han intervenido 8.256.441 unidades
(sin tener en cuenta los cigarrillos falsificados)
con un valor de 864 millones de
euros en 1.837 actuaciones de las que
1.325 acabaron en denuncias por presuntos
delitos.





AÑO 2007

El valor total de las mercancías aprehendi-das, descubiertas e intervenidas por losórganos de Vigilancia Aduanera en 2007 haascendido a 3.495,17 millones de euros mediante la presentación de 2.408 atesta-dos. En la lucha contra el contrabando de estu-pefacientes se han aprehendido 171,6toneladas de hachís (un 30% del total delhachís intervenido en España) y 25,1 tonela-das de cocaína (un 73% del total de la coca-ína intervenida en España).En materia de actividades contra el contrabando de tabaco, se han aprehendido17.919.028 cajetillas de tabaco. En blanqueo de capitales se han denuncia-do delitos en 2007 por valor de 1.067 millo-nes de euros (un 341% más que en 2006) yse han desarrollado 4.420 actuaciones delas cuales 57 son atestados (denuncias).En lo que respecta a la actividad en materiade delitos contra la propiedad intelectual eindustrial se han intervenido 3 millones deunidades (sin tener en cuenta los cigarrillosfalsificados) con un valor de 109 millones deeuros en 1.954 actuaciones, de las que 290acabaron en denuncias por presuntos deli-tos.Como resultado de la actividad desarrolla-da, se detuvieron o inculparon 2.565 perso-nas (2.282 por contrabando y 283 por otrosdelitos).




AÑO 2006

El valor total de las mercancías aprehendidas,
descubiertas e intervenidas por los órganos
de vigilancia aduanera en 2006 ha ascendido
a 3.860,58 millones de euros.
En la lucha contra el contrabando de estupefacientes
se han aprehendido 148,9 toneladas
de hachís y 32,6 toneladas de cocaína
, el
máximo histórico de aprehensiones de esta
última sustancia, y 12 operaciones en alta
mar.
En lo que a la lucha contra el contrabando de tabaco
se refiere, el 2006 ha sido igualmente el mejor
año de la serie histórica con una cifra de aprehensiones
de 15.175.552 cajetillas (un 87% de incremento
frente a 2005, destacando que cerca del
65% del producto incautado es falsificado).
De los 6.532 expedientes de contrabando tramitados,
5.971 fueron por delito y 561 por infracción
administrativa
Se efectuaron 1.979 actuaciones no referidas a
contrabando de las que 549 corresponden a blanqueo
de capitales.
En materia de lucha contra el blanqueo de capitales
y el fraude fiscal, se instruyeron 77 atestados,
un 30,5% más que en el ejercicio 2005, con un
incremento en valor del 36,6%.
En lo que respecta al ámbito de impuestos especiales,
se realizaron 7.743 diligencias.Como resultado de la actividad desarrollada, se
detuvieron o inculparon 1.744 personas (1.594 por
contrabando y 150 restantes por otros delitos).
Resulta necesario destacar además la participación
de la Agencia Tributaria en las Operaciones
Aduaneras Conjuntas que se coordinan en el seno
del Grupo de Cooperación Aduanera del Consejo.
Estas Operaciones se vienen celebrando desde
hace muchos años, al principio de forma bilateral o
regional, entre unos pocos países, y con el transcurso
del tiempo se ha ido aumentando la participación
a nivel europeo. Se ha demostrado que son
el instrumento adecuado para reforzar la cooperación
entre las Administraciones de Aduanas en su
labor de lucha contra el fraude y la criminalidad
organizada. La Agencia Tributaria participa activamente
en la mayoría de estas Operaciones
Aduaneras Conjuntas desarrolladas a gran escala.
Además ha organizado varias de ellas en los últimos
años.




AÑO 2005

El Área Operativa de Vigilancia Aduanera
realiza dos tipos de tareas. Por un lado,
tareas de control como pueden ser la
detección de contrabando en los recintos
aduaneros, la aprehensión de buques que
transportan cocaína, la denuncia de delitos
de blanqueo de capitales y el comiso de
mercancías que vulneren los derechos de
propiedad industrial o intelectual. Por otro
lado, tareas de prevención como pueden
ser patrullar con las embarcaciones para
desanimar la posible introducción de
mercancías de contrabando y precintar
establecimientos y aparatos de producción
para que no exista fraude en impuestos
especiales.

