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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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miércoles, 28 de marzo de 2012

LA INVESTIGACION POR NARCOTRAFICO QUE DESTAPO LA OPERACION "CAMPEON"

La documentación obrante en la parte alzada del sumario de la 'operación Campeón' revela que Jorge Dorribo "mantenía relaciones con individuos con antecedentes policiales por tráfico de estupefacientes, como Juan Manuel Vidal Padín y Manuel Osario Grande".

El Juzgado de Instrucción número 3 de Vilagarcía de Arousa ha archivado la investigación por blanqueo de capitales supuestamente procedentes del narcotráfico que hizo saltar la 'operación Campeón'.

El procedimiento investigaba actividades presuntamente delictivas relacionadas con el blanqueo de capitales de determinadas personas establecidas en la zona de la ría de Arousa y otras localidades gallegas.

Mientras el caso Campeón ha acabado procesando a 40 personas y generando piezas separadas en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el Tribunal Supremo y el Juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, la investigación inicial se ha quedado por el camino.

El archivo se remonta a hace unos meses, pero no ha salido a la luz hasta ahora. Fuentes judiciales han confirmado a ELMUNDO.es que tanto el fiscal Antidroga de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Luis Uriarte, como el Juzgado de Vilagarcía, interesaron el sobreseimiento de la causa al no encontrar elementos probatorios de los delitos que investigaban.

En el marco de la citada investigación, el juzgado había autorizado al Servicio de Vigilancia Aduanera de Galicia la intervención de varios números telefónicos. En las escuchas de las llamadas realizadas desde los mismos se localizó una conversación entre Jorge Dorribo y el vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, que hizo saltar las alarmas.

Vigilancia Aduanera alertó del delito

Un informe de la Brigada de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria del 15 de noviembre de 2010 alertó al Juzgado de Vilagarcía de que la conversación, mantenida el 8 de noviembre de 2010, "podría ser constitutiva de delito".

Vigilancia Aduanera solicitó al Juzgado de Vilagarcía "la apertura de una pieza separada" para investigar este nuevo posible delito localizado y "la adopción urgente" de la medida de intervención telefónica de los teléfonos móviles de Dorribo y José Antonio Orozco.

El juez vilagarciano decidió inhibirse en los juzgados de Lugo para que investigase un posible delito de blanqueo de capitales y tráfico de influencias, dado que ambos individuos investigados obrarían desde esta provincia. El caso llegó a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, y se inició la que pasaría a llamarse 'operación Campeón'.

Imagen de uno de los yates de Dorribo que aparece reflejada en el sumario del caso.

Imagen de uno de los yates de Dorribo que aparece reflejada en el sumario del caso.

Vinculaciones con el narcotráfico

La documentación obrante en la parte alzada del sumario de la 'operación Campeón' revela que Jorge Dorribo "mantenía relaciones con individuos con antecedentes policiales por tráfico de estupefacientes, como Juan Manuel Vidal Padín y Manuel Osario Grande".

Le relacionan con Juan Manuel Vidal Padín, con más de seis investigaciones de la Policía Nacional por temas relacionados con el tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales, por varias de las embarcaciones compradas por Dorribo a nombre de su esposa o de sociedades vinculadas. Los barcos están depositados en el negocio de compra-venta de embarcaciones de Vidal Padín en Vilagarcía.

Entre estas embarcaciones destacan la 'Mansoor'. Este lujoso yate está a nombre de la esposa de Jorge Dorribo, Aveline Fernández, y lo utiliza Juan Manuel Vidal Padín para navegar tanto con su familia como con sus invitados.

En una subasta de los 'Charlines'

Vigilancia Aduanera señala que en el caso de Osorio "su vinculación es más estrecha, ya que sería su testaferro en las sociedades Bussines Dubai S.L. y Tresnaves Arousa S.L., sociedades utilizadas por Jorge (Dorribo) para la realización de facturas a diferentes farmacias, así como la compra de al menos una embarcación de alta velocidad".

El cambadés Manuel Osorio también fue detenido en el marco de la 'operación Campeón'. Su relación como presunto testaferro de Dorribo tuvo un episodio reseñable el 5 de octubre de 2010 durante una subasta de bienes del clan de narcotraficantes arousanos de los 'Charlines' realizada por la Agencia Tributaria.

El empresario farmacéutico pujó en la subasta por una nave/conservera vinculada a la familia Charlín, "pero utilizando para ello como testaferro a Manuel Osorio Grande o a la sociedad Tresnaves Arousa S.L.". También "pudiera ser testaferro en la titularidad de una vivienda que Jorge Dorribo habría adquirido en la localidad de Carril (Vilagarcía de Arousa)".

La conversación que salpica a Blanco

La citada conversación telefónica del 8 de noviembre de 2010 figura en la parte alzada del sumario de la 'operación Campeón'. En ella, José Antonio Orozco, le cuenta a Jorge Dorribo que el ex ministro de Fomento, José Blanco, le cerró una reunión para el 1 de diciembre a la que le pide que acuda solo para comentarle "un tema".

De la conservación se desprende que Orozco espera que el ex ministro le pida financiación para la campaña de las municipales, mientras que Dorribo traslada que está dispuesto a echar una mano a cambio de que el ministro se preocupe por sus proyectos. "Y ahí tú dile, te pongo al alcalde que tú me digas, cabrón", añade el empresario.

elmundo.es


FISCALIA SOLICITA 5 AÑOS Y MEDIO PARA LOS PRESUNTOS NARCOS DE LA BALLENERA

Los agentes del grupo primero de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) desarticularon una red de narcotráfico en junio de 2009 y la detención de once personas. En total, las fuerzas de seguridad se incautaron más de 800 kilos de hachís. De dicha cantidad, los efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) aprehendieron 771 kilos en la zona costera de La Ballenera en mayo, cuando se iba a proceder al desembarco de la droga.


La Fiscalía solicitó la imposición de una pena de 5 años y 6 meses de prisión para los cabecillas de una supuesta organización de narcotráfico que introducía hachís en la península a gran escala y que, según las investigaciones policiales, se encontraba dirigida por un preso de Botafuegos. A su vez, el Ministerio Público también pidió que se dicte una condena de 4 años y 6 meses de cárcel para el resto de componentes de la banda.

Un proceso que arrancó ayer en la sección séptima de la Audiencia Provincial, donde se formularon las cuestiones previas al desarrollo de la vista oral. Entre otras, un letrado de la defensa solicitó la nulidad de varias escuchas telefónicas que se llevaron a cabo durante la investigación policial.

La sesión se suspendió finalmente, debido a la incomparecencia de uno de los nueve procesados. Los magistrados decidieron dictar contra este imputado una orden de busca, captura y puesta a disposición de la sala. El juicio continuará el próximo 16 de abril y, en el caso de que dicho acusado no acuda, seguirá con el resto de implicados supuestamente en la trama.

Los agentes del grupo primero de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) desarticularon una red de narcotráfico en junio de 2009 y la detención de once personas. En total, las fuerzas de seguridad se incautaron más de 800 kilos de hachís. De dicha cantidad, los efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) aprehendieron 771 kilos en la zona costera de La Ballenera en mayo, cuando se iba a proceder al desembarco de la droga.

En ese momento no se arrestó a nadie. Pero las investigaciones posteriores permitieron detener a once personas -y, de ellas, nueve permanecen imputadas-. Y, además, se encontraron otros 37 kilos de hachís en el domicilio de uno de los acusados. La intervención se saldó también con la incautación de cinco vehículos, cuatro motos de agua, un barco, tres zódiac, 22 teléfonos móviles, dos GPS y 133.000 euros en efectivo.

http://www.europasur.es/article/algeciras/1219641/fiscal/pide/anos/y/meses/para/los/jefes/los/narcos/la/ballenera.html

DISUELTA UNA EMPRESA QUE FUE CREADA PARA EL NARCOTRAFICO

La Audiencia consideró probado que los condenados introdujeron a través del puerto más de 17 toneladas de hachís, interceptadas por Vigilancia Aduanera.

La sección séptima de la Audiencia Provincial condenó a prisión a tres de los cuatro imputados por la introducción de hachís en la península a través del puerto de Algeciras, mediante el uso de remolques. El tribunal sentenció al cabecilla de la trama, J. M. M., a 5 años y 6 meses de prisión; a su mano derecha, E. M. M., a 4 años y 6 meses; y al conductor, F. J. H. N., a cuatro años de internamiento en un centro penitenciario.

Además, según informaron fuentes judiciales, los magistrados determinaron la disolución de una empresa creada por los condenados para poder desarrollar sus operaciones de tráfico de drogas, según mantenían desde la Fiscalía.

La sala absolvió a un cuarto imputado por los hechos; quien, según las investigaciones policiales y el escrito de acusación del Ministerio Público, se ocuparía de la logística y el almacenaje del estupefaciente en una nave de Sevilla.

La Audiencia consideró probado que los condenados introdujeron a través del puerto más de 17 toneladas de hachís, interceptadas por Vigilancia Aduanera. Además, el tribunal declaró como agravante el fingir una operación internacional de comercio para desarrollar sus planos y la importante cantidad de droga incautada.

http://www.europasur.es/article/algeciras/1219639/disuelta/una/empresa/creada/para/narcotrafico.html

VIGILANCIA ADUANERA EN OPERACION CONJUNTRA CON GUARDIA CIVIL INCAUTA 8 KILOS DE AYAHUASCA

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera-SVA de Lleida han incautado dos paquetes postales con 8.315 gramos de ayahuasca, una bebida alucinógena ceremonial muy popular en Latinoamérica, que fueron enviados a las oficinas de Correos de las poblaciones leridanas de Mollerussa y Torà.

Según ha informado la subdelegación del Gobierno en Lleida, en relación con estos hechos se ha detenido a dos personas y se ha imputado a una tercera.

El primer paquete, procedente de Perú, contenía dos botellas de plástico de 1,5 litros con 5.380 gramos de ayahuasca en su interior y fue interceptado el 2 de febrero en Mollerussa.

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera-SVA controlaron la entrega del paquete y detuvieron al destinatario, M.D.P., un vecino de Mollerussa de 39 años, acusado de un delito contra la salud pública.

El segundo paquete, procedente de Brasil, fue interceptado el 6 de febrero en Torà y contenía una botella de plástico con 2.935 gramos de ayahuasca.

Las actuaciones han sido realizadas por el Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lleida y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Lleida.

Los detenidos han pasado a disposición del juez de Instrucción número 1 de Lleida y del número 1 de Solsona.

La subdelegación ha informado de que la ayahuasca es una bebida ceremonial con propiedades psicoactivas y alucinógenas, preparada a partir de la decocción de la corteza y las hojas de diversas plantas originarias de Latinoamérica.

