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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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sábado, 30 de octubre de 2010

EL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA PARTICIPA EN LOS EJERCICIOS AERONAVALES FAMEX 10

Del 25 al 29 de octubre la Armada Española ha realizado la primera fase del ejercicio de Seguridad Marítima FAMEX-10 en diferentes áreas del litoral nacional.

Durante esta fase se han realizado adiestramientos específicos en diferentes áreas con el objetivo de mejorar la integración de las diferentes unidades involucradas previamente a la segunda fase de las ‘FAMEX’.

Entre las actividades seriadas en esta fase se han realizado ejercicios de control de caladeros de pesca, localización y rescate de la tripulación de una aeronave siniestrada en la mar, llegada masiva de inmigrantes, auxilio y protección a un buque pesquero atacado y asaltado por piratas, y protección de un buque valioso durante su aproximación a puerto.

En la segunda fase, del 14 al 16 de noviembre, las unidades de la Fuerza de Acción Marítima (FAM) se integrarán en un ejercicio de mayor amplitud, en el que participan unidades de la Flotilla de Aeronaves de la Armada y de la Fuerza de Infantería de Marina. Esta etapa está enfocada a promover la cooperación entre autoridades y fuerzas navales con las autoridades marítimas y el tráfico mercante. Los buques de la FAM se ejercitarán en operaciones de Seguridad Marítima, como el auxilio a buques mercante en diferentes situaciones de emergencia, y la activación del sistema de cooperación y guía del tráfico mercante.

Como en años anteriores se ha contado con la participación de otros organismos civiles vinculados con la acción del Estado en la mar como la Dirección General de la Marina Mercante, Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima y Organismo de Puertos del Estado (Ministerio de Fomento); Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Centro Permanente de Información y Comunicación (Ministerio del Interior); Secretaría General del Mar (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino); Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior (Ministerio de Sanidad y Política Social); Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (Ministerio de Economía y Hacienda); Asociación Nacional de Navieros Españoles y Cruz Roja Española. Además, se ha contado con la colaboración del Ejército del Aire
http://www.xornalgalicia.es/index.php?name=News&file=article&sid=27119

viernes, 29 de octubre de 2010

EL SVA Y LA ARMADA APREHENDEN 62 KILOS DE HACHIS EN UNA OPERACION ANTIDROGA.

La Agencia Tributaria y la Armada han desarrollado una nueva operación contra el narcotráfico en aguas internacionales cercanas a Cartagena, que se ha saldado con la aprehensión de dos fardos de hachís, que han arrojado un peso de 62 kilos, y la detención de los cuatro tripulantes de la embarcación, de 12 metros de eslora, donde iba el cargamento.

La operación se inició el pasado miércoles, cuando los funcionarios de la Agencia Tributaria y de la Armada detectaron a bordo de los medios aeronavales una embarcación que navegaba en una zona habitual del trasbordo de drogas, y con movimientos sospechosos.

De este modo, sobre las 21.00 horas el patrullero Abanto de la Agencia Tributaria intentó inspeccionar la embarcación, en una posición próxima a las 65 millas náuticas al sur de la ciudad de Cartagena.

No obstante, al percatarse los presuntos narcotraficantes de la presencia de los agentes, reaccionaron con maniobras violentas pare evitar que la patrullera pudiera abordar y efectuar el control necesario.

Para ello, intentaron embestir al patrullero y finalmente se dieron a la fuga, por lo que fueron perseguidos por los patrulleros de la Agencia Tributaria Abanto, Colimbo IV, y las patrulleras de la Armada, Formentor y Vigía.

Durante la persecución, los patrulleros pudieron recuperar dos de los más de 100 fardos que los presuntos contrabandistas arrojaron al agua, que habrían alcanzado un valor en mercado ilegal de drogas de 90.000 euros.

La operación se dio por culminada sobre la una de la madrugada, cuando los funcionarios lograron abordar al yate contrabandista y detener a sus cuatro tripulantes, que fueron trasladados al Arsenal de Cartagena. Uno de los detenidos había sido investigado con anterioridad por la Agencia Tributaria por su implicación en el tráfico marítimo de grandes cantidades de estupefacientes.

Finalmente, la droga, los detenidos y la embarcación intervenida pasarán en los próximos días a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Cartagena, según fuentes de la Agencia Tributaria.
http://www.europapress.es/murcia/noticia-agencia-tributaria-armada-aprehenden-embarcacion-62-kilos-hachis-detienen-tripulantes-20101028175337.html

10 DETENIDOS EN OPERACION CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTE DEL NARCOTRAFICO

Al menos diez personas han sido detenidas en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales procedente de la venta de drogas que ha sido llevada a cabo por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) y la Brigada de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía de la localidad granadina de Motril.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación, entre los detenidos hay varios asesores fiscales e inmobiliarios que habrían asesorado a los presuntos traficantes de droga para poder blanquear el dinero conseguido con la venta de estupefacientes.

El blanqueo era llevado a cabo a través de operaciones realizadas en establecimientos de la comarca y la provincia de Granada.