A continuación se destacan algunos de los
resultados conseguidos:
El valor total de las mercancías
aprehendidas, descubiertas e intervenidas
por los órganos de vigilancia aduanera en
2005 ha ascendido a 3.254,28 millones de
euros.
Las actuaciones referidas al contrabando
de estupefacientes (aprehensiones de 172
toneladas de hachís y 30,5 toneladas de
cocaína) representan algo más del 81 por
ciento del total del valor de las actuaciones
del ejercicio.


 DETALLE DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES DEL ÁREA OPERATIVA DE ADUANAS E II.EE

 2 CONTENEDORES. OPERACIÓN “OTOÑO II” - 4.600 KILOS DE COCAINA

WHITE SANDS - 3.947 KILOS DE COCAINA

CERES II- 3.509 KILOS DE COCAINA

YEMAYA II-  3.500 KILOS DE COCAINA

SQUILA- 8.000 KILOS DE HACHIS

CAMIÓN- 7.906 KILOS DE HACHIS

OPERACIÓN “MOJITOS”- 2.000 KILOS DE COCAINA

Euros - Blanqueo capitales 115.505.300

 En materia de actuaciones contra el
contrabando de tabaco, se han
aprehendido 8.115.452 cajetillas de tabaco
y se han realizado diligencias de
descubrimiento por un total de 4.330.799
cajetillas.

De los 5.088 expedientes de contrabando
tramitados, 4.610 fueron por delito y 478
por infracción administrativa. Se efectuaron 9.424 actuaciones no
referidas a contrabando de las que 1.374
corresponden a blanqueo de capitales.
En lo que respecta al ámbito de impuestos
especiales, se realizaron 7.714 diligencias.
Como resultado de la actividad
desarrollada, se detuvieron o inculparon
1.185 personas (884 por contrabando y 301
restantes por otros delitos).


AÑO 2004

El valor total de las mercancías aprehendidas,
descubiertas e intervenidas por los órganos
de vigilancia aduanera en el año
2004 ha ascendido a 4.328,16 millones de
euros.
Las actuaciones referidas al contrabando de
estupefacientes (aprehensiones de 234 toneladas
hachís y 30 toneladas cocaína ) representan
algo más del 90 por ciento del total del valor del actuaciones del ejercicio.


 DETALLE DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES DEL ÁREA OPERATIVA DE ADUANAS E II.EE

AFRIKA 1- 5.400 KILOS DE COCAINA

LUGO- 4.492 KILOS DE COCAINA

DIOSA MAAT- 2.737 KILOS DE COCAINA

CAMION- 9.000 KILOS DE HACHIS

2 EMBARCACIONES- 5.600 KILOS DE HACHIS

 En materia de actuaciones contra el contrabando
de tabaco, se han aprehendido
9.446.209 cajetillas de tabaco, y se han
realizado diligencias de descubrimiento por
un total de 7.448.500 cajetillas.
De los 2.014 expedientes de contrabando
tramitados; 1.857 fueron por delito y 157
por infracción administrativa.
Se efectuaron 3.675 actuaciones no
referidas a contrabando de las que 147
corresponden a blanqueo de capitales.
Como resultado de la actividad desarrollada,
se detuvieron o inculparon 2.755 personas
(2.408 por contrabando y 347 restantes por
otros delitos).
Finalmente, durante el año 2004, se han
recibido un total de 1.760 mensajes vía
AFIS-SCENT ( por ejemplo, aquellos mensajes
del sistema de "alerta previa" que
permiten conocer en tiempo real el destino
de un transporte en tránsito)


AÑO 2003

 En lo que respecta a las actuaciones del
Área Operativa de Aduanas e Impuestos
Especiales, el valor total de las mercancías
aprehendidas, descubiertas e intervenidas
en el año 2003 ha ascendido a 3.906,77
millones de euros. Las actuaciones en
materia de contrabando de estupefacientes
siguen siendo las que proporcionan una
mayor valoración en los resultados
obtenidos, representando el 87 por ciento
del total de las actuaciones del ejercicio,

estando referidas, fundamentalmente, a
hachís y a cocaína, con 279,5 toneladas
entre las cantidades aprehendidas y
denunciadas.


