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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
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lunes, 24 de abril de 2017

Aprehendidas 3'7 toneladas de picadura de tabaco de contrabando en Cieza

La operación, denominada 'Marcha', arranca cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia detectan la remisión por paquetería postal de picadura de tabaco a consumidores de todo el territorio nacional desde Cieza.

Las indagaciones realizadas por los funcionarios de Vigilancia Aduanera les permitieron conocer que un camión de frutas transportaba picadura de tabaco, oculta en cajas de 200 kilogramos cada una, desde Bulgaria hasta una nave del Polígono Industrial de Ascoy, en Cieza.

En esta nave la picadura era manipulada y envasada y, posteriormente, era remitida por servicios de mensajería a consumidores de tabaco de contrabando de toda la península.

Los funcionarios de Vigilancia Aduanera sorprendieron en la nave industrial a dos trabajadores que se encontraban manipulando el tabaco y esperaron hasta que llegasen a la misma los dos responsables de la organización contrabandista. Uno de ellos fue detenido en el mismo inmueble y otro en las proximidades cuando pretendía huir de los agentes.

En el interior de la nave industrial se encontraban las cajas en cuyo interior había 200 kilos de picadura cada una, tabaco en proceso de manipulación y envasado y bolsas preparadas para remitir a los consumidores; arrojando un peso de 3.700 kilogramos, cuyo precio en el mercado ilícito del tabaco superaría los 480.00 euros.

En las mismas instalaciones se encontraban máquinas para picar el tabaco, basculas, máquinas para humedecer el tabaco y bolsas para envasar la picadura, maquinaria y utensilios que fueron aprehendidos junto con el tabaco.

Todo ello se ha puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de guardia, de Cieza. Del mismo modo, los cuatro detenidos han pasado a disposición judicial por la presunta comisión de un delito de contrabando de tabaco y un delito contra la hacienda pública, todos ellos de nacionalidad española.

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viernes, 21 de abril de 2017

Vigilancia Aduanera y Policía Nacional intervienen un alijo de 3'4 toneladas de hachís en Huelva

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional han incautado 3.390 kilogramos de hachís en una operación contra el narcotráfico llevada a cabo en la costa de Huelva que se ha saldado con la detención en el puerto pesquero de Mazagón de tres de los cinco tripulantes de la embarcación intervenida y que continúa abierta.

La operación se inició cuando medios aeronavales del Servicio de Vigilancia Aduanera de  la Agencia Tributaria detectaron un eco sospechoso en la pantalla de radar, por lo que pudieron comprobar que se trataba de una embarcación semirrígida cargada de bultos como los usados habitualmente para el transporte de hachís, la cual navegaba sin luces hacia la costa de Isla Cristina (Huelva).

Por ello, a partir de ese momento dispusieron un dispositivo de control y seguimiento sigiloso del objetivo con los citados medios aéreos de Aduanas a los que se sumaron sus embarcaciones de apoyo y contó además con la participación de efectivos terrestres del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) de la Policía Nacional, que se encontraban operativos en la zona de Isla Cristina.

Así, se detectó una embarcación semirrígida cargada de bultos que navegaba sin luces y que se aproximó a un barco pesquero al que traspasó la mercancía. Se trataba de bultos como los usados habitualmente para el transporte de hachís.

Cuando los tripulantes de la barca se aproximaban a la dársena detectaron la presencia del patrullero de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, por lo que se apresuraron a entrar en el puerto pesquero de Mazagón, dejando en su atraque el mismo y huyendo a pie sus cinco tripulantes, los cuales se ocultaron en el rompeolas del puerto.

Así las cosas, realizado el dispositivo de búsqueda sobre la zona se consiguió detener a tres de los cinco tripulantes del pesquero. Al mismo tiempo los agentes abordaron el pesquero y comprobaron que en el interior del mismo, sobre la cubierta de popa y sin ocultar, se encontraban los fardos de hachís.

El total de los fardos aprehendidos asciende a 106, lo que arroja un peso aproximado de 3.390 kilos de hachís, así como procedieron a la intervención de la embarcación pesquera. La droga intervenida y los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Moguer (Huelva) en funciones de guardia. La operación continúa abierta.

