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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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martes, 31 de julio de 2012

INTERVENIDOS EN NUEVA OPERACION ANTIDROGA 1.543 KILOS DE HACHIS

Agentes de la Guardia Civil de Huelva, del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria española y de la Policía Judiciaria portuguesa han detenido a dos personas que navegaban en una embarcación en el marco de la operación 'Jackpot', que además se ha saldado con la incautación de 1.543 kilos de hachís, repartida en 50 fardos, y la intervención de una embarcación deportiva de 11 metros de eslora.
Dos detenidos tras incautar 1.500 kilos de hachís en una embarcación en el mar
Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la operación se inició en junio de 2012, cuando por parte del equipo internacional conjunto de investigación, se detectó la existencia de una embarcación deportiva que iba a ser utilizada por una organización de narcotráfico para realizar una importante introducción de hachís en las costas españolas. Conforme a ello, se desplegaron los medios humanos y materiales "necesarios" para poder interceptar ese transporte.
La embarcación recreativa fue detectada sobre las 12,00 horas del día 27 de julio por los medios aéreos de Aduanas a unas 60 millas al sur de la costa onubense. A partir de ahí, el equipo internacional conjunto decidió intervenir de forma simultánea con medios aéreos y marítimos, abordando la embarcación "sospechosa".
Han destacado que el resultado de la operación supone "un golpe importante" a las redes de introducción ilegal de estupefacientes, ya que se trata de una embarcación que transportaba gran cantidad de droga. Tanto las embarcaciones como la sustancia intervenida se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Ayamonte.
La operación 'Jackpot' forma parte del dispositivo especial Internacional de lucha contra el narcotráfico entre las autoridades portuguesas y españolas, en la que han intervenido, por parte española, componentes de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria; mientras que por la portuguesa, han actuado agentes de la Policía Judiciaria. El objetivo de este tipo de colaboraciones es "luchar contra el contrabando de mercancías sensibles y el narcotráfico".
 http://www.20minutos.es/noticia/1553485/0/

INTERVENIDAS EN MALAGA 9.000 CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO

Durante la operación se han desmantelado dos estancos clandestinos en viviendas y se ha aprehendido mercancía por valor superior a los 33.000 euros

La Agencia Tributaria interviene nueve mil cajetillas de tabaco de contrabando 
 
El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha culminado una operación contra el contrabando de tabaco en Málaga, en la que han resultado aprehendidas un total de 9.269 cajetillas de tabaco de procedencia ilegal.
Como consecuencia de denuncias recibidas respecto a la venta de labores de tabaco sin las preceptivas precintas reglamentarias, funcionarios de la Jefatura de Vigilancia Aduanera de Málaga han procedido a realizar investigaciones comprobando que efectivamente se estaban utilizando, como “Estanco” clandestino, dos viviendas colindantes sitas en una de las barriadas de Málaga capital, utilizando una de cómo almacén y la otra como “despacho abierto al público”, donde, de las vigilancias llevadas a cabo, se ha podido comprobar que el volumen de usuarios podía superar, perfectamente, las trescientas personas diarias, incluidos los fines de semana y festivos, en los que incluso se incrementaban las ventas; los cuales, bien en vehículos o a pie se acercaban a las mismas para retirar, en mayor o menor cantidad, las labores de tabaco, que luego eran vendidas en bares, restaurantes o kioscos, sin las correspondientes precintas reglamentarias, en detrimento de los establecimientos legalmente habilitados para ello.
El valor de la mercancía aprehendida, correspondiente a tabaco de distintas marcas, asciende a más de 33. 856 euros, superando ampliamente los 15.000 euros que marca la vigente Ley de Contrabando como límite para considerarse delito, motivo por el cual ha sido detenido el propietario de la vivienda que, una vez ultimadas las diligencias pertinentes ha sido puesto, junto con los efectos intervenidos, a disposición judicial.
 
 http://www.diariosur.es/20120731/local/malaga/agencia-tributaria-interviene-nueve-201207311354.html

OPERACION ANTIDROGA DEL SVA, GUARDIA CIVIL Y POLICIA PORTUGUESA PERMITE INCAUTAR 2.800 KILOS DE HACHIS

La Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Judiciaria portuguesa han llevado a cabo una operación conjunta que ha culminado con la incautación de 2.800 kilos de hachís en Portugal.
Según informó el Ministerio del Interior, en la operación se ha detenido a 9 personas, de las cuales 6 son portuguesas y 3 españolas, originarias estas últimas de Ourense y de una zona próxima a Vilagarcía de Arousa y Cambados, en la provincia de Pontevedra.
Como resultado de las labores de investigación y control de personas relacionadas con el narcotráfico, miembros de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria verificaron la celebración de una serie de reuniones entre personas conocidas por sus antecedentes y relaciones con el narcotráfico, que hicieron sospechar la preparación de una maniobra de tráfico de drogas.
El transcurso de las investigaciones permitió comprobar la unión al grupo de otras personas de nacionalidad portuguesa. Ante este hecho los agentes españoles solicitaron la colaboración de la policía del país vecino, lo que permitió identificar a los participantes y corroborar las sospechas iniciales, al tratarse también de personas relacionadas con el tráfico de estupefacientes que a su vez eran objeto de investigación por parte de la Policía Judiciaria portuguesa.
A mediados del mes de julio se comprobó que las personas investigadas se desplazaron al sur de Portugal, concretamente a las proximidades de la localidad de Odemira, donde la Policía Judiciaria se hizo cargo del control operativo de los mismos.
De este modo, se procedió a establecer un operativo, que incluyó presencia de la Marina y la Fuerza Aérea portuguesas, el cual permitió interceptar una embarcación semirrígida de tres motores, de las denominadas planeadoras, que se encontraba cargada con 90 fardos de hachís, cuyo peso sumaba 2.800 kilos de esta sustancia. Esta droga procedía del Norte de Marruecos.
Fueron detenidas las 9 personas que participaban en el alijo, los cuales ofrecieron gran resistencia a la detención, lo que ocasionó el fallecimiento de uno de los ocupantes de la planeadora como consecuencia de las heridas sufridas al serle seccionada una pierna por la hélice de la embarcación cuando pretendía huir. El herido fue trasladado de urgencia en una ambulancia a un hospital de la zona, pero no pudo hacerse nada por su vida a causa de la pérdida de sangre.

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/narcotrafico/la-guardia-civil-y-la-policia-judiciaria-de-portugal-se-incautan-de-2-800-kilos-de-hachis_Bio1yD16r3bfBiIbA77GG/

sábado, 28 de julio de 2012

CAE UNA ORGANIZACION DEDICADA AL TRAFICO DE COCAINA ASENTADA EN VALENCIA

En la operación han participado agentes de la UDYCO de la Jefatura Superior de Policía de Valencia y Vigilancia Aduanera de Valencia.
 Se ha detenido a tres personas y se han intervenido seis kilos de cocaína oculta en una nave de Museros (Valencia).

La Policía Nacional en colaboración con Vigilancia Aduanera de Valencia ha desarticulado una organización dedicada a la importación de cocaína por vía marítima, oculta entre la carga legal de contenedores de plátanos procedente de Ecuador.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Valencia, se ha detenido a tres personas y se han intervenido seis kilos de cocaína oculta en una nave de Museros (Valencia).
La investigación se inició a mediados de junio al detectarse que una persona de origen español estaba preparando la recepción de un contenedor desde Ecuador con mercancía legal, concretamente plátanos, entre la que iría oculta con un método sofisticado, alguna sustancia estupefaciente.
Los policías establecieron diversos dispositivos de seguimiento y vigilancia y localizaron una nave que tenía alquilada el sospechoso en la localidad de Museros, en donde almacenaba la carga del contenedor.
Éste fue detenido al ser sorprendido cuando intentaba sacar un gran número de cajas vacías, comprobándose que la sustancia estupefaciente venía oculta en los cartonajes.
Posteriormente, los policías arrestaron a dos personas más, una mujer y un hombre, de origen ecuatoriano y colombiano, respectivamente, este último considerado como el distribuidor de la sustancia desde un bar.
Los agentes practicaron un total de cinco registros en la nave, el bar y los domicilios de los tres detenidos.
Durante la operación se ha intervenido 6.236 gramos de al parecer cocaína y diverso material informático.
La sustancia estupefaciente iba oculta entre el cartón del embalaje que contenían los plátanos, lo que dificultaba su localización ante una eventual requisa por parte de la policía.
Esto, junto con la apariencia legal que le confería la nave frigorífica en la que recibía la fruta, le permitía la posibilidad de operar sin despertar sospecha alguna.
Posteriormente, una vez extraída la cocaína, el responsable de la organización, distribuía ésta a los otros dos detenidos los cuales se encargaban de su venta final, utilizando uno de ellos un bar que fue objeto de registro por los policías.
En la operación han participado agentes de la UDYCO de la Jefatura Superior de Policía de Valencia y Vigilancia Aduanera de Valencia.
Los detenidos, sin antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial. 

 http://www.abc.es/20120728/local-comunidad-valenciana/abci-cocaina-tanos-201207281100.html

EL SVA DESARTICULA UNA DE LAS MAYORES REDES DE CONTRABANDO DE TABACO Y DETIENE A 35 PERSONAS VINCULADAS A LA MISMA.

 

Los responsables de la investigación destacan el alto nivel económico del grupo y cifran el fraude en 10 millones de euros al año Según las mismas fuentes, podría ser el golpe definitivo a un lucrativo negocio montado en los tres últimos años por viajas glorias del contrabando gallego.

   Un total de 35 personas, dos de ellas en Andalucía y el resto en otras cuatro comunidades autónomas --23 en Galicia, ocho en Cataluña, una en Asturias y una en Castilla-La Mancha--, han sido detenidas en la desarticulación de una red de contrabando de tabaco procedente de Andorra, según han informado el delegado de la Agencia Tributaria en Galicia, José Luis Rodríguez, y el jefe de la Dependencia Regional de Aduanas, Jaime Gayá.
   Con actividad en toda España, el grupo controlaba la entrada de tabaco desde Andorra, su distribución y posterior venta en comercios legales. El fraude que podría haber cometido se estima en 10 millones de euros al año.
   En rueda de prensa, los responsables de la Agencia Tributaria y de Aduanas en Galicia han indicado que la investigación, desarrollada bajo el nombre "Operación Alga" y en la que se han incautado 235.700 cajetillas de tabaco, comenzó a raíz de la desarticulación, en enero de este año, de otra red de contrabando de tabaco con la incautación de dos contenedores procedentes de Dubai y Canarias, destinados a surtir al mercado gallego.

ULTIMAS DETENCIONES

   Dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela y en colaboración con la Policía andorrana, la "Operación Alga" concluyó este jueves con la detención de 19 personas, de ellas 9 en Galicia, 8 en Cataluña, 1 en Andalucía y otra en Asturias.  También se practicaron más de 20 entradas y registros en domicilios y comercios, entre ellos en el mercado de Santa Lucía en A Coruña y en A Pedra, en Vigo.
   Todos los detenidos, entre los que se encuentran los cabecillas y a los que se acusa de pertenencia a organización criminal y delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, entre otros, pasarán este viernes a disposición judicial y algunos están ya prestando declaración.

