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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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lunes, 5 de diciembre de 2016

Se da por desarticulada la mayor red organizada que proveía al top manta en Barcelona

La red de top manta desarticulada la semana pasada en una operación conjunta de la Guardia Urbana, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y varias policías locales actuaba como una empresa dedicada a producir copias exactas de productos textiles de lujo y a distribuirlas entre los manteros de Barcelona y alrededores, y es la principal red de suministro desmantelada en la capital catalana.

Se trata de una operación destinada a eliminar una red de producción organizada de falsificación de material, que ha sido desmantelada en su totalidad siendo la operación más importante realizada al haber llegado hasta los productores de las falsificaciones.
La operación se ha saldado con un total de 15 detenidos y 17 investigados y con la intervención de 130.000 productos que hubieran alcanzado un valor de mercado de unos cinco millones de euros, y entre ellos ha sido arrestado el cabecilla de la organización.

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jueves, 1 de diciembre de 2016

Operación "Impala"; desmantelada una trama que habría defraudado 12 millones de euros a la Hacienda Pública

En el marco de la operación, denominada 'Impala' y derivada de diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción número 1 de Coslada, el pasado 20 de octubre se desarrollaron entradas y registros en siete domicilios en Coslada, Fuenlabrada, Madrid capital y Montaverner (Valencia).

En la operación se ha intervenido dinero en efectivo por valor de 77.000 euros, se han bloqueado cuentas bancarias por un importe de 1,5 millones de euros y se han embargado bienes por valor de 2,5 millones de euros. También se han detenido a nueve personas, permaneciendo actualmente cinco de ellas en prisión provisional sin fianza.

Las investigaciones previas arrancaron en 2015 por parte de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude con el apoyo de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria a partir de una denuncia presentada en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

La organización venía operando desde el año 2011, cambiando de procedimientos y lugares de despacho, para evitar ser detectados. El fraude de la organización consistía en importar grandes cantidades de mercancía de China y Pakistán, eludiendo el pago de los impuestos asociados.

Esta operativa produce además una situación de competencia desleal en el comercio de los productos importados, acaparando el mercado. Solo en el IVA el fraude supera los 12 millones de euros en los cinco últimos años.

La cúpula de la organización se situaba en España y sus principales clientes estaban radicados en Valencia y en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada (Comunidad de Madrid).

En los últimos años realizaban los despachos de importación por Portugal, para, a continuación, trasladar la mercancía a España, evitando o dificultando los controles de las autoridades fiscales españolas.

En el operativo participaron funcionarios del Área de Tramas y de la Unidad Central de Auditoría Informática de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, de la Dependencia de Inspección de Valencia y Madrid, personal de la Unidad de Auditoría Informática de Alicante y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de las Áreas Regionales de Valencia, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.

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miércoles, 30 de noviembre de 2016

Intervenidos 900 kilos de hachís y medio millón de cajetillas de tabaco de contrabando en una operación de Vigilancia Aduanera y Policía Nacional

Una operación conjunta de la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera ha desarticulado una red de tráfico internacional de hachís con la detención de nueve personas y la intervención de 900 kilos de hachís y medio millón de cajetillas de tabaco de contrabando.

El valor del hachís incautado ascendería a 1,5 millones de euros y el del tabaco de contrabando a 1,7 millones, importes a los que habría que sumar el precio de cinco vehículos de alta gama intervenidos así como de dos cabezas tractoras de camiones y cinco remolques.

Los nueve detenidos formaban parte de una red criminal que usaba una empresa de transportes de Écija como "tapadera" para traficar con droga y tabaco de contrabando que transportaban desde Ceuta a varios países europeos.

Esta red despachaba camiones que transportaban mercancías legales y cuando consideraba que la matrículas de los camiones habían sido documentadas por Aduanas y por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como transportistas legales, cambiaban el remolque convencional por otro con dispositivos para camuflar la droga.

Uno de estos remolques contaba con un sistema de seis cajones, unidos por cables de acero, que permitían transportar sobre el eje de camiones de hasta cinco ejes de ruedas unos 800 kilos de droga en cada uno de estos compartimentos, un sistema desconocido hasta ahora en este transporte ilícito.

