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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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jueves, 25 de octubre de 2012

VIGILANCIA ADUANERA ABORTA LA ENTRADA DE MAS DE 6.000 KILOS DE ESTUPEFACIENTES EN TRES OPERACIONES ANTIDROGA.

Sevilla, 25 oct (EFE).- La Agencia Tributaria ha abortado la introducción de seis toneladas de hachís en las costas andaluzas en los dos últimos meses y en tres operaciones diferentes, en las que ha evitado que 3.373 kilos entren por Huelva y otros 3.000 kilos por la costa de Málaga.


En una operación efectuada el día 9 de este mes, un patrullero de la Agencia Tributaria detectó una embarcación recreativa sospechosa sin tripulación atracada en un muelle en el interior de la ría de Huelva.
Al acercarse a la embarcación los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria observaron que portaba una cantidad indeterminada de bultos de arpillera de los utilizados para el transporte de hachís, por lo que se procedió al traslado de la embarcación hasta la base de Vigilancia Aduanera de Huelva, donde se comprobó que la droga pesaba 973 kilos.
La segunda operación se llevó a cabo al sur de Marbella, cuando los medios de detección aeronaval de Aduanas detectaron la presencia de tres embarcaciones neumáticas semirrígidas que se dirigían a la costa de Málaga.
El operativo fue detectado por los narcotraficantes, que emprendieron una veloz huida y arrojaron más de cien fardos de hachís por la borda, equivalentes a 3.000 kilos de droga.
La persecución finalizó con la interceptación de una de las neumáticas y la detención de sus tres tripulantes.
 http://www.ideal.es/agencias/20121025/mas-actualidad/andalucia/abortada-introduccion-seis-toneladas-hachis_201210251157.html

DESARTICULADOS TRES GRUPOS DE NARCOTRAFICANTES; 17 DETENIDOS Y 2.600 KILOS DE HACHIS INCAUTADOS

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la  Agencia Tributaria, han desarticulado tres organizaciones dedicadas al transporte de hachís en Cádiz. Estos grupos monopolizaban la introducción vía marítima de este estupefaciente en la provincia usando embarcaciones que descargaban la droga en diferentes puertos deportivos. Hay 17 personas detenidas y se han intervenido 2,6 toneladas de hachís, cinco embarcaciones de recreo, seis vehículos y dos teléfonos satélite.

La investigación ha sido desarrollada por el GRECO Cádiz, adscrito a la UDYCO Central de la Comisaría General de Policía Judicial, el Servicio de Vigilancia Aduanera, con la colaboración de la UDYCO de la Jefatura Superior de Policía de Murcia.
Según indica la Policía en un comunicado, la investigación se inició el pasado mes de abril tras detectar a varias organizaciones de narcotraficantes que operaban en la capital gaditana y otras localidades costeras de la provincia. En la fase inicial de la operación, los agentes averiguaron que usaban embarcaciones de recreo para transportar hachís desde Marruecos hasta puertos deportivos de la zona. Una vez en tierra la droga era trasladada hasta puntos de seguridad para su almacenaje previo a su entrega a los clientes definitivos.
En mayo se culminó la primera fase de esta operación con la desarticulación de una de las tres organizaciones. Los agentes intervinieron una embarcación de recreo que había transportado 1.000 kilos de hachís previamente alijados en el río Guadalete, procedieron a la detención de cuatro personas y a la incautación del estupefaciente.
Durante el desarrollo del operativo, la furgoneta utilizada por los presuntos narcotraficantes y con la que se dieron a la fuga provocó "graves heridas" a un agente del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y diferentes daños en vehículos policiales, en la vía pública y en un automóvil ocupado por una familia contra la que finalmente se estrelló.

