***

NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


.

.

miércoles, 31 de agosto de 2011

MEDIOS AERONAVALES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA INCAUTAN 2 TONELADAS DE HACHIS FRENTE A LA COSTA DE CHIPIONA

Vigilancia Aduanera sorprendió a los narcos cuando cargaban la droga desde un barco nodriza a diez kilómetros de la costa


Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera en Cádiz incautaron ayer casi dos toneladas de hachís en cuatro lanchas pesqueras que fueron sorprendidas en aguas del Golfo de Cádiz, cuando un barco nodriza cargaba en ellos la droga en mitad del mar. Un avión de Vigilancia Aduanera, que sobrevolaba la zona en labores de vigilancia, realizó el hallazgo a las 16.30 horas, a unos diez kilómetros aproximadamente de la costa, a la altura de la localidad de Chipiona. Desde el aire detectaron cómo varias personas alijaban los paquetes, con la forma de los habituales fardos de droga, en cuatro lanchas de unos seis metros de eslora, amarradas junto a él.

Dos de las barcas pusieron la proa hacia la provincia de Huelva, mientras que las otras dos, se dirigieron la cercana costa de Chipiona para buscar cobijo en el muelle de la localidad, donde quizá tratara de camuflarse entre el resto de lanchas similares dedicadas a la pesca. Sin embargo, el helicóptero y la patrullera alcanzaron las cuatro embarcaciones y apresaron a ocho de sus tripulantes. A bordo de las embarcaciones, después de que los narcos lanzaran parte de la droga al mar, los vigilantes aduaneros lograron recuperar al menos 1.800 kilos de hachís, que fueron trasladados, junto a las lanchas, al muelle de Cádiz.
http://www.lavozdigital.es/jerez/v/20110831/ciudadanos/intervienen-cuatro-lanchas-toneladas-20110831.html

martes, 30 de agosto de 2011

8 DETENIDOS Y MIL KILOS DE HACHIS INTERVENIDOS

Ocho narcotraficantes que trataban de introducir una tonelada de hachís por la costa de Murcia han sido arrestados en Cartagena y Alicante en una operación conjunta de la Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria.

Al parecer, los detenidos sufrieron una avería la lancha en la que transportaban la droga, y pidieron ayuda a Salvamento Marítimo.

Fuentes policiales han informado hoy en un comunicado de que los ocho narcos, siete hombres y una mujer arrestados en Cartagena y Alicante, eran investigados desde el pasado febrero cuando se detectó la existencia de un grupo especializado en la introducción de hachís de Marruecos a diversos puntos del litoral murciano y de Valencia.

La droga intervenida la ocultaban en dobles fondos de una embarcación que sufrió una avería en su motor, a unas 20 millas de la costa murciana, y quedó a la deriva, por lo que los tres narcotraficantes que viajaban en ella contactaron con Salvamento Marítimo para pedir su ayuda y fueron remolcados hasta el puerto de Cartagena.

Los narcotraficantes, que estaban siendo vigilados por los investigadores mediante un dispositivo desplegado en una amplia zona de la costa levantina, alcanzaron tierra, cargaron la lancha en el remolque de un todoterreno y abandonaron el puerto junto a otras dos personas que les esperaban con el vehículo, instante en el que los integrantes del dispositivo policial decidieron intervenir.

El operativo ha culminado con la detención de los cinco hombres y la incautación de una tonelada de hachís, que escondían en la quilla rígida de la lancha y bajo los asientos de la misma, así como del vehículo todoterreno y el remolque.

Las investigaciones también han permitido el arresto de otros tres miembros del grupo organizado, una mujer en Cartagena y dos hombres más en Alicante.

http://www.abc.es

LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS AL SVA DEJAN LAS COSTAS GALLEGAS DESPROTEGIDAS FRENTE AL NARCOTRAFICO

Las fuerzas de seguridad, impotentes ante la actividad de las narcotraficantes en la Costa da Morte. Denuncian falta de medios para su trabajo.