La organización criminal  realizó varios transportes sin carga a Ceuta, que sirvieron de señuelos para comprobar si estaba siendo vigilada.

Posteriormente, un camión con cargamento de droga fue interceptado en el puerto de Algeciras por Vigilancia Aduanera, cuyos agentes detuvieron a su conductor y se incautaron de 922 kilos de hachís.

Dos personas que aguardaban la llegada del cargamento y que huyeron fueron detenidos en Marchena tras una persecución policial.

Tras esta actuación, agentes policiales registraron naves de las localidades sevillanas de Écija, Coria del Río, Alcalá de Guadaíra y de Águilas (Murcia), donde se incautaron de 468.350 cajetillas de tabaco de contrabando, de cinco vehículos de gama alta, dos cabezas tractoras de camión y cinco remolques refrigerados, dos de ellos, modificados para esconder droga, un revólver con casi cien cartuchos y más de 50.000 euros.

Las pesquisas para desarticular esta red de narcotráfico permitieron alertar a las autoridades francesas de un cargamento de 1.750 kilos de hachís que fue descubierto en ese país.

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Policia municipal de Madrid y Vigilancia Aduanera intervienen 85.000 prendas falsificadas en la operación "Martes Negro"

La Policía Municipal de Madrid y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la AEAT han desmantelado un grupo internacional dedicado a la falsificación de productos textiles en la denominada Operación 'Martes negro'.
En esta operación se han registrado cinco naves industriales en las localidades de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Fuenlabrada. Además han sido intervenidas cerca de 85.000 prendas de varias marcas, todas ellas de reconocido prestigio.
El género podría haber alcanzado en el mercado un valor aproximado de4.250.000 euros.

La operación ha consistido en desmantelamiento de un grupo organizado internacional a que se dedicaba la venta al por mayor y al por menor de artículos falsificados de diversas marcas todas ellas de reconocido prestigio en el ámbito de la confección textil.

Las falsificaciones intervenidas son de tal perfección que fue necesaria la intervención de peritos que actuaron como representante de la marca perjudicadas y que certificaron in situ el fraude de las prendas intervenidas.

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Continua la macro operación internacional en la Junquera contra las falsificaciones y el blanqueo de capitales

Un operativo internacional en el que participa un centenar de agentes de las policías española y portuguesa en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Unidad de Delitos Económicos portuguesa y Europol se lleva a cabo este martes en LaJonquera contra las falsificaciones y el blanqueo de capitales.

Este dispositivo forma parte de una investigación del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) iniciada en 2013 y se saldará con una treintena de detenciones, después de medio centenar de registros en comercios, naves industriales y domicilios particulares.

El dispositivo, en el que participan agentes de la policía de Girona, Barcelona, Madrid y Valencia, se lleva a cabo desde el mediodía en el núcleo de La Jonquera, así como en las áreas de Els Límits y El Pertús, que agrupan numerosos comercios en una zona de paso fronterizo.

La operación tiene como objetivo un grupo criminal que importa y vende ropa falsificada, procedente de Francia, Portugal y China, y que se calcula que ha blanqueado unos nueve millones de euros en tres años.

Los detenidos están acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la propiedad industrial por la falsificación de productos y, por primera vez en una actuación de este tipo, de blanqueo de capitales.

lunes, 28 de noviembre de 2016

Desarticulada una red de apoyo logístico al narcotráfico en Melilla


La Policía Nacional, en coordinación con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha desarticulado una banda dedicada a proporcionar apoyo logístico a embarcaciones destinadas al narcotráfico, después de que de su presunto cabecilla saliera en televisión presumiendo de sus ganancias con esta actividad.

Se trata de un melillense de 35 años que fue detenido dos meses después de aquella aparición en televisión y posteriormente, tras una investigación, fue arrestado un supuesto colaborador suyo, también melillense.

En esta operación contra el narcotráfico, además, han sido intervenidos una embarcación con motor fuera borda y cuatro turismos.

Las investigaciones se iniciaron a principios del 2015, tras detectarse un tránsito de varias embarcaciones desde Melilla al Cabo Tres Forcas inusualmente frecuente, así como numerosos repostajes de gasolina y otros pertrechos, tanto en horario diurno como nocturno.

Posteriores pesquisas dieron como resultado la localización de los usuarios de estas lanchas, todos ellos con antecedentes por tráfico de drogas.