Caen otros dos grupos
En el mes de junio se desarrolló una segunda fase en la que se incautaron otros 780 kilogramos de hachís y se detuvo a nueve personas más, cuando pretendían introducir una embarcación de recreo por el caño de Sancti Petri. Además, se intervinieron dos barcos de los que disponía el grupo para llevar a cabo nuevos transportes.
Los investigadores continuaron con sus pesquisas y averiguaron que otra organización, con sede en la ciudad de Cádiz, iba a realizar un transporte de droga. Los agentes sorprendieron a los supuestos traficantes en el momento del traslado de la droga desde una embarcación artesanal de pesca marroquí a un barco de recreo.
En esa acción los policías se incautaron de 750 kilos de hachís distribuidos en 25 fardos de arpillera y se procedió al arresto de los integrantes de este tercer grupo. Entre los detenidos figuraba el supuesto líder de la misma, considerado responsable también de una partida de 2.000 kilos de hachís intervenida el pasado mes de mayo en un domicilio del barrio de la Viña de la capital gaditana.
www.20minutos.es

sábado, 20 de octubre de 2012

EL GOBIERNO DESTINA 4,5 MILLONES DE EUROS PARA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS

 ESTE DINERO PROCEDE DEL FONDO DE BIENES DECOMISADOS EN LAS DISTINTAS OPERACIONES ANTIDROGA REALIZADAS POR LOS CUERPOS POLICIALES.

El Gobierno destinará este año cerca de 4,5 millones de euros para el desarrollo de programas en el ámbito municipal que tengan como objetivo la prevención del consumo de drogas entre los jóvenes de hasta 30 años.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha informado en un comunciado de que el importe total de las ayudas que ofrecerá la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas procede del Fondo de Bienes Decomisados, procedentes del narcotráfico y otros delitos relacionados,y asciende a 4.443.980 euros.
El objetivo de las ayudas es «prevenir el consumo de drogas entre los jóvenes de hasta 30 años, fomentando alternativas de ocio saludable, mediante el desarrollo de programas de ocupación del tiempo libre en fines de semana o vacaciones», según el Ministerio.
Al a hora de otorgar als ayudas, se considerará «prioritario» el desarrollo de programas para prevenir el consumo de alcohol entre menores, en espacios de ocio, en los que participen activamente los hosteleros y otros agentes sociales, además de tener que favorecer actitudes de igualdad de género.
La orden de convocatoria de ayudas económicas a corporaciones locales, que ha publicado el BOE este viernes, señala que las pueden solicitar las capitales de provincias o de Comunidades Autónomas, los ayuntamientos con más de 100.000 habitantes, y los cabildos y consejos insulares, siempre que no dispongan de un Plan Municipal de drogodependencia.
Los ayuntamientos y corporaciones locales interesados en pedir estas ayudas tienen un mes de plazo para presentar sus solicitudes.

viernes, 19 de octubre de 2012

VIGILANCIA ADUANERA INTERCEPTA 2,8 TONELADAS DE HACHIS EN MURCIA


La Agencia Tributaria ha aprehendido 91 fardos de resina de hachís en la carretera que une los municipios de Los Belones y Los Nietos en Murcia. Los 91 fardos pesan 2.820 kilos. La droga hubiera alcanzado un valor en el mercado ilícito de 4.350.000 euros.
La operación, denominada ‘Casón’, se inició la tarde del día 15 de octubre, cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Murcia fueron alertados por unos vecinos de la zona de movimientos extraños de dos vehículos, un furgón y un Jaguar con matricula británica, que circulaban entre los municipios murcianos de Los Belones y Los Nietos.
Cuando los funcionarios procedieron a la identificación los conductores se dieron a la fuga abandonando ambos vehículos. En el interior del furgón se ocultaba una importante cantidad de bultos, de los habitualmente utilizados para transportar hachís. El Jaguar era utilizado como vehículo guía o lanzadera que precedía al furgón para avisarle de la presencia de fuerzas de seguridad del Estado.
La operación, que continúa abierta, se ha saldado con la intervención de los dos vehículos y la droga, que pasarán a disposición del Juzgado de Instrucción de Cartagena en los próximos días.
La aprehensión se enmarca dentro de las habituales actuaciones de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria contra el contrabando de mercancías sensibles en general y contra el narcotráfico en particular. A 31 de agosto la Agencia Tributaria llevaba aprehendidas 84 toneladas de hachís. En 2011 aprehendió 119 toneladas y 175 en 2010.
 http://www.eleconomista.es/economia/noticias/4335354/10/12/la-agencia-tributaria-aprehende-28-toneladas-de-hachis-en-murcia.html

jueves, 18 de octubre de 2012

ADUANAS APREHENDE EN LO QUE VA DE AÑO 1,2 MILLONES DE FALSIFICACIONES PROCEDENTES DE CHINA

 Interceptados en los nueve primeros meses de este año un total de 1,6 millones de productos falsificados que hubieran alcanzado un valor mínimo en el mercado de 292 millones de euros, y de los cuales un 75 % (1,2 millones) provenía de China.