MERCANCÍA INTERCEPTADA

   En el curso de la operación, se interceptaron una decena de envíos de tabaco de contrabando procedente de Andorra lo que llevó a la aprehensión de 237.500 cajetillas.
   Entre los envíos, destaca, según los responsables de la investigación, el practicado en A Coruña el pasado 4 de junio en el que se interceptó un camión procedente de Andorra que contaba con un doble fondo y en el que se escondían casi 75.000 cajetillas de tabaco.
   En la fase final de la investigación, llevada a cabo este jueves, se han practicado entradas y registros en los domicilios de los investigados. También en locales comerciales donde se distribuía el tabaco, entre otros, dos puestos en el mercado de Santa Lucía, en A Coruña, y tres en el mercado de la Piedra, en Vigo.
   En el marco de estos registros, se han descubierto más de 170.000 euros y 15.000 cajetillas de tabaco, además de varias prendas de ropa y bolsos falsificados.

 

 

ALTO NIVEL ECONÓMICO

   El delegado de la Agencia Tributaria en Galicia, José Luis Rodríguez, ha destacado que la red comercializaba tabaco ilegal "en todo el territorio español", aunque ha precisado que tenía "una especial incidencia en Galicia", autonomía de donde son 23 de los 35 detenidos. Además, ha subrayado el dinero incautado y como ejemplo ha señalado que en un establecimiento de Vigo "aparecieron más de 70.000 euros en una caja de cartón".
   También el jefe de la Dependencia Regional de Aduanas en Galicia, Jaime Ayá, ha remarcado "el alto nivel económico" de los detenidos y el importe en sus cuentas bancarias. "Gestionaban varios cientos de miles de euros", ha precisado a este respecto el delegado de la Agencia Tributaria en Galicia. El juez ha cursado ya autos de bloqueo de sus cuentas, así como el embargo preventivo de sus inmuebles y vehículos.
   Junto a miembros de Vigilancia Aduanera de Galicia, Cataluña y Asturias y de la Policía andorrana, en el operativo han participado también unidades de la Policía Nacional, colaborando en el registro en el mercado de A Pedra en Vigo.

DETENIDAS CUATRO PERSONAS EN LA RIOJA POR UN DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

La Jefatura Superior de Policía Nacional en La Rioja y la Unidad de Vigilancia Aduanera de la Delegación de la A.E.A.T. de La Rioja, en una investigación conjunta, han dado por concluida una operación de blanqueo de capitales, con la detención de cuatro personas.
La operación ha finalizado con la detención de cuatro personas de una misma familia y de nacionalidad española, dos hombres y dos mujeres a los que les constaban varios antecedentes.
La investigación por blanqueo de capitales se inicio con la detención de estas personas en el año 2008 por su participación en un delito de tráfico de drogas.
Se calcula que los beneficios obtenidos por el tráfico de drogas les produjo unos ingresos de 136.151,09 euros, de los cuales no han aportado ninguna justificación.
A los ahora detenidos, en el año 2012 se les intervino 20 papelinas de cocaína, 3.000 euros y una pistola ilegal. 
 
 http://www.larioja.com/v/20120728/rioja-region/detenidas-cuatro-personas-misma-20120728.html

miércoles, 25 de julio de 2012

GOLPE AL NARCOTRAFICO; UNIDADES AERONAVALES Y TERRESTRES DEL SVA INTERCEPTAN 6.000 KILOS DE HACHIS.

OPERACION "BIDA"

Una operación de Vigilancia Aduanera llevada a cabo por funcionarios de Cádiz y Huelva ha impedido en la madrugada de este lunes la introducción de seis toneladas de hachís en territorio español a través de la costa de Huelva, droga que podría haber llegado a un valor de mercado superior a los 8,3 millones de euros, y ha permitido la detención de cinco personas, lo que supone un importante golpe a las redes de suministro de estupefacientes.
   Según un comunicado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un total de 755 kilos de droga han sido incautados en una actuación de Vigilancia Aduanera. Las droga se encontraba en el interior de una embarcación nodriza, de 14 metros de eslora, que se encontraba a 40 millas de la costa onubense. Embarcaciones como esta son las encargadas de nutrir de droga a buques de recreo y pesqueros que efectúan posteriormente el traslado a España.
   La actuación se produjo en el marco de la operación 'BIDA', que se ha saldado finalmente con cinco detenciones, la incautación de 755 kilos de droga y la intervención de una embarcación "nodriza" utilizada para el suministro de estupefacientes a gran escala a las redes encargadas de su distribución por diferentes puntos de la costa española.
   La operación 'BIDA' se inició sobre las 20,00 horas del día 22 de julio, cuando los medios aéreos de Aduanas detectaron una embarcación  de 14 metros de eslora y 3 motores fueraborda de 250 caballos de vapor cada uno, que navegaba con rumbo a la costa onubense.

OPERACIÓN 'BIDA'

   La embarcación detectada era una nodriza, encargada de abastecer a otras más pequeñas. Desde un primer momento se pudo comprobar que dicha embarcación estaba cargada con una gran cantidad de droga, motivo por el cual se activó un operativo de control y seguimiento para impedir su introducción, en el que participaron varias unidades aéreas, navales y terrestres del Servicio de Vigilancia Aduanera.
   A primera hora de la mañana, a unas 40 millas al sur de la costa onubense, los funcionarios actuantes decidieron intervenir de forma simultánea con dos embarcaciones, una con base en Huelva y otra en Cádiz, produciéndose una persecución que terminó con la aprehensión de 755 kilogramos de hachís, la detención de sus cinco tripulantes y la intervención de la embarcación nodriza.
   Durante la persecución, los tripulantes de la embarcación comenzaron a arrojar al mar la droga -unas seis toneladas, según los cálculos realizados por los responsables de Vigilancia Aduanera-, aunque los agentes de Aduanas lograron impedir que desapareciera toda la carga.

SUMINISTRO A GRAN ESCALA

   El resultado de la operación 'BIDA' supone un golpe importante a las redes de introducción ilegal de estupefacientes, ya que se trata de una embarcación nodriza, que transportaba gran cantidad de droga.
   Estas lanchas suministran a buques de recreo o pesqueros que introducen posteriormente la droga en España. Se sitúan lejos de la costa para evitar la acción de los organismos del Estado y la velocidad que desarrollan sus motores les facilita evitar la acción de las patrulleras, obligando a los funcionarios de Vigilancia Aduanera a variar sus métodos de actuación. La gran cantidad de droga que transportaba corrobora la relevancia de la intervención.
   Tanto las embarcaciones como la sustancia intervenida se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Huelva.
   La operación 'BIDA' forma parte del dispositivo especial de vigilancia establecido por la Agencia Tributaria en las costas de Andalucía, con el objeto de luchar contra el contrabando de mercancías sensibles y el narcotráfico.

 http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-cinco-detenidos-operacion-impide-introduccion-seis-toneladas-hachis-espana-20120725150858.html

HEMEROTECA: "HACIENDA ACELERA EL PROYECTO DE POLICIA FISCAL"

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ARTICULO PUBLICADO EN 2004



El ministerio estudia crear un cuerpo especial que investigue la creciente complejidad de los delitos económicos

Las grandes bolsas de fraude fiscal requieren un cuerpo policial especializado que se encargue de combatirlas. Ésta es la idea impulsora del proyecto de policía fiscal que estudia el Ministerio de Economía y Hacienda. La creación de ese cuerpo, demandada insistentemente por los inspectores y otros colectivos expertos, pretende perseguir de forma más efectiva la elusión fiscal, un objetivo del Gobierno que contará con una herramienta fundamental , cuando Hacienda presente su primer borrador de lucha contra el fraude. Hasta el momento, la utilización de técnicas policiales se ha demostrado muy eficaz para desarticular redes de delincuencia económica.


El Ministerio de Economía y Hacienda estudia crear una policía fiscal, adscrita a la Agencia Tributaria, para la lucha contra el fraude. Se trataría de un cuerpo operativo que utilice técnicas y estrategias policiales para investigar grandes bolsas de delito económico, una necesidad reclamada por distintas organizaciones profesionales y expertos desde hace largo tiempo a la vista de la sofisticación de ciertos grupos de delincuencia organizada. En un documento fechado el 4 de noviembre, la Secretaría de Estado de Hacienda propone su creación "para la investigación penal de los delitos fiscales, de contrabando, de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y falsedades documentales". La intención inicial es utilizar el personal y la experiencia del Servicio de Vigilancia Aduanera para constituir ese cuerpo, aunque el plan cuenta con resistencias de Interior, que se inclina por que un servicio de esas características esté al mando de las fuerzas de seguridad.

La creación de la policía fiscal es un viejo proyecto de la Agencia Tributaria, fundada en 1992. Por entonces era secretario de Estado de Hacienda José Borrell, a quien se le acusó de haber creado un ministerio paralelo con la Agencia. Sin embargo, la policía fiscal nunca se desarrolló. Ya en 1994, el Instituto de Estudios Fiscales, en un informe sobre el fraude en España, subrayaba la necesidad de "adaptar los métodos de trabajo de la inspección tributaria, profundizando, cuando ello fuera posible, en el trabajo en equipo. En esa adaptación se deberá considerar la integración de medios auxiliares específicos y suficientes para la realización de investigaciones con técnicas policiales y de personal experto en sistemas y programas informáticos, específicamente dedicado a estas labores investigadoras".

Sin embargo, la policía fiscal nunca llegó a crearse, a pesar de que los sucesivos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, manifestaran en los planes directores de la Agencia Tributaria la necesidad de potenciar las labores de investigación en la lucha contra el fraude. Los expertos diferenciaban que, frente al modelo tradicional de inspección fiscal, había que ir a un concepto moderno, basado en la constitución de unidades de investigación. "La inspección es básicamente técnica, pericial y documental, y está sujeta a plazos. La investigación es más policial, goza de autonomía temporal y puede alcanzar zonas de fraude esquivas a la inspección", dice un estudio sobre el fraude fiscal.

La necesidad de una policía fiscal se ha convertido en una reclamación cada vez más insistente tanto por expertos como por organizaciones profesionales, a la vista de la creciente complejidad del delito económico, que no conoce fronteras. En el mismo sentido se ha manifestado la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado. En su último congreso celebrado en octubre, en un informe titulado Un modelo alternativo de lucha contra el fraude, los inspectores proponían: "La ley de lucha contra el fraude ha de contemplar la creación de la policía fiscal, ya que es necesaria la incorporación efectiva de métodos de carácter policial para la lucha contra el fraude organizado, poniendo al servicio de los órganos de investigación los instrumentos precisos para tal fin. Esta iniciativa es coherente con la experiencia de otros países de nuestro entorno que disponen de estos instrumentos". Los inspectores se quejan de que Hacienda investiga "cruzando datos de las bases de la Agencia Tributaria, lo que afecta siempre a los mismos y no investiga las grandes bolsas con el fraude más grave".

