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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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viernes, 6 de julio de 2018

Intervenidas en Alicante falsificaciones por un valor superior a los 13 millones de euros.

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han intervenido en el puerto de Alicante objetos falsificados por valor de 13,3 millones de euros, en un operativo por delitos contra la propiedad industrial que ha culminado con la detención de un ciudadano de 48 años en la localidad de Pinto (Madrid). En total, los efectivos han intervenido 102.600 unidades falsificadas.


La investigación arrancó a finales del pasado mes de abril, cuando guardias civiles pertenecientes a la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal (Odaifi), de la sección fiscal del puerto de Alicante inspeccionaron un contenedor, procedente de China, que se encontraba en las instalaciones del almacén de depósito temporal denominado 'Alicante Port', informa la Agencia Tributaria en un comunicado.


Esta inspección se realizó en colaboración con efectivos de la Unidad de Análisis y Riesgo (UAR), pertenecientes a la dependencia provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Alicante.


Al abrir el contenedor, los agentes encontraron con unas primeras cajas que contenían artículos de bisutería, pañuelos y carteras de mano, todo conforme a lo declarado. Pero esas cajas pantalla trataban de ocultar las 102.600 prendas falsificadas, cuyo destino era una nave industrial de Fuenlabrada (Madrid).


La mercancía fue retenida mientras se investigaba la identidad del titular de la empresa madrileña y se enviaban varias muestras a representantes legales de las marcas para solicitar informes sobre suautenticidad.


Durante los meses de mayo y junio, los investigadores fueron recibiendo testificaciones de las empresas sobre la falsedad de los productos, cuyo perjuicio económico se ha cifrado en unos 13.315.905 euros.


Para la investigación y detención del destinatario del contenedor, los agentes de la Odaifi de la Guardia Civil de Alicante, con lacolaboración del equipo de Policía Judicial de Pinto, trataron de localizar al sospechoso, primero en la nave de Fuenlabrada y después por otras naves industriales que poseía en Pinto y Alcorcón.


Este hombre, de 48 años y nacionalidad china, ha sido finalmentedetenido en Pinto como presunto autor de un delito contra lapropiedad industrial. Tras su declaración, ha quedado en libertad adisposición del juzgado.

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Interceptado un velero en aguas próximas a Tenerife con 371 kilos de cocaína a bordo.

La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han interceptado en aguas próximas a Tenerife un velero con 371 kilogramos de cocaína a bordo y han detenido a sus dos tripulantes.


La embarcación, de bandera británica, navegaba por aguas territoriales de Tenerife y era vigilada desde el pasado mes de mayo tras su llegada a una isla caribeña.


El abordaje del velero se llevó a cabo el pasado 27 de junio por parte de la parte del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y tras su traslado al puerto de Los Cristianos (Tenerife) se realizó un registro en el interior de la embarcación donde fueron localizados 371 kilos de cocaína encaletados en distintos habitáculos de la embarcación.


Sus dos tripulantes, españoles de 30 y 36 años y residentes en la isla de Tenerife, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y puestos a disposición judicial.


Esta operación culmina una intensa labor de inteligencia policial respecto a embarcaciones procedentes de América que pudieran tratar de introducir sustancias estupefacientes en las islas Canarias.


Esta operación ha sido desarrollada de forma conjunta entre Policía Nacional, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y contó además con la colaboración del Servicio Cinológico de la Comandancia de la Guardia Civil de Tenerife durante el registro de la embarcación intervenida. EFE


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viernes, 29 de junio de 2018

Desarticulada organización dedicada a la introducción de hachís en territorio nacional y su posterior distribución en Ourense y Vigo



Incautados 28 kilos de hachís, 250 dosis de cocaína, 8.600 euros en efectivo, armas -entre las que se encontraban dos pistolas y una pistola eléctrica- teléfonos móviles, útiles para la manipulación de drogas y dos vehículos.

La organización desarticulada dedicada a la introducción de hachís en territorio nacional, almacenamiento en Cádiz y Málaga y  su posterior distribución en Ourense y Vigo.
La operación Justel-Casablanca, realizada conjuntamente por Equipo de Delincuencia Organizada y Antirdroga (EDOA) de la Guardia Civil de Ourense, Grupo de Estupefacientes de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ourense y la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la AEAT de Ourense se ha saldado con la desarticulación de una organización criminal de ámbito nacional dedicada al tráfico de drogas a mediana escala, con siete puntos de venta en Ourense y Vigo.

