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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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jueves, 29 de abril de 2010

EL ESCANER QUE TODO LO VE.

El tráiler llega a la aduana. Por alguna razón -procedencia, tipo de mercancía...- o por simple control aleatorio, los agentes deciden echar un vistazo al interior. El camión pasa por un escáner que, sin necesidad de abrir el precinto de la carga, permite ver el interior. El resultado del control sería fiable si el monitor ofreciera algo más que una imagen plana incapaz de desvelar, por ejemplo, el tapizado de un sofá, elaborado con pasta de coca.

Los tradicionales escáneres bidimensionales no son capaces de discriminar las distintas densidades de la carga. La imagen radiológica obtenida en pantalla no pasa de ser una mezcolanza de materiales en la que, más que descubrir, hay que intuir.

La empresa salmantina Sentinel Spain ha creado el escáner que solventa este problema. "La solución está en el llamado escaneado en noria, denominado así porque hace disparos en todas las direcciones. Con este sistema se puede identificar la composición de una sustancia y su posición concreta dentro del contenedor", explica Michel Herranz, director general de la empresa.

Físicos nucleares, ópticos, ingenieros electrónicos y en robótica, químicos e ingenieros de la Universidad de Salamanca han trabajado sobre este desarrollo tecnológico, un escáner tridimensional que, además de contar con un software con el que desgajar todos los elementos de la carga, incluye una base de datos con más de mil sustancias potencialmente peligrosas. Como explica Herranz, se trata de combatir el fraude fiscal en las importaciones, por ejemplo, de maderas preciosas (de mayor fiscalidad) camufladas bajo la apariencia de madera de pino.

Obviamente, la aplicación interesó vivamente a los responsables de la Agencia Tributaria Española. "Vieron que nuestro escáner era un método muy efectivo de controlar el paso de mercancías por los puertos, por lo que ya está previsto que instalemos máquinas en varios pasos portuarios españoles".

Experiencia médica
Herranz, licenciado en Medicina,era experto en tomografía, tecnología sobre la que Sentinel ha desarrollado su aparato, como un instrumento que ya ha sido probado en todos los campos médicos desde los años setenta. "La experiencia acumulada por un uso de años nos permitió abordar el desarrollo tecnológico de una manera más sencilla que si hubiéramos empezado desde cero".

Pero había que desarrollar un software que respondiera al uso buscado. "Cuando los rayos X atraviesan un objeto, el número de rayos que llegan al otro lado depende directamente de la composición de dicho objeto. Si se atraviesa algo muy denso, pasan menos rayos, de manera que el software averigua qué compuestos o estructuras son capaces de retener una determinada cantidad de rayos: por ejemplo, acero de una determinada densidad y grosor".

Sobre esta base, el personal de Sentinel se aplicó en el desarrollo de un programa informático que pudiera adaptarse a cada aplicación. Conscientes de la necesidad de acortar "lo máximo posible" el paso por el escáner, en Sentinel han logrado un equipamiento que analiza cualquier camión de carga en ocho minutos, asegurando todas las medidas de protección necesarias. "Para nosotros era muy importante, por ejemplo, evitar que un emigrante que viaje escondido entre la carga pueda quedar atrapado en el paso por el escáner, con el consiguiente peligro".

Por este orden, los contenedores pasan por una cámara térmica de calor difuso, capaz de identificar la presencia de personas o animales escondidos; un escáner plano en dos dimensiones, que hace un primer croquis del interior de la carga, y finalmente un detector de radiactividad que da paso al escáner tridimensional. "En las pruebas realizadas hasta ahora, por ejemplo, con pistolas reales, las imágenes son tan precisas que permiten ver la pólvora de las balas alojadas en el interior de las pistolas".

El primero de los escáneres, en contrapartida al apoyo de la Junta de Castilla y León, será instalado en Salamanca. Luego vendrán Valencia, Ferrol, Algeciras y Bilbao, y en un plano mundial, Lisboa, Nantes, y Rotterdam. "Hemos firmado acuerdos, o estamos en ello, para trabajar en Líbano, Arabia Saudita, Kuwait, Panamá, México, Brasil... El número de contactos y proyectos en estudio ronda los 40 equipos".
http://www.elpais.com/articulo/portada/escaner/todo/ve/elpepisupcib/20100429elpcibpor_3/Tes/

EFEMERIDES: HACE 25 AÑOS EL SVA INTERCEPTO UN BARCO CON 30 TONELADAS DE HACHIS Y 50 KILOS DE COCAINA EL MAYOR ALIJO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA.

El alijo de droga aprehendido frente a las costas de Cádiz, valorado en más de 50.000 millones de pesetas
La marihuana y la cocaína estaban disimuladas en una falsa bodega del mercante 'Lady K'

Cádiz - 29/04/1985

La Brigada Central de Estupefacientes culminó una larga investigación sobre una importante operación de contrabando con el descubrimiento e incautación en las costas de Cádiz del que ha resultado ser el mayor alijo de droga interceptado en España y posiblemente en Europa. Cerca de 30 toneladas de marihuana y 50 kilos de cocaína que venían ocultos en una falsa bodega del mercante de bandera panameña Lady K. La venta de esta mercancía en los circuitos clandestinos se estima que habría alcanzado un precio superior a 50.000 millones de pesetas. Continúan detenidos los 14 componentes de la tripulación y cinco personas más. Todos pasarán hoy a disposición judicial.

El Halcón II, patrullera que realizó el servicio de abordaje y detención del mercante, recibió órdenes concretas del servicio de operaciones marítimas de Vigilancia Aduanera, que a su vez había sido informada por la Brigada Central de Estupefacientes. En el golfo de Cádiz, a media tarde del viernes, y a diez millas de la costa, fue localizado el Lady K. Éste realizó varias maniobras intentando evitar el abordaje, lo que finalmente se produjo ya fuera de las 12 millas jurisdiccionales. La tripulación no opuso después resistencia.La primera inspección visual resultó infructuosa, y fue necesaria la perforación con un pequeño barreno de una de las paredes de la bodega donde se almacenaba cemento como carga oficial; así se comprobó la existencia de un alijo de marihuana, lo que permitió que el buque fuera trasladado al puerto de Cádiz. Colaboró en la operación el destructor Alcalá Galiano, con base en Rota. Esta es la cuarta ocasión en que se produce una cooperación entre patrulleras del Servicio de Vigilancia Aduanera y la Armada; las tres anteriores fueron en aguas gallegas, donde se intervinieron importante afijos de tabaco rubio en los barcos Tanasis K, Tessa y Ceder y Cristina, con los destructores Contramaestre Casado, Lepanto y Jorge Juan. Este apoyo resulta fundamental para abordar barcos de gran envergadura.

En el muelle pesquero de Cádiz se buscó durante horas, en el mercante panameño, el acceso al compartimento secreto construido entre las dos bodegas, donde se sabía de la existencia de marihuana y se suponía la de una, importante carga de cocaína. El camino resultó ser una pequeña compuerta disimulada y soldada en la cubierta. Los planes de desembarco de la carga iban a realizarse a través de un barco de menor envergadura que la trasladaría a las costas españolas. La magnitud del alijo explica que la tripulación del buque fuera el doble de la habitual en otros de sus características.
Compuerta disimulada

La marihuana estaba empaquetada en sacos, entre los que se descubrió en la mañana de ayer un pequeño contenedor con tres cajas, dos de las cuales guardaban 20 kilos de cocaína y la tercera diez kilos de la misma droga. Aunque el destino que se le dé a la misma lo decidirá el juez instructor, se supone que la marihuana será quemada en unas instalaciones de reciclaje de basura cercanas a Cádiz, pasando la cocaína a fondos farmacéuticos.La apreciación del valor en el mercado, según un funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera en Cádiz, es de 18.000 millones de pesetas para la marihuana y por encima de los 30.000 millones de pesetas la cocaína.

El Lady K salió de Venezuela y embarcó posteriormente la mercancía en algún lugar no determinado de Colombia. En la documentación oficial constaba transporte de cemento a las Azores. El mal estado del mercante hace suponer que éste podría haber sido su último viaje. La tripulación, en su total colombiana, que permanece en comisaría, vivió en unas condiciones pésimas, escasez de agua e higiene mínima. Uno de sus miembros comentó que había sido contratado por 2.500 dólares, de los que sólo había recibido un tercio como adelanto.
http://www.elpais.com/articulo/espana/alijo/droga/aprehendido/frente/costas/Cadiz/valorado/000/millones/pesetas/elpepiesp/19850429elpepinac_8/Tes/

miércoles, 28 de abril de 2010

EL SVA (SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA) DESTAPA UNA TRAMA QUE INTRODUJO EN EUROPA 70 MILLONES DE CIGARRILLOS DE CONTRABANDO.

Los servicios de aduanas españoles se incautaron de 50 millones de cigarrillos presuntamente destinados al mercado ilícito en la UE e identificaron otros 20 millones que había sido solicitados por la misma banda criminal, según la OLAF.

Dos personas han sido procesadas por las autoridades judiciales españolas en relación a este caso por cargos de contrabando en relación a un total de siete contenedores de cigarrillos.

La OLAF explica que las autoridades españolas empezaron a sospechar de la "vía inusual" que seguían los contenedores y dieron la alarma, tras lo cual se inició una investigación de 10 meses que permitió descubrir una serie de transacciones y sociedades buzón, así como varios documentos falsos que se habían presentado a autoridades aduaneras.

La oficina europea facilitó la cooperación entre los investigadores de España, Grecia y Dubai, lo que permitió obtener las pruebas necesarias para someter el caso a los tribunales españoles.

"En los documentos aduaneros correspondientes se declaraba que los contenedores contenían ayuda humanitaria", indicó en la nota el director general en funciones de la OLAF, Nicholas Ilett.

"Este caso pone de manifiesto hasta qué límites están dispuestos a llegar los delincuentes para lucrarse", agregó.

Según Ilett, se trata de un gran éxito para los servicios de aduanas españoles, así como para las autoridades francesas y griegas que ayudaron en la investigación, ya que "se ha impedido la pérdida de unos 10 millones de euros", aseguró la OLAF.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=361503

martes, 27 de abril de 2010

OPERACION CORAL: SVA Y GC.INCAUTAN 20 KILOS DE COCAINA, 18 DE ACIDO BORICO PARA SU CORTE Y CINCO VEHICULOS DE ALTA GAMA

Detenido en Bilbao al desmantelar red que introducía coca en cuentas collar

En la operación, denominada "Coral" y llevada a cabo por la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera con la colaboración del departamento de Seguridad de Correos, han sido decomisados más de 20 kilos de cocaína, 18 de ácido bórico para el corte de la droga y cinco vehículos de alta gama, ha informado hoy la Guardia Civil en un comunicado.

Entre los detenidos, dos de ellos de nacionalidad colombiana, figura el cabecilla de la organización, en cuyo domicilio, en el municipio toledano de Illescas, ha sido desmantelado además un laboratorio para la transformación de la cocaína decomisada.

La operación comenzó el pasado mes de noviembre, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que una organización internacional estaba introduciendo cocaína en España a través de paquetes postales procedentes de Colombia, Perú y Argentina que decían transportar muestras de artesanía, en concreto cuentas artesanales para la elaboración de collares.

Tras varios meses de investigación, el pasado 9 de febrero se interceptó en Calahonda (Granada) una caja con paquetes con cuentas de collar entre las que se camuflaban otras que contenían cocaína de gran pureza.

Los paquetes contenían una proporción variable de cuentas de collar con cocaína: entre un 10 y un 20%, y la diferencia entre unas cuentas y otras era que las que contenían droga no iban agujereadas.

Una vez que los destinatarios recogían sus paquetes en la oficina de Correos, los trasladaban y se los entregaban al cabecilla de la red, quien se encargaba de extraer la cocaína de las cuentas de collar y cortarla para su posterior distribución en las provincias de Madrid, Toledo, Vizcaya y Granada.

En la primera fase de la operación fueron detenidos tres vecinos de Calahonda (Granada) y decomisados 1,7 kilos de cocaína de gran pureza, según la Guardia Civil, a quien la investigación tras estos arrestos llevó hasta la localidad de Illescas (Toledo), donde el pasado 27 de marzo fueron detenidas otras cuatro personas.

