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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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sábado, 16 de junio de 2018

Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria intercepta a 22 millas de Cartagena una embarcación con más de 8 toneladas de hachís.

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha interceptado, a las 23.30 horas de ayer, a 22 millas al sureste de Cartagena, un velero sloop, de 20 metros de eslora, yate con bandera holandesa, de nombre Ulysses, cuando transportaba unos 280 fardos, cuyo pesaje superará los 8.000 kilogramos de resina de hachís.

El valor, en el mercado ilícito, de la droga intervenida alcanza doce millones y medio de euros.


La operación, denominada 'Tiresias', arranca cuando medios aéreos de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria detectan al yate Ulysses abarloado a una lancha motora, en la zona habitualmente utilizada para la carga de este tipo de estupefaciente; avistamiento del citado velero que es comunicado a los medios navales del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Murcia; seguimiento y control que se culmina con el abordaje del velero por parte de la tripulación del patrullero Colimbo IV de la Base Marítima de Cartagena, funcionarios que al acceder a la cubierta del velero detectan, en las distintas estancias, una gran cantidad de fardos de los habitualmente utilizados para transportar la resina de hachís, motivo por el cual proceden a la inmediata detención de los dos tripulantes y el traslado al Puerto de Cartagena del yate, de los detenidos y de la droga aprehendida.

Los detenidos, de nacionalidad búlgara, el yate y la droga, pasarán en breve a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.


Esta nueva operación ratifica la importancia de la conocida como Ruta del Mediterráneo Oriental y en la que durante los últimos años, por parte de Italia, Francia y España se ha procedido a la aprehensión de los buques 'Adam', 'Gold Star', 'Luna-S', 'Moon Light', 'Avenir de Safi II', un pesquero egipcio sin nombre, el "Berk Kaptan", "Al Amir Khaled", "Abou de Sherief", "La Misericordia de Dios", "Mayak", "Assel", "Aberdeen", "Just Noran", "Zakmar", "Eiskos" y "Rinad", "Santa Rita Terza", "Green Cedar", "Mehtap", "San Trela", "Meryem" Just Reema" el Mirca y el citado "Ulysses" (operaciones, de la cuales dieciséis han sido desarrolladas por Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.


Todas estas embarcaciones portaban cantidades que llegaban hasta las 30 toneladas de hachís.


Los investigadores sospechan que la ruta del Mediterráneo Oriental estaría siendo empleada por organizaciones situadas en países del norte de África, que transportarían importantes cantidades de hachís en embarcaciones de recreo o en barcos de tipo mercante o pesquero, y que serían almacenadas en estos países.


Utilizando estas embarcaciones, la droga se redistribuiría posteriormente hacia Europa, sin descartar que, en algunos casos, pudieran ser utilizadas como buques nodriza para transbordar el hachís a otras embarcaciones menores, que las introducirían directamente en las costas españolas o italianas.


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miércoles, 13 de junio de 2018

La Audiencia de Alicante condena a 11 años de prisión al capitán de un velero que resultó interceptado cuando transportaba 300 kilos de cocaína

La Audiencia de Alicante ha condenado a once años de prisión al capitán del  velero Moloko I que fue interceptado en alta mar cuando traía a España un alijo de 300 kilos de cocaína que se cargaron en una isla venezolana, según la sentencia a la que ayer tuvo acceso este diario. En el banquillo se sentaban dos vecinos de València como presuntos responsables del alijo, aunque uno de ellos ha sido absuelto.

La droga fue intervenida el 15 de junio de 2016 tras una investigación de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía en Alicante en colaboración con Vigilancia Aduanera. El fallo absuelve por falta de pruebas a un segundo acusado, que estaba considerado el contacto en tierra del patrón de la embarcación. Los magistrados de la Sección Primera han validado las escuchas telefónicas en las que se basó la operación y que ordenó un juzgado de Dénia.