Durante años ha sido consumida con fines rituales por los pueblos indígenas de Colombia, Brasil, Ecuador y Perú, entre otros.

martes, 27 de marzo de 2012

HEMEROTECA: "EL SVA DESCUBRE UNA MAFIA CHINA IMPLICADA EN EL CONTRABANDO DE TABACO"

ES UNO DE LOS OBJETIVOS DE ESTE BLOG INTERCALAR ARTICULOS ACTUALES CON AQUELLOS OTROS QUE POR SU RELEVANCIA FUERON PUBLICADOS EN PRENSA HACIENDOSE ECO DE LA ENCOMIABLE LABOR REALIZADA POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO, EL CONTRABANDO Y EL BLANQUEO DE CAPITALES.
SI DESEA ACCEDER A TODAS LAS NOTICIAS DE HEMEROTECA PUBLICADAS EN ESTE BLOG TAN SOLO TIENE QUE ESCRIBIR LA PALABRA "HEMEROTECA" EN EL RECUADRO "BUSCAR EN ESTE BLOG" QUE APARECE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA DERECHA.

ARTICULO PUBLICADO EN 1995

La mafia china también echa humo. Por primera vez, el Servicio de Vigilancia de Aduanas (SVA), m dependiente de la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda, ha detenido a un ciudadano chino como integrante de una red de contrabando de tabaco rubio en grandes cantidades para distribuirlo en Madrid. La detención se produjo en San Sebastián de los Reyes. La mercancía incautada, 101.500 cajetillas de las. marcas Camel, Marlboro y Wínston -los cigarrillos más solicitados del mercado-, constituye el mayor alijo de los últimos ocho años interceptado en Madrid, y el más importante en España desde septiembre de 1993.

El alijo está valorado en 30.450.000 pesetas, según Aduanas. Todas las cajetillas estaban destinadas al menudeo callejero de tabaco que abunda en las zonas más transitadas de Madrid, del que se vienen encargado últimamente numerosas personas de origen oriental. Cada cajetilla se suele vender a 200 pesetas (en los estancos cuestan 300 pesetas).

La operación se desarrolló el pasado martes en el Polígono Sur, de San Sebastián de los Reyes (54.291 habitantes). Después de varios días de investigación, los agentes de paisano detuvieron a Waw Zhao, un ciudadano chino de 31 años, cuando salía de la nave 56 conduciendo un Opel Corsa. En el maletero del turismo se descubrieron 1.550 cajetillas. Cuando los agentes entraron en la nave encontraron el almacén clandestino cargado de tabaco.

En la nave hallaron 101.500 cajetillas empaquetadas en 203 cajas, distribuidas en estanterías. Sólo un 10% de los paquetes estaba oculto por lonas. Cuatro de las cajas se hallaban vacías de tabaco, presuntamente distribuido con anterioridad.

Hasta ahora, cinco grandes organizaciones de estructura piramidal controlaban el contrabando en la región de Madrid, según Aduanas. Pero, en ninguna de estas plantillas se habían encontrado conexiones con miembros de las mafias chinas que operan en la región.

El ciudadano chino detenido no es una de la cabezas del nuevo dragón descubierto. "Los organizadores de esta red aún están por descubrir, el hombre detenido era, un mero distribuidor", indicó un miembro del servicio de Aduanas. Las investigaciones prosiguen: "Pronto podría quedar desmantelada esta mafia". El cerco a esta red comenzó tras la proliferación de la venta de cajetillas en el metro. La ejecución de estas tareas por inmigrantes chinos permitió al departamento de Aduanas iniciar las investigaciones. "Se había detenido a vendedores orientales, pero no llevaban nunca encima cartones suficientes como para encarcelarles", explicó una fuente del Ministerio de Economía y Hacienda.

PASA A LA PÁGINA 3

Las cajetillas intervenidas procedían de Andorra

VIENE DE LA PÁGINA 1

Según el Servicio de Vigilancia Aduanera, la mercancía interceptada procede de Andorra, base del contrabando de tabaco que se distribuye por España. Desde el Principado, miles de cajas se venían introduciendo en Madrid desde hace meses. La Comunidad de Madrid es el punto final de esa ruta del tabaco de contrabando. En los dos últimos años, el Servicio de Vigilancia Aduanera ha comprobado en Madrid capital un aumento espectacular de la venta callejera de cajetillas cigarrillos de contrabando.

Ante esta proliferación, el Servicio de Vigilancia, que disponía de 40 funcionarios para toda la región, llegó el verano pasado a un acuerdo de colaboración con policías locales de la región para atajar el menudeo de tabaco.

La venia de cigarrillos de contrabando se había convertido en uno de los negocios de futuro de las organizaciones ilegales chinas asentadas en Madrid. Su introducción en el sector y su progresiva expansión coincide con el fin del crecimiento de los restaurantes chinos, tras largos años de, proliferación.

Ahora la nueva fuente de ingresos tiene forma de cajetilla. y se prodiga esta actividad ilegal en los distritos de Vallecas, Centro, Ciudad Lineal y Chamberí, y en las estaciones subterráneas de Callao, Guzmán el Bueno, Lavapiés, Diego de León y Avenida, de América. La escena se repite con asiduidad en localidades como Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés y Alcalá de Henares.

Alijo en la mochila

La venta de tabaco ilegal la efectúan, por lo general, grupos de cuatro a seis personas. El jefe de la cuadrilla guarda el cargamento de tabaco en una mochila o en una maleta. El resto de los chinos, que trabajan a distancia del cabecilla, llevan un sólo cartón, según la descripción policial.

Cuando han vendido su contenido buscan otro cartón, que les entrega a escondidas el jefe. De este modo, en caso de detención, a los vendedores sólo se les decomisa, como máximo, una cantidad demasiado pequeña para que la venta sea considerada como delito.

El último gran alijo de tabaco intervenido en la Comunidad de Madrid es de hace más de tres años, el 11 de enero de 1992. En un almacén clandestino de Fuenlabrada se descubrieron 100.000 cajetillas de tabaco. La mercancía ilegal estaba camuflada entre bolsas de patatas fritas.

La mayor parte del tabaco de contrabando procede de Holanda, donde se hallan los almacenes francos de las grandes compañías estadounidenses. Otros puntos de salida de tabaco son los países del Este -básicamente, Rumania, Hungría y Bulgaria- y Andorra, según explica el Servicio de Vigilancia Aduanera.

Desde enero de 1993 hasta marzo de 1994 fueron incautadas en Madrid 2.344.668 cajetillas, con un valor de 594 millones de pesetas.


http://elpais.com

SALE A SUBASTA EL PESQUERO ABORDADO POR EL SVA CON CERCA DE 2,7 TONELADAS DE COCAINA A BORDO

Vigo Foto Ratonero

27-MARZO DE 2012

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Vigo, cuya titular es Maria Sol López Martínez, sacará a subasta el pesquero 'Ratonero', interceptado con unos 3.000 kilogramos de cocaína en alta mar el pasado mes de febrero. La subasta se celebrará el próximo 10 de mayo y el importe mínimo para la puja se ha establecido en 10.000 euros.

Según informa la jueza en un edicto, la embarcación es un pesquero de cerco de 19,50 metros de eslora y 4,80 de manga, construido en el año 2001 y con un motor de una potencia de 154,40 kw. Además, se incluye el gasoil y los aceites encontrados a bordo. El valor total fijado para estos bienes está en 11.464,15 euros.

La embarcación --en la que iban cinco tripulantes que fueron detenidos-- fue apresada el 21 de febrero en una operación conjunta de Guardia Civil y Agencia Tributaria. Actualmente permanece atracada en la dársena número 2 del puerto de O Berbés, en Vigo.

Las personas interesadas en participar en la subasta deberán depositar previamente el 30 por ciento del valor que se ha dado a los bienes en una cuenta bancaria, según se explica en el edicto, donde también se informa de que la postura mínima a partir de la que se podrá pujar será de 10.000 euros, rechazándose cantidades inferiores.

Las cantidades depositadas serán devueltas excepto la del mejor postor, la cual será reservada en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de la venta.

En todo caso, la jueza precisa que los demás postores que lo pidan podrán "mantener a disposición del tribunal las cantidades depositadas por ellos para que, si el rematante no entregare en el plazo el resto del precio, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas".
europapress

lunes, 26 de marzo de 2012

ALSINA Y PASTOR ESTABAN SIENDO INVESTIGADOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA-SVA


El subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, sale escoltado por agentes de aduanas de la sede del organismo tras el registro. | Antonio Moreno

El subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, sale escoltado por agentes de aduanas de la sede del organismo tras el registro. | Antonio Moreno

  • Les atribuyen 'negociaciones para la obtención fraudulenta de concesiones'
  • El fiscal de Lugo ya acusaba a Pastor de un posible tráfico de influencias
  • Ambos detenidos mantuvieron una reunión con la trama en dos naves de Lugo

La implicación de los detenidos Sergio Alsina y Sergio Pastor en la 'operación Campeón' se remonta a los propios inicios de la investigación. Ambos tenían los teléfonos intervenidos por orden judicial desde 2010. Sus nombres aparecieron ya en la instrucción inicial abierta por el Juzgado número 3 de Vilagarcía de Arousa, que posteriormente sería derivada a Lugo y daría lugar a la citada operación.

El sumario de la 'operación Campeón' habla directamente de Sergio Pastor Colldeforns y Sergio Alsina Jiménez como "personas que en Cataluña estarían llevando a cabo negociaciones tendentes a la obtención fraudulenta de una concesión administrativa concreta".

Las referencias a Sergio Alsina y Sergio Pastor no son muy abundantes en la parte alzada del sumario de la 'operación Campeón', pero sus nombres sí aparecen en conversaciones telefónicas con otros imputados en la trama e incluso en seguimientos realizados por los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Estas escasas referencias se deben a que cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, levantó parcialmente el secreto del sumario el pasado 5 de marzo ya se había inhibido en un juzgado barcelonés para que les investigase. Así, sus menciones en las investigaciones realizadas en Vilagarcía y Lugo aparecen veladas en el documento.

En el caso de Sergio Pastor, un fiscal de Lugo emitió un informe en el que le relaciona directamente con "un posible delito de tráfico de influencia en la obtención de la concesión de los servicios de ITV en Cataluña con la mercantil alemana TUV RHEINLAND". Solicitó la inhibición de esta investigación en un juzgado de Cataluña, donde se habría cometido el supuesto delito.

El mismo fiscal menciona a Sergio Pastor y Sergio Alsina en un informe remitido al Tribunal Supremo en relación con las intervenciones telefónicas autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Vilagarcía para investigar los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Proyectos empresariales

El fiscal les vincula con los negocios que planificaba realizar en Cataluña el principal imputado, Jorge Dorribo. Según recoge el sumario, junto a una tercera mujer (Marta Rodríguez, que, en principio, no está imputada en la causa), eran sus mediadores para conseguir "relaciones y tratos relacionados con la Administración catalana".

Estas relaciones abarcarían "la materialización de determinados proyectos empresariales". Por un lado, "la constitución de una mercantil con los dos políticos catalanes dirigida a la obtención de la concesión para la introducción en el ámbito de la sanidad de la comunidad autónoma de la distribución farmacéutica". Por otro lado, "otros de tanta o mayor entidad que giraban en torno a las instalaciones de Nupel en Lugo, y a la creación en Andorra de la sociedad Salut d' lnnovació".

Visita a la sede de Lugo

Alsina y Pastor estaban en el punto de mira de los investigadores y el 7 de diciembre de 2010 fueron objeto de un seguimiento por parte de los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera durante una visita a Galicia y una reunión en la sede de Laboratorios Asociados Nupel en el polígono industrial de O Ceao (Lugo).