Las primeras estimaciones apuntan al blanqueo de algo más de un millón de euros con la compra de diferentes viviendas a nombre de testaferros, entre los que podría haber algún detenido, así como de vehículos y otros artículos de lujo.

La operación se inició el año pasado a raíz de una intervención antidroga que se saldó con la detención, en distintos puntos de Motril, de varias personas que fueron acusadas de un delito contra la salud pública, según las fuentes.

Los agentes investigaron entonces el destino del dinero presuntamente procedente de la venta de la droga, en algunos casos cocaína, y la mejora sustancial del nivel de vida de algunos de los implicados en aquella intervención policial antidroga.

Las primeras detenciones en el marco de la operación contra el blanqueo de capitales fueron practicadas durante la mañana del miércoles en la zona de Huerta Carrasco, en Motril, donde fueron arrestadas cuatro personas, y las últimas, este jueves por la tarde.

No se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, según las fuentes.

Los detenidos, entre los que hay algunas personas vinculadas a operaciones antidroga llevadas a cabo con anterioridad tanto por la Policía Nacional como por el SVA, se encuentran en dependencias de la comisaría de Motril, desde donde pasarán a disposición judicial en las próximas horas.
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/28/andalucia/1288290264.html

jueves, 28 de octubre de 2010

EL SVA DESMANTELA LA MAYOR RED DE CONTRABANDO DE TABACO EN ESPAÑA

La trama, dirigida desde Valencia, habría generado un fraude de 10 millones con los 4,5 millones de cajetillas incautadas Los investigadores han detenido a seis personas, entre ellas al enlace chino



TERESA DOMÍNGUEZ VALENCIA
Era la mayor red de contrabandistas de tabaco de España y estaba asentada en la Comunitat Valenciana. Hasta hace una semana, cuando agentes de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) de Valencia, en colaboración con funcionarios de otras provincias, lograron desmantelar la organización con la detención de sus seis presuntos miembros. A lo largo de meses, los investigadores han confiscado 4,5 millones de cajetillas de tabaco, cuya entrada en el mercado ilegal habría supuesto un fraude de unos diez millones de euros.
Aduanas de Valencia había iniciado la investigación hace más de un año, al detectar un incremento en el envío de tabaco chino falsificado que entraba por diversos puertos españoles y europeos, y cuya importación y distribución era organizada desde Valencia. Desde el principio, contaron con la colaboración, además, de la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF).
A lo largo de todo este tiempo, los agentes de Aduanas, dependiente de la Agencia Tributaria, han retirado del mercado más de cuatro millones y medio de cajetillas de distintas marcas de tabaco rubio que habían llegado camufladas por vía marítima.
El fraude que esta investigación ha evitado al fisco español y al del resto de países europeos afectados supera los 10 millones de euros, lo que da una idea del dinero que puede generar este tipo de actividad.

Desde Valencia, a toda Europa
Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la operación se puso en marcha el miércoles de la semana pasada, con registros simultáneos en Valencia, Alcoi, Tarragona, Barcelona y Badajoz. Durante esos registros, fue intervenida abundante documentación, que ya está siendo analizada, y fueron detenidos los seis presuntos integrantes de la trama.
Entre los arrestados figura un ciudadano chino que era el intermediario entre la red española y los proveedores en su país natal. Los responsables de gestionar y organizar los envíos estaban asentados en la Comunitat Valenciana, si bien los financieros de las operaciones de importación del tabaco residían en Cataluña, principalmente en Barcelona.
De momento, España es el único país en el que la operación ha concluido. El resto de países europeos en los que esta red tenía ramificaciones mantienen abiertas las investigaciones, que dieron comienzo gracias a la información recopilada en todo este tiempo por Vigilancia Aduanera de Valencia.

El retorno de los
viejos contrabandistas

Entre los detenidos en esta última operación contra la importación ilegal de tabaco figuran varios nombres que tienen significado para los funcionarios de Vigilancia Aduanera: son viejos contrabandistas retirados que ahora han vuelto al negocio. Las fuentes consultadas por este diario atribuyen, "sin duda alguna, a la crisis" este regreso al viejo negocio del tabaco de contrabando. "La subida de los impuestos ha encarecido fumar. En algunos países europeos la cajetilla supera ya los seis euros. Así las cosas, hay gente que busca abaratar costes y busca de nuevo el tabaco de contrabando". Y los antiguos negociantes de lo clandestino parecen no tener problemas para reactivar los viejos canales de distribución. Es más, los han renovado porque las cosas han cambiado: ahora, todo el tabaco rubio que circula ilegalmente viene de China, como la mayor parte de las falsificaciones. Hasta ahora, y después de haber abandonado el estraperlo, esos viejos contrabandistas habían puesto en marcha inmobiliarias, aunque la crisis los ha devuelto a las actividades clandestinas.

http://www.levante-emv.com/sucesos/2010/10/28/aduanas-desmantela-mayor-red-contrabando-tabaco-espana/751627.html

martes, 26 de octubre de 2010

SVA Y CNP ASALTAN UN YATE CON MAS DE TRES TONELADAS DE HACHIS.