El fallo impone al único condenado una pena de once años de prisión, así como el pago de dos multas de 14 millones de euros cada una. El tribinal ha ordenado el comiso del velero intervenido para que sean adjudicados al Fondo de Bienes Decomisados, aunque en la actualidad su uso está adjudicado a la Armada Española.
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martes, 5 de junio de 2018

Cuatro detenidos y desmantelados dos laboratorios de producción de cannabis en Galicia

Cuatro detenidos y una importantísima cantidad de marihuana, aún por cuantificar, que ha sido decomisada, es el saldo provisional del mayor golpe contra el tráfico de cannabis que se ha desarrollado en Galicia en los últimos años.

Una laboriosa investigación conjunta del Grupo II de la Udyco de Pontevedra, el Edoa de la Guardia Civil de la Comandancia y el Servicio de Vigilancia Aduanera culminó este lunes con el registro de dos grandes laboratorios con miles de plantas en su interior, uno en el municipio ourensano de Verín y el otro en el ayuntamiento coruñés de Rianxo, situado en la cara norte de la ría de Arousa.

Los agentes, que también realizaron un registro domiciliario en el área metropolitana de Vigo, efectuaron varios decomisos de hachís durante la fase de investigación, lo que les permitió llegar hasta la cúpula de la organización, personas de nacionalidad extranjera vinculadas también con el tráfico internacional de heroína. El grupo tenía capacidad para cultivar cientos de kilos de sustancias durante todo el año, lo que le permitía abastecer a miles de consumidores de toda Galicia de forrma constante.


Los ahora detenidos disponían de dos naves dotadas de la última tecnología que permitía un crecimiento rápido de las plantas y su posterior secado para la preparación para la venta, con una red de potentes focos permanentemente encendidos, por lo que no escatimaban en gasto de energía eléctrica. El operativo sigue abierto y no se descartan más detenciones.
Fuente: diariodepontevedra

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lunes, 4 de junio de 2018

Detenida una persona en el puerto de Santa Cruz de Tenerife tras descubrírsele en el vehículo medio kilo de cocaína.

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal del Puerto de Santa Cruz de Tenerife y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a una persona acusada de un delito contra la salud pública (tráfico con drogas).


Los hechos ocurrieron cuando los agentes se encontraban realizando un punto de verificación fiscal de pasajeros y vehículos a la llegada de un buque comercial de línea regular que conecta las islas.


Cuando procedieron a realizar un registro superficial del vehículo que el acusado conducía, encontraron en su interior de forma oculta una bolsa que contenía 500 gramos de cocaína, así como dinero en metálico.


El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido presentado en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Santa Cruz de Tenerife.

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viernes, 25 de mayo de 2018

Desarticulada organización internacional dedicada a blanquear dinero de actividades ilícitas. Se han intervenido cuatro diamantes valorados en 2.600.000 euros, 720 monedas de oro valoradas en 1.100.000 euros, 390.000 euros en efectivo, catorce relojes de lujo y catorce iconos ortodoxos. Además, se ha bloqueado un monedero virtual con gran cantidad de criptomonedas por valor de 220.000 euros, más de 30 inmuebles en España y varias cuentas bancarias en España y Bulgaria.

Agentes de la Policía Nacional, Europol, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Judicial de Bulgaria, han intervenido cuatro diamantes valorados en 2.600.000 euros y 720 monedas de oro, entre otros, tras el registro de 24 inmuebles, 13 de ellos en Madrid, en una operación contra el blanqueo de fondos procedentes de ilícitos penales.

En esta operación conjunta, se ha desarticulado una organización internacional dedicada a blanquear fondos procedentes de ilícitos penales. Así, han sido detenidas 16 personas, dos de ellas en Bulgaria, que conformaban un entramado delictivo internacional que operaba desde el año 2008.