El delegado de personal del Servicio Vigilancia Aduanera (SVA) por el sindicato CIG, Antón Lestón denuncia la falta de medios de este servicio en la lucha contra el narcotráfico en la Costa da Morte, que causa la entrada masiva de droga. Según Lestón, a pesar de que las aprensiones de alijos han disminuido, el mercado tiene igual o mayor número de mercancía “e o feito é que os prezos da droga non baixaron, porque hai moita en circulación”. Lestón indicó que el servico que se cubre desde Corrubedo a Camariñas está atendido por una embarcación vieja con base en Muros, de 25 años y que no tiene motor para alcanzar a las lanchas dedicadas a las descargas, pese a que “desde o goberno fai dous anos prometeuse unha nova embarcación de 50 nudos, pero so son promesas”.

Mientras Vigilancia Aduanera atribuye este recorte a los golpes asestados a las redes logísticas de narcos gallegos que monopolizaban el último tramo de transporte de la droga desde el mar a la costa, los funcionarios de Aduanas lo achacan al desmantelamiento del SVA. Y es que, según advierten, con el nuevo plan de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, cada patrullero ha reducido de diez a ocho su dotación habitual, mientras que las pequeñas embarcaciones han pasado de cinco a cuatro. "Con esta plantilla, agravada por la edad de la mayoría de los funcionarios (de una media de 55 años), no queda otra que hacer una navegación rutinaria", advierte el responsable de CSIF en A Coruña, Jesús Barcón. Desde la CIG, Antón Lestón, también alerta de que los recortes presupuestarios han provocado esta caída en las aprehensiones. "Se pretende controlar las mismas zonas dedicando menos horas de trabajo y menos medios", denuncia.
Según el SVA Galicia ha dejado de ser una de las zonas calientes para la entrada de droga en España. Los grandes capos colombianos y venezolanos ya no utilizan la costa gallega para el desembarco de alijos. La presión del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) ha llevado a las grandes redes de narcos que elegían la comunidad gallega como puerta de entrada de la droga a buscar nuevas rutas y técnicas para introducir la cocaína y el hachís en el mercado español y europeo: los contenedores que recorren el Atlántico hasta llegar a los principales puertos españoles.

En 2010, las ocho patrulleras con las que cuentan las seis bases de Vigilancia Aduanera en Galicia -A Coruña, Muros, Ribadeo, Vigo, Vilagarcía y Marín- realizaron casi 10.000 horas de navegación y reconocieron a 678 embarcaciones. Estos datos confirman la denuncia de los sindicatos de Aduanas sobre la reducción de la horas de vigilancia en la costa gallega: un 23% menos que las casi 13.000 horas a bordo de las patrulleras del SVA para controlar a barcos sospechosos. Otra de las causas que, según los sindicatos de Vigilancia Aduanera, provocó una merma del control del tráfico marítimo fue el traslado a Alicante del único avión que patrullaba en la costa gallega. Tras las quejas de los funcionarios, que alertaban de que con la privatización de la vigilancia área contra el narcotráfico pasaría de unos controles casi diarios a unos registros muy puntuales, lograron el compromiso de la Agencia Tributaria: en un plazo de tres meses el avión volverá a la base de Santiago.

La CIG denuncia que el personal que se jubila no se cubre con nuevos agentes y que los clanes mas importantes de la droga como los de Sito Miñanco, Oubiña, Charlin estaba y están representados en la comarca y siguen activos, “porque as descargas trasladáronse fai tempo das Rías Baixas a Costa da Morte. Entidades de lucha contra la droga de Camariñas, Fisterra o Carballo confirman que el trapicheo y consumo de droga en la calle no ha disminuido estos años, sino todo lo contrario. En el último año, las incautaciones de cocaína en la costa gallega cayeron un 75% , con 2.300 kilos aprehendidos frente a los 9.200 de 2009. Más acusado es todavía el descenso del hachís intervenido por los funcionarios de Aduanas: 793 kilos en 2010 frente a los 7.200 del año anterior.http://www.anosagalicia.es