La utilización de técnicas policiales se ha demostrado muy eficaz para la desarticulación de redes de delincuencia económica. Tal fue el caso de un empresario de la construcción que usaba empresas distintas para cada obra y que cesaban su actividad cuando vendían las viviendas, lo cual dificultaba su embargo cuando se descubría el fraude. La investigación documental no estaba dando grandes resultados, porque ninguna de esas empresas estaba relacionada, al menos documentalmente. Utilizando técnicas policiales se consiguió establecer relaciones entre las nuevas y aquellas que habían cesado su actividad, y se le pudo ejecutar un embargo por sanciones impuestas a las empresas ya cesadas. En varios casos se ha investigado sobre la posesión real de propiedades que estaban a nombre de testaferros utilizados por delincuentes.

La Agencia Tributaria cuenta con un cuerpo que tiene la condición de Policía Judicial como es Vigilancia Aduanera, tradicionalmente adscrita a la lucha contra el contrabando y el narcotráfico, y entre cuyas atribuciones está "la persecución, investigación y descubrimiento del fraude fiscal y de la economía sumergida", compuesta por más de 2.000 funcionarios. Los inspectores de Vigilancia Aduanera tienen capacidad para hacer intervenciones telefónicas, cuentan con medios de vigilancia electrónica para intervenir fax, Internet, emisiones de radio, micrófonos, cuentan con microcámaras, aparatos de visión nocturna, vehículos camuflados, helicópteros y embarcaciones, algunas de ellas para actuar en alta mar. Pueden hacer detenciones y vigilancias. No pueden actuar de oficio en investigaciones de fraude fiscal, salvo que se requiera expresamente su colaboración, tanto por parte de los jueces y fiscales como de los inspectores de Hacienda. "Allá donde no llegan los inspectores, pueden llegar los agentes de Vigilancia Aduanera cuando trabajan en común", dice un experto.

Sin embargo, las instrucciones que la Agencia Tributaria ha dado en los últimos años a los delegados de Hacienda han tenido un sentido muy claro: solicitar de Vigilancia Aduanera servicios cada vez más parecidos a los de una policía fiscal. Es decir, de forma más o menos encubierta, Hacienda siempre ha reconocido la necesidad de un cuerpo de investigación policial contra el fraude. Así se aprecia en una resolución del 23 de enero de 2003 firmada por Salvador Ruiz Gallud, anterior director de la Agencia, donde se detallan las labores de colaboración que puede desempeñar Vigilancia Aduanera. Entre ellas, las de "vigilancia de locales y establecimientos", "actividades propias de la economía sumergida", "localización de bienes o activos empresariales", "investigación de personas que estén siendo objeto de una actuación inspectora", con domicilio desconocido o "seguimiento de testaferros".

Faltaba el último paso: crear la policía fiscal. "La Agencia Tributaria dispone de los medios necesarios para crear esa policía en muy breve tiempo. Le basta con utilizar a Vigilancia Aduanera y crear equipos mixtos con inspectores de Hacienda. Lo de menos es el nombre. Otra cosa es que se incorporen a ese servicio miembros de las fuerzas de seguridad", dice una fuente de Hacienda, "porque la coincidencia es unánime en estos momentos: necesitamos investigación policial para luchar contra el gran fraude". La experiencia de la Agencia Tributaria en actuación policial es ya muy extensa y tiene su punto más conocido en la lucha contra el narcotráfico. Una nota de prensa de este organismo de hace un año señalaba cómo la mitad de la cocaína incautada en 2003 había sido aprehendida por la Agencia.

La policía fiscal es una realidad en países como Italia (la Guardia de Finanzas), Holanda (el FIOD) y Estados Unidos, donde la división de investigación criminal depende del Tesoro.
Fuente: El País
28.11.04

LAS ADUANAS EUROPEAS INCAUTARON FALSIFICACIONES POR VALOR DE 1.300 MILLONES DE EUROS EN 2011

Las aduanas de la UE se incautaron en 2011 de unos 115 millones de productos falsificados, de los cuales 5,5 millones fueron interceptados en España, lo que supone una subida respectivamente del 11 % y una bajada del 56 % frente al año anterior, según un informe publicado hoy por la Comisión Europea.
El valor total los productos interceptados en los Veintisiete por infringir la propiedad intelectual ascendió casi 1.300 millones de euros, frente a los 1.100 millones en 2010, según el informe anual del Ejecutivo comunitario sobre las medidas aduaneras contra ese tipo de productos.
Bulgaria fue el Estado miembro donde más bienes falsificados se incautaron, con unos 32 millones, seguido de Italia (30 millones), Grecia (9,6 millones) y España.
Por categorías, los medicamentos representaron la mayor parte de los artículos bloqueados en las aduanas europeas (un 24 % del total), seguidos de los materiales de envasado (21 %) y de los cigarrillos (18 %).
Los productos de uso diario y los que podrían ser potencialmente peligrosos para la salud y la seguridad de los consumidores representaron un total del 28,6 % del importe total de artículos interceptados, frente al 14,5 % en 2010.
La Comisión también destacó el aumento sostenido del número de paquetes postales interceptados durante los últimos años por contener bienes falsificados, hasta alcanzar los dos millones en 2011, y señaló que un 36 % de ellos contenía medicamentos.
En cuanto a la procedencia de los productos falsificados, China siguió siendo el principal país de origen, con el 73 % de todos los artículos que vulneran los derechos de propiedad intelectual, muy lejos del siguiente país, Taiwán (8 %).
No obstante, ciertas categorías de productos proceden principalmente de países diferentes a China, como es el caso de Turquía con los alimentos, Panamá para las bebidas alcohólicas, Tailandia para los refrescos y Hong Kong para los teléfonos móviles.
De todos los productos interceptados, un 78 % fue destruido, y en un 12 % de los casos se inició un procedimiento judicial para determinar la infracción.
El comisario de Fiscalidad, Unión Aduanera, Lucha contra el Fraude y Auditoría, Algirdas Semeta, destacó hoy la importancia de las aduanas europeas como "primera línea de defensa contra la falsificación de los productos que amenazan la seguridad de nuestros ciudadanos y perjudican a las empresas legales".
Semeta recalcó el compromiso de la CE para proteger los derechos de propiedad intelectual en la UE, "en colaboración con los socios internacionales, la industria y los Estados miembros".

 http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20120724/incauto-millones-bienes-falsificados-1472125.html

viernes, 20 de julio de 2012

SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA, LA POLICIA FISCAL ADUANERA ANTIFRAUDE.

 Recordemos la ‘Policía Fiscal’ que ideó Miguel Boyer (quién le ha visto y quién le ve). La dotó con barcos, helicópteros y patrulleros. La bautizó, en parte, como ‘Vigilancia Aduanera’. Pero incomodaba dentro y fuera del PSOE. El invento se diluyó entre Hacienda, Guardia Civil, Exteriores y Policía Nacional. Desconocemos si el fraude contra el que lucha la OAC lo tiene cerca. El tiempo lo dirá.    

Conviene aclarar que el Estado español tiene numerosos organismos que luchan el fraude. No una oficina tan singular como la ‘adelantada’ Cataluña. Muchos juristas opinan que esta OAC duplica funciones de la Fiscalía Anticorrupción. Pero algunos políticos necesitan estos organismos de los que desconocemos su encaje institucional.
Conviene recordarle al director de la OAC que en el Estado español hay departamentos de organismos implicados en la lucha antifraude. Vayan algunos nombres: Guardia Civil, Policía Nacional, Ministerio de Hacienda, Seguridad Social… Además, nuestra Unión Europea tiene una Oficina (OLAF por sus siglas en inglés) cuyos agentes casi viven en España apoyados por sedes de UE en Madrid y Barcelona.
En la iniciativa privada y asociativa existen colectivos de consumidores (ADICAE, UCE, OCU, FACUA…) que evidencian esfuerzos para investigar y denunciar fraudes. Varias patronales se defienden del fenómeno. Por ejemplo, las aseguradoras crearon ICEA.
Lo que realmente resulta escandaloso de la OAC es que el nombre de su director de Análisis, Carles Quílez, aparezca imputado en causa penal por presunto cohecho y revelación de secretos en un tema ligado a corruptelas policiales. El hasta ahora brillante periodista judicial y prolífico escritor de novela negra fue denunciado hace un año y nombrado por el antecesor del exmagistrado. Sorprende que De Alfonso mantenga en el cargo a Quílez y lo defienda por encima de una realidad que afecta a quienes dimiten o les suspenden cuando planean acusaciones penales a quienes cobran de nóminas nutridas del impuesto que pagamos todos. La mala imagen de la OAC no le importará quizá a su director e imputado, este último quizá amarrado a la jugosa nómina que percibe de la OAC.
En algunos casos la mujer del César no sólo debe serlo, también parecerlo. Si a Quílez, por poner un ejemplo, le señalan sus vecinos por no pagar la comunidad de su bloque o aparca por sistema indebidamente estaríamos ante una travesura que merece un tirón de orejas. Aún menos defendible sería que fuera embargado, no liquidara impuestos.
Pero ante unas diligencias criminales por presunta corrupción policial que aparezca alguien llamado a analizar el fraude en Cataluña es señalado por presunto cohecho y revelación de secretos es impresentable. Para Quílez y tanto más para el magistrado que, quizá guiado por el afecto personal del imputado, tendría amnesia de normas que antes cobraba por aplicar curtido de una autoridad moral que le hace perder a una OAC poco creíble. Comentarios malévolos en la red asimilan esta ‘Oficina’ con un chiringuito que debería tener los días contados con los recortes que el ejecutivo catalán aplica a la sanidad pública y regatea a sus embajadas por todo el globo.
Es una pena. Esto de la OAC sonaba bien. La idea es magnífica y el magistrado que aterriza en su cúpula tiene buena pinta. Pero algo falla para tan loables iniciativas se mantengan. Recordemos la ‘Policía Fiscal’ que ideó Miguel Boyer (quién le ha visto y quién le ve). La dotó con barcos, helicópteros y patrulleros. La bautizó, en parte, como ‘Vigilancia Aduanera’. Pero incomodaba dentro y fuera del PSOE. El invento se diluyó entre Hacienda, Guardia Civil, Exteriores y Policía Nacional. Desconocemos si el fraude contra el que lucha la OAC lo tiene cerca. El tiempo lo dirá.    
http://cambio16.es/not/1849/antifraude/

 Incluso lo que en todos los paises es la policia aduanera aqui se llama Direcccion Adjunta de Vigilancia Aduanera, comenta Francisco de la Torre secretario general de los inspectores de hacienda.

No es casualidad que a Al Capone, al que se intentó cazar por innumerables delitos, lo pusiese tras las rejas de Alcatraz la evasión fiscal y no el tráfico de alcohol, la prostitución o estar involucrado en sucesos como la masacre del Día de San Valentín. Tampoco es casualidad que Eliot Ness y sus 11 intocables, que no pertenecían al equipo que investigó los delitos contra el fisco de Capone pero sí al que complicó su operativa persiguiendo otros, dependiesen de la misma institución, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el equivalente a Hacienda en España.

