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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CORRUPCION-CONTRABANDO

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martes, 9 de agosto de 2016

Dos detenidos al intentar introducir 350 kilos de cocaína en Algeciras

Agentes de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria  han detenido en una operación conjunta con Dirección Nacional Antinarcóticos de la policía de Ecuador a dos trabajadores de una  empresa del Puerto de Algeciras (Cádiz) que trataron de introducir  350 kilos de cocaína en España y fueron sorprendidos cuando intentaban descargarla. 

Según han informado la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en una nota, la droga había sido enviada bajo el método conocido como 'gancho ciego', consistente en camuflar en el lugar de origen la mercancía ilegal entre sustancia legal. Así, ocultaron seis fardos de cocaína en la parte superior de un contenedor que transportaba cajas de bananas.

Las investigaciones comenzaron cuando a través de los canales internacionales de intercambio de información policial los agentes tuvieron conocimiento, por parte de la policía de Ecuador, de que en un contenedor que transportaba mercancía legal desde el puerto de Guayaquil (Ecuador) hasta Turquía, pasando por España, se ocultaba una cantidad indeterminada de sustancia estupefaciente camuflada entre cajas de bananas.

Así, una vez en el puerto de destino o tránsito, la organización criminal destruiría el precinto para sacar la droga y colocaría un duplicado una vez la hubieran descargado.

Posteriormente, tras desarrollar diversas actuaciones, los investigadores detectaron varios contenedores susceptibles de portar la cocaína en su interior, averiguando finalmente que en uno de ellos había varios fardos de color negro tapados por varias filas de cajas de bananas.

Así, mientras vigilaban el container, observaron como dos trabajadores del puerto de Algeciras lo desprecintaron con la intención de sacar los seis paquetes de droga del interior, meterlos en una furgoneta y emprender la marcha con las luces apagadas.

Los dos trabajadores al ser sorprendidos por los agentes intentaron darse a la fuga sin éxito, siendo detenidos. Por su parte, los 350 kilos de clorhidrato de cocaína que contenían los fardos fueron intervenidos en ese momento.

La operación ha sido llevada a cabo por la Brigada Central de Crimen Organizado de la Comisaría General de Policía Judicial en colaboración con la Unidad de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Algeciras y la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional de Ecuador, Unidad de Puertos y Aeropuertos.

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martes, 26 de julio de 2016

Vigilancia Aduanera y Guardia Civil desarticulan entramado empresarial que importaba cocaína desde Sudamérica

Guardia Civil y Vigilancia Aduanera se han incautado de 100 kilos de cocaína en el Puerto de Algeciras tras el registro selectivo de cinco contenedores en tres operaciones llevadas a cabo por la Guarda Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera desde mediados de junio y el 19 de julio.

La primera de las actuaciones se siguió el contenedor desde el puerto de Algeciras hasta Madrid, en su traslado en camión. Las otras dos operaciones  se llevaron a cabo en Algeciras por la Unidad de Análisis de Riesgo (UAR).

La droga se hallaba en un contenedor procedente de Panamá que contenía 22.000 kilos de piña. De hecho, la cocaína iba envuelta en bolsas y ocultas dentro de piñas.

Vigilancia Aduanera llevaba meses tras la pista de la empresa suministradora, según la información de la agencia Atlas.

Los agentes han tenido que introducir un objeto punzante fruto por fruto para comprobar si ocultaban bolsas de cocaína en su interior.

La droga hallada es de una gran pureza y podría dar lugar a 200 kilos de droga adulterada de la que se vende en la calle.

Con estas actuaciones, se han desarticulado tres empresas de estructura semejante: una persona de origen sudamericano como administrador y una actividad empresarial casi inexistente e incluso, carentes de empleados.

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lunes, 25 de julio de 2016

Desmantelada en Écija organización dedicada a la producción de tabaco de contrabando

Una investigación conjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Policía Nacional ha permitido desmantelar una organización dedicada a la producción de tabaco de contrabando. En el operativo, en el que los funcionarios de Vigilancia Aduanera y los agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas, se han aprehendido 1.164 kilos de picadura de tabaco.

Según ha informado la Agencia Tributaria en un comunicado, se han localizado envases de almacenaje y distribución, conteniendo restos de picadura que elevan la capacidad operativa de manufacturación de esta organización hasta las casi 26 toneladas de picadura susceptible de ser puesta en el mercado ilegal.

