Nuevo golpe contra el blanqueo de capitales. La Agencia
Estatal de Administración Tributaria (AEAT) mantiene abierta una
investigación por la que ya han sido detenidas más de diez personas por
su presunta implicación en operaciones sospechosas de lavado de dinero
negro, según confirmaron a SUR las fuentes consultadas.
La redada, que se realizó el lunes, se ha simultaneado
en varios puntos de Andalucía, entre ellos Málaga, donde ya han sido
arrestadas al menos cuatro personas que serán puestas a disposición
judicial en las próximas horas y se han efectuado varios registros.
También se han llevado a cabo detenciones en la zona del Campo de
Gibraltar. No en vano, la operación trasciende incluso a la comunidad
autónoma.
La investigación contra el blanqueo ha sido desarrollada
por el Servicio de Vigilancia Aduanera, perteneciente a la Agencia
Tributaria. Fuentes cercanas al caso explicaron que esta actuación viene
derivada de una intervención anterior por contrabando de tabaco.
Este año, los funcionarios de Hacienda han asestado en
Málaga dos importantes golpes a la comercialización clandestina de
cajetillas. El pasado febrero, en una operación conjunta con la Guardia
Civil, se incautaron en Mijas de 362.800 paquetes de tabaco que habrían
alcanzado en el mercado negro un valor superior al millón y medio de
euros.
Apenas un mes después, efectivos de Vigilancia Aduanera y
de la Benemérita localizaron otras 200.000 cajetillas que viajaban en
un contenedor con destino a una empresa textil radicada en Colmenar.
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