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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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jueves, 19 de enero de 2017

Vigilancia Aduanera y Guardia Civil detienen a dos personas en relación con un alijo de 450 kilos de cocaína

Agentes de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han detenido a dos personas por su presunta relación con los más de 445 kilos de cocaína hallados la pasada semana en el interior de un contenedor en el puerto de Algeciras, procedente de Brasil y con destino a Emiratos Árabes.
La operación se ha desarrollado en el marco del análisis sobre el tráfico comercial que se realiza en el puerto de Algeciras para asegurar la integridad de la cadena logística de mercancías que transitan por los puertos españoles. Así, se localizó un contenedor que, por su perfil, era sospechoso de transportar algún género ilícito, lo que motivó su apertura y reconocimiento físico.
Una vez que se procedió a la apertura del contenedor se comprobó la presencia de más de 445 kilos de cocaína que se encontraban en 14 mochilas distribuidas entre pollos congelados, que era la carga legal transportada por el contenedor.
Por las investigaciones realizadas, han resultado implicadas en estos hechos dos personas que han sido detenidas como presuntos autores de delitos de contrabando y contra la salud pública, siendo uno de ellos vecino de Algeciras y otro vecino de Málaga.
La investigación continúa abierta, por lo que no se descarta que se produzcan nuevas detenciones. Tanto los detenidos como la sustancia estupefaciente intervenida han sido puestos a disposición del juzgado de Algeciras en funciones de guardia.

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sábado, 14 de enero de 2017

Vigilancia Aduanera y Policía Nacional intervienen en Valencia 475.000 cajetillas de tabaco de contrabando procedentes de Emiratos Árabes

Agentes de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta en la que también ha colaborado la NCA británica, han detenido en Torrent (Valencia) a dos personas dedicadas a la introducción de tabaco de contrabando en España y se han incautado 475.000 cajetillas de este producto. El contenedor que portaba la mercancía procedía de Emiratos Árabes Unidos, arribó al puerto de Valencia y desde allí fue trasladado hasta una nave industrial de la localidad de Torrent. La carga del contenedor había sido declarada como envases de plástico y el tabaco de contrabando estaba oculto tras una primera fila de paquetes de folios.

La investigación se inició gracias a unos datos recibidos a través de los canales internacionales de intercambio de información policial. La NCA (National Crime Agency) británica comunicaba sospechas sobre un contenedor procedente de Emiratos Árabes Unidos.

En las primeras indagaciones los agentes determinaron que la carga legal que portaba el contenedor iba a ser de envases de plástico. Igualmente averiguaron que el container  tenía como destino el puerto de Barcelona, donde seria cargado en otro barco y trasladado finalmente al puerto de Valencia.

Tras la llegada del contenedor al puerto de Valencia, fue trasladado hasta una nave del polígono industrial de la localidad valenciana de Torrent, donde se hicieron cargo del mismo dos individuos, uno de ellos el administrador de la empresa importadora.

Una vez allí, los agentes inspeccionaron el interior del contenedor y observaron que en la primera fila de mercancías había 49 cajas de folios. Tras éstas había otro cargamento de apariencia idéntica que en realidad ocultaba en su interior 475.000 cajetillas de tabaco sin las correspondientes marcas fiscales españolas. Tras esta requisa los investigadores detuvieron a las dos personas implicadas en los hechos.

La operación, que continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos, ha sido llevada a cabo por agentes de la UDYCO Central de la Comisaría General de Policía Judicial, de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona, de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Barcelona.

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Condenados los tripulantes sirios del buque "Aseel", interceptado por Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria con 16.000 kilos de hachís.

El mercante Aseel con bandera de Tanzania fue interceptado en una operación del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en el marco de la operación denominada "Mar de Fondo" desarrollada frente a las costas de Almería en abril de 2014. En su bodega escondía 16 toneladas de resina de hachís.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a los dos acusados de nacionalidad siria a penas de cuatro años y medio y tres años y medio de cárcel respectivamente por un delito contra la salud pública.