Las investigaciones se iniciaron meses atrás, tras tener conocimiento de la existencia de una organización dedicada al contrabando de tabaco asentada en la localidad de Écija y como consecuencia de las nuevas líneas de investigación puestas en marcha a raíz de la reciente detección de esta novedosa tipología fraude en otras actuaciones recientes llevadas a cabo por ambos cuerpos.

Tras realizar distintas averiguaciones, se pudo determinar que el 'modus operandi' utilizado por la trama investigada consistía en la introducción de grandes cantidades de hojas de tabaco, procedentes de otros países como Polonia, Bangladesh o India, que se almacenaban en naves de polígonos industriales de Écija. A continuación, esas hojas de tabaco eran manipuladas, preparadas y envasadas para ser comercializadas a través de internet y servicios de mensajería por toda España.

Conforme avanzaba la investigación se pudo determinar que la organización estaba utilizando varias naves del Polígono Sedesa de la localidad astigitana, donde presumiblemente estaban almacenando importantes cantidades de hojas de tabaco importadas de otros países.

DESMANTELADAS LAS NAVES DE FABRICACIÓN Y ALMACENAJE

Ante la llegada a una de las naves investigadas de varios vehículos industriales que salían de la misma transcurrido poco tiempo, presumiblemente cargados de tabaco, se decidió realizar una inspección de uno de los vehículos a la salida de la nave.

Una vez inspeccionado el vehículo los agentes detectan en su interior varias bolsas negras de basura conteniendo un total de 200 kilos de picadura de tabaco que son intervenidas.

Tras la aprehensión inicial, se procedió a realizar las inspecciones de las naves vigiladas en el Polígono Sedesa relacionadas con la organización siendo localizados 884 kilos de picadura de tabaco, así como 124 envases vacíos con restos de picadura, con una capacidad de 200 kilogramos cada uno, por lo que los investigados podrían llegar a manejar un total de 24.800 kilogramos.

Tras el registro llevado a cabo en un piso utilizado por la organización, se comprobó que era utilizado para el picado y envasado de la picadura de tabaco para su posterior distribución y se intervinieron varias máquinas para la elaboración del tabaco picado y 80 kilogramos de picadura. Además se localizaron 320 envases con restos de haber sido utilizados para contener picadura de tabaco.

En la operación han sido intervenidos seis vehículos, dos de ellos de alta gama, que eran utilizados por la organización para sus desplazamientos y el traslado de la mercancía. También se ha localizado abundante documentación.

DETENIDAS SIETE PERSONAS

Como consecuencia de los registros llevados a cabo, se procedió a la detención de siete personas, dos de ellas presuntas responsables de la red investigada y otras cuatro que integraban un segundo escalafón en la organización.

La investigación, que continua abierta, se ha realizado en el marco de la colaboración que la Agencia Tributaria y el Cuerpo Nacional Policía vienen manteniendo en relación a la persecución y represión del contrabando de tabaco y la lucha contra el fraude.

Las presentes investigaciones han sido llevadas a cabo por la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Sevilla y el Grupo Operativo Local de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Écija.

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sábado, 23 de julio de 2016

Detenido en Orcoyen tras importar un envio de cocaína de gran pureza

Agentes de la Policía Nacional adscritos a esta Jefatura Superior de Policía de Navarra junto con miembros del Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Navarra, han detenido a un hombre de 26 años de origen dominicano, cuyas iniciales son R.A.P.B., como presunto responsable de la recepción de cocaína desde Sudamérica. 
El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria fue alertada por las autoridades de un control aduanero en Memphis (EEUU) de que un paquete podría contener estupefacientes, el paquete "contenía un receptor de televisiónque exteriormente no presentaba ningún tipo de manipulación, lo que dificultaba que fuera detectado en los controles habituales".

"El interior de los condensadores electrónicos del receptor contenía cocaína de gran pureza", con ello, los traficantes pretendían burlar los controles de detección de estupefaciente en frontera. El paquete tenía como origen Santo Domingo (República Dominicana) y estaba destinado a Orcoyen (Navarra).

El destinatario era un varón de origen dominicano afincado en Orcoyen, tras la detención, se solicitó al Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona el registro de la vivienda, hallándose otras dieciocho dosis más de cocaína. 

Fruto de la colaboración entre Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, fue la incautación de la droga y la detención del presunto traficante. Las diligencias practicadas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona, en funciones de guardia. 