Fue la IRS (Internal Revenue Service), creada en los años veinte y dependiente del Tesoro, la que tumbó al gánster. Con la creación de este servicio, EEUU fue pionero en dotar de una Policía propia a las instituciones fiscales, una fórmula que ahora quiere introducir en España el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, añadiendo una novedad: en la misma oficina contra el fraude incluiría la persecución del fraude laboral.

La ISR de EEUU logró un motivo para meter entre rejas al gánster

Una oficina antifraude, que integre a los Cuerpos de Seguridad del Estado, "es necesaria y recomendable para el gran delito fiscal, los grandes fraudes en el pago del IVA, las devoluciones ficticias por empresas fantasma, las estructuras que aparecen y desaparecen en un par de meses", comenta Francisco de la Torre, secretario general de los inspectores de Hacienda. "Se necesita un seguimiento especial, escuchas, etcétera, máxime si el delito está ligado con el blanqueo de dinero. En España, desde la Inspección investigamos el presunto fraude, pero no tenemos competencias policiales". En EEUU, sí. Y también las tiene la Guardia di Finanza italiana, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, pero formada por inspectores que llevan uniforme y van armados, es decir, por una Policía. La FIOD holandesa, con su propia Policía fiscal, el Servicio Nacional de Investigación de Reino Unido y la Oficina de Crímenes Económicos y Financieros de Grecia cerrarían los ejemplos más claros de integración.

En España, la Agencia Tributaria, "si necesita intervención policial, tiene que poner una denuncia ante el juez y eso consume tiempo", comenta De la Torre. "Hay fórmulas de colaboración, como el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, dependiente del Banco de España, que tiene su propia Policía pero sin competencias operativas, como la de detener a alguien". También existe la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente de la Agencia Tributaria, y organismos de coordinación. Incluso la Policía aduanera de algunos países aquí es una Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera que colabora con la Policía.

Esas competencias han sido una petición recurrente de la Inspección de Hacienda, que se encontró en varias ocasiones con el veto del Ministerio del Interior precisamente cuando estaba al frente Rubalcaba, recuerda De la Torre. En dos documentos elaborados por los inspectores en 2007 y 2009, se recoge la petición de "creación de una oficina nacional antifraude", recordando que "la lucha contra el fraude fiscal (...) no puede acometerse a partir de diferentes organismos". Se pide "la contemplación unitaria de la delincuencia fiscal" creando "un organismo multidisciplinar bajo la dependencia de la Agencia Tributaria" que incluya "los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". Se especifica la necesidad de crear "una Policía fiscal". Dicha Policía aparecía en el primer borrador del Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal, antes de que se transformase en el Plan de Prevención contra el Fraude Fiscal.

miércoles, 18 de julio de 2012

martes, 17 de julio de 2012

4 DETENIDOS EN RUTE Y 45.000 CAJETILLAS DE TABACO INTERVENIDAS



Cartones de tabaco incautados

   Cuatro personas, todas ellas de nacionalidad española, han sido detenidas en una nave de Rute (Córdoba), como presuntas autoras de un delito de contrabando de tabaco. Los agentes de Aduanas se incautaron de un camión con más de 45.000 cajetillas de tabaco ocultas en el contorno de la caja de carga de un camión.
   Según ha informado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la investigación que ha llevado a este resultado se inició como consecuencia de varios operativos de vigilancia, establecidos por funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en la zona de Rute, para detectar posibles actividades contrabandistas.
   Durante uno de estos operativos, en la mañana del pasado 11 de julio, se detectó a varios individuos que, con un camión y diferentes vehículos, realizaban movimientos sospechosos. Los agentes observaron como los individuos entraban y salían con una furgoneta de un almacén de Rute tomando toda clase de precauciones.
   Con estos indicios, los funcionarios de la Agencia Tributaria inspeccionaron el almacén y encontraron un número considerable de cartones de tabaco de contrabando, sin los correspondientes y reglamentarios precintos fiscales e incumpliendo la reglamentación sanitaria. Por tal motivo y en ese mismo momento las cuatro personas que se encontraban en la nave fueron detenidas.
   Los cartones de tabaco estaban ocultos en un doble fondo que había en el contorno de la caja de carga del citado camión. Este doble fondo estaba disimulado por un marco metálico que se separaba mediante un sistema hidráulico, también oculto en otro compartimento del camión. Una vez retirado el marco metálico, se extraía el tabaco tirando de varios cables. Un sistema similar ya había sido detectado e intervenido con anterioridad por la Agencia Tributaria en el transporte de drogas.
   Tras un recuento exhaustivo, el número de cajetillas intervenidas asciende a 30.000 de la marca 'Elixir RED' y a 15.000 de la marca 'Austin RED', con un valor total de 162.000 euros en el mercado negro. La operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones. Los detenidos y la mercancía intervenida se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de Lucena (Córdoba).
 http://www.europapress.es/andalucia/noticia-cuatro-detenidos-contrabando-tabaco-45000-cajetillas-intervenidas-rute-20120717150024.html

DETENIDO EN LOGROÑO UN HOMBRE POR UN PRESUNTO DELITO DE ESTAFA A VARIAS EMPRESAS

Agentes de la Policía Nacional de Logroño y del Área Operativa de Vigilancia Aduanera en La Rioja, procedieron la semana pasada a la detención de un hombre de nacionalidad española, vecino de Logroño y de 75 años de edad, como responsable de una organización que se dedicaba a estafar a empresas, según han informado hoy fuentes policiales.
El detenido, que ya contaba con varios antecedentes policiales por delitos contra la propiedad, fue detenido por estafa y asociación ilícita, así como por tener vigentes tres órdenes de detención nacionales por hechos similares emitidas por dos Juzgados de Zaragoza y uno de Madrid, motivo por lo cual una vez que fueron tramitadas las Diligencias Policiales.
Las estafas las realizaba utilizando el nombre de una sociedad mercantil creada para tal fin, desde la que se hacía importantes compras a empresas en toda España, adquiriendo grandes cantidades de materiales relacionados en su mayoría con el tema de la construcción.
Luego, hacía entrega de dichos productos en un lonja sita en un polígono industrial de las inmediaciones de Logroño, hasta que se producía la reventa de los mismos. Para la compra de los materiales, utilizaba pagares sin fondos.
Estas estafas fueron realizadas en su mayoría en el año 2008 y supusieron un perjuicio de 262.030 euros para seis empresas, ubicadas en Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla León, no pudiendo proceder a la detención del investigado en dicho momento ya que se fugo a Colombia.
El detenido fue puesto a disposición judicial, siendo posteriormente internado en el Centro Penitenciario de Logroño.

 http://www.20minutos.es/noticia/1541583/0/

4 DETENIDOS EN SAN FERNANDO POR CONTRABANDO DE TABACO

El pasado jueves a las ocho de la mañana la patrulla fiscal y de frontera de la Guardia Civil de Chiclana procedió a la detención de cuatro personas en San Fernando, tres hombres y una mujer, acusados de haber cometido un delito contra la salud pública y contrabando por la introducción y posterior venta de tabaco ilegal. La detención se produjo tras la entrada y registro de una vivienda situada en la barriada Bazán, contando la Guardia Civil con la colaboración de la Policía Local y efectivos de Vigilancia Aduanera.

En la vivienda fueron halladas 6.081 cajetillas ilegales de tabaco, valoradas en 23.733 euros, además de 10.184 euros en metálico, cuatro teléfonos móviles y diversa documentación. Los detenidos, que fueron puestos a disposición judicial, fueron identificados como María Luisa P. O., Armando M. P., Francisco G. O., y José M. T.
 http://www.diariodejerez.es/article/provincia/1308910/detenidas/cuatro/personas/san/fernando/por/contrabando/tabaco.html

lunes, 16 de julio de 2012

AGENTES DEL SVA JUNTO A POLICIA NACIONAL ASESTAN NUEVO GOLPE AL NARCOTRAFICO

Agentes de la Policía Nacional, junto a la Agencia Tributaria (SVA), han desmantelado una organización dedicada a introducir en España grandes cantidades de hachís utilizando potentes embarcaciones semirrígidas.
El grupo transportaba la droga desde la costa de Marruecos hasta Cádiz y la almacenaba en una nave situada en la Línea de la Concepción para finalmente llevarla por carretera a otros lugares de nuestro país y a otros de estados de la Unión Europea, como Francia y Países Bajos. Durante la operación han sido arrestadas doce personas y se han aprehendido casi 1.400 kilogramos del estupefaciente, cuatro lanchas de gran potencia y cinco vehículos.
Los arrestos se han producido en las provincias de Girona, Málaga, Alicante y Cádiz, según informa la Polícia Nacional en un comunicado.
Primeros arrestos
La investigación se inició al tener conocimiento de la presencia de una organización dedicada al transporte de grandes cantidades de hachís. Las primeras pesquisas realizadas llevaron a los agentes hasta la provincia de Girona. Allí, detuvieron a tres personas a las que se les intervinieron 30 kilogramos de hachís. Días después, fue arrestado otro miembro del grupo en Málaga en posesión de otros 150 kilogramos del mismo estupefaciente, y una semana más tarde se interceptó otro envío de 336 kilogramos en Alicante, donde además se detuvo a otros tres narcotraficantes. Los siete arrestados se encargaban de la distribución terrestre del hachís. La mayor parte de la droga incautada tenía como destino final la comunidad autónoma de Cataluña, donde iba a ser distribuido.
Después de detener a los responsables de la distribución, los agentes continuaron con la investigación para identificar y arrestar a los encargados de transportar el hachís desde Marruecos y de alijarlo a su llegada a la costa de España. Los policías averiguaron que una potente embarcación había partido desde la Línea de la Concepción con la intención de realizar un importante transporte de droga. Horas más tarde, regresaron al lugar de partida entrando en el puerto a gran velocidad. En la orilla les estaban esperando otros miembros de la organización, provistos de un vehículo todo terreno con un remolque instalado. Pretendían llevar la lancha hasta la nave donde almacenaban la mercancía. Los tripulantes y las personas que les aguardaban en el puerto, cinco en total, fueron detenidas. Tras los arrestos, los agentes revisaron la embarcación y hallaron 878 kilogramos de hachís ocultos en un doble fondo.
Posteriormente se registró la nave en la que pretendían ocultar la droga y comprobaron que disponían de otras tres lanchas rápidas que también fueron intervenidas. La investigación ha sido desarrollada por agentes del grupo II del GRECO Costa del Sol de la UDYCO Central de la Comisaría General de Policía Judicial, de forma conjunta y coordinada con el Grupo IV de Estupefacientes de la BPPJ de Barcelona, la UDYCO de la BPPJ de Girona, la Brigada Local de Policía Judicial de Lloret de Mar y la UDYCO de la Comisaría Local de Vélez-Málaga, así como por la Agencia Tributaria. 