lunes, 29 de agosto de 2011

UNOS NARCOS CARGADOS DE HACHIS RECURREN A SALVAMENTO MARITIMO TRAS AVERIARSE SU EMBARCACION A POCAS MILLAS DE LA COSTA

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil se hicieron este sábado con un alijo de hachís y, a la vez, con una buena anécdota de esas que contar a los nietos. Ocurrió cuando un grupo de traficantes de droga trataba de introducir un alijo de cerca de una tonelada de hachís por las costas de la Región, a bordo de una lancha semirrígida tipo Zodiac y, a pocas millas de la costa, sufrieron una avería en el motor. Lejos de abortar la operación y de arrojar la carga al mar, los narcotraficantes tuvieron la osadía de hacer una llamada de socorro al Servicio de Salvamento Marítimo y trataron de llegar al puerto de Cartagena arrastrados por un remolcador de este organismo.
Para ello, antes de la llegada del barco de socorro, habían camuflado la droga como bien habían podido bajo los asientos, tapándola con lonas... en un intento de conseguir que los tripulantes de Salvamento Marítimo les remolcaran hasta el puerto de Cartagena sin darse cuenta del cargamento ilegal que arrastraban junto a los cinco 'náufragos'.
Lo que no sospechaban los traficantes es que, para ese momento, según fuentes próximas a la investigación, agentes del Cuerpo Nacional de Policía ya habían detectado los movimientos de la embarcación en apuros y habían solicitado la colaboración de una patrullera del Servicio de Salvamento Marítimo que seguía a cierta distancia el torpe intento de los narcos, no solo de salvarse ellos mismos, sino de salvar la droga. Tampoco sus movimientos habían pasado desapercibidos para la Guardia Civil, que había logrado avistarlos a través del Servicio Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).
Desmantelar el barco
Finalmente, y cuando ya los delincuentes empezaban a sentirse optimistas sobre un posible final feliz de su particular odisea, las fuerzas de seguridad les cayeron encima, les arrestaron y, por supuesto, se incautaron de alrededor de trescientos kilos de hachís que estaba disimulada bajo lonas y otros objetos. Las mismas fuentes señalaron que, aunque los policías estaban convencidos de que parte del alijo -los fardos que no podían ocultar- había sido fondeado por los narcos con la aparente intención de tratar de recuperarlos más tarde, se iba a proceder a desmantelar toda la embarcación para descartar que pudiera estar oculto en el interior del casco. Está previsto que los cinco traficantes, un marroquí y cuatro españoles, sean puestos a disposición judicial en las próximas horas.
http://www.laverdad.es

domingo, 28 de agosto de 2011

OPERACION ANTIDROGA LLEVADA A CABO POR SVA Y CUERPO NACIONAL DE POLICIA SE SALDA POR EL MOMENTO CON LA INCAUTACION DE 1.000 KG DE HACHIS Y 2 DETENIDOS

Al menos dos permanecían anoche en los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional de Cartagena, tras haber sido detenidas por su presunta implicación en una red de tráfico de estupefacientes, entre otras actividades. La operación policial ha supuesto además la aprehensión de un importante alijo que, según informaron fuentes cercanas al caso, podría rondar los 1.000 kilos. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario, decretado por un juzgado de Cartagena y en ella han participado de forma decisiva, según las mismas fuentes, efectivos del servicio de control de aduanas, que se han incautado, además, de una embarcación que también forma parte del operativo de estos presuntos narcotraficantes.
http://www.laverdad.es

FOTOGAFIA ALIJO DE 1.200 KILOS DE HACHIS INTERCEPTADO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA.