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martes, 19 de julio de 2016

Interceptada una embarcación con casi 9 toneladas de hachís a 45 millas al sur de Cabo de Gata

JuanLa Agencia Tributaria intercepta en la madrugada del día 14 de julio, a unas 45 millas náuticas al sur de Cabo de Gata un velero de 13 m. de eslora, de bandera alemana de nombre Anna María, con casi 9.000 kilos de hachís. La operación, llevada a cabo por funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Cataluña, Andalucía y Murcia se ha culminado con la intervención del yate, la aprehensión de la droga  y la detención de sus tres tripulantes.
 
La operación "Vickers" arranca por las investigaciones realizadas por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en relación con una organización contrabandista que, utilizando un yate a vela, realizaba el transporte del hachís desde las costas del norte de África hasta la Península.
 
Localizada e identificada la nave por los medios aeronavales de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se procede a su control y vigilancia hasta que, en la tarde del día 13 de julio, se comprueba cómo una embarcación neumática le trasborda una importante cantidad de fardos de los habitualmente utilizados para transportar resina de hachís.
 
Confirmado el transporte de una importante cantidad de droga a bordo del velero Anna María y solicitada la preceptiva autorización a las autoridades alemanas, se dan instrucciones a la tripulación del patrullero ´Abanto´ de la Agencia Tributaria, de la Base Marítima de Cartagena, para que localice y aborde el velero Anna María.
 
Detectado el yate sobre las 6,30 horas del día 14 de julio, a unas 45 millas náuticas al sur de Cabo de Gata, se procede a identificarse mediante las correspondientes señales luminosas y acústicas y a solicitar a la tripulación contrabandista que detengan la nave y faciliten el acceso a los funcionarios de Vigilancia Aduanera para identificar a los tripulantes y para inspeccionar la embarcación; lejos de facilitar el acceso, los contrabandistas realizan maniobras temerarias con el fin de impedir el abordaje y prenden fuego al yate para hundir la embarcación y la droga.
 
Momentos después, la dotación de asalto del patrullero Abanto logra subir a la cubierta del yate, sofocando el fuego. Tras constatar desde la misma cubierta la gran cantidad de fardos que almacena la embarcación, se procede a la detención de los tres tripulantes, acusados de delito de contrabando y contra la salud pública.
 
Debido a las malas condiciones meteorológicas y al estado del yate abordado, ha resultado necesario que un remolcador de Salvamento Marítimo de Almería apoyase al patrullero Abanto para trasladar la embarcación contrabandista hasta el Puerto de Cartagena.

Las tres personas detenidas poseen nacionalidad española y los 329 fardos han arrojado un peso de 8.820 kilogramos, cuyo valor en el mercado ilícito superaría los 14 millones de euros.
 
Tanto los detenidos, como el buque y la droga, pasarán a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.
 
 Esta nueva operación ratifica la importancia de la conocida como Ruta del Mediterráneo Oriental, en la que, durante los últimos tres años, por parte de Italia, Francia y España se ha procedido a la aprehensión de los buques ´Adam´, ´Gold Star´, ´Luna-S´, ´Moon Light´,  ´Avenir de Safi II´, un pesquero egipcio sin nombre, el "Berk Kaptan", "Al Amir Khaled", "Abou de Sherief", "La Misericordia de Dios", "Mayak", "Assel", "Aberdeen", "Just Noran", "Zakmar", "Eiskos" y "Rinad", "Santa Rita Terza", "Green Cedar", "Mehtap", "San Trela", "Meryem" Just Reema" el Mirca, Diosa Astarte, Eki, Mar Bleu y "Anna María" (operaciones, de la cuales 18 han sido desarrolladas por Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria). Todas estas embarcaciones portaban cantidades que llegaban hasta las 30 toneladas de hachís.
 
Los investigadores sospechan que la ruta del Mediterráneo Oriental estaría siendo empleada por organizaciones situadas en países del norte de África, que transportarían importantes cantidades de hachís en barcos de tipo mercante o pesquero, y que serían almacenadas en estos países. Utilizando estas embarcaciones, la droga se redistribuiría posteriormente hacia Europa, sin descartar que, en algunos casos, pudieran ser utilizadas como buques nodriza para transbordar el hachís a otras embarcaciones menores, que las introducirían directamente en las costas españolas.

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Guardia Urbana de Barcelona y Vigilancia Aduanera detienen a otros 3 distribuidores del "top manta"

La Guardia Urbana de Barcelona y la Unidad de Vigilancia Aduanera han detenido a tres personas en la capital catalana por distribuir material falsificado destinado al 'top manta'.