­Más de tres toneladas de hachís –3.200 kilos– y ocho detenidos es el balance de una operación antidroga realizada por la Policía Nacional y Aduanas y que ayer se mantenía abierta tras abordar un velero con la droga a treinta millas de la costa de Alicante. Dos arrestados son los tripulantes del velero, que fue alquilado en el puerto de Tomás Maestre de La Manga del Mar Menor, mientras que el resto de detenciones se realizaron en Elche y El Campello. Los investigadores creen que la droga fue cargada en alta mar e iba a ser descargada en algún puerto de la provincia de Alicante.

En la operación policial han participado agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), así como agentes antidroga de Madrid y los funcionarios de la patrullera alicantina del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Los presuntos traficantes estaban siendo investigados por la Policía de Alicante bajo la supervisión de un juzgado de Instrucción de Elche. Los investigadores averiguaron recientemente que se había planificado la introducción de un importante alijo de hachís y supieron que los sospechosos habían alquilado un velero.

El barco, un Bavaria 39 de doce metros de eslora, zarpó el pasado fin de semana del puerto deportivo de La Manga y la patrullera de Aduanas de Alicante salió en su búsqueda. El velero alquilado, con matrícula de Cartagena, será devuelto a la empresa propietaria.

http://www.laopiniondemurcia.es/sucesos/2010/10/26/decomisan-3200-kilos-hachis-yate-alquilado-manga/279017.html

viernes, 22 de octubre de 2010

OPERACIÓN RELÁMPAGO, SVA-UDEF

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, con el apoyo de la Agencia Tributaria, han practicado en Madrid dos nuevos registros en el marco de la operación 'Relámpago'.

Los agentes han intervenido diversa documentación relacionada con las investigaciones que se siguen por un delito fiscal de más de 600.000 euros presuntamente cometido en los ejercicios 2006 y 2007.

En abril de 2007, los agentes especializados de la Sección de Fraude Fiscal de la UDEF Central, de la Comisaría General de Policía Judicial, y de la Jefatura Superior de Policía de Islas Baleares realizaron diferentes registros dentro de un operativo, bautizado como 'Relámpago', contra una supuesta trama de fraude fiscal, blanqueo de capitales y estafas inmobiliarias.

Entonces se detectó que uno de los despachos de abogados investigados se servía de diversas sociedades que a su vez estaban participadas por otras mercantiles ubicadas en paraísos fiscales, principalmente en Panamá.

Del análisis de la documentación intervenida en aquellos registros se obtuvieron indicios que apuntaban a que los ingresos declarados por una de las personas imputadas no se correspondían con los realmente obtenidos.

Para cometer el fraude, superior a los 600.000 euros, se sirvieron al parecer de varias sociedades españolas y extranjeras, radicadas algunas de ellas en paraísos fiscales como Panamá o Antillas Holandesas.

En los registros practicados ahora se han intervenido nuevos documentos relacionados con la investigación de este presunto fraude.

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/22/madrid/1287740644.html

martes, 19 de octubre de 2010

DECRETAN PRISION SIN FIANZA PARA LOS DETENIDOS POR UN ALIJO DE MAS DE MEDIA TONELADA DE COCA.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo ha decretado prisión sin fianza para las las cinco personas que han sido detenidas en el marco del operativo antidroga en relación con el alijo de 513 kilos de cocaína interceptado la semana pasada en el puerto pontevedrés de Marín.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, que también han señalado que se mantiene el secreto de las actuaciones. Los cinco arrestados en los últimos días por su supuesta vinculación con el alijo han prestado declaración en el juzgado lucense que dirige la jueza Estela San José, encargada de coordinar la operación, en la que participan distintas unidades de la Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera.

El mercante en el que iba el contenedor con la droga partió del puerto de Guayaquil, en Ecuador, y la intervención en Marín se produjo el miércoles pasado cuando agentes de la Comandancia de Pontevedra examinaron el contenedor que llevaba varios días bajo vigilancia.

El Instituto Armado ha remitido varias muestras de la droga a sus laboratorios para determinar su pureza. Se trata del tercer alijo de importancia en lo que va de año en el Puerto de Marín y, precisamente, uno de los anteriores también procedía del mismo país sudamericano.

El contenedor quedó precintado en la terminal de descarga de fruta, junto a la dársena pesquera, después de abandonar el puerto el mercante que lo transportaba.
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/18/galicia/1287436719.html

lunes, 18 de octubre de 2010

SVA: LOS REYES DEL SUR.