Los investigadores averiguaron que, al objeto de dificultar la identificación de los verdaderos propietarios de las embarcaciones, estas figuraban a nombre de testaferros, apareciendo los investigados como usuarios de buena fe, todo ello encaminado a, presuntamente, facilitar la recuperación de las naves ante una eventual intervención policial o judicial.

Tras una laboriosa investigación, los agentes pudieron determinar la frecuencia y horarios con que estas embarcaciones salían desde el puerto deportivo en Melilla, portando petacas de gasolina, agua y víveres, suministros que después eran utilizados por embarcaciones de mayores dimensiones dedicadas, presuntamente, al transporte de grandes cantidades de hachís hacia territorio peninsular español.

La intervención en televisión en octubre de 2015 del presunto cabecilla del grupo investigado encaminó a los investigadores hacia su posterior detención en diciembre del año pasado.

Durante el programa, los reporteros mostraron una operación de aprovisionamiento de gasolina, agua y víveres desde Melilla de varias embarcaciones preparadas para transportar alijos de hachís desde el Cabo Tres Forcas hasta territorio peninsular.

Al ser preguntado por lo que cobraba por su participación en estas actividades, el joven manifestó que había percibido 7.000 euros en los dos últimos días, "más de lo que ganaba el presidente del Gobierno".

Los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera averiguaron que este detenido había adquirido en junio del 2016 una lancha en Villagarcía de Arosa (Pontevedra) que posteriormente trasladó hasta Melilla y durante el viaje, el investigado contó con la colaboración de otro joven melillense de 24 años que también contaba con antecedentes por delitos contra la salud pública.

Finalmente, la colaboración de agentes de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera dirigidos por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla, dio como resultado la detención de ambos jóvenes, así como la intervención de una embarcación con motor fuera borda y de cuatro turismos.

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viernes, 25 de noviembre de 2016

Operación de Vigilancia Aduanera y Guardia Urbana de Barcelona; intervenidas falsificaciones con un valor cercano a los 4 millones de euros, planchas para falsificar etiquetas, maquinaria para bordar ropa y software informático

Los agentes de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Urbana de Barcelona intervinieron en el operativo desplegado ayer contra las redes de falsificación 32 máquinas para bordar y confeccionar ropa y 12 planchas que servían para falsificar etiquetas de marcas deportivas de renombre. Además, durante los registros en el Maresme, ordenados por el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona, ​​los agentes encontraron unos 300 disquetes con el software informático necesario para que las máquinas textiles pudieran reproducir los logotipos de marcas reconocidas de camisetas como la del Barça.

En las 15 entradas y registros que hicieron en Barcelona, ​​Badalona, ​​Hospitalet y Mataró se intervinieron más de 100.000 productos falsificados con un valor en el mercado de 4 millones de euros.

Los agentes procedieron a la detención de 9 personas acusadas de un delito contra la propiedad industrial, hay también 17 investigados más. Las policías locales de Hospitalet, Badalona y Mataró participaron en este operativo, que movilizó más de 200 agentes.

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Cuatro detenidos por presuntamente formar parte de una red que blanqueó 2 millones de euros precedentes del narcotráfico

Cuatro personas de entre 35 y 55 años, de nacionalidades alemana y española, han sido detenidos por, presuntamente, formar parte de una red que blanqueó, al menos, dos millones de euros procedentes del narcotráfico.

La operación es una continuación de las investigaciones iniciadas por funcionarios del Grupo I de Estupefacientes de Alicante y del Servicio de Vigilancia Aduanera, que en diciembre de 2014 desarticularon una organización criminal de narcotraficantes asentada en España y Dinamarca, dedicada a la introducción de importantes partidas de hachís al país nórdico vía terrestre.

La red usaba un entramado de testaferros y diversos paraísos fiscales (en el estado norteamericano de Delaware y la isla de San Vicente y Granadinas) para blanquear el dinero del tráfico de drogas.

Además, los investigadores creen que un restaurante de comida mexicana abierto en el centro de Alicante iba a ser usado para blanquear parte del dinero.

Se han incautado tres embarcaciones de lujo, siete vehículos de alta gama y dos propiedades inmobiliarias, además de un chalet de lujo en la zona de la Coveta Fumà, en El Campello, por un importe total de cerca de 2 millones de euros.