El grupo criminal almacenaba una enorme cantidad de metales preciosos, fundamentalmente oro, procedentes del robo en interior en viviendas y que eran fundidos de forma artesanal y fraudulenta para su posterior introducción en el mercado legal. El dinero obtenido era invertido en la compra de inmuebles, obras de arte y dinero virtual.

En total, se han intervenido cuatro diamantes valorados en 2.600.000 euros, 720 monedas de oro valoradas en 1.100.000 euros, 390.000 euros en efectivo, catorce relojes de lujo y catorce iconos ortodoxos. Además, se ha bloqueado un monedero virtual con gran cantidad de criptomonedas por valor de 220.000 euros, más de 30 inmuebles en España y varias cuentas bancarias en España y Bulgaria. La operación ha contado con la colaboración de las Agregadurías de Interior en Bulgaria y Serbia.

Una vez analizada toda la información, los agentes han establecido el correspondiente dispositivo operativo y practicaron un total de 24 entradas y registro de inmuebles en Madrid (13), Zamora (5), Salamanca (1), Marbella (1) y Bulgaria (3). Allí se intervinieron un total de 40 kilos de oro (lingotes y monedas), 15 kilos de joyería diversa, cuatro diamantes, 14 relojes de oro, un coche de alta gama, 390.000 euros en efectivo, 14 iconos ortodoxos, dos armas cortas y un rifle con cargador.

Además, los agentes han bloqueado más de 30 inmuebles en España, cuentas bancarias en España y Bulgaria y un monedero virtual con gran cantidad de criptomonedas RIPPLE, BITCOIN y otras por un valor de 220.000 euros.

La operación ha permitido la detención de 16 personas en Madrid (8), Zamora (3), Elche (1), Salamanca (1), Marbella (1) y Bulgaria (2) como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra el patrimonio y el orden socioeconómico, falsedad documental, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.

La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. Los fondos ilícitos procedían de la receptación de delitos de robos en interior de viviendas, cometidos por toda la geografía nacional, y del tráfico de droga a pequeña y gran escala.

Los investigadores constataron que el grupo delictivo, liderado por un ciudadano bosnio y compuesto por súbditos españoles, colombianos y búlgaros, habían tejido una red societaria y criminal que operaba desde el año 2008. Los investigados receptaban gran cantidad de metales preciosos, fundamentalmente oro, y relojes de alta gama y los almacenaban en la trastienda de diversos establecimientos de compra venta, ajenos al obligatorio control policial.

En los inmuebles, procedían al fundido de forma artesanal y fraudulenta sin las medidas de seguridad ni el registro pertinente, logrando anular la trazabilidad que las piezas de joyería pudieran tener. Una fundido el oro y convertido en lingotes, planchas o granalla era introducido en el mercado lícito nacional o internacional a través de empresas de transporte de metales preciosos que actuaban en connivencia con la organización.

Una vez vendido el metal legalmente, la red lograba unas grandísimas cantidades de dinero en efectivo que era invertido en la compra de inmuebles a través de testaferros, obras de arte y criptomonedas.

Para el cambio y almacenamiento de papel moneda de alta y baja denominación entre sí o para el intercambio de éste por oro, la organización se había dotado de una antigua oficina bancaria en el centro de Madrid que contaba con varias cajas fuertes y una cámara de cajas de seguridad, aparentando ser un negocio de alquiler de las mismas.


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miércoles, 23 de mayo de 2018

Detenidos 17 presuntos miembros de una red internacional dedicada al tráfico de hachís entre el norte de África y España 

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han detenido a 17 personas en diferentes puntos de Andalucía en una operación en la que se han intervenido 565 kilos de hachís y se ha conseguido desmantelar una importante red dedicada al tráfico de hachís entre España y el norte de África.


Según informan en un comunicado conjunto, la denominada operación 'Llaneo' se inició a finales del año pasado cuando agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria tuvieron conocimiento de la posible existencia de una importante organización criminal, asentada en la localidad de Lebrija, dedicada a transportar droga desde el litoral africano hasta la costa occidental andaluza y el río Guadalquivir.