   Fueron arrestados en la vía pública ya que ofrecían el material a los 'manteros' a medida que lo necesitaban, sin que éstos tuvieran que desplazarse a los puntos de distribución de los proveedores situados habitualmente fuera de Barcelona, ha informado la Urbana este martes en un comunicado.

   La policía ha sostenido que este nuevo 'modus operandi' responde a la presión policial en los puntos de almacenamiento de productos falsificados.

   A los tres hombres, que fueron detenidos la semana pasada, se les decomisaron 20.500 logotipos de marcas de zapatillas deportivas, 1.711 logotipos metálicos de primeras marcas de bolsos, 300 logotipos de marcas de ropa y 400 piezas de ropa deportiva de equipos de fútbol de primera división.

   Las detenciones son parte de una investigación iniciada en marzo contra el 'top manta', por la que se han decomisado 7.000 productos falsificados y material para fabricar las falsificaciones, con un precio que ronda los 400.000 euros y sitúa a la operación como una de las más importantes en esta materia.
 La misma investigación permitió realizar a principios de julio dos registros, uno en Barcelona y otro en Badalona (Barcelona), en los que se detuvo a dos personas por un presunto delito contra la propiedad intelectual, ha explicado la Guardia Urbana.

   Se decomisaron 400 etiquetas adhesivas y 628 chapas de diferentes marcas destinadas a la falsificación de productos, 2.400 euros en efectivo y 446 productos electrónicos de procedencia ilícita.

   La policía también registró un almacén de Badalona en el que se encontró material destinado a la venta ambulante no autorizada, como 1.500 zapatillas deportivas de primeras marcas prefalsificadas.

   En ese registro se detuvo a una persona y otras dos más fueron investigadas por un delito contra la propiedad intelectual.

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sábado, 16 de julio de 2016

Operativo de Vigilancia Aduanera se salda con 3 detenidos y la intervención de 2.500 kilos de hachís en Cadiz

Efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera se han incautado de 2.500 kilos de hachís a bordo de un pesquero en aguas de la Bahía de Cádiz, según ha informado la Agencia Tributaria.

La operación, en la que fueron detenidas tres personas naturales de Sanlúcar, se llevó a cabo en la madrugada del pasado jueves 7 de juliocuando funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Andalucía observaron cómo una embarcación semirrígida cargada con fardos de hachís navegaba sin luces hacia un pequeño pesquero en aguas de la Bahía de Cádiz.

Los agentes establecieron una vigilancia sobre la zona y comprobaron cómo se trasladaban bultos de la embarcación neumática al pesquero, tras lo que la balsa zarpó a gran velocidad en dirección mar adentro.

Una dotación de presa del buque de Operaciones Especiales de la Agencia Tributaria ‘Fulmar’ abordó entonces al pesquero a unas treinta millas de la costa de Chipiona, hallando en la bodega numerosos fardos de hachís.

Los agentes de Vigilancia Aduanera abordaron el pesquero procediendo a la detención de sus ocupantes, tres hombres naturales de Sanlúcar, uno de ellos, con antecedentes policiales previos.
Los tres tripulantes del pesquero fueron detenidos y el pesquero fue conducido a puerto para su registro, en el que se comprobó que había 85 fardos que arrojaron un peso aproximado de 2.500 kilogramos de hachís.

Los detenidos, la droga y todos los efectos intervenidos han sido puestos a disposición del Juzgado Mixto número 2 de Sanlúcar de Barrameda, si bien la operación continúa abierta.
 
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viernes, 15 de julio de 2016

Golpe al narcotráfico; Policía Nacional y Vigilancia Aduanera intervienen 8 toneladas de hachís a bordo del velero "Mar blue"

Una operación conjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera y Policía Nacional a permitido interceptar el velero 'Mar Blue' Unos 8.000 kilos de hachís aparecieron en los camarotes de esta embarcación, de bandera española y unos 12 metros de eslora, que fue interceptada en la tarde-noche del miércoles a varias millas del litoral cartagenero. La operación, iniciada por las unidades centrales del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid y del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), se saldó ayer con la detención de los cuatro tripulantes del barco, todos ellos de origen gallego, aunque aún permanece abierta y no se descartan nuevos arrestos.

La localización de esta embarcación cargada de droga ha sido posible, gracias al seguimiento que los agentes de los grupos centrales de la Policía Nacional le estaban haciendo desde tiempo atrás.