El informe de este seguimiento relata que tanto ellos como la tercera catalana referida, Marta Rodríguez, se reunieron con los imputados en el 'caso Campeón' Jorge Dorribo Gude, Carlos Monjero Álvarez, Javier Rodríguez Días y José Antonio Orozco Fernández en O Ceao y, posteriormente, en el polígono industrial de Rábade, también en Lugo.

Conversaciones intervenidas

Las transcripciones de intervenciones telefónicas recogidas en el sumario de la operación incluyen una conversación muy explícita entre Sergio Pastor y el vicepresidente de Azkar y socio de Dorribo, José Antonio Orozco, el 23 de diciembre de 2010.

En la citada conversación, Pastor le relata al empresario de Lugo que ya habló con Alsina y ambos tienen intención de seguir adelante con el envasado de productos farmacéuticos monodosis, que se realizaría en la planta de Rábade que los dos detenidos catalanes habían visitado unas semanas antes.

Pastor también le trasmite a Orozco que están dispuestos a crear una nueva empresa comercializadora "que no requiere prácticamente capital" en Cataluña e incluso le da a la trama del Campeón la posibilidad de darle nombre: "se monta una empresa, que será el nombre que queráis de Cataluña".

La mediación de Pastor también iría encaminada, según la citada conversación, a poner en marcha un "proceso por el cual progresivamente iremos metiendo los hospitales de Cataluña", en este caso, para facilitar los negocios de Azcar en la sanidad catalana, tanto en la pública como en "la medicina privada, en las mutuas. "Yo lo veo montado sin ninguna dificultad", manifiesta, optimista, Pastor.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/26/galicia/1332777959.html

EL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA EXPLOTA LA RAMA CATALANA DE LA OPERACION "CAMPEON"

5 DETENIDOS ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN EL COORDINADOR GENERAL DE LA DIPUTACION Y EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA GENERALITAT.

El operativo de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha empezado a primera hora de esta mañana el registro de varios edificios y oficinas de Barcelona. Según ha avanzado la Cadena SER, entre los cinco detenidos hay dos cargos públicos. Se trata del Coordinador General de la Diputación de Barcelona, Josep Tous, Isidre Mesalles, Subdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat. Además de estos cargos hay detenidos 3 empresarios. Son Sergio Pastor, ex consejero delegado de Applus, Sergio Alsina, Socio de la empresa Alta Partners y Ricard Puignou, administrador de Certio, una empresa del sector de las ITV que nació de una escisión de Applus. Están acusados de falsedad documental y tráfico de influencias para conseguir la supuesta concesión de estaciones de ITV en Cataluña.

Este operativo es el resultado de unas conversaciones telefónicas captadas por los investigadores a raíz del 'caso Campeón' que tiene como protagonista al empresario gallego Jorge Dorribo. A partir de estas conversaciones telefónicas, se abrió una pieza separada del caso que viajó de los juzgados de Lugo a los de Barcelona, que son los que han ordenado ahora estas detenciones.

Ha trascendido poco sobre como actuaban los detenidos porque la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona que investiga el caso en Barcelona mantiene el secreto de sumario. La Cadena SER ha podido saber que el operativo de esta mañana de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria arranca en octubre cuando llegó al juzgado de Barcelona un escrito de la fiscalia de Lugo. A raíz del caso Campeón aparecieron unas conversaciones telefónicas en que los ahora detenidos hablaban supuestamente de la manera como conseguir la adjudicación de varias estaciones de ITV, que habían quedado suspendidas en Cataluña por orden judicial hace un año.

En algunas de las conversaciones mencionaban al secretario general de CDC, Oriol Pujol pero no ha aparecido ninguna llamada del diputado nacionalista a los detenidos o a la inversa. Si en la documentación analizada apareciera algún indicio fundamentado, la juez podría derivar parte de la investigación al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sergio Pastor y Oriol Pujol se conocen de la etapa de Pujol como secretario general de Industria en la Generalitat. Y la relación con Sergi Alsina es de amistad ya que estudiaron juntos en IESE.

El Gobierno tripartito abrió, por primera vez en la historia, en el año 2010 un concurso público para adjudicar dos lotes de estaciones de ITV. Una empresa llamada Certio, que administra uno de los detenidos, Ramon Puignou, presentó una demanda y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictó la suspensión cautelar de la mitad de las nuevas concesiones alegando que la Generalitat introdujo elementos para conceder las ITV con posterioridad a la entrega de la documentación por parte de las empresas candidatas. Esta suspensión afecta el lote número 2 para abrir nuevas estaciones en Les Borges Blanques, Amposta y Sant Celoni. Supuestamente, los arrestados intentaban con el cambio de color politico en la Generalitat conseguir la adjudicación que no tuvieron en 2010, cuando la ganó otra firma llamada ATISAE.

http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/detenidos-barcelona-relacion-caso-campeon/csrcsrpor/20120326csrcsrsoc_2/Tes

domingo, 25 de marzo de 2012

SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA-SVA: POLICIA JUDICIAL

Hace tan solo unos meses, en la tramitación de la nueva ley de contrabando, el PP junto a otros grupos parlamentarios defendió la posición de otorgar de una vez por todas la consideración de Policía Judicial al Servicio de Vigilancia Aduanera-SVA que si bien, viene ejerciendo como tal desde años y respecto al cual se pronuncio positivamente el Tribunal Supremo, no es menos cierto que este servicio a dia de hoy sigue igual, sin una ley que diga a las claras que el SVA es Policia Judicial a todos los efectos.

La señora Fernandez Davila del BNG proclamo en sede parlamentaria que: “En muchísimas ocasiones, este cuerpo, que trabaja con la responsabilidad y sobre todo con la eficacia que todos conocemos, se encuentra con algunos problemas desde el punto de vista del reconocimiento en las instancias judiciales de esa labor como parte fundamental en la acusación de los delitos cometidos. Desde nuestro punto de vista, si no se hace este reconocimiento bien con la propuesta que nosotros hacemos o con otra redacción que se pudiera hacer, por cuestiones corporativas -porque entendemos que es una cuestión corporativa, en la medida en que posiblemente la razón por la que nuestra enmienda no pueda salir adelante es por diferencia de criterios entre distintos ministerios” pues bien de esta argumentacion se pueden extraer dos conclusiones claras, una que el SVA sigue siendo a dia de hoy cuestionado por las defensas de cuantos narcotraficantes se sientan en el banquillo con la manoseada interpretacion que hacen los abogados de estos al no considerar al SVA competente y dos la apreciacion que hace la señora Fernandez Davila acerca de “la cuestion corporativa” punto este que da para alguna que otra elucubracion como pudiera ser que ¿existe un lobby de presion que no estuviera para nada de acuerdo en que esa condicion de Policia judicial que ya ejerce el SVA y que tuvo que dejar claro el Tribunal Supremo, no sea plasmada negro sobre blanco? , quiza es ser un poco malpensado ….¿o no?.

El PP, partido que esta en estos momentos en el poder, en esas mismas fechas y con motivo de la aprobacion de esa ley de contrabando a la que nos referimos anteriormente presento igualmente enmiendas en este sentido que el PSOE, por aquel entonces en el poder, se encargo de tirar por tierra. Estas enmiendas fueron presentadas por el Sr. Arias Cañete y decia: “Más importancia, desde el punto de vista político, tiene nuestra enmienda número 18, que propone una nueva disposición adicional dirigida a poner de relieve que los funcionarios del servicio de los cuerpos de vigilancia aduanera, en la persecución, represión e investigación de los delitos de contrabando previstos en esta ley y en los delimitados por el ámbito de funciones que tienen encomendadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, apartado 13 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, actúan bajo la dependencia funcional de jueces y fiscales de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En definitiva, se trata de atribuirles, en la misma línea que trabaja el Grupo Mixto, la condición de policía judicial. La argumentación que fundamenta esta enmienda es clara, se trata de dar respuesta a los conflictos de interpretación que han surgido en esta materia y que han beneficiado a los infractores sistemáticamente hasta que han sido resueltos por la jurisprudencia reiteradamente en el sentido de reconocer a la vigilancia aduanera el carácter de policía judicial.
Basta recordar el acuerdo de la Sala general del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2003 o bien las sentencias de este mismo tribunal números 942 de 2004; 1185 y 1426 de 2005; 297, 506, 586 y 396 de 2006, entre otras. En el supuesto de que se invocara que nuestra enmienda o la del Grupo Mixto adolecen de defectos técnicos podríamos llegar a una propuesta de enmienda transaccional, si el Grupo Socialista la quiere admitir a trámite; enmienda transaccional que no ha recibido objeciones por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que tendría un texto que podría, desde el punto de vista técnico, resolver los problemas. Creo que no es argumento, como se nos dijo en fase de ponencia, decir que en la Ley de Contrabando estamos modificando la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aparte de que en esta legislatura hemos visto que es práctica legislativa constante modificar cualquier ley en cualquier disposición, aquí hay una conexión directa entre los objetos a regular. Estamos hablando de una ley orgánica que, por tanto, tiene el rango legal para hacer la modificación, y podría ser aceptable una enmienda transaccional en el caso de que el Grupo Socialista quisiera aceptarla a trámite.

El PP en esta enmienda refleja claramente lo que es una realidad, el SVA es policia judicial lo que quiza se le escapo es que los procesos contra los presuntos delincuentes se eternizan dado que el resquicio legal sigue abierto al no existir como ya dijimos una ley clara y los jueces se ven obligados una y otra vez a remitirse a la jurisprudencia marcada por el TS que por otra parte, puede variar de un momento a otro y dar al traste con las investigaciones realizadas por este cuerpo.

Sorprendente sin duda fue la respuesta que el Partido Socialista dio a estas enmiendas por boca de la Sra. Rivero Alcover: Por último, en cuanto a las enmiendas 10, del Grupo Mixto, y 18, del Grupo Popular, ambas son positivas, ya que están dirigidas a incorporar a la normativa sobre el contrabando la jurisprudencia relacionada con las competencias de vigilancia aduanera como Policía judicial. Sin embargo, no consideramos que este proyecto de ley aislado y específico sea el marco adecuado, máxime cuando se está modificando la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es donde deberán recogerse las propuestas reseñadas. Entre otras razones porque ya no es un problema, como bien se ha indicado aquí por los portavoces del Grupo Mixto y del Grupo Popular, porque esa consideración de Policía judicial viene siendo aplicada a través de numerosas resoluciones judiciales -aquí se han citado varias- y pronunciamientos del Tribunal Supremo, que además lo remite a la propia aplicación del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice claramente que constituirán la Policía judicial y serán auxiliares de los jueces y tribunales competentes en materia penal y del ministerio fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de aquellas autoridades reciban: 1. Las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la persecución de todos los delitos o de algunos especiales. Es decir, precisamente el servicio de vigilancia aduanera. Por tanto ya está recogido y no constituye en este momento, y tras la cantidad de resoluciones jurisprudenciales, ningún problema en darle ese carácter de Policía judicial. Considerarlos, como se pretende por el Grupo Mixto, como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya discrepa aún más con el criterio de la propia jurisprudencia que apunta y se apartaría del sistema actualmente establecido, obligando a modificar leyes orgánicas, que desde luego no estimamos procedentes.