Las investigaciones permitieron determinar que los integrantes de esta organización criminal utilizaban varias naves ubicadas en distintas localidades de la provincia, principalmente en Lebrija, donde tenían toda la logística necesaria para llevar a cabo las operativas de entrada de la droga en la Península.


Una primera operación desarrollada el pasado 16 de febrero terminó con la detención de una persona en Sevilla capital relacionada con este grupo delictivo cuando transportaba en el maletero de su vehículo 250 kilos de hachís.


Un dispositivo posterior realizado en la madrugada del 7 de abril logró detectar a los investigados cuando transportaban una gran embarcación neumática a una de las naves del polígono Las Marismas de Lebrija, por lo que se procedió a intervenir en las tres naves que se estaban vigilando, logrando detener a tres personas e intervenir 315 kilos de hachís, cuatro armas de fuego, abundante munición, cinco vehículos todoterreno (tres de ellos robados), una embarcación semirrígida de 15 metros de eslora con tres motores de 350 CV cada uno, 5.000 litros de gasolina, tres tractores y numeroso material náutico.


Tras estas nuevas detenciones y el análisis de los efectos intervenidos, el pasado 10 de mayo se realizaron siete entradas y registros en domicilios de San Roque (Cádiz), Fuengirola (Málaga), Chipiona (Cádiz) y Lebrija (Sevilla) que terminaron con la detención de 13 personas por los presuntos delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. En los registros se intervino dinero en efectivo, diversos vehículos y diferente material de interés para la investigación.


La operación se ha llevado a cabo con el Juzgado de Instrucción número 1 de Lebrija, ante el que ha sido puestos a disposición judicial todos los detenidos. La investigación continúa abierta y no se descarta la posibilidad de practicar nuevas detenciones.

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viernes, 18 de mayo de 2018

Interceptado a 100 millas de Cabo de Palos una embarcación con cerca de 15 toneladas de hachís.

Una operación conjunta llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha permitido interceptar un barco pesquero con unas 15 toneladas de hachís.

El barco, un pesquero transformado que carecía de bandera, fue abordado por el patrullero 'Arao' de Vigilancia Aduanera a 110 millas del Cabo de Palos a las 00.30 horas de este viernes.

Fruto del operativo, que ha sido dirigido y coordinado por la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, se ha detenido a los cuatro tripulantes de la embarcación.

Se trata de tres ciudadanos holandeses y un búlgaro que serán puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en funciones de Guardia.

Asimismo, el barco ha sido escoltado hasta el Puerto de Alicante, donde ha sido desembarcada y pesada la droga, que podría arrojar un peso de 15 toneladas.

La operación, que ha contado con la colaboración de las autoridades holandesas, portuguesas e italianas, arrancó a primeros de noviembre cuando autoridades internacionales alertaron a través del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N) y del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de la posible implicación del barco 'Trip tender', un pesquero de 25,4 metros de eslora y pabellón de Malta, en una operación de tráfico de hachís.

Se detectó que a principios de este mes la embarcación dejó el puerto de Stellendam (Holanda) para dirigirse a través del Estrecho de Gibraltar hacia una zona del Mediterráneo donde habitualmente se realizan cargas de droga.

Tras cursar la correspondiente autorización para el control del barco al país del pabellón que, según la documentación era Malta, las autoridades maltesas informaron que el buque no constaba en sus registros, por lo que se considera que el barco carece de bandera.

Finalmente, el pesquero fue localizado y abordado a las 00.30 horas a unas 110 millas al sureste de Cabo de Palos, por una dotación de presa de Vigilancia Aduanera del patrullero Arao, con base en Alicante. El abordaje se realizó en condiciones meteorológicas adversas por lo que resultó de gran complejidad.

