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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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domingo, 31 de julio de 2011

UNA SANTERA "GUIABA" A LOS PRESUNTOS NARCOS QUE FUERON DETENIDOS POR EL SVA Y CNP

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, han detenido a tres narcotraficantes con más de 30 kilogramos de cocaína que habían introducido en España en un contenedor procedente de Colombia con destino el puerto de Valencia. Pero entre estos tres detenidos no está la que los investigadores consideran como el «cerebro» de la operación: una santera colombiana a la que la cabecilla de la banda «pagaba para que la guiara en su actividad delictiva», según subraya el comunicado policial.

Según la Policía, la responsable de la organización delictiva era «una mujer extremadamente supersticiosa, que solicitaba consejo casi diariamente a una santera en Colombia». «La citada santera

—continúa el comunicado— tenía como misión protegerla de todo aquello que le pudiera ser perjudicial y alertarla de la presencia de algún posible peligro como, por ejemplo, una investigación policial».

Pero, al menos en esta ocasión, la clarividencia delictiva de la santera falló. La investigación se inició hace varios meses por agentes de las Brigadas de Policía Judicial de Alicante y Elx, al tener conocimiento de la existencia de un grupo de narcos, compuesto por ciudadanos colombianos y venezolanos, dedicado a la exportación de grandes cantidades de cocaína procedentes de Sudamérica.

Para hacer llegar la droga a España, los delincuentes se aprovecharon de una empresa afincada en el Polígono Industrial de Torrellano dedicada a la importación de policloruro de vinilo (PVC) para la confección de calzado.

Los arrestados incluyeron en un envío ordinario de 200 sacos con pequeñas piezas de PVC, otros 460 sacos entre los que camuflaron la droga. Una vez que la cocaína llegó a España, la transportaron y almacenaron en una nave industrial alquilada en la partida de Canastell de Sant Vicent del Raspeig.Tras conseguir la identificación de la principal responsable, los investigadores establecieron un dispositivo en el que lograron la detención de los tres narcotraficantes. Los sospechosos fueron sorprendidos cuando iban a separar las piezas de PVC que contenían droga de las que estaban vacías. Los agentes se incautaron de 660 sacos, con un peso total de 16.500 kilogramos, dos de los cuales tenían las pequeñas piezas de forma cilíndrica y de campana rellenas con la cocaína.
http://www.levante-emv.com/sucesos/2011/07/31/santera-guiaba-banda-introducia-droga-puerto-valencia/828780.html

sábado, 30 de julio de 2011

AGENTES DEL SVA Y CNP DETIENEN A 3 PRESUNTOS NARCOTRAFICANTES CON MAS DE 30 KILOS DE COCAINA.

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, han detenido a tres narcotraficantes con más de 30 kilogramos de cocaína que habían introducido en España en un contenedor procedente de Colombia a través del puerto de Valencia. Los arrestados ocultaban la droga entre 16,5 toneladas de pequeñas piezas plastificadas de PVC utilizadas para la confección de calzado y, una vez en el país, la almacenaban en una nave industrial en la Partida de Canastell de San Vicente del Raspeig (Alicante).

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, la investigación se inició hace varios meses por parte de las brigadas de Policía Judicial de Alicante y Elche, al tener conocimiento de la existencia de un grupo de 'narcos' compuesto por ciudadanos de colombianos y venezolanos, dedicado presuntamente a la exportación de grandes cantidades de cocaína procedentes de Sudamérica.

Así, los arrestados se habrían aprovechado de una empresa afincada en el Polígono Industrial de Torrellano (Elche) dedicada a la importación de materia prima para la confección de calzado procedente de países sudamericanos e incluyeron en un envío ordinario de 200 sacos, otros 460 sacos entre los que camuflaron la droga.

Una vez que la cocaína llegó a España, la transportaron y almacenaron en una nave industrial alquilada en San Vicente del Raspeig.

La principal responsable, una mujer que la policía considera "extremadamente supersticiosa", solicitaba consejo casi diariamente a una santera en Colombia, a la que pagaba para que la guiara en su actividad delictiva.

Esta santera tenía como misión protegerla de todo aquello que le pudiera ser perjudicial y alertarla de la presencia de algún posible peligro como, por ejemplo, una investigación policial, han detallado las mismas fuentes.

Una vez los agentes consiguieron identificar a esta principal responsable del grupo, establecieron un dispositivo con el que han logrado la detención de los tres narcotraficantes cuando se encontraban en el interior de la nave industrial tratando de separar las piezas de PVC que contenían droga de las piezas vacías.

Los agentes se incautaron de 660 sacos, con un peso total de 16.500 Kilogramos y tras un minucioso registro localizaron dos sacos de piezas de PVC de forma cilíndrica y de campana rellenas de cocaína.

Los arrestados, una pareja de colombianos y un venezolano de 22, 28 y 36 años, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de San Vicente del Raspeig.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial- UDYCO de Alicante y la Brigada Local de Policía Judicial de Elche junto con la Agencia Tributaria de Alicante.

http://www.20minutos.es/noticia/1123772/0/

LA´NDRANGHETA REINA DE LA COCAINA EN EUROPA

Reportaje Especial
Oppedisano. Jefe de jefes. Foto: AP
Oppedisano. Jefe de jefes.
Foto: AP

Una investigación multinacional que se desarrolló durante tres años confirmó lo que ya sospechaban las autoridades italianas: la ‘Ndrangheta, la temible mafia de Calabria, es la organización criminal que domina el mercado de la cocaína en Europa. Los calabreses ya desplazaron a la célebre Cosa Nostra y en este lado del Atlántico tienen como socios a los narcos colombianos y a Los Zetas.

MILÁN, ITALIA (Proceso).- La organización que tiene control absoluto del tráfico de cocaína en Europa es la ‘Ndrangheta –la mafia calabresa–, para lo cual se apoya en los narcotraficantes colombianos que operan en territorio europeo, y en Los Zetas, que lo hacen desde Estados Unidos, confirmó el jueves 14 la procuraduría de Reggio Calabria al informar de los resultados de un operativo a gran escala ejecutado por policías de Italia, España, Holanda y Estados Unidos.

Informó también que en Italia, España y Holanda se detuvo a 45 personas –italianos, colombianos, venezolanos y hasta un surinamés– responsables de traficar desde Sudamérica 807 kilogramos de cocaína pura durante tres años.

Crimine 3 –Crimen 3– es el nombre de esta investigación que dio inicio hace tres años al acabar el Operativo Solare, el que logró documentar paso a paso la relación entre la ‘Ndrangheta y, en ese entonces, el cártel del Golfo.

Crimine 3 comprobó también que en Estados Unidos la ‘Ndrangheta contrata a miembros de la Cosa Nostra –la mafia siciliana– y convirtió a Los Zetas que operan en Nueva York en sus proveedores de cocaína; así se inauguró una nueva ruta para hacer llegar la droga a Calabria, en el sur italiano, y desde ahí llevarla a todo el territorio europeo.

El 16 de septiembre de 2008, la Procuraduría Nacional Antimafia anunció el fin del Operativo Solare, investigación paralela a la Reckoning, de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), que culminó en Atlanta con la detención de 166 narcotraficantes mexicanos, italianos y de otras nacionalidades, además del aseguramiento de 47 toneladas de estupefacientes (mariguana y cocaína) y 56 millones de dólares.

Aquella vez, al mostrar a los medios la droga, el dinero y hasta armas, la DEA informó que lo decomisado pertenecía al cártel del Golfo. Se dieron los nombres de algunos de los detenidos, pero ninguno era de relevancia. No había capos, sólo narcomenudistas.

La sombra mexicana

Tuvieron que pasar varios meses para que las autoridades italianas proporcionaran información del Operativo Solare, pero la dieron a cuentagotas y no toda pues advirtieron que las investigaciones no habían acabado. Debían continuar porque los mexicanos cada día escalaban posiciones en el negocio del tráfico internacional de droga y en esta parte del mundo ya se comenzaba a notar.

“La llegada de los mexicanos es significativa porque han hecho bajar el costo de la droga, lo que aumenta el ingreso de cocaína a Europa”, señaló a Proceso en octubre de 2008 el procurador adjunto de Reggio Calabria Nicola Gratteri.

“Con la entrada de los mexicanos tenemos que empezar a observar de manera distinta lo que veíamos, pues comienzan a tener un papel muy importante en la distribución de cocaína”, explicaba el fiscal.

Y mientras la familia Schirripa –eje de aquella investigación de 2008– en ocho meses había enviado a Calabria 80 kilos de cocaína comprada al cártel del Golfo, ésta organización había enviado, en abril de 2007, armas y 11 toneladas de la droga desde Tampico hacia Estados Unidos en operaciones coordinadas por Miguel Treviño, El Z-40.

En los informes que la DEA entregó a los agentes italianos, señalados también en Solare y Crimine 3, se indicaba que de 2004 a 2008 el cártel del Golfo había metido 80 toneladas de cocaína a territorio estadunidense. Pero el patrón de consumo en Estados Unidos estaba cambiando y la cocaína ya no era la droga favorita. No así en Europa, donde el consumo creció rápidamente.

Incluso gracias a la información que los investigadores tenían a raíz de pesquisas paralelas (Crimine y Crimine 2) se comprobó que toda la droga, incluyendo la comprada en Nueva York a los mexicanos, estaba bajo el control de Domenico Oppedisano, octogenario calabrés a quien las autoridades detuvieron en julio de 2010 e identificaron como capo dei capi (jefe de todos los jefes).

Nuevos proveedores, nuevas rutas

Según el expediente de Crimine 3, al que esta reportera tuvo acceso, con la información obtenida en julio de 2010 de que existía una cabeza que controlaba las operaciones de la ‘Ndrangheta en todo el mundo, la policía italiana empezó a actuar sigilosamente.

Luego de que se diera por terminado el Operativo Solare y con ello se lograra la detención de la familia Schirripa (unos en Italia y otros en Estados Unidos), el tráfico directo con los mexicanos quedó interrumpido, aseguró el pasado miércoles 20 el procurador Gratteri.

Con ayuda de las policías española y holandesa, y de la Agencia de Aduanas y la Dirección Central de Servicios Antidroga de Italia, en 2008, 2009 y 2010 se interceptaron al menos nueve cargamentos de cocaína cuyo destino siempre era Calabria.

Así, de los 807 kilos de cocaína incautada en esos años, 504 fueron interceptados en el puerto de Gioia Tauro, Calabria, en seis operaciones diversas que comenzaron con el aseguramiento de 196 kilos el 14 de octubre de 2009, 74 kilos el 17 de octubre de ese año, 140 el 4 de noviembre de 2009, 30 el 18 de noviembre de 2009, 32 el 24 de noviembre de 2009 y otros 32 el 8 de abril de 2010.

Los otros 303 kilos fueron asegurados en tres puntos diferentes: el 22 de mayo de 2008 se confiscaron 44 kilos en el aeropuerto de Schipol, Ámsterdam, provenientes de Surinam. Otros 76 kilos, cuya procedencia no se ha revelado, fueron descubiertos en el aeropuerto de Valencia. El 3 de febrero de 2009, 183 kilos de cocaína escondida en un cargamento de plátano de Surinam fueron hallados en un contenedor del puerto de Róterdam; aunque habían sido adquiridos por la ‘Ndrangheta, su destino final era Palermo, donde se le entregarían a la Cosa Nostra.