  DETALLE DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES DEL ÁREA OPERATIVA DE ADUANAS E II.EE

TUMBERRY- 5.434 KILOS DE HACHIS

CARIDAD C- 3.640 KILOS DE COCAINA

POSEIDÓN- 2.800 KILOS DE COCAINA

CORK- 3.271 KILOS DE COCAINA

CRISHACA II- 3.620 KILOS DE HACHIS

En materia de actuaciones contra el
contrabando de tabaco el número de
cajetillas de tabaco aprehendidas ha sido
de 11.434.920, y se han realizado
diligencias de descubrimiento referidas a
un total de 20.342.750 cajetillas.
Durante 2003 se han desarrollado 2.324
actuaciones referidas a contrabando, de las
cuales 2.165 lo fueron por delitos y 159 por
infracción administrativa. El número de
actuaciones referidas a delitos e
infracciones de otra naturaleza ascendió a
3.553, de las que 264 lo fueron en materia
de blanqueo de capitales.
Asimismo, durante el año 2003 se han
realizado 2.902 diligencias en materia de
Impuestos Especiales, de las cuales 78
corresponden a labores del tabaco, 578 a
alcohol, 163 a bebidas derivadas, 19 a
cerveza, 1.268 a hidrocarburos, 776 a
determinados medios de transporte, y 20 a
electricidad.
Como resultado de la actividad
desarrollada, el número de personas
detenidas o inculpadas ascendió a 1.471,
de las cuales 930 lo fueron por
contrabando, y las 541 restantes por otros
delitos.
En lo que se refiere a la colaboración
prestada por Vigilancia Aduanera a los
órganos de la Inspección Financiera, de
Recaudación y Gestión, durante 2003 se
han realizado un total de 411
colaboraciones que se distribuyen del
modo siguiente: 136 actuaciones de apoyo
a los órganos de Inspección, 226 a los
órganos de Recaudación y 49 a los de
Gestión.
  Finalmente, durante el año 2003 se han
recibido un total de 2.121 mensajes vía
AFIS-SCENT, de los cuales 284 son
mensajes correspondientes al sistema de
"alerta previa", que permite conocer en
tiempo real el destino de un transporte en
tránsito. Por esta misma vía se han enviado
desde el Área de Aduanas e Impuestos
Especiales 268 mensajes, de los cuales 85
son comunicaciones del referido sistema de
“alerta previa”.


AÑO 2002

En lo que respecta a las actuaciones del Área Operativa de Aduanas e Impuestos Especiales, el valor total de las mercancías aprehendidas, descubiertas e intervenidas en el año 2002 ha ascendido a 2.367,48 millones de euros. Las actuaciones en materia de contrabando de estupefacientes siguen siendo las que proporcionan una mayor valoración en los resultados obtenidos, representando el 90,05 por ciento del total de las actuaciones del ejercicio, estando referidas, fundamentalmente, a hachís, con 141.262 kilogramos, y a cocaína, con 14.345 kilogramos aprehendidos.

DETALLE DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES DEL ÁREA OPERATIVA DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES

MENIAT- 2.307 KILOS DE COCAINA

THE SARA JAMES- 1.080 KILOS DE COCAINA

RIO CARIBE- 3.000 KILOS DE COCAINA

ROMIOS- 1.340 KILOS DE COCAINA

VELERÍN- 5.100 KILOS DE HACHIS

En materia de actuaciones contra el contrabando de tabaco el número de cajetillas de tabaco aprehendidas ha sido de 5.760.207, y se han realizado diligencias de descubrimiento referidas a un total de 1.188.392 cajetillas.
Durante 2002 se han desarrollado 2.683 actuaciones referidas a contrabando, de las cuales 2.425 lo fueron por delitos y 258 por infracción administrativa. El número de actuaciones referidas a otros delitos e infracciones ascendió a 4.045, de las que 312 lo fueron en materia de blanqueo de capitales.
Asimismo, durante el año 2002 se han realizado 3.308 diligencias en materia de Impuestos Especiales, de las cuales 161 corresponden a labores del tabaco, 629 a alcohol, 222 a bebidas derivadas, 3 a cerveza, 1.296 a hidrocarburos, 987 a determinados medios de transporte, y 10 a electricidad.
Como resultado de la actividad desarrollada, el número de personas detenidas o inculpadas ascendió a 1.387, de las cuales 1.140 lo fueron por contrabando, y las 247 restantes por otros delitos.
También han continuado las actuaciones de colaboración de Vigilancia Aduanera, en misiones de investigación, con los órganos de la Inspección de los Tributos y de Recaudación. Durante 2002 se han realizado un total de 328 colaboraciones que se distribuyen del modo siguiente: 173 actuaciones de apoyo a los órganos de Inspección y 155 a los órganos de Recaudación.
Finalmente, durante el año 2002 se han recibido un total de 2.449 mensajes vía AFIS-SCENT, de los cuales 505 son mensajes correspondientes al sistema de "alerta previa", que permite conocer en tiempo real el destino de un transporte en tránsito. Por esta misma vía se han enviado desde el Área de Aduanas e Impuestos Especiales 236 mensajes, de los cuales 40 son comunicaciones del referido sistema de “alerta previa”.


