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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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martes, 31 de julio de 2012

INTERVENIDAS EN MALAGA 9.000 CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO

Durante la operación se han desmantelado dos estancos clandestinos en viviendas y se ha aprehendido mercancía por valor superior a los 33.000 euros

La Agencia Tributaria interviene nueve mil cajetillas de tabaco de contrabando 
 
El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha culminado una operación contra el contrabando de tabaco en Málaga, en la que han resultado aprehendidas un total de 9.269 cajetillas de tabaco de procedencia ilegal.
Como consecuencia de denuncias recibidas respecto a la venta de labores de tabaco sin las preceptivas precintas reglamentarias, funcionarios de la Jefatura de Vigilancia Aduanera de Málaga han procedido a realizar investigaciones comprobando que efectivamente se estaban utilizando, como “Estanco” clandestino, dos viviendas colindantes sitas en una de las barriadas de Málaga capital, utilizando una de cómo almacén y la otra como “despacho abierto al público”, donde, de las vigilancias llevadas a cabo, se ha podido comprobar que el volumen de usuarios podía superar, perfectamente, las trescientas personas diarias, incluidos los fines de semana y festivos, en los que incluso se incrementaban las ventas; los cuales, bien en vehículos o a pie se acercaban a las mismas para retirar, en mayor o menor cantidad, las labores de tabaco, que luego eran vendidas en bares, restaurantes o kioscos, sin las correspondientes precintas reglamentarias, en detrimento de los establecimientos legalmente habilitados para ello.
El valor de la mercancía aprehendida, correspondiente a tabaco de distintas marcas, asciende a más de 33. 856 euros, superando ampliamente los 15.000 euros que marca la vigente Ley de Contrabando como límite para considerarse delito, motivo por el cual ha sido detenido el propietario de la vivienda que, una vez ultimadas las diligencias pertinentes ha sido puesto, junto con los efectos intervenidos, a disposición judicial.
 
 http://www.diariosur.es/20120731/local/malaga/agencia-tributaria-interviene-nueve-201207311354.html