Sonó el teléfono y sabía que no iba a morir. El destino, como él dice, le había colocado en el lado de los buenos. Sólo una vez le vio la hoz a la parca, en una intervención de la que dice 'haber aprendido'. Dos horas en el mar en mitad de la noche, tras estrellarse tu helicóptero, dan mucho que pensar. Javier Collado, comandante del helicóptero Argos I, vigila desde hace 24 años la zona más caliente de las costas españolas: el Estrecho de Gibraltar. Él y dos compañeros más, uno de ellos su sobrino, conforman 'el pájaro de Algeciras'. Los pájaros o helicópteros son el medio de Vigilancia Aduanera más temido por los narcotraficantes.
Ellos son la punta de lanza de un equipo que cuenta con más de 400 personas, un aviocar, tres helicópteros y 14 lanchas de alta velocidad. La sección andaluza de Vigilancia Aduanera es la más activa de esta dirección de Agencia Tributaria. Al año incautan más de 100 toneladas de hachís, la mitad de lo que se aprehende en todo el país. De ahí que no sólo acumulen halagos por parte de las administraciones nacionales y europeas, también la literatura se fijó en ellos. Arturo Pérez- Reverte les inmortalizó en 'La reina del sur' (de ahí el inicio del reportaje). No obstante, los flashes no les gustan a estos seres nocturnos. El único foco que aceptan es el suyo apuntando a una 'goma' en medio de una descarga de alijo.

En eso consiste el operativo de vigilancia, horas y horas en el aire escudriñando el mar con una cámara térmica que podría registrar los ojos de un hombre a 5.500 pies de altitud. Cuando se detecta una goma, avisar a las lanchas rápidas, y perseguir a la embarcación a más de 150 nudos (unos 300 kilómetros por hora) hasta que alijen en la playa. 'Es la única forma de coger mercancía que es lo que nos interesa' dice el piloto de una de las lanchas rápidas. 'Antes había respeto entre buenos y malos', dice Javier. 'Ahora se ha perdido el misticismo, cada uno hace su labor desde el lado que le ha puesto el destino', añade.
Todo ello, se realiza en una franja de territorio amplísima apenas separada por trece kilómetros de la costa africana. Ése es el punto débil, la cercanía. 'Al ver ellos la costa siempre van a intentar huir y eso dificulta mucho la persecución', comentan desde la patrullera. A pesar de que las 'Águilas', lanchas rápidas de vigilancia, tienen una potencia de 1200cv y pueden superar los 50 nudos (unos 100 kilómetros hora), los traficantes tienen 'Fórmulas Uno' del agua. 'Las de tres motores en persecución son inalcanzables pero a las de dos se les puede dar guerra', puntualizan los funcionarios. No obstante, muchas veces, aunque no les cojan ese acoso sirve para que los contrabandistas tiren la mercancía al mar.

Al trabajo activo de vigilancia e interceptación hay que sumarle la prevención informática, una no menos oscura labor que la que se realiza sobre el agua. Internet se combina con el clásico chivatazo para favorecer el trabajo de las unidades operativas. Una de las últimas intervenciones se saldó con la aprehensión de un velero llamado Phoenix III en cuyo interior había más de 30 sacos de hachís con un peso de más de 5.700 kilos. Probablemente, mientras lean estas líneas las aspas del helicóptero ya habrán olido nuevas víctimas y los motores de las lanchas ya habrán rugido tras otros 'malos'. Y esta novela jamás tendrá fin.
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/latrinchera/2010/10/17/los-reyes-del-sur.html

sábado, 16 de octubre de 2010

EL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA INCAUTA 30 ARMAS DE CONTRABANDO Y ABUNDANTE MUNICION DE GUERRA.

La Agencia Tributaria, por medio de la Unidad de Análisis de Riesgos de la Aduana compuesta por funcionarios de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, ha aprehendido en el puerto de Algeciras 30 armas de contrabando y abundante munición, halladas en un contenedor con destino a Nigeria.
Según informó la Agencia Tributaria en un comunicado, la citada Unidad de Análisis fue la encargada de la localización e inspección del contenedor, cuyo reconocimiento resultó "difícil" debido a la disposición de la carga, ideada por los contrabandistas para evitar su descubrimiento.
Así, retirado un vehículo y otros enseres que portaba el contenedor, se descubrieron unas maletas de viaje dispuestas al fondo de la carga en las cuales, envueltas en ropa, se encontraban las 24 escopetas y seis pistolas aprehendidas, así como abundante munición de guerra de diversos calibres. Parte de la munición es de cabeza hueca, que está prohibida en España.
http://www.lavozdigital.es/jerez/20091013/local/campo-gibraltar/aprehendidas-algeciras-armas-contrabando-200910131230.html

viernes, 15 de octubre de 2010

DESARTICULADA POR SVA Y GUARDIA CIVIL UNA TRAMA QUE DEFRAUDO MAS DE 6 MILLONES DE EUROS A HACIENDA

ALMERÍA.- Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo por agentes de la Guardia Civil de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Almería y la Unidad de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Almería, en el marco de la Operación “Aceite”, proceden a la detención de los máximos responsables de los supuestos delitos de estafa, blanqueo de capitales y defraudación a la Hacienda Pública, así como a la imputación de otras nueve personas, por su participación en distinta medida en dichos delitos.