La droga se transportaba dentro de camiones de mercancías, y entonces se procedió a la detención de 22 personas, 14 en Dinamarca y 8 en España, así como a la incautación de 800 Kilogramos de hachís.

Paralelamente, los agentes trataron de aclarar el destino de los fondos obtenidos y descubrieron que un matrimonio alemán y un despacho profesional experto en crear y gestionar sociedades 'off-shore' actuaban como testaferros, coordinados por el líder de la organización delictiva, para, mediante los paraísos fiscales, ocultar el origen de su dinero.

Desde ese despacho y con los fondos ilícitos se invertía en el sector inmobiliario de Alicante, zona en la que el grupo se había asentado huyendo de la presión policial en Dinamarca.

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Intervenidas 185.000 prendas falsificadas en el puerto de Barcelona en la denominada operación "Big Black"

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha intervenido 132.200 camisas y 53.638 cazadoras de "reconocidas marcas" falsificadas, valoradas en 4,9 millones de euros, en el puerto de Barcelona procedentes de China.

Las 185.838 prendas intervenidas llegaron a lo largo de un mes procedentes de China al puerto de Barcelona en once contenedores e iban destinadas al "circuito ilícito" bajo la apariencia de un envío formal a las propias marcas.

La denominada operación "Big Black" es una de las mayores intervenciones de estas características realizadas en un puerto español.

La operación arrancó en septiembre cuando Vigilancia Aduanera del puerto de Barcelona inspeccionó seis contenedores de ropa procedentes de China, en el marco de los controles para evitar la falsificación.

Los envíos procedían de dos empresas e iban dirigidos a "una reconocida marca de textil" que no desvela por un procedimiento de importación distinto al habitual, por lo que Vigilancia Aduanera "decidió profundizar en las investigaciones".

Después de que el supuesto receptor del envío asegurara desconocer el encargo, Vigilancia Aduanera inspeccionó el cargamento y descubrió que, según los informes de los peritos de las marcas afectadas, las prendas eran falsas.

En noviembre se inspeccionó un nuevo envío de cinco contenedores de una de las empresas, que también contenía ropa falsificada.

Las investigaciones continúan abiertas para determinar detalles sobre el origen y circunstancias de los envíos, mientras la mercancía se ha puesto a disposición judicial hasta su destrucción.

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La macro operación contra las falsificaciones en la provincia de Barcelona se salda por el momento con siete personas detenidas y la incautación de gran cantidad de material falsificado

El Servicio de Vigilancia Aduanera y la Guardia Urbana detienen a siete personas, entre ellas el presunto cabecilla de la trama criminal y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

Una operación conjunta entre la Guardia Urbana y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la AEAT ha desarticulado una organización criminal, de las más grandes que operaban en el área metropolitana de Barcelona, dedicada al abastecimiento de productos falsificados que después se vendían en el «top manta».

A las 09.45 horas de la mañana de ayer con el apoyo de policías locales de los municipios afectados comenzó un dispositivo efectuado de forma simultánea en Barcelona, Mataró, L’Hospitalet y Badalona. Más de 200 agentes registraron 15 domicilios donde se encontró y posteriormente requisó gran cantidad de material falsificado. Productos preparados para ser distribuidos por vendedores ilegales principalmente en las zonas turísticas de la capital catalana, concretamente zona portuaria y las Ramblas. La Policía también clausuró un almacén en el barrio del Besòs, en la calle Sassèr, donde se realizaba el proceso de falsificación, es decir la estampación de los logos de las marcas.

La operación, que instruye el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, está bajo secreto de sumario.

Se trata de un entramado responsable de introducir en Cataluña material fraudulento proveniente del puerto y de también de llevar a cabo su falsificación. A través del ensamblaje de los logos en gafas de sol, bolsos, perfumes o camisetas del Barça acababan cometiendo el fraude. Para realizar este proceso delictivo contaban con el instrumental adecuado.

En lo que llevamos de año, se han producido dos golpes policiales contra grupos criminales que se dedican a la falsificación y venta de productos. La última fue en abril, cuando se interceptaron más de 5.000 productos falsificados en un almacén de Sant Adrià del Besòs.