Los agentes de la Policía Nacional solicitaron la colaboración de los efectivos de Aduanas para tratar de determinar qué medio de transporte había elegido una organización de traficantes para introducir un gran alijo de droga en la península. Los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera lograron dar con el rastro del 'Mar Blue' y, una vez que constataron que había cargado una gran cantidad de fardos de hachís, lo interceptaron en alta mar y lo trasladaron hasta las instalaciones del Arsenal Militar de Cartagena. A lo largo de toda la mañana de ayer, los investigadores de ambos grupos registraron a conciencia la embarcación y sacaron unos 300 fardos de hachís. Durante unas horas, el alijo permaneció en el muelle a la espera de su traslado a dependencias policiales.

Las investigaciones policiales han permitido establecer que el velero fue abastecido en alta mar por embarcaciones rápidas, que se habrían dirigido a su encuentro desde las costas marroquíes. De esta forma, el 'caladero' del Mar de Alborán sigue deparando grandes operaciones. En junio, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en colaboración con la Aduana francesa, ya interceptó un pesquero con bandera de Sierra Leona, de nombre 'Eki', cuando transportaba 2.120 kilos de resina de cannabis.

Con esta última operación son ya una veintena los golpes asestados a organizaciones de traficantes -incluye un decomiso de cocaína- desde de mayo de 2013, principalmente aprehensiones de grandes cantidades de hachís.

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miércoles, 13 de julio de 2016

Vigilancia Aduanera y Guardia Civil aprehenden 43 kilos de cocaína a bordo de un mercante turco


El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han intervenido 43 kilos de cocaína en el interior de un mercante de bandera turca, llamado “BESIKTAS KAZAKHSTAN”, como consecuencia de un registro realizado por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil en el puerto de Carboneras, Almería, bajo control de la autoridad judicial. 
La denominada operación ‘Palmera-Panizo’ que dio lugar a la aprehensión, se originó hace 20 días, cuando funcionarios de Aduanas de la Agencia Tributaria recibieron información procedente del enlace antidrogas de Italia en España, señalando la existencia de un buque mercante que transportaba carbón y que se encontraría en las inmediaciones de algún puerto de Andalucía, que pudiera llevar oculta una cantidad indeterminada de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína. 
Por tal motivo, tras un minucioso análisis de la información, seleccionando los posibles objetivos sospechosos que se ajustaban al perfil indicado, los funcionarios de aduanas llegaron a la conclusión de que se trataba del mercante de bandera turca “BESIKTAS KAZAKHSTAN”, el cual se encontraba fondeado frente al puerto de Carboneras, Almería, desde el pasado día 10 de junio, siendo su origen el puerto de Bolivar, Colombia. 
En paralelo a esta investigación de Vigilancia Aduanera, la Guardia Civil de Almería, tenía igualmente solicitado el fondeo del citado mercante por considerarlo sospechoso, motivo por el cual se opta por seguir una línea de actuación e investigación única entre ambas instituciones, estableciéndose un operativo conjunto de vigilancia durante las 24 horas del día. 
El día 5 de julio, el buque entra en la terminal de la eléctrica ENDESA del puerto de Carboneras con la intención de proceder a la descarga del carbón que transporta, momento en el que los funcionarios de Vigilancia Aduanera y los agentes de la Guardia Civil realizan el fondeo, encontrando en un espacio oculto del tanque central de lastre, debajo del servo-motor, dos bolsas conteniendo un total de 39 pastillas de algo más de 1 kilo de peso aproximadamente, de una sustancia que ha dado positivo al narcotest de cocaína, motivando así la instrucción de diligencias por parte de Vigilancia Aduanera y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería.
Asimismo, se ha realizado con la preceptiva orden judicial, un registro minucioso de todas las instalaciones y dependencias del buque turco, así como un reconocimiento del casco del mercante por parte del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, dando todo ello resultado negativo.
A bordo del mercante “BESIKTAS KAZAKHSTAN” iban 21 tripulantes de nacionalidad turca, a todos los cuales se les va a tomar declaración en calidad de investigados.
La droga intervenida ha sido puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Vera, Almería, en funciones de Guardia.

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Operación "Ardilla", incautados 870 kilos de hachís arrojados al mar desde una lancha

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se ha incautado de 870 kilogramos de hachís que los ocupantes de una embarcación arrojaron al mar, en aguas del Estrecho de Gibraltar, mientras emprendían la huida.

La operación denominada "Ardilla" se inició sobre las 5.30 horas de la madrugada del 9 de julio, cuando el patrullero "Águila IV", con base en Algeciras, detectó un eco sospechoso en la pantalla de radar.