NUEVA BASE MARITIMA DEL SVA EN CADIZ

 

 El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Rafael Barra Sanz, acompañado por el director, Albino Pardo Rodríguez, ha hecho entrega esta mañana a la directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, Pilar Jurado Borrego, de las instalaciones que albergarán la nueva Base Marítima de Vigilancia Aduanera en la Bahía de Cádiz.

El delegado especial de la Agencia Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla, Alberto García Valera, y el delegado de la Agencia Tributaria en Cádiz, Ignacio Martínez Casas, también han estado presentes en el acto de entrega.

La Autoridad Portuaria cede, de esta forma, a la Agencia Tributaria un conjunto de módulos prefabricados, ubicados en las proximidades del muelle Fernández Ladreda de la dársena pesquera de Cádiz, con destino a la implantación de su base operativa en el Puerto de la Bahía de Cádiz, respondiendo, así a la demanda de una mejora en las instalaciones que utiliza este colectivo.

El conjunto consta de 3 módulos prefabricados de 6 x 2,35 y otros 2 módulos prefabricados de 4 x 2,35 ensamblados, colocados en dos plantas con acceso exterior y situados sobre los apoyos correspondientes. Las instalaciones están equipadas con servicios higiénicos, instalación eléctrica y 2 aparatos de aire acondicionado de 2.450 frigorías cada uno. 
 
El Servicio de Vigilancia Aduanera, que usará las instalaciones, se encargará de establecer los elementos que para el desempeño de su labor necesite, así como de su mantenimiento y conservación.
 
El presidente de la Autoridad Portuaria ha manifestado su satisfacción por la mejora en las condiciones del desempeño laboral que estas infraestructuras suponen para el Servicio de Vigilancia Aduanera y ha aprovechado también para felicitar y agradecer el encomiable trabajo que realizan a diario, con el que contribuyen a que el Puerto de la Bahía de Cádiz sea cada día más competitivo.
 
 http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1308366/la/apbc/entrega/la/nueva/base/maritima/vigilancia/aduanera/la/agencia/tributaria.html




jueves, 12 de julio de 2012

AGENTES DEL SVA Y POLICIA NACIONAL ABORDAN UNA EMBARCACION EN ALTA MAR CON 840 KILOS DE HACHIS A BORDO


 












Agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria han interceptado en alta mar, frente a la costa de Marbella (Málaga), una embarcación de recreo con 840 kilogramos de hachís a bordo, distribuidos en 27 fardos, que estaban escondidos en el camarote y en distintos huecos del barco. En la operación han sido detenidos los dos tripulantes.
   La investigación se inició el pasado mes de diciembre cuando se detectó la presencia de un grupo de ciudadanos españoles, asentados en la Costa del Sol, dedicados a la introducción de diversas partidas de estupefaciente por vía marítima, utilizando para ello diferentes tipos de embarcaciones, barcos pesqueros o de recreo.
   La banda realizaba el transbordo de la droga en alta mar para, posteriormente, regresar con la mercancía a diferentes puntos de la costa malagueña, según ha informado en un comunicado el Cuerpo Nacional de Policía.
   A principios de este año el grupo investigado adquirió en La Línea de la Concepción (Cádiz) una nueva embarcación de gran potencia para llevar a cabo un transporte de hachís. Sin embargo, esta operación ilícita se vio frustrada al ser intervenida la lancha en los días previos por navegar careciendo de los permisos necesarios.
   Posteriormente, las pesquisas se centraron en un nuevo barco relacionado con la organización investigada. Se trataba de una lancha cabinada de casi seis metros de eslora, la cual había estado alternando su ubicación entre distintos puertos de Málaga, al tiempo que realizaba diferentes salidas a alta mar.
   Estas travesías hicieron pensar a los policías que pudiera ser utilizada para el transporte de grandes cantidades de estupefaciente. Además, el principal investigado adoptaba grandes medidas de seguridad y llegó a ocultarse durante un tiempo al sentirse vigilado por los agentes.
   El pasado mes de mayo se detectaron nuevos movimientos sospechosos por parte de los investigados. Ya en el mes de julio, los miembros del grupo llevaron el navío hasta Fuengirola (Málaga), tras atracar en diferentes puertos y varaderos de la zona.
   Finalmente, los agentes detectaron que el pasado 7 de julio el barco no se encontraba atracado en el puerto de Fuengirola, por lo que se estableció un dispositivo conjunto con la Agencia Tributaria para detectar su situación, ante la posibilidad de que se hubiera ultimado un envío de hachís.
   El barco fue localizado a unas 28 millas mar adentro frente a la costa de Marbella, realizando movimientos sospechosos que obedecían al posible transbordo de estupefacientes. Una vez interceptado, se comprobó que transportaba numerosos fardos de hachís en el camarote y en varios huecos, por lo que sus dos tripulantes fueron arrestados.
   En el registro realizado en el puerto pesquero de Marbella se localizaron un total de 27 fardos de hachís, con un peso aproximado de 840 kilos.
   La operación ha sido realizada por el Grupo II de la Sección Greco Costa del Sol, perteneciente a la Udyco Central de la Comisaría General de Policía Judicial, junto con la Agencia Tributaria.

 http://www.europapress.es/sociedad/sucesos-00649/noticia-interceptan-alta-mar-embarcacion-840-kilos-hachis-detienen-dos-tripulantes-20120712101444.html

ANALISIS DE LA ECONOMIA SUMERGIDA EN ESPAÑA

Análisis de la otra economía.
La economía sumergida, o el mercado negro, consiste en aquellas actividades económicas que total o parcialmente esquivan la regulación fiscal y social del Estado. De hecho, es un tipo de fraude absolutamente transversal: lo practican desde los millonarios que desvían su dinero a paraísos fiscales hasta los que trabajan en negro o que manipulan facturas para no declarar todo lo que ingresan.
Según  un informe elaborado por el instituto Tax Research ,( que intenta cuantificar la economía sumergida y los ingresos que pierden los Estados por culpa del fraude fiscal) , la economía sumergida en España representa el 22,5% del PIB nacional .
Si este montante de dinero tributara, el Estado podría recaudar 72.709 millones de euros anuales, con lo que  España sería capaz de absorber su deuda pública en 8 años, según los autores del informe “Closing The European Tax Gap”  encargado por el Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europe para  analizar la economía sumergida en cada uno de los países de la Unión Europea.
Según FUNCAS, las arcas del Estado dejaron de ingresar por este motivo en la pasada década hasta 32.000 millones de euros, (el 5,6% del PIB oficial) y hasta 1984 trabajaron en la economía sumergida 1,4 millones de personas, pero entre 2006 y 2008 la cifra se disparó a 4 millones de personas .

Fraude fiscal:  Según el análisis realizado sobre el fraude por la consultora i2 Integrity  y que recoge europapress,  los fraudes "preferidos" son evitar el IVA, crear facturas por falsas ventas, contratar en "negro", cobrar subvenciones indebidas, no prestar los servicios contratados, fraguar insolvencias, realizar operaciones internacionales fraudulentas, ocultar capitales y crear empresas "tapadera".  De hecho, el informe afirma que solo las cuotas de IVA dejadas de ingresar en el último año podrían acercarse a los 18.000 millones de euros, (cantidad superior a la suma del gasto sanitario anual de Madrid ).

Así, según el Banco de España, un 10% de familias acaudaladas concentraban el 70% de la riqueza financiera en el 2010 y según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)  las grandes fortunas y las grandes empresas evadieron a Hacienda 42.711 millones de euros en 2010, un 71% del total del fraude en España.

Por otra parte,  el contrabando de tabaco se ha triplicado desde 2010 y representa más del 15% del mercado, según un estudio de la tabacalera Japan Tobacco Interantional que publica  eleconomista.es y según Aduanas y del Comisionado del Mercado de Tabacos, dicho contrabando equivale a un fraude fiscal de entre 500 y 600 millones de euros al año, en un sector que mueve anualmente unos 12.000 millones . 
Además,según indicaron a Europa Press en fuentes del sector, los cigarrillos podrían subir de precio entre 30 y 45 céntimos por cajetilla debido al incremento del tipo general del IVA del 18% al 21% ,de lo que se infiere que dicha subida coadyuvará al incremento del contrabando. Así,según denunció el pasado mes de octubre Mario Espejo, el presidente de la Unión de Estanqueros de España, " la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), ha detectado ya la existencia de fábricas ilegales que están falsificando marcas como Marlboro, Chesterfield o Ducados Rubio".
Internet, espacio sin ley?:Durante el tercer trimestre del pasado año, las ventas por Internet en España alcanzaron un nuevo récord al facturar 2.421 millones de euros, lo que supone un aumento del 27,4% respecto al mismo periodo del año anterior y el décimo trimestre consecutivo de crecimiento, según revela el último informe de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT). 
Según Estrelladigital.es, en Internet asistimos a la aparición de negocios alegales, trabajadores que no se dan de alta como autónomos porque no es un servicio que hagan todos los días aunque les aporta un ingreso extra para acabar el mes  y el mismo Ministerio de Trabajo reconoce que ”cuando se trata de ventas por Internet y a contra-reembolso,resulta complicado de controlar pues ese dinero no queda registrado" .
A ello habría que añadir el negocio de las apuestas online, que generará este año unos ingresos de alrededor de 800 millones de euros, (según algunos de los datos incluidos en el libro 'El Juego online' presentado en Madrid por la Fundación Codere ) y cuyo vacío legal haría perder al Estado español alrededor de 30 millones anuales en materia impositiva según la  Asociación Española de Apostadores por Internet (Aedapi).
La web oscura: Según rpp.com.pe, hay un mundo desconocido para la gran mayoría de usuarios de Internet que recibe la denominación de “web oscura” por su clandestinidad que escapa a los filtros de las autoridades. Este espacio digital es usado básicamente para actividades delictivas como el tráfico de drogas, falsificación de documentos, venta de armas de fuego e intercambio de pornografía infantil entre pedófilos.
El acceso a este espacio no es posible con los buscadores tradicionales, pues los usuarios descargan un software libre que se basa en el sistema de intercambio de archivos P2P y el pago de las transacciones se hace mediante “bitcoins”, el cual se intercambia por dinero real a través de un tercer sistema llamado Gox Bitcoin Exchange ( un Bitcoin equivale entre $7 y $8 dólares, aunque el valor fluctúa a diario, como cualquier otro sistema monetario).
El mercado negro en Internet, compras de datos de tarjetas de crédito o envíos de 'spam', mueve alrededor de 70.000 millones de euros cada año en todo el mundo, unos 500 millones en España, según un estudio elaborado por la empresa de seguridad informática Gdata.
¿Poniendo puertas al campo?: El Gobierno aprobará el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal en las próximas semanas, según ha anunciado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, quien ha subrayado que dicha norma facilitará a la Agencia Tributaria los medios y los procedimientos jurídicos para erradicar la economía sumergida .
Sin embargo, tratar de regularizar la economía sumergida conllevará una drástica reducción en los intercambios generadores de valor que existen actualmente en la economía, con la consiguiente constricción de  las actividades económicas marginales y riesgo de solvencia del mismo Estado, de lo que sería paradigma las cerca de 40.000 empleadas de hogar que trabajaban por horas y que hasta ahora pagaban sus propias cuotas a la Seguridad Social y que pasarán a formar parte de la economía sumergida al no haberse regularizado su situación por parte de sus empleadores .

 http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/24404-la-econom%C3%ADa-sumergida-en-espa%C3%B1a.html

martes, 10 de julio de 2012

DETENIDO UN HOMBRE POR AGENTES DEL SVA Y GUARDIA CIVIL COMO PRESUNTO AUTOR DE UN DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA

Detenido un hombre con 464 gramos de cocaína líquida en un aerosol

La Guardia Civil en La Rioja y  funcionarios de la Agencia Tributaria  pertenecientes al SVA de Logroño, han detenido a un hombre, natural de Colombia y vecino de Cervera del Rio Alhama, como presunto autor de un delito contra la salud pública.
Los se iniciaron el 29 de Junio, tras haber detectado en la Unidad de Análisis de Riesgos del aeropuerto de Barajas, un paquete sospechoso de contener droga en su interior. El envío procedía de Brasil y tenía como destinatario a un vecino de la localidad de Cervera del Rio Alhama.

