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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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martes, 20 de marzo de 2012

OPERACION "OLEA"; 10 DETENIDOS POR PRESUNTO FRAUDE DE 6 MILLONES DE EUROS A LA HACIENDA PUBLICA


20-03-2011

La investigación, llevada a cabo por funcionarios de Vigilancia Aduanera y la Inspección Financiera de la Agencia Tributaria, continúa abierta con la finalidad de determinar todos los pormenores del presunto delito contra la Hacienda Pública, no descartándose más detenciones.



Dinero Y Móviles Incautados

La Agencia Tributaria ha desmantelado el pasado 13 de marzo en las provincias de Córdoba y Sevilla una organización que supuestamente simulaba operaciones comerciales de compraventa de aceite mediante facturas falsas para defraudar a Hacienda. El presunto fraude supera los seis millones de euros y han sido detenidas diez personas y se han efectuado diversos registros en sociedades y domicilios de Córdoba, Sevilla, Madrid y Toledo.

Según ha informado la Agencia Tributaria, la investigación de esta operación, denominada 'Olea', comenzó hace varios meses, bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Lucena (Córdoba).

Como resultado de esta operación, por el momento han sido detenidas diez personas, se ha imputado a otras cinco y se han realizado cuatro registros, donde se ha intervenido abundante documentación que pone de manifiesto el alcance del fraude fiscal cometido por esta organización. También ha intervenido la Agencia Tributaria 400 cuentas bancarias, 800.000 kilos de aceite y diez fincas, con un valor aproximado de cuatro millones de euros.

El engaño consistía supuestamente en simular falsas compraventas de aceite de oliva, documentadas mediante facturas falsas. Las supuestas ventas las realizaban empresas agrupadas en una organización constituida a tal efecto y que simulaban su veracidad dando apariencia de un tráfico mercantil normal, sin disponer de medios materiales ni humanos.

Las facturas emitidas no eran reflejo de operaciones reales y se expedían de común acuerdo entre los falsos compradores y vendedores con una finalidad exclusivamente defraudadora. Con estas falsas facturas la empresa adquirente conseguía justificar un doble beneficio fiscal: por un lado computaba una mayor desgravación en el IVA; por el otro conseguía simular un conjunto de gastos que le permitía, de la misma manera fraudulenta, reducir los beneficios por los que tributar en el Impuesto sobre Sociedades.

Para equilibrar las cuentas de las empresas emisoras de facturas falsas, las sociedades del grupo supuestamente emitían facturas entre ellas para compensar su contabilidad. Una parte de los beneficios conseguidos ilícitamente puede haber servido para la adquisición de bienes inmuebles.

http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-desarticulada-organizacion-supuestamente-realizaba-compraventa-aceite-facturas-falsas-20120320164447.html