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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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viernes, 30 de septiembre de 2011

EN LIBERTAD BAJO FIANZA EL AGENTE PORTUARIO IMPUTADO EN LA OPERACION "PRINCIPADO"


LA OPERACION FUE LLEVADA A CABO POR AGENTES DEL SVA Y DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA Y EN LA MISMA FUERON APREHENDIDOS 645 KILOS DE COCAINA.
Han pasado nueve meses desde que el Greco de Jerez culminara uno de los operativos más decisivos contra el narcotráfico, conocido bajo el nombre de operación 'Principado' y en virtud de la que acabaron detenidas ocho personas pertenecientes a una misma banda. El caso fue sonado no solo por la abultada cifra de lo incautado, 645 kilos de cocaína, sino también por el curioso hecho de que la mercancía llegaba al puerto de Algeciras camuflada en unas cajas de plátanos que intentaban sortear los controles gracias a la presunta implicación de un agente portuario en la red delictiva.
Ahora, sin embargo, el procedimiento ha dado un inesperado giro con la puesta en libertad bajo fianza de 60.000 euros del citado funcionario, que responde al nombre de Rafael M. B. Así lo han confirmado a este medio fuentes de la investigación, trasladando el malestar que ello ha provocado en el seno de la Policía y el Ministerio Fiscal, dada la complejidad de la trama y la existencia de numerosos indicios que apuntan a la presunta participación del acusado en un delito de envergadura contra la salud pública.
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Sanlúcar, localidad en la que estaba asentada buena parte de la organización criminal, ha decretado la libertad bajo fianza que será recurrida por la Fiscalía Antidroga con el fin de que el imputado no pise la calle antes de que se celebre el juicio. Ya el pasado mes de abril, el Ministerio se opuso a esta medida solicitada por la defensa de Rafael M. B, alegando razones como la gravedad de los hechos; el riesgo de reiteración delictiva o la concurrencia de motivos suficientes para atribuir el delito a esta persona.
Chivatazos telefónicos
Pero la justicia ha acabado aceptando la apelación, por lo que en pocos días el procesado podría quedar en libertad bajo fianza. Como recordaron las mismas fuentes, la acusación contra él partió de una conversación telefónica que mantuvo el agente portuario con otro individuo implicado presuntamente en el narcotráfico. José Manuel G. C. tenía un papel primordial y concreto en la llegada de los contenedores al puerto algecireño, según el atestado policial, e iba dando información puntual sobre posibles inspecciones a sus compinches, de lo que los investigadores dedujeron que tenía a alguien de confianza en las instalaciones.
Ello propició que los agentes le relacionaran con el funcionario en cuestión y escucharan una conversación en la que éste supuestamente le advertía en clave de que el contenedor había pasado ya el circuito rojo, por lo que iba a ser objeto de requisa. Este aviso se produjo demasiado tarde y no impidió que se registraran las cajas que portaban la droga, si bien pudo dar tiempo suficiente a otros implicados para que se dieran a la fuga y evitaran ser capturados por los Cuerpos de Seguridad.
La operación 'Principado' culminó a finales de diciembre del pasado año, cuando el Greco de Jerez, con la colaboración del Greco Levante y Vigilancia Aduanera de Murcia, logró incautarse de 645 kilos de cocaína camuflados en cajas de plátanos en el puerto de Algeciras. La banda introducía la droga que le era suministrada desde Ecuador, utilizando una empresa legal denominada Frutas Barrameda S. L.
http://www.lavozdigital.es

jueves, 29 de septiembre de 2011

AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL, GUARDIA CIVIL Y VIGILANCIA ADUANERA COORDINADOS POR INTERPOL INTERVIENEN CASI 500.000 MEDICAMENTOS FALSIFICADOS

Agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, coordinados por INTERPOL, han intervenido casi 500.00 anabolizantes, hormonas y productos para la disfunción eréctil en un dispositivo especial desarrollado a nivel internacional contra el suministro de medicamentos falsos e ilegales a través de Internet. La operación, denominada “Pangea”, se ha desarrollado durante los días 20 al 27 de septiembre y se ha llevado a cabo en 81 países.

En España se ha detenido a 7 personas por intrusismo y delitos contra la salud pública y se han identificado 69 direcciones web y foros de anuncios desde donde se ofertaban y distribuían estos productos ilegalmente. Además los agentes han intervenido más de 420.000 productos para la disfunción eréctil, procedentes de Holanda, Portugal o Reino Unido; 30.000 medicamentos diversos; más de 6.000 anabolizantes y hormonas que eran distribuidas en gimnasios, y 3.500 unidades de otros productos anabolizantes, entre ellos destacan 32 envases de anabolizantes inyectables procedentes de Ecuador.

Internacional Internet Week of Action

Esta semana de acción en Internet, efectuada a nivel mundial, ha sido llevada a cabo en España por la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributara, y ha contado con la colaboración de la Agencia del Medicamento y otros organismos reguladores de medicamentos encargados de aplicación de la ley.

Durante estos días se ha investigado la venta al público, en línea y de manera ilícita, de medicamentos sin licencia o falsificados. Se han decomisado miles de fármacos potencialmente perjudiciales y se ha puesto de manifiesto que Internet no es un refugio seguro y amparado por el anonimato; a la vez que se ha alertado a los consumidores para que tengan más precaución a la hora de adquirir medicamentos en la red y sean conscientes de los riesgos para su salud.

La Operación Pangea IV- 2011 estaba dirigida principalmente contra lo sitios web que suministran medicamentos ilegales peligrosos y ha supuesto la mayor operación policial de este tipo realizada a través de Internet. Un dispositivo que ha contado con el apoyo del Grupo Especial Internacional contra la Falsificación de Productos Médicos (IMPACT programa establecido por la Organización Mundial de la salud en el que participan 193 países), organizaciones internacionales, asociaciones de fabricantes, vendedores al por mayor y otras organizaciones no gubernamentales, la Organización Mundial de Aduanas y el Foro permanente sobre delitos Farmacológicos Internacionales, todos ellos bajo la coordinación de la OIPC-INTERPOL, a través de las Oficinas Centrales de cada país.

http://usecmagazine.usecnetwork.com/usecmagazine.usecnetwork.com/?p=35575

continuacion noticia...ASCIENDE A 2,6 TONELADAS LA MARIHUANA APREHENDIDA POR SVA, GUARDIA CIVIL Y POLICIA NACIONAL

La Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) han realizado una operación que se ha saldado con tres detenciones y la intervención de 2.600 kilogramos de marihuana, la mayor cantidad decomisada en la Región de Murcia, según ha informado en rueda de prensa el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar.

SE TRATA DEL MAYOR ALIJO DE ESTA SUSTANCIA APREHENDIDO EN LA REGION DE MURCIA

La Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) han realizado una operación que se ha saldado con tres detenciones y la intervención de 2.600 kilogramos de marihuana, la mayor cantidad decomisada en la Región de Murcia, según ha informado en rueda de prensa el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar.

El operativo comenzó hace días, pero culminó este miércoles, con la detención de las tres personas, presuntamente relacionadas con el operativo, aunque la operación sigue abierta.

El delegado se ha felicitado porque ha sido "un nuevo éxito policial al que nos tienen habituados las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un golpe al narcotráfico y a quienes se dedican a introducir esa porquería en nuestra sociedad".

El delegado ha mostrado su esperanza en que "se llegue hasta la raíz en la operación, y que se salde con el éxito con el que se ha iniciado esa operación".
http://www.telecinco.es

continuacion noticia....150 KILOS DE HEROINA EL SEGUNDO MAYOR ALIJO INCAUTADOEN ESPAÑA

PRE.11: Nota De Prensa Heroína
Foto: EP

ES CONSIDERADA LA SGUNDA MAYOR APREHENSION DE HEROINA DE LA HISTORIA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria, por medio de la Unidad de Análisis de Riesgos de la Aduana en Algeciras (Cádiz) --compuesta por funcionarios de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil-- ha aprehendido 150 kilos de heroína en un contenedor procedente de Pakistán y con destino a Costa de Marfil. La consideran la segunda mayor aprehensión de heroína de la historia.

Según ha informado la Agencia Tributaria en un comunicado, la actuación ha tenido lugar en el marco de las actuaciones que normalmente realiza la Aduana en Algeciras, tras localizar un contenedor sospechoso, que fue objeto de seguimiento documental hasta su llegada a puerto y posteriormente sometido a un dispositivo de vigilancia.

La mercancía declarada era polvo de óxido de hierro, entre la cual estaba camuflada la heroína intervenida. En concreto, se encontraba en el interior de 300 cilindros, de unos 500 gramos de peso cada uno, que contenían la sustancia estupefaciente oculta en las bases o armazón de 24 palés de carga.

Una vez finalizado el reconocimiento y registro del contenedor sospechoso, se ha procedido al pesaje de la droga intervenida, ascendiendo a un total aproximado de 150 kilos de heroína. La investigación continúa abierta y no se descarta que pueda haber detenciones.

Según la Agencia Tributaria, es la segunda mayor aprehensión de heroína realizada en España, y se une a las múltiples aprehensiones de otras sustancias estupefacientes, y material falsificado descubierto por la Aduana de Algeciras en este ejercicio.

La droga aprehendida ha sido puesta a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número tres de los de Algeciras, en funciones de guardia, bajo cuya autoridad se siguen las investigaciones concernientes a los transportistas y empresas destinatarias.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-agencia-tributaria-localiza-150-kilos-heroina-contenedor-puerto-algeciras-cadiz-20110929101633.html

UNA REDADA CONJUNTA DE AGENTES DEL SVA, POLICIA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL PERMITE DECOMISAR MAS DE 1.000 KILOS DE MARIHUANA EN AGUILAS

El volumen de bolsas cargadas de plantas de marihuana eran tan importante que los responsables de la intervención policial tuvieron que solicitar a una empresa de transportes que les cediera un camión de gran tonelaje, con el fin de poder trasladar la droga a dependencias policiales. La operación seguía abierta y no se descartaban otras detenciones.