El abordaje del buque 
El buque fue apresado a 22 millas de la Isla de Alborán.
Un avión de Vigilancia Aduanera y varias patrulleras con base en Almería ‘cazaron’ a los tripulantes en una espectacular operación de abordaje.
Cuando los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria entraron en las bodegas encontraron dos importantes vías de agua. Los tripulantes habían abierto dos tomas para intentar hundir el mercante de 67 metros de eslora y 10 de manga antes de que los agentes pudieran encontrar el alijo de hachís oculto entre la mercancía.
La sentencia de la Audiencia Nacional condena a los dos tripulantes sirios a penas de prisión. Sin embargo, el tribunal conmuta el cumplimiento de la pena por la expulsión del país y su prohibición de entrada durante un periodo de 10 años.

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jueves, 12 de enero de 2017

Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria aprehende 950.000 cajetillas de tabaco de contrabando en dos operaciones realizadas en Barcelona

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha intervenido 950.000 cajetillas de tabaco de contrabando procedente de Vietnam e India valorado en 3,7 millones de euros en dos actuaciones en un almacén de El Prat de Llobregat (Barcelona) y en el Puerto de Barcelona.
El tabaco incautado en las dos operaciones, realizadas el 27 y 30 de diciembre, es de las marcas de cigarrillos 'Deluxe' y 'Manchester', que no se distribuyen legalmente en España.

Se trata de marcas de producción legal en fábricas de Asia que se iban a distribuir en el mercado de contrabando de toda la Unión Europea.

La primera operación se realizó en El Prat el 27 de diciembre, cuando agentes de Vigilancia Aduanera aprehendieron 450.000 cajetillas de 'Deluxe' en un almacén, tras tener sospechas de un contenedor procedente de Vietnam que oficialmente transportaba muebles.

Los agentes arrestaron a una persona por un presunto delito de contrabando y constataron que se había suplantado la identidad de la empresa exportadora, de manera que la operación se realizó sin su consentimiento ni participación, y también la identidad del remitente.

Esta actuación contó con la colaboración internacional de otros servicios aduaneros de la Unión Europea y de la Oficina europea de lucha contra el fraude (Olaf).

APREHENSIÓN EN EL PUERTO

Tres días después, El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en colaboración con la Guardia Civil, decomisó 500.000 cajetillas de la marca 'Manchester' en el Puerto de Barcelona durante una inspección en el recinto aduanero de un contenedor procedente de India.

La documentación del contenedor declaraba que transportaba cajas de plástico para herramientas, y una vez abierto se comprobó que llevaba el tabaco que iba destinado a contrabando.

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miércoles, 11 de enero de 2017

Detenido un varón en Gran Canaria al recibir un paquete postal con casi un kilo de cocaína en su interior

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil, conjuntamente con la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la AEAT, han procedido a la detención de a un varón de 45 años por un delito contra la salud pública tras recoger en la oficina de Correos de Teror (Gran Canaria) un paquete procedente de Brasil que contenía en su interior 824 gramos de cocaína.
El paquete ocultaba "pasta de cocaína" en una lata de conservas, y una pieza de artesanía, que una vez extraída arrojó un peso total de 824 gramos.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Arucas ha decretó el ingreso preventivo del detenido en la prisión provincial de Las Palmas I.

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martes, 10 de enero de 2017

Vigilancia Aduanera y Policía Nacional intervienen media tonelada de cocaína en el puerto de Barcelona

El Servicio de Vigilancia Aduanera y Policía Nacional se han incautado hoy de cerca de 500 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona que se encontraban ocultos en una veintena de bolsas deportivas con unos 20 kilos de esta droga cada una. Se trata de uno de los decomisos más importantes en el puerto de los últimos años.
La droga viajaba en un contenedor refrigerado, y ha sido hallada a primera hora de la mañana, en la terminal BEST del Puerto de Barcelona, que pertenece a Hutchinson Ports. Varios agentes de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera han descargado el material e investigan ahora de donde procedía la droga y quién podría estar detrás del envío.