Uno de los arrestados era un vecino de Bilbao al que la fase de explotación de esta operación sorprendió en la localidad toledana.

En el registro domiciliario de Illescas los agentes encontraron un bidón que contenía más de 20 litros de un compuesto de ácido sulfúrico, acetona y las cuentas de collar con la cocaína, además de 18 kilos de ácido bórico para cortar la droga.

Según la estimación de los agentes, el detenido habría conseguido con esta cantidad más de 20 kilos de cocaína para su distribución.

La última fase de la operación se llevó a cabo la semana pasada, cuando fue detenido el último integrante de esta red, un vecino de Torrenueva-Motril (Granada), según la Guardia Civil, que informa de que siete de los ocho detenidos han ingresado ya en prisión.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=360485

EXTRACTO DEL PLAN DE PREVENCION Y CORRECCION DEL FRAUDE FISCAL CON RESPECTO AL SVA.

ESTA ES UNA RECOPILACION DE DATOS OBTENIDOS DEL PLAN DE PREVENCION Y CORRECCION DEL FRAUDE FISCAL QUE ATAÑEN AL SVA.

FUNCIONES A DESARROLLAR POR LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL SVA.

Asimismo, dentro del seguimiento de las operaciones cuyo pago se realiza en efectivo, y en
las que se pueden estar produciendo supuestos de blanqueo de capitales, criminalidad
organizada o economía sumergida, cobran especial importancia las técnicas utilizadas por
parte del Área Operativa de Aduanas de la Agencia Tributaria, especialmente las
investigaciones sobre el terreno. En este ámbito resulta destacable la puesta a disposición
del órgano sancionador en la materia de los medios de pago intervenidos por las Aduanas o
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en aquellos casos en que han detectado
movimientos no declarados de medios de pago.

Actuaciones:
- Coordinación de las actuaciones de comprobación e investigación sobre efectivo de
alta denominación entre los Departamentos de Inspección y de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Tributaria.


Actuaciones, en su caso, de los Departamento de Control de la Agencia Tributaria
(Área Operativa de Aduanas en los casos de blanqueo de capitales, Departamento de
Inspección en los casos de fraude fiscal) y del Departamento de Recaudación en los
casos de personas con deudas pendientes

INVESTIGACIONES SOBRE SIGNOS EXTERNOS POR VINCULACIÓN A FRAUDE
FISCAL O BLANQUEO DE CAPITALES
Las técnicas de investigación empleadas en la lucha contra el fraude fiscal sofisticado, el
blanqueo de capitales y la criminalidad organizada por parte de la Agencia Tributaria pueden
resultar de apoyo para las actuaciones que por los organismos responsables de la lucha contra
la economía sumergida se realizan. Las técnicas de investigación empleadas por el Área
Operativa de Aduanas y especialmente la investigación sobre el terreno permiten completar las
investigaciones realizadas por otros Departamentos de la AEAT para el afloramiento de la
economía sumergida.

Desarrollo de actuaciones conjuntas o de colaboración entre los órganos de la
Inspección Tributaria y del Área Operativa de Aduanas para el análisis preliminar,
investigación y, en su caso, denuncia a la Fiscalía o a los Juzgados competentes de
aquellos supuestos con indicios de delito.

http://agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Sala_de_Prensa/Plan_int_prev_corr_fraude.pdf

LA UE, AMERICA LATINA Y CARIBE SE REUNEN EN MADRID PARA MEJORAR SU COORDINACION EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO.

Responsables de la Unión Europea (UE), América Latina y Caribe (ALC) en materia de drogas participan hoy y mañana en Madrid en la XII reunión de alto nivel del Mecanismo de Coordinación y Cooperación de ambas regiones, con el objetivo de coordinar sus estrategias de prevención y lucha frente al tráfico de drogas y "reducir tanto la oferta como la demanda".

Según explicó el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, durante la inauguración de las jornadas de trabajo, la UE, América Latina y Caribe realizan el 80 por ciento de las incautaciones de cocaína que se llevan a cabo en todo el mundo y, gracias a los mecanismos de cooperación iniciados hace 12 años, actualmente se intercepta el 40 por ciento de la cocaína producida, el doble que en los años noventa.

Igualmente, la superficie dedicada al cultivo de esta sustancia ha caído un 22 por ciento entre 1995 y 2008, mientras que su producción también se ha reducido hasta en un 15 por ciento en 2008, en comparación con el año anterior, aseguró Camacho.

Pese a ello, apuntó el secretario de Estado de Seguridad, la aparición de "nuevas amenazas", como la 'Ruta de la cocaína por África', que se ha convertido en una alternativa para favorecer el tráfico ilícito entre América y Europa, hacen necesario "fortalecer la cooperación frente al narcotráfico y desarrollar una colaboración más estrecha entre países para luchar contra sus fuentes de financiación".

De hecho, al final de estos dos días de reuniones, tienen previsto aprobar un texto que, bajo el nombre de 'Declaración de Madrid 2010', también permita avanzar en el intercambio de información entre autoridades y organismos policiales para que esta lucha sea más eficaz.

La reunión de alto nivel no sólo abordará aspectos relativos al tráfico de drogas y a reforzar las actuaciones policiales, sino que también se centrará en establecer "mecanismos concretos" de coordinación en el ámbito sanitario, científico y social, para "intercambiar experiencias que sean útiles desde el punto de vista de la prevención", aseguró el secretario general de Política Social y Consumo, Francisco Moza.

En este sentido, en este encuentro analizarán los diferentes perfiles de las personas drogodependientes en cada región, así como las políticas de reinserción social existentes para que estos ciudadanos puedan superar sus adicciones a estas sustancias y reorientar sus vidas.

Según destacó Moza, España lleva varios años realizando "un intenso trabajo en materia de prevención y, gracias a ello, "se han conseguido reducir los consumos de todas las sustancias al tiempo que se ha aumentado la percepción de riesgo".
http://www.europapress.es/salud/noticia-ue-america-latina-caribe-reunen-madrid-mejorar-coordinacion-prevencion-lucha-contra-drogas-20100426110851.html

lunes, 26 de abril de 2010

AGENTES DEL SVA Y DE LA GUARDIA CIVIL EN UN GRAN DISPOSITIVO POLICIAL APREHENDEN 2,5 TONELADAS DE HACHIS.

MURCIA/ALMERÍA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en colaboración con Vigilancia Aduanera en un amplio dispositivo policial llevado a cabo durante la pasada madrugada en el litoral de Murcia y Almería ha logrado aprehender más de dos toneladas y media de resina de hachís, procediendo también a la detención de un persona integrante de la red organizada dedicada al tráfico de droga y la intervención de los medios de transporte marítimos y terrestres utilizados para el traslado del alijo.

Según informaron desde la Delegación del Gobierno en Murcia, tras el conocimiento durante la pasada madrugada de la posible introducción de un importante cargamento de hachís, se procedió a montar el correspondiente dispositivo de seguimiento, cerco y control, con la intención detener la comisión del alijo que estas personas tenían planeado.

Este dispositivo dio sus primeros frutos al localizar una embarcación navegando próxima a la costa de las provincias de Murcia y Almería, efectuando un discreto seguimiento hasta tomar tierra en la Cala Panizo de Cuevas de Almanzora (Almería).

En esos instantes los agentes integrantes del dispositivo interceptan la embarcación y una furgoneta utilizadas por la organización delictiva, emprendiendo los tripulantes huida campo a través.

Paralelamente por vía terrestre, en las proximidades de la comisión del alijo se logró detener a uno de los presuntos autores huidos, además de aprehender gran cantidad de fardos de resina hachís e incautar los medios terrestres y marítimo empleados por esta organización delictiva.

El dispositivo policial continúa activo con el objetivo de localizar a más personas implicadas en el alijo.

En concreto, se han aprehendido 80 fardos de resina de hachís, los cuales arrojan un peso total de 2.540 kilogramos, e intervenido una embarcación neumática de 13 metros de eslora y provista de tres potentes motores, así como una furgoneta que previamente había sido sustraída.

Además, se ha procedido a la detención, hasta el momento, de una persona identificada como B.A.; de 37 años de edad y nacionalidad marroquí, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

En esta operación policial conjunta, han participado agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera, con medios aéreos, marítimos y terrestres, logrando abortar y neutralizar una importante operación de introducción de hachís en la Península y por ello evitar su nociva distribución entre la población.

La operación continúa abierta, por lo que no descarta que se produzcan nuevas actuaciones y detenciones.

http://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-detenida-persona-aprehendidas-25-toneladas-hachis-litoral-murcia-almeria-20100426163433.html

LA "MEXICANIZACION" DEL NARCOTRAFICO.

La “mexicanización” del narcotráfico
Tres noticias aparentemente no relacionadas revelan hasta qué punto el narcotráfico ha penetrado en nuestra sociedad, sin que ninguna autoridad haya salido a explicar a la ciudadanía qué es lo que está pasando.

Primera, la detención de una caravana de camionetas que sacaba droga del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) con destino a Bolivia, donde es procesada para ser despachada a los carteles mexicanos. Entre los detenidos hay varios miembros de la familia del teniente alcalde de Kimbiri, a quien la policía antidrogas atribuye relación con la organización.

Segunda, el presunto asesinato en el distrito de San Miguel de un individuo que era perseguido por la policía desde 2008, cuando fue identificado como miembro de una organización de narcotraficantes que tenía lista dos toneladas de cocaína para entregar al cartel de Tijuana. Debido al frustrado envío, la organización mexicana comenzó a exterminar a los integrantes de la banda que le proveía la droga: uno en el 2008, dos en el 2009 y el cuarto es el sujeto hallado sin vida en esta semana, con documentos falsos de ciudadano argentino. La cadena de crímenes demuestra que el sicariato se impone en la ciudad.

Tercera, el extraordinario hallazgo de cuatro toneladas de cocaína en un almacén del Callao que iban a ser remitidas a España y que fue resultado del trabajo de una empresa de transporte marítimo que le pareció sospechoso el cargamento. Después de las detenciones, la policía estima que el propietario del alijo sería una sociedad de mexicanos y colombianos. El valor en Europa de las cuatro toneladas es de aproximadamente US$ 120 millones, lo que es indicativo del poder que puede alcanzar el crimen organizado a escala mundial.

Narcotraficantes relacionados a autoridades locales, sicarios que actúan libérrimamente y con impunidad, mafias que exportan por toneladas a Europa por millones de dólares, son manifestaciones de las actividades de una mafia que ha comenzado a empoderarse en el país: los carteles de la droga de México.

Y, sin embargo, no se escucha la voz resuelta de una autoridad que reclame la unidad de todos los organismos públicos y de la ciudadanía para detener su avance. Ya están aquí y su posicionamiento se expresa con crímenes, corrupción y toneladas de droga despachadas a Estados Unidos y Europa. Es hora de actuar, de lo contrario el país podría ingresar inexorablemente a un proceso de “mexicanización” del crimen organizado. Estamos a tiempo. Después, será demasiado tarde.
http://www.inforegion.pe/portada/55344/la-%E2%80%9Cmexicanizacion%E2%80%9D-del-narcotrafico/

LOS NARCOS SE APROVECHAN DE IMPORTADORES PARA INTRODUCIR DROGA EN ESPAÑA.

EN LO QUE VA DE AÑO AGENTES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA(SVA),CUERPO NACIONAL DE POLICIA Y GUARDIA CIVIL HAN CONFISCADO CINCO TONELADAS DE COCAINA.