Una finca de Águilas escondía marihuana suficiente como para convertirse en un paraíso de los fumetas. Cientos de kilos de esta droga fueron intervenidos ayer por las decenas de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) que participaron en una espectacular redada y que, a lo largo de buena parte de la jornada, se vieron obligados a rastrear, palmo a palmo y matorral por matorral, una gran extensión de terreno de monte bajo, en el que estaban escondidas grandes bolsas de 'maría'.
La operación policial se inició por la mañana en una finca rústica del paraje del Charcón, en la carretera que va de la diputación aguileña de Tébar a Los Arejos, y que al parecer una organización de traficantes había convertido en un lugar de producción y almacenamiento masivo de marihuana.
Un importante número de policías nacionales, guardias civiles y aduaneros tomaron la zona y procedieron a la detención de varias personas, que estarían relacionadas con el alijo de droga. Después, y a lo largo de todo el día, rastrearon una amplia zona rural hasta ir localizando, una por una, las muchas bolsas de basura de gran tamaño que habían sido escondidas entre los matorrales y que estaban repletas de plantas de marihuana.
Fuentes próximas a la operación aseguraron que la cantidad intervenida podría superar la tonelada, lo que convertiría este alijo en el mayor de los intervenidos en la Región de esa sustancia estupefaciente.
Llamativo todoterreno
Para el rastreo, los agentes llegaron a utilizar un llamativo todoterreno de color negro, con dibujos plateados y una batería de potentes focos, con el que recorrían los caminos de la finca a la búsqueda de más bolsas con marihuana.
A última hora de la noche de ayer la operación seguía en marcha. Algunos funcionarios continuaban trabajando para garantizar que toda la droga había sido localizada y completando el registro de las edificaciones de la finca rústica.

http://www.laverdad.es



EL SVA Y GUARDIA CIVIL INTERVIENEN 150 KILOS DE HEROINA.

FUENTES POLICIALES ASEGURAN QUE ES UNA DE LAS MAYORES INCAUTACIONES DE HEROINA DE LOS ULTIMOS AÑOS.
os efectivos de Aduanas de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil se incautaron ayer de 150 kilogramos de heroína, que se encontraba escondida en un contenedor arribado al puerto de Algeciras desde Pakistán. Según explicaron a este periódico fuentes policiales, esta cantidad de droga no tenía como destino España; sino que se dirigía posteriormente hacia África y tenía como punto final Estados Unidos. Tal es la magnitud de esta operación contra el tráfico de estupefacientes, que dichas fuentes policiales hablaron de una de las mayores aprehensiones de los últimos años. El Servicio de Vigilancia Aduanera ampliará hoy la información en una rueda de prensa.
http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1075841/localizan/algeciras/kilos/heroina/contenedor.html

EL PRESUNTO CAPO VAZQUEZ ROMA SERA PUESTO EN LIBERTAD AL AGOTAR LA PRISION PREVENTIVA

AGENTES DEL SVA LO DETUVIERON EN 2007 AL SER INTERVENIDAS DOS PLANEADORAS CON 4.000 KILOS DE COCAINA
El presunto capo arousano Ramiro Vázquez Roma, cabecilla del clan Roma, será excarcelado los próximos días al agotar el plazo máximo de 4 años de prisión preventiva que fija la legislación sin que se haya celebrado el juicio. Las dos causas abiertas contra el cambadés, una por el alijo de 4 toneladas de cocaína valorado en cien millones de euros –intervenido cuando dos planeadoras iban a descargarlo en O Morrazo y en O Grove–, y otra por blanqueo de capitales, apenas han avanzado durante estos años –dos de los imputados han fallecido– y siguen en fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción 3 de Cambados. Hace unos meses el juez cambadés le fijó una fianza de 130.000 euros, que rebajó este verano a 65.000 euros ya que la familia aseguraba que era excesiva y no podía pagarla. Finalmente, el cambadés recuperará su libertad por imperativo legal y sin depositar ni un euro.
Vázquez Roma, a quien se atribuye la marea de fardos de cocaína que en otoño de 2007 inundó las costas gallegas tras la persecución de las dos embarcaciones que finalmente fueron interceptadas por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), fue detenido el 28 de octubre de aquel año en San Adrián de Cobres, donde le sorprendieron cuando supuestamente vigilaba la descarga de la droga que finalmente acabó arrojada al mar y en las dos lanchas que los tripulantes dejaron varadas en Cabo Home y Porto Meloxo al verse descubiertos por un helicóptero del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Al grito de "¡Estampida, estampida!", el presunto capo cambadés alertó al resto de la organización de lo que ocurría, según recogen las grabaciones del que teléfono que tenía intervenido. Considerado pro las fuerzas antidroga uno de los mayores introductores de cocaína en Galicia y con contactos directos con los cárteles colombianos, el empresario cambadés nunca había sido detenido hasta entonces. En la primera fase de la denominada Operación Piraña, cayeron con él otros 17 presuntos integrantes de su organización, entre ellos muchos de su familiares, como primos y cuñados. También su socio y supuesto lugarteniente al frente del astillero que tenían en Viana do Castelo y que construía planeadoras –de allí procedían las intervenidas en O Morrazo y O Grove– no sólo para el transporte de drogas, sino para estamentos oficiales, como la propia Policía lusa.
Dos años después el SVA descabezaba la presunta trama de blanqueo de capitales de la familia Vázquez Roma. El balance del nuevo operativo denominado "Piraña II" incluyó la detención de 11 personas, entre las que figuraba la mujer de Ramiro Vázquez y otros familiares.
Ambos juicios, el de narcotráfico y el de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas a gran escala, se celebrarán en la Audiencia de Pontevedra por orden del Tribunal Supremo ante el conflicto planteado por la Audiencia Provincial y la Audiencia Nacional que se inhibían una en favor de la otra.
Dado que el sumario por tráfico de drogas y la causa de blanqueo se encuentran todavía en fase de instrucción en Cambados y debe pasar a la Audiencia de Pontevedra, la celebración de la vista oral podría prolongarse tres años más.
http://www.farodevigo.es

miércoles, 28 de septiembre de 2011

OPERACION "CARAS ROJAS" DESARTICULADO POR SVA Y CUERPO NACIONAL DE POLICIA GRUPO DE NARCOTRAFICANTES QUE OPERABA ENTRE MARRUECOS, ESPAÑA Y HOLANDA

Han sido detenidas cuatro personas, tres marroquíes y un español

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Melilla y de la Costa del Sol han desarticulado una red que se dedicaba al transporte de droga desde Marruecos hasta la península.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Melilla, la investigación, denominada “Caras Rojas”, ha sido llevada a cabo por agentes de la UDYCO en colaboración con el servicio de vigilancia aduanera y el Grupo II de la Sección GRECO Costa del Sol.

La citada investigación se centró desde un principio sobre las actividades de un grupo de individuos, unos de nacionalidad española y otros marroquíes, algunos de ellos residentes en Melilla que, de forma organizada y piramidal, se dedicaban a la introducción de grandes cantidades de hachís desde las costas marroquíes a distintas localidades peninsulares, principalmente en la Costa del Sol y Almería.

De las informaciones obtenidas por la Policía, se pudo constatar que el grupo investigado, al margen de sus actividades relacionadas con el tráfico de hachís, estaba también preparando una operación de compraventa de “heroína”, que debía desarrollarse en Holanda desde donde, tras la adquisición de la droga y oculta en un vehículo, sería trasladada a Málaga, siendo su destino final Granada.

Avanzada la investigación pudo conocerse la matrícula del vehículo utilizado así como la fecha de su llegada a España y el lugar de aparcamiento, el parking del aeropuerto de Málaga. Está información fue comunicada inmediatamente a las unidades operativas en la capital malagueña, que procedieron a controlar el vehículo investigado, sometiendo a vigilancia y seguimiento a los miembros del grupo investigado.

La fase de explotación de la investigación tuvo lugar el día 9 de septiembre y se saldó con la detención de tres individuos marroquíes residentes en España cuando se disponían a recoger el vehículo en el aeropuerto de Málaga. Paralelamente, con la colaboración de la Unidad Canina, se procedió a un exhaustivo registro del citado vehículo localizándose en él cuatro paquetes de forma rectangular que heroína y que arrojaron un peso de dos kilogramos.

Posteriormente, el 22 de septiembre, se procedió a la detención, en Granada, de otro de los investigados, un ciudadano español de etnia gitana, que era el destinatario final de la droga intervenida.

http://www.infomelilla.com

EN ESPAÑA SOLO 70 PERSONAS CUMPLEN PRISION POR DELITO FISCAL

En el país del "con IVA o sin IVA", sólo 70 personas cumplen pena de prisión por robar de esa caja llamada Hacienda que, se supone, somos todos. En plena era de recortes, hay 6.000 millones de euros pendientes de cobro por la Agencia Tributaria porque, si el fraude cumple las condiciones de delito (supera los 120.000 euros y hay intención), no es posible ejecutar hasta que no hay sentencia en firme. El que defrauda a lo grande, tiene recursos para prolongar esa situación años. Sus abogados argumentan a veces en favor de que se considere delito para retrasar el pago, demostrando que miedo, lo que se dice miedo, a que la sentencia sea de prisión, no tienen. Pero si a usted Hacienda le coge en un renuncio en el IRPF, pague o tendrá embargada su cuenta en meses. ¿Está todo mal? Hay mucho que cambiar, según los expertos. Lo primero: querer combatir el fraude.

01. Delito prescrito

De cinco a diez años

Un delito fiscal prescribe a los cinco años. Los expertos insis-ten en que hay que alargar el plazo y ha habido amagos, incluida la aprobación por un Consejo de Ministros. Pero, al final, nada. La tramitación en el Parlamento de la modificación del Código Penal que incluía un aumento de las penas por delito fiscal y con ello del periodo de prescripción de cinco a diez años, mató el intento. "Una enmienda de CiU aceptada por el PSOE volvió a reducir el plazo con el argu-mento de que podía afectar a la competitividad de las empre-sas, que tendrían que conservar la documentación más tiempo", explica Francisco De la Torre, secretario general de la asociación de los Inspectoresde Hacienda. "La prescripción no se ha alargado, alegando la simplificación de las exigencias a los contribuyentes", lamenta Miguel Ángel García, director del Gabinete Económicoconfederal de CCOO. El director de la Agencia Tributaria, José María Meseguer, ha pedido estos días que se amplíe a diez años al menos para "los grandes defraudadores".

Los que ayudan al fraude, como bancos y abogados, deben ser responsables

02. Paraísos fiscales

Gravar la transferencia

Se trata de un concepto que parece llevar una palmera adosada pero que afecta desde a las vecinas Gibraltar y Andorraa Mónaco, pasando por el estado de Delaware en EEUU, aunque también islas lejanas. Uno de los países germen de la construcción europea, Holanda, sirve de puente al dinero desde los países trasparentes y con una estructura fiscal desarrollada hacia los que no cumplen ninguna de esas dos características. ¿Cómo se lucha contra el envío de cantidades desconocidas de dinero desde bancos en el Paseo de la Castellana a estos agujeros negros? Los expertos creen que hay que exigir al banco o que no trabaje con paraísos fiscales o que dé la misma información que la que da sobre su actividad en España.

Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco, propone "un impuesto del 25%, por ejemplo, a toda transferencia que se realice con un paraíso fiscal" y explica que "Francia penaliza fuertemente con un gravamen cualquier dividendo pagado desde un territorio que no colabora". Añade que hay que hacer campaña a nivel internacional para que cambie la forma de catalogar un territorio como paraíso fiscal. "Lo que ha hecho la OCDEes una pantomima. Para ellos, ya no hay paraísos, porque basta, para dejar de serlo, con tener acuerdos de intercambio de información con 12 países", añade. Ejemplo: Mónaco no es paraíso fiscal por los acuerdos, entre otros, con Bahamas, Liechtenstein, Qatar, Samoa o San Marino.

De la Torre está de acuerdo con implantar una tasa similar a la Tobin para envío de dinero a paraísos fiscales y propone, además, "no reconocer la estructura jurídica de sociedades que estén radicadas en estos territorios". Cualquier arma que sirva "para presionar la entrada y salida del dinero a través del sistema financiero. Que se vean obligadosa hacerlo con maletines, que es mucho más complicado".

03. Falta personal

Policía fiscal

La Agencia Tributaria cuenta con 28.000 empleados. Según ha reconocido Meseguer estosdías, en 2012, serán 3.000 menos por las jubilaciones que ahora no se cubren. De nuevo el recorte del gasto por encima de la búsqueda de aumento del ingreso. "En Francia cuentan con 150.000 personas. Espa-ña, según la OCDE, es uno de los países que más recauda por euro de gasto en inspección. Eso significa que somos muy eficaces, pero lo somos para las retenciones en nómina, no para buscar el fraude más sofisticado", comenta De la Torre. "El Presupuesto de la Agencia Tributaria ha disminuido un 15% en tres años, sin incluir la reducción del salario de los funcionarios", añade.

Además de más medios, los inspectores reclaman hace tiempo una Policía fiscal.

Esta semana, el candidato socialista a las elecciones generales del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, rescataba esta idea que él mismo vetó en diferentes ocasiones desde el Ministerio del Interior.

Según los inspectores, sería más fácil con ese mecanismo luchar contra las grandes redes de IVA, así como poner en pie planes para detectar testaferros y personas interpuestas que ocultan la verdadera identidad de los titulares de rentas y bienes; detección de sociedades pantalla investigando de forma sistemática a quienes figuren como administradores de una red de firmas y llevar a cabo el plan de signos externos, que busca la ostentación de riqueza (coches de lujo, etc.) para comprobar los ingresos que declara quien los utiliza.

04. Cumplir la norma

La burla de las Sicav

Para luchar contra el fraude, "tiene que haber una aplicación efectiva de las normas legales. Un sistema contra el delito fiscal aplicado de forma contundente", comenta Jesús Ruiz Huerta, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. El primer ejemplo que surge son las Sicav, vehículos de inversión que tributan al 1%, que son los únicos que no puede controlar la Inspección de Hacienda y que incumplen sistemáticamente sus condiciones. De la Torre considera que se "debe cumplir la ley", con respecto al número de partícipes, su capacidad de decisión, en qué invierten,"y que esto sea verificado por la Inspección de Hacienda. "La hipocresía del sistema" con este tipo de instrumentos "lo contamina todo. Es un espectáculo bochornoso que no contribuye a formar la conciencia fiscal de España".

05. Módulos

Nido de facturas falsas

El sistema de módulos es una de las fórmulas de la fiscalidad española más criticada por los expertos. Consiste básicamente en pagar una cantidad fija tanto por IVA como por IRPF en función del tipo de negocio o actividad y una serie de características que van desde número de camareros contratados por un bar a kilómetros recorridos por la furgoneta de un autónomo.

Este sistema, pensado en principio para facilitar la vida de quienes no están obligados a llevar una contabilidad, es más rentable cuanto más ingresos se tiene. Eso lo convierte, según De la Torre, "en un nido de facturas falsas que genera un daño muy alto al sistema. Hay delegaciones de la Agencia Tributaria en las que más de la mitad de sus efectivos se dedica a perseguir las facturas falsas del régimen de módulos. Es una situación cada vez más preocupante. Según la Fiscalía General del Estado, en 2010 se dieron un 40% más casos que en el ejercicio anterior".

Juan Carlos López-Hermoso, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), coincide en que los módulos suponen "un incentivo al fraude". En su opinión, "deben suprimirse totalmente. La fórmula sólo responde a que la Administración quiere garantizarse un mínimo de recaudación. Al que no le sale bien, se va del régimen de módulos. El que gana más, tiene un incentivo al fraude. Me da igual lo que dicen los autónomos de la sencillez. Todo el mundo sabe sumar y restar", añade.

06. Otros culpables

Bancos, abogados...

"Nadie defrauda solo", comenta Ignacio Zubiri, catedrá-tico de Hacienda de la Universidad del País Vasco. "Bancos, despachos de abogados, asesoran sobre cómo esquivar el pago de impuestos. Todo el que ayude a defraudar debería ser corresponsable. Todo el que ofrezca productos potencialmente fraudulentos, también", añade.

07. Castigo ejemplar

Endurecer las penas

Los expertos piden que se incrementen las penas, situadas en un máximo de cuatro años de prisión para los fraudes más graves, así como que los tribunales no sean tan renuentes a imponer penas de cárcel a quien defrauda. "Medidas ejemplarizantes y también penalización social", comenta Miguel Ángel García. "Hay que multiplicar las sanciones por cuatro", comenta Zubiri. "No puede ser rentable defraudar", añade.

http://www.publico.es


7 DETENIDOS EN RONDA ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN EL EX-ALCALDE SOCIALISTA Y TRES DE SUS EDILES

Desde primera hora de la mañana, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Agencia Española de la Administración Tributaria, tutelados por el Grupo II de la Sección de delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Costa del Sol, registraron dependencias municipales como Alcaldía, Secretaría, Intervención, Contratación, Economía y Hacienda y Urbanismo.

La Policía detuvo ayer a siete personas por su presunta implicación en una trama de corrupción en torno al Ayuntamiento malagueño de Ronda, entre ellos el ex alcalde del municipio, Antonio Marín Lara –actual portavoz del PSOE en la oposición–, y a los concejales de esta formación Francisco Cañestro, Rafael Lara y María José Martín de Haro, quienes fueron en la pasada legislatura primer teniente de alcalde, delegado de Seguridad y delegada de Obras Públicas, respectivamente. Junto a ellos, fueron arrestadas tres personas vinculadas a una empresa constructora radicada en la ciudad del Tajo.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que la operación que dirige el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 y la Fiscalía Anticorrupción, investiga presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad, y blanqueo de capitales relativos a actuaciones urbanísticas.

A este respecto, el ministro del Interior del Gobierno central, Antonio Camacho, señaló que «se trata de una buena operación de la Policía en un ámbito en el que se han tenido magníficos resultados en los últimos años».

Desde primera hora de la mañana, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Agencia Española de la Administración Tributaria, tutelados por el Grupo II de la Sección de delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Costa del Sol, registraron dependencias municipales como Alcaldía, Secretaría, Intervención, Contratación, Economía y Hacienda y Urbanismo.

Fueron revisados, asimismo, los despachos ocupados en la actualidad por los cuatro ediles arrestados y los que ocuparon con anterioridad al cambio de legislatura. Registros que concluyeron a primera hora de la tarde y de los que los agentes sacaron cerca de una decena de cajas con abundante documentación.

Paralelamente, fueron inspeccionados los domicilios de alguno de los detenidos como el ex alcalde rondeño, así como su despacho profesional.

La alcaldesa de la localidad, Maripaz Fernández, del PP, aclaró que «se trata de una investigación para esclarecer actuaciones llevadas a cabo por el anterior equipo de gobierno», y defendió la necesidad de «confiar en el Estado de Derecho y que éste actuará con premura para erradicar de la Corporación actuaciones al margen de la ley».

La regidora, que gobierna en coalición con el PA, quiso lanzar «un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, porque pese a que a nadie nos gusta que el nombre de Ronda se vea empañado por asuntos de esta índole, confiamos plenamente en la acción de la Justicia».

Por su parte la consejera de Presidencia, Mar Moreno, expresó el deseo de la Junta de que la Justicia «llegue al fondo de cualquier irregularidad que se haya podido cometer». La dirección del PSOE andaluz ordenó ayer la suspensión cautelar de militancia del ex alcalde de Ronda y de los tres concejales socialistas que fueron detenidos en el marco de esta operación.

http://www.larazon.es/noticia/6916-siete-detenidos-en-ronda-entre-ellos-el-ex-alcalde-socialista-y-tres-de-sus-ediles


martes, 27 de septiembre de 2011

EL TRAFICO DE HACHIS ESTA CONTROLADO EN LA PROVINCIA DE CADIZ POR UNA DOCENA DE CLANES CON RAMIFICACIONES INTERNACIONALES