 La Agencia Tributaria ha interceptado en los nueve primeros meses de este año un total de 1,6 millones de productos falsificados que hubieran alcanzado un valor mínimo en el mercado de 292 millones de euros, y de los cuales un 75 % (1,2 millones) provenía de China.
Según datos de este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, hasta el 1 de octubre de 2012 se aprehendieron un total de 77 contenedores.
De ellos, 57 eran procedentes del gigante asiático, y hubiesen alcanzado un valor de comercialización de 271 millones de euros, un 92 % del precio base estimado (antes de impuestos) para todos los productos aprehendidos.
En comparación con los dos ejercicios anteriores el valor de los productos es más elevado a pesar de que aún no ha cerrado 2012 debido -entre otras operaciones- a la desarticulación el pasado junio de una de las mayores organizaciones dedicadas a introducir artículos falsificados en España.
Supuso la intervención de más de 200.000 artículos -iPhones, tablets, ordenadores, relojes de marcas de lujo, ropa de deporte, gafas de sol, pitilleras, mecheros y también números y letras para falsificar camisetas del Real Madrid y el Barcelona, todo ello de origen chino- así como la detención de veintisiete personas en Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y Portugal.
En 2010 la Agencia aprehendió 11 millones de objetos falsificados (97 % de China), en 177 contenedores, con una valoración de 193 millones de euros.
El pasado ejercicio, 2011, fueron 4 millones de objetos (95 % de China) en 163 contenedores, por un valor de 160 millones de euros.
En lo que llevamos de 2012 la Agencia Tributaria ha interceptado 1,6 millones de productos falsificados, en 77 contenedores, con un valor de 292 millones de euros.

viernes, 12 de octubre de 2012

DESARTICULADO UN GRUPO CRIMINAL QUE INTRODUJO 5 TONELADAS DE HACHIS EN ESPAÑA

La operación ha sido desarrollada por la UDYCO de Murcia con la colaboración del GRECO (Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado) de Cádiz y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la  Agencia Tributaria.

Como consecuencia de la operacion han resultado detenidas 3 personas.
La banda utilizaba el garaje de un inmueble para preparar los vehículos destinados a ocultar y transportar la droga, y contaba con tres domicilios en las pedanías murcianas de Churra y de San Ginés, donde los agentes se han incautado de 200 kilos de hachís, 40 de los cuales se encontraban ya ocultos en el interior de un coche.
Además, los agentes han intervenido 11.580 euros en efectivo y una pistola del calibre 9 milímetros cargada y lista para disparar.
El inicio de las pesquisas tuvo lugar cuando los agentes localizaron en Murcia al principal responsable de la organización investigada, un hombre de origen marroquí al cual se le considera responsable de la introducción del hachís en España.
En un inmuebles almacenaba el hachís y en el garaje de ese inmueble se encontraba un espacio habilitado para la preparación de los vehículos destinados al transporte de las drogas mediante la habilitación de espacios aptos para ellos y disimulados en la propia estructura del coche.
Junto al cabecilla han sido detenidos su pareja sentimental y un hombre que actuaba como hombre de confianza del principal responsable de la organización en Murcia.
Los agentes llevaron a cabo tres registros domiciliarios, uno de ellos en el garaje de una de las casas, en el que fue localizado un coche colocado sobre gatos hidráulicos en el que se estaban habilitando espacios especialmente concebidos para la ocultación de la sustancia estupefaciente.