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jueves, 28 de junio de 2018

Operación de Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera: Más de 4.500.000 € en Bitcoins, IOTA y LUMEN han sido bloqueados, siendo la mayor intervención de criptomoneda de Europa También se han incautado cerca de 800.000 dosis de LSD, registrando la mayor aprehensión histórica de este tipo de sustancia y derivados en el ámbito de la UE


La operación ha sido desarrollada por el EDOA de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, Equipo Contra el Crimen Organizado de Baleares de la UCO, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Almería y Policía de Austria, con la coordinación de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil  y Europol (Sustrans y Synergy), participando unidades de la DEA (EEUU) y ZKA de Alemania, así como la Agencia Española del Medicamento.

Se han incautado más de 100 tipos de NPS distintos en dos laboratorios de las provincias de Granada y Valencia, cuyo valor en el mercado superaría los 12 millones de euros

Más de 4.500.000 € en Bitcoins, IOTA y LUMEN han sido bloqueados, siendo la mayor intervención de criptomoneda de Europa

También se han incautado cerca de 800.000 dosis de LSD, registrando la mayor aprehensión histórica de este tipo de sustancia y derivados en el ámbito de la UE


La Guardia Civil, conjuntamente con la Agencia Tributaria y la Policía de Austria, en el marco de la Operación DRYER, han  desarticulado en España y Austria un entramado criminal  dedicado a la producción, elaboración y distribución de NPS (New Psychoactive Substances) a nivel internacional y al blanqueo  de capitales a través de la compra venta de criptomonedas, principalmente Bitcoins, producto del beneficio  obtenido de la venta  de estas sustancias  a través de internet.

La investigación  se inicia en 2015, con la  interceptación de un  paquete en Hof (Baviera) por parte de la policía alemana, conteniendo varios tipos de estas  sustancias. El envío, procedente de un  apartado de correos de  Ogijares (Granada), apuntaba a la  existencia de una estructura delictiva  asentada en esa provincia.

De esta forma, los  investigadores detectan un gran  movimiento de paquetes y sobres postales, remitidos desde ese apartado de  correos a mas de 100  países distintos, conteniendo sustancias  estupefacientes camufladas como otros productos de marcas reconocidas  cuya comercialización es legal, tales como aditivos para el cemento o productos contra la  humedad.

Tras  esta operativa se escondía  un  amplio conglomerado de  empresas  y  sociedades  en  varios países, algunas de ellas offshore,  cuyo objeto no era  otro que el de dar una apariencia de legalidad a la actividad ilícita que realizaban y blanquear  los beneficios económicos obtenidos de la misma.

Laboratorios en Holanda y España

Esta organización venía operando en nuestro país desde 2012 y ha quedado constatado como la misma importaba inicialmente la materia prima para la producción de las sustancias psicoactivas desde países asiáticos, principalmente China. Sin embargo, un cambio de regulación legal y un endurecimiento de las penas en estos países supuso la modificación en la forma de proveerse de estas sustancias.

Por este motivo, la organización instaló un laboratorio en Ámsterdam, que servía de unidad productora de las NPS, contratando a dos ingenieros químicos y adquiriendo material científico por valor de más de 200.000€, tales como reactores  de  síntesis,  cromatógrafos,  máquinas  trituradoras  de  piedra  o numeroso material de análisis y de laboratorio.

Desde este laboratorio se diseñaban y producían las sustancias estupefacientes, derivadas posteriormente a otros dos laboratorios instalados en Alhendín (Granada) y La Pobla de Vallbona (Valencia), que estaban directamente gestionados por la organización y en los que se llevaba a cabo el tratamiento final al producto, envasado y distribución al consumidor final.

Opiáceos sintéticos: Más de 64.000 muertes en EE.UU

Entre las sustancias que desde allí se distribuían, se encontraban más de 100 tipos distintos de NPS: cannabinoides sintéticos, depresivos, disociativos, estimulantes como anfetaminas o catinonas,   nootrópicos, psicodélicos y opiáceos sintéticos, suponiendo estos últimos un problema de extrema gravedad en países desarrollados como EEUU. Tal es así, que en octubre de 2017 se declara una emergencia de salud pública en ese país por las miles de muertes ocasionadas por el consumo de este tipo de sustancias, mas de 64.000 en 2016, siendo considerada como la mayor epidemia de su historia.

Deep Web,  Criptomoneda y Red Hawala

La oferta de las NPS se realizaba exclusivamente a través de páginas web cuyo acceso estaba restringido a usuarios invitados previamente y que eran redireccionados desde foros especializados en la materia y que, normalmente, operaban bajo el amparo de la Deep Web. De acuerdo al estudio y seguimiento realizado en estos foros, dos de las páginas web gestionadas por la organización gozaban de una gran reputación, siendo de las más conocidas y exclusivas mundialmente en este ámbito. Ello contribuía, no solo a la protección de su negocio ilícito, sino también a la de sus propios clientes, los que a su vez, y en base a las cantidades adquiridas, también podían llegar a ser distribuidores menores de las mismas.