Un total de 278 millones de euros es el volumen de dinero que generó el año pasado el tráfico de hachís en la provincia; pocas industrias, a excepción del sector turístico, obtienen tan buenos resultados en Cádiz. Una riqueza que se reparten entre unos pocos y que deja una triste herencia: enfermos duales toxicómanos que aumentan como una epidemia vírica, cerca de 2.000 detenidos en solo 12 meses por delitos contra la salud pública y un sentimiento generalizado de frustración ante una lacra social imposible de eliminar. A esta cifra millonaria de réditos que aparece en la memoria de la Fiscalía de Cádiz se llega en función de las 179 toneladas que fueron aprehendidas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Vigilancia Aduanera en 2010; por lo que existe otra cifra oculta, de la que solo saben los narcotraficantes, que se refiere a las millonarias ganancias que obtienen gracias a la droga que no les consiguen arrebatar.
Esta industria dejó de ser controlada en exclusiva por organizaciones gaditanas para tener ahora un carácter más internacional, según reconocen fuentes de la Guardia Civil. La competencia cada vez es mayor por hacerse con un trozo de ese pastel de oro y esas luchas internas dejan una primera consecuencia: el aumento de la violencia soterrada entre clanes reflejada en secuestros exprés, agresiones y crímenes. ¿Pero quién maneja los hilos del negocio? ¿quién da las órdenes?
La Guardia Civil y la Policía Nacional los conocen muy bien por las veces que han sido detenidos. Cuando un gran capo es apresado y enviado a la cárcel su entramado no se disuelve, sino que sigue funcionando aunque su principal dirigente aparentemente esté desactivado, ¿cómo? Entre rejas, los grandes narcos dirigen sus propias operaciones, reclutan mano de obra entre internos que trabajaban para otras bandas y toman decisiones. A sueldo tienen letrados muy especializados en la materia, que aprovecharán cualquier fisura en la investigación para obtener una absolución. «Los que van a prisión no se reinsertan, se reorganizan», reconoce indignado un agente de la Benemérita destinado a la unidad que combate estas organizaciones.
El Diarrea, recientemente detenido y cuyo nombre parecía haberse olvidado, es solo un caso. Su clan forma parte de ese olimpo de traficantes gaditanos que incluso en su entorno más próximo son admirados e imitados. En los juzgados de Sanlúcar o de Barbate se grita a los agentes y se aplaude a cada traficante que es puesto a disposición judicial. El clan que antaño dirigía el Cagalera y ahora su hijo forma parte del imperio del chocolate. Junto a ellos, los cuerpos policiales dan por activa en la provincia otra docena de organizaciones estables que se dedican a la introducción de hachís. Son los reyes del chocolate:
Barbate
Olivia dejó a Popeye
Criado en la cultura del hachís. Escaló desde su posición de cargador de fardos a dirigir su propia organización. Incorregible, es un claro ejemplo de caso perdido. El Popeye salió por vez primera en los periódicos en el año 2002, cuando una de las macrooperaciones dirigidas por el juez López Marchena le salpicó de lleno. Era uno de los supuestos cabecillas de un alijo de 1.200 kilos intervenido en Puerto Sherry. Cuatro años después volvía a caer en un operativo similar en su ciudad de origen, Barbate. La causa anterior, estancada en los juzgados, le dejó la puerta abierta para seguir traficando. Entró en prisión de nuevo, pero a los pocos meses volvió a salir a la espera de juicio.
Ya condenado, recurrió al Supremo, lo que le permitía seguir en libertad mientras se resolvía el recurso. Cuando lo enviaron definitivamente a prisión, donde sigue actualmente, prosiguió con los preparativos de varios cargamentos. Uno de 750 kilos fue interceptado a plena luz del día en la costa barbateña en lo que se bautizó ‘operación Olivia’, en honor a la novia del Popeye, el marino. Pese a estar en presidio, aprovechaba cada visita familiar para trasladar sus órdenes.
Barbate
El Chispa, la joven promesa
Fanfarrón, que tira de billetera y organiza fiestas para captar a cachorros del narcotráfico que luego emplea en la descarga a pie de playa y en el transporte de la droga. Es la figura que otros jóvenes quieren emular en Barbate porque gana mucho dinero y suda poco. Con solo 26 años ya ha sido detenido cuatro veces y «las que quedan», reconocen fuentes policiales. Al Chispa le quieren cambiar el apodo por el Duque, ya que le gusta imitar esa figura mafiosa de la televisión. En mayo cayó la última vez con un socio del Campo de Gibraltar que vivía en una suite de un hotel de lujo de San Roque y financiaba a clubes de fútbol base. Un par de meses en prisión preventiva y otra vez en la calle a la espera de un nuevo juicio.
Barbate
Firmas de apoyo a Kiko
Su casa llama la atención en la avenida del Generalísimo de Barbate. De estilo moderno, los grandes ventanales y materiales nobles de la vivienda, de dos plantas, rompen con el modesto entorno de casitas bajas y pisos de protección. La última vez que fue apresado junto a su mujer en 2007, Kiko, alias El Zuco, ya había amasado una fortuna de seis millones de euros. En la operación Castilnovo, la Guardia Civil lo sitúa como intermediario entre los dueños de la droga (narcos marroquíes) y una banda de Conil que introducía los cargamentos. El equipo de blanqueo de capitales de la Benemérita se estrenó con él. El dinero de la droga supuestamente lo ‘limpiaba’ a través de una tienda de ropa, una inmobiliaria, un restaurante y una finca agrícola. Su esposa, tras salir de prisión preventiva, organizó una recogida de firmas para que la jueza que instruía el caso levantara el precinto de esas propiedades, alegando que estaba dejando a gente en el paro. 600 personas llegaron a firmar esas hojas.
Barbate
Antón, un histórico
En aparente letargo, Antón Viejo y su hijo han creado escuela en Barbate. De gustos estrafalarios como los paseos que el vástago más famoso del clan le daba a su mascota, un tigre, por las calles de la localidad; o poco discretos y temerarios, como conducir coches de lujo a todo gas y sin permiso por mitad del pueblo. Parece que no han aprendido la lección en cuanto a lo de no dar el cante. Padre e hijo llevan tiempo en libertad desde que cumplieran los seis años de cárcel que les impuso la Audiencia; una de las más elevadas por tráfico de hachís que se fijaron en 2002. Las investigaciones policiales los vinculan con negocios abiertos en Los Caños, de los que viven en la actualidad gracias a los réditos conseguidos antaño. Pero su entorno no se ha alejado del mundo del hachís. Un hermano y un primo de Antón cayeron en 2008 en la ‘operación Marroncito’ y condenados después a tres años de prisión. En esa macrooperación con cerca de 40 detenidos se dio a conocer a la opinión pública otro de los ‘ilustres’ del narcotráfico en Cádiz: El Marronero.
Chiclana
Marronero: pena ejemplar
Otro ejemplo de adolescente captado por las redes y que termina haciéndose grande en el negocio. De San Fernando y sin haber llegado a los 30, se ha hecho merecedor de la condena más abultada que se le ha impuesto a un traficante de la zona por vivir del hachís. Al Marronero le condenó la Audiencia Provincial a 15 años de prisión en 2010. A los cargos por narcotráfico, el tribunal le sumó también blanqueo, tenencia ilícita de armas, cohecho por haber sobornado a un guardia civil; con el agravante de ser el líder de una banda criminal que introducía alijos por Conil. Aunque isleño de cuna, su centro de operaciones y residencia la tiene fijada en un inmueble de lujo de El Mayorazgo (Chiclana). Pese a que está en prisión, pocos dudan de que se haya retirado porque suele reclutar a nuevos miembros durante sus estancias en prisión, que ya han sido varias. Así lo hizo con el hermano de Antón.
Conil
Sociedad Fornell-Follarranas
Ambos montaron una sociedad de lo más exitosa hasta que en diciembre de 2005 fueron apresados con su tercer socio, Chano, en la ‘operación Anfibio’. Los tres implicaron a sus respectivas familias en el blanqueo de los pingües beneficios que pudieron obtener en la treintena de alijos que metieron con éxito por la costa en solo un año. Su tarifa era 120.000 euros por cada tonelada de droga que debían transportar y los tres socios se llevaban la tajada mayor. Cuando llegó el juicio, los cabecillas trataron de asumir todas las culpas, pero el tribunal también condenó a sus familiares. El nivel de vida de estos conileños sin oficio conocido era escandaloso. Follarranas fue apresado mientras acababa las obras de un chalé, en suelo no urbanizable, valorado en 900.000 euros. Hoy la mansión sigue en pie. Fornell, encargado del pilotaje de las lanchas, fue apresado en Marruecos y desde una cárcel del país alauita no le fue difícil organizar más alijos y volver a ser imputado por la Guardia Civil en otra investigación posterior. Fue extraditado y aceptó cinco años de prisión por el primer caso.
Sanlúcar
Iván, el más escurridizo
Iván Odero no tiene aún mote conocido, pero es el mayor quebradero de cabeza que tiene ahora la Guardia Civil. Se encuentra en paradero desconocido, después de haber sido detenido hasta en tres ocasiones y puesto en libertad otras tantas en menos de un año. Su caso resulta indignante por el desprecio a las normas que demuestra y por cómo el sistema no consigue frenarlo; sino más bien todo lo contrario, es utilizado a su antojo.
Su organización es la principal responsable de que el río Guadalquivir fuera rebautizado como la autopista de la droga. Cuando cayó en 2009 en la ‘operación Q7’ , la banda había conseguido con éxito meter supuestamente 25.000 kilos de hachís por la desembocadura en un año. Menor de 30 años, no esconde ni mucho menos su riqueza, cuyo origen pocos dudan en la localidad. Del estudio patrimonial que se le hizo, se comprobó que nunca había trabajado, pero sí poseía una riqueza valorada en más de cinco millones de euros.
A Iván le encanta la velocidad. Se ha ganado un hueco en el negocio por su hábil manejo de las planeadoras que cruzan en el Estrecho cargadas de fardos. También le apasionan los volantes de los coches deportivos o de gran lujo como el Hummer que le intervinieron en 2009.
No llegó a cumplir el tiempo máximo de prisión preventiva cuando se planteó una prórroga de esa situación. La Fiscalía se opuso a su libertad atendiendo al riesgo de fuga, pero el juez instructor de Sanlúcar no veía tal temor y lo puso en libertad. Desde entonces, lo han arrestado por circular a 215 km/ h en un Lamborghini o por tratar de escapar a bordo de una planeadora en la Bahía de Algeciras. Cuando los agentes lo cazaron, no había rastro de droga; la historia se repetía, Iván Odero volvía a salir en libertad. Sospechan que ha cambiado el Guadalquivir por el río Guadarranque como puerta de entrada de cargamentos.
Sanlúcar
El hijo del Cagalera
La última vez que las cámaras pudieron captar una imagen del Diarrea se encontraba en los pasillos de la Audiencia Provincial antes de entrar en el juicio que acabaría con una condena de cuatro años. Una coincidencia en la programación de juicios hizo que se cruzara con el individuo que supuestamente había acabado con la vida de su madre y que iba a ser procesado por otro asunto. Se abalanzó sobre él. Todo quedó en un susto. La prensa se había olvidado de él y de su padre, el histórico traficante el Cagalera, pero no los cuerpos policiales que comprobaron cómo seguían manteniendo un nivel de vida alto sin ingresos reconocidos. Con la caída de El Diarrea se confirma que los grandes narcos no se reinsertan en la sociedad, no abandonan el negocio salvo que este los retire y la cárcel no es ningún obstáculo ni escarmiento. El hijo del Cagalera fue apresado hace unos días cuando disfrutaba del tercer grado en el CIS de Jerez. Otros colaboradores suyos llevaban aún la pulsera de control telemático puesta al ser esposados.

http://www.lavozdigital.es/cadiz


DOCE DETENIDOS EN UNA TRAMA DE FRAUDE FISCAL QUE OPERABA EN ESPAÑA Y OTROS PAISES DE LA UE

La Ertzaintza ha desmantelado durante los últimos meses en Bizkaia una extensa organización delictiva dedicada al fraude, que habría eludido varios millones de euros a la Hacienda vizcaina y también a la estatal. La red, implantada en varios lugares del Estado y con ramificaciones en el extranjero, creaba empresas falsas con el fin de evitar la obligación del pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en transacciones comerciales.