Tras esto, agentes del E.D.O.A. y funcionarios de la Agencia Tributaria, iniciaron una investigación para poder identificar a los implicados y que finalmente concluyo con la detencion de un hombre.
Seguidamente los agentes registraron el domicilio del detenido, y abrieron el paquete en dependencias del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Calahorra. En el interior fue hallado un bote de aerosol, que contenía este 464 gramos de cocaína líquida.

LOS TRIBUNALES CONSIDERAN PROCEDENTE EL DESPIDO DE DOS NARCOS QUE TRABAJABAN EN EL FERRY

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) consideró procedente el despido de dos narcotraficantes, cuando aún se encontraban imputados y no existía condena en firme, por parte de la Compañía Transmediterránea. De esta forma, el órgano judicial rechazó el recurso presentado por ambos contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 38 de la capital; que había llegado a la misma conclusión que ahora resaltan los magistrados del TSJM. De hecho, los jueces inciden en su dictamen que, con independencia del resultado de la causa penal, los antecedentes fácticos-probatorios declarados en la sentencia del Juzgado de lo Social "evidencian la razón de la pérdida de confianza de la empresa" en los dos individuos por causa de "tan notoria gravedad".

Los narcos, que eran el cocinero y ayudante de cocina en el buque Las Palmas de Gran Canarias, recurrieron a los tribunales después de que los despidieran, al considerar estos que no se había tenido en cuenta la presunción de inocencia -entre otros motivos-. Ambos fueron arrestados en 2009 en el marco de una operación antidroga de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera; que anunciaron la desarticulación de una red dedicada a introducir grandes cantidades de hachís mediante la conexión en ferry de Tánger, Ceuta y Algeciras.

Los agentes detuvieron a ocho personas. Entre ellas, varios miembros de la tripulación -entre los que se encuentran los dos que demandaron a la empresa por su despido-. Todos ellos ya resultaron condenados por la Audiencia Provincial. El tribunal impuso a los dos cabecillas una pena de 5 años y 6 meses de cárcel; y 4 años y 6 meses a los otros seis procesados.

 http://www.europasur.es/article/algeciras/1303343/tsjm/considera/procedente/despido/dos/narcos/trabajaban/ferry/tanger.html

lunes, 9 de julio de 2012

EN BARCELONA SE DESTRUIRA LA DROGA INCAUTADA ANTES DE LA CELEBRACION DE LOS JUICIOS POR SEGURIDAD

Los jueces de Instrucción deberán destruir la droga incautada de forma casi inmediata y sin tener que esperar al juicio oral, según el protocolo de actuación que les ha remitido el presidente de la Audiencia de Barcelona, Pablo Llarena.
El volumen de la droga confiscada desborda la capacidad de los depósitos, lo que obliga a guardarla en nuevos espacios poco apropiados que comportan situaciones de peligro para la salud de los agentes, y el riesgo de que sea robada y distribuida nuevamente de forma clandestina.
Según recuerda Llarena a los jueces en el protocolo, actualmente la droga está guardada "en lugares tan inapropiados como garajes, oficinas o en inadecuados espacios de las distintas casas-cuarteles de la Guardia Civil".
Solamente en Barcelona, la Guardia Civil custodia 9.000 kilos de hachís, 1.000 de cocaína e importantes partidas de otras sustancias ilícitas, mientras que también hay más de 7.000 kilos en las dependencias del Instituto Nacional de Toxicología y grandes partidas controladas por Mossos d'Esquadra y Policía Nacional.
Por eso, el presidente de la Audiencia insta a los jueces a destruirla lo antes posible, siempre con tres condiciones: Que las partes puedan expresar lo que convenga en relación al material antes de destruirse, que se realicen las pruebas analíticas precisas y se guarden las muestras que se consideren estrictamente necesarias.
La totalidad de las sustancias solo se conservarán de forma íntegra si el juez justifica el motivo y se lo comunica a la policía.
 http://noticias.lainformacion.com

EL PARO Y LA CRISIS IMPULSAN EL CONTRABANDO DE TABACO

EN LO QUE VA DE AÑO ADUANAS A DECOMISADO 5,7 MILLONES DE CAJETILLAS A LAS QUE SE SUMA LA RECIENTE APREHENSION DE 35 TONELADAS  DE PICADURA DE TABACO.

La crisis económica está provocando que cada año sean más los fumadores que se pasan al tabaco de contrabando para ahorrar dinero. Sólo en lo que va de año, Aduanas se han incautado de 5,7 millones de cajetillas, un alza del 25 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Una buena parte son marcas falsificadas, por lo que se dispara el riesgo para la salud del consumidor.
Pilar Jurado, directora de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, sostiene que el contrabando de tabaco llega a niveles «muy preocupantes en lugares como el Campo de Gibraltar», la zona con mayor paro de España, donde cada vez más desempleados entran en este negocio ilícito «para ganarse unos euros».
No obstante, Jurado, que ha participado en las XVIII «Jornadas de comercio ilícito y falsificaciones» que organiza la tabaquera Altadis, asegura que «detrás de todo contrabando siempre está la delincuencia organizada».
Tanto la Policía como la Guardia Civil también insisten en que a través del acto «inocente» de comprar algo falso estamos alimentando a mafias como la Camorra napolitana o incluso grupos integristas, como la milicia chií libanesa Hizbulá.
 http://www.abc.es

sábado, 7 de julio de 2012

VIGILANCIA ADUANERA APREHENDE 35 TONELADAS DE PICADURA DE TABACO DE CONTRABANDO

SE TRATA DE LA MAYOR APREHENSION DE TABACO REALIZADA HASTA LA FECHA EN ESPAÑA FRUTO DE LA COLABORACION ENTRE LOS SERVICIOS ADUANEROS DE EUROPA.
La Agencia Tributaria ha aprehendido en Valencia el mayor cargamento de tabaco de liar interceptado hasta ahora en un puerto español: 35 toneladas distribuidas en varios contenedores. La mercancía, que viajaba camuflada en losas de mármol, estaba destinada a una empresa de Madrid. Todo apunta a que el tabaco aprehendido, al menos la mayor parte del mismo, iba a ser enviado a países europeos, entre ellos al Reino Unido y a Francia.
El descubrimiento fue realizado por funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) de Valencia hace casi un mes, gracias a la coordinación con otros servicios europeos, después de que la Douane francesa interceptara en el departamento de Loire-Atlantique un camión con 1,2 toneladas del mismo tipo de tabaco, que en ese caso procedía del puerto de Gijón, tal como recogen la ediciones digitales de la prensa local.
Las 35 toneladas aprehendidas en Valencia, y que investiga un juzgado de Instrucción de la ciudad, estaban perfectamente ocultas en el interior de las gruesas placas de mármol.
Nada más producirse el hallazgo, la Agencia Tributaria informó al juez de guardia, que ha abierto una investigación para determinar el grado de implicación de los responsables de esa importación. Además, el juez intenta dirimir ahora si el mercado final de ese tabaco es, como se sospecha, el Reino Unido y algún otro país europeo.
En principio, se cree que la mercancía confiscada iba a ser transportada a Madrid en transporte por carretera y, desde ahí, a un puerto del norte para emprender viaje hacia Francia y el Reino Unido, como el cargamento de 1,2 toneladas hallado el pasado 7 de mayo por los servicios aduaneros franceses en el puerto de Saint-Nazaire a bordo de un ferry procedente de la citada ciudad asturiana.
En ambos casos, al parecer, se trata de tabaco procedente de China, país que lidera buena parte de la producción de contrabando, tanto de tabaco de liar, como de cigarrillos listos ya para la venta en el mercado negro.
La picadura viene sustituyendo a las cajetillas en el último año, debido al fuerte aumento del precio del tabaco en toda Europa y a la aguda crisis económica, que ha disparado el consumo de hebras para liar.
De hecho, éste es el tercer cargamento de tabaco picado que Aduanas intercepta en el puerto de Valencia -en las dos ocasiones anteriores, con la colaboración de la Guardia Civil-. El primero fue confiscado en mayo del año pasado, cuando el DAVA y la Guardia Civil se incautaron de 2.000 kilos ocultos en un envío de maceteros procedentes de China, tal como informó en exclusiva INFORMACIÓN. Medio año más tarde, en diciembre, el Greco de la Policía Nacional y Aduanas interceptaba otro contenedor con 1.200 kilos de tabaco picado aromatizado procedente de los Emiratos Árabes y destinado al mercado español. En este caso, estaba ya empaquetado y listo para ser vendido.
 http://www.diarioinformacion.com

jueves, 5 de julio de 2012

JUZGAN A UN HOMBRE ACUSADO DE LIDERAR UNA ORGANIZACION DE NARCOTRAFICANTES CON BASE EN CADIZ




IMAGEN DE LA EMBARCACION EN LA CUAL SE TRANSPORTABAN 2,2 TONELADAS DE HACHIS

Carmelo Hermosilla, vecino de Sanlúcar, nacido en 1975, fue absuelto en 2007 tras anular la Audiencia Provincial de Cádiz una operación antidroga de 2002 en la que fue detenido y que capturó 3,3 toneladas de hachís en Sanlúcar. Esta semana, Hermosilla se sentará de nuevo en el banquillo como acusado de traficar con hachís pero en esta ocasión será en Madrid, ante un tribunal de la Audiencia Nacional. El fiscal pide para él seis años de prisión. Lo acusa de liderar una organización de traficantes de hachís desmantelada en 2010, cuando cayeron dos cargamentos, uno de 2,2 toneladas.

El juicio comenzará mañana y consumirá varias sesiones a lo largo de este mes. En el banquillo, junto al acusado de dirigir la organización, se sentarán otros once procesados. Entre ellos están un hermano y un sobrino de Carmelo. El fiscal sostiene que el primero, J.M., nacido en 1976, era un miembro destacado de la organización, que se encargaba de las vigilancias y del apoyo logístico y de controlar la mercancía una vez que el hachís llegaba a las costas españolas.