INTERVENIDOS 32.000 LITROS DE GASOLEO FRAUDULENTO


Sucesos-Intervenido un camión cisterna de gasóleo fraudulento cuando rellenaba los depósitos de una gasolinera de Burgos
Policías de la Comisaría de Burgos, en coordinación con agentes de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) de Burgos, han intervenido un camión cisterna sin ningún tipo de distintivo de compañía petrolífera cuando descargaba 32.000 litros de gasóleo fraudulento en una gasolinera de la carretera N-I (Madrid-Irún) en las proximidades de Burgos capital.
Como consecuencia de este hecho ha sido detenido además A.A.S., de 30 años, administrador y encargado de la estación de servicio.
Según han informado a Europa Press fuentes policiales, el Cuerpo estaba investigando la posibilidad de que camiones cisterna provenientes de Galicia estuviesen abasteciendo, en los últimos meses, distintas gasolineras del alfoz de la capital con gasóleo que no está sometido al control fiscal y presumiblemente adulterado.
La intervención del camión cisterna, en pleno proceso de descarga, confirmó que, "efectivamente, el combustible que estaba rellenando los depósitos de la estación de servicio no era el que suministraba la marca abanderada". Además, en el proceso de descarga se iba a introducir gasóleo de tipo A (normal) en los depósitos del gasóleo extra de la estación.
De esta forma se producen varios tipos de fraude, por un lado, la compañía que abandera la estación de servicio (que tiene un contrato de exclusividad con la gasolinera) ve mermados sus beneficios ya que suministra mucho menos carburante que el que se sirve. Por otro lado, los consumidores que repostan gasóleo extra pagan un precio superior por un gasóleo que es normal, "sin ningún tipo de aditivo o tratamiento que justifique su sobreprecio".
Finalmente, existe una desviación impositiva entre lo que tributa la estación por el gasóleo que recibe de forma legal y carga fiscal que correspondería abonar por el total del combustible servido.
La investigación ha permitido saber, hasta el momento, que al menos se habían llevado a cabo otras 15 descargas similares en la estación de servicio en la que se intervino el camión.
Por su parte, vigilancia Aduanera y el Cuerpo Nacional de Policía investigan el origen del gasóleo intervenido y si ha podido ser sometido a algún tipo de manipulación "que, además de dificultar su trazabilidad química hasta la refinería de origen, pudiera afectar a su calidad y al funcionamiento o rendimiento de los motores en los que se haya utilizado".
Según han indicado las mismas fuentes, la operación permanece abierta y no se descarta que se produzcan nuevas detenciones, tanto en la provincia de Burgos como en otros puntos de la geografía nacional.

jueves, 11 de octubre de 2012

SVA Y GUARDIA CIVIL ASESTAN NUEVO GOLPE AL NARCOTRAFICO EN VALENCIA

Los dos hombres detenidos en la madrugada del pasado sábado con 110 kilos de cocaína cuando iban a salir del puerto de Valencia en una furgoneta, tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV, consiguieron colarse en un área restringida haciéndose pasar por trabajadores del recinto portuario. Según informó ayer la Guardia Civil de Valencia, los dos arrestados llevaban una furgoneta con rótulos de una empresa de abastecimiento de los buques atracados en el puerto, lo que les facilitó la entrada en la terminal para recuperar el gancho perdido del interior de uno de los contenedores. Además, uno de ellos es camionero y suele trabajar en el recinto portuario de Valencia, lo que le permite conocer su funcionamiento.
Con esos 110 kilos de cocaína, ya son 850 los aprehendidos en los últimos seis meses en el recinto portuario, según dio a conocer ayer la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, durante el acto de sumersión de la Virgen del Pilar en la bocana del puerto de Valencia (más información en la página 14).
El último gran golpe a las redes del narcotráfico lo habían asestado el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de Valencia y Vigilancia Aduanera a principios de septiembre, con la detención de siete personas por su presunta vinculación con un cargamento de 250 kilos de cocaína que entraron por Valencia y fueron confiscados en Tarragona. A esas siete detenciones se le suma la de un octavo miembro del grupo, un vecino de Paterna apresado días atrás con cientos de litros de sustancias químicas empleadas habitualmente para adulterar la cocaína.
 http://www.levante-emv.com/

miércoles, 10 de octubre de 2012

DIEZ DETENIDOS EN UNA OPERACION CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