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martes, 11 de abril de 2017

Vigilancia Aduanera y Policía Nacional intervienen en Algeciras un alijo de 267 kilos de cocaína.

La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han aprehendido en un operativo conjunto desarrollado en el puerto de Algeciras (Cádiz) un total de 267 kilogramos de cocaína localizados en el interior de un contenedor procedente de Colombia, el cual transportaba carbón.

La actuación se inició cuando miembros de la Policía Nacional alertaron a los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de la posible llegada al puerto de Algeciras de un contenedor que podría obtener cocaína entre la carga legal declarada.

Funcionarios de Vigilancia Aduanera, gracias a la información facilitada, realizaron gestiones necesarias para contrastarla. Así, entre los contenedores investigados se pudo identificar la existencia de uno que tenía origen en Medellín (Colombia) y con destino a Tel Aviv (Israel), en el cual se había declarado el transporte de sacos con carbón vegetal.

Una vez localizado el contenedor que portaba el carbón, se procedió al control de su descarga, y a continuación a su apertura para su registro. La localización de la droga resultó complicada, pues esta se hallaba oculta entre la carga legal declarada, en una variante de la técnica habitualmente utilizada y conocida como "gancho ciego", que consiste en la utilización por las organizaciones contrabandistas de una expedición comercial legal para la ocultación de sus envíos de droga entre la carga.

Los sacos "contaminados" se hallaban cargados con pastillas de aproximadamente un kilo de peso, envueltas en plástico para aislar y proteger su contenido, que resultó ser cocaína de gran pureza, en un peso bruto total aproximado de 267 kilogramos.

La droga y las actuaciones han sido puestas a disposición del titular del juzgado de Algeciras en funciones de guardia.

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Dos detenidos e intervenidos en Mallorca 2,5 kilos de cocaína de gran pureza procedentes de Colombia.

La jueza de guardia de Inca envió ayer a prisión a un hombre de 49 años detenido en Alaró al recibir un envío de dos kilos y medio de cocaína. Su hijo, de 23 y que también fue arrestado en el operativo, quedó en libertad. Ambos son españoles, residen en Consell y según la investigación utilizaban un domicilio de Alaró como piso franco para recibir los estupefacientes. La droga, intervenida por el Servicio de Vigilancia Aduanera, es de gran pureza, procedía de Colombia y estaba oculta en aparatos de cosmética. La investigación sigue abierta para desarticular la organización que, según creen los agentes, iba a distribuir los estupefacientes en la isla. 

El operativo ha culminado con una de las mayores incautaciones de cocaína de los últimos años en Balears. Las pesquisas comenzaron cuando un bulto remitido desde Colombia y destinado a Alaró levantó las sospechas de las autoridades alemanas al llegar a ese país comunicándolo al Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, que asumió la investigación. 

El paquete contenía varios aparatos utilizados en cosmética. En el interior de las máquinas, según comprobaron los agentes, había ocultos cuatro paquetes de cocaína de gran pureza con un peso total de dos kilos y medio. 

Los investigadores organizaron una entrega controlada, autorizada por un juzgado de Inca que desembocó con la detención de dos personas como supuestos autores de un delito contra la salud pública. Según las pesquisas, los dos sospechosos residen en Consell y la vivienda de Alaró era utilizada únicamente como piso franco para recibir estupefacientes y tratar de no levantar sospechas. 

Los dos acusados fueron puestos ayer por la mañana a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Inca. La magistrada ordenó el ingreso en prisión preventiva sin fianza del padre, de 49 años. Su hijo, de 23, se desvinculó del tráfico de drogas y aseguró que no sabía nada del paquete recibido en el domicilio de Alaró. Tras negar las acusaciones, la jueza le dejó en libertad. 