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jueves, 24 de noviembre de 2016

Operación "Dorado"; desarticulada organización que habría defrudado más de 24 millones de euros a la Hacienda Pública

La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización dedicada al fraude en el IVA en los sectores de comercialización de productos petrolíferos y de productos informáticos y electrónicos que operaba en todo el territorio nacional y también en el ámbito intracomunitario, y que habría defraudado más de 24 millones de euros.

La trama hacía efectivo el fraude por una doble vía. Por un lado, se apropiaba del IVA correspondiente a sus ventas de hidrocarburos a gasolineras. Por otro, formaba parte de un fraude carrusel intracomunitario mediante ventas de material informático y electrónico a otros países miembros de la Unión Europea.

En el marco de la operación, denominada 'El Dorado', y derivada de diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el pasado 7 de noviembre se desarrollaron un total de 14 entradas y registros en Galicia, Barcelona y Madrid y se procedió a la detención de dos personas de la trama en la capital catalana.

Las investigaciones previas arrancan este año por parte de la Unidad Combinada de Vigo de Vigilancia Aduanera, en colaboración con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), con la detección de dos empresas vinculadas, a su vez, con dos personas físicas que operaban en el sector de hidrocarburos desde 2015, mediante la venta al por mayor a gasolineras. No obstante, el presunto líder de la trama ahora desarticulada ya venía desarrollando su actividad en el sector anteriormente, y había estado relacionado previamente con actividades defraudatorias.

Según la Agencia Tributaria, el fraude en el ámbito de los hidrocarburos se concretaba mediante la apropiación de las cuotas de IVA que las sociedades de la organización deberían ingresar por sus ventas de hidrocarburos a las gasolineras.

Las entidades que operan en este sector tienen que ingresar importantes cantidades de IVA, ya que, al adquirir el carburante en un depósito fiscal (mayorista de hidrocarburos), no soportan el impuesto indirecto y, posteriormente, venden el carburante a estaciones de servicio repercutiendo el IVA. A partir de ese momento, los vendedores deben ingresar ese IVA casi en su totalidad. Sin embargo, las sociedades de la trama no hacían el ingreso y habían acumulado una deuda de más de 8 millones de euros.

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Operación "Gladiator-Yeti"; desmantelada en Tenerife la mayor organización criminal en Canarias, intervenidos 8 kilos de heroína, 13 de cocaína y 5 toneladas de precursores

Policia Nacional, Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado la mayor organización criminal de narcotraficantes en Canarias y han intervenido unos ocho kilos de heroína, más de 13 kilos de cocaína, y cerca de 5,5 toneladas de distintas sustancias químicas con las que surtían a otras organizaciones de cobertura internacional y nacional.

En total, según informa el Ministerio de Interior en un comunicado, en el marco de la operación 'Gladiator-Yeti' se realizaron un total de 27 detenciones y 15 registros en domicilios y naves industriales.

La investigación sobre distintos focos criminales del narcotráfico en la isla se inició principios del mes de julio de 2015, en concreto en las localidades de Taco, el Cardonal y el barrio de El Fraile.

En estos puntos se llevaba a cabo una venta de sustancias estupefacientes, principalmente heroína y cocaína adulterada con otros productos con los que se cortaba a fin de aumentar la cantidad y así maximizar beneficios, todo ello controlado por los líderes del tráfico de heroína procedente de países orientales y del norte de Europa.

Así, los líderes dirigían y coordinaban varios grupos, los cuales se hallaban formados en su práctica totalidad por individuos de origen nigeriano, formando una organización criminal altamente jerarquizada y especializada.

La organización recibía la droga mediante correos humanos de diversas nacionalidades, que recogían la sustancia estupefaciente de manos de miembros de la banda ubicados en países europeos y del oriente próximo.

Por su parte, en estos países tenían sus ramificaciones para la obtención de la heroína de más alta calidad en su origen. También se detuvo uno de sus miembros en Turquía gracias a la cooperación internacional.

En este sentido, estos grupos serían desarticulados en distintas fases, deteniendo a los correos humanos que portaban la heroína y siguiendo por la estructura criminal hasta su cúspide, así como el resto de sus órganos distribuidos en las principales capitales de la península, interviniéndose importantes partidas de sustancia estupefaciente así como otras sustancias destinadas a su adulteración.