Un total de doce personas, de varias nacionalidades, han sido arrestadas en cinco provincias y puestas a disposición judicial durante la investigación en la que, según destacaron fuentes del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, "ha resultado crucial la colaboración de los organismos de inspección dependientes de la Agencia Tributaria".

La investigación, llevada a cabo por los especialistas en investigación criminal de la Ertzaintza bajo el sobrenombre de Operación Amurraina (en alusión a la naturaleza de las empresas ficticias creadas, denominadas en argot truchas), ha permitido establecer la gran dimensión del entramado delictivo cuyos componentes, de manera concertada, iban creando en cada periodo impositivo una estructura de empresas diferentes con la finalidad de defraudar a la Hacienda pública.

Posteriormente, los beneficios obtenidos eran blanqueados mediante operaciones de transferencias de dinero al exterior. Para la realización de los fraudes los componentes de la organización se repartían diferentes cometidos destinados a imposibilitar que la Administración tributaria pudiera ejercer sus facultades de control y, en su caso, de recaudación. Entre los doce detenidos figuran dos ciudadanos argentinos y otro de nacionalidad rumana.

investigación abierta En la operación de la Ertzaintza han resultado claves la colaboración de la Oficina Nacional de Investigación Contra el Fraude (ONIF) y de los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, ambos organismos adscritos a la Agencia Tributaria, así como el apoyo de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, que han colaborado en las detenciones y en los registros, la mayoría de ellos fuera de Euskadi.

La investigación, que sigue abierta, trata de determinar el alcance del fraude, que se estima en varios millones de euros, y conseguir la identificación del resto de los miembros de la red a través del análisis de los documentos y del material informático incautado en los registros efectuados en domicilios y empresas de Leioa, Castro-Urdiales (Cantabria), Logroño, Toledo, Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), así como Boadilla del Monte, Fresnedillas de la Oliva, Alcorcón, Leganés, El Álamo, todas estas últimas en la provincia de Madrid.

La trama empresarial se beneficiaba de la regulación legislativa europea a través de la creación de sucursales de las empresas defraudadoras en otros puntos de la UE. Los estafadores eludían el pago del IVA mediante la interposición de empresas instrumentales.

La compañía que realmente adquiría la mercancía (pantalla) quedaba liberada del pago del IVA con la excusa de que éste debía asumirlo la empresa interpuesta (trucha), por lo que solicitaba a Hacienda la devolución o compensación de ese IVA que en realidad no había pagado. La trucha, por su parte, no realizaba liquidación alguna y cuando, finalizado el plazo de liquidación de dicho impuesto, Hacienda solicitaba el ingreso de la cantidad adeudada se encontraba con que resultaba imposible localizar la empresa o que la persona que constaba como administrador de la misma era insolvente, un simple testaferro que prestaba su identidad a los organizadores del fraude.

En la trama desmembrada se han localizado varias empresas trucha ubicadas en Hungría, mientras que el papel de testaferros era realizado por individuos marginales sin domicilio conocido.

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/09/25/economia/desarticulada-una-red-de-fraude-fiscal-que-actuaba-en-bizkaia-y-paises-de-la-ue

viernes, 23 de septiembre de 2011

EL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA JUNTO A DIVERSOS ORGANISMOS ESTATALES PARTICIPARA EN UN SIMULACRO DE ACCIDENTE AEREO

El Centro Coordinador de Salvamento de Madrid del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) realizará, durante los días 27, 28 y 29 de Septiembre, el Ejercicio Madrisar 11, consistente en un simulacro de accidente aéreo en las aguas próximas a la costa del Principado de Asturias. Creado en 1955, el SAR tiene la responsabilidad de organizar y dirigir las operaciones de búsqueda y salvamento que se derivan de los posibles accidentes aéreos dentro del espacio aéreo español. Este servicio, perteneciente al Ejército del Aire, coopera además, en caso necesario, con otros organismos de seguridad y emergencias cuando se producen accidentes, catástrofes o calamidades públicas.

El escenario diseñado para este ejercicio, simula el accidente de una avioneta Beechcraft-350 con ocho personas a bordo que realiza un vuelo desde el aeropuerto de San Sebastián con destino La Coruña con una ruta prevista que sigue la línea de costa de modo visual. El último informe de posición recibido de la aeronave, indica que se encontraba a unas diez millas mar adentro frente a la localidad de Llanes.

Tras intentar infructuosamente contactar por radio con la avioneta para confirmar que ha abandonado su zona, el aeropuerto de Asturias alerta de la situación al Centro Coordinador de Salvamento de Madrid. Al seguir sin noticias de la avioneta y no conseguir contactar con ella, se considera que existen indicios suficientes para suponer que se ha producido un accidente aéreo y se activa el Plan de Alerta , transfiriendo el control operativo de los medios al vehículo del SAR desplegado al efecto. Una vez localizados los supervivientes, se simularán evacuaciones por vía aérea de los heridos.

Con este ejercicio se pretenden practicar los protocolos de coordinación y actuación entre todos los Organismos que participan en él y que son: Escuadrones SAR (803 perteneciente al Ala 48), Guardia Civil, SASEMAR, Vigilancia Aduanera, Cruz Roja, Protección Civil Asturias, 112 Asturias, AENA Región Norte, ECAO Madrid, ACC Madrid y Aeropuerto de Asturias. Asimismo, el supuesto contará con la presencia de un equipo de evaluación de la Jefatura SAR.

http://www.defensa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4476:simulacro-de-accidente-aereo-del-sar-espanol&catid=67:seguridad&Itemid=189

DETENIDO POR AGENTES DEL SVA Y DE LA GUARDIA CIVIL CON 7 KILOS DE METANFETAMINA

Un vecino de la localidad alavesa de Alegría ha sido detenido con siete kilogramos de metanfetamina que en el mercado podrían haber alcanzado un valor de 200.000 euros.

La metanfetamina, de composición parecida a las anfetaminas, es un psicoestimulante que se puede fumar, inhalar, inyectar o tomar de forma oral.

Agencia tributaria y Guardia Civil aprehenden 7 kilos de metanfetamina en Alegría (Álava)

Las investigaciones se iniciaron cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera del País Vasco detectaron un envío postal procedente de la India que contenía en su interior tres kilogramos de metanfetamina, ha informado hoy la Agencia Tributaria.

Tras continuar con la investigación de manera conjunta con la Guardia Civil de Álava, el pasado día 9 se procedió a la detencion de un individuo, los agentes en el momento del registro del domicilio encontraron igualmente varios gramos de cocaina

El dispositivo de vigilancia detectó un segundo envío para el mismo destinatario y de características similares al primero, que contenía otros cuatro kilos de metanfetamina.


MARRUECOS vs ESPAÑA: EL NUEVO MODELO DEL TRAFICO DE DROGAS

Las fuerzas policiales vigilan de cerca un negocio, el del narcotráfico, que avanza y cambia al ritmo de quienes lo investigan. Hace apenas unos años la Guardia Civil cifraba en una docena las bandas de narcotraficantes asentadas en Sanlúcar. Algunos de estos ‘narcos’, conocidos de las fuerzas de seguridad, llevan a sus espaldas muchas detenciones y procesos judiciales. Sin embargo, la reinserción no parece cuajar en este terreno, quizás por el atractivo de un dinero fácil y rápido, que provocó que en los últimos años la ciudad se convirtiera en la principal entrada de droga en España. En aquel momento, el negocio lo dirigían los españoles. Ellos contrataban a los porteadores, los encargados de transportar la droga desde alta mar hasta el punto de desembarque. Es el trabajo más arriesgado. Las consecuencias de ser arrestado con toneladas de droga no pueden ser comparadas con las que conlleva el otro eslabón de la cadena de distribución del tráfico de drogas. Los cabecillas de las organizaciones, españoles, contrataban a marroquíes para hacer la primera parte del trabajo. Así se desligaban de posibles y largas consecuencias judiciales.

MENOS RIESGO

Ahora, según fuentes consultadas por Información, el negocio ha cambiado. Los marroquíes están empezando a llevar las riendas del narcotráfico también en la Península. Son ellos los que se encargan de contratar a españoles para que lleven a cabo el traslado de la droga desde el mar hasta tierra, donde les buscan ‘guardería’. A partir de ahí, el negocio pasa a manos de los árabes que se encargan de la comercialización. Menos riesgo y menores penas en el caso de ser arrestados. “Cada vez es más clara la presencia de redes de marroquíes que van sustituyendo a los narcotraficantes locales. A ellos los utilizan para que se jueguen el cuello”, apuntan las mismas fuentes.

No en vano, gran parte de los detenidos en la operación que la Guardia Civil y Policía Nacional llevaron a cabo la semana pasada y que ha concluido con la detención de un histórico del narcotráfico sanluqueño, ‘El Diarrea’, eran marroquíes que residen habitualmente en España, desde donde controlan el negocio.

http://www.andaluciainformacion.es

jueves, 22 de septiembre de 2011

LA AGENCIA TRIBUTARIA APUESTA POR QUE LOS DELITOS FISCALES PRESCRIBAN A LOS 10 AÑOS EN VEZ DE A LOS CUATRO ACTUALES

El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), José María Meseguer, ha apostado por alargar el plazo de prescripción de los delitos fiscales para casos de importancia de los actuales cuatro años a siete o, incluso, diez.



El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), José María Meseguer, ha apostado por alargar el plazo de prescripción de los delitos fiscales para casos de importancia de los actuales cuatro años a siete o, incluso, diez.

Meseguer ha realizado estas declaraciones después de intervenir como ponente en la XVIII edición de las Jornadas Tributarias de la Comunitat Valenciana que tienen lugar en Benicàssim, las cuales se celebran este jueves y viernes y congregan a más de 200 asistentes entre participantes y ponentes.

José María Meseguer se ha referido a la campaña que iniciará la AEAT a partir del próximo mes de octubre contra bolsas de fraude que considera que existen en algunos sectores económicos, actuaciones que se llevarán a término porque se cree que aún existe margen para recaudar más en segmentos de la economía que están lejos actualmente de cumplir con sus obligaciones fiscales.

De esta manera, la AEAT se centrará en la búsqueda de locales comerciales o viviendas que no tributan cuando realizan algún tipo de actividad económica, según ha destacado su director general.