ESPAÑA ACTIVA EL "SIE"-SISTEMA DE INTELIGENCIA ECONOMICA

El varapalo económico, que ha puesto al planeta patas arriba con la crisis, ha propiciado que muchos países se replanteen la seguridad de sus sistemas financieros para intentar prevenir, en la medida de lo posible, nuevos episodios. En ese sentido el consejo de ministros del Gobierno de España aprobó recientemente la "Estrategia Española de Seguridad" un documento marco con el que luchar frente a las enfermedades financieras o las grandes catástrofes naturales y agresiones tecnológicas (ciberterrorismo). Tres grandes supuestos que cuando se producen se han demostrado letales para la salud económica de un país.
La Estrategia Española de Seguridad se ha redactado por un equipo interministerial que se ha coordinado desde Presidencia bajo la dirección del ex Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea, Javier Solana. Del texto que hasta el momento ha trascendido destaca la creación del SIE (Sistema de Inteligencia Económica). Se trata de un organismo que a semejanza del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), pero en el ámbito económico, velará por los intereses monetarios del estado.
La descripción que se hace del SIE en la Estrategia Española de Seguridad no deja lugar a dudas ya que tiene "la misión de analizar y facilitar información económica, financiera y empresarial estratégica relevante, oportuna y útil para apoyar la acción del Estado y una mejor toma de decisiones".
El SIE funcionará "en el ámbito interno y, en consonancia con lo hecho por otros países" pero será un sistema que "permitirá compartir conocimiento, crear sinergias, evitar duplicidades y facilitar la adopción de posiciones comunes en las Administraciones Públicas" tal y como reza en la estrategia aprobada en julio.

Colaboración
Pese a tener la apariencia, a priori, de organismo secreto o estanco el SIE trabajará "en estrecha relación con los diferentes actores económicos, contribuirá a las labores de seguridad del Estado facilitando la detección y prevención de actuaciones contrarias a los intereses económicos, financieros, tecnológicos y comerciales de España en sectores estratégicos".

Lucha contra el blanqueo de capitales del crimen organizado
Los principales ejes de actuación del Gobierno se basarán en la promoción del desarrollo económico sostenible que "minimice los desequilibrios -tanto públicos como privados-, potencie la productividad y la competitividad, con sectores de alto valor añadido, que creen empleo, calidad y mantengan unas finanzas públicas saneadas a lo largo del cicló económico y la estabilidad de precios". Pero también luchará, además de contra los desequilibrios generados por el funcionamiento legal del sistema, contra las amenazas derivadas del crimen económico. Por eso la Estrategia Española de Seguridad establece que "es prioritaria la lucha contra el blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado".
El grupo "de sabios" que ha realizado el informe advierte del papel del sector privado en la seguridad. "Las empresas han de proteger aquellas áreas que son de su competencia y se deben identificar y asignar dichas responsabilidades" y más todavía "cuando se ha demostrado que las propias compañías se han convertido en objetivos directos".
El texto que ha salido a la luz también aboga por "mitigar los desequilibrios de los mercados" por lo que se apuesta por "prevenir y corregir los efectos de los fallos del mercado" con una "regulación y supervisión efectiva, a la que es fundamental incorporar a los agentes económicos y sociales". Finalmente, la Estrategia incide en el avance por y para la gobernabilidad económica en la Unión Europea en la que España tiene que "cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y los objetivos de la Estrategia Europa 2020".
http://www.levante-emv.com

sábado, 27 de agosto de 2011

LAS MAFIAS CAMBIAN LAS PATERAS DE INMIGRANTES POR LOS ALIJOS DE HACHIS

Las mafias que controlan el narcotráfico y la inmigración ilegal en el norte de África parecen haber cambiado sus rutinas. La llegada de cayucos a las costas alicantinas, habitual hace un año, ha remitido —para concentrarse en el sur de la Península—. Pero, en cambio, se ha registrado un notable incremento del número de alijos.

Tal como adelantaba ABC el pasado 1 de agosto, la Guardia Civil temía que en las costas de la Comunidad se produjese un repunte del tráfico de hachís similar al registrado en el litoral andaluz a principios del verano. Al tenor de las numerosas embarcaciones interceptadas en los últimos días, parece que los temores —fundados en la buena cosecha de este año en Marruecos— se han confirmado.

Solo en esta semana, la Guardia Civil y Aduanas han interceptado tres embarcaciones y detenido a seis narcos frente a las costas de Alicante y Valencia. El jueves, además, se detectó la llegada de otra embarcación a la costa de Santa Pola, aunque no se pudieron practicar detenciones. Fuentes próximas a la investigación señalaron asimismo que otra lancha escapó al dispositivo de Aduanas.