Los agentes encargados de las pesquisas sospechan que detrás de este importante alijo de cocaína hay una gran organización dedicada a introducir y distribuir estupefacientes en Mallorca. Por eso, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

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sábado, 8 de abril de 2017

Condenado a seis años de prisión un vecino de Pontevedra por recibir un envío de seis kilos de cocaína

La Audiencia de Pontevedra ha condenado aseis años y medio de prisión a Jaime M.G., unpontevedrés que recibió en una mensajería de Mos un envío postal procedente de Miami con seis kilos de cocaína en su interior. La sentencia, que ha sido divulgada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, obliga también al acusado a pagar una multa de 277.000 euros, el valor que la droga habría alcanzado en el mercado.

El paquete fue identificado en el aeropuerto de Barajas el 23 de marzo de 2016 y el Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo ordenó la entrega vigilada del envío postal hasta su destino. El acusado recogió el paquete ocho días después, momento en el que fue detenido por agentes de Vigilancia Aduanera.

En la vista oral, Jaime M.G. afirmó que desconocía lo que había dentro del envío y el valor de su contenido, ya que él solo se dedica al transporte de mercancías, y negó haber pactado el envío con la persona que remitió el paquete ni haber preguntado por su contenido.

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jueves, 6 de abril de 2017

Interceptado en Algeciras un camión que transportaba 383 kilos de hachís.

Un dispositivo conjunto de varias unidades de la Policía Nacional con la colaboración de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera ha permitido interceptar un camión de gran tonelaje que circulaba por la autovía A-7, del cuál a través de diversas investigaciones se tenía conocimiento de que podría ir cargado con una importante cantidad de sustancias estupefacientes.
Así pues, una vez interceptado el camión se realizó un registro con la presencia de guías caninos que fue fundamental para localizar la droga oculta. Los perros señalaron la zona de los depósitos de combustible por lo que se realizaron las verificaciones correspondientes, procediendo a la apertura de los depósitos, pudiendo confirmar que llevaban dos partes, una donde se encuentra el combustible y otra consistente en compartimentos perfectamente aislados y libres de líquido donde se encontraban los paquetes de hachís.
La droga intervenida arrojó un peso total aproximado de 383 kilogramos. Por todo ello, el conductor del camión fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública. Tras finalizar el atestado policial, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional.

lunes, 3 de abril de 2017

Detenido en la provincia de Badajoz un varón con cerca de 6 toneladas de tabaco de contrabando.

La Policía Nacional, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han detenido una persona por contrabando de tabaco en una operación llevada a cabo en Villanueva de la Serena y Entrerríos, en la provincia de Badajoz, en la que se han incautado 5.951 kilos de labores de tabaco, valorados en 500.000 euros.

La investigación comenzó hace varios meses cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una persona en la localidad de Villanueva de la Serena que pudiera estar dedicándose a la distribución y venta de picadura de tabaco.

Tras recibir esta información, agentes de ambos cuerpos realizaron las gestiones de investigación pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y se consiguió en un primer momento la plena identificación de la mencionada persona.

Una vez identificada, se practicaron las diligencias que permitieron comprobar que la persona investigada adquiría cargamentos de tabaco de diferente peso, normalmente fuera de España,para almacenarlos en locales distintos y posteriormente proceder a su venta.

El pasado día 24 de marzo, al tener conocimiento de que iba a recibir un muevo cargamento, se decidió montar un dispositivo de vigilancia discreto sobre un local situado en calle Hernán Cortés de Villanueva de la Serena.

Tras observar como un camión de reparto entraba en el local y dejaba mercancía, se llevó a cabo un registro en el local, siendo incautadas 13 cajas de hojas de tabaco y tabaco en "strips" prensadas, por lo que se procedió a la detención del investigado como presunto autor de un delito de contrabando.

Posteriormente los agentes, en compañía  del detenido, se desplazaron a otro local de la localidad de Entrerríos, donde fueron intervenidos otros 33 cajones más de tabaco, así como una máquina para el picado de tabaco y varias básculas digitales.

El total del tabaco aprehendido asciende a 5.951 kilogramos, con un valor en el mercado de 507.550 euros.

El detenido, un varón de 41 años sin antecedentes policiales, fue trasladado hasta dependencias policiales para la tramitación de las correspondientes diligencias, tras las cuales fue puesto en libertad con cargos.