Para el procurador general de Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone, esto demuestra la hegemonía que ejerce la ‘Ndrangheta sobre los otros grupos criminales en Italia y Europa, como alguna vez lo hizo la Cosa Nostra para el tráfico de heroína; hoy la mafia siciliana tiene sólo una función de apoyo y distribución.

De acuerdo con la policía italiana, que también participó en esta investigación, todos los decomisos los hicieron aparecer como descubrimientos casuales para no alertar a las familias implicadas ni a los narcotraficantes colombianos y venezolanos que desde 2008 operaban para la ‘Ndrangheta.

A pesar de los resultados obtenidos en casi tres años, los investigadores aseguran que la droga que se confisca representa alrededor de 10% de toda la que llega a Europa. Y la cantidad total es sólo la cuarta parte de lo que se pondrá a la venta en las calles, pues mientras la policía confisca cocaína pura, cuando se comercializa al menudeo ya está rebajada.

Gratteri aclaró otro punto: aunque esta vez la mayoría de la cocaína se confiscó en el puerto calabrés de Gioia Tauro, eso no significa que sea aquí donde más droga llega.

“Los narcos tienen miedo de llegar al Mediterráneo porque aunque parezca lo contrario, es precisamente esta zona la más controlada no sólo por su tamaño, sino porque hay policías de muchos países custodiándolo.”

“El problema más fuerte”, aseguró Gratteri, “son las costas del norte de Europa donde llegan naves controladas con GPS”.

El procurador adjunto ejemplificó el caso de Salvatore Mancuso, el ítalo-colombiano extraditado en 2008 a Estados Unidos, que con ayuda del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia hizo llegar 51 cargas de cocaína a España y ocho toneladas al puerto de Gioia Tauro.

Representantes de la policía española reconocieron que en los últimos años España se ha convertido en puerta de entrada para los narcotraficantes latinoamericanos, pues en este país hay colonias de colombianos y venezolanos que desde hace tiempo trabajan con la ‘Ndrangheta y otras organizaciones criminales.

En entrevista con Proceso, Nicola Gratteri, uno de los primeros investigadores en seguir la conexión ‘Ndrangheta-Zetas, resaltó la importancia de haber conocido y comprendido la manera en la que opera este grupo criminal mexicano.

La dinámica cambió y personajes que estaban siendo investigados en la operación Solare tuvieron que moverse y buscar nuevos distribuidores cuando cayó la familia Schirripa.

Cuando detienen a Giulio Schirripa, quien desde Nueva York compraba la droga a los mexicanos, su tío materno, Vincenzo Roccisano –hermano de Teresa Roccisano, también detenida dentro del Operativo Solare– se encargó de buscar nuevas alianzas y así encontró a los tres hermanos Lara Álvarez, de origen colombiano, pero con ciudadanía española; al venezolano Edmundo Salazar y a Wierdjanandsing Gopal, de Surinam. El tráfico de drogas hacia Calabria no se interrumpió. Mejoró.

Gratteri agrega que hoy saben que Los Zetas son un grupo independiente del cártel del Golfo y que por lo que han podido conocer son quienes más se parecen en la manera de actuar a la ‘Ndrangheta.

Para el representante de la DEA en Italia, quien pidió no ser identificado, dijo que este operativo para ellos (los estadunidenses) ha sido muy importante, pues ya tenían experiencia con la Cosa Nostra pero no con la ‘Ndrangheta, que ha sido más difícil de penetrar por las características de secrecía de su organización.

http://www.proceso.com.mx/?p=277438

JOSE MARIA ARISTRAIN INVESTIGADO POR UN PRESUNTO DELITO FISCAL

MADRID- El empresario siderúrgico José María Aristrain, a quien se le investiga por la posible comisión de un delito fiscal que podría alcanzar la cifra de 90 millones de euros, ha declarado ya ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad madrileña de Pozuelo, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas. Esa comparecencia judicial se realizó un día después de que agentes policiales registraran su domicilio y un despacho profesional en Madrid.

La investigación a Aristrain comenzó tras una denuncia que presentó la Agencia Tributaria en la Fiscalía de Madrid, con la que aportó una importante documentación relativa a unos presuntos impagos de sus obligaciones tributarias en uno de los ejercicios pasados. Esa denuncia determinó que el Ministerio Público abriese unas diligencias de investigación, dentro de las cuales se analizaron los documentos remitidos por Hacienda.

Como consecuencia de ello, la Fiscalía entendió que había indicios de un posible delito fiscal, por lo que presentó la correspondiente querella en los juzgados de Pozuelo, a los que corresponde por el domicilio del empresario. Con esa acción penal, además de judicializar la investigación, se evitaba la posible prescripción del delito.

Una vez que el Juzgado de Instrucción número 4 se hizo cargo de la instrucción, ordenó la práctica de determinadas diligencias, entre las que figuraban la entrada y registro del domicilio de Aristrain y su despacho profesional, donde los agentes incautaron determinados documentos que están siendo analizados, llevada a cabo la pasada semana. El día siguiente, el empresario acudía a la sede judicial para prestar declaración, según las citadas fuentes consultadas por este periódico.


Residencia legal y real
Lo esencial en este procedimiento es determinar si Aristrain, quien figura como la novena fortuna española, residía efectivamente en Suiza en las fechas en que presuntamente incumplió sus obligaciones con el fisco español, el cual es el argumento que esgrime el empresario. En este sentido, sostiene que no incurrió en irregularidad alguna toda vez que en el país helvético pagó los correspondientes impuestos. Sin embargo, destacan al respecto fuentes jurídicas, «una cosa es dónde un ciudadano tenga legalmente fijada su residencia y otra distinta es dónde viva realmente» la mayor parte del año.

Y es que para que un español no tenga obligación de presentar las correspondientes declaraciones y tributar a Hacienda debe residir en un país extranjero al menos la mitad del año más un día, e igualmente debe tenerse en cuenta dónde radican los centros de trabajo de los que obtiene sus ingresos principales.


Tres momentos decisivos
1.- Denuncia de la Agencia Tributaria
La Fiscalía de Madrid recibió la denuncia de la Agencia Tributaria, junto a una importante documentación de la que supuestamente se desprendía la presunta comisión de un delito contra la Hacienda Pública por parte del importante empresario siderúrgico.
2.- Querella de la Fiscalía de Madrid
Una vez recibida la denuncia de Hacienda, el Ministerio Público incoó las correspondientes diligencias de investigación. Al finalizar las mismas entendía que había indicios de delito, por lo que presentó una querella contra el empresario por delito fiscal en los juzgados de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.
3.- Registro y declaración judicial
La querella correspondió al Juzgado de Instrucción número 4, que se creó el pasado mes de enero. Su titular ordenó la práctica de determinadas diligencias, entre ellas la entrada y registro en el domicilio de Aristrain, que se efectuó la pasada semana. Al día siguiente, declaró ante el juez

http://www.larazon.es/noticia/3018-la-fiscalia-se-querella-por-delito-fiscal-contra-el-empresario-aristrain

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OUBIÑA IMPLICADO EN OTRO CASO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Una nueva investigación abierta en la Audiencia Nacional implica al narcotraficante Laureano Oubiña en un segundo delito de blanqueo cuando solo le queda un año para obtener el licenciamiento definitivo de sus condenas por tráfico de hachís y abandonar la cárcel donde entró por primera vez en 1990. Un panorama judicial que una vez más podría frustrar los planes de excarcelación de Oubiña, tras la larga batalla que libró en los tribunales sobre el cómputo de sus condenas y de su permanencia en la cárcel como preso preventivo. Ahora el narcotraficante tendrá que esperar a la resolución de los jueces, aunque solo en el supuesto de que se acordase la prisión preventiva por alguna de las causas se podría ver alterado su calendario penitenciario para salir en libertad, lo que se prevé que ocurra en julio de 2012.


Solo ha sido procesado por 'lavar' dinero una vez y salió absuelto

Por el momento, Oubiña solo ha sido procesado en un sumario por delito de blanqueo, en relación con la compra del pazo de Baión, juicio en el que quedó absuelto por falta de pruebas aunque la propiedad fue intervenida al quedar acreditado quiénes eran sus testaferros.

En los juzgados centrales 5 y 6 de la Audiencia Oubiña sigue estando en el punto de mira. En una de las causas la Agencia Tributaria investiga la procedencia del dinero trasferido a varias cuentas extranjeras y el que se invirtió en propiedades inmobiliarias. Una de ellas es el chalé que Oubiña y su difunta mujer construyeron a principios de los noventa tras adquirir el pazo de Baión. En relación con esta causa, Oubiña solo fue a declarar en una ocasión y por el momento no se ha tomado ninguna medida cautelar contra él aunque el chalé situado en A Laxe (Vilagarcía) está embargado.

La investigación más reciente en la que se acaba de conocer la implicación de Oubiña se abrió tras la detención de su hijastro, David Perez Lago, en 2006, en relación con un cargamento de cocaína por el que acaba de ser condenado a nueve años de prisión y multa de 636 millones de euros.

En este sumario, cuya instrucción inició el juez Juan Carlos Carballal en Cambados aunque luego se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, se destapó un complejo entramado de sociedades instrumentales utilizando testaferros como accionistas para blanquear el dinero obtenido con el narcotráfico. Estos fondos se canalizaban a través de inversiones inmobiliarias para introducirlos en el mercado financiero.

Una investigación en las que aparecen embargados 23 inmuebles, casi todos radicados en Arousa, a excepción de un chalé en Las Rozas (Madrid), valorado en tres millones, en el que el hijastro de Oubiña había fijado su residencia. Esta es la tercera mansión intervenida por la policía a Pérez Lago; las dos anteriores están en Galicia a nombre de otros.

También se inmovilizaron varias embarcaciones, vehículos de gran cilindrada y cuentas así como empresas que supuestamente daban cobertura a operaciones de blanqueo como Davexca, de excavaciones, y las constructoras Tacega Noroeste y Rialto, que gestionaba el propio David Pérez. En la investigación han aparecido otros bienes inscritos en registros de la propiedad de varias provincias y a nombre de testaferros.

Después de que en mayo se le denegara el permiso solicitado por sus abogados, Oubiña acaba de intentarlo de nuevo a la espera de que como muy tarde en septiembre se conozca la resolución de la fiscalía de la Audiencia Nacional y del juez central de Vigilancia Penitenciaria. Su anterior solicitud fue denegada porque la sala consideró que podría hacer mal uso de él. Las circunstancias a favor ahora de la concesión de su primer permiso después de que acudiera al sepelio de su mujer, es que ha comenzado a computar las tres cuartas partes de su última condena, en su expediente carcelario no constan incidencias y se trata de un penado por tráfico de hachís, considerada una sustancia menos dañina.