Los medios de pago ofertados por las páginas web a sus clientes eran plataformas de pago virtuales como Paypal, Payward o Payvision, que eran ingresados en cuentas bancarias vinculadas a sociedades de la organización, o mediante transferencias de criptomonedas, principalmente Bitcoin (BTC).

El medio de pago preferido por la organización era a través de BTC y así se lo hacían saber a sus clientes,  a los que recomendaban hacer el pago mediante este sistema, garantizando con ello el anonimato de ambas partes. Además, una vez recibido el pago de Bitcoins por la compra de las NPS, estos eran redistribuidos en diferentes “wallets”, dificultando en gran medida el seguimiento de este tipo de transacciones.

Para convertir esos beneficios en dinero efectivo, los investigados utilizaban el tradicional sistema de la “Hawala”, a través de distintos intermediarios con otras organizaciones criminales, llegando a hacer transacciones de hasta 700.000€, dinero que posteriormente era depositado en cajas fuertes de empresas especializadas.

Explotación de la operación

El día 7 de marzo se realizaron registros simultáneos en diversas localidades de Granada, Valencia, Madrid y Seitzersdorf (Austria), deteniendo a todos los integrantes de la organización delictiva, compuesta por 8 personas de nacionalidad española, austriaca y francesa. 

En los registros se desmantelaron dos laboratorios de tratamiento, envasado y distribución de NPS, donde se encontraron más de 100 clases distintas de estas sustancias que pesaron alrededor de 112 kg y que se encontraban perfectamente clasificadas, con su formulación química y dispuestas para la venta, la mayor parte de ellas en envases de 250 mg y 500 mg. Los laboratorios estaban perfectamente equipados técnicamente y distribuidos por dependencias con funciones especificas tales como envasado, encapsulado, tratamiento de las muestras, pesaje o análisis. Asimismo, en el laboratorio de Valencia fueron localizadas 788.606 dosis de LSD, dispuestas en blotters y listas para el consumo, siendo la mayor incautación histórica de este tipo de droga en la UE. En total, el valor de las sustancias incautadas podrían  haber  alcanzado  los  12 millones de euros.

En las viviendas de los dos principales objetivos, en Austria y Granada, se encontraron decenas de soportes informáticos, ordenadores y sistemas de encriptación, sirviendo como base para la dirección y gestión del entramado societario y económico. Así, especialistas del Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa y de la Policía Austriaca pudieron incautar 509 BTC, lo que suponía al cambio unos 4.500.000 €, siendo hasta  el  momento  la  intervención  de  mayor valor de este tipo  de criptomoneda en Europa y una de las mayores del mundo. También se han recuperado 137.000 € en IOTA y 30.000 € en LUMEN.
De manera paralela, se han embargado numerosas cuentas bancarias con un valor aproximado de 2.000.000 €, 3 propiedades inmobiliarias con un valor cercano al millón de euros,  10 vehículos de  alta gama y se han  intervenido más de 650.000€ en efectivo. En total se han recuperado propiedades y activos con una valoración aproximada de 8 millones de euros, estimándose que la organización criminal podría haber blanqueado y reinvertido dinero por un valor de más de 40 millones de euros, habiendo quedado suspendidas las actividades de cuatro sociedades mercantiles que servían de instrumentos jurídicos para delinquir.

Asimismo, se ha procedido al bloqueo y cierre de las páginas web desde las que se distribuían los productos, creando un gran impacto mediático en redes sociales y foros vinculados a este tipo de mercado ilícito.

Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS)

Las Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) son un nuevo tipo de estupefacientes o psicofármacos, que no siempre están fiscalizadas como drogas ilícitas, pero cuyo su consumo puede plantear un problema de salud pública comparable a la que presentan las sustancias catalogadas como  tales en las convenciones internacionales. Los mecanismos de fiscalización a nivel mundial, europeo (UE) y nacional son complejos y suelen prolongarse en el tiempo, por cuanto exigen de pruebas e informes técnicos exhaustivos y por ser necesario el consenso de la comunidad científica.

Los cannabinoides sintéticos producen en el consumidor efectos similares a los de la marihuana y sus derivados. Y las catinonas sintéticas son utilizadas como sustitutivos de las anfetaminas, MDMA o cocaína. La promoción, venta y adquisición de este tipo de sustancia  se efectúa principalmente a través de internet y sus principales clientes son jóvenes que las consumen en entornos de ocio.
Los diferentes organismos internacionales, tales como la OMS, la ONU o la UE, o a nivel nacional la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional contra la Droga, alertan del uso creciente de estos productos y los riesgos para la salud que ello supone. En la actualidad 620 nuevas sustancias son objeto de vigilancia  por parte del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA).

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sábado, 16 de junio de 2018

Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria intercepta a 22 millas de Cartagena una embarcación con más de 8 toneladas de hachís.