En esta primera fase se incautaron 8 kilos de heroína a nivel nacional, más de 13 kilos de cocaína además de diversas sustancias adulterantes, realizándose un total de 15 entradas y registros, valorándose que estas aprehensiones en el mercado ilícito habrían alcanzado más de 3,6 millones de euros.

A fin de desarticular no sólo la estructura criminal nigeriana de heroína, sino de dar una respuesta global que supusiese desentramar todos los puntos de suministro de sustancias de corte y precursores en España, el Juzgado de Instrucción cuatro de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) y la Fiscalía Especial Antidroga de Santa Cruz elaboraron junto con los cuerpos participantes una estrategia para rastrear e intervenir el resto de sustancias prohibidas que aparecían en los distintos laboratorios de los narcotraficantes de la isla.

Para ello, fue necesaria la participación de otras Unidades como UDYCO de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Bilbao y la Comisaría Local de Fuenlabrada, así como de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid y Barcelona y la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Madrid.

De esta manera, se rastrearon distintos productos desde Tenerife hasta Madrid, donde los mismos eran almacenados por una organización de origen nigeriano especializada en la distribución de los mismos.

La organización almacenaba y preparaba para su envío sustancias de corte en un almacén sito en un polígono industrial de la localidad de Alcorcón, teniendo su centro de acción en la localidad de Fuenlabrada.

Fruto de la investigación policial fue descubierto el 'modus operandi' utilizado para abastecer de sustancias de corte a organizaciones criminales de narcotraficantes nigerianos, tanto españolas como europeas, las sustancias para evitar los controles aduaneros y policiales, se suministraban camufladas en productos alimenticios africanos mediante envíos postales y correos humanos, así fueron detectados envíos y correos humanos con destino a Reino Unido y Suecia.

Aquí, en esta fase se detectaron más de tres toneladas de fenacetina, sustancia que causa grave daño a la salud, y que se utiliza en procesos químicos de adulteración de distintos tipos de sustancias estupefacientes.

Este hecho puso de manifiesto que la organización criminal de Fuenlabrada tiene acceso a importantes cantidades de sustancia de corte. Por ello, se rastreó el origen de las mismas hasta llegar a una empresa de venta de productos químicos ubicada en Bilbao.

Desde allí, se dedicaba a facilitar este tipo de sustancias no sólo a las organizaciones nigerianas sino a otras muchas organizaciones de traficantes de drogas de diversa índole y procedencia a nivel nacional e internacional.

En esta fase final, y con la colaboración de UDYCO Bilbao, se intervino sobre la empresa, aprehendiéndose toneladas de estos productos, los cuales en muchas ocasiones eran suministrados en España y posteriormente enviados no solo a otros países europeas, sino incluso a Estados Unidos, identificándose aquellos incluidos en los convenios internacionales como precursores (productos destinados a la fabricación de sustancias estupefacientes y psicotrópicas), entre los que se incluye más de 100 kilos de efedrina y fósforo rojo, así como más de 5.000 kilos de fenacetina.

Además, los cuerpos actuantes calculan que con esta aprehensión se podrían haber adulterado para su puesta en el mercado alrededor de dos toneladas de cocaína y heroína.

La empresa implicada obtenía ingresos millonarios con su actividad, habiendo sido detenido por este motivo el propietario y administrador único de la misma, un español, así como una de sus empleadas.

El resultado final de la operación 'Gladiator-Yeti', se salda con la desarticulación de la organización criminal que operaba dirigida desde Canarias con sus eslabones en Madrid y Barcelona además de su red de correos humanos que realizaban los transportes de la sustancia estupefaciente.

Esto supone, además la paralización de los centros logísticos de abastecimiento de laboratorios criminales de España, Europa y de Estados Unidos, basado en el envío de distintas sustancias químicas cuyo uso principal es adulterar la sustancia estupefaciente.

A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y falsedad documental. De los 27 detenidos, 20 son de nacionalidad nigeriana, tres españoles, tres rumanos y uno de Sierra Leona con edades comprendidas entre los 30 y 60 años.

Asimismo, se han emitido órdenes europeas de detención contra miembros de la estructura criminal en la Unión Europea.