Es como encontrar una aguja en un pajar, pero aparece. Ocurre unas dos veces al mes. El contenedor sospechoso, rodeado de agentes y recién descargado del barco, es abierto ante la mirada atenta de un juez. Tras registrar la mercancía, se descubre la cocaína. Este es el perfil de la droga que llega al puerto de Valencia y es distribuida por toda la Comunidad e incluso viaja a países europeos: traída de Panamá, Colombia o República Dominicana, oculta en mercancías de fruta o madera y enviada en alijos de más de 100 kilos con el método del 'gancho perdido'.
Estas dos palabras han cambiado la manera de trabajar de los agentes de Aduanas de Valencia y han marcado un punto de inflexión en la vigilancia portuaria. De la empresa fantasma asentada en Valencia y que importa mercancía como tapadera para camuflar droga se ha pasado a un modo de envío más barato, sencillo y sin intermediarios: el narcotraficante esconde su cocaína entre los productos de un importador legal sin que este lo sepa, para luego abrir el contenedor antes de que llegue a su destino.
Un ejemplo real. La policía de Perú alerta a la española. Hay pistas de que esbirros de un importante narco suramericano han escondido un alijo de coca en el contenedor de un barco que lleva maíz blanco a una empresa de frutos secos de Valencia.
Los delincuentes han forzado el gran cajón metálico en Suramérica, han introducido mochilas con la droga y han colocado precintos falsos similares a los originales. Junto al estupefaciente, viaja otro juego de precintos para los encargados de abrir el contenedor nada más llegue a puerto. Si todo sale según los planes, la gente del narco en Valencia abrirá de noche el contenedor en el puerto una vez descargado, se llevará la droga y colocará los precintos otra vez para que nadie descubra que la estructura de transporte ha sido manipulada.
José Antonio Mas, Administrador de Aduana Marítima de Valencia, es una de las muchas personas encargadas de que planes como estos naufraguen al llegar a puerto. «El 'gancho perdido' es como el traficante que mete a un viajero una dosis de droga en su equipaje o bolsillo sin que se entere para que otro lo recoja en el lugar de destino con la misma discreción», ejemplifica. ¿Cómo se lucha contra esto? Aduanas y las Fuerzas de Seguridad del Estado han optado por una estrategia clara. «Se ha intensificado la vigilancia en el puerto por parte de la Guardia Civil y hemos apostado por la inmediata apertura de contenedores sospechosos para evitar que duerman en el puerto sin ser revisados, porque entonces existe riesgo de que pillen los posibles envíos», explica Mas.
Al puerto de Valencia llegan aproximadamente unos 3.000 contenedores de importación al día. Todos ellos, sin excepción, pasan por un análisis informático de su documentación. Es el primer filtro. Factores como la procedencia, el peso, el precio, el tipo de mercancía y la experiencia de intervenciones anteriores conforman los criterios para una primera criba. Es lo que se conoce como análisis de riesgo especializado. Varios quedan marcados. Sus paredes metálicas podrían esconder droga. Al cabo de la semana, explica Mas, se abren unos 40 contenedores sospechosos nada más ser descargados.
Todo para evitar el 'gancho perdido'. Los encargados de forzar contenedores al servicio de los narcos actúan casi siempre de noche, provistos de las herramientas adecuadas. Sus grandes aliados son la amplitud de las terminales de depósito y los muchos recovecos para esconderse entre las montañas de contenedores.
A veces lo tienen complicado si el depósito está en zonas de almacenaje elevadas. La Guardia Civil ha intensificado la vigilancia en estas áreas. Si se topan con alguien sospechoso en el recinto portuario es identificado de inmediato. «De hecho, todos los que entran o salen son identificados», detalla Mas.
Los traficantes no siempre se salen con la suya. Puede ocurrir que los intrusos que merodean por las terminales de descarga en busca del contenedor con droga fracasen. La vigilancia impide la recogida o, sencillamente, se equivocan.
En tal caso, si el contenedor pasa los controles de Aduanas, la mercancía con coca escondía sigue su curso. «Ya nos ha llamado más de un empresario sorprendido y algo asustado porque le ha llegado un envío con cocaína del que juraba no saber nada», explica el experto de la Agencia Tributaria.
Otro medio de supervisión previo a la apertura del contenedor es el camión escáner, capaz de analizar la mercancía de los contenedores mediante un sistema similar a los usados con los equipajes de los aeropuertos. Este gigantesco dispositivo desnuda unos 40 contenedores cada día sin necesidad de abrirlos. Su ojo alcanza cada rincón y es capaz de localizar elementos ocultos en la estructura de las mercancías.
En la mitad de las ocasiones en las que se detecta cocaína no son los sistemas de análisis de Aduanas los que permiten señalar el contenedor con droga, sino las investigaciones previas a grupos de traficantes desarrolladas por la Guardia Civil y la Policía Nacional. Es decir, ellos ya van tras la pista y Aduanas remata la labor o apoya con sus métodos de criba y localización.
La razón de tanto esfuerzo es clara. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra Droga y el Delito (ONUDD), Valencia es el mayor punto de entrada de cocaína en Europa. Mas, sin embargo, no cree que por Valencia entre más droga que por Barcelona, Algeciras, Bilbao o Vigo. Estima que los narcos introducen el estupefaciente «sencillamente por donde les conviene para distribuirla» y admite que Valencia es un punto caliente «al ser el primer puerto del Sur de Europa en entrada de contenedores».
Aumento de los decomisos
¿Cuanta droga elude los controles? Imposible saberlo. En cualquier caso se ha detectado aumento notable en los últimos meses.
El Servicio de Vigilancia Aduanera, la Guardia Civil y la Policía Nacional han confiscado, en los cuatro primeros meses de 2010, cinco toneladas de coca que fueron introducidas en España por los puertos de Valencia y Sagunto. La cocaína aprehendida en estos meses es casi la misma cantidad decomisada en tierra en todo 2008 en España, y se aproxima a las 6,8 toneladas intervenidas el pasado año.
Los dos últimos alijos fueron incautados por la Policía Nacional a principios de abril en dos almacenes de fruta de Alicante y Sevilla. La cocaína estaba oculta en dos palés de plátanos procedentes de Ecuador. Los agentes decomisaron 1.425 kilos de esta droga.
La presencia de nacrotraficantes en Valencia y la tensión propia de envíos perdidos o robados, las traiciones o los enfrentamientos por el dominio han acabado derramando sangre. Ocurrió el lunes, cuando dos clanes rivales de La Ribera se midieron a tiros en una zona boscosa de Guadassuar. Un narcotraficante de la zona, conocido como Tavio, falleció en la refriega.
http://www.laverdad.es/alicante/v/20100426/provincia/narcos-aprovechan-importadores-valencianos-20100426.html

domingo, 25 de abril de 2010

VITORIA EN LA "AUTOPISTA DE LA DROGA".

EFECTIVOS DEL SVA EN UNA OPERACION CONJUNTA INCAUTARON EL MAYOR ALIJO DE COCAINA DE LA HISTORIA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA VASCA CONCRETAMENTE EN FORONDA.

La Policía ha interceptado dos toneladas de 'coca', 400 kilos de hachís y ha arrestado a más de 50 personas en sólo cinco meses
La capital del bienestar, escala en las rutas de los 'narcos', registra un aumento del consumo interno
LA FICHA POLICIAL
El mayor alijo. Fechado el pasado 24 de diciembre. Se incautaron dos toneladas de cocaína a una banda internacional que pretendía usar Foronda como puerta de entrada a su mercancía.
La N-1. Según diferentes cuerpos de seguridad, algunos 'narcos' se valen de esta carretera para subir droga del centro y del sur de la península a otras ciudades del norte o para dirigirse a otros países de la Unión Europea.
Drogas blandas. La Ertzaintza y la Policía Local han desmantelado en los últimos meses hasta tres plantaciones de marihuana situadas en diferentes polígonos industriales de Vitoria.
Bares. La Policía autónoma tiene registrados cuarenta bares, distribuidos por toda la capital alavesa, en los que se permite el consumo de marihuana o se venden estas sustancias.
La capital del bienestar, pionera en zonas verdes y abanderada de la vida saludable, esconde otra cara menos idílica y más viciosa, además de ilegal: la de la droga. Incrustada en una de las rutas de los 'narcos' que se valen de nuestra red viaria para distribuir su mercancía en otros puntos del norte de España o acceder a Europa, el consumo entre la población local también ha subido. Según fuentes policiales consultadas por EL CORREO, el uso de porros de hachís o marihuana, los 'tiritos' de cocaína o 'speed', y las pastillas han experimentado «un repunte» en los últimos meses.
¿Cómo es posible que pese a la persistente crisis económica o a las campañas de concienciación este mercado negro recupere la bonanza? «Los traficantes han ajustado sus precios» y parece que la rebaja ha causado éxito. El gramo de 'coca' se despacha a cincuenta euros. El de hachís o 'maría', a cinco o menos.
No existen datos actualizados a 2010 sobre la incidencia de estas sustancias estupefacientes -añadan otras como las anfetaminas o la ketamina- en la capital alavesa. Desde la Ertzaintza, sin embargo, la percepción que tienen los agentes especializados es muy negativa. «A pesar de la grave situación económica que atravesamos, las drogas están a la orden del día y afectan a todas las clases sociales». Salvo los casos más extremos o el de los porros, se trata de un consumo «centrado en el fin de semana». O sea, «asociado a la fiesta». Hasta que la adicción descontrola la voluntad del consumidor.
La preocupación se agrava con el ruego lanzado a principios de semana por el Ararteko. El Defensor del Pueblo vasco dio la voz de alarma acerca de la «facilidad» con la que los menores vascos tienen acceso a las drogas. Según sus datos, el 45% de los escolares mayores de 14 años ha probado el hachís y «uno de cada cuatro» lo fuma de forma frecuente.
«Hay vicio»
¿Pero es tan duro como lo pintan? «Hay vicio, es cierto, aunque como en el resto de España», atestigua un veterano policía nacional. El último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes pone a nuestro país a la cabeza de Europa en consumo de cocaína y de hachís. «Vitoria ha sido tradicionalmente un punto de paso de la droga por su estratégica situación geográfica», significan efectivos de la Guardia Civil destinados en Álava.
«En los ochenta, la heroína venía de Otxarkoaga», rememora un policía local. La cocaína suele proceder del centro de la península, adonde llega de Sudamérica. Y el principal flujo de las drogas blandas como el hachís o la marihuana, entra en su mayoría por los puertos de Algeciras y Málaga.
«Toda esa droga viaja por la N-1 a otros puntos de España y Europa, aunque eso no quiere decir que alguno haya querido convertir Vitoria en un lugar de distribución», apostillan desde el instituto armado. La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, desarticuló el pasado 24 de diciembre una banda internacional que pretendía introducir por el aeropuerto de Foronda dos toneladas de 'coca' camuflada en un cargamento de flores. Los 'narcos' contrataron una nave industrial en las inmediaciones, aunque el destino final de la carga era Barcelona. «Está claro que pensaron que las medidas de seguridad eran mínimas y que podrían utilizarlo para entrar en nuestro continente».
A principios de febrero, un operativo conjunto montado por el Cuerpo Nacional de Policía y sus homólogos británicos intervino 315 kilos de hachís en una nave de Asteguieta. «Estos alijos se salen de lo habitual. Por nuestros datos, sólo contamos con pequeños traficantes que mueven cantidades humildes de drogas, de uno a tres kilos, y con camellos que se encargan de la venta del producto», coinciden miembros de la Policía Local y de la Ertzaintza.
«Como mucho, aquí se establecen pequeñas redes de marihuana», consideran. Aprovechando la cantidad de lonjas cerradas por la recesión económica, estas bandas alquilan pabellones en zonas tranquilas de áreas industriales. Levantan auténticas factorías. Desde finales del año pasado ya han caído tres de estas instalaciones, siempre regentadas por vitorianos que aspiraban a sacarse «un sueldo extra».
La lucha de cada día
Y es que, ante este «relevante aumento de la actividad», la respuesta policial también se ha incrementado. En lo que va de año, los diferentes cuerpos de seguridad se han incautado de 410 kilogramos de hachís, tres kilogramos de cocaína y han detenido a una treintena de personas.
Si se retrasa el punto de partida de la estadística hasta diciembre de 2009, entraría la operación de Foronda. Entonces, la calculadora se dispararía hasta las dos toneladas de 'coca' -la mayor aprehensión en la historia del País Vasco- y los imputados superarían el medio centenar. La Guardia Urbana ha multado desde enero a más de doscientas personas por fumar 'canutos' en público.
A pesar de ello, aún resulta sencillo comprar droga. Bares, discotecas, parques, domicilios privados... Cualquier lugar vale para conseguir un 'gramito'. Según un informe de la Ertzaintza al que ha tenido acceso EL CORREO, casi cuarenta establecimientos hosteleros se benefician de la venta de hachís y de marihuana. «A veces es imposible llegar a la raíz del árbol, así que intentamos cortar todas las ramas que le van saliendo», admite un ertzaina. Esa poda se ha traducido en entradas sistemáticas a estos negocios.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20100425/alava/vitoria-autopista-droga-20100425.html

LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO ALERTA SOBRE OFERTAS DE TRABAJO FRUDULENTAS CUYO OBJETIVO ES EL BLANQUEO DE CAPITALES.