Esta argumentacion viene a decir, que para que vamos a modificar la ley si el SVA ya es Policia Judicial: “Por tanto ya está recogido y no constituye en este momento, y tras la cantidad de resoluciones jurisprudenciales, ningún problema en darle ese carácter de Policía judicial.”, solo le falto a la señora Alcover decir como un conocido humorista; “pero hoy no.......mañana”

A tenor de lo expuesto solo decir que el PP, hoy en el poder, tiene la potestad de incluir en la ley organica de represion del contrabando esa enmienda que presentaron hace unos meses y acabar asi con la incertidumbre que en muchas ocasiones asalta a los funcionarios del SVA que por otro lado y en otro orden de cosas siguen incautando toneladas de estupefacientes y desarticulando grupos criminales....eso tampoco cambia señores.

HEMEROTECA: "OPERACION PITON; EL SVA INVESTIGA EL BLANQUEO DE DINERO DE LA DROGA EN CEUTA"

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ARTICULO PUBLICADO EN 1993

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), por orden de los jueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y Carlos Bueren, investigan desde el pasado lunes más de mil cuentas y depósitos de 17 sucursales pertenecientes a siete entidades bancarias de Ceuta en relación con el blanqueo del dinero del narcotráfico.


Estas pesquisas están relacionadas con la Operación Pitón, que permitió el pasado mes de octubre la detención de 83 personas pertenecientes a una red de introducción masiva de hachís con destino a Holanda y otros países europeos.Las actuaciones del SVA, que siguen en marcha, se han centrado en el seguimiento de quienes cobraron por la introducción de hachís, en la determinación del sistema del blanqueo de dinero empleado por la banda y en el análisis del patrimonio de 120 personas relacionadas con la organización, tanto de la Costa del Sol como de Cádiz y Sevilla.

En total, según ha informado el SVA, se han investigado más de 1.100 cuentas bancarias, de las cuales una parte importante fue utilizada para blanquear dinero a través del cambio de moneda extranjera. Se estima que la cifra de dinero blanqueado por medio de los métodos que se tratan de esclarecer superan los 25.000 millones de pesetas.

Los trabajos indagatorios de los funcionarios llevaron incluso a una de las oficinas sometidas a estudio a cerrar el pasado lunes sus puertas al público, ante la complejidad de la documentación y datos que se requerían. Garzón especificó a dichas entidades que no están sometidas a investigación, sino que se pretende llegar al núcleo del procedimiento del blanqueo de dinero, mecanismo que resulta imprescindible para el negocio del narcotráfico.

Las entidades en las que se centran las averiguaciones son el Banco de Santander, BBV, Popular, Meridional, Urquijo, Banco Islas Canarias y Caja de Madrid, que años atrás absorbió a la Caja de Ahorros de Ceuta.

Aparte del dinero negro descubierto, ya se encuentran intervenidas cuentas bancarias y activos financieros por más de 1.500 millones de pesetas, de los que 600 millones lo están desde enero de este mismo año.

Principales investigados

Entre los principales investigados como responsables de la red se hallan Alfonso Monge Castro, El Cazoleta; Jaime González García, El Manco de Bellavista; Francisco Verdún, José María Valencia Piña, Ramón Palacios Morón, Diego Gandullo de la Cruz; los guardias civiles Santiago Carnerero, Rafael Cañestro, Andrés Siles, Martín Miguel Alvarado, José Antonio Ramírez Gil y el teniente Andrés Palomino. También se escudriñan los posibles movimientos económicos de Antonio Neto.La primera fase de la investigación ha consistido en averiguar quiénes de los ya detenidos en la Operación Pitón tenían cuentas en Ceuta. Ahora falta analizar el movimiento de las cuentas halladas. En principio, no se espera que tales indagaciones se traduzcan en detenciones de manera inmediata, aunque sí podrían servir para acumular más cargos contra las decenas de miembros de esta poderosa red ya desarticulada. En función de los informes que reciban Bueren y Garzón, decidirán sobre nuevas detenciones.

elpais.com


EL CONTRABANDO DE TABACO

25-03-2012

Durante 2011, Hacienda ingresó 1.279 millones menos por impuestos del tabaco, la primera bajada en 25 años. La crisis provoca un aluvión de jornaleros para el mercado negro

El mismo paquete de Marlboro que se fuma un lituano por 2,53 euros, a un irlandés le cuesta más del triple (8,55): la diferencia está en los impuestos, que no tienen aroma ni son perjudiciales para la salud (hasta el momento). Las tabaqueras opinan que la alta fiscalidad estimula el contrabando, un argumento que no aceptan algunos expertos. Sea como fuere, miles de españoles se han apuntado al contrabando de tabaco en el último año: es un reflejo de la crisis. Sí, vuelve el contrabando con aires de revival, como si fuera la moda de los noventa: regresa el menudeo y la “marcha” en las dos únicas fronteras que quedan vivas, Andorra y Gibraltar. El asunto podría tomarse con un aire romántico si no fuera porque el Estado acaba de perder 1.279 millones de euros en la recaudación del impuesto especial (sin sumar el IVA del tabaco), en 2011, la primera vez que sucede en los últimos 25 años. Demasiado dinero en época de recortes.

Hace unas semanas, el pasado 2 de marzo, se produjo un pequeño incidente en La Línea de la Concepción que pasó desapercibido salvo para algún periódico local: decenas de ciudadanos se concentraron en actitud poco amistosa para protestar ante las autoridades aduaneras de la frontera española con Gibraltar. Pedían los manifestantes que los agentes pusieran menos celo en su trabajo y permitieran que cada cual pudiese cruzar con un cartón de tabaco sin ser molestado. Es decir, solicitaron que los guardias miraran para otro lado. Fueron recibidos por un alto cargo y de aquella reunión poco más se supo. Se les comunicó que desde el 1 de marzo había orden de la superioridad de ser más estrictos en la frontera: solo se permitirá un cartón por persona al mes, que no es otra cosa que cumplir los nuevos preceptos de la ley de contrabando, que se había retocado en el Parlamento a mediados de 2011.

La cuestión es que para muchos habitantes de la zona, ir a por tabaco a Gibraltar se había convertido durante el último año en un medio de vida: a 3 euros de ganancia por cartón de tabaco, dedicarse a esta actividad liberal (no hay horarios, ni convenio, ni jefes, ni reformas laborales) convertía a un desempleado en poco menos que un mileurista, una condición muy envidiable en un área con casi un 40% de paro y nulas perspectivas de crecimiento a la vista. La esencia del negocio no deja lugar a dudas: un cartón de tabaco en Gibraltar está a 25 euros cuando en España cuesta 42: esos 17 euros de diferencia dan para mucho. Por otra parte, ser contrabandista en el Campo de Gibraltar nunca ha estado mal visto: hay una tradición que viene de antaño.

Pero esa forma de hacer contrabando no es un asunto anecdótico ni es una estampa costumbrista. A tenor de las cifras, en pocos lugares del mundo el contrabando adquiere una visibilidad tan descarada. Según datos oficiales, durante el año 2009 hubo 11.415.967 movimientos de personas en la frontera con Gibraltar. Ese número creció en un millón en 2010 (12.481.614) y sumó casi otro millón más en 2011 (13.337.844): esos dos millones más de movimientos corresponden, en su mayoría, a personas que van a Gibraltar a comprar tabaco. Para el caso de los vehículos, el aumento es de medio millón. ¿Cuánta gente puede haber detrás de estos dos millones de entradas y salidas? ¿Cuánto empleo está proporcionando ese mercado negro en Andalucía? Durante meses, ha bastado con acercarse a la frontera y observar el tránsito de motocicletas. Un cálculo sencillo: en un minuto, 60 motos. 60 motos que entraban y otro número parecido que salían a un ritmo incansable. Eso es contrabando a gran escala se mire por donde se mire.

Sin embargo, el renacimiento del contrabando no es un asunto de fronteras. Se produce un cambio de escenario. “A finales de 2010 se produjo una circunstancia paradójica, hubo una transición en el modelo de contrabando”, señala un portavoz de la Agencia Tributaria, “caen las aprehensiones importantes de tabaco falso, que no iba para su consumo en España, y empieza a resurgir el tradicional, quizás porque la crisis sitúa a más gente predispuesta y, por otras razones, porque cambia la normativa, cambia la demanda, cambian muchas cosas”.

De hecho, las cifras oficiales son engañosas. Hasta 2011, las estadísticas apuntaban a un problema marginal: no se consumía tabaco de contrabando en España. El que entraba, a veces en grandes cantidades, iba para otros mercados. Se deduce así de las estadísticas de cajetillas aprehendidas (18 millones en 2007, 15 millones en 2009 y algo más de 8 millones en 2011), resultado de operaciones policiales en puertos frente a organizaciones muy asentadas que importaban contenedores con gran cantidad de tabaco. Así sucedió, por ejemplo, en la operación Algarrobo, que dio como resultado la detención de Manuel Gulías, un contrabandista gallego de altos vuelos. A Gulías se le detectó un patrimonio valorado en más de 12 millones de euros, con hasta 60 inmuebles de su propiedad.

"A finales de 2010 se produjo en España una circunstancia paradójica: cambió el modelo de contrabando"

De Gulías se puede decir que ha sido un caso de contrabandista clásico que no ha diversificado su negocio. No ha seguido el ejemplo de otros, los viejos contrabandistas gallegos que se pasaron al narcotráfico, como sucedió también en el sur de España. Fue el caso de los Charlines, de Oubiña, Sito Miñanco y tantos otros. Gulías ha sido fiel al tabaco, pero a un producto diferente: ya no era el pata negra americano sino tabaco falso, generalmente procedente de China, que imita el “sabor americano”, que copia todo el envoltorio, pero de cuyos componentes nadie tiene una noción exacta salvo que no se somete a ningún control de calidad. Junto a ese tabaco “pirata” circula en grandes cantidades otra modalidad de tabaco, una especie de marca blanca (Yesmoke es la más popular) conocidas como “cheap whites”, que están haciendo mercado, en concreto en España entre los inmigrantes.

Últimamente, China ha dejado de tener el monopolio de ese tabaco falso. Según reconoce un portavoz de Phillip Morris, “el 80% de productos falsificados de nuestras marcas viene de China, pero los falsificadores de cigarrillos han empezado a abrir plantas ilegales dentro de la Unión Europea. Desde 2005 se han clausurado más de 50 plantas de tabaco falso en países como Alemania, Lituania, Inglaterra, Polonia, Chequia, Eslovaquia y Grecia”. No hay una referencia indiscutible acerca de cuál es el volumen del contrabando de tabaco en el mundo, pero en un estudio publicado en 2011 por los expertos Luk Joossens y Martin Raw, se hace referencia a un dato de 1996: “La brecha entre las exportaciones globales de tabaco y las importaciones fue del 42%, que es el porcentaje que se estima alcanza el contrabando”.

Los expertos independientes consideran, sin embargo, que las tabaqueras tienden a exagerar el problema como un argumento para solicitar una bajada de los impuestos. Los hechos demuestran que el índice de contrabando es mayor en países con precios más baratos o menos impuestos o, según el Banco Mundial, en países con mayor índice de corrupción o tolerancia al contrabando. El mercado negro es más frecuente en países con fiscalidades bajas que altas. Un estudio de 1998 determinaba cómo las naciones con alto contrabando (España, Austria e Italia) tenían impuestos mucho más bajos que los de bajo contrabando (Francia, Reino Unido, Irlanda, Suecia o Noruega).