A finales de diciembre la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera encontraron también más de 100 kilos de cocaína ocultos en un contenedor, en este caso en la terminal TCB. El miércoles pasado, fruto de la investigación posterior, los agentes detuvieron a un estibador del puerto, que presuntamente sería el que habría descargado el contenedor que contenía la droga.

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sábado, 7 de enero de 2017

Prisión para los integrantes de una organización que pretendía introducir en España un alijo de cerca de una tonelada de cocaína

La Audiencia provincial acaba de sentenciar a penas de cárcel a 15 vecinos de la provincia de Pontevedra y de Portugal que, en el 2007, intentaron descargar, a través de dos planeadoras un alijo de cerca de 1 tonelada de cocaína en la costas de Aguiño y de Bueu.
La organización fue desmantelada por el Servicio de Vigilancia Aduanera, que en seguimientos por mar y aire logró presionar a los acusados hasta arrinconarlos en la costa.

Vigilancia Aduanera tuvo conocimiento de la inminencia de la operación a través de intervenciones telefónicas. Sobre las 02.00 horas del 29 de octubre del 2007, un helicóptero y dotaciones marítimas de Vigilancia Aduanera localizaron las dos embarcaciones semirrígidas cargadas de cocaína que varios encausados esperaban en tierra.

Los pilotos de los botes, al verse sorprendidos, trataron de huir, poniendo una de ellas rumbo a playa Mourisca (en el término municipal de Bueu) para varar en las piedras. En la otra planeadora, ya frente a la costa de Aguiño, los ocupantes se desprendieron durante la navegación de varios fardos de cocaína para acabar embarrancando en un espacio pedregoso en el que pretendían descargar el resto de la mercancía, algo que no pudo consumarse por la presencia policial, que obligó a los ocupantes a emprender la huida.

Las penas de cárcel impuestas a los 15 condenados van, en su mayoría, de los 11 años a los 5  además de multas que, en algunos casos, llegan al millón y medio de euros.

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jueves, 5 de enero de 2017

Intervenido en el aeropuerto de Barajas un contenedor con 16 kilos de cocaína


La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera han intervenido 16 kilos de cocaína escondidos en un contenedor de fruta fresca que llegó al aeropuerto de Barajas procedente de Ecuador.

El hallazgo tuvo lugar recientemente en la terminal de carga del aeropuerto madrileño al hallarse una bolsa sospechosa en un contenedor recién llegado de Guayaquil (Ecuador).

La Policía y Vigilancia Aduanera abrieron el paquete y encontraron catorce "ladrillos" de una sustancia blanca que luego se comprobó que era cocaína.

Estos paquetes venían impregnados de una sustancia que desprendía un fuerte olor orgánico con intención de evitar su detección por las unidades caninas.

Las investigaciones continuan abiertas para determinar las personas involucradas en el envío de la droga.

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Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria aprehende en Tenerife un alijo de 17'5 kilos de cocaína oculta en un contenedor procedente de Brasil

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha intervenido en el puerto de Santa Cruz de Tenerife 17,5 kilos de cocaína que se encontraba oculta en un contenedor procedente de Brasil y que tendría un valor en el mercado ilegal de un millón de euros.

La operación se efectuó el pasado 3 de enero, cuando funcionarios de la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales detectaron la droga al realizar un control físico en el Centro de Inspección Portuaria sobre un contenedor procedente de Itajai (Brasil), con destino Tenerife.

Una vez iniciada la inspección física, y tras retirar las dos primeras filas de pallets del contenedor, en la tercera fila se observa que se encuentran manipulados los cartones que envuelven el pallet que contenía bultos de pollo congelado.