La avalancha de planeadoras con presumibles alijos de hachís ha vuelto a evidenciar la falta de medios que padece el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Alicante. Pese a los éxitos cosechados esta semana en colaboración con la Agencia Tributaria, han sido varias las embarcaciones que —pese a haber sido detectadas— han escapado a los agentes del Instituto Armado. La primera, el pasado sábado, cuando solo se pudieron recuperar 1.000 kilos de hachís —se sospecha que en la embarcación había al menos tres toneladas—. Al llegar a la lancha, la tripulación había desaparecido.

Sin tripulación

El segundo caso se registró, precisamente, el jueves. El radar del SIVE ubicado en el faro de Santa Pola detectó la llegada de la embarcación, pero la Guardia Civil no tenía efectivos disponibles para perseguirla por mar, por lo que se solicitó la colaboración de Vigilancia Aduanera. Cuando llegaron los efectivos, la lancha estaba vacía: la tripulación y el presumible alijo habían desaparecido. Otra lancha escapó por mar.

http://www.abc.es

viernes, 26 de agosto de 2011

APOYO A LOS COMPAÑEROS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA

PAGINA EN FACEBOOK DE APOYO A LOS COMPAÑEROS DEL CNP QUE EN ESTOS DIAS ESTAN SIENDO ACOSADOS Y RECIBIENDO AMENAZAS DE MUERTE POR PARTE DE GRUPOS ORGANIZADOS EN FACEBOOK.
DESDE AQUI QUEREMOS HACER LLEGAR TODO NUESTRO APOYO AL CUERPO NACIONAL DE POLICIA



http://www.facebook.com/pages/Salvaguardar-la-imagen-e-intimidad-de-la-Polic%C3%ADa-Nacional/275286305818882?ref=nf&sk=wall

LOS LOCUTORIOS BLANQUEAN EN ESPAÑA EL 80% DEL DINERO PROCEDENTE DEL NARCOTRAFICO

Los locutorios se han convertido en España en los principales centros de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas, concentrando el 80% del lavado de capital que se realiza. Es fácil, barato y, además, difícil de detectar. El lugar perfecto.

Hasta 100 millones de euros se han convertido en legales mediante los locutorios, según informa el diari ABC. El dinero llega oculto en remesas de extranjeros a inmigrantes asentados en España y pasa a manos de los narcotraficantes.

No es un sistema nuevo, pero cada vez es más utilizado por los traficantes. Hay bandas que montan sus propios locutorios únicamente para el blanqueo de capital, mientras otras utilizan uno legal ya asentado compensando al dueño por su colaboración y sus servicios. A pesar de que las autoridades han asestado golpes importantes contra esta práctica, tan sólo han rebajado mínimamente el problema. Aún existe un gran 'mercado oculto' tras los locutorios.

En España hay más de 700 locutorios. La inversión necesaria para poner en marcha este tipo de negocio es pequeña, basta con unos ordenadores, teléfonos y la autorización del Banco de España para los envíos de dinero, aunque no todos cuentan con ella.

La ley tan sólo permite enviar 3.000 euros por trimestre sin declarar el importe, ya que sino sería evasión de capitales. Los encargados de blanquear el dinero no suelen superar esa cifra para evitare problemas, pero su dinero procede del tráfico de drogas a pequeña y mediana escala. La droga llega a España, donde se comercializa, y el dinero resultante regresa al país de origen, fundamentalmente Colombia o República Dominicana, según explica ABC.

Los sistemas de blanqueo de dinero son diversos, y dependen de la implicación del dueño del locutorio en la trama. Puede ser un locutorio establecido como empresa tapadera, uno con dueño implicado en la trama o uno con el dueño totalmente ajeno a los delitos. En común tienen la diversificación de envíos, que son realizados desde distintos locutorios para dificultar su detención. Así, por cada 100 envíos de este tipo, la Empresa de Gestión de Transferencias (EGT) tan sólo detecta 20.