Durante 2011, se intervinieron en La Línea 2.059 vehículos, por lo general motocicletas que sus dueños no recuperarán

Sin embargo, el problema que afecta ahora mismo a España (a la Hacienda española, mejor dicho) no es tanto el tabaco falso como el ilegal, el manufacturado en fábricas legales pero que no paga impuestos y entra por la frontera. El que se fuma en España. “En un reciente estudio”, según un portavoz de Phillip Morris Internacional, “el índice de productos del tabaco que evade impuestos en España ha aumentado del 4,2% al 9,5% en el cuarto trimestre de 2011 respecto del mismo periodo del año anterior”. Dicho informe cita las regiones de Galicia y Andalucía, con porcentajes del 13,8% y 29,2%, un aumento superior al 100% en un año.

Todas las cifras ponen el foco en Andalucía. Probablemente, en ninguna otra región de España se ha vuelto a fumar tabaco de contrabando en esos porcentajes, ni existen redes tan nutridas con centenares de colaboradores. La entrada en vigor de la nueva Ley de Represión del Contrabando en junio de 2011 ha hecho estragos en la frontera de Gibraltar. El número de cajetillas aprehendidas se dobló, pero no fue esa la cifra más significativa: el número de vehículos intervenidos fue de 2.059 (989 en 2010), generalmente motocicletas, que los dueños no volverán a recuperar.

Siendo el contrabando de tabaco una actividad de larga tradición en el Campo de Gibraltar, nunca había alcanzado la proporción de los últimos tiempos, quizás porque nunca la crisis económica fue tan demoledora en esa zona de España. Alrededor de la frontera sigue siendo sencillo, para cualquier espectador curioso, observar cómo la gente espera los cambios de guardia (generalmente, cada 20-25 minutos) para entrar o salir, cómo hay recaudadores que aguardan sentados en las terrazas próximas a la frontera, provistos de cuadernos para llevar la contabilidad, cómo están apostados los coches en los alrededores para cargar el tabaco, cómo hay una actividad que nada tiene que ver con las visitas turísticas a La Roca. Otro asunto está muy claro en la frontera: por un lado van los españoles y, por otro, los rumanos. Son mundos separados.

Más evolucionadas son las organizaciones que han alquilado domicilios en la proximidad de la frontera (o garajes) para recibir, “tanto a quienes traen el tabaco como a quienes vienen a comprarlo”, señala un miembro del SVA (Servicio de Vigilancia Aduanera). Se sabe de organizaciones que cuentan con más de cien “empleados”, de redes que se están extendiendo por numerosas localidades andaluzas. Los estanqueros no paran de quejarse: la venta en Cádiz ha descendido un 34% (un 50% la de cajetillas de tabaco). “En La Línea solo quedan tres estanqueros de los nueve que había y van a pedir el cierre temporal”, advierte José Bermúdez, vicepresidente de la Asociación de Estanqueros.

¿Servirán los controles para eliminar el problema? La experiencia de los investigadores dice que no mientras haya gente “predispuesta”: utilizarán otros medios (ya se habla de lanchas rondando Gibraltar). “Es un medio de vida para ciertas esferas sociales en tiempos de crisis”, sostiene Juan José Uceda, portavoz de la Plataforma de Parados de La Línea: “Hay familias que vienen de otros lugares de Andalucía. Eliminarlo es ampliar aún más la lacra social que sufrimos”.

A fin de cuentas, la reaparición del contrabando tradicional en España tiene una explicación diferente del simple aumento de los impuestos: hoy, cierto tipo de contrabando de tabaco crea empleo.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/23/actualidad/1332533502_935078.html

sábado, 24 de marzo de 2012

LA UNIDAD DE ELITE DE HACIENDA INVESTIGARA EL JUEGO ONLINE

La ONIF es una unidad de elite de Hacienda, considerada la oficina de inteligencia tributaria, que es la encargada de investigar, en su primera fase, los fraudes más sobresalientes de ámbito nacional y transfronterizo.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria ha empezado a "mirar el tema del juego online", aseguró ayer a elEconomista una fuente oficial de la Agencia Tributaria.

"Todas las cuentas de las sociedades que han operado juego online durante estos últimos años en España se van a revisar. No se va a dar nada por revisado", confirmó ayer ese mismo portavoz oficial, que añadió que las tesis de la amnistía fiscal que se han propalado durante los últimos meses en algunos medios" son absolutamente falsas y no tienen base alguna".

La ONIF es una unidad de elite de Hacienda, considerada la oficina de inteligencia tributaria, que es la encargada de investigar, en su primera fase, los fraudes más sobresalientes de ámbito nacional y transfronterizo.

Esta unidad mantiene una relación institucional con la Fiscalía Anticorrupción aunque no depende orgánicamente de ella y en la actualidad interviene en investigaciones como el presunto fraude de Nueva Rumasa, el caso Gürtel, las 3.000 cuentas suizas entregadas a España por la Administración tributaria francesa, o el caso Noós, según ha podido saber elEconomista de fuentes de la Inspección de la Agencia Tributaria.

Estas mismas fuentes, aunque no corroboradas por las fuentes oficiales consultadas, explicaron que se ha organizado un grupo de siete funcionarios de la ONIF para que investiguen las cuentas de los últimos cuatro años de los operadores de juego online para que regularicen su situación.

Ambas fuentes coincidieron, no obstante, en que los trabajos están en estos momentos en una fase muy temprana de actuación.

Concesión de licencias

La regularización fiscal es uno de los principales requisitos contenidos en la Ley de Regulación del Juego y en su desarrollo como condición previa a dar la licencia a los aspirantes a operar legalmente en España, por lo que esta situación podría ralentizar el actual proceso de concesión de licencias.

Ninguna de las empresas que venían operando en los últimos años ha tributado en España a pesar de sus suculentos resultados, reconocidos en sus propias memorias, en el caso de las sociedades cotizadas en Austria o Reino Unido. Pero no solamente no han tributado por los beneficios obtenidos en España durante los ejercicios que llevan operando, sino que tampoco lo han hecho por el 18% de IVA.

Los inspectores de Hacienda, aparte del seguimiento de las cuentas de estos grupos empresariales, en muchos casos han reconocido los beneficios obtenidos en España en sus propias memorias. Para ellos era un motivo de prestigio frente a los inversores en las bolsas en las que cotizan, ahora son pruebas.

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3845217/03/12/la-unidad-de-elite-de-hacienda-investigara-el-juego-online.html

POSIBLE RELACION DE LA EMBARCACION AVERIADA EN A GUARDA CON LA OPERACION "MARINE"

LA GUARDIA CIVIL RELACIONA LA EMBARCACIÓN AVERIADA EN A GUARDA CON LA OPERACIÓN DEL -RATONERO-



Se han detenido a los dos tripulantes de la embarcación que el pasado 28 de Febrero atracó en A Pasaxe A Guarda.

La embarcación Thalassa, que fué registrada por la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera en la noche del 28 de Febrero de 2012, ha sido relacionada con la Operación Antidroga del "Ratonero", deteniendo a sus dos tripulantes, R.M.B. y A.G.O. , que presuntamente irían a Madeira a rescatar a los 3 cambadeses que tuvieron que abandonar una lanzadera en la costa de Madeira, ocultos tras el intento de desembarco de 3.000kg de cocaína que transportaba el pesquero "El Ratonero".

El Thalassa, yate registrado en Cangas, entró al Río Miño en la tarde del pasado 28 de Febrero de 2012 tras registrar un fallo de sincronización en uno de sus motores atracando posteriormente en el embarcadero del Ferry-Boat en A Pasaxe A Guarda, ante la atónita mirada de curiosos extrañados por ver una embarcacion de esas dimensiones atracando en el pequeño embarcadero. Tras ser alertada la Guardia Civil, se efectuó un registro en la misma contando con un equipo del Servicio de Vigilancia Aduanera, donde se contabilizó hasta 38 garrafas de 50 litros llenas de gasolina.

En ese momento, y tras tomarles declaración, los dos tripulantes de la embarcación fueron puestos en libertad, tras no ser relacionados con ningún caso.

http://www.infominho.com/

viernes, 23 de marzo de 2012

HEMEROTECA: "COCAINA EN ALTA MAR"

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ARTICULO PUBLICADO EN 1993

Cuando ocho agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera pusieron fin a la travesía del carguero Mar Tere, dieron al traste con el suculento negocio que el clan de narcotraficantes gallegos de El Peque había puesto en marcha tres años atrás. El mismo tiempo que los hombres del grupo 5,1 del Servicio Central de Estupefacientes andaban tras sus pasos. Los policías habían invertido miles de horas en seguir a los sospechosos, en pinchar sus teléfonos, en vigilar a sus contactos... Todo había resultado estéril hasta ahora. Pero los camellos ya están entre rejas y su organización hace agua..Las investigaciones que condujeron a la desarticulación del clan se iniciaron cuando los agentes descubrieron en Madrid al cubano Óscar Santiago Mori, que mantenía frecuentes entrevistas con gallegos sospechosos de narcotráfico. Estos contactos llegaron a constituir una maraña imposible de desliar.

Al final, entró en escena José Fernández Touris el Peque, un emigrante que al regresar a Galicia puso en marcha una empresa de construcción y el hotel Sandra Raquel, de Villanueva de Arousa. Ambos negocios los compaginaba con otra actividad consubstancial a la región: el contrabando de tabaco rubio americano. Y también con el narcotráfico, aun que la policía jamás había podido de mostrarlo. "Hace un año supimos que El Peque y su gente habían comprado el barco Little Tove en Plymouth (Gran Bretaña). Y no tuvimos la menor duda de que el clan preparaba algo gordo", recuerda el jefe del grupo 50 de Estupefacientes. El buque, de 48 metros de eslora, le costó a la banda 50 millones de pesetas.

El Little Tove fue conducido a Gibraltar, donde se le rebautizó como Mar Tere. Tras repintarlo, los narcos lo matricularon en Panamá a nombre de la sociedad Temple Off Shore Holding K.L.H. La policía lo controló en repetidas ocasiones atracado en Casablanca y Dakar, pero no pudo evitar que, en un descuido, transportase 40.000 kilos de hachís a un país europeo, que se sabe que no fue España.

El Mar Tere zarpó el pasado abril hacia Suramérica. Era evidente que la operación estaba en marcha. Desde ese momento fue controlado al minuto, tanto por el Servicio de Estupefacientes como por el Servicio de Vigilancia Aduanera. El 21 de mayo, el carguero se detuvo en aguas internacionales, frente a las costas de la región brasileña de Marañao, donde cargó casi 2.000 kilos de cocaína. Reemprendió la navegación y volvió a detenerse un poco más al norte. Durante 48 horas esperó un segundo alijo de otros 2.000 o 3.000 kilos, que nunca llegó. "Los colombianos son muy informales", afirma un policía. El barco puso rumbo a España a una velocidad media de sólo ocho nudos (unos 15 kilómetros por hora).