En el interior de los cartones se halló la droga en una bolsa que, a su vez, contenía una mochila con 16 bultos y un peso de 17 kilogramos y 446 gramos de una sustancia que da positivo en el narco-test por cocaína.

A partir de ese momento, se procedió a la aprehensión de la sustancia estupefaciente y se pusieron los hechos en conocimiento del juzgado de guardia de Santa Cruz de Tenerife.
Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan futuras detenciones.

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lunes, 2 de enero de 2017

Intervenidas 17.000 plantas de marihuana, 78.000 € en efectivo, relojes de lujo y joyas en operación de Policía y Vigilancia Aduanera en Madrid.

Agentes de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado una organización criminal dedicada al cultivo y tráfico de marihuana, interviniendo 17.000 plantas de marihuana cultivadas en naves industriales.
En la operación se ha detenido a 12 personas entre ellas una pareja de origen asiático que lideraba la organización y regentaba una inmobiliaria con la que podrían estar blanqueando el dinero obtenido con la venta de droga.
También han sido intervenidas 17.000 plantas de marihuana -1.335 kilos- en cinco naves industriales de la Comunidad de Madrid, junto a 78.800 euros en efectivo, joyas y relojes de lujo.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de marzo cuando agentes de la Policía Nacional recibieron una información, que señalaba que en una nave de un polígono industrial de Alcalá de Henares existía una plantación de marihuana controlada por ciudadanos de origen asiático.

Tras realizar las investigaciones oportunas, los policías pudieron identificar a una serie de personas que presuntamente se estarían dedicando al cultivo y tráfico de marihuana, así como a localizar un total de siete naves industriales y una vivienda en las que llevaban a cabo su actividad.

Del mismo podo se comprobó que la organización estaba compuesta por ciudadanos de origen chino y español y tenía una jerarquía perfectamente establecida.

Al frente de la misma estaba una pareja de origen asiático que además regentaba una inmobiliaria en Alcalá de Henares, que podrían estar empleando para blanquear el dinero obtenido de la venta de droga.
Durante la operación se llevaron a cabo 10 registros, de los cuales siete se realizaron en naves industriales, uno en un chalé y dos en pisos.
En cinco de los recintos industriales registrados se hallaron plantaciones de marihuana, mientras que en los otros dos y en la vivienda unifamiliar, se encontraron instalaciones perfectamente habilitadas para el cultivo de droga.
En total se han intervenido 17.000 plantas de marihuana -1.335 kilos- 78.800 euros en efectivo, joyas y relojes de lujo. De los 12 detenidos cinco se encontraban en nuestro país de manera irregular. También se atribuye a los arrestados un delito de defraudación de fluido eléctrico.

La operación se ha sido llevada a cabo por el Grupo III de la Sección de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial de la Comisaría General de Policía Judicial, el Grupo XIV Udyco de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, el Grupo GOE V de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid y el Grupo de Estupefacientes y Contrabando del Área Regional de Vigilancia Aduanera de Madrid.

miércoles, 28 de diciembre de 2016

Desarticulada una organización dedicada al contrabando interviniéndose 7'5 toneladas de hoja de tabaco valorada en 1'8 millones de euros

La Guardia Civil de Ciudad Real y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una red organizada dedicada al tráfico de tabaco con la detención de cinco personas y la investigación de otras dos y ha aprehendido 7.500 kilos de hoja de tabaco, valorados en 1.875.000 €.

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), de la Guardia Civil de Ciudad Real, junto con la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA), de la Agencia Tributaria de Ciudad Real, iniciaron una investigación y comprobaron que numerosas personas llegaban a una nave y, tras permanecer escaso tiempo, se llevaban bolsas de gran tamaño en distintos vehículos.

Los investigados compraban la hoja de tabaco directamente a agricultores de la provincia de Cáceres, en grandes cantidades.
Este género era trasladado hasta la localidad de Puertollano  donde se preparaba para su venta al por mayor. 