El eco denotaba la presencia de una embarcación que permanecía parada y sin luces a escasa distancia de una de las playas de la comarca del Campo de Gibraltar.

El patrullero solicitó el apoyo de los medios aéreos de Vigilancia Aduanera para el control de la embarcación sospechosa.

El helicóptero "Argos" acudió a la zona y confirmó que se trataba de una embarcación del tipo neumática semirrígida, de unos 12 metros de eslora, con radar y dotada de tres motores.

Los agentes emprendieron un seguimiento sigiloso de la embarcación, que poco después puso rumbo sur, a gran velocidad, hacia las costa de Marruecos, por lo que fue cuando se inició la persecución.

La embarcación logró darse a la fuga, pero en el camino sus tripulantes arrojaron al agua una cantidad indeterminada de bultos de arpillera y rafia, de los que se suelen utilizar para el transporte de hachís.

Los agentes de Vigilancia Aduanera rastrearon la zona y consiguieron rescatar del agua un total de 26 bultos, que contenían 870 kilos de hachís.

La droga aprehendida ha pasado a disposición del juzgado de Algeciras en funciones de guardia.

Estos 870 kilos de hachís elevan a 2,2 toneladas la cifra de hachís intervenida por Vigilancia Aduanera en el entorno de la bahía de Algeciras en las últimas semanas.

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martes, 12 de julio de 2016

Operación"Tántalo"; Vigilancia Aduanera evita el desembarco de más de una tonelada de hachís, 6 detenidos.

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la  Agencia Tributaria interceptó en la tarde del pasado martes 5 de julio, a 65 millas náuticas al este de Cabo de Palos, una embarcación neumática, comúnmente denominada 'goma', de 7 metros de eslora, provista de dos motores fuera borda, de la marca Yamaha, de 150 c.v., cada uno de ellos, cuando transportaba 35 fardos, cuyo pesaje alcanzó los 1.120 kilogramos de resina de hachís. El valor, en el mercado ilícito, de la droga intervenida estaría muy cercano a los dos millones de euros.

La operación, denominada 'Tántalo', arrancaba cuando medios aéreos de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Murcia detectaban a la 'goma' cargada de petacas de gasolina y de fardos de resina de hachís navegando sin un rumbo definido. Avistada la citada embarcación, se ordenó su seguimiento, control y vigilancia a los medios aeronavales de Aduanas destinados en la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Murcia; seguimiento y control que se culminó, a las 18.30 horas, con el abordaje por parte de la tripulación del patrullero Abanto de la Base Marítima de Cartagena.

Una vez que el patrullero Abanto se aproximó a la neumática y se le realizaron las señales acústicas y luminosas para que se detuviera, sus tripulantes iniciaron una rápida y peligrosa huida, arrojando al mismo tiempo a la mar los fardos de resina de hachís, iniciándose la persecución de la 'goma' por parte de las dotaciones del patrullero Abanto y del helicóptero Argos IV, hasta que finalmente la tripulación de asalto del patrullero pudo acceder a la neumática, confirmar que la misma portaba fardos de los habitualmente utilizados para transportar la resina de hachís y gran cantidad de petacas de gasolina, motivo por el cual procedió a la inmediata detención de los seis tripulantes.

A partir de ese momento los funcionarios de Vigilancia Aduanera se pusieron manos a la obra para recuperar los fardos de hachís que habían sido arrojados a la mar por los contrabandistas y al traslado al Puerto de Cartagena de la embarcación neumática, de los seis detenidos y de la droga aprehendida.

Los detenidos, todos de nacionalidad marroquí, la goma y la droga aprehendida, pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción, en funciones de guardia, de los de Cartagena.

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lunes, 11 de julio de 2016

Incautadas 39 toneladas de tabaco y varios millones de cigarrillos valorados en 7'1 millones de euros

Una operación del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria (AEAT) y la Policía Nacional, con la colaboración del Ministerio del Interior de Bulgaria, ha permitido desmantelar una red de contrabando de tabaco, incluida la localización de tres fábricas clandestinas, en las provincias de Málaga, Toledo y Salamanca, y la incautación de 39 toneladas de tabaco picado y y varios millones de cigarrillos, una mercancía valorada en 7,1 millones de euros. El fraude fiscal derivado se estima en 5,7 millones de euros.
En la operación han sido detenidas 22 personas, 20 de nacionalidad búlgara y dos de nacionalidad española. Doce de los detenidos lo han sido en Toledo, otros nueve en Málaga y uno más en Salamanca.