Durante la travesía, los tripulantes del Mar Tere debían sortear los lógicos peligros de la mar y, además, el acecho de las autoridades aduaneras. Sospechando que habían sido descubiertos por un avión de reconocimiento, cambiaron el nombre del barco por el de Wangard. Se convirtió en un carguero pirata.

El riesgo explica que los siete tripulantes hubieran convenido un salario de 100 millones de pesetas por el traslado de la droga desde Brasil a Galicia. El desembarco lo tenían previsto a 40 millas (75 kilómetros) de la costa portuguesa -a la altura de Povoa de Varzim- En caso de que hubiera temporal, la descarga que realizaría a 100 millas.

Una semana antes de la operación, el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) movilizó tres aviones C-212 y tres lanchas. El día 12, el radar de uno de los aviones localizó al Mar Tere a 500 millas del cabo San Vicente (Portugal). Se acordó abordarlo "necesariamente de noche" y "antes de que se aproximase a Portugal, para co gerlo por sorpresa", dice Luis Herrera, jefe del SVA.

A las cuatro de la madrugada del domingo, una lancha camuflada del SVA se aproximó a 12 millas del Mar Tere, mientras ocho funcionarios partían hacia él en un bote de seis metros de largo, armados con metralletas y pistolas, al mando del capitán José Antonio Gómez Fontela. Sin luces, el bote llegó hasta el carguero y seis de los aduaneros lanzaron a uno de sus costados varias cuerdas con garfios. Treparon tres metros y saltaron a la cubierta. Uno de los narcos les descubrió y empezó a arrojar por la popa los fardos de cocaína. Pero los aduaneros lograron recogerlos antes de que se hundieran a 3.000 metros de profundidad.

El fuerte oleaje hizo que el bote del SVA se estrellase contra el casco del Mar Tere, rompiéndose uno de sus dos motores y la quilla. Pese al accidente, ocho de las contrabandistas que viajaban en el barco fueron esposados sin problemas. Pero el capitán, José Manuel Costa Rial, no aparecía. Se llegó a pensar que se había lanzado al agua en un intento desesperado de fuga, hasta que siete horas después fue hallado escondido en la caja de cadenas y anclas. Costa es un viejo amigo de los hombres del SVA, que ya lo detuvieron tiempo atrás, cuando pilotaba una planeadora del Smith Lloyd of Cairo, del capo gallego Sito Miñanco.

"Ha sido una operación perfecta", afirma Luis Herrera con indisimulado orgullo. "El abordaje tenía sus riesgos. Así que pedimos voluntarios y seleccionamos a los mejores. Cuando el capitán Gómez Fontela estaba en pleno abordaje, su hija estaba siendo operada de urgencia en Vigo de una hernia estrangulada", relata Herrera.

La policía teme que el pesaje final de la droga rebaje en bastantes kilos el alijo, inicialmente estimado en casi. 2 toneladas. Aunque así fuese, sería uno de los mayores conseguidos en alta mar. En octubre de 1991 fue aprehendida una tonelada de cocaína en el buque Rand frente a las costas gallegas. En El Bongo, interceptado cerca de Canarias en febrero de 1991, se decomisaron 1.200 kilos (aunque oficialmente se habló de 2.000). Detrás de ambos alijos estaban los clanes gallegos.

3.000 millones a pique

A José Fernández Touris, el Peque, y a sus socios Joaquín Agra Agra y Pedro Ruiz Rivero les ocurrió lo del cuento de la lechera. Invirtieron decenas de millones pensando en repartir luego una ganancia estimada en 3.000 millones y... todo se fue a pique el pasado domingo. Los colombianos, por su parte, han perdido la mitad de la droga, el botín que les correspondería. "EI Peque era hasta ahora el capo de la mayor organización de traficantes que operaba en Galicia·", afirma el jefe del grupo 5º del Servicio Central de Estupefacientes. "Todo el mundo lo sabía y nadie se explicaba por qué no le deteníamos. No teníamos pruebas. Se había arrestado a gente de su entorno durante la operación Nécora, pero él había logrado esquivar el golpe hasta ahora", señala el policía. El Peque, que no era "nada ostentoso", se limitó antes a hacer negocio con sus hijos y su familia.

Similar suerte había tenido uno de sus principales socios, Joaquín Agra, apodado, el Panarro, proietario de varios criaderos de marisco. Éste tuvo en otros tiempos negocios comunes con José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, que estos días rinde cuentas ante la justicia.

Pedro Ruiz Rivero, el tercer hombre fuerte de la organización ahora decapitada, gozaba de un nivel social alto en Santander, donde poseía un piso en el número 40 de la calle de Valdenoja. Entre sus amistades se hacía pasar por "inversor financiero en actividades inmobiliarias".

En marzo pasado, la policía asestó un golpe a un grupo próximo al ahora desarticulado, al decomisar 180 kilos de cocaína a bordo del barco Deo Juvante. Este clan también tenía contactos con el cubano óscar Santiago Mori, el individuo que sirvió involuntariamente de hilo para llegar al ovillo del narcotráfico actual en Galicia.

http://elpais.com

jueves, 22 de marzo de 2012

OTROS DOS DETENIDOS POR EL ALIJO DE 2,6 TONELADAS DE COCAINA DE LA OPERACION "MARINE"

Con ellos se elevan ya a once los arrestados en el marco de la operación Marine llevada a cabo por la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, que abortó una operación de las redes del narcotráfico que hubieran colocado en el mercado más de dos toneladas y media de cocaína que iban escondidas en las bodegas del pesquero Ratonero.

La Guardia Civil ha detenido a dos nuevas personas relacionadas con el alijo de 2.560 kilos de cocaína que transportaba el pesquero Ratonero. Se trata de Ramón M.B. y Alejandro G.O los marineros a los que supuestamente la organización de narcotraficantes había encargado el rescate de los tres cambadeses que embarrancaron la lanzadera en la Isla de Madeira. Lo intentaron el pasado 29 de febrero a bordo de una embarcación del primero de los detenidos, que tiene su base en Cangas.

La embarcación apareció de madrugada en el río Miño varada junto a la estación del ferri de A Guarda con 36 garrafas de 50 litros de combustible cada una almacenados en sus bodegas. Los tripulantes alegaron que viajaban a las Islas Canarias y que tuvieron problemas para controlar la embarcación tras una noche de fiesta. Entonces quedaron en libertad al no poder imputárseles ningún delito. Pero las últimas investigaciones llevadas a cabo por el Edoa de la Guardia Civil relacionan directamente a estos dos detenidos con la operación y a lo largo de las próximas horas pasarán a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Vigo.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2012/03/22/ratonero/00031332432096819288169.htm

SOBRE LA OPERACION "OLEA"

El caso de la organización que emitía facturas falsas, que ha sido desmantelada por parte de la Agencia Tributaria, ha causado una importante expectación en toda la comarca de la Subbética y especialmente en Lucena, donde algunas empresas presuntamente implicadas podrían poseer una nave en Cerro Gordo. Desde aquí operaría alguna de las sociedades presuntamente implicadas en la Operación Olea. Sin embargo, cabe destacar que, al parecer, ninguna de las diez personas que han sido detenidas era natural de la ciudad de Lucena, si bien una de ellas tenía domicilio en un piso situado en la zona residencial de la Dehesa de la Villa, en el Plan Oeste 1.

La investigación, que se está llevando a cabo por parte de funcionarios de Vigilancia Aduanera y la Inspección Financiera de la Agencia Tributaria, continúa abierta con la finalidad de determinar todos los pormenores del presunto delito contra la Hacienda Pública, no descartándose más detenciones.

Como se ha informado por parte de la Agencia Tributaria, esta organización simulaba operaciones comerciales de compraventa de aceite mediante facturas falsas para defraudar a Hacienda. De esta forma se originó un fraude que supera los seis millones de euros, para lo cual se han realizado diversos registros en sociedades y domicilios de Córdoba, Sevilla, Madrid y Toledo, provincia esta última donde se realizó una detención, concretamente en la localidad de Yuncos.

Un dato a tener en cuenta asimismo es que la investigación de esta operación se inició hace varios meses bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Lucena. Como resultado de la misma se ha detenido a diez personas, habiéndose imputado a otras cinco y llevado a cabo cuatro registros. En ellos se ha intervenido amplia documentación en la que se pone de manifiesto el alcance del fraude fiscal que se ha cometido.

La Agencia Tributaria ha intervenido 800.000 kilogramos de aceite, así como cuatrocientas cuentas bancarias y diez fincas con un valor aproximado de cuatro millones de euros. Acerca de las mencionadas fincas cabe señalar que, al parecer, ninguna de ellas se encuentra dentro del término municipal lucentino y que en su mayoría están en los de las localidades de Alcalá la Real, Alcalá de Guadaira, Carmona, Chipiona y Priego de Córdoba.

El fraude consistía, según la Agencia Tributaria, en simular falsas compraventas de aceite de oliva, que se documentaban con facturas falsas. Las supuestas ventas las realizaban empresas agrupadas en una organización constituida a tal efecto y que simulaban su veracidad dando apariencia de un tráfico mercantil normal, sin disponer de medios materiales ni humanos.

Las mencionadas facturas emitidas no eran reflejo de operaciones reales y se expedían de común acuerdo entre los falsos compradores y vendedores con una finalidad exclusivamente defraudadora.

DOBLE BENEFICIO FISCAL La Agencia Tributaria destaca que con estas falsas facturas la empresa adquiriente conseguía justificar un doble beneficio fiscal: por un lado computaba una mayor desgravación en el IVA; por el otro, conseguía simular un conjunto de gastos que le permitía, de la misma manera fraudulenta, reducir los beneficios por los que tributar en el Impuesto sobre Sociedades.

Para equilibrar las cuentas de las empresas emisoras de facturas falsas, las sociedades del grupo emitían facturas entre ellas para compensar su contabilidad. Una parte de los beneficios conseguidos ilícitamente puede haber servido para la adquisición de bienes inmuebles.

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/la-red-que-emitia-facturas-falsas-posee-una-nave-en-cerro-gordo_704157.html

SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA INTERVIENE 125 KILOS DE COCAINA EN VALENCIA

La Agencia Tributaria ha sacado del mercado 125 kilos de cocaína que llegaron el pasado fin de semana al puerto de Valencia dentro de un contenedor procedente del puerto peruano de El Callao. Se trata del primer alijo en forma de gancho perdido que se detecta este año en los muelles valencianos, ya que el anterior, de 213 kilos e intervenido el pasado 30 de enero, fue interceptado mucho antes de llegar a Valencia, justo cuando iba a ser embarcado en un puerto de la República Dominicana.
En esta ocasión, los narcos han aprovechado el envío de varios contenedores de cacao en grano pedidos por una empresa valenciana ajena por completo al narcotráfico para colar dentro tres bolsas de deporte en las estaban distribuidas las pastillas de cocaína.
El gancho perdido es un método muy económico para los delincuentes, ya que no necesitan simular un envío comercial ni ocultar la droga mediante sofisticados sistemas. Simplemente rastrean empresas legales con un fuerte flujo comercial con Suramérica y utilizan uno de los contenedores de manera parásita. Así, en el puerto de origen -o en alguno intermedio, dependiendo de dónde dispongan de colaboradores-, violentan el precinto original del contenedor, colocan las mochilas con la droga al final de la carga y, una vez llega a su destino -en este caso, Valencia-, otros traficantes se ocupan de entrar de madrugada, romper el nuevo precinto, recoger las bolsas y colocar un nuevo precinto igual a los anteriores que los narcos han metido previamente entre los paquetes de cocaína.
El número de ganchos perdidos en el puerto de Valencia ha descendido notablemente tanto por la eficacia en las revisiones rutinarias que desarrollan la Agencia Tributaria a través de la Unidad de Análisis de Riesgos (UAR) de Vigilancia Aduanera y la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal (Odaifi) de la Guardia Civil, como por las operaciones policiales contra las bandas que se dedican a sacar este tipo de alijos de los contenedores.
Los últimos 125 kilos aprehendidos fueron entregados el martes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, en funciones de guardia, y cuyo titular ha abierto diligencias, aunque no se espera que se produzcan detenciones, ya que es imposible conocer a quién iba dirigida la droga salvo que haya una investigación previa o los recogedores sean sorprendidos in fraganti.
http://www.levante-emv.com/sucesos/2012/03/22/intervienen-125-kilos-cocaina-oculta-contenedor-cacao-grano/891594.html

miércoles, 21 de marzo de 2012

200.000 CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO INTERVENIDAS POR SVA Y GUARDIA CIVIL

La Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Guardia Civil, se ha incautado en Colmenar (Málaga) de un total de 200.000 cajetillas de tabaco de contrabando procedentes de la India y cuyo valor en el mercado podría haber superado los 670.000 euros.