"Un traficante puede 'limpiar' al mes el beneficio obtenido por 1 o 2 kilos de cocaína o llegar hasta los 20 o 50 kilos; lo que se traduce en cantidades desde los 60.000 - el precio de un kilo- hasta los 3 millones de euros", explica un mando policial.

Tres vías, un mismo delito

Si el dueño del locutorio no está implicado en la trama, los traficantes se ven obligados a contactar con terceras personas. Así, utilizan datos de otros clientes que realizan envíos legales e intercalan los fraudulentos. También se recurre a desconocidos, captados en bares o en la calle a los que se pide "mándame este dinero a esta relación de nombres, por favor". A cambio, reciben una propina de hasta 50 euros, y son vigilados de cerca por los delincuentes.

La propina también se la puede llevar el dueño del locutorio en el caso de no estar implicado en la trama. Si la operación tiene un coste normal de unos 3 euros, los delincuentes suelen aumentar en 15-30 euros el precio, por lo que la mayoría de dueños aceptan recurrir a este tipo de prácticas ilegales. En el caso de destaparse el delito, el dueño siempre puede alegar desconocer esa práctica ilegal.

El caso de "Jorge el Terrible" y su esposa es el mejor ejemplo de empresa tapadera a gran escala. Habían creado una entidad de gestión de transferencias, "La Real de envíos", que constituía la tapadera perfecta para el 'blanqueo' de capitales. Esta pareja dominicana, detenida junto a otras 26 personas en febrero de 2010, logró blanquear una suma mínima de 100 millones de euros mediante la utilización de datos de ciudadanos que enviaban dinero de forma legal.

Erradicar este tipo de delitos es difícil para la Policía. "Aunque hayamos golpeado este tipo de prácticas, apenas se nota. Siempre hay droga y si no utilizan un sistema, inventan otro", asegura el jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado.

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3327571/08/11/Los-locutorios-blanquean-el-80-del-dinero-procendete-del-trafico-de-droga-en-Espana.html

AL OPERATIVO ANTIDROGA DIRIGIDO POR VIGILANCIA ADUANERA EN LAS COSTAS LEVANTINAS SE SUMARON GUARDIA CIVIL Y POLICIA LOCAL

El servicio de Aduanas detectó movimientos extraños en las dos embarcaciones e inició una persecución en la que intervino un importante dispositivo de la Guardia Civil

La Guardia Civil participó ayer en una operación antidroga en Santa Pola, dirigida por el Servicio de Vigilancia Aduanera, después de interceptar en una playa del municipio una embarcación sospechosa por ser utilizada, al parecer, para el tráfico de drogas. Sin embargo, el dispositivo no se saldó con ningún detenido, según informaron desde la Guardia Civil.
Además, los efectivos procedieron a la búsqueda de una segunda barco, que logró eludir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el dispositivo de seguridad, iniciado a primera hora de la mañana, también participó la Policía Local de Santa Pola, que se encargó de custodiar la embarcación encontrada en la localidad.
Según fuentes de la Benemérita, un helicóptero de la Guardia Civil se encontraba en mitad de un servicio rutinario por los alrededores de la costa santapolera, cuando agentes de la Agencia Tributaria solicitaron su intervención. Las mismas fuentes consultadas por este diario señalan que una embarcación recaló en una playa de la localidad costera y que sus dos tripulantes lograron huir.
Ante estos hechos, la Policía Local de Santa Pola también se vio involucrada en la operación. Según fuentes municipales, el Servicio de Vigilancia de Aduanas solicitó la participación de los agentes locales para custodiar la embarcación interceptada, que fue trasladada al Club Náutico de Santa Pola.
Una vez amarrada en el dique seco, los agentes de la Policía Local se encargaron de realizar un registro en la lancha sin encontrar ninguna mercancía y tampoco ningún tipo de sustancia estupefaciente.
De esta manera, según fuentes de la Benemérita, el Servicio de Vigilancia Aduanera volvió a solicitar la ayuda de la Guardia Civil para poner en marcha un dispositivo por tierra en el municipio costero. El objetivo de esta intervención era localizar a las dos personas que abandonaron la embarcación en una playa santapolera y, además, interceptar o frenar la entrada del segundo barco, que fue objeto de rastreo por parte de los efectivos marítimos de Aduanas. La intervención de la Guardia Civil contó con la participación de todas las patrullas disponibles en la localidad, junto a las de otras de poblaciones limítrofes. Además se pusieron a disposición del operativo cámaras de vigilancia, e incluso, radares. Finalmente, el dispositivo especial de seguridad de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria se retiró avanzada la tarde, sin encontrar ningún fardo de droga, aunque, al parecer, hubo indicios de que la lancha había transportado algún tipo de sustancia estupefaciente.
En mitad de la operación, un helicóptero de los servicios de emergencia, se vio obligado a aterrizar de manera urgente en el puerto de Santa Pola, frente a las tabarqueras.
Según apuntaron testigos presenciales, el medio aéreo permaneció durante una hora en la zona portuaria. La toma de tierra de emergencia llegó a sorprender a más de un turista.
http://www.diarioinformacion.com