Al sobrino de Carmelo, D.B., nacido en 1980, el fiscal también le atribuye labores logísticas: vigilar las embarcaciones de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera que pudieran dar al traste con las operaciones de la organización.

En el reparto de papeles que el fiscal hace en su escrito de calificación provisional, el procesado C.M.P., nacido en 1962, aparece como lugarteniente y socio de Carmelo: responsable de todo lo relacionado con las lanchas semirrígidas, acompañante del jefe de la organización en sus numerosas citas y ayudante en la coordinación de las operaciones de tráfico de hachís.

C.M. fue condenado en 2002 a cuatro años y siete meses de prisión por trafico de drogas. En 2003 fue condenado de nuevo por el mismo delito a cuatro años de cárcel. Las dos sentencia son de la Audiencia Nacional.

El fiscal explica en su escrito de acusación que C.M. ingresó 29.564 euros entre 2005 y 2009 pero que en 2010, en una parcela de su propiedad, fueron intervenidos ocho caballos comprados con dinero procedente del tráfico de hachís. Uno de los caballos, de pura raza española, fue comprado por ese procesado por un precio de 12.000 euros, precisa el fiscal.

El escrito indica que a C.M. lo ayudaba con las compras la también procesada D.R., nacida en 1986, quien aparecía como titular en algunas transacciones; en concreto en la de una yegua comprada en 2005 por 4.000 euros y en la de un potro adquirido en 2008 por 5.800 euros.

La organización liderada por Carmelo Hermosilla estaba asentada en Sanlúcar, señala el fiscal, aunque extendía su radio de acción a toda la provincia de Cádiz y a las de Sevilla y Málaga y también a Ceuta. El cargamento de 2,2 toneladas de hachís cayó el 22 de marzo de 2010 en el río Guadalquivir, en el término de Lebrija. Iba en una semirrígida de unos nueve metros de eslora.

 http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1298607/juicio/madrid/sanluqueno/acusado/liderar/una/red/narcos.html

miércoles, 4 de julio de 2012

VIGILANCIA ADUANERA APREHENDE COSMETICOS FALSOS CON UN VALOR DE 4,6 MILLONES DE EUROS

 
 La Agencia Tributaria, en colaboración con la Guardia Civil, se ha incautado en la Aduana de Algeciras de más de 86.900 cosméticos y perfumes falsificados que simulaban los diseños y características de productos de primeras marcas. El valor de mercado de la mercancía incautada se estima en más de 4,6 millones de euros. Los productos aprehendidos se encontraban en el interior de un  contenedor procedente del Emirato de Dubai que tenía por destino Angola.

Las actuaciones comenzaron en el mes de abril cuando la Unidad de Análisis de Riesgos de la Aduana de Algeciras detectó, gracias a sus investigaciones, el contenedor posteriormente incautado. La intervención se comunicó a los titulares de los derechos de propiedad industrial protegidos, conforme al procedimiento establecido por la normativa comunitaria, para que certificasen la falsedad de los productos.

Una vez presentadas las oportunas denuncias, los hechos se pusieron en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras, que acordó la apertura de diligencias previas.

Finalizado el recuento de las mercancías, las falsificaciones afectan a más de 29.400 cosméticos y 57.400 perfumes de 12 primeras marcas
La lucha contra la falsificación y la piratería es una de las áreas preferentes de investigación de la Agencia Tributaria, que de esa forma combate el peligro que causan al consumidor los artículos falsificados y la competencia desleal que suponen para el sector empresarial.

 http://andalucia.diariocritico.com/sucesos/perfumes-falsos/410584

ASI OPERABA "EL CALIFA", EL MAYOR NARCOTRAFICANTE DE LA COSTA LEVANTINA

   

    
    
    
    
    
    
    
    

  
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Juan Carlos Bernal, alicantino de 36 años y padre de familia, es uno de los mayores narcotraficantes de la costa levantina, según los investigadores. Se le conoce como 'El Califa' por sus contactos en Marruecos, el lugar donde compraban la droga. El juez que ha instruído la causa del Juzgado nº3 de Denia (Alicante) califica al cabecilla de la organización como una persona muy experimentada, resabiada y conocedor de la mecánica policía.
Sus hombres de confianza asisten a una de sus últimas reuniones familiares. Según los investigadores, se trata de dos de sus miembros de seguridad y un tercero, encargado de financiar las operaciones de tráfico de drogas. D. Ricardo Toro, Comisario Jefe de los GRECO (Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado), apunta: "Lo mismo tenían personas dedicadas a la seguridad como tenían otras personas dedicadas al blanqueo de dinero de estas actividades, porque los responsables de esta organización tenían un elevado tren de vida".
Como un castillo de naipes, los miembros de la banda comienzan a caer. La Policía detiene a 15 personas e intercepta una furgoneta cargada con un alijo de casi 3000 kilos de hachís. "La cantidad de droga aproximada en el mercado rondaría los casi 4 millones de euros. No eran la primera operación que realizaban y estaban ya muy asentados", apunta el juez instructor.
Curiosamente, los propietarios del vehículo son dos jóvenes detenidos hace 9 meses en altamar cuando transportaban 3000 kilos de hachís. Los investigadores los relacionan con la banda de “El Califa". D. Ricardo Toro sospecha que se ha podido introducir "algún otro alijo de sustancia estupefaciente que fuera incautado y que no se le haya podido atribuir hasta el momento".
Hace 6 meses, el grupo de respuesta especial al crimen organizado Greco levante II, agentes del DAVA (Dirección adjunta de vigilancia aduanera) y el grupo I de estupefacientes de Alicante (UDYCO), comenzaban los seguimientos a esta organización. Día y noche los sospechosos son vigilados. El juez instructor añade: "La policía ha estado investigando a estas personas dependiendo de sus reuniones de sus citas y de sus movimientos. Este tipo de organizaciones no hace un tipo de delincuencia antigua sino que está muy bien ramificada. Funcionan igual que una empresa".
Justo cuando el Califa va a ser capturado un chivatazo le alerta de las detenciones del resto de la banda y se fuga. Desde entonces se encuentra en paradero desconocido, aunque según los investigadores que le siguen la pista, no tardará en ser detenido. La Policía calcula que esta organización tenía capacidad para introducir 12.000 kilos de hachís cada 6 meses.
 http://www.antena3.com/especiales/noticias/sociedad/a-fondo/asi-operaba-califa-mayor-traficante-hachis-costa-levantina_2012070300120.html

martes, 3 de julio de 2012

VIDEO OPERACION ANTIDROGA SVA-CNP: 15 DETENIDOS Y 2,8 TONELADAS DE HACHIS

http://www.laverdad.es/alicante/20120703/local/provincia_alicante/policia-hachis-201207030901.html

OPERACION ANTIDROGA DEL SVA Y POLICIA NACIONAL PERMITE INCAUTAR 2, 8 TONELADAS DE HACHIS

Uno de los grupos de narcotraficantes más activos de la costa levantina ha sido desarticulado en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria que ha supuesto la intervención de 2.800 kilos de hachís en la autovía A-7 y la detención de quince personas.
En el mes de diciembre de 2011 comenzaron las pesquisas sobre este grupo criminal, que actuaba de forma jerárquica, adoptaba unas férreas medidas de seguridad y establecía dispositivos de contra-vigilancia, según una nota de la Policía.
El líder de la organización era un ciudadano español, apodado "el califa", por los contactos que se había labrado en Marruecos con diferentes proveedores de hachís.
Su principal lugarteniente decía que trabajaba como comercial con un salario de 20.000 euros anuales, aunque tenía varios vehículos e inmuebles de lujo en Alicante.
El jefe del grupo disponía de conductores y un subgrupo de seguridad que acompañaba en todo momento al líder para darle protección y detectar una eventual investigación policial.
Los investigadores descubrieron que la organización preparaba un importante envío de sustancia estupefaciente, que se llevaría a cabo en horario nocturno y por autovía.
Un amplio dispositivo policial desplegado en las vías de acceso a Alicante permitió localizar dos furgonetas de la organización criminal circulando por la A-7 en sentido Alicante.
Los agentes interceptaron los dos vehículos, aunque al percatarse de la presencia policial, el conductor de la furgoneta cargada con la sustancia estupefaciente se dio a la fuga.
Tras varios kilómetros de persecución por las calles de la localidad de San Vicente del Raspeig, el conductor comenzó la huida a pie y fue finalmente alcanzado y detenido, al igual que los otros tres ocupantes de los vehículos.
En el interior de una de las furgonetas los investigadores hallaron 90 fardos de hachís -con un peso total de 2,8 toneladas- y un teléfono por satélite.
Tras la intervención de la droga, se establecieron diferentes dispositivos de vigilancia y seguimiento sobre el resto de componentes de la organización.
"El califa" ordenó a sus colaboradores que se arrojaran a la basura todos aquellos efectos que se encontraran en su domicilio que le pudieran implicar en actividades ilícitas.
Los agentes localizaron en un contenedor de basura una bolsa de plástico con 33 teléfonos móviles, varios cargadores y diversa documentación.
El operativo ha permitido arrestar a otras once personas, entre las que se encuentra el enlace de la organización con los proveedores del estupefaciente.
Este enlace, localizado en Ceuta, también se ocupaba de facilitar apoyo a la organización y localizar a los pilotos de las embarcaciones encargadas de transportar la sustancia estupefaciente desde las costas marroquíes hasta España.
Los agentes han registrado nueve inmuebles en la provincia de Alicante, en los que ha intervenido gran cantidad de material informático, documentación, sesenta teléfonos móviles y diez vehículos. Además, se han bloqueado veinte cuentas bancarias y se han embargado seis inmuebles.
En el registro del domicilio de "el califa" los agentes se han incautado de dos turismos y una motocicleta, una pistola de descargas eléctricas, así como de un fragmento de hachís de los llamados "muestras" o "fotos", que se entregan a posibles compradores para su análisis.
La investigación ha sido desarrollada por agentes del Grupo Especial de Respuesta al Crimen Organizado (GRECO) Levante de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante, junto a la Agencia Tributaria.