La crisis ha asestado un duro golpe al mercado laboral. El paro roza ya en España el 20%. Y las previsiones económicas distan aún de ser optimistas en el terreno laboral. Ante esta situación, no extraña que los ciudadanos busquen desesperadamente un empleo.

Sin embargo, las autoridades advierten de que en los últimos años, y a raíz de la crisis, se han multiplicado los fraudes en torno a ofertas de trabajo. Una situación que la Fiscalía General del Estado califica de “alarmante”. EXPANSIÓN le ofrece las claves para evitar este tipo de estafas, que en la mayoría de los casos están disfrazadas de aparente seriedad y legalidad.

¿En qué consisten este tipo de empleos?
Las ofertas de trabajo fraudulentas son, en apariencia, muy atractivas. Los delincuentes, a través de empresas “fantasmas”, anuncian un empleo sencillo, pero muy rentable. El interesado sólo tiene que cumplir dos requisitos: tener un ordenador y una cuenta bancaria. Ni siquiera piden el currículum vitae.

El ordenador será el medio utilizado para mantenerse en contacto con la empresa. En cuanto a la cuenta bancaria, es la herramienta básica de estos empleos fraudulentos. El trabajo consiste en recibir transferencias en la cuenta de ahorros.

A continuación, el empleado retira el dinero de su sucursal y lo envía a una dirección proporcionada por la empresa. Para ello acude a agencias remesadoras, como Western Union o Money Gram. La remuneración del trabajador depende del número de envíos que realice, pues se queda con un pequeño porcentaje del monto transferido.

¿Qué medios utilizan estas empresas para contactar con los ciudadanos?
Estas empresas estafadoras se valen de las distintas herramientas que ofrece Internet para atraer a sus potenciales víctimas. Normalmente, los usuarios reciben los anuncios en sus bandejas de correo electrónico, sin que hayan solicitado información previamente.

En otras ocasiones, las ofertas de este tipo de empleos fraudulentos se insertan en los portales especializados en búsqueda de empleo, o bien en chats sobre trabajo. Utilizan mensajes sencillos para llamar la atención de ciudadano: “¿Problemas para llegar a fin de mes? ¿Sin empleo? ¿Quiere un dinerillo extra?”, son ejemplos ficticios del tipo de reclamo que usan.

¿Qué hay en realidad detrás de estas empresas?
Los expertos advierten de que detrás de estas ofertas se esconden grupos o individuos dedicados al blanqueo de capitales. Utilizan a los usuarios como intermediarios en el proceso, con el fin de despistar a los investigadores y diluir su responsabilidad en el blanqueo.

En muchas ocasiones, el dinero que se limpia procede de otro tipo de delitos financieros, como por ejemplo el phising (modalidad de fraude que consiste en suplantar la identidad de un usuario para operar con su cuenta bancaria).

¿Cómo se disfrazan estas empresas para aparentar legalidad?
Las compañías que ofrecen estos empleos normalmente presentan páginas web cuidadas y bien diseñadas. Con ello pretenden aparentar legalidad y dar confianza a los usuarios. Además, una vez que el ciudadano les manda sus datos personales para acceder al empleo, la empresa le envía a su domicilio un contrato de trabajo.

Sin embargo, distintas asociaciones de protección a los consumidores, entre ellas la Asociación de Internautas, advierten de que estos documentos son falsos y carecen de validez, por lo que, en caso de surgir problemas, el usuario no podrá reclamar nada a la empresa.

¿Qué responsabilidad puede tener el usuario en la estafa?
Mucha. Aunque en la mayoría de los casos los usuarios han sido engañados por estas empresas, los expertos señalan que en términos legales son considerados responsables de un delito de blanqueo de capitales.

En la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2008 (última disponible), se recoge que “las investigaciones policiales consiguen averiguar la identidad y el paradero de los intermediarios, esto es, las personas cuyas cuentas corrientes hacen de puente entre la víctima y las del manipulador informático, pero la identidad de este último o bien aparece difusa entre datos o bien hay indicios que sitúan su paradero en países de la Europa del Este”
http://www.expansion.com/2010/04/24/economia-politica/1272133449.html

UNA PATRULLERA DEL SVA PARTICIPA EN EL DISPOSITIVO QUE PERMITIO RESCATAR A DOS TRIPULANTES DE UNA EMBARCANCION QUE NAUFRAGO EN LA BAHIA DE GIJON.

El equipo de Salvamento Marítimo coordinó ayer el rescate de dos tripulantes de la embarcación de recreo «Praviana», hundida a dos millas al norte de las boyas conocidas como las Amosucas, en la bahía de Gijón. El aviso de socorro llegó a primera hora de la tarde.

Los responsables del Servicio de Salvamento Marítimo movilizaron entonces todos sus medios técnicos, a la vez que enviaban un mensaje urgente a los buques que en esos momentos se encontraban navegando por la zona. Los tripulantes de la embarcación deportiva «Lumen Maris» fueron los primeros en llegar hasta el lugar de los hechos. Sus tripulantes rescataron a los dos náufragos, que fueron trasladados por una embarcación de Salvamento Marítimo hasta la zona del Puerto Deportivo. Los accidentados llegaron a la costa «sanos y salvos», según informaron ayer fuentes cercanas al caso.

En el rescate también intervinieron otras embarcaciones deportivas como «Duke», «Costa Verde Primero», «Acanto» y «Sato Cantabria» además de la embarcación de vigilancia aduanera «Gavilán III» así como el helicóptero de Salvamento Marítimo «Helimer 206».

El suceso fue presenciado por numerosos ciudadanos que se encontraban navegando por la zona en el momento en el que tuvieron lugar los hechos.
http://www.lne.es/gijon/2010/04/25/salvamento-maritimo-rescata-tripulantes-lancha-deportiva/905803.html

viernes, 23 de abril de 2010

GOLPE POLICIAL AL NARCOTRAFICO: AGENTES DEL SVA, UDYCO, LA DEA Y BAHREIN INCAUTAN 7 KILOS DE HEROINA.

a Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha interceptado en la localidad almeriense de Roquetas de Mar un envío de más de siete kilogramos de heroína procedentes de Kabul (Afganistán), y ha detenido a dos personas, un hombre de nacionalidad mauritana y otro natural de Sierra Leona, acusadas de un delito de receptación.

La operación policial, en la que han participado agentes de la DEA americana y las autoridades policiales del Reino de Bahrain, quienes mostraron sus sospechas cuando observaron el paquete que salía de la aduana de Kabul, de forma que, escanearon el envío y detectaron lo que podría ser una importante cantidad de estupefaciente oculto en la estructuras de madera del palé que contenía el envío.

De esta forma, los agentes contactaron con las autoridades españolas para establecer un dispositivo de entrega controlada del envío a fin de averiguar si el receptor era la misma persona que figuraba en el destinatario del paquete y así proceder a su detención.

Tras la coordinación del dispositivo, se dejó que el paquete llegara a España a través del aeropuerto de Madrid-Barajas. Así, cuando fue abierto en sede judicial se comprobó que en su interior había un palé que contenía diversos objetos y que en el interior de las tablas de madera de dicho palé se ocultaban varias bolsas de una sustancia pulverulenta de color blanco que dio un resultado positivo a la aplicación del reactivo de los opiáceos.

LA MAYOR CANTIDAD DE HEROÍNA INTERVENIDA EN ALMERÍA

La heroína incautada arrojó un peso bruto aproximado de siete kilogramos, la mayor cantidad de este tipo de estupefaciente intervenida hasta el momento en la provincia de Almería. Así, tras establecer un dispositivo especial para realizar la entrega ficticia del paquete postal, la Policía Nacional y Agencia Tributaria detuvieron a los dos hombres.

La operación fue realizada por agentes del Grupo XXII de la UDYCO de la Comisaría General de Policía Judicial, del Grupo I de la UDYCO de la comisaría de Almería y de la Agencia Tributaria. Con ellos han colaborado la DEA americana y las autoridades policiales del Reino de Bahrein.

http://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-interceptado-envio-siete-kilos-heroina-procedentes-kabul-detenidas-dos-personas-20100423105101.html

LEY DE PREVENCION DE BLANQUEO: LOS MOVIMIENTOS A PARTIR DE 1000 EUROS PODRAN INVESTIGARSE

Para poder rebajar este umbral a los 1.000 euros y no dejar la cifra en un ámbito discrecional, el PSOE contó ayer en el Congreso con la colaboración de Izquierda Unida, principal promotora de esta iniciativa, de Esquerra Republicana y también, aunque de forma indirecta, del Partido Popular, formación que se abstuvo. En cualquier caso, el proyecto de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales fue respaldado en su conjunto por unanimidad.

Mediante este proyecto, se incorpora a la legislación española la directiva europea que obliga a las entidades financieras a identificar a sus clientes, detectar y comunicar operaciones sospechosas y abstenerse de realizar las que pudieran servir para blanquear dinero.

De esta forma, bancos y cajas estarán obligados a identificar a sus clientes, a establecer procedimientos y órganos internos de control y a examinar operaciones sospechosas para comunicarlas al servicio ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales. La nueva ley obliga también a estas entidades a guardar los documentos durante un mínimo de diez años y a formar a su personal para prevenir el blanqueo de capitales. La transposición de la directiva a la legislación española refuerza la función contra el blanqueo que ostentan el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.


La diputada socialista Gloria Gómez recordó ayer en el Congreso que todos los años se blanquean miles de millones de euros que se reciclan a través de actividades comerciales lícitas.

En su intervención, brotó la actualidad del caso Gürtel: "Esa es, precisamente, la mejor fachada para el blanqueo de capitales: la inversión en actividades y negocios legales, inversiones en promociones inmobiliarias, en joyas, en obras de arte, en la compra de acciones o mediante la inversión en sociedades, nada que no sepamos, y nada que no esté de plena actualidad", dijo la diputada.
Lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas

No es ni mucho menos un paso definitivo el dado ayer por el Congreso para acabar con la opacidad de los paraísos fiscales, pero en el Ministerio de Economía que dirige Elena Salgado se opina que la transposición de esta directiva ayudará a seguir las líneas marcadas en esta dirección por los países del G-20.

En el objetivo de los legisladores consta también la intención de combatir los canales a través de los que se financia el terrorismo y el narcotráfico, para lo que se reforzará la colaboración internacional en el intercambio de información financiera.

En este sentido, la nueva ley obliga a las entidades a identificar también a los auténticos titulares de aquellos productos de inversión, a veces sofisticados, que ofrece la banca privada y que ahora escapan al control de jueces y policías.
http://www.cincodias.com/articulo/economia/movimientos-bancarios-1000-euros-podran-investigarse/20100423cdscdieco_9/cdseco/#

TRES AÑOS DE PRISION PARA EL DESTINATARIO DE UN PAQUETE QUE CONTENIA COCAINA.

Tres años de cárcel para el destinatario de 325 gramos de cocaína escondidos en un cuento
La abogada del condenado anuncia que recurrirá la sentencia. El tribunal cree que el procesado sabía perfectamente que el paquete contenía droga


IBIZA | N. G. G. La Audiencia Provincial ha condenado a tres años de prisión al destinatario de 325 gramos de cocaína procedentes de Colombia y que llegaron a Ibiza ocultos en las tapas del cuento infantil ´El sastrecillo valiente´. La letrada del acusado confirmó su intención de recurrir la sentencia.
El tribunal estima probado que el acusado acordó con una tercera persona que le enviara por mensajería desde Colombia un paquete con cocaína «para su posterior distribución entre terceras personas».
El 10 de diciembre de 2004 llegó al aeropuerto de Barajas en un vuelo procedente de Bogotá una caja de 1,5 kilos que, según su hoja de ruta, contenía «un libro, ropa y juegos» y cuyo destinatario era un particular con domicilio en Sant Antoni. Al pasar el paquete por rayos X, funcionarios de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera vieron que podía contener droga, así que lo abrieron y realizaron un corte en las tapas del libro, de donde salió un polvo blanco que resultó ser cocaína.
Tras el hallazgo, se pidió una orden judicial para proceder a la «entrega controlada» del paquete en Ibiza. Así, la caja llegó a la isla el 15 de diciembre y al día siguiente agentes de Vigilancia Aduanera vestidos de repartidores de una empresa de mensajería fueron al domicilio de Sant Antoni a entregarlo. Como el destinatario no estaba, le telefonearon y quedaron para otro día.