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Oubina/implicado/caso/blanqueo/elpepuespgal/20110730elpgal_8/Tes

viernes, 29 de julio de 2011

FORO DE OPINION SOBRE EL SVA Y OTROS CUERPOS POLICIALES Y ADUANEROS.

http://www.foros.net/noticiassva.html

SVA Y GC INCAUTAN EN OPERACION CONJUNTA MAS DE 4 KILOS DE COCAINA DE GRAN PUREZA.

Foto de la Noticia
Foto: GUARDIA CIVIL

MURCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarrollado dos operaciones contra el narcotráfico en las que han detenido a un total de cinco personas en Murcia y en Cartagena por tratar de introducir en España presuntamente cocaína de gran pureza procedente de América del sur oculta en objetos variados como souvenirs, folios o cajas.

Como resultado de ambas operaciones, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera se han intervenido 4.074 gramos de cocaína de gran pureza en forma líquida y de pasta, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil de Murcia han desarrollado en los últimos meses estas operaciones, denominadas 'Visitación' y 'Providencia', al tener conocimiento de la existencia de varias personas dedicadas a la introducción en la Región de Murcia de importantes cantidades de cocaína procedente de países sudamericanos transportando la sustancia oculta en diversos objetos para evitar ser detectados.

Por tales motivos, los agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera establecieron varios dispositivos de vigilancia y control, con el objetivo de identificar a los responsables y proceder a su detención.

Fruto de este trabajo durante los últimos meses, los agentes consiguieron detener a cinco personas dedicadas al narcotráfico, en las localidades de Cartagena y Murcia, con la aprehensión de 4.074 gramos de cocaína de gran pureza.

El destino final de la cocaína aprehendida en forma líquida o de pasta, que es de gran pureza, eran los laboratorios caseros donde sería tratada, mezclada y manipulada, para su posterior distribución en dosis y comercialización al menudeo en la Región de Murcia y provincias limítrofes.

Los cinco detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública fueron identificados como A.D. senegalés, nacido en 1971; I.D, senegalés, nacido en 1967; A.D. senegalés, nacido en 1989; A.P.N. senegalés, nacido en 1975; y S.A.U. nigeriano, nacido en 1967.

http://www.europapress.es

SE DISPARAN LOS ALIJOS DE HACHIS EN ESPAÑA

FUENTES SEÑALAN QUE SOLO SE INCAUTA ALREDEDOR DEL 10%

Los alijos de hachís se han disparado en lo que llevamos de año. En Andalucía, la principal puerta de entrada de esta droga en Europa, los decomisos han crecido un 35% en el primer semestre de 2011 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según fuentes policiales. Es más, el auge de los alijos ha provocado que dos provincias de interior, Badajoz y Guadalajara, hayan batido ya este año el récord de droga incautada. El hachís procedía de Andalucía.

Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera han interceptado en estos seis primeros meses 84.000 kilos de hachís, y eso sumando solo las 51 grandes operaciones, las de más de 500 kilos.

Calculamos que solo cogemos el 10% de lo que entra

¿Las causas de este importante crecimiento de los alijos? La cosecha en Marruecos, "la mejor en muchos años", señalan las mismas fuentes. Y la crisis y el paro, que han aumentado la oferta de personas que quieren participar de este lucrativo 'negocio', en algunos de los 'empleos' que ofrece traer el hachís desde Marruecos.

La cosecha de cáñamo índico, la planta con la que se elabora el hachís, ha superado este año todas las expectativas: más de 120.000 hectáreas a pleno rendimiento dedicadas al cultivo, principalmente en la región del Rif, entre Tetuán y Alhucemas, por el norte; y Taunat y Taza, por el sur.

Por mar (rápidas lanchas semirrígidas, pesqueros, veleros de recreo) y aire (avionetas y helicópteros), el hachís llega casi a diario a las costas andaluzas y a pequeños aeródromos de toda la región. También por coche y camión. El tráfico de remolques del puerto de Melilla a Cádiz es de 300 por semana, 15.000 al año. "Incluso escondido en el interior de las ruedas", señalan desde la Benemérita. "Este año hay mucho trabajo y los medios son los justos. Calculamos que solo cogemos el 10% de lo que entra", asegura un veterano oficial de Vigilancia Aduanera.

Decomisos de hachís en Andalucía.

Cádiz se lleva la palma

Cádiz es, un año más, la provincia preferida por los narcos para meter la droga en España. Su proximidad a las costas marroquíes es el principal reclamo. De las 51 grandes operaciones de este año, 26 se han desarrollado en tierras y aguas gaditanas. Se han decomisado 33.000 kilos. Ríos como el Guadarranque y el Palmones (Algeciras); el Guadiaro (San Roque); el Guadalete (Jerez); y el Barbate son ideales para las lanchas de los narcos, que tienen menos calado que las patrulleras de la Guardia Civil. Solo en la provincia de Cádiz son detenidas de media tres personas diarias por traficar con el hachís.

En Huelva ya se ha incautado un 60% más que en el primer semestre del año pasado (22.700 en ocho grandes operaciones, 32.000 kilos en total). En Almería (más de 20.000 kilos, 17.400 de ellos en nueve grandes alijos) también se ha producido un incremento similar de decomisos. "El narcotráfico es una salida laboral en muchas poblaciones gaditanas. Familias de Sanlúcar, Chipiona,Barbate, Cádiz y La Línea viven de este negocio. Mucha gente joven quiere conseguir dinero rápido y fácil. Y la crisis y el paro no ayudan", explica Francisco Mena, portavoz de la Coordinadora Antidroga del Campo de Gibraltar. Los datos lo avalan. En Cádiz se incauta el 25% del hachís que se decomisa en toda España, y estamos hablando de que la Guardia Civil decomisó el año pasado 272.500 kilos en todo el país. Y Vigilancia Aduanera, otros 175.900 kilos.

Además, los narcos se están encontrando con mucha 'mano de obra' dispuesta a trabajar para ellos. "Tanta oferta ha bajado los precios y los 'salarios'", explica Mena.

20 veces más THC, más adictivo

La Coordinadora Antidroga asegura que los narcos marroquíes adulteran el hachís. Lo modifican genéticamente para que tenga más THC (tetrahidrocannabinol), uno de los principios activos. "Ahora tiene 20 veces más THC que hace 20 años, lo que hace que sea más adictivo y más peligroso", señala Francisco Mena.

http://www.20minutos.es

LAUREANO OUBIÑA ABANDONARA LA PRISION EL 17 DE JULIO DE 2012

Laureano Oubiña se beneficia así, según el Alto Tribunal, de la misma doctrina del Constitucional por la que computan doble los días que un reo pasa en prisión preventiva cuando está cumpliendo condena gracias a la cual el año pasado salió libre otro histórico del narcotráfico arousano: el vilanovés Manuel Charlín.



Laureano Oubiña Piñeiro seguirá en la cárcel hasta el 17 de julio de 2012. El abogado del histórico narcotraficante de Cambados pidió que le rebajasen la condena a su cliente en 251 días, pero el Tribunal Supremo se ha negado. El Alto Tribunal confirma así el auto dictado en su día por la Audiencia Nacional contra Oubiña.

El 5 de octubre de 2011 la sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional realizó la liquidación de condena a Oubiña, indicando que ésta se empezaba a cumplir el 25 de noviembre de 2003, y que se daría por extinguida el 17 de julio de 2012. Oubiña recurrió la resolución ante la propia Audiencia Nacional, que rechazó su escrito.

Por ello, la defensa del narcotraficante elevó al Tribunal Supremo un recurso de casación, al entender que se había cometido una infracción de ley y de precepto constitucional con su cliente. Los magistrados admitieron a trámite el escrito y se reunieron a deliberar el 30 de junio pasado. El 11 de julio dictaron sentencia, y echan por tierra las esperanzas de Oubiña de volver a pisar la calle en otoño.

El narcotraficante sostiene que cuando estalló la operación Nécora, a principios de la década de los 90, pasó 251 días de más en la cárcel, y que ese periodo tendría que descontársele de la condena que está cumpliendo en la actualidad.

Pero el Tribunal Supremo indica que esos nueve meses no se pueden deducir, porque ya se tuvieron en cuenta en una liquidación anterior. La sentencia apunta a este respecto que "la pretensión de la parte recurrente de que esos 251 días se deduzcan de nuevo no puede prosperar habida cuenta de que ya han sido computados en otra causa".

Y es que en mayo de 2010, la misma sala avaló la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la forma de computar la prisión preventiva a los reclusos que cumplen condena por dos o más causas judiciales distintas, y ya ordenó que se le abonase el periodo de prisión provisional que sufrió durante la operación Nécora.

Así, los magistrados entienden que "carece de fundamento" la alegación de la defensa de Oubiña sobre el "gravísimo perjuicio al reo" que conllevaría el no aplicarle el doble cómputo de su condena, ya que sí se le aplicó con anterioridad.

Laureano Oubiña se beneficia así, según el Alto Tribunal, de la misma doctrina del Constitucional por la que computan doble los días que un reo pasa en prisión preventiva cuando está cumpliendo condena gracias a la cual el año pasado salió libre otro histórico del narcotráfico arousano: el vilanovés Manuel Charlín.

Se da la casualidad de que ambos abandonarán la cárcel en la misma fecha, un 17 de julio, pero con dos años de diferencia.

La sentencia la firman cinco magistrados del Supremo y en su veredicto condenan a Oubiña a pagar las costas procesales.

Popularidad

Oubiña tiene 65 años. Cimentó su popularidad entre los narcos de España tras hacerse con el pazo de Baión y por sus irónicas y ambiguas respuestas a Baltasar Garzón en los juicios por la Nécora. Fue condenado a 4 años y 4 meses de prisión por un alijo de 6.000 kilos de hachís interceptados en Martorell; y a 6 años y 9 meses por una carga de 13 toneladas de la misma droga a bordo del Regina Maris.
http://www.laopinioncoruna.es/sucesos/2011/07/29/laureano-oubina-seguir-carcel-17-julio-2012/518676.html

jueves, 28 de julio de 2011

LA TASA DE CRIMINALIDAD SUBE EN GALICIA HASTA LOS 27,7 PUNTOS

De cada mil gallegos, 27,7 cometieron un delito o una falta durante el pasado año 2010. Aún así, la tasa está 17 puntos por debajo de la media española. Mientras que en Lugo y Ourense la cifra desciende a 21 y 21,8, respectivamente, A Coruña y Pontevedra se sitúan como las provincias más peligrosas, con tasas de 28,3 y 31,5 delitos por cada mil habitantes. La tipología que más subió fue la de delitos contra la Seguridad Vial, que ascendió un 9,7 por ciento en toda Galicia. Mientras en Lugo bajaba un 8,8, en Ourense subía un 12,4 y en A Coruña se disparaba un 23,6 por ciento (de 1.270 a 1.570)

En el caso de las drogas, en 2010 hubo 744 detenidos, un 20% menos deque en 2009. También hubo 9.668 denuncias y 11.088 decomisos. A diferencia de otros años, en 2010 no se registró ninguna muerte con causa directa en las drogas. La sustancia más intervenida fue la cocaína, un total de 1.730.693,26 gramos fueron a parar a las dependencias de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía o de Vigilancia Aduanera. Otras drogas intervenidas fueron las plantas de cannabis (647.094,50 gramos), el hachís (152.554,79 gramos), la marihuana (27.789,72 gramos) o la heroína (22.551,48 gramos).