En la operación se han intervenido, ocho kilos de heroína, más de 13 kilos de cocaína, más de 5 toneladas de sustancia de corte, más de 100 kilos de precursores, 55.000 euros en efectivo, material para la adulteración o corte de la sustancia y para el menudeo de la sustancia.

Finalmente, se han bloqueado más de 40 cuentas bancarias e intervenidos más de 100 terminales móviles y material electrónico, diversas armas blancas, un subfusil simulado, dos vehículos tipo turismo, diversa documentación financiera, documentos de identidad alterados, documentos de solicitud de ayudas, residencia y nacionalidad presuntamente fraudulentos.

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miércoles, 23 de noviembre de 2016

Desarticulada una organización que introducía grandes cantidades de hachís en España, Egipcio y Libia

Agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera dela Agencia Tributaria han desarrollado una operación policial conjunta que ha permitido la desarticulación completa de una organización internacional dedicada a introducir grandes cantidades de hachís en España, además de otros países de Europa y del norte de África, en concreto, en Libia y Egipto.

La operación, coordinada por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO), se ha saldado con 25 detenidos, la mayoría españoles y marroquíes, más de cinco toneladas de hachís, dos embarcaciones nodrizas, cinco embarcaciones neumáticas con sus motores, vehículos, armas, dinero, teléfonos, ordenadores y abundante documentación.

La organización diversificaba su 'modus operandi' con pases de drogas en dobles fondos de vehículos, con destino a Europa, principalmente Francia y Alemania. La sustancia ilegal se introducía en países del norte de África por mar, contando con una nave en Algeciras (Cádiz) en la que se preparaban las embarcaciones neumáticas.

Los agentes han practicado las detenciones en Melilla, Murcia, Málaga y Alicante, y también en aguas internacionales donde se han realizado dos abordajes de embarcaciones con importantes aprehensiones de drogas.

La operación se inició hace seis meses en Melilla por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Melilla, bajo tutela del Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla, que esta semana ha levantado el secreto del sumario. La investigación de la rama asentada en Málaga se remonta a diciembre de 2015, en este caso bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Número 3 de esta ciudad.

Para traer la droga a España, la organización utilizaba 'coches mulas' para desviar la atención de las fuerzas de seguridad, recurriendo para ello a familias con niños pequeños. Una vez la droga en la península, la almacenaban en escondites 'guarderías' y desde allí, la distribuían por carretera a países como Francia y Alemania.

Para el paso a Libia o Egipto, la segunda ruta y "más importante" por su cantidad, según el Ministerio del Interior, adquirían barcos nodrizas a través de empresas pantallas y, posteriormente, realizaban modificaciones en los tanques de combustibles para poder hacerse a la mar en grandes travesías. De esta forma, transbordaban la droga en aguas internacionales de Argelia, entre grandes medidas de seguridad y de noche.

Ha sido en aguas internacionales, a unas 100 millas de la costa de Argelia, donde se han realizado dos abordajes por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, con apoyo del Servicio Aéreo y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la y Agencia Tributaria. El primero sobre un velero de bandera alemana, que resultó falsa, de 14 metros de eslora, con puerto base en el Puerto Deportivo de Almerimar (Almería), y donde se localizaron 950 kilos de hachís.

El segundo sobre un yate, de bandera española, de 17 metros de eslora, con base en el puerto deportivo de Mazarrón (Murcia), donde se localizaron más de 4.000 kilos de hachís. En una 'guardería' en Villa Nueva de la Concepción (Málaga) se hallaron otros 200 kilos entre fuertes medidas de seguridad, contando incluso con armas para defenderse.

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martes, 22 de noviembre de 2016

Balance 2015 de las operaciones efectuadas por Vigilancia Aduanera en Andalucia

El delegado especial de la Agencia Tributaria para Andalucía, Ceuta y Melilla, Alberto García, y el director adjunto de Vigilancia Aduanera, Ángel Delgado, han hecho balance este martes en Ceuta del trabajo del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando en el sur de España durante los últimos años, periodo en el que se ha conseguido una "notable disminución" del número de "narcobarcos" que, cargados de hachís, navegan por el Mediterráneo Oriental en dirección a "Estados fallidos" como Egipto o Libia para introducir esa sustancia estupefaciente en territorio europeo posteriormente a través de otras rutas.