La organización trasladaba clandestinamente la hoja de tabaco y la maquinaria desde Bulgaria para realizar la fabricación ilegal en España, en tres naves en las que se realizaban 'campañas' de producción más o menos cada dos meses. Las fábricas podían producir unos 11 millones de cigarrillos por semana.

Además del tabaco incautado, que incluye 260.656 cajetillas y 207.000 cigarrillos sin empaquetar, se ha intervenido diversa maquinaria para todo el proceso de producción, cartonaje y leyendas sanitarias de distintos países. La organización había convertido las tres naves en burbujas, aisladas del exterior y sus trabajadores pernoctaban en ellas para no ser detectados.
La operación comenzó a mediados de octubre de 2014, cuando la Policía Nacional recibió información procedente del Ministerio del Interior de Bulgaria sobre la existencia de un grupo organizado de origen búlgaro asentado en España.

Las autoridades búlgaras alertaban que los integrantes de este grupo podrían dedicarse a actividades que podrían ser constitutivas de delitos de contrabando, contra la propiedad industrial, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contra la Hacienda Pública. El líder de la organización la dirigía desde Bulgaria.

La red transportaba tabaco a granel oculto, desde Bulgaria a España, con camiones de su propia empresa, y utilizaba naves industriales para almacenarlo, convertirlo en cigarrillos y venderlo en cajetillas.

TRES NAVES INSONORIZADAS

Las tres naves estaban perfectamente acondicionadas con habitáculos para la estancia de los miembros de la organización trabajadores (camas, aseos, duchas) y una zona común con cocina y comedor. Los miembros de la organización trabajadores vivían en el interior de las naves en total clandestinidad mientras duraba la 'campaña', con las puertas cerradas por fuera con cerraduras de seguridad, las ventanas totalmente tapiadas, e incluso en la nave de Toledo fueron hallados dispositivos de inhibición de la señal de telefonía móvil, para impedir que los trabajadores no se pudieran comunicar con el exterior.
Además, contaban con sistemas de insonorización para evitar que el ruido de las máquinas, extractores y generadores de corriente fueran detectados en el exterior; sistemas de refrigeración y extracción de humos para que los trabajadores no respirasen las partículas que se generan en la producción del tabaco, ya que las ventanas estaban también tapiadas e insonorizadas.

Tanto en el interior como en el exterior de las naves había cámaras de seguridad conectadas en red, evitando que las imágenes quedaran registradas en ningún sistema de almacenamiento.

500 TONELADAS DESDE 2015

Desde el año 2015 se han incautado en España un total de 500 toneladas de tabaco preparado para la elaboración --industrial o artesanal-- de cigarrillos, lo que supone un fraude fiscal evitado de alrededor de 80 millones de euros a fabricación ilegal de cigarrillos es un fraude que se ha extendido por toda la UE, significando perdidas enormes en los presupuestos nacionales y de la Unión Europea.

Desde 2005 hasta la fecha se han desmantelado más de 150 fábricas ilegales instaladas dentro de la Unión Europea, en su mayor parte en países comunitarios del Este de Europa.

El tabaco de contrabando tiene además otros perjuicios añadidos, ya que se trata de procesos que se realizan en la clandestinidad sin que se tengan en cuenta normas de control de calidad, o de higiene en la manipulación o el almacenamiento del producto sin garantías de que no se produzca la mezcla con otros productos nocivos, etc...).

La operación ha sido desarrollada conjuntamente por la Agencia Tributaria y por el Cuerpo Nacional de Policía, y en ella han intervenido, por parte de la Agencia Tributaria, funcionarios de los servicios centrales de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, y de las unidades de Vigilancia Aduanera de Madrid, Salamanca y Málaga; y, por parte de la Policía Nacional, agentes de la Comisaría General de Policía Judicial y de la UDYCO Costa del Sol de Málaga, GOIT, GOES de Málaga y las UPR de Salamanca y Toledo

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domingo, 10 de julio de 2016

El fraude fiscal supone un coste adicional a cada contribuyente que si cumple con sus obligaciones de aproximadamente 1.900 euros

Con el dinero defraudado a Hacienda cada año, aproximadamente 59.500 millones de euros, podría sufragarse todo el gasto sanitario en España (57.000 millones), incluyendo Administración central y comunidades autónomas.