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha interceptado, a las 23.30 horas de ayer, a 22 millas al sureste de Cartagena, un velero sloop, de 20 metros de eslora, yate con bandera holandesa, de nombre Ulysses, cuando transportaba unos 280 fardos, cuyo pesaje superará los 8.000 kilogramos de resina de hachís.

El valor, en el mercado ilícito, de la droga intervenida alcanza doce millones y medio de euros.


La operación, denominada 'Tiresias', arranca cuando medios aéreos de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria detectan al yate Ulysses abarloado a una lancha motora, en la zona habitualmente utilizada para la carga de este tipo de estupefaciente; avistamiento del citado velero que es comunicado a los medios navales del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Murcia; seguimiento y control que se culmina con el abordaje del velero por parte de la tripulación del patrullero Colimbo IV de la Base Marítima de Cartagena, funcionarios que al acceder a la cubierta del velero detectan, en las distintas estancias, una gran cantidad de fardos de los habitualmente utilizados para transportar la resina de hachís, motivo por el cual proceden a la inmediata detención de los dos tripulantes y el traslado al Puerto de Cartagena del yate, de los detenidos y de la droga aprehendida.

Los detenidos, de nacionalidad búlgara, el yate y la droga, pasarán en breve a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.


Esta nueva operación ratifica la importancia de la conocida como Ruta del Mediterráneo Oriental y en la que durante los últimos años, por parte de Italia, Francia y España se ha procedido a la aprehensión de los buques 'Adam', 'Gold Star', 'Luna-S', 'Moon Light', 'Avenir de Safi II', un pesquero egipcio sin nombre, el "Berk Kaptan", "Al Amir Khaled", "Abou de Sherief", "La Misericordia de Dios", "Mayak", "Assel", "Aberdeen", "Just Noran", "Zakmar", "Eiskos" y "Rinad", "Santa Rita Terza", "Green Cedar", "Mehtap", "San Trela", "Meryem" Just Reema" el Mirca y el citado "Ulysses" (operaciones, de la cuales dieciséis han sido desarrolladas por Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.


Todas estas embarcaciones portaban cantidades que llegaban hasta las 30 toneladas de hachís.


Los investigadores sospechan que la ruta del Mediterráneo Oriental estaría siendo empleada por organizaciones situadas en países del norte de África, que transportarían importantes cantidades de hachís en embarcaciones de recreo o en barcos de tipo mercante o pesquero, y que serían almacenadas en estos países.


Utilizando estas embarcaciones, la droga se redistribuiría posteriormente hacia Europa, sin descartar que, en algunos casos, pudieran ser utilizadas como buques nodriza para transbordar el hachís a otras embarcaciones menores, que las introducirían directamente en las costas españolas o italianas.


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miércoles, 13 de junio de 2018

La Audiencia de Alicante condena a 11 años de prisión al capitán de un velero que resultó interceptado cuando transportaba 300 kilos de cocaína

La Audiencia de Alicante ha condenado a once años de prisión al capitán del  velero Moloko I que fue interceptado en alta mar cuando traía a España un alijo de 300 kilos de cocaína que se cargaron en una isla venezolana, según la sentencia a la que ayer tuvo acceso este diario. En el banquillo se sentaban dos vecinos de València como presuntos responsables del alijo, aunque uno de ellos ha sido absuelto.

La droga fue intervenida el 15 de junio de 2016 tras una investigación de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía en Alicante en colaboración con Vigilancia Aduanera. El fallo absuelve por falta de pruebas a un segundo acusado, que estaba considerado el contacto en tierra del patrón de la embarcación. Los magistrados de la Sección Primera han validado las escuchas telefónicas en las que se basó la operación y que ordenó un juzgado de Dénia.

El fallo impone al único condenado una pena de once años de prisión, así como el pago de dos multas de 14 millones de euros cada una. El tribinal ha ordenado el comiso del velero intervenido para que sean adjudicados al Fondo de Bienes Decomisados, aunque en la actualidad su uso está adjudicado a la Armada Española.
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martes, 5 de junio de 2018

Cuatro detenidos y desmantelados dos laboratorios de producción de cannabis en Galicia

Cuatro detenidos y una importantísima cantidad de marihuana, aún por cuantificar, que ha sido decomisada, es el saldo provisional del mayor golpe contra el tráfico de cannabis que se ha desarrollado en Galicia en los últimos años.

Una laboriosa investigación conjunta del Grupo II de la Udyco de Pontevedra, el Edoa de la Guardia Civil de la Comandancia y el Servicio de Vigilancia Aduanera culminó este lunes con el registro de dos grandes laboratorios con miles de plantas en su interior, uno en el municipio ourensano de Verín y el otro en el ayuntamiento coruñés de Rianxo, situado en la cara norte de la ría de Arousa.