La investigación de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil ha permitido confirmar un importante y cuantioso fraude en la venta de gasóleos que los detenidos adulteraban mezclándolos con aceites lubricantes reciclados.

Los detenidos habían ubicado su centro de operaciones en una zona industrial del término municipal de Cantoria (Almería), lugar donde adulteraban el combustible para su posterior distribución y venta a empresas de transportes y estaciones de servicios.

Durante varios meses, agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera, han llevado a cabo la investigación, centrándose en los ejercicios de los años 2007 al 2010, periodo de tiempo en el que la organización ha destinado unos 14.000.000 de litros de aceite lubricante para mezclarlos con gasóleos.

La mecánica del fraude consistía en la obtención de aceites minerales, prohibidos para automoción, reciclados por una empresa situada en Fuenlabrada (Madrid), utilizándolos después en la mezcla con gasóleos y su posterior venta a consumidores finales.

El fraude que los detenidos han realizado a la Hacienda Pública se estima en más de 6.000.000€, ya que los aceites lubricantes que han utilizado en la mezcla no han pagado a la Hacienda Pública los impuestos que gravan el gasóleo, impuesto sobre hidrocarburos, IVA e impuesto sobre minoristas.

La investigación llevada a cabo permite la imputación a los detenidos de los delitos de blanqueo de capitales y defraudación a la Hacienda Pública además de un delito de estafa a los consumidores de gasóleos mezclados, a los que vendían un producto adulterado cobrándoles los impuestos correspondientes al gasóleo, pero que ellos no habían ingresado a la Hacienda Pública.
http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-249376-Dos-detenidos-en-Almer26iacute3Ba-por-una-fraude-de-m26aacute3Bs-de-seis-millones-a-Hacienda-en-la-venta-de-gas26oacute3Bleo.html

SVA Y GUARDIA CIVIL INTERCEPTAN 1,7 TONELADAS DE HACHIS.

Agentes de la Guardia Civil, en la línea de actuaciones encaminadas a la lucha contra el narcotráfico, han impedido la introducción de hachís en la península abortando dos alijos que iban a producirse en playas de Málaga capital y de Marbella. En total, se han intervenido 3,5 toneladas de dicha sustancia y se han detenido a seis personas.

Alrededor de las 20.00 horas del pasado martes día 12 el Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil de Málaga interceptó una embarcación navegando rumbo a Puerto Banús, sospechosa de transportar sustancias estupefacientes, por lo que se estableció un dispositivo de actuación en el que junto a los agentes de la Guardia Civil intervino el Servicio Marítimo Provincial (DAVA).

Una vez tomó tierra la embarcación se inició la descarga, que fue abortada por los agentes del Cuerpo, logrando aprehender 57 fardos de hachís con un peso total de 1.710 kilos; una embarcación neumática de siete metros de eslora y una furgoneta preparada para transportar la droga en tierra, según han informado desde la Guardia Civil. En este caso, se detuvieron a dos personas de distinta nacionalidad.

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/14/andalucia_malaga/1287075006.html

AGENTES DEL SVA, CNP Y GUARDIA CIVIL LOCALIZAN EL ENVIO DE MAS DE MEDIA TONELADA DE COCAINA EN MARIN.

Un total de 513 kilos cocaína. Este es por ahora el balance de una investigación conjunta que se lleva fraguando desde hace meses y que ha implicado a distintas unidades de la Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera.
La más de media tonelada de estupefacientes se encontraba en el interior de un contenedor que, en teoría, transportaba lotes de pescado congelado de un kilogramo y que, al parecer, se encontraba en la terminal de descarga de fruta, junto a la dársena pesquera, del puerto de Marín. Sus destinatarios no serían otros que destacadas personas vinculadas con el mundo de la droga de la ciudad de Lugo y sus inmediaciones.
Al cierre de esta edición, aún no se había practicado detención alguna, si bien todas las fuentes consultadas se mostraban convencidas de que a lo largo de la noche de ayer o durante la madrugada y mañana de hoy ya se llevarán a cabo los primeros arrestos. En este sentido, añadieron que, desde que se localizó el alijo, el cerco policial se había ido estrechando sobre los principales sospechosos.
odo parece indicar que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional comenzaron, cada uno por su lado, una serie de pesquisas hace ya varios meses al tener conocimiento de que se podría estar preparando el desembarco de una importante partida de droga a través de un puerto de las Rías Baixas. En este sentido, las fuentes consultadas señalaron que se habrían llegado a realizar escuchas telefónicas con el objetivo de concretar las personas que pudieran estar implicadas, así como distintos aspectos de la operación.
Las pesquisas de ambos cuerpos habrían desembocado finalmente en una única investigación coordinada por la jueza Estela San José, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, la misma que se ocupó de investigar la trama de las multas de Lugo o la investigación de unas supuestas irregularidades urbanísticas en el municipio de Castro de Rei.