Era para su ex compañero de piso
Esa segunda vez, al serle entregado el paquete, el hombre imprimió en el albarán «una firma ilegible» y escribió «un número de DNI que no era el suyo». Después, los funcionarios le detuvieron y en su declaración les manifestó que el paquete no era para él sino para el procesado, que era su antiguo compañero de piso.
Al abrir la caja, los agentes encontraron el libro ´El sastrecillo valiente´, un conjunto de pantalón y camiseta de color naranja y un juego de ajedrez magnético. Dentro de las tapas del cuento había una pasta amarillenta que resultó ser cocaína con un peso de 325,25 gramos.
A continuación se organizó una cita entre el hombre que recibió el paquete postal y el auténtico destinatario –el procesado–, si bien éste no se presentó y se marchó de la isla. Fue cuando iba a empadronarse en Burgos cuando le detuvieron.
En el juicio, el acusado reconoció que iba a recibir un paquete remitido por un amigo que contenía revistas pornográficas. Al no tener pasaporte, dio el nombre de su antiguo compañero como destinatario. Sin embargo, señaló que su amigo de Colombia le envió un paquete de droga en lugar de las revistas «por venganza», porque él le debía 3.000 euros.
El procesado dijo que no sospechó nada hasta que al quedar con su ex compañero para que le diera el paquete, vio en él una «actitud rara» y observó a varios policías de paisano. Entonces llamó a su amigo y éste le dijo lo de la droga.
Pero la sala cree que él sabía que el paquete llevaba droga, pues dice que la versión de la venganza es «absurda» y destaca su actitud de preocupación por recoger la caja y sus sospechas cuando quedaron para la entrega.

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2010/04/23/tres-anos-carcel-destinatario-325-gramos-cocaina-escondidos-cuento/405573.html

LA DROGA INCAUTADA POR EL SVA Y EL CNP TENIA COMO DESTINO PARIS.

En la operación se intervinieron 2.300 kilos de hachís y se detuvieron a 10 personas de Sanlúcar, Jerez, El Puerto y Ceuta
23.04.10 - 00:26 -

En el trayecto que recorre el hachís desde Marruecos hasta Europa, Sanlúcar representan una estación casi ineludible para la droga, en el que las bandas de narcos locales hacen de mensajeros entre las mafias de la droga marroquíes y los grandes narcos finales, en países europeos. París era el destino de uno de los últimos cargamentos de hachís, de 2.300 kilos, que la banda de Carmelo H. S., uno de los principales capos sanluqueños, debía trasladar desde Tánger haciéndola pasar por toda la Península sin ser descubierta. Colaboraban supuestamente con otra banda afincada en Ceuta, que servía de enlace entre los vendedores marroquíes y los sanluqueños.
Sin embargo, la Policía Nacional en colaboración con Vigilancia Aduanera han dado al traste con ambas organizaciones, apresando a ocho de sus miembros y a sus dos cabecillas dentro de una operación que ha sido dirigida por la Audiencia Nacional. La investigación, se ha llevado a cabo a lo largo del último mes bajo secreto de sumario, pero ayer la Policía daba a conocer todos los detalles, de los cuales LA VOZ ya adelantó la detención de Carmelo.
Maletines
A finales de marzo, la Policía y Vigilancia Aduanera lograron frustrar el alijo de los 2.300 kilos destinado a París, cuando era descargado en orillas del río Guadalquivir a la altura de Lebrija (Sevilla). Curiosamente la droga iba en paquetes con forma de maletín, en lugar de los clásicos fardos cúbicos. Entonces se detuvo al piloto de la lancha y hace una semana, caía al resto de narcos -nueve- en una redada simultánea en Sanlúcar, El Puerto, Jerez y Ceuta, donde se registraron once domicilios y se incautaron tres excavadoras, un 'boggie', un tractor, cuatro motos de agua, seis turismos y ocho caballos propiedad de Carmelo.

http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20100423/ciudadanos/droga-incautada-banda-carmelo-20100423.html

jueves, 22 de abril de 2010

EL CONGRESO APRUEBA POR UNANIMIDAD LA LEY DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.

El texto incorpora la directiva europea al respecto así como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para unificar los criterios de prevención


Madrid. (EFECOM).- El pleno del Congreso aprobó este jueves por unanimidad la ley para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que pretende evitar que los bienes procedentes de actividades delictivas se incorporen al sistema financiero legal. La nueva ley incorpora el contenido de la directiva europea sobre blanqueo de capitales, así como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para unificar los criterios de prevención contra esta actividad.

Entre las principales modificaciones incorporadas por el Congreso se encuentra la aplicación de diligencias simplificadas a las operaciones que tengan un umbral mínimo de 1.000 euros, que el Senado había ampliado hasta los 3.000 euros por medio de una enmienda. Según la ponente socialista de la ley en el Congreso, Gloria Gómez Santamaría, la norma contiene "importantes avances en materia de prevención", ya que amplía las obligaciones existentes de prevención del blanqueo de capitales a la financiación del terrorismo.

Añadió que con esta ley se hace cada vez más difícil "obtener beneficios procedentes de actividades ilícitas en forma de bienes inmuebles, joyas, obras de arte, acciones o inversiones en sociedades". La diputada socialista resaltó que cortar este flujo "es de vital importancia al ser una pieza clave en la lucha antiterrorista".

Por su parte, el diputado del PP Baudilio Tomé resaltó la unanimidad mostrada por todos los grupos políticos, a la vez que indicó que la nueva ley permite "aligerar cargas fiscales y refuerza la seguridad jurídica". Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que España continúe la lucha contra los paraísos fiscales a nivel internacional, al tiempo que criticó que el Ejecutivo haya aprobado un real decreto que facilita que los inversores residentes en estos países puedan comprar deuda pública española.

Por otro lado, Tomé pidió que la ley se complemente con "mecanismos efectivos", y se hizo eco de las quejas de los inspectores de hacienda sobre los nuevos objetivos exigidos por la Agencia Tributaria.

http://www.lavanguardia.es/economia/noticias/20100422/53912417208/el-congreso-aprueba-por-unanimidad-la-ley-para-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-y-financiacio.html

AGENTES DEL SVA Y DEL CNP DESARTICULAN UNA ORGANIZACION DE NARCOTRAFICANTES Y SE INCAUTAN DE CERCA DE DOS TONELADAS Y MEDIA DE HACHIS.

* Los detenidos compraban la droga cerca de Tánger y la alijaban en Andalucía
* Utilizaban España como 'trampolín' para transportar la sustancia estupefaciente
* En la operación se han intervenido también vehículos, excavadoras y 8 caballos.

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, han desarticulado una red de narcotraficantes de hachís procedente de Marruecos y cuyo destino final era Francia, operación que se ha saldado con diez personas detenidas y con la intervención de 2.300 kilogramos de hachís preparados en 79 fardos.

Según informó la Policía Nacional, la red se asentaba en Ceuta y Cádiz, desde donde organizaban la compra del hachís en Tánger, su introducción en España por la costa andaluza y el traslado hasta París.

La droga era transportada desde Marruecos en una embarcación de nueve metros de eslora que alcanzaba España a través de las costas de Cádiz, Huelva, Málaga o Almería. Según la Policía, España era el "trampolín" para que la droga alcanzara su destino final, otra organización de narcos ubicada en las inmediaciones de París que financiaba los gastos originados por las operaciones.
Reparto de tareas

El proceso para poner más de dos toneladas de hachís en París comenzó en Ceuta, donde se encontraban los miembros de la red encargados de adquirir la mercancía en Marruecos. Cuando habían llegado a un acuerdo para la transacción, contactaban con otros integrantes de la organización -asentados principalmente en la provincia de Cádiz- que se encargarían de la introducción, almacenaje y distribución de la droga hasta Francia.

La primera fase de la operación policial comenzó con la pesquisa de un nuevo envío de hachís que sería introducido por el cauce del río Guadalquivir hasta el término municipal de Lebrija (Sevilla). Los agentes detectaron la botadura de una embarcación semirrígida en el río Guadalquivir, exactamente en el barrio de Bonanza de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

La nave se desplazó hasta la costa marroquí próxima a la ciudad de Tánger, donde se realizó la carga del estupefaciente. A partir de ese momento, permaneció dos días en el mar hasta alcanzar el curso del Guadalquivir y seguir el cauce del río.
Alijaron en Lebrija

La nave se detuvo "bruscamente" en una zona de eucaliptos dentro de la localidad sevillana de Lebrija y, tras recibir señales luminosas desde la margen del río, se aproximó hasta la orilla. Allí se descargó la droga y los agentes detuvieron al tripulante de la embarcación.

La mercancía se dividía en 79 fardos que arrojaron un peso total de 2.300 kilogramos de hachís. Además, fue intervenida la lancha semirrígida, de unos nueve metros de eslora por 2,2 metros de manga, sin ninguna identificación y dotada de dos motores fueraborda de 250 caballos. Asimismo, fue recuperada la furgoneta robada, que aguardaba para cargar la droga y dos teléfonos satélite.

En la segunda fase, los investigadores desplegaron un dispositivo simultáneo en las localidades de Sanlúcar de Barrameda, Jerez, El Puerto de Santa María y Ceuta, todo ello al objeto de detener a los responsables de la organización.

La operación culminó con el arresto de nueve personas, entre ellos el responsable de la organización, su lugarteniente, dos de los encargados de navegar la embarcación, varios intermediarios para la compra y personal de vigilancia y de seguridad.
Registros de domicilios

Además, los agentes registraron once domicilios e intervinieron 41 teléfonos móviles, tres excavadoras, un 'boggie', otra embarcación fueraborda, un tractor, cuatro motos de agua, dos motocicletas y seis turismos, así como ocho caballos.
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/04/22/andalucia/1271931550.htm

ENLACE VIDEO:
http://videos.lainformacion.com/policia-y-justicia/arresto/desarticulada-una-organizacion-de-traficantes-de-hachis_yhS0eWeUMGppWwp8RqSPm2/

lunes, 19 de abril de 2010

SVA- DETIENEN A 33 MUJERES EN UNA OPERACION CONJUNTA CONTRA LA PROSTITUCION.

Un total de 33 mujeres detenidas es el resultado hasta el momento de una operación contra la prostitución, desarrollada en cinco clubs de alterne de Cuenca, según ha explicado el delegado del Gobierno en la región, Máximo Díaz-Cano.

En rueda de prensa, Díaz-Cano, que destacó que la operación continúa abierta, y que ha sido desarrollada en diferentes locales de la N-301 en Cuenca, indicó que de las 33 mujeres detenidas por estancia irregular en España, 32 son de nacionalidad paraguaya y una de origen marroquí.

Así, el representante del Gobierno central en la región indicó que seis de las detenidas se quedaron en Cuenca, 10 fueron trasladadas a la Jefatura de Albacete y 17 a la de Toledo. Además, señaló Díaz-Cano, otras 23 mujeres fueron requeridas, también por estancia irregular, para personarse en dependencias policiales. En todos los casos se ha incoado ya el expediente de expulsión del país.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha informó de que en los registros llevados a cabo en cinco clubs de alterne se consiguió identificar a 213 personas entre mujeres responsables, personal de los clubes y clientes.