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viernes, 31 de marzo de 2017

Detenida una pareja en Castellón al recibir un envío postal con 5 kilos de cocaína en su interior

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido en Castellón a un hombre y a una mujer acusados de recibir un paquete con casi cinco kilos de cocaína procedente de Colombia.

La actuación se inició cuando se tuvo conocimiento de la entrada de un paquete procedente de Cali-Valle (Colombia) que, tras ser examinado, contenía en su interior cocaína.

Por dicho motivo, los agentes iniciaron una investigación que dio como resultado que este pasado miércoles, tras establecer un dispositivo de vigilancia en torno a una oficina postal de Castellón, se procedió a la detención de los receptores del paquete, un hombre y una mujer de 42 y 33 años, como supuestos autores de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas).

Posteriormente y en dependencias judiciales, junto con los detenidos, se procedió a la apertura del paquete, que contenía en su interior cuatro prendas de ropa impregnadas todas ellas de cocaína de gran pureza con un peso total de 4.840 gramos.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de
Instrucción número 5 de Castellón.

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Intervenidos 47 kilos de cocaína en un contenedor que transportaba pechugas de pollo congeladas

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han intervenido 47 kilos de cocaína que venían en un contenedor en el Puerto de La Luz y de Las Palmas, que procedía de Brasil y que transportaba carne de pollo.

La operación conjunta se saldó con esta intervención tras efectuar el análisis de riesgos que realiza la Dependencia Regional de Aduanas e IIEE de la Agencia Tributaria en Canarias sobre envíos sospechosos de contener sustancias estupefacientes con origen en terceros países.

Estos estudios lo realizó la Unidad de Análisis de Riesgo (UAR) de la Aduana Marítima de Las Palmas, posibilitando que una serie de contenedores deberían ser inspeccionados en el Punto de Inspección Fronteriza (PIF) del Puerto de Las Palmas.
De esta forma, y como resultado del análisis, los funcionarios de la Base Marítima de Vigilancia Aduanera y miembros de la Guardia Civil en calidad de resguardo, procedieron a realizar estas aperturas de contenedores y aprehendieron 47 kilogramos de cocaína en un contenedor que tenía como origen Brasil, estando la droga colocada de forma accesible sobre cajas de pechugas de pollo congeladas.

La sustancia estupefaciente intervenida ha sido puesta a disposición del Juzgado de guardia de Las Palmas. La Dependencia Regional de Aduanas de Canarias analiza de forma habitual y constante las líneas de tráfico de mercancías, en este caso contenedores, con origen fuera de la Unión Europea, especialmente Latinoamérica.

Esta operación ha sido llevada a cabo por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Dependencia Regional de Aduanas e IIEE de Canarias con sede en Las Palmas conjuntamente con miembros de la Compañía Fiscal de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria.

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domingo, 26 de marzo de 2017

Operación "Esplit"; Incautados 17 kilos de cocaína en falsas bananas

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de  la Agencia Tributaria en el marco de la operación “ESPLIT”, han detenido a dos personas e investigado a otra tercera que intentaban introducir cocaína en España a través de Valencia y Málaga.

Esta operación desarrollada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil de la Comandancia de Valencia y por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se inicio el pasado mes de noviembre de 2016 cuando se localizo una partida legal de bananas procedentes de Sudamérica donde se descubrieron 57 bananas simuladas con cocaína en su interior.

Estas 57 falsas bananas realizadas con resina servían para camuflar cerca de 7 kilogramos de cocaína.

Posteriormente se procedió a la incautación de otros 10 kilogramos de cocaína en diversas láminas disimuladas en las solapas de cajas de cartón que contenían bananas reales.

En el marco de la operación “ESPLIT”, se procedió a detener, a dos varones de 37 y 57 años, de nacionalidad española, y a la investigación de otro varón de 56 años y de origen italiano como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y otro de pertenencia a organización criminal.

Los  encargados de esta operación realizaron tres registros en Málaga.