Partida del buque
Una de las cuestiones que, en principio, se ha descartado, es que la tripulación del buque que transportó el contenedor con la cocaína o la empresa consignataria tengan algo que ver con la droga. De hecho, el mercante ya abandonó hace algunos días las aguas gallegas.
En cualquier caso, las pesquisas desembocaron en la tarde del miércoles pasado en una operación policial en el puerto de Marín. Hasta entrada la madrugada, numerosos agentes de la Udyco -Unidad de Drogas y Crimen Organizado- de la Policía Nacional; del ECO Galicia -Equipo contra el Crimen Organizado- y de la Odaifi -Oficina de Análisis e Investigación Fiscal- de la Guardia Civil; y de la DAVA -Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera- desembarcaron en el puerto pontevedrés.
Los agentes no solo limitaron sus indagaciones al contenedor, donde fueron hallados los más de quinientos kilos de droga, sino que revisaron también otros depósitos de mercancía que se encontrarían en las inmediaciones de aquel en el que se localizó la cocaína. No obstante, estas pesquisas dieron un resultado negativo.
Lo mismo pasó con otros contenedores procedentes de América que, aunque descargados en una terminal distinta del puerto de Marín, también fueron inspeccionados por las fuerzas del orden. En las instalaciones portuarias pontevedresas imperaba ayer una suerte de ley del silencio. Ni siquiera la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra conocía detalles de la operación tan básicos como el barco de procedencia o el nombre de la consignataria. O eso aseguraron.
http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2010/10/15/0003_8784948.htm

jueves, 7 de octubre de 2010

SVA Y GC DESARTICULAN DOS ORGANIZACIONES DE NARCOS.

Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo por agentes de la Guardia Civil del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (E. D. O. A.) de la Comandancia de Almería, en el marco de la operación “RECOBECO”, llevada a cabo contra el narcotráfico, compuesta de dos fases y desarrolladas en la localidad de Roquetas de Mar, han procedido a la detención de 8 personas, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de asociación ilícita y la imputación de otras tres por los mismos hechos, contando con el apoyo de la Unidad Combinada del Servicio de Vigilancia Aduanera para la primera fase de la Operación.

En esta operación la Guardia Civil se ha incautado de 1200 Kilogramos de hachís en la primera fase y de 2400 kilos en la segunda, siendo intervenidos por los agentes varios teléfonos móviles utilizados directamente para la planificación del alijo, así como dos embarcaciones, un vehículo todo terreno, un remolque y una furgoneta utilizada para el transporte de la droga.

Como resultado de la constante actividad de la Guardia Civil en este ámbito, durante los pasados meses de mayo y agosto, los agentes detectaron el “modus operandi” que efectuaban dos organizaciones paralelamente, basándose principalmente en la adquisición y utilización de barcos de pesca y recreo, los cuales aprovechando la jornada laboral, se desplazaban a puntos preestablecidos en alta mar para realizar el trasbordo del estupefaciente de manos de una segunda embarcación procedente de Marruecos.

La investigación que los agentes de la Guardia Civil llevan a cabo durante la operación, permite identificar y relacionar a once integrantes de las organizaciones, los cuales desempeñaban cada uno de ellos roles perfectamente definidos, destacando la figuras de Octavio R.V. y Juan Antonio G. M., como los máximos responsables de la ramas logísticas de las organizaciones

En el desarrollo de las dos fases de la operación “RECOBECO”, la Guardia Civil ha mermado considerablemente la estructura de las organizaciones investigadas, logrando también la detención de los encargados de facilitarles apoyo logístico.

“MODUS OPERANDI”

Mediante el uso de embarcaciones del tipo pesquero o de recreo, las organizaciones se valían para introducir, a través del mismo puerto pesquero de Roquetas de Mar, cantidades elevadas de estupefaciente, simulando estar realizando descarga de pescado y marisco. Los hechos ocurrieron los pasados días 17 y 29 de septiembre, aprovechando uno de ellos el inicio de la jornada de “huelga general”, cuando los imputados deciden llevar a cabo sus planes, sospechando que podía haber una menor presencia policial en la zona.

En la operación “RECOBECO”, la Guardia Civil ha conseguido desmantelar dos organizaciones dedicadas a la introducción de hachís por el litoral almeriense, logrando la detención de los principales cabecillas.

Los detenidos, Octavio R. V., Luís O. L., Ramón S. B., Jorge C. H., José Gabriel A. P., Juan Manuel S. F., Francisco R. T., Vicente E. C. y los tres personas imputadas, junto con las diligencias instruidas por la Guardia Civil, han sido puestos a disposición de los Juzgados de Guardia de Roquetas de Mar, ingresando los ocho detenidos en prisión.

http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-247840-Desarticuladas-dos-organizaciones-de-narcos-que-operaban-en-el-Puerto-de-Roquetas-de-Mar.html

SVA INTERCEPTA EN TÁRREGA MEDIO MILLÓN DE CAJETILLAS DE TABACO CHINO DE CONTRABANDO.