Los agentes, que también realizaron un registro domiciliario en el área metropolitana de Vigo, efectuaron varios decomisos de hachís durante la fase de investigación, lo que les permitió llegar hasta la cúpula de la organización, personas de nacionalidad extranjera vinculadas también con el tráfico internacional de heroína. El grupo tenía capacidad para cultivar cientos de kilos de sustancias durante todo el año, lo que le permitía abastecer a miles de consumidores de toda Galicia de forrma constante.


Los ahora detenidos disponían de dos naves dotadas de la última tecnología que permitía un crecimiento rápido de las plantas y su posterior secado para la preparación para la venta, con una red de potentes focos permanentemente encendidos, por lo que no escatimaban en gasto de energía eléctrica. El operativo sigue abierto y no se descartan más detenciones.
Fuente: diariodepontevedra

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lunes, 4 de junio de 2018

Detenida una persona en el puerto de Santa Cruz de Tenerife tras descubrírsele en el vehículo medio kilo de cocaína.

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal del Puerto de Santa Cruz de Tenerife y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a una persona acusada de un delito contra la salud pública (tráfico con drogas).


Los hechos ocurrieron cuando los agentes se encontraban realizando un punto de verificación fiscal de pasajeros y vehículos a la llegada de un buque comercial de línea regular que conecta las islas.


Cuando procedieron a realizar un registro superficial del vehículo que el acusado conducía, encontraron en su interior de forma oculta una bolsa que contenía 500 gramos de cocaína, así como dinero en metálico.


El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido presentado en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Santa Cruz de Tenerife.

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viernes, 25 de mayo de 2018

Desarticulada organización internacional dedicada a blanquear dinero de actividades ilícitas. Se han intervenido cuatro diamantes valorados en 2.600.000 euros, 720 monedas de oro valoradas en 1.100.000 euros, 390.000 euros en efectivo, catorce relojes de lujo y catorce iconos ortodoxos. Además, se ha bloqueado un monedero virtual con gran cantidad de criptomonedas por valor de 220.000 euros, más de 30 inmuebles en España y varias cuentas bancarias en España y Bulgaria.

Agentes de la Policía Nacional, Europol, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Judicial de Bulgaria, han intervenido cuatro diamantes valorados en 2.600.000 euros y 720 monedas de oro, entre otros, tras el registro de 24 inmuebles, 13 de ellos en Madrid, en una operación contra el blanqueo de fondos procedentes de ilícitos penales.

En esta operación conjunta, se ha desarticulado una organización internacional dedicada a blanquear fondos procedentes de ilícitos penales. Así, han sido detenidas 16 personas, dos de ellas en Bulgaria, que conformaban un entramado delictivo internacional que operaba desde el año 2008.

El grupo criminal almacenaba una enorme cantidad de metales preciosos, fundamentalmente oro, procedentes del robo en interior en viviendas y que eran fundidos de forma artesanal y fraudulenta para su posterior introducción en el mercado legal. El dinero obtenido era invertido en la compra de inmuebles, obras de arte y dinero virtual.

En total, se han intervenido cuatro diamantes valorados en 2.600.000 euros, 720 monedas de oro valoradas en 1.100.000 euros, 390.000 euros en efectivo, catorce relojes de lujo y catorce iconos ortodoxos. Además, se ha bloqueado un monedero virtual con gran cantidad de criptomonedas por valor de 220.000 euros, más de 30 inmuebles en España y varias cuentas bancarias en España y Bulgaria. La operación ha contado con la colaboración de las Agregadurías de Interior en Bulgaria y Serbia.

Una vez analizada toda la información, los agentes han establecido el correspondiente dispositivo operativo y practicaron un total de 24 entradas y registro de inmuebles en Madrid (13), Zamora (5), Salamanca (1), Marbella (1) y Bulgaria (3). Allí se intervinieron un total de 40 kilos de oro (lingotes y monedas), 15 kilos de joyería diversa, cuatro diamantes, 14 relojes de oro, un coche de alta gama, 390.000 euros en efectivo, 14 iconos ortodoxos, dos armas cortas y un rifle con cargador.

Además, los agentes han bloqueado más de 30 inmuebles en España, cuentas bancarias en España y Bulgaria y un monedero virtual con gran cantidad de criptomonedas RIPPLE, BITCOIN y otras por un valor de 220.000 euros.

La operación ha permitido la detención de 16 personas en Madrid (8), Zamora (3), Elche (1), Salamanca (1), Marbella (1) y Bulgaria (2) como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra el patrimonio y el orden socioeconómico, falsedad documental, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.

La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. Los fondos ilícitos procedían de la receptación de delitos de robos en interior de viviendas, cometidos por toda la geografía nacional, y del tráfico de droga a pequeña y gran escala.