Este operativo ha sido realizado por el EDOA de la Guardia Civil de Valencia y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

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sábado, 25 de marzo de 2017

Desarticulada organización dedicada a la introducción de drogas sintéticas compradas a través de la "red oscura" o "Darknet"

Cuatro jóvenes de entre 18 y 29 años han sido detenidos en Tenerife por conformar una organización criminal dedicada a la introducción en Canarias de drogas sintéticas compradas en Europa a través de la 'Darknet' o 'red oscura' con dinero virtual o Bitcoin.
La 'Operación Darknet' se inició en el mes de noviembre y ha sido llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife y la Agencia Tributaria por medio de la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera de Tenerife.

Como resultado de la operación se intervinieron un turismo, 1.200 gramos de anfetaminas, casi 11 kilos de marihuana, 208 pastillas de MDMA (éxtasis) con distintos anagramas, entre ellos de las marcas Ferrari y FC Barcelona, 193 gramos de Speed, 67 gramos de hongos alucinógenos, lo que supone una aprehensión valorada en casi 61.000 euros, además de dinero en efectivo y otros efectos electrónicos de alta gama.

Los detenidos hicieron uso de la 'Darknet' o 'red oscura' por permitir a sus usuarios total anonimato y secreto de la información que circula por ella, siendo una red donde se puede tener acceso a gran cantidad de servicios ilegales.

Para la consecución de sus objetivos, habían ideado una fórmula novedosa en España, la introducción de drogas sintéticas a través de paquetería postal proveniente de países europeos como Holanda y Alemania.

Un miembro de la organización recibía el dinero en su cuenta corriente para la compra de dinero virtual o Bitcoin, controlando sus fluctuaciones de valor como si de la Bolsa se tratase.

Otro miembro, con grandes conocimientos informáticos, realizaba la compra de la sustancia requerida y una vez llegado el paquete éste iba de mano en mano por otros miembros de la organización hasta el encargado de elaborar pastillas con la sustancia prima recibida para su posterior venta y distribución.

Para su distribución, uno de los miembros actuaba como Dj organizando fiestas tipo 'rave' en edificios abandonados o montando la estructura en zonas deshabitadas para proceder a la venta de éstas a los que acudían, así como su distribución en zonas de ocio de La Laguna.

El líder de la organización habría tratado de hacer acopio de pastillas para vender con motivo de los Carnavales de Santa Cruz, envío que fue interceptado por la Fuerza actuante y sacado del mercado ilícito.

Esta operación es pionera en España al haber desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas surtiéndose exclusivamente de lo obtenido a través de la 'darknet' con dinero virtual, lo que hacía muy difícil su detección puesto que son comunicaciones secretas para la realización de compras no registradas mediante dinero no rastreable, así es que llevaban varios años desarrollando estas actividades ilegales.

Efectuadas las cuatro detenciones, se solicitó la entrada y registro en sus domicilios, hallando en el sótano de uno de ellos una plantación de marihuana indoor, por lo que se les imputa los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Las sustancias intervenidas son drogas que causan grave daño a la salud, llegando a causar efectos como alucinaciones, euforia, percepción sensorial exaltada, cuadros psicóticos, ansiedad, depresión así como muchos otros efectos altamente perjudiciales.

Finalmente fueron puestos a disposición judicial, decretando el Juzgado 1º Instancia e Instrucción nº 2 de La Laguna el ingreso de todos ellos en prisión comunicada y sin fianza.

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La Fiscalía solicita 5 años de prisión y expulsión de España para un hombre acusado de importar cocaína de Miami a Orense

Un hombre con antecedentes penales acusado de organizar el envío de cocaína de Haití, vía Miami (EEUU), a la localidad orensana de O Barco de Valdeorras, podría ser condenado a cinco años de prisión, una multa de 440.000 euros y la expulsión de España, según la petición de la Fiscalía divulgada hoy, ante la vista oral del juicio convocada para la próxima semana.

Según el auto remitido por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en la causa están también otras tres personas acusadas de recibir los paquetes, entre ellas su hermana, para quien la Fiscalía ha rebajado a dos años y siete meses de prisión, tras su confesión, y una multa de 46.000 euros.

Para los otros dos acusados, la Fiscalía reclama penas de tres años y 3 meses de prisión y multa de 100.000 euros para cada uno.