Nuevo golpe contra el blanqueo de capitales. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) mantiene abierta una investigación por la que ya han sido detenidas más de diez personas por su presunta implicación en operaciones sospechosas de lavado de dinero negro, según confirmaron a SUR las fuentes consultadas.
La redada, que se realizó el lunes, se ha simultaneado en varios puntos de Andalucía, entre ellos Málaga, donde ya han sido arrestadas al menos cuatro personas que serán puestas a disposición judicial en las próximas horas y se han efectuado varios registros. También se han llevado a cabo detenciones en la zona del Campo de Gibraltar. No en vano, la operación trasciende incluso a la comunidad autónoma.
La investigación contra el blanqueo ha sido desarrollada por el Servicio de Vigilancia Aduanera, perteneciente a la Agencia Tributaria. Fuentes cercanas al caso explicaron que esta actuación viene derivada de una intervención anterior por contrabando de tabaco.
Este año, los funcionarios de Hacienda han asestado en Málaga dos importantes golpes a la comercialización clandestina de cajetillas. El pasado febrero, en una operación conjunta con la Guardia Civil, se incautaron en Mijas de 362.800 paquetes de tabaco que habrían alcanzado en el mercado negro un valor superior al millón y medio de euros.
Apenas un mes después, efectivos de Vigilancia Aduanera y de la Benemérita localizaron otras 200.000 cajetillas que viajaban en un contenedor con destino a una empresa textil radicada en Colmenar.
 
 http://www.diariosur.es

sábado, 6 de octubre de 2012

HEMEROTECA:"ESPAÑA ENVIA AL BUQUE INSIGNIA DEL SVA A COMBATIR LA INMIGRACION IRREGULAR

ES UNO DE LOS OBJETIVOS DE ESTE SITIO WEB  INTERCALAR ARTICULOS ACTUALES CON AQUELLOS OTROS QUE POR SU RELEVANCIA FUERON PUBLICADOS EN PRENSA HACIENDOSE ECO DE LA LABOR REALIZADA POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO, EL CONTRABANDO Y EL BLANQUEO DE CAPITALES.
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ARTICULO PUBLICADO EN 2006


El Petrel, buque insignia del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), partió ayer hacia Mauritania para colaborar con la patrullera de la Guardia Civil Río Duero en la interceptación de piraguas con inmigrantes en las mismas costas africanas. El envío de este barco, propiedad de la Agencia Especial Tributaria, ha sido considerado la mejor opción, tras estudiarse la posibilidad de mandar a la zona otra patrullera de altura del instituto armado e incluso un buque militar. La zona de trabajo que se le ha asignado es considerada "ideal" para que pueda desarrollar sus misiones habituales, las que han hecho conocido y temido al Petrel: los abordajes en el Atlántico de barcos con cocaína.

El Petrel, con un mínimo de 23 y un máximo de 32 tripulantes, es un buque todo tiempo fabricado en 1993 como barco oceanográfico y que fue reformado por última vez en 2003, precisamente para dotarlo de mejores medios de interceptación. Con base habitual en Vigo pero con frecuencias estancias en Canarias, el barco, de 72 metros de eslora y 12 de manga,
dispone de lanchas rápidas insumergibles, sistemas especiales de detección de embarcaciones, calabozos y helipuerto.
La misión que cumplirá en Mauritania será el patrullaje costero para facilitar la interceptación múltiple de embarcaciones. La capacidad de este buque le permite adentrarse en alta mar, en todo tipo de condiciones, con una gran autonomía. El hecho de que tenga calabozos y amplias zonas abiertas sobre la cubierta le permite realizar más de una misión a la vez. Además, puede transportar un helicóptero, lo que aumenta su capacidad de vigilancia.
Una de las dificultades con las que se había encontrado la Río Duero es que cuando interceptaba una barca con inmigrantes, la patrullera se le llenaba de personal sobre la cubierta y en los camarotes, por lo que tenía que regresar rápidamente a Nuadibú para desembarcarlos antes de intentar una nueva misión. El Petrel permitirá salvar en parte esa dificultad.
Las fuentes consultadas no pudieron precisar ayer el punto desde el que ha zarpado el Petrel, que estará en posición en los próximos días. Su hueco podrá ser cubierto por el Fulmar, otro buque de interceptación del servicio de Vigilancia Aduanera, algo menor que el Petrel pero recién botado. El buque enviado a Mauritania ya ha participado en otras misiones en las que han sido interceptadas embarcaciones con inmigrantes. De hecho, la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y Salvamento Marítimo comparten las misiones de interceptación de inmigrantes irregulares en aguas españolas.
elpais