Esta operación es una más de las efectuadas en la lucha contra el tráfico de drogas en la denominada Ruta Oriental, conocida por ser utilizada por buques mercantes que cargan grandes cantidades de estupefacientes en aguas del norte de Africa para su traslado hacia el este del mar Mediterráneo.

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miércoles, 16 de mayo de 2018

Operación antidroga en las localidades gallegas de Sansenxo y Cambados permite incautar 7 kilos de heroína.

Una operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera ha permitido desarticular la red gallega de una organización internacional de narcotráfico que distribuía heroína desde la provincia de Pontevedra.

Según han confirmado fuentes de la investigación, la operación se ha desarrollado en las localidades de Sanxenxo y Cambados, en donde se han detenido a seis personas y se ha incautado siete kilos de heroína y otros veinte kilos de sustancia de corte con la que adulteraban la droga antes de distribuirla.

Dos de los detenidos son gallegos y otros dos son portugueses, mientras que los dos restantes son de origen turco y holandés.

En el operativo, coordinado por el juzgado de instrucción número 3 de Cambados, han participado la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional en Pontevedra, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera y fuerzas de seguridad llegadas desde Portugal.

La droga fue hallada, según ha trascendido, en el interior de un turismo que fue interceptado en el peaje de acceso a la autopista AP-9 en Barro (Pontevedra) y, posteriormente, se han realizado registros domiciliarios en Sanxenxo y Cambados.

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martes, 15 de mayo de 2018

Intervenidos 420 kilos de cocaína en 2 operaciones desarrolladas en el puerto de Algeciras.

Agentes de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se han incautado, en dos operaciones distintas, de 420 kilogramos de cocaína en el Puerto de Algeciras por el método del 'gancho ciego'.

Según se informa en un comunicado, la sustancia viajaba oculta en contenedores que transportaban bananas, utilizando la técnica de 'gancho ciego' que consiste en aprovechar contenedores de mercancía lícita que llegan a diario a los puertos para introducir mochilas de droga sobornando a operarios de los puertos de origen y destino para que introduzcan, retiren la droga y vuelvan a precintar el contenedor con una copia del precinto que incluyen junto a la mochila.

En el marco de la colaboración aduanera y policial internacional, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria recibieron la información que señalaba la posible utilización de varios contenedores como posibles porteadores de una importante cantidad de cocaína.

Tras analizar la documentación aduanera de la que se disponía, se tuvo conocimiento de que los dos contenedores venían procedentes de Guayaquil (Ecuador) con destino a Emiratos Árabes Unidos, sin previsión de descarga de mercancía en territorio español.

Localizados los contenedores en el buque en el que viajaba con dirección el puerto de Algeciras, se estableció un discreto operativo por agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) Central de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria para el reconocimiento de los contenedores tan pronto fueran descargados del buque.

Debido a que el buque estaba en tránsito y sus paradas se encontraban fuera de España, se retiraron los precintos para abrir los mismos localizando varias bolsas deportivas junto a las puertas y sobre la carga legal declarada. En su interior, se hallaron varias pastillas que contenían una sustancia de presentación harinosa y de color amarillo que dio positivo al narcotest por cocaína. En total, se intervinieron casi 300 kilos.

Segunda operación

La segunda operación se llevó a cabo la pasada semana cuando los agentes tuvieron información sobre varios contenedores que podían llevar una importante cantidad de cocaína. Tras analizar la documentación aduanera, se verificó que tenían como origen Ecuador y Algeciras como puerto de transbordo.

Los agentes localizaron varios contenedores entre los que se encontraba el que contenía la droga. Así, se procedió a su apertura encontrando en su interior dos paquetes grandes rectangulares envueltos de arpillera, de 60 kilogramos cada uno, que portaban pastillas de cocaína de gran pureza, arrojando un total de 120 kilogramos de peso.