Una vez  en Puertollano, el tabaco era vendido en bolsas negras de basura, de gran tamaño, a numerosas personas que se trasladaban personalmente hasta la nave, que permanentemente permanecía cerrada.
Los integrantes de esta red realizaban numerosos envíos a toda España, en bultos cuyo peso oscilaba entre 1 y 3 Kg de peso, utilizando para ello una empresa de paquetería. Todos estos envíos eran realizados contra reembolso, para asegurar el cobro de la mercancía y para ocultar los beneficios obtenidos mediante este sistema. 
A lo largo del tiempo que ha durado la investigación se han intervenido más de 7.500 kilos de hoja de tabaco, con los que podría haberse obtenido un beneficio de más de 1.875.000 €.
Durante la investigación se averiguó que estas personas habrían enviado hasta un total de 12.000 kilos de tabaco a través de empresas de paquetería, en envíos realizados a toda España desde el año 2015.
La Guardia Civil junto con la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera realizaron dos registros domiciliarios en la localidad de Puertollano, en los que intervinieron 1.940 € en metálico, dos básculas industriales, dos furgonetas, diversa documentación y 3.730 kilos de hoja de tabaco. Igualmente fueron intervenidos 23 cheques, extendidos por distintas cantidades a nombre de una sociedad mercantil, como pago de varios envíos realizados a través de una empresa de paquetería, con un valor conjunto aproximado de 30.000 €.
También fueron interceptados cuatro envíos con un peso total de 3.770 kilos.
En total se han intervenido 7.500 kilos de hoja de tabaco valorados en 1.875.000 €.

Los detenidos, las diligencias instruidas y efectos intervenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1 de Puertollano.

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lunes, 26 de diciembre de 2016

Policía Nacional y Vigilancia Aduanera desarticulan en Valencia una organización dedicada a la exportación de drogas de diseño

La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado en Valencia una organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que se dedicaba a alquilar trasteros con documentación falsa para ocultar estas sustancias y fabricar diferentes drogas de diseño. Posteriormente, las vendían a diferentes países europeos en paquetes de entre 600 gramos y un kilo que declaraban como productos de cosmética y belleza.

Los agentes han detenido por estos hechos a dos hombres de nacionalidad letona y han intervenido un total de 470 kilos de sustancias químicas.
Las investigaciones comenzaron a principios de 2016, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización que se estaría dedicando al tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y que había creado varias empresas que tenían como administradores a ciudadanos de Letonia, quienes no residían en España y daban como domicilio fiscal su país.

Las importaciones las realizaban desde Málaga y Madrid, pero el destino final de los productos que importaban era Valencia. Una vez allí, ocultaban la mercancía en trasteros que previamente habían alquilado con documentación falsa. En ellos también manipulaban y fabricaban las drogas de diseño, que vendían a diversos países de Europa, como Bélgica, República Checa, Holanda, Polonia y Grecia.

Así, enviaban la droga en paquetes de entre 600 gramos y un kilo, que declaraban como productos de cosmética y belleza para evitar cualquier tipo de control. De esta forma habían introducido unos 5.000 kilos en algo más de tres años.

Durante la investigación, los agentes detectaron una importación a través del aeropuerto de Málaga con 79 kilos para una de las empresas investigadas, por lo que establecieron una dispositivo de vigilancia sobre el trastero donde se encontraba esta mercancía y comprobaron que los sospechosos se dirigían a otro diferente y de ahí a una oficina de correos, donde efectuaron 22 envíos. Seguidamente se trasladaron a una agencia de transportes de otra localidad valenciana y realizaron otros 10 envíos más.