Al mismo tiempo, los planes de la Agencia Tributaria se fijarán también en aquellas personas que no declararon el IRPF en los años 2009 y 2010, así como en los que no declararon en concepto de IVA en el pasado año.

El director de la AEAT, José Maria Meseguer, ha indicado que estas actuaciones tienen como principal finalidad recaudar más a unos contribuyentes que hasta el momento no cumplían con el fisco.

Meseguer ha dicho que "ahora disponemos de una información valiosa, como es el consumo de energía eléctrica de pisos y locales comerciales, y vamos a controlar si son alquileres que declaran lo que les corresponde". También se fijaran los agentes tributarios en aquellos comercios que tengan varios datáfonos para comprobar si el total de la recaudación va a parar directamente a las sociedades o empresas declaradas.

Otro de los sectores en el que se va a actuar es en el los equipos de fútbol profesionales al observar las grandes cantidades de dinero que se pagan por traspasos.

Meseguer ha cifrado en 50.000 millones de euros la cantidad recaudada por la AEAT desde 2005 hasta el primer semestre de 2011 gracias al trabajo de fiscalización de este organismo, que representan un 1 por ciento del PIB anual del Estado español, en unos momentos en que los empleados de la AEAT pasarán de los 28.000 a 25.000.

www.telecinco.es


MULTAN CON 600 EUROS AL EXVICEPRESIDENTE DEL HERCULES POR UNA FALTA DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD.

EN EL MISMO PROCESO Y DENTRO DE LOS HECHOS JUZGADOS, SE ANULA LA IMPUTACION DE UN DELITO DE ULTRAJE A ESPAÑA DESPUES DE QUE ESTA MISMA PERSONA, ORINASE EN UNA BANDERA ESPAÑOLA DELANTE DE LOS AGENTES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA.
El exvicepresidente del Hércules, Juan José Huerga, quien recientemente ha dimitido de su cargo por desaveniencias con el club, pagará una multa de 600 euros por una falta de respeto a la Autoridad derivada de un enfrentamiento con unos agentes de Vigilancia Aduanera que le llamaron la atención en aguas de Tabarca por no tener la documentación para la navegación en regla.
El fiscal ha decidido anular su imputación por un delito de ultraje a España -del que estaba acusado en un principio y para el que ayer se le había citado a juicio- al considerar que los hechos por los que se le imputaba no han podido ser demostrados. El Ministerio Público acusó a Huerga, hace ahora tres años, de ultraje a España por haberse orinado, supuestamente, en una bandera de España ante unos agentes de Vigilancia Aduanera. Recientemente, el fiscal ha retirado los cargos por estos hechos y ha considerado que el exvicepresidente del Hércules cometió una falta de respeto a la Autoridad, tipificada en el artículo 634 del Código Penal. Según unas fuentes judiciales, Huerga ya ha aceptado la sanción tras conseguir la defensa la anulación del delito, mientras que otras fuentes sostienen que todavía no se ha acordado nada a la espera de la sentencia judicial.
Según el primer escrito de acusación del fiscal, Juan José Huerga se enfrentó a los agentes de Vigilancia Aduanera y les increpó tras llamarle éstos la atención por falta de documentación relativa a la embarcación. En este contexto, cogió una bandera española del mástil y, presuntamente, se la acercó hasta los genitales y orinó sobre ella. Huerga siempre negó esa acusación, y ahora la Fiscalía le ha retirado los cargos al entender que no están demostrados los hechos y que el supuesto delito de ultraje no pudo cometerse al no llevar publicidad. El exdirectivo ha aceptado la multa por faltar el respeto a los vigilantes.

http://www.diarioinformacion.com

miércoles, 21 de septiembre de 2011

LA POLEMICA DE LA POLICIA FISCAL

SE RESCATA ESTE ARTICULO YA QUE LA POLEMICA SOBRE LA MAS QUE HIPOTETICA CREACION DE UNA POLICIA FISCAL SIGUE MAS ABIERTA QUE NUNCA.



Las grandes bolsas de fraude fiscal requieren un cuerpo policial especializado que se encargue de combatirlas. Ésta es la idea impulsora del proyecto de policía fiscal que estudia el Ministerio de Economía y Hacienda. La creación de ese cuerpo, demandada insistentemente por los inspectores y otros colectivos expertos, pretende perseguir de forma más efectiva la elusión fiscal, un objetivo del Gobierno que contará con una herramienta fundamental la próxima semana, cuando Hacienda presente su primer borrador de lucha contra el fraude. Hasta el momento, la utilización de técnicas policiales se ha demostrado muy eficaz para desarticular redes de delincuencia económica.

El Ministerio de Economía y Hacienda estudia crear una policía fiscal, adscrita a la Agencia Tributaria, para la lucha contra el fraude. Se trataría de un cuerpo operativo que utilice técnicas y estrategias policiales para investigar grandes bolsas de delito económico, una necesidad reclamada por distintas organizaciones profesionales y expertos desde hace largo tiempo a la vista de la sofisticación de ciertos grupos de delincuencia organizada. En un documento fechado el 4 de noviembre, la Secretaría de Estado de Hacienda propone su creación "para la investigación penal de los delitos fiscales, de contrabando, de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y falsedades documentales". La intención inicial es utilizar el personal y la experiencia del Servicio de Vigilancia Aduanera para constituir ese cuerpo, aunque el plan cuenta con resistencias de Interior, que se inclina por que un servicio de esas características esté al mando de las fuerzas de seguridad.

La experiencia de la Agencia Tributaria en actuación policial es ya muy extensa

La creación de la policía fiscal es un viejo proyecto de la Agencia Tributaria, fundada en 1992. Por entonces era secretario de Estado de Hacienda José Borrell, a quien se le acusó de haber creado un ministerio paralelo con la Agencia. Sin embargo, la policía fiscal nunca se desarrolló. Ya en 1994, el Instituto de Estudios Fiscales, en un informe sobre el fraude en España, subrayaba la necesidad de "adaptar los métodos de trabajo de la inspección tributaria, profundizando, cuando ello fuera posible, en el trabajo en equipo. En esa adaptación se deberá considerar la integración de medios auxiliares específicos y suficientes para la realización de investigaciones con técnicas policiales y de personal experto en sistemas y programas informáticos, específicamente dedicado a estas labores investigadoras".

Sin embargo, la policía fiscal nunca llegó a crearse, a pesar de que los sucesivos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, manifestaran en los planes directores de la Agencia Tributaria la necesidad de potenciar las labores de investigación en la lucha contra el fraude. Los expertos diferenciaban que, frente al modelo tradicional de inspección fiscal, había que ir a un concepto moderno, basado en la constitución de unidades de investigación. "La inspección es básicamente técnica, pericial y documental, y está sujeta a plazos. La investigación es más policial, goza de autonomía temporal y puede alcanzar zonas de fraude esquivas a la inspección", dice un estudio sobre el fraude fiscal.

La necesidad de una policía fiscal se ha convertido en una reclamación cada vez más insistente tanto por expertos como por organizaciones profesionales, a la vista de la creciente complejidad del delito económico, que no conoce fronteras. En el mismo sentido se ha manifestado la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado. En su último congreso celebrado en octubre, en un informe titulado Un modelo alternativo de lucha contra el fraude, los inspectores proponían: "La ley de lucha contra el fraude ha de contemplar la creación de la policía fiscal, ya que es necesaria la incorporación efectiva de métodos de carácter policial para la lucha contra el fraude organizado, poniendo al servicio de los órganos de investigación los instrumentos precisos para tal fin. Esta iniciativa es coherente con la experiencia de otros países de nuestro entorno que disponen de estos instrumentos". Los inspectores se quejan de que Hacienda investiga "cruzando datos de las bases de la Agencia Tributaria, lo que afecta siempre a los mismos y no investiga las grandes bolsas con el fraude más grave".

La utilización de técnicas policiales se ha demostrado muy eficaz para la desarticulación de redes de delincuencia económica. Tal fue el caso de un empresario de la construcción que usaba empresas distintas para cada obra y que cesaban su actividad cuando vendían las viviendas, lo cual dificultaba su embargo cuando se descubría el fraude. La investigación documental no estaba dando grandes resultados, porque ninguna de esas empresas estaba relacionada, al menos documentalmente. Utilizando técnicas policiales se consiguió establecer relaciones entre las nuevas y aquellas que habían cesado su actividad, y se le pudo ejecutar un embargo por sanciones impuestas a las empresas ya cesadas. En varios casos se ha investigado sobre la posesión real de propiedades que estaban a nombre de testaferros utilizados por delincuentes.

La Agencia Tributaria cuenta con un cuerpo que tiene la condición de Policía Judicial como es Vigilancia Aduanera, tradicionalmente adscrita a la lucha contra el contrabando y el narcotráfico, y entre cuyas atribuciones está "la persecución, investigación y descubrimiento del fraude fiscal y de la economía sumergida", compuesta por más de 2.000 funcionarios. Los inspectores de Vigilancia Aduanera tienen capacidad para hacer intervenciones telefónicas, cuentan con medios de vigilancia electrónica para intervenir fax, Internet, emisiones de radio, micrófonos, cuentan con microcámaras, aparatos de visión nocturna, vehículos camuflados, helicópteros y embarcaciones, algunas de ellas para actuar en alta mar. Pueden hacer detenciones y vigilancias. No pueden actuar de oficio en investigaciones de fraude fiscal, salvo que se requiera expresamente su colaboración, tanto por parte de los jueces y fiscales como de los inspectores de Hacienda. "Allá donde no llegan los inspectores, pueden llegar los agentes de Vigilancia Aduanera cuando trabajan en común", dice un experto.

Sin embargo, las instrucciones que la Agencia Tributaria ha dado en los últimos años a los delegados de Hacienda han tenido un sentido muy claro: solicitar de Vigilancia Aduanera servicios cada vez más parecidos a los de una policía fiscal. Es decir, de forma más o menos encubierta, Hacienda siempre ha reconocido la necesidad de un cuerpo de investigación policial contra el fraude. Así se aprecia en una resolución del 23 de enero de 2003 firmada por Salvador Ruiz Gallud, anterior director de la Agencia, donde se detallan las labores de colaboración que puede desempeñar Vigilancia Aduanera. Entre ellas, las de "vigilancia de locales y establecimientos", "actividades propias de la economía sumergida", "localización de bienes o activos empresariales", "investigación de personas que estén siendo objeto de una actuación inspectora", con domicilio desconocido o "seguimiento de testaferros".