Los investigadores constataron que el grupo delictivo, liderado por un ciudadano bosnio y compuesto por súbditos españoles, colombianos y búlgaros, habían tejido una red societaria y criminal que operaba desde el año 2008. Los investigados receptaban gran cantidad de metales preciosos, fundamentalmente oro, y relojes de alta gama y los almacenaban en la trastienda de diversos establecimientos de compra venta, ajenos al obligatorio control policial.

En los inmuebles, procedían al fundido de forma artesanal y fraudulenta sin las medidas de seguridad ni el registro pertinente, logrando anular la trazabilidad que las piezas de joyería pudieran tener. Una fundido el oro y convertido en lingotes, planchas o granalla era introducido en el mercado lícito nacional o internacional a través de empresas de transporte de metales preciosos que actuaban en connivencia con la organización.

Una vez vendido el metal legalmente, la red lograba unas grandísimas cantidades de dinero en efectivo que era invertido en la compra de inmuebles a través de testaferros, obras de arte y criptomonedas.

Para el cambio y almacenamiento de papel moneda de alta y baja denominación entre sí o para el intercambio de éste por oro, la organización se había dotado de una antigua oficina bancaria en el centro de Madrid que contaba con varias cajas fuertes y una cámara de cajas de seguridad, aparentando ser un negocio de alquiler de las mismas.


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miércoles, 23 de mayo de 2018

Detenidos 17 presuntos miembros de una red internacional dedicada al tráfico de hachís entre el norte de África y España 

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han detenido a 17 personas en diferentes puntos de Andalucía en una operación en la que se han intervenido 565 kilos de hachís y se ha conseguido desmantelar una importante red dedicada al tráfico de hachís entre España y el norte de África.


Según informan en un comunicado conjunto, la denominada operación 'Llaneo' se inició a finales del año pasado cuando agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria tuvieron conocimiento de la posible existencia de una importante organización criminal, asentada en la localidad de Lebrija, dedicada a transportar droga desde el litoral africano hasta la costa occidental andaluza y el río Guadalquivir.


Las investigaciones permitieron determinar que los integrantes de esta organización criminal utilizaban varias naves ubicadas en distintas localidades de la provincia, principalmente en Lebrija, donde tenían toda la logística necesaria para llevar a cabo las operativas de entrada de la droga en la Península.


Una primera operación desarrollada el pasado 16 de febrero terminó con la detención de una persona en Sevilla capital relacionada con este grupo delictivo cuando transportaba en el maletero de su vehículo 250 kilos de hachís.


Un dispositivo posterior realizado en la madrugada del 7 de abril logró detectar a los investigados cuando transportaban una gran embarcación neumática a una de las naves del polígono Las Marismas de Lebrija, por lo que se procedió a intervenir en las tres naves que se estaban vigilando, logrando detener a tres personas e intervenir 315 kilos de hachís, cuatro armas de fuego, abundante munición, cinco vehículos todoterreno (tres de ellos robados), una embarcación semirrígida de 15 metros de eslora con tres motores de 350 CV cada uno, 5.000 litros de gasolina, tres tractores y numeroso material náutico.


Tras estas nuevas detenciones y el análisis de los efectos intervenidos, el pasado 10 de mayo se realizaron siete entradas y registros en domicilios de San Roque (Cádiz), Fuengirola (Málaga), Chipiona (Cádiz) y Lebrija (Sevilla) que terminaron con la detención de 13 personas por los presuntos delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. En los registros se intervino dinero en efectivo, diversos vehículos y diferente material de interés para la investigación.


La operación se ha llevado a cabo con el Juzgado de Instrucción número 1 de Lebrija, ante el que ha sido puestos a disposición judicial todos los detenidos. La investigación continúa abierta y no se descarta la posibilidad de practicar nuevas detenciones.

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viernes, 18 de mayo de 2018

Interceptado a 100 millas de Cabo de Palos una embarcación con cerca de 15 toneladas de hachís.

Una operación conjunta llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha permitido interceptar un barco pesquero con unas 15 toneladas de hachís.

El barco, un pesquero transformado que carecía de bandera, fue abordado por el patrullero 'Arao' de Vigilancia Aduanera a 110 millas del Cabo de Palos a las 00.30 horas de este viernes.

Fruto del operativo, que ha sido dirigido y coordinado por la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, se ha detenido a los cuatro tripulantes de la embarcación.

Se trata de tres ciudadanos holandeses y un búlgaro que serán puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en funciones de Guardia.

Asimismo, el barco ha sido escoltado hasta el Puerto de Alicante, donde ha sido desembarcada y pesada la droga, que podría arrojar un peso de 15 toneladas.