 http://www.teinteresa.es/sucesos/

lunes, 2 de julio de 2012

"MANZANAS BLANCAS":TEMES RECUSA A LOS MAGISTRADOS QUE DEBEN JUZGARLE POR NARCOTRAFICO

El operativo "Guadaña" incluyó en España la detención de decenas de personas sospechadas de narcotráfico y blanqueo de capitales, integrantes de complejas redes de empresas portuarias, transportistas, de logística, compraventas de autos lujosos y negocios inmobiliarios. En muchas de sus propiedades se incautaron millones de euros en efectivo.La nave, de nombre Nancy II de 40 metros de eslora, fue interceptada a 120 millas al suroeste de Cádiz, en aguas internacionales,en el operativo intervinieron helicópteros, aviones y embarcaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera.
La causa por el contrabando conocido como “manzanas blancas” en donde más de 3 mil kilos de cocaína fueron descubiertos en distintos buques rumbo a España, fue elevada a juicio oral con cinco personas acusadas
 Recusaciones de magistrados y denuncias por una instrucción que las defensas de los imputados consideran irregular se suceden en los tribunales argentinos acompañados de informaciones en los medios de comunicación, para frenar el inicio del juicio contra una de las más activas redes colombianas de tráfico de cocaína a gran escala entre Sudamérica y España, que usaba el puerto de Vigo como una de las principales vías de entrada de contenedores con droga. La vista, fijada para mañana en el tribunal federal de Buenos Aires, sentará en el banquillo al empresario pontevedrés Valentín Temes Coto, presunto cabecilla de la rama asentada en el país austral; a su secretario Claudio Maridana; a Nelson Hinricksen, responsable del frigorífico de Allen en la Patagonia donde supuestamente se cargó la droga en contenedores y que acusa al pontevedrés; y a tres empleados de la Aduana imputados por presunto encubrimiento.
La operación "Manzanas Blancas", desarrollada por el Greco Galicia contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales de la macroorganización, se cerró en 2010 con 65 detenidos en España y Argentina (23 gallegos). También con la incautación de dos contenedores en Argentina y Brasil con 3,6 toneladas de cocaína entre manzanas exportadas a España por la familia Temes, 65 vehículos de lujo y 5,5 millones de euros. El grueso de la red será juzgada en la Audiencia Nacional en España, donde cayeron los presuntos capos sudamericanos –caso del mexicano Nicolás Rivera que arrastró a su abogado, el mediático Marcos García Montes– y la infraestructura empresarial para el transporte y la distribución que prestaría un grupo de gallegos, entre ellos el mosense David Temes, primo del supuesto responsable de la red en Argentina.
Temes Coto, que se entregó en Argentina tras meses de fuga y sigue en prisión provisional, defiende su inocencia. Niega tener conocimiento de la cocaína que se introdujo entre la mercancía legal de frutas que enviaba a España y sostiene que los verdaderos responsables del contrabando no han sido interrogados en una operación que ve irregular.
El exjuez Mariano Bergé que lleva la defensa del pontevedrés en Argentina pidió su libertad provisional varias veces. En el camino de la batalla judicial emprendida por la defensa fue destituido el responsable de la Policía argentina que dirigió la operación. También presentó su renuncia –oficialmente por motivos de edad– uno de los magistrados que debía juzgarle. La defensa alega que el centenar de testigos procedentes de España –entre ellos agentes del Greco Galicia– ni han sido citados para el juicio.

 http://www.farodevigo.es

domingo, 1 de julio de 2012

OUBIÑA, EN LIBERTAD

Me va a matar... ¡Mi mujer me va a matar...!». No cambió un ápice la actitud pasota, chulesca y bravucona que siempre ha mostrado hacia la autoridad, pero los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera que lo detuvieron en Vigo aquella madrugada del 7 al 8 de julio de 1997, cuando dirigía el desembarco de seis toneladas de hachís, se quedaron boquiabiertos ante el repentino desasosiego que invadió al narcotraficante. El hombre respetado por capos de todo el mundo y perseguido hasta la saciedad por la Justicia sintió el canguelo en el cuerpo al pensar que su esposa Esther le volvería a ver en el trullo. Ahí sigue desde entonces, con algún breve paréntesis. Pero este próximo 17 de julio cumple condena y podría ser un hombre libre. Aunque no sabe por cuánto tiempo. Le esperan dos nuevos juicios por blanqueo de dinero: mañana tiene uno. El otro ese mismo 17 de julio. Podrían caerle otros 14 años.
Entre rejas, Oubiña se ha vuelto un ilustrado. Ha estudiado inglés, francés y hasta Derecho. También se ha sumergido en las nuevas tecnologías, con un perfil de Facebook y su propio sitio web (www.laureanooubiña.es). En esa página publicó hace un año una carta dirigida a Garzón -su bestia negra en la 'operación Nécora'- en la que se solidarizaba con sus «problemas judiciales» y le pedía que le defendiera como abogado, tras su inhabilitación como magistrado. «Es un buen hombre, no es rencoroso. No estaba de broma cuando ofreció trabajo a Baltasar Garzón», explica Jose Luis Mazón, uno de los muchos letrados que ha contratado en estos años.
Laureano Oubiña (Cambados, Pontevedra, 1946) solo se amilanaba ante su segunda mujer, Esther Lago, fallecida en 2001 tras empotrarse con su todoterreno contra una casa de Cambados, y con la que tuvo dos de sus diez hijos. Pero varios lustros en una celda pueden con cualquiera. También con alguien capaz de zarandear a un guardia civil durante un registro en su vivienda, en 1989, y de sacar de quicio a todo un tribunal a base de comentarios insolentes llenos de retranca gallega. «¿A usted qué le importa dónde tengo yo el dinero?», le espetó al fiscal durante el juicio por la 'operación Nécora'. El juez le llamó la atención y el capo respondió: «Lo tengo en un colchón y en una viga». También fueron juzgados los históricos Manuel Charlín y Sito Miñanco, pero todo el mundo se acuerda de los zuecos de madera de Oubiña y de sus comentarios. Declarando sobre Ricardo Portabales, uno de los chivatos que destapó el tomate, soltó que le había dado «dos tortas y una patada en el culo, pero fueron dos hostias mal dadas».
Aquellas no fueron de la misma calidad que las que repartió en el parador de turismo de Cambados en 1977, donde el entonces patriarca del contrabando gallego, Vicente Otero 'Terito', amenazó con una pistola a quienes pretendían dar el salto al jugoso negocio de la droga. Ni entonces se achantó Laureano. Tampoco cuando fueron todos detenidos por semejante jaleo.
Empezó de repartidor
La leyenda de Oubiña empezó a forjarse mucho antes, al mismo ritmo que su afición por el dinero, que escaseaba en su familia, de origen humilde. A los 15 años ya repartía productos para vendedores ambulantes con una furgoneta. Y con 17 empezó a sacar partido al contrabando de gasoil de la mano de su tío. Con la mayoría de edad fundó su primera compañía e hizo sus 'pinitos' en el estraperlo de tabaco. Pero el potente mercado del hachís parecía hecho a medida de un capo que siempre ha negado que traficara con cocaína o heroína. Nunca ha sido condenado por ello, aunque su hijastro David Pérez Lago sí fue detenido, juzgado y condenado por un alijo de 2.000 kilos de coca.
«Juro por mis hijas que no he tocado otra cosa que no sea hachís, tabaco o café, en su día. ¿A cuántas personas ha matado el hachís? En cuanto salga, demando al Estado por un delito contra la salud pública: el alcohol y el tabaco matan a 60.000 españoles al año», amenazó desde prisión en 2008.
El nacimiento del idilio con su mercancía de cabecera no fue casual. «Optó por el hachís porque tenía un capitán de barco, de 28 años, al que le gustaba fumar 'chocolate'. Era el mejor capitán que había tenido en sus años del tabaco y pensó que, por la experiencia y la pericia de su joven marino, esa droga no dañaba la salud», trata de justificar el letrado Mazón.
Hoy lo ha perdido todo, según el abogado que prepara la defensa de los dos juicios por blanqueo, Joaquín Ruiz Jiménez: «Es pobre de solemnidad tras los embargos y los decomisos» y no tiene dinero «ni para pagar a los procuradores... aunque nadie se lo crea». Cuesta ver bolsillos vacíos en un hombre que llegó a manejar un patrimonio cercano a los 30 millones de euros a finales de la década de los 90. Entonces, el pazo Baión era la punta de lanza de su fortuna. Una propiedad rústica de una extensión similar a 33 campos de fútbol que Oubiña convirtió en su cuartel general. La finca está hoy en manos de una próspera bodega que emplea a personas con problemas de drogodependencia, según el pliego de condiciones que se firmó en su día. El expresidente de la Xunta de Galicia Emilio Pérez Touriño lo entregó de forma simbólica a la población gallega en el año 2008.
En tiempos de bonanza, 'El Gallego' -así le llaman en la trena- regalaba televisiones a sus amigos «para que vivieran mejor en la celda», según Mazón. Y fumaba sus puros favoritos, los Cohiba Siglo Uno. «Tendría que ser en el patio, porque dentro está prohibido», aclara un funcionario de la prisión de Dueñas, donde Oubiña sigue cumpliendo condena. Cuentan que era de los que se permitía algún que otro lujo en forma de jamón ibérico y gambas, muchas veces con el visto bueno de sus vigilantes. Durante una estancia en la enfermería de la cárcel de Zamora para cuidar su colesterol, llegó a ganar dos kilos.
Palabras sin piedad
Oubiña lleva encarcelado doce años seguidos. En 2000, después de ser detenido junto a su hijastro -el de la cocaína- por la Policía griega en Eubea, una isla del Mar Egeo, fue extraditado a España e ingresó en Alcalá-Meco como preso FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento). Se trata de una categoría que se aplica a delincuentes especiales como terroristas o pederastas.
Visitó alguna que otra vez la Audiencia Nacional. Y no defraudó. El capo solo dijo en griego: «No, por favor». Cuando los periodistas le preguntaron qué significaba aquello, replicó en castellano: «Eso es que me toquéis los cojones».
Sus exabruptos también los han sufrido las 'madres contra la droga', a las que llegó a insultar a las puertas de los juzgados de Pontevedra: «Una panda de putas, ¡eso es lo que sois!». Años después lanzó un mensaje desde la prisión de Villena que a más de una le llegó muy dentro: «Me solidarizo con ellas. Que sigan luchando contra quienes traficaron y trafican con drogas que mataron a sus hijos. Y además les diría a esas pobres madres que los hijos se tienen y se debe estar más pendiente de ellos». Oubiña en estado puro.
Una de esas madres es Carmen Avendaño, cuya vida inspiró la película 'Heroína' en 2005. Hoy ayuda a personas en riesgo de exclusión social desde la Fundación Érguete. «No soy vengativa. Si ha cumplido las condenas, que salga. Es un derecho básico. Aunque este hombre sea un botarate y yo tenga serias dudas de que se reinserte».
El juez de vigilancia penitenciaria José Luis Castro intentó recuperar al reo para la sociedad otorgándole la libertad condicional a finales del año pasado. Pero las medidas fijadas en el auto hicieron que los colectivos antidroga se llevaran las manos a la cabeza. Oubiña aceptaba prestar apoyo a personas desfavorecidos y ¡drogodependientes! para «arrepentirse del daño causado a la sociedad». Vamos, lo que viene siendo meter «un zorro en un gallinero», según Avendaño y el portavoz de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico, Fernando Alonso: «Si quiere arrepentirse, que diga quiénes fueron o son sus colaboradores y que devuelva todo lo que ganó traficando con la droga». Un móvil encontrado en su celda dio al traste con todos los permisos que Oubiña empezaba a ganarse.
En una entrevista concedida hace años, aseguraba que al salir de la cárcel trabajará «honradamente, fuera de todo tipo de delito. Me he perdido la vida de mis hijas y no me quiero perder la de mis nietos»
 http://www.hoy.es