Faltaba el último paso: crear la policía fiscal. "La Agencia Tributaria dispone de los medios necesarios para crear esa policía en muy breve tiempo. Le basta con utilizar a Vigilancia Aduanera y crear equipos mixtos con inspectores de Hacienda. Lo de menos es el nombre. Otra cosa es que se incorporen a ese servicio miembros de las fuerzas de seguridad", dice una fuente de Hacienda, "porque la coincidencia es unánime en estos momentos: necesitamos investigación policial para luchar contra el gran fraude". La experiencia de la Agencia Tributaria en actuación policial es ya muy extensa y tiene su punto más conocido en la lucha contra el narcotráfico. Una nota de prensa de este organismo de hace un año señalaba cómo la mitad de la cocaína incautada en 2003 había sido aprehendida por la Agencia.

La policía fiscal es una realidad en países como Italia (la Guardia de Finanzas), Holanda (el FIOD) y Estados Unidos, donde la división de investigación criminal depende del Tesoro.


¿En Economía o en Interior?

¿De quién debe depender la policía fiscal? La unanimidad no existe y se aprecian ciertas reticencias por parte del Ministerio del Interior. "Da la sensación de que la utilización del nombre policía fiscal siempre ha creado recelos en Interior, independientemente del color político de sus responsables", reconocen inspectores de Hacienda. Según esas fuentes, Interior siempre ha querido asumir más competencias en la lucha contra la delincuencia económica. "La cuestión es muy clara: a Interior le gustaría tener acceso a toda la base de datos de Hacienda. Ahora bien", dice dicha fuente, "¿le gustaría al ciudadano saber que toda esa información está en manos de las fuerzas de seguridad o prefiere una policía fiscal que sólo dependa de Hacienda?".

La posibilidad de que ese cuerpo dependa, aunque sea orgánicamente, de Interior tampoco es bien vista en las comunidades, dada la descentralización en la gestión de algunos impuestos. "Se podría producir alguna situación incómoda si ese control lo llevara a cabo, por ejemplo, la Guardia Civil, un cuerpo con cierta dependencia de Defensa. No habría ningún ejemplo en Europa en el que el acceso a las bases de datos fiscales esté en manos de un cuerpo militar", explica esa misma fuente. Interior, por otra parte, cuenta con sus departamentos de investigación de delitos económicos en su lucha contra el crimen organizado. "La Agencia Tributaria ha prestado frecuentes servicios de cooperación con la policía y la Guardia Civil, pero otra cosa es que la dirección y la lucha contra el gran fraude dependan de Interior. Por otro lado, la existencia de funcionarios en la Agencia que dependan orgánicamente de Interior pudiera ser fuente de conflictos con los inspectores".

COMIENZA EL JUICIO PARA LOS 4 HOMBRES QUE FUERON DETENIDOS POR AGENTES DEL SVA CUANDO INTENTABAN ALIJAR 2 TONELADAS DE HACHIS EN IBIZA

Los cuatro hombres juzgados por intentar introducir más de dos toneladas de hachís en Ibiza en 2008 negaron ayer todas las acusaciones. Dos de ellos ya fueron condenados en junio de 2009 en la primera parte de este proceso.

Según el Ministerio Fiscal, el marroquí H. M. M. transportó la droga desde Ceuta. A 35 millas de Ibiza, introdujo los 70 fardos en la embarcación ´Ludemar´, en la que viajaban los ibicencos A. T. T. (el propietario de la lancha) y J. R. R., que se iban a encargar del traslado de los 2.100 kilos de hachís hasta es Vedrà, donde les esperaban los otros acusados, el también ibicenco J. C. T. y B. C. S., natural de Reus (Tarragona). La Fiscalía ha valorado la droga en más de tres millones de euros.

Dos patrullas de Vigilancia Aduanera interceptaron la ´Ludemar´ el 16 de mayo de 2008 a las 23.50 horas diez millas al sur de es Vedrà. En el registro posterior en el coche de B C. S., en Sant Antoni, encontraron casi 500 pastillas de éxtasis.

En la vista oral celebrada ayer por la Audiencia Provincial de Balears en Ibiza declararon como acusados H. M. M. y B. C. S, y como testigos J. R. R. y A T. T. El quinto acusado, J. C. T. (también nacido en la isla), está prófugo de la justicia.

H. M. M. se negó a contestar a las preguntas de la fiscal. Según su abogado, no pudo transportar la droga hasta Balears puesto que el 16 de mayo de 2008 se encontraba en situación de tercer grado penitenciario por otra causa y tenía que dormir en la prisión de Melilla. «No traje ninguna barca. No descargué fardos. No conozco a J. R. R. ni a A T. T.», negó el acusado. La fiscal pide cuatro años y medio de prisión para él y que pague más de 6 millones de euros de multa.

B. C. S. reconoció que las pastillas de éxtasis eran suyas pero negó cualquier relación con las dos toneladas de hachís. La fiscal consideró en este caso la atenuante de adicción a las drogas y rebajó la petición de condena de cinco a cuatro años de prisión, además de una multa de seis millones de euros por participar en el transporte de los fardos y 5.588 euros más por el MDMA que le intervinieron. Su abogado introdujo tres atenuantes: drogadicción, cooperación con la justicia y dilaciones indebidas del proceso. Solicitó que la condena sea como máximo de 18 meses de prisión.

«Las pastillas eran mías pero de lo de los fardos me enteré por los periódicos. Yo solo era un mecánico que reparó algunas veces la ´Ludemar´», explicó el encausado. Su hermana corroboró que es adicto a las drogas desde hace más de 20 años.

En el juicio también declararon dos agentes de Vigilancia Aduanera y uno de la Guardia Civil, que coincidieron con la versión de la fiscal. J. R. R., condenado en este proceso, dijo que él era «solo un marinero», que hizo el trabajo «que le ofreció A. T. T.» y que no conocía a H. M. M. ni a B. C. S. «La barca salió del puerto de Sant Antoni y la cargaron en alta mar pero yo no sé nada», concluyó. «Desconozco quién lo organizó», añadió A. T. T. La fiscal le preguntó si fue a Andalucía a organizar el viaje. «A Almería fui a pasear», contestó. «Los 30.000 euros que pagué de fianza me los dejaron unos amigos», concluyó.

La sentencia anterior

CONDENADOS
Entre tres y medio y cuatro años de cárcel para dos de los procesados
El 19 de junio de 2009 se celebró el primer juicio por esta causa, que se saldó con un acuerdo de conformidad entre las partes. J. R. R. fue condenado a cuatro años y un mes de prisión y a pagar tres millones de euros. A. T. T., también ibicenco y residente en Sant Antoni, aceptó tres años y medio de cárcel. En su caso se tuvo en cuenta la circunstancia atenuante de su adicción a las drogas. Sin embargo, ambos negaron ayer su relación con el transporte de los fardos de hachís.

Reunión en Sant Antoni

CONTRADICCIONES
Cuatro reconocen que comieron juntos en un bar de Sant Antoni
Cuatro de los hombres juzgados en esta causa (excepto B. C. S.) reconocieron que días antes del 16 de mayo de 2008 comieron en el mismo restaurante de Sant Antoni, pero no juntos. En este punto se produjeron numerosas contradicciones.

http://www.diariodeibiza.es

martes, 20 de septiembre de 2011

RUBALCABA VETO EN REPETIDAS OCASIONES LA CREACION DE LA POLICIA FISCAL DE LA QUE FORMARIA PARTE EL SVA

Incluso lo que en todos los paises es la policia aduanera aqui se llama Direcccion Adjunta de Vigilancia Aduanera, comenta Francisco de la Torre.

No es casualidad que a Al Capone, al que se intentó cazar por innumerables delitos, lo pusiese tras las rejas de Alcatraz la evasión fiscal y no el tráfico de alcohol, la prostitución o estar involucrado en sucesos como la masacre del Día de San Valentín. Tampoco es casualidad que Eliot Ness y sus 11 intocables, que no pertenecían al equipo que investigó los delitos contra el fisco de Capone pero sí al que complicó su operativa persiguiendo otros, dependiesen de la misma institución, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el equivalente a Hacienda en España.

Fue la IRS (Internal Revenue Service), creada en los años veinte y dependiente del Tesoro, la que tumbó al gánster. Con la creación de este servicio, EEUU fue pionero en dotar de una Policía propia a las instituciones fiscales, una fórmula que ahora quiere introducir en España el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, añadiendo una novedad: en la misma oficina contra el fraude incluiría la persecución del fraude laboral.

La ISR de EEUU logró un motivo para meter entre rejas al gánster

Una oficina antifraude, que integre a los Cuerpos de Seguridad del Estado, "es necesaria y recomendable para el gran delito fiscal, los grandes fraudes en el pago del IVA, las devoluciones ficticias por empresas fantasma, las estructuras que aparecen y desaparecen en un par de meses", comenta Francisco de la Torre, secretario general de los inspectores de Hacienda. "Se necesita un seguimiento especial, escuchas, etcétera, máxime si el delito está ligado con el blanqueo de dinero. En España, desde la Inspección investigamos el presunto fraude, pero no tenemos competencias policiales". En EEUU, sí. Y también las tiene la Guardia di Finanza italiana, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, pero formada por inspectores que llevan uniforme y van armados, es decir, por una Policía. La FIOD holandesa, con su propia Policía fiscal, el Servicio Nacional de Investigación de Reino Unido y la Oficina de Crímenes Económicos y Financieros de Grecia cerrarían los ejemplos más claros de integración.

En España, la Agencia Tributaria, "si necesita intervención policial, tiene que poner una denuncia ante el juez y eso consume tiempo", comenta De la Torre. "Hay fórmulas de colaboración, como el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, dependiente del Banco de España, que tiene su propia Policía pero sin competencias operativas, como la de detener a alguien". También existe la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente de la Agencia Tributaria, y organismos de coordinación. Incluso la Policía aduanera de algunos países aquí es una Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera que colabora con la Policía.