jueves, 25 de agosto de 2011

UNIDADES DEL SVA INTERCEPTAN UNA EMBARCACION CON ESTUPEFACIENTES Y RASTREAN LA ZONA EN BUSCA DE UNA SEGUNDA EMBARCACION

Según fuentes conocedoras de la operación, que no han concretado con qué tipo de droga se traficaba, la actuación se ha desarrollado en las últimas horas cuando el Servicio de Vigilancia Aduanera perseguía a dos embarcaciones que, presuntamente, transportaban droga.

Una de ellas tomó tierra en una cala de Santa Pola y su único ocupante ha logrado huir, según las mismas fuentes, por lo que la Guardia Civil ha desplegado un operativo de búsqueda de este individuo.

El segundo de los barcos también ha logrado escapar durante la persecución y también es objeto de rastreo por parte de los efectivos marítimos de Aduanas.

La embarcación intervenida ha sido trasladada hasta el puerto de Santa Pola, donde permanece custodiada por la policía local.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=906689

Una operación antidroga de la Agencia Tributaria ha logrado localizar e interceptar este jueves una embarcación en Santa Pola (Alicante), aunque los efectivos continúan a la búsqueda de una segunda nave, que ha logrado eludir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según han indicado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

Los hechos han transcendido sobre las 9.30 horas de este jueves, cuando un helicóptero de la Guardia Civil que custodiaba la embarcación interceptada ha aterrizado en el Puerto de Santa Pola. Los medios aéreos de la Benemérita estaban colaborando con la Agencia Tributaria en el seguimiento de dos embarcaciones que podrían transportar droga, aunque una de ellas logró zafarse durante la persecución, según han indicado las mismas fuentes.

En estos momentos, el barco interceptado está custodiado en el Club Náutico de Santa Pola, en las inmediaciones del atraque de las llamadas 'tabarqueras' --embarcaciones que unen Santa Pola con la Isla alicantina de Tabarca, situada frente a sus costas--.

Por el momento, aún no ha trascendido si ha habido detenidos y si los agentes han encontrado algún tipo de sustancia estupefaciente en la embarcación. Además, continúa la búsqueda de la otra nave y la Guardia Civil va a desplegar una operación por la zona para localizarla.
http://www.diariocriticocv.com/noticias/agencia-tributaria/santa-pola/operacion-antidroga/not365767.html

PERSECUCION EN EL ESTRECHO

youtu.be/yb8v4VfiMa0

ADUANAS FRENA EL CONTRABANDO DE TABACO

El consumo de tabaco decae. No solo por la Ley Antitabaco que concienció a muchos fumadores para dejarlo, sino sobre todo por la crisis. Los estanqueros lo notan en sus negocios, y aunque centran sus datos en la brutal caída de ventas de las cajetillas, un 19,44% en el primer semestre de este año, en comparación con idéntico período del anterior, sí ha subido la venta de cigarros, para liar y para las pipas. Es decir, el fumador empedernido busca conformarse con un puro o bien busca lo más barato.