La operación, que ha contado con la colaboración de las autoridades holandesas, portuguesas e italianas, arrancó a primeros de noviembre cuando autoridades internacionales alertaron a través del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N) y del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de la posible implicación del barco 'Trip tender', un pesquero de 25,4 metros de eslora y pabellón de Malta, en una operación de tráfico de hachís.

Se detectó que a principios de este mes la embarcación dejó el puerto de Stellendam (Holanda) para dirigirse a través del Estrecho de Gibraltar hacia una zona del Mediterráneo donde habitualmente se realizan cargas de droga.

Tras cursar la correspondiente autorización para el control del barco al país del pabellón que, según la documentación era Malta, las autoridades maltesas informaron que el buque no constaba en sus registros, por lo que se considera que el barco carece de bandera.

Finalmente, el pesquero fue localizado y abordado a las 00.30 horas a unas 110 millas al sureste de Cabo de Palos, por una dotación de presa de Vigilancia Aduanera del patrullero Arao, con base en Alicante. El abordaje se realizó en condiciones meteorológicas adversas por lo que resultó de gran complejidad.

Esta operación es una más de las efectuadas en la lucha contra el tráfico de drogas en la denominada Ruta Oriental, conocida por ser utilizada por buques mercantes que cargan grandes cantidades de estupefacientes en aguas del norte de Africa para su traslado hacia el este del mar Mediterráneo.

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miércoles, 16 de mayo de 2018

Operación antidroga en las localidades gallegas de Sansenxo y Cambados permite incautar 7 kilos de heroína.

Una operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera ha permitido desarticular la red gallega de una organización internacional de narcotráfico que distribuía heroína desde la provincia de Pontevedra.

Según han confirmado fuentes de la investigación, la operación se ha desarrollado en las localidades de Sanxenxo y Cambados, en donde se han detenido a seis personas y se ha incautado siete kilos de heroína y otros veinte kilos de sustancia de corte con la que adulteraban la droga antes de distribuirla.

Dos de los detenidos son gallegos y otros dos son portugueses, mientras que los dos restantes son de origen turco y holandés.

En el operativo, coordinado por el juzgado de instrucción número 3 de Cambados, han participado la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional en Pontevedra, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera y fuerzas de seguridad llegadas desde Portugal.

La droga fue hallada, según ha trascendido, en el interior de un turismo que fue interceptado en el peaje de acceso a la autopista AP-9 en Barro (Pontevedra) y, posteriormente, se han realizado registros domiciliarios en Sanxenxo y Cambados.

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martes, 15 de mayo de 2018

Intervenidos 420 kilos de cocaína en 2 operaciones desarrolladas en el puerto de Algeciras.

Agentes de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se han incautado, en dos operaciones distintas, de 420 kilogramos de cocaína en el Puerto de Algeciras por el método del 'gancho ciego'.

Según se informa en un comunicado, la sustancia viajaba oculta en contenedores que transportaban bananas, utilizando la técnica de 'gancho ciego' que consiste en aprovechar contenedores de mercancía lícita que llegan a diario a los puertos para introducir mochilas de droga sobornando a operarios de los puertos de origen y destino para que introduzcan, retiren la droga y vuelvan a precintar el contenedor con una copia del precinto que incluyen junto a la mochila.

En el marco de la colaboración aduanera y policial internacional, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria recibieron la información que señalaba la posible utilización de varios contenedores como posibles porteadores de una importante cantidad de cocaína.

Tras analizar la documentación aduanera de la que se disponía, se tuvo conocimiento de que los dos contenedores venían procedentes de Guayaquil (Ecuador) con destino a Emiratos Árabes Unidos, sin previsión de descarga de mercancía en territorio español.

Localizados los contenedores en el buque en el que viajaba con dirección el puerto de Algeciras, se estableció un discreto operativo por agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) Central de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria para el reconocimiento de los contenedores tan pronto fueran descargados del buque.

Debido a que el buque estaba en tránsito y sus paradas se encontraban fuera de España, se retiraron los precintos para abrir los mismos localizando varias bolsas deportivas junto a las puertas y sobre la carga legal declarada. En su interior, se hallaron varias pastillas que contenían una sustancia de presentación harinosa y de color amarillo que dio positivo al narcotest por cocaína. En total, se intervinieron casi 300 kilos.

Segunda operación

La segunda operación se llevó a cabo la pasada semana cuando los agentes tuvieron información sobre varios contenedores que podían llevar una importante cantidad de cocaína. Tras analizar la documentación aduanera, se verificó que tenían como origen Ecuador y Algeciras como puerto de transbordo.

Los agentes localizaron varios contenedores entre los que se encontraba el que contenía la droga. Así, se procedió a su apertura encontrando en su interior dos paquetes grandes rectangulares envueltos de arpillera, de 60 kilogramos cada uno, que portaban pastillas de cocaína de gran pureza, arrojando un total de 120 kilogramos de peso.