Dentro de los controles rutinarios que la Unidad de Análisis de Riesgos, compuesta por agentes de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, realiza en el recinto aduanero de Málaga para evaluar el movimiento de mercancías, se detectó un contenedor procedente de la India que transportaba mantelerías.

El contenedor resultó sospechoso y se inspeccionó la mercancía, comprobándose que tras una primera pantalla de mantelerías se ocultaba un importante cargamento de tabaco de contrabando, según han informado desde la Agencia Tributaria a través de un comunicado.

De este modo, se dispuso un dispositivo conjunto de vigilancia y seguimiento del contenedor hasta su lugar de destino, que resultó una empresa aparentemente dedicada al comercio al por mayor y a la importación de productos textiles ubicada en un polígono industrial de la localidad de Colmenar.

Una vez que el contenedor llegó al polígono industrial, y cuando se iniciaba la descarga del mismo, intervinieron funcionarios de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, procediendo a la detención de los tres individuos que se encontraban manipulando las cajas de tabaco y a la incautación de las 200.000 cajetillas de tabaco de la marca CK Canary Kingdom, carentes de los precintos reglamentarios para su comercialización en territorio español.

La investigación sigue abierta, por lo que no se descarta la detención de otros integrantes de la organización. Tanto los detenidos como la mercancía intervenida han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga.
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-intervienen-200000-cajetillas-tabaco-contrabando-colmenar-detienen-tres-personas-20120321144434.html

EL "MANCO DE BELLAVISTA", EL CONFIDENTE CONDENADO EN LA OPERACION "TULIPAN"

Tras unos años de discreta existencia, en octubre de 2005 el nombre del mítico 'manco de Bellavista' saltó a los periódicos vinculado a la operación 'Facata-Capricornio', por la que la Policía sevillana y el Servicio de Vigilancia Aduanera lograron interceptar un barco de recreo que transportaba nada menos que 3.000 kilos de hachís.

Permaneció oculto siete años con una identidad falsa por haber participado en importantes operaciones policiales como confidente; sin embargo, como dice el refrán la cabra tira al monte y el conocido como 'manco de Bellavista' dará con sus huesos en la cárcel tras haber vuelto a delinquir. El sevillano, de 60 años de edad y cuyo nombre real es Jaime González García, es uno de los 11 condenados por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Jerez a tres años de cárcel por un delito contra la salud pública, en el marco de la 'operación Tulipán'.
Su identidad ha sido confirmada a este medio por fuentes judiciales, que han explicado que este viejo conocido de la Justicia ha nadado toda su vida entre dos aguas: la delincuencia, especialmente el narcotráfico, y la colaboración con las Fuerzas de Seguridad. En el año 2005 recayó de forma oficial en la actividad delictiva después de haber permanecido siete años con una falsa identidad, cuando se le vinculó con una red distribuidora de hachís. Pero su historia se remonta a principios de los años 90, cuando su cooperación con la Policía resultó crucial para la culminación de la 'operación Pitón', una de las grandes redadas auspiciadas por el juez Garzón contra el tráfico de drogas.
En virtud de este operativo y también del conocido como 'Everest', cayeron unos importantes capos de la mafia italiana y ello fue la causa de que a partir de entonces su vida corriera peligro, hasta el punto de que requirió la protección de la Guardia Civil y la proporción de una identidad falsa. Tras unos años de discreta existencia, en octubre de 2005 el nombre del mítico 'manco de Bellavista' saltó a los periódicos vinculado a la operación 'Facata-Capricornio', por la que la Policía sevillana y el Servicio de Vigilancia Aduanera lograron interceptar un barco de recreo que transportaba nada menos que 3.000 kilos de hachís.
Curiosamente, la sustancia estupefaciente no pudo ser intervenida finalmente al hundirse la embarcación que la portaba, cuando estaba siendo abordada por los efectivos de Vigilancia Aduanera. A pesar de ello, uno de los funcionarios logró fotografiar tanto los alijos como a los tripulantes, gracias a un teléfono móvil. La consecución de esta operación tampoco fue casualidad y partió, de hecho, del propio González, cuya pista estaba siendo seguida desde hacía dos años por la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) de Sevilla.
Los agentes consideraron al 'manco de Bellavista' como el cabecilla de esta red, que disponía de un barco atracado en Estepona que resultó ser el que acabó hundido con la mercancía. Aunque él no viajaba en ese momento en la embarcación, la Policía logró seguir sus pasos hasta Bellavista (Sevilla), si bien el sospechoso consiguió darse a la fuga.
El último delito
Durante todos estos años, como confirman las mismas fuentes, sus devaneos con la delincuencia han sido continuos hasta que en 2010 ingresó en prisión de forma provisional imputado en la 'operación Tulipán', por la que ha sido condenado finalmente a tres años de cárcel.
Como se recordará, el Greco de Jerez se incautó entonces de 700 kilos de hachís ocultos en una embarcación en El Puerto, en la desembocadura del Guadalete. Como quedó probado en el juicio, González (que reconoció los hechos) era la persona que contrató al individuo que hizo de copiloto del barco y participó en varias reuniones con el resto de acusados, por lo que se le considera parte activa del entramado delictivo.

lavozdigital

FISCALIA SOLICITA 98 AÑOS DE PRISION PARA LOS IMPLICADOS EN LA OPERACION "MECANICO"

Cuenta atrás para el juicio contra los 13 presuntos implicados en la Operación Mecánico. La Sección Primera de la Audiencia de Huelva señalará en los próximos días la vista en la que se juzgará a los miembros de la organización dirigida por L.G.M., dedicada a lograr la cobertura necesaria para que los clientes interesados pudieran introducir hachís por la costa onubense con total impunidad. La Fiscalía de Huelva solicita para ellos -con notables diferencias según el grado de implicación y el delito que se les atribuye- una pena global de 98 años y medio de prisión y multas de 86,4 millones de euros.

Según reza el escrito de la acusación pública, al que ha tenido acceso Huelva Información, F.G.H., J.L.G.G., los agentes de la Guardia Civil J.L.A.B y J.M.T. y el vigilante de seguridad de las instalaciones de Vigilancia Aduanera en el Muelle del Tinto I.G.A., formaban parte de un grupo orquestado supuestamente por el mecánico L.G.M. y que operaba -con base en El Rompido- al menos desde octubre de 2010. Fue desmantelado el 23 de febrero de 2011, momento en que la Brigada de Estupefacientes de la Policía Nacional logró echarle el guante en el marco de una operación auspiciada por el Juzgado Mixto 2 de Ayamonte.

El escrito de la Fiscalía detalla que ellos mismos hacían las veces de punto de vigilancia, controlando los movimientos de patrullas y embarcaciones de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera para que la zona elegida estuviera despejada -previa colocación de dispositivos de seguimiento-, todo con el propósito de "arribar a las costas españolas los alijos de hachís de otras organizaciones".

Para desarrollar la actividad, estos seis hombres "estaban perfectamente estructurados". La Fiscalía estima que L.G.M. era el cabecilla y F.G.H. e I.G.A. eran "sus brazos derechos", ya que ejecutaban sus órdenes al instante y a cualquier hora, motivo por el que ninguno de ellos trabajaba legalmente desde hacía años.

Asimismo, J.M.T., como miembro en activo del Servicio Marítimo del Instituto Armado, era supuestamente el encargado de avisar sobre la actividad de la patrullera de la Benemérita en los días convenidos, ya fuera sirviéndose de informaciones que le daban sus compañeros por ser miembro del Cuerpo o forzando la prestación de servicio pese a estar de vacaciones o de descanso. Luego "daba a L.G.M. instrucciones claras" acerca de la hora y el lugar en que tenía que ser introducida la droga para no ser descubierta por las patrulleras.

El otro guardia civil acusado, J.L.A.B., de la Sección de Automoción de la Comandancia de Huelva, se dedicaba, presuntamente, a unificar la información sobre el servicio prestado por las patrullas para transmitirla luego al líder. Pero también se encargaba, dice el fiscal, de colocar dispositivos de balizamiento en los coches de la Guardia Civil -de Huelva, Gibraleón y los puestos costeros- cada vez que entraban el taller de la Comandancia para ser reparados, de modo que L.G.M. sabía siempre dónde estaban esos vehículos.

Respecto al vigilante de Aduanas I.G.A., dice la Fiscalía que era su papel informar sobre los movimientos de las embarcaciones de Vigilancia Aduanera, en las que previamente habría instalado dispositivos de localización.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal les atribuye un delito de asociación ilícita por el que pide para L.G.M. 3 años de cárcel, una multa de 3.240 euros y 9 años de inhabilitación; y para sus cinco compinches, 2 años y medio de prisión y 3.060 euros de multa. Para ambos agentes añade la petición de cinco años de inhabilitación especial.

El documento judicial prosigue señalando que L.G.M., sus dos manos derechas (I.G.A. y F.G.H.) y el agente J.L.A.B. inspeccionaron el 22 de diciembre de 2010 las instalaciones del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Torre del Catalán, en Lepe. Tres días más tarde, el de Navidad, L.G.M. y F.G.H. accedieron a las mismas -mientras los otros dos hacían guardia- y tirotearon el sensor volumétrico, el radar y la cámara de vigilancia, cortaron el cableado de los dispositivos y forzaron la puerta por la que se accede a los paneles y pantallas de control, causando desperfectos en el SIVE por valor de 73.435 euros e inutilizándolo hasta que fue reparado, de forma que todo el área de cobertura quedó sin vigilancia para impedir actos de narcotráfico. Por estos hechos pide la Fiscalía dos años y diez meses de cárcel para los cuatro acusados y cuatro años de inhabilitación especial para el guardia civil.