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/tasa-criminalidad-sube-27-7-puntos/idEdicion-2011-07-28/idNoticia-689496/


miércoles, 27 de julio de 2011

SVA Y GC INCAUTAN 3 CONTENEDORES CON ZAPATILLAS FALSIFICADAS CON UN VALOR DE 7 MILLONES DE EUROS

lgeciras (Cádiz), 27 jul.- La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera ha intervenido en el puerto de Algeciras (Cádiz) tres contenedores que contenían 25.428 pares de zapatillas falsificadas de la marca Hogan, que habrían alcanzado en el mercado un valor de más de siete millones de euros.

La operación, según ha informado hoy el cuerpo armado en un comunicado, se efectuó entre los pasados 1 y 28 de junio, aunque se ha dado a conocer una vez efectuado el peritaje del material.

La intervención formaba parte de las operaciones que la Unidad de Análisis y Riesgo de la Agencia Tributaria realiza en el Puerto de Algeciras para evaluar las labores de riesgo en el movimiento de mercancías en tránsito aduanero.

Los contenedores procedían de Xiamen (China) y se encontraban en tránsito en el puerto de Algeciras a la espera de realizar los trámites aduaneros para su envío a Lisboa (Portugal).

Una vez comprobado que las mercancías transportadas coincidían con las declaradas, se procedió a la descarga y reconocimiento de algunas de las cajas.

Los agentes paralizaron la mercancía en la aduana al sospechar que las zapatillas, supuestamente de la marca Hogan, podían ser falsificaciones.

Los peritos de la marca confirmaron las sospechas, por lo que presentaron un certificado de falsedad y una denuncia.

Entonces se procedió a la aprehensión de la mercancía, que habría alcanzado en el mercado un valor de 7.628.400 euros, y a la instrucción de las diligencias por un delito contra la propiedad industrial.

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/criminalidad/incautan-3-contenedores-con-zapatillas-falsificadas-por-valor-de-7-millones_SA2jnDkSWFqFoSup0skVE5/


martes, 26 de julio de 2011

FORO DE OPINION SOBRE EL SVA Y OTROS CUERPOS POLICIALES Y ADUANEROS.

NUEVO FORO SOBRE EL SVA

SVA Y CNP CONCLUYEN SIN EXITO EL REGISTRO DE UN VELERO EN BUSCA DE ESTUPEFACIENTES.

Las fuerzas de seguridad desarrollaron ayer una importante operación de control y vigilancia en el puerto deportivo de Algeciras. Hasta el último pantalán del enclave -cuyo acceso se encuentra restringido por la Autotidad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA)- trasladaron a un velero localizado anteriormente en aguas de la zona, para registrarlo en busca de un cargamento de droga.

De esta forma, sobre las 19:30 horas, un helicoptero supervisaba las actuaciones desde el aire. Y, mientras tanto, los primeros agentes de Aduanas y la Policía Nacional comenzaban la búsqueda de estupefacientes en el interior de la embarcación. Posteriormente, llegaron los agentes de la unidad canina de la Policía Nacional, que participaron también las operaciones de rastreo del velero. Además, finalmente, un buzo inició la inspección de los alrededores de la nave, con el objeto de localizar algún tipo de objeto que podría haber sido arrojado desde la embarcación.

Tras dar por concluido sin éxito el operativo, sobre las 21:00 horas; los tripulantes del velero (que permanecieron hasta entonces retenidos en la propia embarcación) pudieron marcharse del enclave y continuar su travesía.

El pasado 27 de junio el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) ya arrestó a dos personas que transportaban unos 60 kilos de cocaína en una embarcación que alcanzó la dársena del Saladillo. Los agentes llevaban tiempo detrás de esta red de narcotráfico y la investigación permanece abierta. Tal y como publicó este periódico, lo más probable es que la droga fuese transbordada en alta mar de un barco nodriza a la nave que recaló en el puerto algecireño.
http://www.europasur.es/article/algeciras/1028995/los/agentes/aduanas/registran/velero/puerto/deportivo/busca/droga.html

lunes, 25 de julio de 2011

LAS APREHENSIONES DE COCAINA EN GALICIA CAEN UN 73%

A PESAR DE ELLO LAS FUERZAS DE POLICIA INDICAN QUE SIGUE HABIENDO LAS MISMAS CANTIDADES EN EL MERCADO QUE AÑOS ATRAS.

Nuevas rutas y nuevas técnicas para introducir la droga en Europa. Eso es lo que buscan los grandes capos colombianos y venezonalos para tratar de eludir el cerco policial y garantizar que la cocaína llega al mercado. La alternancia de los puertos gallegos con otros del país y de Portugal para desembarcar los alijos, el cambio de barcos por contenedores, aviones, jets privados e incluso helicópteros para el traslado de la mercancía junto con una mayor presión de Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera han hecho caer en picado las aprehensiones de droga el año pasado en Galicia, una de las puertas de entrada preferidas por los narcos para hacer llegar la coca al mercado europeo.
En 2010, las incautaciones de cocaína en la comunidad gallega cayeron un 73% —1.730 kilos intervenidos el año pasado frente a los 6.772 de 2009—. Uno de los factores que ha provocado el desplome del tráfico marítimo de coca ha sido la presión policial que ha dejado a las redes de narcos gallegos sin planeadoras ni transportistas. En 2009, la operación Tabaiba no llegó solo a los lancheros, sino que se extendió a mecánicos, especialistas en comunicaciones y vendedores de carburante. Un golpe policial que dejó a las organizaciones gallegas encargadas del transporte de la droga del mar a la costa sin apenas infraestructura.
No obstante, desde las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado alertan de que pese a este descenso en las aprehensiones de coca en la comunidad, la droga continúa entrando por la costa gallega. El precio de la cocaína, según aseguran, es un "claro indicador" de que sigue habiendo las mismas cantidades que años anteriores en el mercado, de lo contrario el coste se habría incrementado. "Aunque puntualmente las redes de narcos gallegos desvían la mercancía a otros puertos del país y, sobre todo a Portugal, Galicia sigue siendo la principal puerta de entrada de cocaína en España", alertan expertos en la lucha contra el narcotráfico.
Tendencia
Más acusado que el descenso en las aprehensiones de coca en la comunidad fue el de hachís: 152 kilos en 2010 frente a los casi 6.400 del año anterior, lo que supone una reducción de casi el 98%. Pero esta tendencia a la baja en los decomisos practicados el año pasado en la comunidad gallega no se limita solo a cocaína y hachís. En el resto de sustancias —heroína, LSD, marihuana, éxtasis, plantas de canabis o depresivos, sedantes y tranquilizantes—, también disminuyó la cantidad intervenida. En el caso de la heroína se pasó de los 32.245 gramos intervenidos en 2009 a los poco más de 22.500 el año pasado o de los 1.340 kilos de canabis interceptados hace dos años a menos de la mitad en 2010 (647).
El balance en cuanto a las detenciones sigue la misma tendencia que las estadísticas de aprehensiones. A la baja. En 2010, el número de decomisos practicados en Galicia apenas superó los 11.000, lo que supone casi un 9% menos que los alijos intervenidos el año anterior (12.147). En cuanto a los arrestados por delitos de tráfico de drogas, el porcentaje todavía cayó más que el de las aprehensiones respecto a 2009: 744 detenidos, un 21% menos que los 946 arrestados el año anterior.

http://www.farodevigo.es

domingo, 24 de julio de 2011

AGENTES DEL SVA, POLICIA LOCAL Y GUARDIA CIVIL LLEVAN A CABO ACTUACIONES PARA ERRADICAR LA VENTA DE TABACO FALSIFICADO

Efectivos de la Policía Local de San Fernando, agentes de la Patrulla Fiscal de la Guardia Civil de Chiclana y funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de Cádiz han llevado a cabo diversas actuaciones conjuntas de carácter preventivo contra la venta de tabaco de contrabando y falsificado.

Estas actuaciones se han llevado a cabo de un modo coordinado entre los distintos cuerpos policiales, destacándose por los mismos que gracias a esa labor conjunta se ha experimentado una bajada significativa de la venta de estos productos.

Estas intervenciones se han realizado durante los días de festejos de la Feria del Carmen y de la Sal, colaborando con los cuerpos policiales representantes de la multinacional Philip Morris, propietaria de firmas tabaqueras como Marlboro, Chesterfield y LM, entre otras marcas existentes en el mercado.

Durante estas actuaciones preventivas, en las que se ha contado con agentes tanto de paisano como uniformados, también se ha vigilado especialmente la utilización de menores de edad para el desarrollo de esta actividad ilegal. Precisamente fruto de estas labores, se han levantado varias actas de aprehensión y denuncia.

Muy peligroso
El consumo de tabaco falsificado es especialmente perjudicial para la salud, más incluso que el tabaco normal comercializado, ya que entre las sustancias que se le incorporan de modo fraudulento se encuentran numerosas que son dañinas al organismo.

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=188230&i=98&f=0

sábado, 23 de julio de 2011

EL BLANQUEO DE CAPITALES COMO PILAR DEL NARCOTRAFICO

Javier Zaragoza asegura que si no se pone fin a la criminalidad de este tiempo se va a resentir el modelo de convivencia y la unidad democrática de los países.

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía, Juan Manuel Suárez Japón, dio ayer por finalizada la segunda semana de cursos de verano. Suárez mostró su "especial satisfacción" por poder estar acompañado de Manuel Gutiérrez Luna, magistrado y presidente de la Sección de la Audiencia Provincial de Algeciras y Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, quienes presentaron el encuentro Blanqueo de Capitales y Paraísos Fiscales.

La conferencia de Zaragoza, Internacionalización del blanqueo de capitales, trató sobre la importancia del blanqueo de capitales como pilar básico del crecimiento y consolidación del narcotráfico, "problema más importante en la actualidad, junto al terrorismo", tal como declaró.

Zaragoza apostó por la posibilidad que ofrece este curso de intercambiar experiencias para que los encargados de mediar en estos conflictos consigan ser eficaces y que "nuestros ciudadanos vivan más tranquilos porque si no ponemos límite a estas organizaciones, a esta criminalidad de nuestro tiempo, se va a resentir nuestro modelo de convivencia y la unidad democrática de nuestros países".

El magistrado añadió que, aunque en España hay corrupción, tiene un modelo sólido y no puede compararse con otros países como los de América Latina.

Manuel Gutiérrez Luna, director de este encuentro hizo un repaso de todo lo analizado durante las distintas ponencias. Él mismo abrió el encuentro en la conferencia inaugural donde explicó "el tema del blanqueo de capitales y cómo debe estar relacionado para que exista blanqueo con un delito previo".