AÑO 2001

 El valor total de las mercancías
aprehendidas, descubiertas e intervenidas
en el año 2001 ha ascendido a
2.732.791.807 euros (datos provisionales),
correspondiendo su mayor parte a
estupefacientes: 208.246 kilogramos de
hachís y 22.639 kilogramos de cocaína.

Las actuaciones realizadas en 2001 en
materia de lucha contra el tráfico ilícito de
estupefacientes que por su singular
importancia merecen ser destacadas.
En materia de actuaciones contra el
contrabando de tabaco el número de
cajetillas de tabaco aprehendidas e
intervenidas ha sido de 11.146.574, y se
han realizado diligencias de descubrimiento
referidas a un total de 20.794.607 cajetillas.

Asimismo, durante el año 2001 se han
realizado 4.632 expedientes de resultados
relativos a la Ley de Impuestos Especiales,de los cuales 151 corresponden a labores
del tabaco, 1.070 a alcohol, 431 a bebidas
derivadas, 14 a cerveza, 1.452 a
hidrocarburos, 1.506 a determinados
medios de transporte y 8 a electricidad.
Como resultado de toda esta actividad, así
como de otras actuaciones, el número de
personas detenidas o inculpadas ascendió
a 1.045, de las cuales 878 lo fueron por
contrabando, y las 167 restantes por otros
delitos.
Finalmente, durante el año 2001 de se han
recibido un total de 2.325 mensajes vía
AFIS-SCENT, de los cuales 849 son
mensajes correspondientes al sistema de
"alerta previa", que permite conocer en
tiempo real el destino de un transporte en
tránsito. Por esta misma vía se han enviado
desde el Área de Aduanas e Impuestos
Especiales 1.136 mensajes, de los cuales
727 son comunicaciones del referido
sistema de “alerta previa”.

 DETALLE DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES DEL ÁREA OPERATIVA DE ADUANAS E II.EE

BAROEN- 2.764 KILOS DE HACHIS

MIKI UNO- 3.678 KILOS DE HACHIS

ABRENTE- 3.552 KILOS DE COCAINA

BARTHON QUEEN- 2.990 KILOS DE COCAINA

NEURA- 4.500 KILOS DE HACHIS

DAJEDY- 6.363 KILOS DE HACHIS

CHAD BAND- 3.180 KILOS DE HACHIS


AÑO 2000

 El valor total de las mercancías
aprehendidas, descubiertas e intervenidas
en el año 2000 ha ascendido a 292.101
millones de pesetas (1.755,56 millones de
euros). La mayor parte corresponde a
estupefacientes. Así, se han intervenido
178.601 Kilogramos de hachís y 2.839
kilogramos de cocaína.
En el marco de las actuaciones contra el
contrabando de tabaco, el número de
cajetillas de tabaco aprehendidas e
intervenidas ha sido de 14.635.183,
efectuándose diligencias de descubrimiento
referidas a un total de 30.420.424 de
cajetillas.
Asimismo, durante el año 2000 se han
realizado 3.824 expedientes de resultados
relativos a la Ley de Impuestos Especiales,de las cuales 114 corresponden a labores
del tabaco, 842 a alcohol y bebidas
derivadas, 66 a cerveza, 1.588 a
hidrocarburos y 877 a determinados
medios de transporte.
Como resultado de toda esta actividad, así
como de otras actuaciones, el número de
personas detenidas o inculpadas ascendió
a 823, de las cuales 746 lo fueron por
contrabando y las 77 restantes por otros
delitos.
Finalmente, a través del sistema de "alerta
previa" que permite conocer en tiempo real
el destino de un transporte en tránsito y vía
SCENT-CIS, durante el año 2000 han sido
recibidas un total de 2.405 comunicaciones
de tránsito, enviándose desde el Área de
Aduanas e Impuestos Especiales un total
de 1.305 comunicaciones.

 DETALLE DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES DEL ÁREA OPERATIVA DE ADUANAS E II.EE


MICHELLE LOUISE- 5011 KILOS DE HACHIS

MAGALLON- 1.124 KILOS DE HACHIS

OPERACIÓN OCASO" (BLANQUEO DE CAPITALES)

NIKKI- 34.700 KILOS HACHIS

ROSEGLO- 3140 KILOS DE HACHIS

DULCE NOMBRE- 6.060 KILOS DE HACHIS

BEA BEA- 3.000 KILOS DE HACHIS



FUENTE: agenciatributaria.es