El 16 de enero de 2011, L.G.M., J.L.G.G. y F.G.H. lograron supuestamente arribar a la Playa del Vigía de Mazagón un alijo de hachís de 1.104 kilos compuesto por 33 fardos para cuyo transporte contaron con los servicios de los acusados D.M., N.C. y F.G., detenidos en el lugar de los hechos. Para los cinco solicita la acusación pública cuatro años de cárcel y una multa de 10 millones de euros.

El 8 de febrero de 2011, L.G.M., F.G.H., I.G.A., J.M.T., J.L.A.B. y J.L.G.G. consiguieron introducir otro alijo de 2.428 kilos de hachís dispuestos en 77 fardos por la Playa de la Bota (Punta Umbría). La droga fue transportada en este caso por G.P. y M.T., detenidos con las manos en la masa esa misma noche. Por el delito de tráfico de drogas el Ministerio Público pide para cada uno de ellos cuatro años de cárcel y una indemnización de 35 millones de euros.

Sólo tres días más tarde, el 11 de febrero, supuestamente L.G.M. y T.A.V. -con una pluralidad de personas por identificar- lograron introducir ilícitamente otro alijo de hachís por la ría de Huelva. El dispositivo policial sólo consiguió incautarse de dos fardos y varias tabletas que fueron abandonados en la embarcación y que arrojaron un peso de 75,3 kilos. Cinco años y medio de cárcel pide el fiscal por este delito para ambos, a la vez que les reclama 800.000 y 600.000 euros, respectivamente.

Asimismo, la Fiscalía pide la imposición de una pena de dos años y cuatro meses de cárcel para el cabecilla de la organización por tenencia ilícita de armas cortas modificadas y con los números de series borrados, así como una multa de 3.600 euros por un delito continuado de conducción de vehículo sin permiso. Para su pareja sentimental, M.T.M., la acusación requiere una pena de 4 años de prisión y 60.000 euros de multa por un delito de blanqueo de capitales procedentes de delitos de tráfico de drogas, ya que custodiaba presuntamente 25.410 euros en una caja fuerte de su domicilio de El Rompido "con perfecto conocimiento" de que provenía del narcotráfico.

http://www.huelvainformacion.es

martes, 20 de marzo de 2012

HEMEROTECA: "DECOMISADOS EN USERA 11 KILOS DE COCAINA OCULTOS EN UN RODILLO METALICO"

ES UNO DE LOS OBJETIVOS DE ESTE BLOG INTERCALAR ARTICULOS ACTUALES CON AQUELLOS OTROS QUE POR SU RELEVANCIA FUERON PUBLICADOS EN PRENSA HACIENDOSE ECO DE LA ENCOMIABLE LABOR REALIZADA POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO, EL CONTRABANDO Y EL BLANQUEO DE CAPITALES.
SI DESEA ACCEDER A TODAS LAS NOTICIAS DE HEMEROTECA PUBLICADAS EN ESTE BLOG TAN SOLO TIENE QUE ESCRIBIR LA PALABRA "HEMEROTECA" EN EL RECUADRO "BUSCAR EN ESTE BLOG" QUE APARECE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA DERECHA.

ARTICULO PUBLICADO EN 1991

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de Madrid decomisaron el pasado martes 11,375 kilos de cocaína, que fueron introducidos en España ocultos dentro de un rodillo metálico, según informaron fuentes del citado organismo. La mercancía, procedente de Argentina, iba destinada a una empresa textil ubicada en el distrito de Usera.


El alijo de cocaína, que estaba escondido en un rodillo de cinta transportadora, entró en España a través del aeropuerto de Madrid-Barajas.El rodillo mide aproximadamente un metro de longitud y 15 centímetros de diámetro, según informaron fuentes del Servicio de Vigilancia Aduanera. La droga iba disimulada con un paquete de café en grano, probablemente con la intención de que la droga no pudiera ser olida por los perros de la terminal aérea especializados en la detección de narcóticos.

La cocaína había sido enviada por vía aérea desde Argentina y fue detectada en un aeropuerto de Alemania, cuyas autoridades avisaron a la policía española. La mercancía iba dirigida a un ex empleado de la empresa textil, situada en el distrito de Usera. Los propietarios de dicha industria, cuyas identidades corresponde a las iniciales J. J. P. A. y J. M. P. A., son dos hermanos, que fueron detenidos en Madrid, siendo puestos a continuación a disposición de la autoridad judicial.

El antiguo empleado de la empresa al que iba destinado el paquete fue localizado y detenido en una calle de la capital alicantina, donde actualmente tiene un negocio de importación de automóviles.

La droga intervenida puede servir para la preparación de más de un millón de dosis de gran pureza. El valor oficial del alijo es de 113 millones de pesetas, aunque su precio en el mercado ilícito, una vez mezclada y menudeada la cocaína, puede ser mucho más elevado.

http://elpais.com

OPERACION "OLEA"; 10 DETENIDOS POR PRESUNTO FRAUDE DE 6 MILLONES DE EUROS A LA HACIENDA PUBLICA


20-03-2011

La investigación, llevada a cabo por funcionarios de Vigilancia Aduanera y la Inspección Financiera de la Agencia Tributaria, continúa abierta con la finalidad de determinar todos los pormenores del presunto delito contra la Hacienda Pública, no descartándose más detenciones.



Dinero Y Móviles Incautados

La Agencia Tributaria ha desmantelado el pasado 13 de marzo en las provincias de Córdoba y Sevilla una organización que supuestamente simulaba operaciones comerciales de compraventa de aceite mediante facturas falsas para defraudar a Hacienda. El presunto fraude supera los seis millones de euros y han sido detenidas diez personas y se han efectuado diversos registros en sociedades y domicilios de Córdoba, Sevilla, Madrid y Toledo.

Según ha informado la Agencia Tributaria, la investigación de esta operación, denominada 'Olea', comenzó hace varios meses, bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Lucena (Córdoba).

Como resultado de esta operación, por el momento han sido detenidas diez personas, se ha imputado a otras cinco y se han realizado cuatro registros, donde se ha intervenido abundante documentación que pone de manifiesto el alcance del fraude fiscal cometido por esta organización. También ha intervenido la Agencia Tributaria 400 cuentas bancarias, 800.000 kilos de aceite y diez fincas, con un valor aproximado de cuatro millones de euros.

El engaño consistía supuestamente en simular falsas compraventas de aceite de oliva, documentadas mediante facturas falsas. Las supuestas ventas las realizaban empresas agrupadas en una organización constituida a tal efecto y que simulaban su veracidad dando apariencia de un tráfico mercantil normal, sin disponer de medios materiales ni humanos.

Las facturas emitidas no eran reflejo de operaciones reales y se expedían de común acuerdo entre los falsos compradores y vendedores con una finalidad exclusivamente defraudadora. Con estas falsas facturas la empresa adquirente conseguía justificar un doble beneficio fiscal: por un lado computaba una mayor desgravación en el IVA; por el otro conseguía simular un conjunto de gastos que le permitía, de la misma manera fraudulenta, reducir los beneficios por los que tributar en el Impuesto sobre Sociedades.

Para equilibrar las cuentas de las empresas emisoras de facturas falsas, las sociedades del grupo supuestamente emitían facturas entre ellas para compensar su contabilidad. Una parte de los beneficios conseguidos ilícitamente puede haber servido para la adquisición de bienes inmuebles.

http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-desarticulada-organizacion-supuestamente-realizaba-compraventa-aceite-facturas-falsas-20120320164447.html

lunes, 19 de marzo de 2012

CASO "CAMPEON:"LA PASTA SE PUEDE COLOCAR EN ANDORRA"

El empresario José Antonio Orozco, imputado en el «caso Campeón», declaró el pasado día ocho en el Tribunal que, prácticamente, desconocía todo lo relacionado con la empresa Salut e Innovació, de la que, según Jorge Dorribo –igualmente imputado–, salió parte del dinero que, supuestamente, se entregó al ex ministro José Blanco. Incluso, Orozco llegó a manifestar que desconocía el objeto social de esa sociedad.
Sin embargo, las conversaciones telefónicas grabadas por orden de la jueza Estela San José, que constan en el sumario que instruye el magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, dejan al descubierto más bien todo lo contrario. Es decir, que tuvo una participación más o menos activa desde el principio, que se interesó directamente por el capital social con que debía contar y, desde luego, la finalidad que tenía la constitución de Salut e Innovació. «Lo que se está montando en Andorra es una plataforma logística de exportación de medicamentos», llega a afirmar a su interlocutor en una de esas conversaciones telefónicas. También es cierto que, con anterioridad, alude a que se necesitan recursos financieros para el «tema de la farmacia» de Andorra.
Éstas son algunas de las comunicaciones y mensajes interceptados a Orozco y que hacen referencia a la creación de la citada empresa.

28 de diciembre de 2010
Orozco llama al empresario Javier Rodríguez –igualmente imputado en este procedimiento– y, tras hablar de distintos temas, éste le dice que el «tema» que se tiene que poner «a funcionar» es Andorra, «y eso lo hace sin problemas» Dorribo. Orozco le contesta que lo mejor es «esperar».

7 de enero de 2011
Se pone en contacto con Dorribo y le dice que ya le han informado que hay maneras «seguras» de realizar «ese transporte», posiblemente referido, según consta en el informe de Vigilancia Aduanera, en el dinero que se iba a ingresar en un banco de Andorra para lo que pensaba que era el «tema de la farmacia».

8 de enero de 2011
Recibe una llamada de Javier Rodríguez. En esa conversación, Orozco le informa que habló con un amigo de Barcelona y que «parece que no hay ningún problema para colocar allí la pasta, sin tener que andar haciendo ningún tipo de heroicidad, que allí hay gente profesional que tiene eso resuelto desde hace tiempo».

8 de enero de 2011
Poco después de esa conversación, ambos vuelven a tener otra, aunque en esta ocasión la iniciativa es de Orozco. Ambos coinciden en que es un «buen negocio», pero que a Dorribo hay que «llevarlo a su sitio, y eso sólo lo pueden hacer ellos». Posteriormente, hablan de buscar un administrador para la sociedad y de que nadie «pueda utilizar el dinero que ponen en la cuenta».

11 de enero de 2011
Es la conversación en la que se trasluce que Orozco sí conocía el objeto social de la empresa, en contra de lo que declaró en el Supremo. Ese día llama a «Alfonso», a quien informa que ya salieron los primeros trilers para Andorra, donde «lo que se está montando es una plataforma logística de exportación de medicamentos». Le ofrece más datos: «Al frente de todo está Jorge Dorribo, de Nupel». Y como esos viajes van a ser «frecuentes», le dice, «necesitaba el almacén franco de Zaragoza, porque todo ese producto se va a recoger por los mayoristas».


LAS CLAVES
«Imputación con sustento suficiente»

El Fiscal respaldó la Exposición Razonada que remitió la magistrada Estela San José al Tribunal Supremo, tras examinar si cumplía con los requisitos formales y si los hechos imputados a Blanco venían o no avalados por «datos que lo corroboren». La conclusión del fiscal es que el documento de la jueza «contiene los elementos probatorios necesarios para entender que la imputación que, en principio, pudiera dirigirse» contra Blanco «tiene un sustento suficiente en pruebas» derivadas de las declaraciones de Dorribo.

http://www.larazon.es/noticia/6012-caso-campeon-la-pasta-se-puede-colocar-en-andorra-sin-ningun-tipo-de-heroicidad