Máximo Díaz-Cano señaló que la operación se podría saldar con 130 denuncias que "se están tramitando por infracciones en materia de trabajo y de seguridad social; que tienen que ver con estancia irregular de mujeres en nuestro país y por tanto, carecer de permiso de trabajo y también por ausencia de altas en la Seguridad Social".
Material para la Agencia Tributaria

Asimismo, apuntó que la Agencia Tributaria y la Inspección de Vigilancia Aduanera se incautaron de "abundante material" de los cinco locales de alterne, e intervino numeroso material informático, archivadores e incluso libros de registro y documentación y cajas fuertes.

"Todo este material, lógicamente, está siendo estudiado y analizado por la Agencia Tributaria y se saldará con los correspondientes expedientes que tengan que ver con presuntas infracciones en materia tributaria y fiscal", determinó.

Por otra parte, Díaz-Cano informó de que en uno de los locales detectaron que una persona vendía medicamentos. "Se han hecho las gestiones para iniciar la tramitación de posible infracción a la que tuviera lugar por realizar esta actividad", indicó.

Por último, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha remarcó que 120 agentes participaron en la operación que, dijo, ha sido "la más importante de los últimos años en la región", recordando que participaron en los registros agentes de la Guardia Civil, de la Agencia Tributaria, de la Inspección de Aduanas y de la Inspección laboral.
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/04/19/espana/1271704280.html

AGRUPACIONES ANTIPIRATERIA DE EE.UU PIDEN UN ENDURECIMIENTO EN LAS ADUANAS ..

La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha informado de un nuevo documento impulsado por las dos grandes asociaciones que agrupan en EE.UU. a las discográficas y las productoras de cine, Recording Industry Association of America (RIAA) y Motion Picture Association of America (MPAA), entre otros grupos, que proponen un endurecimiento de las medidas antipiratería.

Entre otras novedades, las agrupaciones proponen poder borrar archivos directamente de los ordenadores de los usuarios, registros físicos en las fronteras, filtros de Internet o instar al FBI a que actúe "preventivamente" en la época de estrenos de verano.

Según reza el documento hecho público por la EFF, las dos grandes asociaciones informan al Gobierno de que "hay varias tecnologías y métodos" que pueden ser usadas por los administradores de redes y los proveedores para "gestionar el material con copyright remotamente" utilizando programas como los utilizados para proteger de 'malware' y 'spyware'.

De esta manera, el usuario o dueño del ordenador tendría que tener instalado los programas para que éstos pudieran tener acceso a sus archivos. A pesar de lo improbable que resulta que un usuario permita este 'software' en su ordenador, diversas instituciones y centros de estudios ya han aplicado soluciones similares.

Otro de los puntos que destaca la asociación de derechos civiles es el llamado "filtro de los operadores". Al igual que hay países que filtran contenidos que consideran inapropiados, la MPAA y la RIAA proponen "el derecho de los autores a la exploración de todas las conexiones a Internet" en busca de transferencias de "contenidos ilícitos".

ENDURECIMIENTO DE LAS ADUANAS

"Las autoridades aduaneras deben ser animados a hacer más para educar a los viajeros y a las empresas en los Estados Unidos sobre estos temas. En particular, los puntos de entrada en los Estados Unidos son los lugares ideales para educar al público sobre la amenaza a nuestra economía (y a la seguridad pública) ocasionados por los productos falsificados y pirateados. Los controles aduaneros deben modificarse para tener la capacidad de revisar objetos --USB, discos duros, MP3, portátiles...-- introducidos en Estados Unidos", explica el documento.

Junto con el refuerzo de las medidas de seguridad en las aduanas el documento también insta a presionar a otros países a aplicar medidas similares, especialmente "en los países incluidos en la lista 301" --entre los que se incluye España-- donde operan compañías e individuos que "violan sistemáticamente" el material intelectual estadounidense.

Por último, las asociaciones que agrupan a productoras de cine y discográficas, han querido hacer hincapié en el refuerzo de las acciones del gobierno contra los individuos que en primera instancia distribuyen el material en Internet, especialmente aquellos que tienen como objetivo los llamados 'summer blockbuster', superproducciones de verano.

Los titulares de derechos de autor quieren que el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional "estén atentos" y "trabajen con ellos" ante el estreno de una gran película ya que "crece el interés de los ladrones" en su objetivo por distribuir este material, sin autorización "a través de diversos canales".

De esta manera, las agencias de seguridad "deben tener una estrategia preventiva y con capacidad de respuesta" para coordinar, prevenir e interceptar estas formas de robo y reaccionar "con la mayor celeridad posible".

Documento RIAA y MPAA: http://www.dga.org/news/pr-images/2010/Joint-submission-re-IPEC.pd

DESTAPAN UN NUEVO FRAUDE A LA HACIENDA CERCANO A LOS 6 MILLONES DE EUROS.

Un informe judicial acusa a empresas de Padrón de una estafa de seis millones
En el fraude a Hacienda están implicados un guardia civil y un ex inspector fiscal


Hasta 30.000 litros de gasóleo supuestamente suministrados a bordo de un elegante BMW 325i. Neumáticos pagados al contado por el doble de su precio normal. Facturas falsas por doquier. Permisos de transportes inexistentes. Una empresa de grúas dirigida por un ex camarero y su esposa, ama de casa, que obtiene, pese a la inexperiencia de sus dueños, una rentabilidad del 840% en su primer año de actividad. Son algunas pinceladas de la estafa de más de seis millones de euros en cuatro años, entre 2002 y 2005, atribuido al grupo empresarial Estación, con sede en Padrón (A Coruña), según concluye el informe pericial definitivo entregado a la juez que investiga desde hace ya seis años este entramado fraudulento.

Apartado por su hermano, el administrador destapó la trama

El grupo, intervenido judicialmente, incurrió además en nueve delitos fiscales en sucesivos años al dejar de ingresar a Hacienda unos 2,82 millones de euros por el impuesto de sociedades y el IVA. Son innumerables las operaciones de compraventas y trabajos "ficticios, irracionales" o sencillamente "increíbles" que se recogen en este informe contable. El caso va mucho más allá de un tráfico de facturas falsas de gasóleo jamás suministrado, como se pensaba al inicio de la investigación abierta en 2004.

Son ya una docena de personas imputadas por esta trama, entre ellas el ex administrador de Hacienda en Ribeira y ahora inspector en excedencia Benigno Santos García, así como un capitán de la Guardia Civil, José Teijeiro Arneiros. Este último, jefe de seguridad de las sedes judiciales en la provincia de A Coruña, fue procesado en enero por cohecho por su supuesta implicación en esta estafa millonaria.

Fue uno de los tres socios del grupo Estación, un negocio de suministro y talleres de maquinaria pesada que se jacta de haber facturado en 2007 unos 23,3 millones de euros, el detonante del caso. Serafín Montenegro, apartado como administrador en 2002 por su hermano, Santiago, y por su otro socio, Carlos Mosquera Fragua, denunció primero en Hacienda el complejo y fraudulento entramado financiero, entregando incluso un libro de contabilidad de la caja B con dinero negro. Pero al no conseguir ni siquiera la apertura de una investigación, el denunciante -y ahora también imputado- llevó en 2004 el caso al Juzgado de Instrucción número 1 de Padrón.

Integrado por tres sociedades (Transportes y Grúas Estación, SL; Talleres y Grúas Estación, SL; y Servicios Estación, SL), el grupo "falseaba de forma organizada y sistemática los resultados económicos reales de su actividad", concluye el perito nombrado por la juez, Ángel Fernández Docampo. El objetivo era, mediante facturas falsas, hacer compras ficticias de miles de litros de gasóleo, o a través de una "empresa pantalla", Grúas Arosa, SL, inflar los gastos en sus cuentas oficiales "para disminuir el verdadero beneficio obtenido" y evadir el pago de millones en impuestos.

Así el grupo Estación pasó de tener 1,3 millones de beneficios en 2001 y 2002 a declarar en los tres años siguientes pérdidas anuales de entre 337.000 y 179.000 euros. "Pues bien", destaca el perito, "sólo de combustibles se detectan operaciones ficticias o anómalas que superan los 500.000 euros por período anual". Se calcula que los beneficios extra de la caja B fueron cada año de 534.000 euros.

La lista de imputados por la juez en este entramado será probablemente ampliada. Y es que "la actividad fraudulenta aumenta de grado", destaca el informe pericial, "no sólo por la aparición de nuevos operadores", en su mayoría proveedores de combustible, "sino también por la irrupción de una entidad que no puede ser calificada más que como una empresa pantalla para vaciar patrimonialmente al grupo Estación", Grúas Arosa, SL.

Constituida en 2003 por un cliente habitual del grupo, Eduardo Gallardo, y cedida gratuitamente a Gonzalo Méndez Rodríguez y Victoria Calvo Fuentes, una pareja sin experiencia alguna en el sector y con ingresos modestos hasta entonces, esa empresa "sirve tanto para proporcionar facturas falsas como para encubrir la verdadera titularidad de las operaciones de tal forma que no se imputen en la cuenta de resultados de Estación".

Son Santiago Montenegro y Carlos Mosquera, los dos administradores de este grupo -una vez apartado el tercer socio-, "quienes ostentan el control y dirección efectiva de Grúas Arosa", concluye el perito. Pese a "la tenaz resistencia" de esa sociedad a aportar justificantes de sus operaciones, enumera toda una serie de hechos, ratificados en un demoledor informe de Aduanas de 2008, que prueba que más que "visión o suerte empresarial" de sus inexperimentados dueños, Grúas Arosa es una sociedad falsa de arriba abajo: "No es veraz todo su sistema contable y legal, ni los titulares de las participaciones, ni sus actividades, ni sus valores, ni tampoco sus operaciones".
El grupo Estación declaró entre los años 2002 y 2005 haber gastado millones de euros en combustible que en realidad jamás recibió, ni por supuesto consumió. Sólo se trataba de maquillar sus cuentas, inflándolas con gastos ficticios para reducir sus beneficios reales.

El escrutinio, uno a uno, de albaranes y facturas de suministro de gasóleo puso al descubierto "notorias irregularidades y la falsedad de esas adquisiciones", según determina el informe pericial encargado por la juez instructora del fraude, así como otro, igual de contundente, realizado en 2008 por Aduanas.

La investigación ha detectado múltiples "incompatibilidades horarias" en el reparto del combustible, supuestamente suministrado en la sede de la empresa Grúas Estación, en las proximidades de la localidad de Padrón, por camiones que en ese mismo momento estaban en la refinería de Repsol de A Coruña, a más de 70 kilómetros de distancia.

Además ha quedado patente la "falta de capacidad de los vehículos que realizan los suministros": un camión con un depósito de 12.475 litros certificó en varias ocasiones haber entregado el doble. Incluso el suministrador de miles de litros resultó ser un turismo BMW. Tampoco el grupo Estación tenía depósitos suficientes para tanto combustible, ni su principal suministrador tantos litros almacenados como los que decía venderle.

El fraude consistía en obtener de los proveedores (entre los más implicados están Gasóleos Reyni, Fervela y Gasóleo Calefacciones) albaranes o facturas de otros clientes que no podían deducir el IVA. El grupo Estación reciclaba los justificantes, que declaraba como gastos de su flota de camiones y grúas. Y luego, al mes siguiente y con cargo a su caja B, devolvía el importe de la compra ficticia al proveedor
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/informe/judicial/acusa/empresas/Padron/estafa/millones/elpepuespgal/20100413elpgal_7/Tes

domingo, 18 de abril de 2010

EL "PETREL", BUQUE DE OPERACIONES ESPECIALES DEL SVA, RELIZA UNA ESCALA TECNICA EN LA CORUÑA.

En la mañana de ayer atracó al puerto de A Coruña el barco de vigilancia aduanera Petrel, dentro de una escala técnica. Esta es la primera que este buque, que tiene 18 años de antigüedad, hace escala en el puerto coruñés.

El Petrel ha tenido su base entre los puertos de Vigo y de Las Palmas y en su historial de intervenciones figuran algunas destacadas incautaciones de droga como fue la llevada a cabo en el petrolero Archagelos, una operación durante la que fueron aprehendidas dos toneladas y media de cocaína que estaban escondidas en el mencionado buque.