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (organismo de carácter policial adscrito a la Agencia Tributaria para luchar contra el contrabando, el blanqueo de capitales y el fraude fiscal) detuvieron el pasado lunes a dos personas en Tàrrega (Lleida) cuando transportaban en un camión trailer medio millón de cajetillas de tabaco de contrabando valorado en 1,4 millones de euros. Se trata de una de las aprehensiones más importantes realizadas en Lleida en los últimos años, con la particularidad de que en este caso el tabaco no procedía de Andorra sino de China.

La Agencia Tributaria ha informado hoy de la operación llevada a cabo en la autovía A-2 en la que se detuvo a J. H. G., conductor del camión y con antecedentes penales por el mismo delito, y a J. L. D. B., que circulaba delante con un vehículo que realizaba funciones de contra vigilancia para detectar posibles controles policiales en la carretera.

Dispositivo policial

Por investigaciones que se venían realizando desde hacía tiempo por parte de Vigilancia Aduanera se tuvo conocimiento de que un camión cargado con una importante cantidad de tabaco circulaba por Cervera (Lleida), por lo que se montó un dispositivo policial que permitió interceptar el vehículo en las proximidades de Tàrrega.

Una vez inmovilizado el camión se comprobó que la carga consistía en cajas de tabaco de contrabando de la marca Kelly sin precintos fiscales. Las primeras investigaciones apuntan a que el tabaco procedía de China y había entrado en España a través del puerto de Barcelona.

Se sospecha que el destino del tabaco confiscado eran ciudades del centro y norte de España y otros países europeos donde las cajetillas se habrían vendido al detalle en la calle, bares y locales de ocio. J. H. G. ya había sido detenido en Barcelona por Vigilancia Aduanera por la importación de otro contenedor de tabaco de contrabando.

http://www.elpais.com/articulo/espana/Interceptadas/Tarrega/medio/millon/cajetillas/tabaco/chino/contrabando/elpepuespcat/20101006elpepunac_22/Tes

martes, 5 de octubre de 2010

OPERACIÓN CONJUNTA: UDYCO, GRECO, SVA Y UCO.

Catorce detenidos y unos 1.100 kilos de cocaína retirada del mercado es el resultado de una brillante operación policial desarrollada en Valencia en los últimos días y que ha permitido desmantelar una organización que contaba, presuntamente, con topos dentro del puerto de la ciudad. En la investigación, iniciada y promovida hace año y medio por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Valencia, han terminado convergiendo el Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado (Greco) de Benidorm, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA).

Los últimos golpes a esta nueva red desmantelada se produjeron entre mediados y finales de la semana pasada, con la incautación de los últimos dos envíos de droga a Valencia por vía marítima, que suman cerca de 500 kilos de coca. El mayor decomiso se produjo el domingo, cuando policías antinarcóticos intervinieron en el puerto de Valencia los últimos 390 kilos que la red había hecho llegar en la modalidad de gancho perdido a bordo de un contenedor de trapos que procedía de Perú.

A continuación, durante la madrugada de ayer, los investigadores registraron una docena de domicilios en Valencia y un municipio próximo, y detuvieron a los catorce sospechosos, la mayoría de ellos españoles. Entre los arrestados hay cuatro estibadores y dos vigilantes que trabajan en el puerto de Valencia y que están acusados de colaborar con los narcos a cambio de dinero, facilitándoles la entrada a la hora de retirar con impunidad los envíos de cocaína. En los registros intervinieron unos 60.000 euros, nueve pistolas y revólveres y varios vehículos.

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2010/10/05/red-introdujo-mil-kilos-cocaina-ayuda-topos-puerto-valencia/1050888.html

domingo, 3 de octubre de 2010

ESPAÑA Y REINO UNIDO ULTIMAN UN ACUERDO DE COOPERACION MARITIMA.

El objetivo es evitar incidentes entre la Policía del Peñón y la Guardia Civil como el del pasado martes. La intención es que sea cerrado en la próxima reunión interministerial


España y el Reino Unido están trabajando para cerrar un acuerdo de cooperación marítima que ponga fin a los incidentes que en los últimos meses están protagonizando la Policía de Gibraltar y la Guardia Civil en las aguas que rodean al Peñón, cuyo último episodio se vivió el martes.

Según ha podido saber este diario, técnicos británicos y españoles están trabajando en este posible acuerdo, que ambos gobiernos pretenden llevar a la próxima reunión interministerial del Foro de Diálogo, que será en noviembre. De cerrarse, será un acuerdo verbal, no escrito, similar al del uso conjunto del aeropuerto y dejaría al margen el litigio sobre las aguas que rodean al Peñón. La finalidad es que la Guardia Civil y la Royal Police cooperen, sin polémica sobre la jurisdicción de las aguas, para combatir el narcotráfico y el contrabando en la zona.

Precisamente, un portavoz del Foreign Office declaró al diario The Gibraltar Chronicle que el objetivo es "garantizar que nuestros cuerpos policiales pueda a trabajar juntos contra los que infringen la ley". Este diario informó también de que uno de los primeros temas a discutir será la elaboración de un protocolo de emergencia destinado a resolver situaciones "tensas" con independencia de dónde se produzcan.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, afirmó ayer en Madrid que no se puede hablar de "aguas gibraltareñas", al asegurar que las que rodean al Peñón son "españolas".