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lunes, 14 de mayo de 2018

6 detenidos y 2.580 kgs. de resina de hachís intervenidos en una operación desarrollada en Lebrija

El Servicio de Vigilancia de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han detenido a seis presuntos narcotraficantes en una operación conjunta en la que se han incautado de un total de 2.580 kilos de resina de hachís en una nave ubicada en Lebrija (Sevilla) y han intervenido tres vehículos utilizados para el transporte de la droga, uno de ellos sustraído previamente.


Las actuaciones se iniciaron cuando los medios aeronavales de detección de Aduanas de la Agencia Tributaria localizaron una embarcación semirrígida que entraba remontando el río Guadalquivir, por lo que se estableció un dispositivo de seguimiento y control, aéreo, naval y terrestre de forma coordinada y conjunta con los miembros de la Guardia Civil, lo que permitió detectar el alijo de la droga en tierra por unos caños del río.


Según ha informado en un comunicado la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, una vez cargada la droga en los vehículos, la mercancía fue transportada hasta una nave ubicada en Lebrija, lugar donde los agentes interceptaron y detuvieron a los presuntos responsables.

Tras el registro, el operativo se incautó de 78 fardos de hachís, con un peso aproximado de 2.580 kilogramos y detuvo a los seis presuntos narcotraficantes. Además, los agentes intervinieron tres vehículos utilizados para el transporte de la droga y comprobaron que uno había sido denunciado como robado.

Así, las investigaciones continúan abiertas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Lebrija, sin que se descarten nuevas detenciones.

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sábado, 12 de mayo de 2018

Comienza juicio contra la red que suministraba tabaco de contrabando procedente de Andorra a los mercados de A Pedra y Santa Lucía

La red que suministraba tabaco de contrabando procedente de Andorra a los mercados de A Pedra ( Vigo) y al de Santa Lucía (A Coruña), desarticulada en julio de 2012 con registros simultáneos en ambas ciudades gallegas ordenados por el entonces magistrado de Instrucción 2 de Santiago José Antonio Vázquez Taín, llega por fin a juicio. Seis años después de las redadas, la causa se ha repartido en varias piezas separadas y la de los mercadillos es la primera en llegar a la Audiencia.

El próximo martes, en el banquillo de la Sección Sexta con sede en Santiago, se sentarán 17 procesados que afrontan penas de entre 3,5 años de prisión y 7 años, así como multas que van de los 29.000 euros a los 232.250 en función del tabaco de contrabando que les fue decomisado.

Entre los acusados se encuentran los camioneros que transportaban el tabaco desde Andorra en camiones y furgonetas con fondos ocultos y en vehículos alquilados, los distribuidores que abastecían a los mercados de A Pedra y Santa Margarita y los tenderos que lo vendían. En este úlimo caso destaca la coruñesa MD.L.S. para quien se pide la pena más alta, 7 años.

Comparte banquillo con Servando J.J. a quien se decomisa el furgón con el que fue detenido en la Avenida de Madrid de Vigo con 15.000 cajetillas de la marca Austin Red, y LL.S.T., que iba delante en un taxi para alertar a su compañero si había algún control en la ruta desde Verín.

Esta aprehensión de tabaco tuvo lugar el 1 de abril de 2012 y fue la primera de la decena de golpes que les propinó el Servicio de Vigilancia Aduanera en apenas siete meses. En Porriño se intervinieron quince días después 17.500 cajetillas, concretamente en la carretera PO-331. Dos conductores fueron detenidos y una tercera persona huyó por el monte. En la misma operación cayeron JA S.P. y A.B.E., vinculados a la nave de Mos donde se ocultaba la mercancía ilegal.

La investigación sobre este grupo comenzó tras caer poco antes otra red de contrabando de tabaco atribuida al histórico M. G., tras la incautación de dos contenedores de cigarrillos procedentes de Dubai y Canarias y destinados al mercado gallego. En aquel momento la Agencia Tributaria practicó 19 detenciones e intervino 450.000 cajetillas, lo que dejó desabastecido el mercado del tabaco de contra bando en Galicia, dando lugar a la entrada de la red que será juzgada la próxima semana.

La denominada Operación Alga que verá la Sección Sexta de la Audiencia con sede en Santiago a partir del martes, permitió aprehensiones de miles de cajetillas en Verín, Sevilla, Ciudad Real y Navarra, además de Galicia, Cataluña, Andalucía y Asturias, si bien se han desgajado en distintas piezas separadas. Así, la trama andorrana se separó del grueso de la causa y se envió a Andorra par aque sean juzgados allí, si las autoridades del país lo consideran oportuno.

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