La vista oral del juicio contra el acusado, identificado con las iniciales O.B.A.M., en prisión desde el 3 de abril del año pasado, está previsto en la Audiencia provincial de Ourense el próximo 30 de marzo.

En enero de 2016 la unidad de Vigilancia Aduanera de Ourense inició la investigación alertada por las autoridades de Estados Unidos de sospechas del suministro de estupefacientes desde Haití.

El Juzgado de instrucción número uno de O Barco, encargado de la investigación judicial, autorizó la entrega vigilada de varios paquetes postales a los sospechosos para constatar si eran conocedoras de los envíos.

Algunos de los envíos paquetes contenían en su interior paquetes de cocaína, cuyo valor en el mercado ilícito ascendería a más de 42.000 euros cada uno, según las autoridades.

La Fiscalía considera que el principal acusado, identificado con las iniciales O.B.A.M., se encargaba de conseguir las sustancias estupefacientes desde Haití y enviarlas "a personas de su confianza" residentes en O Barco.

La pareja sentimental del principal acusado, identificada como menor de edad, también receptora de un paquete que contenía cuatro bolsas con cocaína de valor en el mercado ilícito de 42.000 euros, está siendo investigada por la Fiscalía de Menores.

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martes, 14 de marzo de 2017

El gobierno destina 22 millones de euros incautados al narcotráfico a programas de prevención.

La Mesa de Coordinación de Adjudicaciones del Fondo de Bienes Decomisados al Narcotráfico ha aprobado dedicar este año 8,9 millones de euros a impulsar el control policial y aduanero del tráfico de estupefacientes y 22,7 millones a programas de prevención.
Este es el resultado de la última reunión de la Mesa, donde se ha aprobado dedicar a prevención de las drogodependencias en 2017 el 68% del dinero proveniente del decomiso de bienes por delitos relacionados con el tráfico ilegal de drogas, es decir, 22,7 millones de euros de los 33,1 millones disponibles en el Fondo de Bienes Decomisados.
En cuanto al reparto de los 22,7 millones de euros destinados a prevención de las drogodependencias y otras adicciones, 8,6 se asignarán a las comunidades autónomas, 6,6 a las corporaciones locales, 3,2 a programas desarrollados por entidades sin ánimo de lucro y 350.000 euros a impulsar actividades de los municipios al amparo del convenio firmado en 2001 entre la FEMP y la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas (PNsD). 
Asimismo, 250.000 euros se dedicarán a proyectos internacionales y 3,6 millones a actividades de la Delegación del Gobierno del PNsD, incluida la financiación de acciones de sensibilización social sobre los riesgos del consumo de alcohol por parte de menores.
Por otra parte, de los 8,9 millones de euros que se dedicarán en 2017 al control del tráfico de drogas, 7,6 irán destinados al Ministerio del Interior para financiar las actividades contra el narcotráfico de Policía Nacional, Guardia Civil y Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.
Otras actuaciones del Ministerio del Interior estarán orientadas a la labor de prevención y asistencia que se realiza en Instituciones Penitenciarias y las actividades que, mediante acuerdo interdepartamental con Interior, realiza el Ministerio de Defensa en la lucha contra el narcotráfico.
Los 1,3 millones de euros restantes dirigidos al control de la oferta tendrán como destinatarios al Servicio de Vigilancia Aduanera, el Instituto Nacional de Toxicología, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Fiscalía Especial Antidroga.
Por último, un millón y medio de euros cubrirán los gastos de gestión del propio Fondo de Bienes Decomisados al Narcotráfico. La Mesa de Adjudicación del Fondo de Bienes Decomisados al Narcotráfico tomó esta decisión de acuerdo con los criterios aprobados previamente por el Consejo de Ministros el pasado 3 de febrero.