Como resultado de las pesquisas, averiguaron que los paquetes que enviaban contenían, entre otras sustancias, anfetaminas y cannabis sintético, por lo que detuvieron a dos hombres y realizaron varios registros domiciliarios en los que se incautaron de 470 kilos de sustancias químicas, 10 teléfonos móviles y soportes de SIM, cinco ordenadores portátiles, dos impresoras, una selladora térmica industrial, tres básculas de precisión, una cámara fotográfica, tres sellos-tampones de empresas, más de 10.000 sobres de envíos y 6.355 euros.
La operación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia y el Área Regional de Vigilancia Aduanera de Valencia.

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sábado, 24 de diciembre de 2016

Desmantelada en Galicia una organización dedicada a explotar sexualmente a mujeres en locales de alterne

Una treintena de detenidos, más de 40 víctimas y beneficios ilícitos que superan el millón de euros. Este es el balance de la desmantelación de una banda que se dedicaba a explotar sexualmente a mujeres en varios locales de alterne de O Porriño y Lugo. Los arrestados llevaban realizando estas actividades ilegales desde al menos tres años y fueron descubiertos por los agentes a raíz de varias inspecciones rutinarias. La organización había desarrollado un entramado empresarial de sociedades para blanquear y ocultar el dinero que obtenían con esta actividad.

La investigación, que corrió a cargo de la Policía Judicial de la Comandancia de Guardia Civil de Lugo y Pontevedra y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, se inició en el año 2013, tras recibir informaciones los agentes de actividades ilegales y delictivas en el seno de varios clubs de alterne de O Porriño y Lugo. Un año después de estas indagaciones, se realizó un operativo simultáneo en varios prostíbulos procediendo a la detención de los siete principales investigados que ejercían de encargados de los mismos. Tras estos arrestos, se realizaron seis registros domiciliarios, en los que se intervinieron teléfonos móviles, dinero en efectivo y abundante documentación, cuyo análisis, después de casi dos años, permitió a los agentes a cargo de la investigación descubrir su modus operandi y proceder a la detención del resto de la banda.

Tal y como explican los agentes, las víctimas, al menos un total de 40, eran captadas por personas que se identificaban como representantes artísticos los cuales ofrecían trabajos de bailarinas a las jóvenes. La gran mayoría de estas mujeres tienen nacionalidad sudamericana, tienen sus papeles en regla pero no cuentan con arraigo ni recursos económicos. Los arrestados jugaban con esta situación para imponerles unas condiciones laborales "abusivas" e incluso sancionarlas si no rendían sexualmente como se les exigía.

Esta ilícita actividad generaba a la organización cuantiosos beneficios económicos. Para no ser detectados, la banda levantó un entramado empresarial de sociedades y personas interpuesta. De este segundo análisis se procedió a la detención de los restantes 25 implicados.

Los investigadores estiman que las deudas generadas a distintas administraciones superan los 400.000 euros, ascendiendo los beneficios económicos al millón de euros, entre fincas, coches, viviendas y barcos.

En la operación participaron Unidades Orgánicas de Policía Judicial de las Comandancias de la Guardia Civil de Lugo y Pontevedra, así como por la Unidad Operativa de Ribadeo de Vigilancia Aduanera.

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viernes, 23 de diciembre de 2016

Operación "Piadosa": 5 detenidos, 22.000 cajetillas de tabaco de contrabando valoradas en 100.000 €, más de 18.000 € en efectivo y 4 vehículos intervenidos

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil en una operación conjunta se han incautado de 22.000 cajetillas de tabaco de contrabando de varias marcas, cuyo valor ascendería a 100.000 euros, en una operación desarrollada en Sevilla en la que se han intervenido cuatro vehículos y 18.515 euros en efectivo, habiendo sido detenidas cinco personas.

La investigación se inició el pasado mes de junio tras tenerse conocimiento por los investigadores de la existencia de una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco en la ciudad de Sevilla, decidiéndose una actuación conjunta entre las dos instituciones competentes.

La organización se abastecía de tabaco de contrabando procedente de Gibraltar y de la localidad de Santaella (Córdoba), que era transportado en vehículos y furgonetas y almacenado en una nave del Polígono Calonge y en varios domicilios particulares.