También han participado en el curso personalidades tan relevantes como Manuel Ollé Sesé, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y presidente de la Asociación Internacional de Derechos Humanos, que habló sobre la corrupción, la criminalidad organizada y los paraísos fiscales y su relación con el blanqueo de capitales; o Daniel Feetham, Ministro de Justicia de Gibraltar. Feetham explicó la normativa interna de Gibraltar en orden a disuadir el blanqueo de capitales y se debatió su punto de vista al considerar a Gibraltar como un centro financiero y no como un paraíso fiscal.

La segunda jornada del curso la abrió el jefe Regional de Andalucía del Servicio de Vigilancia Aduanera, Javier Bello, que en su conferencia explico cómo se investigan estos delitos. Por otro lado, Juan Carlos Hernández Oliveros, Magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz, habló sobre la nueva responsabilidad de las personas jurídicas tras la última modificación del Código Penal.

Por último, Alfonso Caro, asesor jurídico y responsable del Comité de Prevención del Blanqueo de Capitales de la Asociación Española de la Banca (AEB), explicó las prevenciones que realizan las entidades de créditos para evitar estos delitos.
http://www.huelvainformacion.es

viernes, 22 de julio de 2011

SVA Y GC. OPERACION "MARDOQUEO"

La Guardia Civil ha detenido en el marco de la operación 'Mardoqueo' a los cinco máximos responsables de una red de narcotráfico y ha desarticulado la organización después de que a principios de junio arrestase a los otros 13 integrantes de la banda y se incautase de 3.000 kilos de hachís en una actuación junto a Vigilancia Aduanera. La cúpula de la red, asentada en el municipio de Adra (Almería), cayó esta semana después de que los agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) identificase a las personas encargadas de planificar la introducción de grandes alijos de hachís a través del litoral almerienses. Los detenidos son Francisco M.F., de 36 años, Manuel S.A., de 37 años, Jesús Rafael A. G., de 36 años, Antonio F.L., de 33 años y Antonio M.S., de 38 años. Durante los registros domiciliarios por mandato judicial la Guardia Civil intervino más de 6.000 euros en efectivo, dos vehículos de alta gama y una motocicleta de alta cilindrada. Según ha informado la Comandancia, las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 1 de los de Berja, cuyo titular decretó el ingreso en prisión para Francisco M.F., como cabecilla de la organización. En la primera fase de la operación 'Mardoqueo', la Guardia Civil y la Agencia Tributaria se incautaron de tres toneladas de hachís en un pesquero localizado a 47 millas de la costa y detuvieron a 13 personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública.
http://www.diariocordoba

AGENTES DEL SVA INCAUTAN 90 KILOS DE COCAINA DE GRAN PUREZA EN VALENCIA

La Agencia Tributaria ha aprehendido esta madrugada un alijo de unos 90 kilos de cocaína de gran pureza que iban escondidos en un contenedor descargado en el Puerto de Valencia y que procedía de Callao (Perú) y Balboa (Panamá), según un comunicado de esta entidad.

La droga intervenida por funcionarios de Vigilancia Aduanera era transportada por la modalidad de gancho perdido, que se usa para introducir cargamentos de droga en contenedores sin el conocimiento de los responsables de la mercancía legal que llevan los mismos.

Los paquetes son introducidos y recuperados en distintas fases antes de que el cargamento legal llegue a su destino.

Según las fuentes, la droga iba escondida dentro del contenedor en cuatro maletas de viaje con 89 pastillas de cocaína prensada de algo más de un kilo cada una.

La droga incautada ha sido trasladada y se ha dado cuenta de la misma al Juzgado de guardia de Valencia mediante la entrega de las primeras diligencias policiales.

La investigación sigue abierta y no se descartan otras detenciones en los próximos días de alguna persona responsable, según las fuentes, que han señalado que en la investigación colabora el departamento de Investigaciones de Seguridad Interior de Estados Unidos (ICE Homeland Security).

http://es.euronews.net/teletipos/1022609-aprehenden-90-kilos-de-cocaina-escondidos-en-un-contenedor-en-el-puerto-de-valencia/


jueves, 21 de julio de 2011

PROYECTO "CAPER"

La empresa española de seguridad digital S21sec va a liderar el proyecto europeo Caper, cuyo principal objetivo es crear una plataforma común que permita a las agencias y fuerzas de seguridad de los distintos países europeos cooperar contra el crimen organizando, a través del intercambio y análisis de distintas fuentes de información.

El proyecto está dotado con un presupuesto de 7,16 millones de euros y está financiado en gran medida por la Comisión Europea, a través del séptimo Programa Marco. En Caper participan un total de 16 entidades, procedentes de seis países, entre ellas empresas, centros tecnológicos y universidades. Además de S21sec, la participación española incluye la empresa vasca Ikusi, el centro tecnológico Vicomtech y la Universidad Autónoma de Barcelona.

Juan Antonio Gómez Bule, presidente del consejo asesor de S21sec, explica que el proyecto debe estar finalizado para junio de 2014. Después, "la plataforma será un producto a adquirir por los cuerpos de seguridad de los diferentes Estados, y será algo más barata para aquellos que hayan colaborado de alguna manera en su desarrollo".

Según Gómez Bule, se trata de desarrollar una plataforma tecnológica que permita mejorar el trabajo colaborativo entre las distintas agencias de seguridad, gracias al análisis automatizado de contenidos multilingües y audiovisuales.

La plataforma se apoyará en tecnologías de procesamiento semántico de texto, análisis de imágenes, vídeo y audio, y estará disponible en todos los idiomas de los distintos países participantes, además del árabe y del chino.

Esta iniciativa, que permitirá la "prevención y detección de actividades delictivas a través del análisis de millones de datos extraídos de la información de internet y de los sistemas de información de las diferentes agencias de seguridad internacionales", situará a España a la cabeza de la seguridad digital de la mano de S21sec y de sus otros tres socios españoles.

Los países adheridos a esta iniciativa son Francia, Italia, Portugal, Alemania, Israel y España. La OTAN toma parte como observadora. La firma vasca S21sec se ocupará de la coordinación y gestión del proyecto, además abordará algunos de los desarrollos tecnológicos, según explicaron ayer en el parque tecnológico de Miramón, en San Sebastián, donde se dio a conocer la iniciativa. Por su parte, el centro Vicomtech-IK4 coordinará la investigación aplicada del proyecto, aportando su experiencia en análisis de contenidos. E Ikuso se encargará de desarrollar un sistema de captura y extracción de datos.

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/espanola-s21sec-lidera-plataforma-europea-crimen-organizado/20110721cdscdiemp_12/

miércoles, 20 de julio de 2011

INTERVENIDAS MAS DE MEDIO MILLON DE CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO Y 5 DETENIDOS

La Agencia Tributaria ha intervenido más de medio millón de cajetillas de tabaco falso -con cantidades superiores de determinados componentes a las permitidas- en una nave de Palencia, por un valor de mercado superior a 1,7 millones de euros, una operación en la que han sido detenidas cinco personas.

En total se encontraron 544.000 cajetillas de tabaco falso en el interior de una nave del polígono El Olmillo, próximo a la capital palentina, que iban a ser comercializadas bajo la marca Marlboro, ha informado en un comunicado la Agencia Tributaria.

En la operación han sido detenidas cinco personas, tres de nacionalidad española y dos de nacionalidad búlgara, que han sido puestas a disposición judicial, igual que el tabaco intervenido y un vehículo que utilizaban los supuestos contrabandistas.

El alijo intervenido habría alcanzado un precio en el mercado de 1.770.650 euros y se encontraba oculto en un contenedor llegado a Barcelona en un buque procedente de China.

Al parecer los contrabandistas hicieron pasar la mercancía por objetos decorativos en un contenedor que llegó desde China al puerto de Barcelona con destino a Valladolid, aunque finalmente fue descargado en un almacén a las afueras de Palencia, según comprobaron los agentes de Aduanas que, ante las sospechas, realizaron el seguimiento del contenedor.

Posteriormente, dispusieron una vigilancia sobre el almacén hasta que llegaron los destinatarios del contenedor, momento en el que les detuvieron.

En el interior de la nave, y en un primer registro del contenedor, encontraron las cajas de tabaco bajo la apariencia de cajetillas de Marlboro y algunas cajas con artículos decorativos y marcos de fotos que habían sido utilizadas en lo que se conoce como 'mercancía de pantalla' para evitar que se detectase la existencia del tabaco.

El contrabando de cigarrillos falsificados supone un fraude a la Hacienda Pública, un delito contra la propiedad industrial y un grave riesgo de salud pública, puesto que estos cigarrillos no están sometidos a ningún tipo de control sanitario ni de calidad, según dichas fuentes.

De hecho, en su composición se han detectado niveles de monóxido de carbono, nicotina y alquitrán muy superiores a los legalmente permitidos, así como productos tóxicos como metales pesados e incluso residuos orgánicos derivados de la falta de higiene y control sanitario en su elaboración.

La operación se desarrolló en el marco del Plan de Lucha contra el Contrabando de Tabaco del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria.

http://www.adn.es/lavida/20110720/NWS-0664-Palencia-intervenido-detenidos-tabaco-cajas.html

martes, 19 de julio de 2011

OPERACION "MUELLE", SVA Y CNP RECUPERAN 400 KILOS DE HACHIS.

Miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de Motril han recuperado en los últimos días más de 400 kilos de hachís que estaban fondeados en distintos puntos del puerto de la localidad granadina.
Según han informado fuentes policiales, la operación, denominada "Muelle", se inició de forma conjunta con el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Judicial de la Policía Nacional de Motril, después de que tuvieran conocimiento de que una importante cantidad de droga iba a ser trasladada a este puerto, donde iba a permanecer varios días escondida en la dársena portuaria.
Por ello se estableció un dispositivo de vigilancia, rastreo y búsqueda de la mercancía, que llevó a varios buzos a rastrear la zona de muelles para comprobar si la droga estaba fondeada.
Una vez localizada la droga, que estaba repartida por distintos puntos del recinto portuario, los buzos la sacaron del agua para examinarla.
En la operación, enmarcada en las acciones realizadas por los cuerpos de seguridad del Estado para combatir el tráfico de estupefacientes en la costa de Granada, el SVA ha localizado trece fardos de gran tamaño junto a otras piezas menores que han alcanzado todas ellas un peso superior a los cuatrocientos kilos.
Pese a recuperar la totalidad de la droga escondida en la zona, la investigación continúa abierta para tratar de identificar a los implicados en este alijo.

http://www.ideal.es/granada/20110719/local/costa/recuperan-kilos-hachis-motril-201107191924.html

EL PP DEFIENDE EL LIDERAZGO POLITICO EN LA LUCHA ANTIDROGA.

A LA VEZ AFIRMA QUE EN LOS ULTIMOS AÑOS ESPAÑA A VUELTO A CONVERTIRSE EN LA PRINCIPAL PURTA DE ENTRADA DE NARCOTICOS HACIA EUROPA.

Madrid, 18 jul (EFE).- El Partido Popular ha defendido hoy un cambio de modelo en la lucha contra las drogas que apueste por el “liderazgo político” y que deslegitime aquellas conductas aparejadas a su consumo.