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lunes, 14 de mayo de 2018

6 detenidos y 2.580 kgs. de resina de hachís intervenidos en una operación desarrollada en Lebrija

El Servicio de Vigilancia de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han detenido a seis presuntos narcotraficantes en una operación conjunta en la que se han incautado de un total de 2.580 kilos de resina de hachís en una nave ubicada en Lebrija (Sevilla) y han intervenido tres vehículos utilizados para el transporte de la droga, uno de ellos sustraído previamente.


Las actuaciones se iniciaron cuando los medios aeronavales de detección de Aduanas de la Agencia Tributaria localizaron una embarcación semirrígida que entraba remontando el río Guadalquivir, por lo que se estableció un dispositivo de seguimiento y control, aéreo, naval y terrestre de forma coordinada y conjunta con los miembros de la Guardia Civil, lo que permitió detectar el alijo de la droga en tierra por unos caños del río.


Según ha informado en un comunicado la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, una vez cargada la droga en los vehículos, la mercancía fue transportada hasta una nave ubicada en Lebrija, lugar donde los agentes interceptaron y detuvieron a los presuntos responsables.

Tras el registro, el operativo se incautó de 78 fardos de hachís, con un peso aproximado de 2.580 kilogramos y detuvo a los seis presuntos narcotraficantes. Además, los agentes intervinieron tres vehículos utilizados para el transporte de la droga y comprobaron que uno había sido denunciado como robado.

Así, las investigaciones continúan abiertas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Lebrija, sin que se descarten nuevas detenciones.

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sábado, 12 de mayo de 2018

Comienza juicio contra la red que suministraba tabaco de contrabando procedente de Andorra a los mercados de A Pedra y Santa Lucía

La red que suministraba tabaco de contrabando procedente de Andorra a los mercados de A Pedra ( Vigo) y al de Santa Lucía (A Coruña), desarticulada en julio de 2012 con registros simultáneos en ambas ciudades gallegas ordenados por el entonces magistrado de Instrucción 2 de Santiago José Antonio Vázquez Taín, llega por fin a juicio. Seis años después de las redadas, la causa se ha repartido en varias piezas separadas y la de los mercadillos es la primera en llegar a la Audiencia.

El próximo martes, en el banquillo de la Sección Sexta con sede en Santiago, se sentarán 17 procesados que afrontan penas de entre 3,5 años de prisión y 7 años, así como multas que van de los 29.000 euros a los 232.250 en función del tabaco de contrabando que les fue decomisado.

Entre los acusados se encuentran los camioneros que transportaban el tabaco desde Andorra en camiones y furgonetas con fondos ocultos y en vehículos alquilados, los distribuidores que abastecían a los mercados de A Pedra y Santa Margarita y los tenderos que lo vendían. En este úlimo caso destaca la coruñesa MD.L.S. para quien se pide la pena más alta, 7 años.

Comparte banquillo con Servando J.J. a quien se decomisa el furgón con el que fue detenido en la Avenida de Madrid de Vigo con 15.000 cajetillas de la marca Austin Red, y LL.S.T., que iba delante en un taxi para alertar a su compañero si había algún control en la ruta desde Verín.

Esta aprehensión de tabaco tuvo lugar el 1 de abril de 2012 y fue la primera de la decena de golpes que les propinó el Servicio de Vigilancia Aduanera en apenas siete meses. En Porriño se intervinieron quince días después 17.500 cajetillas, concretamente en la carretera PO-331. Dos conductores fueron detenidos y una tercera persona huyó por el monte. En la misma operación cayeron JA S.P. y A.B.E., vinculados a la nave de Mos donde se ocultaba la mercancía ilegal.

La investigación sobre este grupo comenzó tras caer poco antes otra red de contrabando de tabaco atribuida al histórico M. G., tras la incautación de dos contenedores de cigarrillos procedentes de Dubai y Canarias y destinados al mercado gallego. En aquel momento la Agencia Tributaria practicó 19 detenciones e intervino 450.000 cajetillas, lo que dejó desabastecido el mercado del tabaco de contra bando en Galicia, dando lugar a la entrada de la red que será juzgada la próxima semana.

