***

NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


.

.

miércoles, 13 de julio de 2011

MEMORIA ACTUACIONES 2010- SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA

Vigilancia Aduanera tiene encomendadas funcio-nes encaminadas a la prevención y represión de los tráficos ilícitos de mercancías sometidas a res-tricciones o prohibiciones derivadas tanto de leyes nacionales y directivas comunitarias, como de la aplicación de convenios internacionales y a la investigación de delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y economía sumergida. Para el desa-rrollo de estas funciones realiza tanto actuaciones de prevención, como de control:

Actuaciones de control dirigidas a la investiga-ción de los delitos de blanqueo de capitales, con especial incidencia en el desmantelamien-to financiero y logístico de redes de narcotrafi-cantes, la represión del contrabando de taba-co, de estupefacientes y de otros géneros, ya sea a través de recintos aduaneros o por vía marítima, la colaboración en la represión del fraude fiscal tanto en el ámbito aduanero y de los Impuestos Especiales como en el ámbito de las tramas de fraude fiscal organizado en ma-teria de IVA, facturas falsas y otros, y la repre-sión de las actividades que supongan una vul-neración de los derechos de propiedad indus-trial e intelectual.

Actuaciones de prevención del fraude y pro-tección de fronteras, en las que se incluyen las realizadas en los recintos aduaneros, para la detección del contrabando y otros fraudes; actuaciones de vigilancia aeronaval y otras en el interior encaminadas a prevenir el contra-bando y otras actividades fraudulentas o a evi-tar que las mismas resurjan allí donde han sido erradicadas; y actuaciones en frontera para evitar la entrada en el interior del territorio de mercancías peligrosas y asegurar la integridad de la cadena logística mediante reconoci-mientos físicos o la utilización de tecnología no

intrusiva (escáner para el control de contenedores).

Algunos de los resultados obtenidos por estas ac-tuaciones son:

El valor total de las mercancías aprehendidas, descubiertas e intervenidas por los órganos de vigilancia aduanera en 2010 ha ascendido a 2.831,67 millones de euros mediante la presen-tación de 2.855 atestados.

En la lucha contra el contrabando de estupe-facientes se han aprehendido 175,9 toneladas de hachís y 19,9 toneladas de cocaína.

En materia de actuaciones contra el contra-bando de tabaco, se han aprehendido 13.700.288 cajetillas de tabaco y se han reali-zado diligencias de descubrimiento por un total de 1.365.000 cajetillas.

En blanqueo de capitales se han denunciado delitos en 2010 por valor de 367,9 millones de euros y se han desarrollado 5.048 actuaciones de las cuales 108 son atestados (denuncias).

En el resto de delitos económicos se han de-nunciado delitos por valor de 92,1 millones de euros, y se han desarrollado 5.408 actuaciones de las cuales 40 son atestados.

En lo que respecta a actuaciones en materia de delitos contra la propiedad intelectual e in-dustrial se han intervenido 11.456.245 unidades (sin tener en cuenta los cigarrillos falsificados que suponen más del 75 por ciento de los an-tes mencionados) con un valor de 193,2 millo-nes en 2.085 actuaciones de las que 1.711 acabaron en denuncias por presuntos delitos.

http://www.aeat.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Memorias/MEMORIAS_DE_LA_AGENCIA_TRIBUTARIA/2010/memoria2010.pdf