Ésta ha sido una de las conclusiones de la Comisión Nacional sobre drogas del PP, presidida por el diputado Ángel Pintado, según se recoge en un comunicado.

El nuevo modelo busca concienciar a la sociedad de las graves consecuencias que el consumo de drogas tiene tanto en las personas como en la sociedad en su conjunto.

Aboga por una “lucha integral”, que incida en la oferta y la demanda y haga especial hincapié en las redes de narcotráfico.

También propone ampliar el actual concepto de adicciones para que se recojan otras y se tengan en cuenta a la hora de afrontar la atención sanitaria a las personas.

“España se ha convertido en los últimos cuatro años en la principal puerta de entrada de drogas hacia Europa”, ha señalado Pintado.

Para los componentes de la Comisión, el Gobierno socialista no ha sabido abordar el problema del alcohol en los menores, “que tan graves consecuencias puede llevar aparejado”.


http://es.euronews.net/teletipos/1016537-el-pp-defiende-el-liderazgo-politico-en-la-lucha-contra-las-drogas/


INTERVIENEN A LOS "MIAMI" 25 MILLONES DE EUROS EN DOS ZULOS EN MADRID

La Policía ha intervenido 25 millones de euros ocultos en dos zulos en un chalé de un barrio residencial de lujo de Madrid, la mayor cantidad hallada en metálico en una operación así. La vivienda es propiedad del cabecilla de la banda, que se dedicada al blanqueo de fondos del narcotráfico, en una operación en la que han sido detenidas 17 personas en España y 4 en EEUU.

Muy conocidos en el mundo de la noche madrileña, son una peligrosa red de matones que comenzaron a actuar con coacciones, amenazas y ajustes de cuentas en los años noventa y a partir de 2001 se dedicaron preferentemente al negocio de las drogas en los locales nocturnos, en especial, las discotecas de Madrid y la costa levantina.

En ese ambiente se les podía reconocer conduciendo coches de lujo, frecuentando discotecas 'bacalaeras' e incluso algunas exclusivas de la capital.

'Los Miami' captaban a sus más directos colaboradores entre jóvenes que eran asiduos de gimnasios de musculación, a quienes luego les hacían sus guardaespaldas.

[foto de la noticia]

En los últimos años, han sufrido duros golpes policiales. En octubre de 1996, 18 integrantes de la banda fueron detenidos en Madrid por la Brigada de Policía Judicial, lo que supuso un duro revés a su organización.

En esa operación, los agentes decomisaron varias armas y municiones, al menos 12.000 pastillas de éxtasis, cuatro kilos de cocaína pura, 70 cápsulas de estupefacientes, una prensa para la preparación de los llamados 'ladrillos' de coca, cuatro automóviles y otros enseres.

Tras la detención, la policía informó de que habían tenido conocimiento de tres casos de palizas y lesiones en los que las víctimas no se atrevieron a denunciar pues las amenazas de muerte llegaban hasta las familias de los afectados.

El nombre de la organización criminal está también vinculado según las Fuerzas de Seguridad con el asesinato a tiros en 2001 del portero de discoteca Francisco Javier Manzanares en Móstoles (Madrid).

'Los Miami' sufrieron otro golpe policial en julio de 2009, con la detención del nuevo supuesto jefe de la organización criminal, Juan Carlos P.E., que estaba huido de la Justicia desde 2005 y era uno de los fugitivos más buscados. En esa fecha, la Audiencia Nacional había abierto un juicio contra él por su presunta relación con una operación de tráfico de drogas.

Al detenido se le relacionó además con el abogado penalista Rafael Gutiérrez Cobeño que defendió a varios acusados por delitos de tráficos de drogas y que apareció asesinado el 27 de octubre de 2005 cerca del Parque del Retiro, en Madrid.

El nombre de 'los Miami' se relacionó en enero de 2009 por la Policía Nacional con el asesinato de dos personas en la discoteca 'Heaven. Sala Palace', de Madrid. La hipótesis policial era que las muertes se produjeron en una pelea entre un clan búlgaro y 'los Miami' por el control de la seguridad en los locales de ocio.

Hoy, la banda ha sufrido otro importante golpe con la detención de dos de sus dirigentes, los hermanos Álvaro y Artemio López Tardón, en un operativo en el que han sido arrestadas otras 19 personas entre España y Estados Unidos. El primero de ellos, ya había sido detenido en al menos dos ocasiones relacionadas con el tráfico de drogas.

http://www.elmundo.es

lunes, 18 de julio de 2011

EL SVA Y LAS FCSE ESTABLECEN MECANISMOS DE COORDINACION PERMANENTE EN LA CORNISA CANTABRICA EN TEMAS DE NARCOTRAFICO

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Vigilancia Aduanera han establecido hoy una coordinación permanente para la lucha contra el narcotráfico en Asturias, informa la Delegación del Gobierno.

Se aplicarán actividades preventivas específicas en el ámbito del mar y se establecerá la coordinación policial con el resto de la cornisa cantábrica y la Policía Francesa del Atlántico.

En la reunión de coordinación para la lucha contra el narcotráfico, que se ha celebrado en la Delegación del Gobierno en Asturias en el marco de la Junta de Seguridad Autonómica, se ha analizado el hallazgo de cerca de trescientos kilos de cocaína en la bahía de Gijón.

Se acordado, dadas las circunstancias y características que se han puesto de manifiesto, adoptar una serie de propuestas operativas entre las que figuran desarrollar actividades preventivas específicas en el ámbito del mar.

Además se potenciará la coordinación entre las unidades de Galicia, con conocimientos amplios tanto en el modo de operar como de los integrantes de las redes; las centrales, que disponen de datos y realizan operaciones de todos los servicios de la Unión Europea, y de Asturias, que pueden aportar informaciones que pudiera tener relación con estos hallazgos.

Asimismo, se incorporará a estas medida de cooperación, además del resto de unidades de la cornisa cantábrica, la Policía Francesa del Atlántico.

Se contará con dos patrullas del Servicio de Vigilancia Aduanera, cuatro de la Guardia Civil y un helicóptero.

Estas actuaciones se han decidido en el análisis exhaustivo realizado, en el que se ha puesto de manifiesto que España y Portugal siguen siendo los puertos más importantes de cocaína en Europa, así como el notable aumento de tráfico que llega a la Unión Europea (UE) a través del territorio español procedente de México.

En términos globales, de acuerdo con las informaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la ruta Colombia-Galicia sigue siendo la más habitual para las mafias de la droga.

Asimismo, se ha resaltado que los grupos organizados criminales cambian continuamente utilizando nuevos métodos y vías de entrada y tecnologías más sofisticadas.

También se ha apuntado que la ruta africana, con bases en Guinea Bissau, Cabo Verde, Gambia, Senegal, etcétera ha disminuido la actividad drásticamente a partir de 2008 por razones de inestabilidad política, detención de traficantes e intervencionismo de la UE.

En ese análisis se ha puesto de manifiesto que es ésta la panorámica general que se presenta, saltando la alarma en el punto referido a la ruta Colombia-Galicia y a la utilización de nuevas vías de entrada.

En este contexto se ha destacado que la aparición de casi trescientos kilos de cocaína flotando en la bahía de Gijón, recuperados por la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, encajan perfectamente en este supuesto.

Las bolsas encontradas no son aptas para su alijo en el mar, no son impermeables, por lo que se deduce que estaba previsto sacarlas directamente del barco a tierra, con lo que el mismo debería atracar en el puerto.

Además, la causa del abandono de la sustancia en el mar parece estar clara, la presencia de la lancha de la Guardia Civil de manera bien visible con motivo de la salida de los veleros participantes en una regata.

http://www.lne.es/asturias/2011/07/18/fuerzas-seguridad-aduanera-establecen-coordinacion-permanente/1104417.html?utm_source=rss

sábado, 16 de julio de 2011

ESPAÑA, TERCER PAIS DE LA UE QUE INTERCEPTA MAS ARTICULOS FALSIFICADOS EN SUS ADUANAS

España es el tercer país de la Unión Europea que interceptó el año pasado más artículos falsificados o de contrabando, hasta alcanzar un total de 12,3 millones, cifra que representa un aumento del 184% respecto a 2009. Sólo Grecia (22,3 millones) e Italia (15,9 millones) confiscaron más productos falsos en sus aduanas, según el informe anual publicado este jueves por la Comisión.

España se encuentra también entre los Estados miembros que realizaron más operaciones aduaneras el año pasado, en concreto 3.169 intervenciones (un 3% más que en 2009). Encabezan esta clasificación Alemania (22.146 casos, un 166% más) y Reino Unido (22.125 casos, un 945% más).

En el conjunto de la UE, el número de casos de operaciones para localizar productos falsificados aumentó un 82% el año pasado hasta rozar las 80.000. Este "dramático incremento" se debe al crecimiento de las ventas a través de Internet, que "ha abierto una nueva vía de distribución" de falsificaciones "que pueden ser de mala calidad o incluso peligrosas para la salud y la seguridad de los consumidores", según la Comisión.

En contraste, el número de productos confiscados en toda la UE descendió un 12%, desde 118 millones en 2009 hasta 103 millones el año pasado. La razón es que, pese al aumento en el tráfico postal, los paquetes interceptados eran sobre todo pequeños. Además, la disminución de las detenciones en el tráfico marítimo ha reducido las cantidades globales de artículos localizados.

Por primera vez, el informe incluye un cálculo aproximado del valor de mercados de los artículos falsificados interceptados, que supera los 1.000 millones de euros. Los principales tipos de artículos decomisados en las aduanas fueron cigarrillos (34% del total), material de oficina (9%), otros productos de tabaco (8%), etiquetas y emblemas (8%), ropa (7%) y juguetes (7%).

Pero los más caros con diferencia son ropa (202 millones de euros) y calzado (166 millones), mientras que el valor de los cigarrillos confiscados asciende a 124 millones.

El 14,5% de todos los artículos interceptados son productos para el hogar como champús, jabones, medicamentos o aparatos domésticos. Los fármacos más falsificados (99%) son las píldoras adelgazantes o el Viagra, pero la Comisión ha avisado de que también se han localizado antibióticos, antidepresivos, antialérgicos, tratamientos para el cáncer o píldoras abortivas.

China, punto de origen

En 2010, el 85% de los artículos falsificados interceptados por la UE venían de China, lo que representa un fuerte incremento respecto al 64% del año anterior. Otros países son el principal punto de origen para diferentes categorías de productos, especialmente Turquía para alimentos, Tailandia para bebidas no alcohólicas, Hong Kong para tarjetas de memoria o India para medicamentos.

El comisario de Aduanas, Algirdas Semeta, ha recordado que la UE firmó un acuerdo con China en 2009 para desarrollar un plan de acción aduanero con el objetivo de frenar las falsificaciones y ha destacado la "buena voluntad" de las autoridades chinas. "Es muy difícil esperar que en un año la situación mejore mucho", se ha justificado. "Seguimos presionando a las autoridades chinas para que hagan más esfuerzos en la aplicación de este acuerdo", ha asegurado.