Delgado ha cifrado en 29 las operaciones efectuadas desde 2013 sobre embarcaciones que transportaban "entre 10 y 30 toneladas cada una" y ha explicado que, en paralelo, se ha detectado un incremento del uso de veleros de recreo con la misma finalidad, "prueba de la capacidad de adaptación de las redes de narcotraficantes y de la necesidad de no bajar la guardia".

Según han precisado García en un acto al que también han asistido los delegados del Gobierno en Andalucía y Ceuta, Antonio Sanz y Nicolás Fernández Cucurull, los medios regionales del Servicio de Vigilancia Aduanera se incautaron durante el año pasado de más de 136 toneladas de hachís ("el 80% del intervenido en toda España"), 5,3 millones de cajetillas de cigarrillos, 40.000 toneladas de picadura de tabaco y 1,2 de cocaína.

La delegación Especial de la Agencia Tributaria para Andalucía y las dos ciudades autónomas cuenta con 4.000 funcionarios a su servicio, 800 destinados en Aduanas e Impuestos Especiales y la mitad dedicados al Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). Este último cuenta con cuatro aviones, siete helicópteros, 35 patrulleras (18 de ellas de altura) y dos buques de operaciones especiales.

Uno de estos últimos, el 'Fulmar', operativo desde 2006, ha hecho escala este martes en el Puerto de Ceuta. Durante los últimos diez años ha participado en operativos que han permitido incautar 9,6 toneladas de cocaína, 44,8 de hachís y casi 350.000 cajetillas de tabaco.

El director adjunto del SVA ha explicado que, al margen de su labor en el Mediterráneo Oriental, su despliegue hacia el Atlántico se dedica fundamentalmente a la interceptación de barcos cargados de cocaína. En la zona del Estrecho el trabajo se reparte entre el control de embarcaciones neumáticas y semirrígidas dedicadas a transportar hachís desde las costas marroquíes hacia las de Cádiz y Huelva, fundamentalmente, y el de las lanchas que hacen contrabando de tabaco desde Gibraltar.

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), que ha cerrado el acto celebrado en la Autoridad Portuaria, ha coincidido con García y Delgado en ensalzar la labor que desarrolla el personal de la Agencia Tributaria en general y de Vigilancia Aduanera en particular "con la exclusiva fuerza de la ley y su honradez" y la "máxima importancia" que para la sociedad tiene "su trabajo duro, difícil, sacrificado y no siempre bien recompensado".

Además, el líder del Ejecutivo autonómico ha alabado la capacidad de Hacienda para "superar las dificultades presupuestarias manteniendo su eficiencia y su apuesta por seguir a la vanguardia en la innovación". "Sois admirables y debemos daros las gracias porque de vuestro desempeño depende también, en muy buena medida, que la Administración sea capaz de seguir prestando los servicios públicos", ha añadido.

lunes, 21 de noviembre de 2016

100 kilos de cocaína intervenida y siete detenidos en una operación antidroga de Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y la DEA

La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en colaboración con la DEA estadounidense, ha desmantelado un grupo organizado que introducía estupefacientes en España y se han incautado de cien kilos de cocaína en las proximidades del Puerto de Algeciras.

En la operación han sido detenidas siete personas, la droga llegó a España mediante el método conocido como "gancho ciego", camuflada en cuatro mochilas ocultas en un contenedor.

Los investigadores pudieron constatar que estaban preparando la llegada de dos ganchos ciegos en varios contenedores marítimos, en los que venían ocultas las mochilas con droga.

La sustancia iba a ser recibida por dos de los arrestados, que seguidamente la entregarían a una tercera persona que se encargaría de trasladarla lejos del Puerto de Algeciras.
El arrestado que transportaba la droga era un policía portuario, que llevaba coche oficial y uniforme.

Además de los cien kilos de cocaína, los agentes se han incautado de ocho teléfonos móviles, un reloj de alta gama y varios vehículos.

La operación ha sido llevada a cabo por la Brigada Central de Estupefacientes de la UDYCO central y la UDYCO de Algeciras, conjuntamente con el Servicio de Vigilancia Aduanera y con la colaboración de la DEA estadounidense.

TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378