Este barco de vigilancia aduanera, cuyas principales características técnicas son que tiene 79 metros de eslora, doce de manga y cinco de calado, también intervino en la aprehensión de otros 10.000 kilos de cocaína que fueron localizados en el barco Tamseree.

http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2010/04/18/0003_8426484.htm

sábado, 17 de abril de 2010

ESPAÑA RECAUDO EN 2009 MAS DE 22 MILLONES DE EUROS POR EL DECOMISO DE BIENES PROCEDENTES DEL NARCOTRAFICO.

El Gobierno ingresó en 2009 un total de 22,25 millones de euros en el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, procedente de un total de 2.399 decomisos de cantidades líquidas y otros activos financieros, según se desprende de los datos de un informe presentado hoy en Consejo de Ministros por la titular de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez.

Según destacó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo, los ingresos de dicho fondo ayudan a "prevenir toxicomanías, asistir a drogodependientes y dar medios para reprimir el narcotráfico y trabajar en la cooperación internacional".

En concreto, en 2009 se distribuyeron hasta 20 millones de euros --ya que siempre se mantiene una pequeña partida económica para que el fondo no quede sin dotación--, de los que 14 millones (un 70%) se destinaron a reducir la demanda mediante programas de prevención, asistencia y rehabilitación; y otros 6 millones de euros (el 30% restante) al control de la oferta, mejorando las dotaciones policiales.

Dicho fondo se nutre de los recursos que genera el conjunto de bienes, efectos e instrumentos decomisados en procesos de narcotráfico y otros delitos relacionados que, tras obtener una sentencia firma, son sacados a subasta o a concurso público para tratar de paliar el daño que estas actuaciones hacen a la sociedad.

Aunque los ingresos obtenidos por el fondo no tienen un carácter estable, al variar en función de las actividades policiales y de las sentencias firmes de los tribunales, desde su creación en 1995 ha ido aumentando su dotación de manera ascendente.

Además, en 2009 el fondo gestionó 2.228 decomisos, lo que supone un incremento del 9,2 por ciento sobre lo gestionado en el año anterior. Con estas cifras demuestra su "utilidad y eficacia" en relación a los fines para los que fue creado, según reconoció Sanidad en un comunicado, tanto en el ámbito de la prevención de la drogadicción como en el de la represión del narcotráfico.

EVOLUCIÓN DE DROGAS ENTRE 1994 Y 2009

Por otro lado, la ministra de Sanidad presentó también ante el Consejo de Ministros un informe sobre la evolución en España del consumo de drogas y otras sustancias en los últimos 15 años, que certifica entre otras cuestiones una disminución de la proporción de consumidores de bebidas alcohólicas y "un importante descenso" en el consumo de tabaco, señaló De la Vega.

En cuanto al consumo de alcohol, el informe puntualiza que, en cambio, aumenta entre los jóvenes la frecuencia de episodios de consumo intensivos. En el caso del tabaco, destaca el descenso en el consumo entre los hombres de entre 35 y 64 años y entre la población más joven.

En lo que respecta a las drogas ilegales, el cannabis es la más consumida en España, percibiendo no obstante un descenso en su consumo entre los jóvenes, tras varios años de aumento, y una estabilización en la población adulta. Tras ésta se sitúa la cocaína, que además es la droga ilegal que "genera mayor volumen de problemas". También para esta sustancia se ha frenado la tendencia al alza, sobre todo entre los jóvenes de 14 a 18 años, mientras que entre los adultos el consumo permanece estable.

En cuanto a la heroína, su consumo está, desde finales de los años 90, en niveles muy bajos. Además, se han reducido sustancialmente los problemas asociados al consumo de esta sustancia. Las drogas de laboratorio (anfetaminas, alucinógenos y éxtasis) tienen "poco peso" en el conjunto de las drogas ilegales.

Por otro lado, De la Vega anunció que el informe demuestra que "los ciudadanos son más conscientes del riesgo que supone el consumo de drogas y, a la vez, ha descendido la percepción de disponibilidad de drogas ilegales". Pese a todo, insistió en que "no se puede bajar la guardia" y, por ello, "seguirán profundizando en la sensibilización y prevención"

http://www.europapress.es/salud/noticia-consejo-gobierno-recaudo-2009-mas-22-millones-euros-bienes-decomisados-trafico-ilegal-drogas-20100416145442.html

jueves, 15 de abril de 2010

OPERACION SVA-CNP: 12 DETENIDOS, 263K. DE COCA, Y MAS DE 700.000 EUROS INTERVENIDOS.

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización de narcotraficantes dedicada a la introducción de cocaína procedente de Sudamérica y cuyo destino final era el norte de España, para su posterior distribución a escalones inferiores.

En la operación se han intervenido 263 kilos de cocaína, un kilo de speed, más de 700.000 euros, 10 vehículos y dos pistolas semiautomáticas, entre otros efectos.

Según informó la Policía Nacional en un comunicado, los investigadores han detenido a doce personas: cinco en Madrid, tres en Guadalajara, otras tres en Oviedo y una en Santander.

Los agentes llevaban meses investigando a una importante organización de traficantes asentada en el norte de España y dedicada a la introducción de cocaína en nuestro país mediante contenedores procedentes de Sudamérica. Las gestiones habían permitido identificar a los principales integrantes de la red.

DROGA CAMUFLADA EN UNA CARGA LEGAL DE POLIPROPILENO

La organización, que planeaba un envío próximo de droga, había adquirido para ello una empresa legal, ya constituida y con más de dos años de antigüedad, con la finalidad de pasar desapercibidos en los controles policiales. La red había definido de nuevo el objeto social de esta compañía. Ahora supuestamente se dedicaban a la "proyección de poliuretano, obra civil, colocación de pladur y construcción general". Precisamente la mercancía legal, entre la que finalmente se ocultó la cocaína para ser trasladada a España, fue el polipropileno de alta densidad.

El pasado 8 de abril, la organización logró las autorizaciones pertinentes para sacar del puerto de Algeciras dos de los tres contenedores enviados por la red. Dos camiones los transportaron hasta una nave que habían alquilado en la localidad de Alovera, en Guadalajara, donde les esperaban otros miembros de la organización para extraer la cocaína y realizar de forma inmediata el envío de la droga al norte de España para su distribución en escalones inferiores. Ese mismo día, los responsables de la organización se reunían en una casa alquilada de Navalagamella (Madrid) para controlar y supervisar la fase final de la transacción.

Cuando se constató la llegada de los contenedores a la nave de la localidad alcarreña, el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional procedió a la entrada simultánea en la nave y en el domicilio del pueblo madrileño. Cinco personas fueron detenidas en Navalagamella, tres en Alovera y, posteriormente, se arrestó a otras tres en Oviedo y otra en Santander.

En el registro efectuado en la nave se hallaron 263 kilogramos de cocaína en el interior de uno de los contenedores. Paralelamente, en el domicilio de Navalagamella, se intervinieron más de 700.000 euros en efectivo y, en los siete registros posteriores, realizados en diferentes domicilios ubicados en Cantabria y Asturias, se localizaron, armas de fuego, 10 vehículos, un kilogramo de sulfato de anfetamina (speed) y armas, entre otros efectos.

La operación policial ha sido desarrollada conjuntamente por la Brigada Central de Estupefacientes, adscrita a la UDYCO Central de la Comisaría General de Policía Judicial, y ha contado con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Santander y Oviedo, el Grupo Especial de Operaciones, el Servicio de Medios Aéreos de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria
http://www.diariobarcelona.com/__n1289006__Doce_detenidos__263_kilos_de_coca_y_m26232253Bs_de_700.000_euros_intervenidos.html

UNA OPERACION ADUANERA CONJUNTA PERMITE CONFISCAR 41 MILLONES DE CIGARRILLOS DE CONTRABANDO.

Una operación aduanera europea conjunta ha permitido confiscar 16 millones de cigarrillos y 241 kilos de productos de tabaco de contrabando, 6.400 litros de alcohol, 20 toneladas de perfumes falsificados, más de 53.400 artículos --bolsos, abrigos, carteras o bufandas-- falsificados y 1.500 kilos de cannabis que iban a entrar a la UE por su frontera este, según informó hoy la Comisión Europea. Durante la operación se interceptaron además más de 25 millones de cigarrillos adicionales en algunos puertos de la UE.

La operación, denominada 'Matthew II', se desarrolló entre el 24 de noviembre y el 3 de diciembre de 2009 y fue organizada por República Checa en estrecha colaboración con Polonia y la oficina antifraude de la UE, OLAF.

"Operaciones como esta demuestran lo importantes que son las aduanas de la UE a la hora de proteger a nuestros ciudadanos y nuestras empresas, y cómo una coordinación buena puede ayudarnos a luchar contra los productos falsificados", dijo el nuevo comisario de Fiscalidad y Lucha contra el Fraude, Algirdas Semeta

http://www.europapress.es/internacional/noticia-confiscados-41-millones-cigarrillos-contrabando-20100413210347.html

EL CONTRABANDO ATOMICO AMENAZA LA SEGURIDAD GLOBAL.

El 14 de diciembre de 1994, gracias a un soplo anónimo, la policía checa recuperó en un coche aparcado en las calles de Praga una caja cargada con 2,7 kilogramos de uranio enriquecido al 87,7%, un grado de pureza equiparable al de las cabezas atómicas del Pentágono. Seis meses después, las fuerzas de seguridad checas intervinieron otros 500 gramos del mismo material en la capital y una muestra de 17 gramos en una localidad del sur del país.


Obama alerta contra el terrorismo nuclear

Mohamed El-Baradei

A FONDO
Nacimiento: 1942 Lugar:
OIEA
(Organismo Internacional de Energía Atómica)

A FONDO
Sede: Viena (Austria) Directivo: Yukiya Amano (Director General)

El Baradei: "El uranio enriquecido para una bomba cabe en un balón"
Varios rusos y un físico nuclear checo fueron detenidos, aparentemente sin haber logrado vender su producto, en uno de los episodios más escalofriantes de contrabando atómico jamás destapados. Unos 25 kilogramos de ese tipo de material equivalen a la bomba de Hiroshima.

La turbia trama checa es sólo un fragmento del amplio mosaico de los tráficos nucleares ocultos. El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) enumera en su base de datos 18 robos de uranio o plutonio refinados a niveles idóneos para uso militar desde 1993. Incluyendo hurtos o desaparición de material en la industria civil ?menos enriquecido, pero también peligroso? ha habido 390 casos. "Pero eso es sólo la punta del iceberg, porque los gobiernos son generalmente muy reticentes en hacer públicas las pérdidas de material tan sensible", asegura en conversación telefónica Leonor Tomero, directora del departamento de No Proliferación del Centro para el Control de Armas de Washington. La Cumbre sobre Seguridad Nuclear

supone ahora un gran "paso adelante", argumenta Tomero.

"Nadie que haya examinado las pruebas alberga dudas de que grupos terroristas ?incluidos Al Qaeda, separatistas chechenos y [el paquistaní] Lashkar-e-Taiba? han mostrado interés y dado pasos para adquirir material y equipamiento. El uranio altamente enriquecido necesario para ensamblar una bomba nuclear elemental podría esconderse en un balón de fútbol", ha escrito en The New York Times Mohamed el Baradei, director del OIEA hasta diciembre.

Nadie lo ha logrado por ahora y el contrabando nuclear ha consistido en una serie de trapicheos perpetrados por trabajadores del sector con la mera intención de sacar partido económico y sin fines ideológicos.

La batalla para evitar un acto terrorista nuclear se libra en dos frentes. Por un lado, además de garantizar la seguridad de las más de 20.000 ojivas en los arsenales de los nueve países con armas atómicas, se trata de blindar todos los centros de enriquecimiento de uranio militares y civiles, los laboratorios de investigación y los almacenes de combustible. Todos los robos registrados hasta ahora afectan a estos centros y no a los arsenales.

El principal reto es impedir que el personal empleado en instalaciones estratégicas ofrezca información técnica o dé apoyo a Estados con programas nucleares encubiertos o a grupos terroristas. Las andanzas del científico Abdul Qadir Jan, el padre de la bomba atómica paquistaní, han sido durante muchos años una de las peores pesadillas de los servicios secretos occidentales. Jan y su red facilitaron entre los años ochenta y noventa material e información a países como Libia, Corea del Norte e Irán.