El 90% de los productos decomisados se destruyó o se incoó un proceso judicial para determinar la infracción.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/14/economia/1310642897.html


viernes, 15 de julio de 2011

MANUEL CHARLIN GAMA CUMPLE UN AÑO EN LIBERTAD Y ES IMPUTADO EN LA OPERACION "REPESCA"

Este domingo, 17 de julio, se cumple un año de la excarcelación de Manuel Charlín Gama, el histórico narcotraficante vilanovés. El Patriarca abandonó la prisión de A Lama a primera hora de la mañana de aquel día de 2010, tras pasar casi dos décadas ininterrumpidas encarcelado. No obstante, todavía tiene cuentas pendientes con la Justicia.
Solo dos días después de regresar a su casa de Vilanova, Charlín tuvo que presentarse en los juzgados de Vilagarcía, al aparecer como imputado en la Repesca, una operación contra el blanqueo de capitales que supuso la detención de media docena de familiares suyos. Charlín quedó en libertad esa misma mañana, pero con la obligación de presentar una fianza de 30.000 euros.
Un año después de aquellos días de revuelo, Charlín sigue disfrutando de su libertad, pero todavía figura en la relación de imputados en la Repesca. Manuel Charlín, que ayer declinó realizar ninguna declaración sobre su primer año en libertad, era, según los investigadores del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Policía Nacional uno de los cerebros de la trama con la que algunos miembros de la familia Charlín estarían blanqueando dinero procedente del narcotráfico.
Desde entonces, apenas se han producido novedades en la instrucción del caso, que lleva el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la capital arousana. Todos los imputados están en libertad, y no se ha archivado la causa contra ninguno de ellos. Asimismo, los abogados defensores de los detenidos aún están esperando el escrito de acusación de Fiscalía.
Cuando éste esté terminado podrán presentar sus pertinentes recursos, y una vez examinados, la juez procederá a dictar el auto de inicio del juicio oral. Fuentes consultadas manifestaron ayer que todavía es imposible determinar cuándo se va a celebrar el juicio.
14 detenciones
La Operación Repesca se inició a comienzos de julio de 2010 con la detención de una docena de personas. La mayoría pertenecían a la familia Charlín, pero también resultó arrestado un constructor de Vilanova que presuntamente había tenido negocios con otros imputados, así como un abogado de A Illa al que se acusaba de prestar amparo legal a las actividades ilícitas del grupo.
Los Charlines imputados en la Repesca fueron Manuel Charlín Gama y su esposa, Josefa Pomares Martínez, así como varios hijos del matrimonio: Melchor, Manuel, Óscar, Josefa y María Teresa Charlín Pomares. También tuvieron que pasar por el juzgado dos nietas del Patriarca, Natalia Somoza Charlín y Noemí Outón Charlín. Otros procesados son el constructor Ramón Rodríguez y el letrado Adán Allo.
La operación significó asimismo el embargo preventivo de 58 inmuebles, valorados en unos 12 millones de euros, y situados en varias localidades, como Vilagarcía, Cambados, Redondela, Pontevedra o Córdoba. Según los investigadores, los Charlín habían conseguido reconstruir su patrimonio después de los últimos varapalos judiciales, y lo habrían hecho mediante el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Al parecer, las pesquisas se iniciaron después de que la familia recuperase un cocedero de mariscos de A Illa y unas parcelas de O Terrón que la Justicia les había intervenido unos años antes y que sacó a subasta para pagar la deuda con las trabajadoras de Charpo.
La familia vilanovesa se hizo con las propiedades después de abonar 800.000 euros, y las autoridades se alarmaron al constatar el poder adquisitivo que los Charlín todavía conservaban, pese a que en teoría su situación económica había quedado malherida tras los últimos embargos. De ahí el nombre con que se rebautizó la redada, Repesca.
Pero los Charlines todavía serían protagonistas de la actualidad informativa a finales de julio de 2010, ya que en esas fechas Hacienda sacó a subasta un buen número de propiedades intervenidas al clan, entre ellas el pazo de Vista Real.
http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2011/07/15/manuel-charlin-cumple-ano-calle-sigue-imputado-blanqueo-repesca/563225.html

jueves, 14 de julio de 2011

INTERVENIDO UN CONTENEDOR EN ALGECIRAS CON 100.000 BOTELLAS DE VOZKA RUSO FALSIFICADO

Efectivos de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil han intervenido en el puerto de Algeciras (Cádiz) un contenedor que portaba en su interior 106.602 botellas de vodka falsificadas y que, proveniente de Kaliningrad (Rusia), tenían como destino la Costa del Sol.

Según ha explicado la Benemérita en un comunicado, los hechos tuvieron lugar cuando los agentes procedieron a la apertura de un contenedor sospechoso de transportar mercancía falsificada. Así, pudo comprobarse que transportaba una marca de bebida espirituosa, que según constataron los peritos del concesionario de la marca protegida, estaban falsificadas.

En consecuencia, se procedió a la aprehensión de la mercancía y a la instrucción de las correspondientes diligencias por un presunto delito contra la propiedad industrial y otro contra la salud pública, ya que al ser falsificada, vulneraba cuanto dispone la legislación española en lo que respecta a los registros sanitarios de dicha mercancía. El detenido por estos presuntos delitos es el administrador de la empresa responsable.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-intervenido-contenedor-puerto-algeciras-mas-100000-botellas-vodka-falso-procedente-rusia-20110714171628.html

miércoles, 13 de julio de 2011

AGENTES DEL SVA Y POLICIA NACIONAL SE INCAUTAN DE UN TOTAL DE 2.200 KILOS DE HACHIS EN UNA OPERACION CONJUNTA

Policía Nacional y Vigilancia Aduanera se han incautado de un total de 2.200 kilos de hachís durante una actuación conjunta que se ha saldado con la detención de 15 personas, integrantes de un grupo organizado de narcotráfico asentado en la provincia de Almería y en Águilas (Murcia) que operaba en el litoral mediterráneo.

Según ha informado la Comisaría Provincial, los arrestados, de nacionalidad española y marroquí, aprovechaban su conocimiento de la costa y especialmente de sus puertos para intentar introducir en España grandes partidas de droga. El hachís era suministrado por proveedores marroquíes en alta mar o bien transportado en furgonetas hasta nuestro territorio nacional a través del puerto de Almería.

La 'operación Cruz' se inició en septiembre de 2010 tras detectar los agentes las actividades delictivas de un grupo de narcotraficantes radicado en las provincias de Almería y Murcia. Pocos meses después los agentes averiguaron que pretendían introducir una importante cantidad de estupefaciente a través del puerto de Águilas.

El dispositivo policial constató cómo dos de los investigados partían de madrugada a bordo de un pesquero. Siete horas más tarde regresaron a puerto y los policías les interceptaron cuando atracaban la embarcación. En el registro localizaron en la bodega 35 fardos de hachís, por lo que sus dos tripulantes fueron detenidos.

Las investigaciones sobre el resto de integrantes de la organización continuaron y, ya en el mes de marzo de 2011, se averiguó que pretendían realizar un nuevo transporte de estupefaciente con destino a España, esta vez a través del Puerto de Almería.

Una vez identificado y detectado el vehículo empleado, una furgoneta que partió del puerto de Melilla, se inició un seguimiento que finalizó en la localidad almeriense de El Ejido, donde fue finalmente interceptada.

En el interior del vehículo, camuflados entre colchones y maderas, se ocultaban varios paquetes de hachís con un peso aproximado de 500 kilos. El conductor del vehículo fue también arrestado.

Finalmente, se constató que en junio de este año trataron nuevamente de introducir un cargamento por vía marítima. Para ello enviaron una embarcación al encuentro del barco nodriza que había partido de las costas de Marruecos con el estupefaciente. Cuando se encontraban cargando los fardos fueron sorprendidos por una embarcación de la armada holandesa que realizaba labores de vigilancia contra la inmigración ilegal por lo que trataron de deshacerse de la droga arrojándola por la borda.

Policía Nacional y Vigilancia Aduanera lograron recuperar 16 fardos, que fueron entregados a la patrullera de la Agencia Tributaria que participaba en el dispositivo de vigilancia. Instantes después se interceptó la embarcación y se detuvo a sus tripulantes. De forma simultánea se logró arrestar al resto de investigados miembros de la red.

La operación se ha saldado con un total de 15 detenciones y la intervención de 2.200 kilos de hachís, dos embarcaciones, tres vehículos, 14 teléfonos móviles y 1.295 euros en efectivo.


www.elmundo.es

MEMORIA ACTUACIONES 2010- SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA

Vigilancia Aduanera tiene encomendadas funcio-nes encaminadas a la prevención y represión de los tráficos ilícitos de mercancías sometidas a res-tricciones o prohibiciones derivadas tanto de leyes nacionales y directivas comunitarias, como de la aplicación de convenios internacionales y a la investigación de delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y economía sumergida. Para el desa-rrollo de estas funciones realiza tanto actuaciones de prevención, como de control:

Actuaciones de control dirigidas a la investiga-ción de los delitos de blanqueo de capitales, con especial incidencia en el desmantelamien-to financiero y logístico de redes de narcotrafi-cantes, la represión del contrabando de taba-co, de estupefacientes y de otros géneros, ya sea a través de recintos aduaneros o por vía marítima, la colaboración en la represión del fraude fiscal tanto en el ámbito aduanero y de los Impuestos Especiales como en el ámbito de las tramas de fraude fiscal organizado en ma-teria de IVA, facturas falsas y otros, y la repre-sión de las actividades que supongan una vul-neración de los derechos de propiedad indus-trial e intelectual.

Actuaciones de prevención del fraude y pro-tección de fronteras, en las que se incluyen las realizadas en los recintos aduaneros, para la detección del contrabando y otros fraudes; actuaciones de vigilancia aeronaval y otras en el interior encaminadas a prevenir el contra-bando y otras actividades fraudulentas o a evi-tar que las mismas resurjan allí donde han sido erradicadas; y actuaciones en frontera para evitar la entrada en el interior del territorio de mercancías peligrosas y asegurar la integridad de la cadena logística mediante reconoci-mientos físicos o la utilización de tecnología no

intrusiva (escáner para el control de contenedores).

Algunos de los resultados obtenidos por estas ac-tuaciones son:

El valor total de las mercancías aprehendidas, descubiertas e intervenidas por los órganos de vigilancia aduanera en 2010 ha ascendido a 2.831,67 millones de euros mediante la presen-tación de 2.855 atestados.

En la lucha contra el contrabando de estupe-facientes se han aprehendido 175,9 toneladas de hachís y 19,9 toneladas de cocaína.

En materia de actuaciones contra el contra-bando de tabaco, se han aprehendido 13.700.288 cajetillas de tabaco y se han reali-zado diligencias de descubrimiento por un total de 1.365.000 cajetillas.

En blanqueo de capitales se han denunciado delitos en 2010 por valor de 367,9 millones de euros y se han desarrollado 5.048 actuaciones de las cuales 108 son atestados (denuncias).

En el resto de delitos económicos se han de-nunciado delitos por valor de 92,1 millones de euros, y se han desarrollado 5.408 actuaciones de las cuales 40 son atestados.