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jueves, 23 de febrero de 2017

Desmantelada en Gerona organización criminal especializada en el cultivo y tráfico de marihuana a nivel internacional

Desmantelada en el Alt Empordà una organización criminal especializada en el cultivo y tráfico de marihuana a nivel internacional

• Operativo  conjunto del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y Mossos d Esquadra

• Se detuvieron 32 personas y se intervinieron marihuana, armas, vehículos y 425.045 euros en efectivo

• La mayoría de detenidos, a pesar de no tener un trabajo conocida, tenían un poder adquisitivo alto: vehículos de alta gama y diferentes fincas

Agentes de la Policía de la Generalitat - Mossos y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en una operación conjunta detuvieron los días 21 y 22 de febrero, 32 personas, 25 de nacionalidad española, un cubano, un marroquí, un ecuatoriano y cuatro dominicanos como presuntos autores de un delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capital, además de otros delitos accesorios como defraudación de fluido eléctrico, estafa y daños.

Hacia el mes de junio de 2016 los agentes de los mossos de escuadra del Área Regional de Investigación Criminal de la Región Policial de Girona y de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria coincidieron en una investigación de un grupo de personas que cultivaban y traficaban a nivel internacional con marihuana en la zona del Alt Empordà.

Se trata de una investigación conjunta que ha durado más de seis meses en el transcurso de la cual se ha trabajado en la recopilación de la información necesaria en relación con la actividad del grupo y se ha podido identificar toda la organización, desde quien controlaba y dirigía, quien custodiaba los domicilios, quien controlaba los cultivos y las instalaciones • instalaciones eléctricas tanto complejas, así como quien hacía el transporte al extranjero de la sustancia.

En el transcurso de la investigación han podido constatar que la organización cada vez se estaba haciendo más fuerte en la comarca, controlando el mercado, así como disponían de diferentes plantaciones y compraban a otros cultivadores de la zona para hacer ellos de intermediarios con los compradores finales en el territorio español y francés principalmente.

Los responsables y directores de la organización criminal investigada formaban parte de un clan familiar residentes en el barrio de San Juan de Figueres. Estas personas, a pesar de no disponer la mayoría de trabajo conocido, demostraban tener un poder adquisitivo alto, llevando vehículos de alta gama, disponiendo de diferentes fincas y realizando gastos por encima de los ingresos declarados. Este hecho motivó la apertura de una investigación de blanqueo de capitales además de los delitos contra la salud pública investigados en su inicio.

La investigación ha sido dirigida y tutelada, en todo momento, por el juez titular del juzgado de instrucción número 6 de Figueres y apoyada por la Fiscalía Provincial de Girona.

El día 31 de diciembre de 2016 ya se interceptó un transporte de esta sustancia hacia Francia por lo que se detuvo al transportista y recuperaron unos 5.000 gramos de cogollos de marihuana.

El día 21 de febrero se llevó a cabo el dispositivo de explotación de la investigación en la que participaron 321 agentes de los mossos y 55 agentes del Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. En total se realizaron 20 entradas y registros, 18 en domicilios y dos en establecimientos. Estas entradas se concentraron en las poblaciones de Figueres (12), Llers (3), San Miguel de Fluvià (1), Vilafant (2), Cabanes (1) y Castell d'Aro (1).

Los agentes detuvieron 31 los investigados el día 21, al día siguiente otra persona fue detenida, haciendo un total de 32 detenidos y un investigado. Se intervinieron 4.622 plantas de marihuana, 3.473 esquejes de plantas y 26.572 gramos de cogollos listos para la venta. También se intervinieron cinco armas de fuego largas y tres armas de fuego cortas, todas con su munición y aparentemente en perfecto estado de uso.

Durante los registros, además, se intervinieron ocho vehículos, seis turismos y dos motocicletas, y 425.045 euros en efectivo, así como documentación para reforzar la investigación de blanqueo de capitales.

Para luchar contra el delito de blanqueo de capitales fueron solicitados una serie de medidas cautelares para evitar que se destruya o desaparezca el capital posiblemente proveniente del delito de los principales investigados. Concretamente se pidieron y autorizar por el juzgado la intervención de cuentas corrientes, prohibición de enajenación de propiedades, así como otras medidas.

No se descartan más detenciones y los arrestados del dispositivo pasarán a disposición del juzgado de instrucción número 6 de Figueres durante esta semana. 

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