Fruto de las intensas labores de investigación realizadas durante todo el desarrollo de la operación ‘Piadosa’, se pudieron interceptar diferentes transportes de tabaco de contrabando procedentes de distintos lugares y dirigidos a la organización criminal asentada en Sevilla. Estas aprehensiones permitieron a los agentes establecer el modo en el que este grupo criminal se abastecía de la mercancía ilícita.

El pasado día 25 de noviembre, una vez concretada la organización y tras tener constancia los investigadores de la posible recepción de tabaco de contrabando, se estableció un dispositivo de vigilancia en los alrededores de los almacenes utilizados para la recepción de la mercancía ilícita, localizando en el referido polígono cuatro vehículos en los que procedían a transbordar 12 cajas de tabaco de contrabando.
Por ello, se decidió intervenir, siendo detenidos cuatro individuos, tras lo que se procedió, por parte de funcionarios de Vigilancia Aduanera y miembros de la Guardia Civil, a realizar varios registros con la autorización judicial correspondiente en varios de los inmuebles utilizados como almacenes de tabaco, siendo aprehendidas otras 13 cajas de tabaco de contrabando de diversas marcas y otros cartones sueltos, así como 18.515 euros en billetes.

En este sentido, fue detenida la pareja sentimental de uno de los cabecillas de la organización por su participación en la misma en funciones de venta, distribución del tabaco y custodia del dinero de origen ilícito procedente de la venta.

Las investigaciones siguen abiertas, no descartándose nuevas detenciones e imputaciones por la relación de varias personas con la actividad ilícita de la organización.

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viernes, 9 de diciembre de 2016

Desarticulada la mayor organización de falsificaciones hasta la fecha en España, 71 detenidos, 264.000 falsificaciones aprehendidas, más de 9 millones de euros blanqueados.


Agentes de la Policía Nacional han desarrollado con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la mayor operación contra delitos de propiedad industrial y blanqueo de capitales llevada a cabo en España hasta la fecha, atendiendo al número y variedad de efectos intervenidos y su valor de mercado, número de establecimientos clausurados y activos financieros bloqueados. Durante el operativo se ha detenido a 71 personas y se han practicado seis registros y 41 inspecciones en locales, naves y almacenes en los que se han intervenido 264.980 productos que vulneran los derechos de propiedad industrial, cuyo valor en el mercado ilícito superaría los ocho millones de euros.

Hasta el momento y a falta de analizar la documentación intervenida durante los registros practicados, se ha acreditado un volumen de negocio ilícito superior a los cinco millones de euros y una actividad de blanqueo de más de nueve. La complejidad de la investigación ha requerido la participación de cerca de 400 agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria que han trabajado durante tres años en su desarrollo y que ha propiciado esta operación contra el principal punto negro de distribución de artículos falsificados de la Unión Europea.

La investigación se inició de oficio por la Policía Nacional en diciembre de 2013 debido a la vulneración reiterada de derechos de propiedad industrial en La Junquera y Le Perthus. Desde el inició los agentes se toparon con enormes dificultades debido a la experiencia de los investigados, la mayoría con antecedentes por delitos contra la propiedad intelectual e industrial. A pesar de las dificultades, en noviembre de 2014 los investigadores entregaron un informe a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que abrió diligencias de investigación.

Durante este período, además de continuar las gestiones para lograr definir la estructura jerárquica y funcionamiento de la organización, se profundizó en la investigación patrimonial y de blanqueo de capitales de los investigados.  El carácter internacional de la organización y el modus operandi empleado, unido a la estructura de blanqueo de capitales y la importación de mercancías ilícitas, pusieron de manifiesto la necesidad de establecer cauces de comunicación con otros organismos nacionales e internacionales.