En lo que respecta a actuaciones en materia de delitos contra la propiedad intelectual e in-dustrial se han intervenido 11.456.245 unidades (sin tener en cuenta los cigarrillos falsificados que suponen más del 75 por ciento de los an-tes mencionados) con un valor de 193,2 millo-nes en 2.085 actuaciones de las que 1.711 acabaron en denuncias por presuntos delitos.

http://www.aeat.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Memorias/MEMORIAS_DE_LA_AGENCIA_TRIBUTARIA/2010/memoria2010.pdf

RAPIDO, FURIOSO Y NAUSEABUNDO- NARCOTRAFICO MEXICO

Es muy probable que los consumidores de droga en todo el mundo no estén conscientes de la sangre que ha sido derramada para que puedan tener acceso a la siguiente dosis. Mientras que en España se consume alegremente la farlopa en los baños de los bares de moda, o en Holanda se fuman un porro a la vista de las autoridades, en México la guerra en contra del crimen organizado ha cobrado más de 40.000 víctimas en lo que va del mandato de Felipe Calderón, desde 2006.

40.000 personas muertas. 40.000 tragedias. 40.000 historias de dolor y sufrimiento que han sumido a una nación entera en el desasosiego y el temor: es prácticamente imposible no escuchar cada día el recuento, cada vez más cruel, de nuevas víctimas. Crímenes que, además, están cargados de sevicia. Cuerpos desmembrados que son arrojados a las calles; ahorcados que cuelgan de los puentes peatonales y a los que se les prende fuego; cadáveres que son disueltos en barriles llenos de ácido. Fosas clandestinas que, cuando son descubiertas, revelan el horror de decenas de personas sin nombre y apellido. Así, todos los días. Vivir en el miedo.

México, debido a su posición geográfica, es el paso natural de narcóticos al mayor mercado del mundo, Estados Unidos. Es un negocio que reporta utilidades a los delincuentes de miles de millones de dólares cada año, y que es ferozmente disputado por las bandas organizadas, los carteles, que cada vez acaparan más recursos, son más poderosos y violentos.

Cuando la administración del presidente Calderón se decide a dar la lucha frontal contra estas bandas, en una decisión que cada día es más cuestionada, solicita, al mismo tiempo, al Gobierno norteamericano, que restrinja la venta de armas de grueso calibre que, según ha sido demostrado, son las utilizadas por los delincuentes mexicanos. En Estados Unidos, cualquier persona puede comprar armamento y municiones, prácticamente sin restricción alguna. Fusiles de asalto, ametralladoras, lanzagranadas. A la venta en mostrador. La respuesta ha sido siempre la misma, negativa. Los lobbies de las armas son muy poderosos y activos políticamente, y han sabido vender la idea a la población de que el derecho reconocido en la segunda enmienda constitucional para poseer armas, promulgado en 1791, tiene la misma vigencia hoy que entonces.

Calderón ha insistido, una y otra vez. El principal consumidor de los carteles mexicanos es, a la vez, su principal proveedor de armas. Un negocio infamante que ha costado decenas de miles de vidas. Muertes que podrían evitarse si a la pradera ardiendo del negocio multimillonario no se arrojara la gasolina de las armas sin control alguno.

Es en este contexto en el que las acciones del Gobierno de Barack Obama son, al menos, incomprensibles. La ATF, agencia encargada de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, permitió y alentó, a través de la operación Fast and Furious, Rápido y Furioso, la entrada a territorio mexicano de más de 2.000 armas como las descritas anteriormente. Aún a sabiendas de que no es lo mismo un traficante de drogas desarmado a uno con un fusil Barrett, capaz de penetrar cualquier blindaje o pared. Le dieron las armas a los narcotraficantes y luego les perdieron la pista. La cloaca se destapó cuando un agente norteamericano fue asesinado con esas armas, y los mismos agentes de la ATF testificaron cómo sus superiores les ordenaron continuar con el operativo a pesar de que les habían hecho ver que la correlación entre el flujo de armas y el incremento de la violencia en territorio mexicano estaba plenamente comprobada.

Ahora comienzan a caer cabezas y la trama se descubre más y más nauseabunda. El director en funciones de la ATF, ante el riesgo de perder su puesto, ha declarado que, de acuerdo a sus propias investigaciones, tanto la DEA como el FBI mantienen a algunos líderes de los carteles mexicanos como informantes pagados. El escándalo crece por instantes, y la opinión pública está cada vez más indignada ante la irresponsabilidad y estulticia de las autoridades.

Mientras tanto, México sigue viviendo una pesadilla que comenzó con el apetito voraz de los norteamericanos por las drogas y es alimentada por vendedores de armas sin escrúpulos, ante la mirada displicente del Gobierno encabezado por el Premio Nóbel de la Paz. México sigue poniendo los muertos. Es irónico pensar que, cuando a principios del siglo XX el presidente mexicano Porfirio Díaz dijo su célebre frase, "pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos", no imaginó que por un momento pasó de dictador a profeta.


http://www.elpais.com/articulo/internacional/Rapido/furioso/nauseabundo/elpepuintlat/20110711elpepuint_20/Tes

lunes, 11 de julio de 2011

DE VERGUENZA, DEJAN LOS MEDIOS AEREOS DEL SVA DEDICADOS A LA LUCHA CONTRA LA DROGA EN MINIMOS RIDICULOS DESPUES DE SER PRIVATIZADOS.

SEGUN FUENTES MILITARES SE ESTAN UTILIZANDO PILOTOS NO PERTENECIENTES AL EJERCITO EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO ES DECIR, EL MISMO PILOTO QUE HOY VUELA CON ADUANAS MAÑANA ESTA EN UN SERVICIO DE AEROTAXI CON LO QUE ESTO CONLLEVA YA QUE TIENEN ACCESO A INFORMACION SENSIBLE SOBRE LA OPERATIVA DEL SERVICIO.

El acuerdo entre la Agencia Tributaria (AEAT) y la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada Inaer y Airbus Military (filial de EADS) estaba tocado de muerte antes de ponerse en marcha.

AEAT privatizó el servicio de lucha contra el narcotráfico el pasado año porque los aviones del Ejército del Aire no estaban preparados para realizar vuelos nocturnos, momento del día que aprovechan los narcotraficantes para introducir la droga sin ser vistos. Así, el contrato firmado con Inaer por 5,5 millones de euros y que entró en vigor el 1 de octubre de 2010, no se cumple, rebajando la vigilancia a límites casi ridículos.
Según fuentes militares vinculadas al servicio, el Estrecho es una autopista para los traficantes porque no hay vigilancia. Antes de la privatización, la flota la componían seis aviones. Tras la externalización, el mal estado de estas seis aeronaves cedidas a Inaer ha hecho imposible su recuperación y sólo hay tres aviones que han podido obtener la matrícula civil para poder operar desde las bases de Alicante y la de Santiago. Su precariedad hace que la mayor parte del contrato se haya dedicado a la recuperación de los aparatos, que necesitan pasar por revisiones más de lo habitual y les impide realizar misiones de vigilancia. Así, las bandas organizadas pueden cruzar el Estrecho con total impunidad durante diez días al mes. Las mismas fuentes apuntaron que no hay constancia de que los días que no se patrulla intervenga la Guardia Civil, más preocupada por realizar intervenciones contra la inmigración ilegal y sin los medios necesarios para realizar este tipo de tareas.
Las malas condiciones de las aeronaves y el contrato «leonino» obligaron a reducir las horas de vuelo de 2.700 a menos de la mitad, 1.300. Además, de los dos aviones disponibles (el tercero suele estar parado por avería o revisión) uno siempre está en la base de Santiago, en la que hace más de tres años que no se hace ninguna operación con éxito. Buena culpa de ello puede estar en que la aeronave sólo ha realizado 17 horas de vuelo en los dos últimos meses, operativa que se cumple en tres o cuatro días en la base de Alicante. En esta situación también interviene la política, ya que la Xunta solicitó al Gobierno la presencia de esta aeronave, a pesar de su escasa operatividad. Esto provoca que la base de Alicante realice el 40 por ciento de sus vuelos en zona de Levante y Barcelona, cuando la prioridad debería ser el estrecho, principal punto de entrada de estupefacientes en Europa.
Otro de los obstáculos con los que se encuentra la AEAT en la lucha contra el narcotráfico es la falta de medios. El contrato estipulaba la instalación de cuatro cámaras térmicas de visión nocturna que, a día de hoy sigue sin instalarse. Además, una de las principales justificaciones para la privatización del servicio tampoco se está cumpliendo. Todavía ninguna aeronave ha realizado una misión de vigilancia de noche. Los radares de exploración tienen un ratio de fallo del 95 por ciento y se tienen que utilizar radares meteorológicos, es decir, es como buscar una aguja en un pajar. Por ello, y para intentar lograr un mejor resultado han recuperado el uso de prismáticos, muy limitados y que retrotraen el servicio a hace más de 50 años.

Continuos incumplimientos
Lo más grave es que el Gobierno cedió un servicio que no está dando resultados y al que permite continuos incumplimientos. De los once pilotos que Inaer tenía que contratar, ha empleado a seis, de los que sólo dos tienen dedicación exclusiva. «Cada día sube un piloto diferente y sin experiencia», señala un militar que no quiere identificarse para no sufrir represalias. «Hoy vuelan aduanas y mañana están volando un servicio de aerotaxi por Europa... en fin, un cachondeo», explica.
El problema podría agravarse ya que el acuerdo con el consorcio de empresas está en el aire. Inaer había hecho una apuesta de futuro pero puede echarse atrás. La compañía asumió seis aviones, de los que sólo pueden operar tres y que están constantemente inoperativos debido a su precariedad. Algunos vuelos han tenido que suspenderse porque corría peligro su seguridad. Así, la mayor parte del montante del contrato se ha ido en reparaciones, pero la sangría no cesa.
De esta forma, la UTE tiene las manos atadas y no puede cumplir con el acuerdo porque le exigiría un desembolso que no está dispuesta a realizar. Cada día que pasa el acuerdo está más cerca de romperse. Si esto sucede, sería un fuerte varapalo para la Agencia Tributaria, que privatizó el servicio para ahorrar costes y se vería obligado a volver a firmar un acuerdo con el Ejército que asegurara la viabilidad del servicio. A día de hoy ha quedado demostrado que hay servicios clave que no pueden privatizarse y que la decisión de AEAT sólo ha favorecido a las mafias del narcotráfico, que campan a sus anchas por el Estrecho y que están haciendo el agosto desde finales del año pasado.

Avalancha de inmigrantes
En los últimos días y, coincidiendo con la llegada del buen tiempo, se está produciendo un verdadero aluvión de inmigrantes que tratan de acceder ilegalmente por mar a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Hasta 25 «sin papeles» fueron interceptados ayer, por lo que la cifra de personas que lo han intentado en julio supera ya la centena. Una patera con 17 subsaharianos fue hallada cuando accedía al puerto de Melilla, mientras que otra embarcación con ocho personas a bordo fue rescatada en las inmediaciones de Ceuta.

http://www.larazon.es/noticia/5459-via-libre-al-narcotrafico-en-el-estrecho