Moratinos, en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, defendió la soberanía española sobre las aguas circundantes de la colonia británica al referirse al último incidente entre la Guardia Civil y la policía de Gibraltar. Moratinos reconoció que hay "incidentes" entre ambos cuerpos policiales e insistió en que "no hay aguas gibraltareñas, sólo hay aguas españolas. Pero tenemos que trabajar en el siglo XXI, no estamos en el siglo XX, y lo que nos interesa es erradicar el contrabando y el narcotráfico y ver de qué manera se puede cooperar sin que esto afecte a soberanía".

El diputado del PP Gustavo de Arístegui manifestó que este último incidente "demuestra una vez más la actuación ilegal de las autoridades de la colonia". También se pronunció ayer el ministro principal del Peñón, Peter Caruana, que señaló que se pondrá en contacto con el Gobierno británico por el último enfrentamiento porque "ha provocado un nivel de crispación que no se puede permitir". Además, la Royal Police estudia solicitar a la Unión Europea una orden de arresto contra el ciudadano sanroqueño que huía de ellos en una embarcación semirrígida.

Por otro lado, la oposición de Gibraltar transmitió su apoyo a la Royal Gibraltar Police (RGP) tras el último incidente con la Guardia Civil. El GLP-GSLP defendió la actuación de los agentes gibraltareños "para defender su jurisdicción" en las aguas que rodean al Peñón.

Finalmente, el presidente provincial del Partido Popular (PP), José Loaiza, calificó ayer en Cádiz de "intolerable" las "cesiones del Gobierno español ante Gibraltar" y afirmó que la "única novedad" del Foro de Diálogo ha sido "las continuas cesiones del Gobierno español al Gobierno de Gibraltar", al tiempo que lamentó el "nuevo acoso" sufrido por la Guardia Civil "por parte de la Policía de Gibraltar y de la Royal Navy británica en aguas de la Bahía de Algeciras".

http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/801738/espana/y/reino/unido/ultiman/acuerdo/cooperacion/maritima.html

viernes, 1 de octubre de 2010

OPERACION CONJUNTA SVA Y POLICIA NACIONAL DETIENEN A 7 PERSONAS E INCAUTAN 700 KILOS DE HACHIS.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas que fueron sorprendidas 'in fraganti' cuando descargaban 700 kilos de hachís de una embarcación de recreo en Málaga. Además se detuvo a un octavo componente del grupo en su domicilio de Barcelona.

Dos de los arrestados están vinculados con la Camorra napolitana y estaban siendo investigados por las policías francesa e italiana por tráfico de drogas. Los traficantes se hacían pasa por pescadores para trasladar la droga procedente de Marruecos.

Las investigaciones se iniciaron a finales del mes de junio sobre un grupo de delincuentes italianos asentados en las ciudades de Barcelona y Málaga. Disponían de embarcaciones de recreo en el puerto de Montenegro (Serbia) con las que pretendían introducir la sustancia estupefaciente en España.

Durante las primeras gestiones se comprobó que estos individuos, vinculados a la mafia italiana, se habían asociado con un grupo de españoles, residentes en la Costa del Sol, para traficar con hachís procedente de Marruecos.

Para el transporte del estupefaciente, la organización utilizaba la infraestructura de uno de los detenidos, propietario de una empresa náutica en la Caleta de Vélez Málaga. Desde el puerto de esta ciudad, los barcos se trasladaban al país africano y simulaban una jornada de pesca. Posteriormente, cargaban la droga y la ocultaban en habitáculos especialmente preparados en la embarcación.

Finalmente, los agentes tuvieron conocimiento de que varios integrantes de la organización habían zarpado en una lancha y su intención era recoger una importante partida de hachís en alta mar. Por este motivo se estableció un dispositivo conjunto con la Agencia Tributaria de Málaga para interceptarla.

Los agentes procedieron a la detención de siete de los ocho miembros del grupo cuando sacaban los 44 fardos ocultos en un doble fondo de la embarcación y se disponían a transportarlos en varios vehículos a una nave de un polígono industrial de la ciudad. El octavo componente fue arrestado seguidamente en su domicilio en Barcelona.

Se han intervenido la embarcación de seis metros de eslora, cuatro vehículos, un ordenador portátil, varios teléfonos móviles, diversa documentación y 7.000 euros en efectivo, entre otros efectos.

El operativo ha sido desarrollado por el Grupo Primero de la Sección de Crimen Organizado de UDYCO Central de la Comisaría General De Policía Judicial en colaboración con el Grupo III de Estupefacientes de Málaga, la UDYCO de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña y del Servicio de Vigilancia Aduanera de Málaga. Igualmente se ha contado para el desarrollo del servicio con la participación de un Equipo Internacional, integrado por las Policías de Italia, Francia y Reino Unido.
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/01/andalucia_malaga/1285921099.html