Paralelamente se recibieron 12 denuncias por vulneración de los derechos de propiedad industrial de ANDEMA (Asociación de Defensa de la Marca) y de varias marcas de reconocido prestigio, presentando éstas 29 pruebas de compra. La Comisaría General de Policía Científica realizó peritaje sobre las referidas muestras resultando ser todos los productos falsos.

Durante las pesquisas los agentes comprobaron que los presuntos responsables de la distribución de productos falsificados formaban una estructura atípica. No estaba al frente de la misma un líder claro, predominando un sistema horizontal compuesto por tres grupos perfectamente coordinados que compartían canales de abastecimiento, almacenes y mecanismos de blanqueo de capitales.

También se supo que los investigados importaban a través de sociedades mercancías falsas procedentes diferentes países, especialmente de China, Turquía y Portugal. Otros productos, sobre todo marroquinería y cinturones, eran falsificados en España mediante la adquisición de productos  "blancos" a los que adherían la fornitura con el logo y nombre de marcas de reconocido prestigio.

Tras tres años de investigaciones se llevó a cabo la fase operativa, en la que se llevaron a cabo seis entradas y registros, además de 41 inspecciones: 34 locales comerciales, 3 naves industriales y 4 almacenes, decretándose la clausura cautelar de todos ellos. Paralelamente a las diligencias de registro se materializaron 71 detenciones, se bloquearon 150 cuentas bancarias y se prohibió la disponibilidad de ocho inmuebles y de 30 vehículos de alta gama.

En total se han intervenido 264.980 productos -textil, calzado, relojes, gafas de sol, marroquinería, joyería y de otro tipo- que vulneran los derechos de propiedad industrial, con un valor estimado en el mercado ilícito que superaría los ocho millones de euros. También se han aprehendido dos planchas de estampación, miles de piezas de fornitura, documentación bancaria y relativa a la actividad ilícita, y 13.250 euros en efectivo.

Los investigadores han podido comprobar que los grupos desarticulados contaban con un sistema de alerta rápida, consistente en el uso de "aguadores" distribuidos en puntos estratégicos, que les permitían cerrar todos los locales en cuestión de pocos minutos cuando detectaban la presencia policial. Además, empleaban almacenes secretos en algunos de los locales. Concretamente se han descubierto siete de estos espacios ocultos tras falsas paredes, en los que guardaban las novedades, teniendo expuestas al público únicamente muestras. De esta forma evitaban perder los productos más demandados en caso de intervención policial.

En relación a las actividades blanqueo de capitales procedentes de la comercialización de los productos falsificados,  a falta de analizar la documentación intervenida, se ha acreditado un volumen negocio ilícito de 5.200.939,48€, ascendiendo el  blanqueo de capitales hasta 9.032.540,28€. Para lavar el dinero utilizaban sociedades ficticias con testaferros al frente y contaban con un entramado bancario asociado a las personas físicas y jurídicas. Enmascaraban bajo una estructura comercial aparentemente legal sustentada en la facturación falsa, un conjunto de prácticas que tenían como fin el blanqueo de los capitales obtenidos en la venta de productos falsos.

También llevaban a cabo el envío constante de remesas al extranjero y traslado por carretera de dinero en efectivo a otros países europeos en los que disponían de infraestructura empresarial. Otra fórmula utilizada eran los préstamos entre familiares, simulando movimientos económicos. Para su asesoramiento económico-financiero la organización contaba con la colaboración de cuatro gestorías que les apoyaban  en la ocultación de su actividad ilícita.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la U DEV central de la Comisaría General de Policía Judicial, de las jefaturas superiores de la Policía Nacional en Cataluña, Madrid y Valencia, de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Subdirección General de Logística (GOIT), de la Unidad de Documentoscopia de la Sección de Análisis de  la Unidad Central de Criminalística de la Comisaría General de Policía Científica, conjuntamente con unidades de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Madrid, Cataluña, La Rioja y Aragón, Europol, la ASAE portuguesa y la Aduana Judicial de Francia.

TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378