Esas competencias han sido una petición recurrente de la Inspección de Hacienda, que se encontró en varias ocasiones con el veto del Ministerio del Interior precisamente cuando estaba al frente Rubalcaba, recuerda De la Torre. En dos documentos elaborados por los inspectores en 2007 y 2009, se recoge la petición de "creación de una oficina nacional antifraude", recordando que "la lucha contra el fraude fiscal (...) no puede acometerse a partir de diferentes organismos". Se pide "la contemplación unitaria de la delincuencia fiscal" creando "un organismo multidisciplinar bajo la dependencia de la Agencia Tributaria" que incluya "los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". Se especifica la necesidad de crear "una Policía fiscal". Dicha Policía aparecía en el primer borrador del Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal, antes de que se transformase en el Plan de Prevención contra el Fraude Fiscal.

http://www.publico.es/espana/397266/policia-fiscal-la-estructura-que-tumbo-a-capone

lunes, 19 de septiembre de 2011

KOSOVO UNO DE LOS CENTROS EUROPEOS DE LA DROGA

Kosovo se ha convertido en el principal distribuidor de drogas de Europa con ganancias anuales de casi 3.000 millones de euros –comunicó el director del Servicio Federal Ruso de Control de Drogas, Víctor Ivanov, en su intervención en la Academia de la Policía Criminal en Belgrado.

Señaló que la globalización del narcocrimen y la aparición de narco-torrentes, que todo lo barren en su camino, lamentablemente se convirtieron en algo común y corriente para los países de la península balcánica.

“Basta indicar que la región geográfica de Kosovo se ha convertido en el principal punto de tránsito de drogas de Europa, en epicentro en el que, por una parte, convergen dos narco-torrentes globales – el de la cocaína a través de África, y el de la heroína a través de Turquía, y, por otra parte, se practica su trasbordo a países de la Unión Europa” –dijo Ivanov.

Además subrayó que a través de “ese centro europeo de distribución de la cocaína y la heroína, según evaluaciones de la ONU, pasan anualmente unas 50 toneladas de heroína, mientras que su tránsito reporta ganancias de 3.000 millones de euros, es decir el doble que todo el presupuesto de Kosovo.
http://spanish.ruvr.ru

ALEXANDER MIJAILOV; “EL PROBLEMA DEL COMBATE A LA NARCOMAFIA ESTA VINCULADO DIRECTAMENTE CON LA SEGURIDAD ESTATAL".

La propagación de drogas es un problema de los mas graves que amenazan a la humanidad, constataban los participantes en la III Conferencia de representantes de países latinoamericanos, que finalizaron dos intensas jornadas de trabajo en México.

“El desarrollo del narcotráfico, que reporta ingresos de muchos miles de millones contribuyó a la formación de organizaciones criminales transnacionales. Las drogas mortíferas remontan las fronteras estatales y geográficas. Para ello, los narcotraficantes recurren a los medios mas diversos, incluidos los submarinos”, apuntaba el experto Alexander Mijailov, miembro del Consejo de Política Exterior y de Defensa de la Federación de Rusia. Europa está convertida en un mercado de los principales de ese negocio criminal. No es casual que, casi simultáneamente con los latinoamericanos, los europeos convocaran en Bruselas una primera reunión especial sobre el tema: “El problema del combate a la narcomafia está vinculado directamente a la seguridad estatal”, asegura Alexander Mijailov y agrega:

- La conferencia en México da pie para afirmar que los países latinoamericanos se ocupan seriamente de este problema. Y es que, no es un secreto que Colombia, Bolivia y una serie de otros países de América Latina y del Caribe y, destaquemos, México, que no es en el sentido clásico un productor de materias primas de este tipo sean centros de la narcomafia internacional. Al conocido “Grupo Andino” (Perú, Bolivia, Colombia), se sumaron los productores de narcóticos de Ecuador, Argentina y de Brasil.”, indica Alexander Mijailov.

Al mismo tiempo, el experto ruso subrayaba que, tradicionalmente, el cultivo de la coca, es uno de los ingresos que tienen los campesinos locales para su subsistencia, y que, a propósito, no son sus principales consumidores. La coca es empleada también en la medicina. De ahí que, la lucha allí debe librarse delicadamente, pues puede llevar a turbulencias sociales impredecibles, apuntan especialistas latinoamericanos. Este aspecto induce al parecer a las autoridades a buscar la posibilidad de enfrentar el problema con mas flexibilidad, combatiendo implacablemente la producción de la cocaína como un medio de enriquecimiento de los barones de la droga.

Alexander Mijailov informaba de que, según los datos de la INTERPOL, mas del 60% de la cocaína confiscada en Europa es de origen colombiano. Es archiconocida la actividad criminal de los dos mayores carteles de las drogas: de Medellín y de Cali. En todo el mundo, literalmente, ha sido declarada la guerra. Es cierto que se libra contra un enemigo muy peligroso. Así, en la Conferencia de México fue denunciado que mas de un centenar de periodistas han sido víctimas de la narcomafia, solo en México en los últimos 11 años. Según los datos de los servicios especiales de Europa, los carteles de las drogas crean estructuras especiales para la conquista de los mercados de venta, incluido el europeo, reclutando para ellas a ciudadanos de otros países de distintos continentes, entre ellos de África y de Europa. Aprovechando los resquicios en la legislación de una serie de Estados, a veces la incapacidad orgánica y la corrupción de las autoridades locales, su tarea consiste en organizar corredores fiables de suministro de drogas a nuestro continente. “La exportación de drogas solo de América del Sur ha adquirido sus bases en España, Holanda”, añadía Alexander Mijailov.

- Además, un problema muy grave representa la “ruta balcánica”, señala el experto ruso. Después de la instauración de Kosovo como sujeto de derecho internacional hemos obtenido una “herida supurante” en el cuerpo de Europa, de la que activamente se filtran drogas, sobre todo desde Afganistán. Por una ruta muy complicada van a dar a Kosovo y luego se propagan por el territorio europeo, y a veces a EEUU y Canadá.

Se torna una necesidad cada vez mas evidente la unión de los esfuerzos de los Estados y de sus servicios secretos y de las organizaciones internacionales del ramo en la lucha contra el narcotráfico y la elaboración de una estrategia antidrogas de largo plazo. Es un secreto a gritos que en una serie de países tiene lugar la legalización de las drogas. En Rusia existe la profunda convicción de lo errado de tal política, concluyó Alexander Mijailov, miembro del Consejo de Política Exterior y de Defensa de la Federación de Rusia.

http://spanish.ruvr.ru

sábado, 17 de septiembre de 2011

FISCALIA SOLICITA PENAS QUE SUMAN 28 AÑOS DE PRISION PARA 5 ACUSADOS DE TRANSPORTAR ESTUPEFACIENTES Y QUE FUERON DETENIDOS POR AGENTES DEL SVA

Murcia, 17 sep (EFE).- El fiscal ha pedido penas que suman 28 años de prisión para cinco hombres, de los que dos son marroquíes, uno italiano, otro francés y un quinto español, a quienes el 25 de mayo pasado se les intervino 409 kilos de hachís que transportaban en un barco frente a las costas de Cartagena y que serán juzgados el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Murcia

Las conclusiones provisionales del Ministerio Público, a las que ha tenido acceso Efe, indican que los hechos fueron descubiertos por agentes de Vigilancia Aduanera, que detectaron la presencia de los acusados cuando se encontraban a unas 40 millas de la costa española.

Al verse sorprendidos, lanzaron varios bultos al mar, que fueron recuperados por los funcionarios y que contenían 409 kilos de hachís.

El fiscal pide para Anuar Rahui C., español, seis años y seis meses de prisión, y cinco años y seis meses para cada uno de los otros cuatro: Mimoun Mohamed B. y Mohamed F., marroquíes; Giuseppe M., italiano, y Ahmed R., francés.

Asimismo solicita que cada uno sea condenado también al pago de una multa de 900.000 euros.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=927597

"MANZANAS BLANCAS": JUZGARAN A PARTE DE LOS ENCAUSADOS

EL SVA FORMO PARTE EN LA INVESTIGACION Y DESCUBRIMIENTO DE LOS PRESUNTOS IMPLICADOS.
El operativo "Guadaña" incluyó en España la detención de decenas de personas sospechadas de narcotráfico y blanqueo de capitales, integrantes de complejas redes de empresas portuarias, transportistas, de logística, compraventas de autos lujosos y negocios inmobiliarios. En muchas de sus propiedades se incautaron millones de euros en efectivo.La nave, de nombre Nancy II de 40 metros de eslora, fue interceptada a 120 millas al suroeste de Cádiz, en aguas internacionales,en el operativo intervinieron helicópteros, aviones y embarcaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera.


La causa por el contrabando conocido como “manzanas blancas” en donde más de 3 mil kilos de cocaína fueron descubiertos en distintos buques rumbo a España, fue elevada a juicio oral con cinco personas acusadas, según pudo saber Online-911.

La decisión la tomó el juez en lo penal económico Jorge Brugo, quien a su vez ya inició los pasos para elevar a juicio al principal imputado: el empresario exportador Valentín Temes Coto, primo del supermercadista, y quien se entregara en abril de este año tras permanecer prófugo varios meses.

En una primera tanda, el juez dispuso que vayan a juicio el empresario Nelson Fermín Hinrichksen, de Frutol S.R.L, y el integrante de ésta firma exportadora Claudio Maidana. Ambos están procesados con prisión preventiva.

También van a juicio tres agentes aduaneros argentinos que están en libertad, y aún resta dar con Marcelo Sánchez, uno de los prófugos en la causa y quien está sindicado de ser un presta firma de la empresa Frutol.

Los cinco serán juzgados por contrabando agravado y la causa recayó en manos del Tribunal Oral Penal Económico Nº 3 (TOPE3).

Mientras tanto, el juez Brugo ya empezó a dar los pasos para dar por clausurada la investigación del caso respecto al empresario Valentín Temes Coto, dueño de Frutol S.R.L.

En ese sentido, corrió vista a la fiscalía y la defensa a fin de que opinen respecto a la elevación de juicio de Temes Coto, o bien si consideran que quedan medidas de prueba por realizar en la investigación.

El caso salió a la luz con el primer hallazgo de cocaína el 16 de junio de 2010, cuando un escáner de la Aduana de la terminal 4 del puerto de Buenos Aires detectó 1.625 kilos escondidos en un container de manzanas provenientes de Río Negro que estaban por ser embarcadas a España.

Así fue como se siguió el resto de las exportaciones realizados por Frutol a España, y se detectó una embarcación en altamar, y que fue retenida cuando hizo escala en Brasil. Allí se dio con otros 1.724 kilos de cocaína también oculta en cajas de manzanas.

Luego otros buques también fueron retenidos pero al llegar a España, pero al ser requisados no se encontraron drogas.

En España la Justicia mantiene detenidos a familiares de Temes Coto, por otros hechos de narcotráfico, según informaron los voceros a Online-911.
http://www.online-911.com/leer.php?s=1&id=20377&t=%E2%80%9CManzanas-Blancas%E2%80%9D:-juzgar%C3%A1n-a-parte-de-la-banda-que-enviaba-droga-en-cajones-de-fruta