La denominada Operación Alga que verá la Sección Sexta de la Audiencia con sede en Santiago a partir del martes, permitió aprehensiones de miles de cajetillas en Verín, Sevilla, Ciudad Real y Navarra, además de Galicia, Cataluña, Andalucía y Asturias, si bien se han desgajado en distintas piezas separadas. Así, la trama andorrana se separó del grueso de la causa y se envió a Andorra par aque sean juzgados allí, si las autoridades del país lo consideran oportuno.

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jueves, 10 de mayo de 2018

Intervenidos en el puerto de La Luz de Gran Canaria 28 kilos de cocaína en un contenedor procedente de Brasil.

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil, de manera conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha intervenido 28 kilos de cocaína en un contenedor procedente de Brasil en el Puerto de La Luz y de Las Palmas.

Así en el marco de la coordinación policial y el análisis de riesgo que se desarrollan dicho puerto, en materia prevención de la comisión de hechos delictivos como el narcotráfico, el 24 de abril se intervinieron 28 kilogramos de cocaína en el interior de un container procedente de Brasil, ocultos entre sacos de azúcar.


Posteriormente, la sustancia intervenida y las diligencias policiales realizadas han quedado a disposición de Juzgado de Instrucción Número 7, en funciones de guardia, de Las Palmas de Gran Canaria.

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sábado, 5 de mayo de 2018

14 detenidos y 3.700 kilos de hachís intervenidos en una operación contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar


Catorce detenidos y 3.700 kilos de hachís intervenidos en una operación contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar

Desarticulada una organización criminal, asentada en la costa de Cádiz y con ramificaciones en Huelva, Málaga y Ceuta, dedicada al narcotráfico en las aguas del estrecho de Gibraltar mediante embarcaciones semirrígidas

Incautadas tres narcoembarcaciones provistas de motores de gran potencia, una embarcación de recreo tipo yate, un pesquero arrastrero, nueve vehículos, dos armas de fuego, dispositivos de geolocalización para la detección de balizas y más de cien mil euros en efectivo.

05 de mayo de 2018.- Agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han detenido a catorce personas y han intervenido 3.700 kilos de hachís en una nueva operación contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. En el operativo se ha desarticulado una organización criminal asentada en la costa gaditana y con ramificaciones en Huelva, Málaga y Ceuta. Además se han incautado tres narcoembarcaciones provistas de motores de gran potencia, una embarcación de recreo tipo yate, un pesquero arrastrero, nueve vehículos y más de cien mil euros en efectivo.

La investigación comenzó el pasado mes de noviembre de 2016. Los agentes detectaron los movimientos de una embarcación semirrígida que estaba siendo usada para el cambio de tripulaciones y la entrega de provisiones en el puerto deportivo de la Bajadilla de Marbella. Las investigaciones realizadas sobre la personas identificadas en torno a la embarcación permitieron avanzar en la estructura de un grupo dedicado presuntamente al narcotráfico y asentado en el Campo de Gibraltar. Asimismo se supo que operaban mediante embarcaciones semirrígidas en las aguas del Estrecho de Gibraltar, teniendo ramificaciones en Manilva (Málaga), Huelva y Ceuta.

La primera fase de la operación se desarrolló el pasado mes de febrero cuando se detectó una embarcación que zarpó de El Terrón (Huelva) rumbo a la costa marroquí. Tras su abordaje, los agentes localizaron cincuenta fardos de arpillera que contenían unos 1.500 kilos de hachís y detuvieron a los dos tripulantes.

Al mes siguiente se llevó a cabo la segunda fase. Los investigadores detectaron cómo una de las embarcaciones utilizadas por la organización salía a navegar y tomaba tierra en la costa marroquí. Una vez de regreso a nuestro país fue abordada frente a las costas de Cádiz y Huelva localizando setenta y seis fardos y arrestando a cuatro individuos.