miércoles, 3 de octubre de 2012

INCAUTADOS 3,4 KILOS DE COCAINA EN EL AEROPUERTO DE LOIOU

La Guardia Civil y miembros de Vigilancia Aduanera (SVA) aprehendieron el pasado día 5 de septiembre más de 3.400 gramos de cocaína de gran pureza en el aeropuerto vizcaíno de Loiu, tras comprobar que un ciudadano español, residente en La Rioja, ocultaba la droga en el interior de su equipaje.
Según ha informado la delegación del Gobierno en el País Vasco, la droga estaba escondida entre los enseres personales de la maleta que el detenido había facturado en el aeropuerto de Santo Domingo (República Dominicana).
Los agentes que llevaban a cabo la inspección de pasajeros y equipajes del vuelo de la compañía Air France, que cubre la ruta con el país caribeño, vía París, sospecharon del equipaje al someterlo a una primera inspección con rayos X, constatando la existencia de la sustancia estupefaciente al revisar la maleta manualmente junto con el detenido.
Las posteriores investigaciones permitieron la identificación de otros responsables del intento de introducción de la droga, procediéndose, el día 19 de septiembre, a la detención de una segunda persona en Logroño relacionado con estos hechos.
La cocaína incautada está valorada en 119.162 euros, aunque previsiblemente habría alcanzado un precio mucho mayor tras su puesta en venta en el mercado ilegal..

VIGILANCIA ADUANERA DETIENE A 11 CIUDADANOS CHINOS EN UNA OPERACION CONTRA EL CONTRABANDO DE TABACO

La Agencia Tributaria ha aprehendido 491.500 cajetillas de tabaco de la marca ‘Marlboro’ ocultas en la provincia de Barcelona en un contenedor procedente de China, por un valor de 2.200.000 euros.
Según informó la Agencia Tributaria, los impuestos que se habrían defraudado con la introducción de la mercancía en el circuito comercial ascienden a 1,75 millones de euros.
Un total de 11 personas han sido detenidas y puestas a disposición judicial, nueve de ellas de nacionalidad china, imputados con delitos de contrabando y falsificación documental.
La operación, denominada ‘Moto’, se inició el pasado mes de septiembre, cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Valencia alertaron sobre la presencia de un contenedor procedente de China que declaraba bolsos y cuyo perfil respondía al de un envío sospechoso de contrabando de tabaco.
Tras confirmar la presencia de tabaco en el contenedor a través del escáner de Aduanas, se procedió a establecer un operativo de vigilancia y seguimiento que permaneció activo durante cinco días, y en el que participaron funcionarios de Vigilancia Aduanera de Valencia, Madrid, Aragón y Cataluña. Finalmente, en la mañana del pasado 25 de septiembre, el contenedor fue transportando en camión a un almacén de guardamuebles de Montcada (Barcelona).
A su llegada al almacén, siete personas comenzaron a descargar el camión, mientras el conductor coordinaba la operación con otros tres sujetos. En ese momento, funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria procedieron a la detención y puesta a disposición judicial de todos ellos.
Las cajetillas de tabaco, posiblemente falsificadas a la espera de confirmación oficial, llevaban las advertencias sanitarias en español y las precintas fiscales españolas falsificadas. A los detenidos, nueve ciudadanos chinos y dos españoles, se les imputan delitos de contrabando y falsificación documental, así como un delito contra la propiedad industrial, si finalmente se confirma la falsificación de los cigarrillos.
Más de 6,8 millones de cajetillas
Estas actuaciones forman parte de la lucha contra el fraude que lleva a cabo la Agencia Tributaria en sus labores para asegurar la cadena de abastecimiento y evitar el fraude tributario y aduanero, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Control Tributario y Aduanero de la Agencia Tributaria para 2012.
A 31 de agosto del presente año, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, a través de los controles en los recintos aduaneros y las investigaciones y operaciones de Vigilancia Aduanera, ha intervenido más de 6,8 millones de cajetillas de cigarrillos (un 5,4% más que en 2011).
Además, ha presentado un total de 6.278 denuncias por delitos e infracciones de contrabando, un 35% más que en 2011, y ha procedido a la detención de 112 personas (un 70% más que el año pasado). En este periodo, el valor de los impuestos que se habrían defraudado con la puesta en el mercado del tabaco aprehendido supera los 21 millones de euros.