Se estima que el 72% de los impuestos no pagados corresponden a grandes fortunas y grandes empresas, que detraen del fisco casi 43.000 millones de euros. El 28% restante (casi 16.500 millones) corresponde al fraude de pymes, autónomos y particulares. La evasión de impuestos de grandes fortunas y grandes empresas es más de seis veces lo que España debería destinar a cooperación al desarrollo si se cumpliese el objetivo del 0,7% (7.000 millones de euros). Si se realizara un esfuerzo para equipararnos al nivel de los países de nuestro entorno en lucha contra el fraude fiscal, se podrían recaudar 25.500 millones de euros, con esta cantidad se podrían duplicar los programas de asistencia al desempleo en España.

El fraude fiscal limita la posibilidad de invertir en políticas sociales y supone un coste de 1.910 euros a cada contribuyente que sí cumple con sus obligaciones.

Operación "Chopin"; 5 millones de euros en efectivo sin declarar y software de contabilidad en "b"

La Agencia Tributaria lanzó esta semana la mayor operación contra la economía sumergida al registrar 87 locales de ocio nocturno, pubs y discotecas repartidas por 11 comunidades autónomas. Más de 500 agentes participaron en la operación que se inició en la madrugada del viernes coincidiendo con el horario de cierre de los establecimientos. Entre los locales inspeccionados están algunas conocidas discotecas de Ibiza como Space o Privilege y la Joy Eslava de Madrid, entre otras.

La operación Chopín, como la bautizó Hacienda, es la mayor operación contra las ventas en negro y el fraude fiscal que se había ejecutado hasta la fecha tanto por la complejidad del dispositivo como por el número de locales y empresas registrados al mismo tiempo y por el número de efectivos. Más de 500 agentes de la Agencia Tributaria participaron en la operación por la que se inspeccionaron 110 empresas y 87 locales, pubs, y discotecas del ocio nocturno. El dispositivo se inició en la madrugada del viernes y se prolongó hasta la tarde Se presentaron en las mayores discotecas de toda España, muchas de ellas conocidas como Joy Eslava, en Madrid; Amnesia, Privilege y Space, en Ibiza; o la disco Opium en Barcelona.
Los funcionarios se han incautado de numerosa documentación que prueba las ventas en negro. Han hallado hasta cinco millones de euros en dinero en efectivo sin declarar, dispuestos en fajos, pequeños sobres con dinero en metálico con los que pagaban al personal y los recibos de los trabajadores de haberlas cobrado. También han encontrado cajas registradoras y ordenadores trucados con programas informáticos de doble uso, un software que permite llevar una contabilidad b en este tipo de establecimientos de cara al público.

En la operación Chopin han participado un gran número de inspectores y personal de las Unidades de Auditoría Informática y de Vigilancia Aduanera.
Los registros se han producido en locales repartidos por casi toda España. En Andalucía hay 10 locales investigados, cuatro en Aragón, Asturias (1), Baleares (4), Canarias (4), Castilla y León (3), Cataluña (16), Extremadura (2), Galicia (16), Madrid (7) y Comunidad Valenciana (20).

Es común en este tipo de negocios el pago en metálico sin ni siquiera sacar el tique de caja por lo que no queda ningún registro de la operación y favorece las ventas en b. Precisamente esta es una de las causas por las que se inició la investigación. A principios de este año, funcionarios de Hacienda comenzaron a detectar un volumen de cobros con tarjeta anormalmente altos para un sector en el que prima el pago en efectivo y en el que casi nadie paga con tarjeta. Esto les llevó a la conclusión de que se estaba ocultando un gran número de operaciones en metálico y alertando sobre “la posible existencia de un gran circuito paralelo en efectivo que no se estaba declarando a Hacienda”.

87 locales registrados

El dispositivo ha sido muy llamativo porque ha afectado a las grandes discotecas de todo el país en plena temporada alta, sobre todo en las zonas costeras, cuando estos locales tienen más público.
En total, las sociedades inspeccionadas representan más del 20% de la facturación del sector del ocio nocturno en España.

Es la operación más importante desarrollada por la Agencia Tributaria contra este tipo de locales de ocio nocturno. Desde 2012, los agentes de Hacienda vienen intensificando las actuaciones sobre este tipo de establecimientos tanto en labores de control como de gestión para el cobro de deudas. Así, entre las medidas del área de recaudación, Hacienda se ha personado durante los últimos años en conocidos locales de ocio y que incumplen reiteradamente con el fisco para embargar la caja del día en horario de apertura con independencia de que haya clientes.

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