Tras analizar todos los datos de las dos fases, los investigadores procedieron a la explotación de la operación y detuvieron a ocho personas entre los que se encontraban los cabecillas de la organización. Ellos eran los encargados de contactar con los proveedores marroquíes, con los organizadores en tierra y con los pilotos de las embarcaciones.

En total, los investigadores se han incautado de 126 fardos que contienen unos 3.700 kilos de hachís, tres embarcaciones semirrígidas provistas de motores de gran potencia, un pesquero arrastrero, una embarcación de recreo tipo yate, nueve vehículos –uno de ellos sustraído-, una maleta de aluminio que contiene un dispositivo múltiple de radiofrecuencia y transmisiones, un maletín con un dispositivo para la detección de balizas de geolocalización, una baliza de rescate, dos armas de fuego, dos ballestas y cien mil euros en efectivo.

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miércoles, 2 de mayo de 2018

Desmantelada en Madrid una nave dedicada a la falsificación de pilas y memorias USB que generaba 75.000 euros de ganancias diarias

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha desmantelado en el polígono de Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), una nave clandestina dedicada a la falsificación de pilas y memorias USB que generaba 75.000 euros de ingresos al día. En la operación han sido detenidas dos personas de nacionalidad china y se ha incautado abundante material de elaboración, empaquetado y etiquetado.


Las detenciones de la denominada ‘Operación Battery’ se produjeron el pasado 19 de abril, según ha informado la Agencia Tributaria en un comunicado, y la investigación arrancó cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria descubren “movimientos sospechosos” en una zona del polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, detectando después dos naves situadas entre sendos restaurantes vigiladas con cámaras.


Así, el pasado 19 de abril, funcionarios de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Madrid procedieron a registrar las instalaciones, y en ese momento dos personas de nacionalidad china trataron de huir a la carrera por una puerta trasera, portando las llaves de la puerta y una bolsa con documentación de clientes y el inventario de la mercancía, aunque fueron detenidos.


Los funcionarios descubrieron que un tabique separaba la nave en dos: en un lado albergaba una gestoría sin relación alguna con la actividad ilícita, y en otro un espacio oculto a la vista desde la calle principal. En este espacio, la maquinaria todavía estaba caliente, y tenía pilas vírgenes donde se colocaban adhesivos de una reconocida marca.


En la nave también se encuentran memorias ‘pendrive’ de diversas capacidades que simulaban otra reconocida marca y adaptadores de memorias ‘microSD’. La fábrica clandestina tenía capacidad para preparar unos 25.000 paquetes de pilas al día, y generar unos ingresos diarios cercanos a los 75.000 euros. En total, en la operación se intervinieron 226.400 pilas y más de 5.000 ‘pendrives’, entre otros materiales dedicados a la falsificación.


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Intervenidos durante 2017 3'1 millones de productos falsificados por un valor superior a los 24 millones de euros

La Agencia Tributaria (AEAT), a través del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, intervino durante 2017 algo más de 3,1 millones de productos falsificados por valor de unos 60 millones de euros, principalmente joyas, relojes y ropa.

En 2017 se llevaron a cabo casi 3.000 operaciones y 87 atestados con las correspondientes denuncias por delitos contra la propiedad intelectual e industrial.


Por valor de los productos incautados, el grupo más relevante es la joyería, con un valor de unos 24 millones de euros, el 40,6 % del total; los relojes, 12 millones de euros, el 20,3 %, y la ropa, unos seis millones de euros, el 10 % del total.


De todos los productos incautados, algo más del 92 % se aprehendieron en los puertos y casi un 6 % en los aeropuertos.

En cuanto a las áreas geográficas, más de 1.000 actuaciones se centralizaron en Madrid (un 36 % del total), seguida de Canarias, con 723 (un 23 %); Andalucía, con 604 (19 %), y Cataluña, con 372 (un 12 %).


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