Todavía hoy, no queda claro si Jan actuó por su cuenta o bajo órdenes de la cúpula militar, del espionaje o del Gobierno de su país. La simple sospecha de que actuara por libre dibuja escenarios escalofriantes.

"Es un problema que hay que tomar muy en serio", opina en una entrevista telefónica Daniel Nord, director adjunto del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Nord señala un fenómeno que complica la situación: la previsible creciente utilización de energía nuclear en los países emergentes, y la consecuente proliferación de centros y materiales susceptibles de ser saqueados. "Estoy convencido de que la cuestión del acceso a la tecnología será ?más que el desarme? el eje la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear que se celebra en mayo", señala Nord.

Aunque diseñar una cabeza atómica es complicadísimo, hacer estallar una bomba sucia ?una carga convencional con un paquete de uranio enriquecido? no lo es tanto. La explosión tendría una magnitud muy inferior a la de una cabeza atómica, pero su impacto sobre la historia sería sin duda tremendo.

http://www.elpais.com/articulo/internacional/contrabando/atomico/amenaza/seguridad/global/elpepuint/20100414elpepiint_2/Tes

AGENTES ANTIDROGA DEL SVA, GUARDIA CIVIL Y POLICIA NACIONAL FRUSTRAN LA ENTRADA DE 6,8 TONELADAS DE COCAINA EN VALENCIA.

Cinco toneladas de coca en poco más de tres meses. La incautación a primeros de abril de 1.425 kilos de cocaína que habían sido introducidos a través del puerto de Sagunto ha puesto el broche de oro a un trimestre de importantes golpes al narcotráfico en la Comunitat Valenciana.
El Servicio de Vigilancia Aduanera, la Guardia Civil y la Policía Nacional han llevado a cabo al menos seis grandes operaciones antidroga en las provincias de Valencia y Alicante. Los agentes vigilaron y siguieron los cargamentos sospechosos hasta otras ciudades de España, como Madrid y Sevilla, donde finalmente se confiscaron dos de los alijos.
La cocaína aprehendida en tres meses es casi la misma cantidad de esta droga decomisada en tierra en todo 2008 en España, y se aproxima a las 6,8 toneladas intervenidas el pasado año.
Los dos últimos alijos fueron incautados por la Policía Nacional a principios de abril en dos almacenes de fruta de Alicante y Sevilla. La cocaína estaba oculta en dos palés de plátanos procedentes de Ecuador. Los agentes decomisaron 1.425 kilos de esta droga.
El cargamento de fruta llegó por barco hasta el puerto de Sagunto, aunque ningún narcotraficante acudió a recogerlo. La incautación de este alijo de coca fue posible gracias a las investigaciones realizadas en dos operaciones anteriores en Valencia y Madrid.
El primer operativo policial culminó el pasado mes de diciembre con la aprehensión de otros 228 kilos de cocaína en el puerto de Sagunto. En la segunda operación, desarrollada en Madrid, los agentes detectaron una partida de 77 kilos del mismo estupefaciente que viajaba escondida en un cargamento de fruta procedente de Ecuador.
Operación Macho
Tras descubrir una posible ruta de narcotráfico, la Policía Nacional puso en marcha la operación Macho con controles exhaustivos de importaciones de plátano macho y otras frutas procedentes de Ecuador.
Además del control de algunos contenedores que llegaban a varios puertos de la Comunitat Valenciana, los agentes realizaron seguimientos de las mercancías sospechosas de ocultar alijos de cocaína. En algunos casos, los cargamentos fueron vigilados hasta su destina final.
A primeros de abril, la Policía Nacional detectó en el puerto de Sagunto una partida sospechosa de plátanos. La fruta había llegado en un contenedor y su destino era la venta al por menor en tiendas y supermercados.
Los policías custodiaron de forma discreta el cargamento, aunque en ningún momento se detectó la presencia de personas con intenciones de apoderarse de la posible droga transportada.
Una vez que los plátanos llegaron a dos almacenes y antes de que fueran manipulados para su comercialización, la Policía Nacional inspeccionó la carga en Alicante y Sevilla, con resultado positivo.
En Alicante, los agentes se incautaron de 624 paquetes con cocaína, con un peso total de 710 kilos, ocultos en el interior de las cajas de plátano macho. En Sevilla, los policías hallaron un segundo palé de plátanos en los que había otros 624 paquetes de droga con un peso total de 715 kilogramos.
En ambos casos, los envases estaban confeccionados de la misma manera y marcados con los mismos anagramas que determinan el origen de la cocaína. En esta operación participaron agentes de los Grupos de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de Levante y Cádiz con la colaboración de policías antidroga de Madrid.
1.200 kilos. La Agencia Tributaria y la Guardia Civil se incautaron en la aduana del puerto de Valencia de 1.200 kilos de cocaína de gran pureza que iban escondidos en el doble fondo del contenedor de un barco procedente de la República Dominicana. El buque atracó en Valencia el día 23 de febrero y zarpó al día siguiente.
600 kilos. En un polígono del extrarradio de Madrid, la Guardia Civil se incautó de otros 600 kilos de cocaína. La droga estaba dentro de un contenedor que llegó al puerto de Valencia en el mismo barco procedente de la República Dominicana.
400 kilos. Un tercer cargamento con cocaína llegó en el mercante que atracó en Valencia el día 23 de febrero. El alijo de 400 kilos de esta droga fue detectado en el Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) de Madrid al revisar un contenedor cargado con bebidas gaseosas.
480 kilos. Los agentes de la Agencia Tributaria aprehendieron otros 480 kilos de cocaína de gran pureza el pasado 10 de marzo en el puerto de Valencia. La droga estaba oculta en el interior de 240 cilindros de aluminio en un contenedor descargado de un barco de bandera liberiana y procedente de Buenos Aires.

http://www.lasprovincias.es/v/20100415/sociedad/introducen-cinco-toneladas-coca-20100415.html

AGENTES DEL SVA ACOSAN POR TIERRA, MAR Y AIRE A UNOS NARCOS QUE PRETENDIAN DESEMBARCAR UNA TONELADA Y MEDIA DE DROGA.

Con numerosos efectivos de Vigilancia Aduanera pisándoles los talones por aire y mar, no les quedó más remedio que dirigirse con el cargamento de droga que transportaban a la playa de La Caleta, donde más efectivos les aguardaban y lógicamente, les dieron captura. Dos supuestos narcos, uno natural de Ceuta y otro de la Línea, fueron apresados a primeras horas de la madrugada de ayer con casi tonelada y media de droga que pretendían descargar nada menos que al lado del Hotel Atlántico, en el estacionamiento público del Campo de las Blas. Allí tenían preparado un gancho, una suerte de polea para izar los fardos, y una furgoneta en la que sus compinches se llevarían al droga.

Sus iniciales planes, que revelan el descaro al que están llegando los traficantes de droga, se vieron trastocados al ser pillados in fraganti por un dispositivo que les seguía desde hacía dos horas.

El operativo se había iniciado a las diez de la noche del martes, cuando la patrullera Milano, de Vigilancia Aduanera, detectó una semirrígida modelo Narwhal, de ocho metros de eslora, que navegaba sin luces rumbo a la desembocadura del Guadalquivir.

La Milano inició el seguimiento, al tiempo que dio la voz de alarma para que se sumaran al dispositivo más medios y efectivos de Vigilancia Aduanera. La patrullera Jerifalte I por mar, y el helicóptero Argos por aire, se incorporaron a la persecución, conformando una suerte de triángulo para cerrar los huecos e impedir que la semirrígida pudiera eludir el cerco. Al final fueron detenidos en la playa de La Caleta.
http://www.diariodejerez.es/article/provincia/677979/frustrado/alijo/hachis/cadiz.html

miércoles, 14 de abril de 2010

EL ALCALDE DE MOTRIL VISITA LAS DEPENDENCIAS DEL SVA EN ESTA LOCALIDAD

EL ALCALDE DE MOTRIL VISITA LA UNIDAD OPERATIVA DE VIGILANCIA ADUANERA

Un total de 25 personas, 11 en funciones de tierra y 14 de ellas destinadas en el mar componen la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera. Este cuerpo específico adscrito a la Agencia Tributaria se encarga de vigilar la legalidad de las cargas marítimas y hace frente al contrabando.
14/04/2010 - Redacción

El alcalde de Motril, Carlos Rojas, acompañado por el teniente de alcalde de Interior del Ayuntamiento de Motril, José García Fuentes, y Francisco Ruiz, Delegado Provincial de la Agencia Tributaria en Granada, visitaron ayer las instalaciones de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera, ubicadas en el Puerto de Motril.

Este cuerpo, formado en su mayoría por policías judiciales, cuenta en su unidad motrileña con 3 grupos específicos, dos de ellos dedicados a frenar el contrabando y uno encargado de recopilar y notificar la información marítima pertinente.

Rojas quiso destacar el trabajo de los funcionarios que operan en esta unidad “por su labor callada, que durante todo el año desarrollan con gran esfuerzo y prueba de ellos son los últimos alijos que han aprehendido 1.800 kilos de hachís y 1750 gramos de cocaína”, material que, según datos del Informe de actuaciones de la Unidad Operativa de Motril, está valorado en casi 21.000.000 euros.

El teniente alcalde de Interior, José García Fuentes, recorrió las dependencias de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera, la habitación que contiene las muestras de las sustancias que se analizan y la cámara acorazada que salvaguarda el material del que se incauta la Unidad hasta que pasa a disposición judicial.

García Fuentes quiso también felicitar “a todos los trabajadores de la Unidad y brindar, desde el Ayuntamiento, toda la colaboración posible de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que coordinados podrán alcanzar mejores resultados” .

Por su parte, el Delegado de la Agencia Tributaria de Granada, Francisco Ruiz apuntó la importancia que tiene el reconocimiento social del trabajo que desempeña la Unidad de Vigilancia sobre todo en la lucha contra el tráfico de drogas que “a partir de 2008 ha experimentado un cambio de actividad porque se decomisa más cantidad de cocaína que hachís”.

“Todas las operaciones que esta Unidad ha llevado a cabo en Motril son muy instructivas para el Ayuntamiento y aseguran a todos los ciudadanos que los Cuerpos de Seguridad en la ciudad actúan de forma efectiva para que recaiga sobre los delincuentes todo el precio de la Ley”, concluyó Rojas.

http://www.infocostatropical.com/noticia.asp?id=29226&id_seccion=3&seccion=Almu%C3%B1%C3%A9car&id_area=1&area=Portada

CONDENAS DE ENTRE 4 Y 5 AÑOS PARA LOS IMPLICADOS EN UN ALIJO DE CASI 4 TONELADAS DE HACHIS DETENIDOS POR EL SVA

Según la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia, facilitada a Efe, los tres hombres también deberán hacer frente a una multa de 5.875.800 euros (valor de la droga decomisada), con una responsabilidad personal de un año en caso de impago.

El 1 de enero a las 21.35 horas Vigilancia Aduanera detectó una embarcación a motor que navegaba hacia el este y se efectuó un seguimiento hasta que, a las 6 horas del día 2, fue abordada por una patrullera de la Agencia Tributaria.

La embarcación, de nombre Masquerade, tenía pabellón británico y transportaba 140 fardos de hachís con un peso total de 3.905,8 kilogramos de esta droga con una riqueza media de entre el 10,8 y 17,5 por ciento, y un valor de mercado estimado de unos 5.875.800 euros.

En ese momento, la nave era tripulada por los condenados Antonio L.R., español de 38 años y vecino de Cartagena (Murcia), y Daniel Djessy D.T., francés de 29, ambos sin antecedentes penales.

La citada embarcación había sido adquirida el 30 de diciembre de 2008 por Antonio L.R. y otro condenado que además puso el dinero, Camilo P.C., español de 45 años, por 120.000 euros a una empresa de Torrevieja.

Los fardos de hachís habían sido trasvasados en alta mar desde otro buque tras un acuerdo alcanzado por los procesados con un grupo magrebí, según el testimonio de uno de los condenados durante el juicio.

Los dos españoles han sido condenados a 5 años y medio y el francés, que ha dicho que iba a recibir 3.000 euros a cambio de participar en la operación, a cuatro años al no haber participado en la compra de la embarcación.

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