Los estanqueros apuntan además que el contrabando tiene un repunte, en paralelo a las últimas subidas de precio, pero en el caso de Galicia eso contradice a los datos que nos aportan la Agencia Tributaria, el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil.

En lo que va de año, en la provincia de A Coruña, se han detectado cinco alijos en sus dos aeropuertos, que, junto a otro encontrado en un turismo en Ferrol, suponen 16.090 cajetillas valoradas en el mercado en unos 60.000 euros. Este tabaco lo compran personas que se van una semana a Canarias, donde está exento del 18% del IVA, y lo intentan traer en sus maletas, para así financiarse unas vacaciones gratis, pero para nada tienen que ver con los contrabandistas internacionales.

La Agencia Tributaria admite que a partir del año 2007 hubo un repunte en el contrabando -en 2003 estaba prácticamente de-saparecido porque suponía sólo un 0,4% del valor de la recaudación total anual- y confirma que procede de China, mediante contenedores enviados a nuestros puertos, sobre todo Algeciras, Barcelona y Valencia.

En Galicia, el caso de Vigo fue el más significativo pero, tras pillar cuatro grandes alijos de tabaco falsificado y sin garantía sanitaria desde abril de 2009 al enero de 2010, la presión del Servicio de Vigilancia Aduanera hizo que no se produjera otro desde entonces en nuestra autonomía desviándose estos transportes ilegales a otros países de la UE.

Tampoco se han detectado entradas por carretera desde Portugal o Francia, donde el tabaco está más caro que en España, aunque es más dificil de controlar. Eso sí, en Gibraltar donde cuesta menos de la mitad sí hay mucho tráfico. En Galicia, además del citado en Ferrol, el anterior alijo de cierta importancia se produjo en junio de 2009, en la provincia de Ourense, al incautarse 78.000 cajetillas por valor de 261.000 euros en una furgoneta con matrícula de Córdoba.

...EL ULTIMO GRAN ALIJO:

••• El 5 de enero de 2010, el Servicio de Vigilancia Aduanera, detectó mediante un escáner en el muelle de Guixar del puerto de Vigo, un contenedor procedente de Asia con cristalería. Estaba ubicaba en la parte más cercana a las puertas y paredes, pero en su interior transportaba 968 cajas de tabaco totalmente falso y tóxico aunque con apariencia de la conocida marca americana del vaquero fumador. En total se incautaron 483.990 cajetillas, que puestas en el mercado al precio de entonces rondarían unos 1.500.000 euros de valor. En los ocho meses anteriores a este alijo, en el mismo puerto hubo otros tres por similar método con un volumen total de algo más de millón y medio de cajetillas y más de cuatro millones de valor. Desde entonces, las mafias chinas buscan otros puertos de entrada a la UE.

http://www.elcorreogallego.es

PRISION PARA TODOS LOS DETENIDOS PRESUNTAMENTE IMPLICADOS EN EL TRIPLE ALIJO DE HACHIS




Uno de los detenidos ayer bajando del furgón policial en los juzgados de Benalúa.
Uno de los detenidos ayer bajando del furgón policial en los juzgados de Benalúa.

Los juzgados de guardia de Alicante y Valencia decretaron ayer el ingreso en prisión de los seis detenidos por el triple alijo de hachís capturado en aguas de la Comunidad Valenciana y que ascendía a tres toneladas de esta droga, según confirmaron ayer a este diario fuentes cercanas al caso. Tal como adelantó este diario, la operación se produjo el pasado lunes con dos detenidos en Alicante y otros cuatro en Valencia que fueron interceptados por la patrullera de Vigilancia Aduanera en alta mar con las tres toneladas de hachís repartidas entre tres embarcaciones de recreo.
Todos los detenidos se acogieron a su derecho a no declarar y no respondieron a ninguna pregunta durante la comparecencia judicial. Los dos detenidos de Alicante fueron interceptados frente a las costas de Villajoyosa, mientras que los cuatro de Valencia se encontraban en Dénia. La investigación apunta a que todos estos alijos estaban relacionados y que las naves se abastecieron de la droga en alta mar por un barco nodriza que después regresó a Marruecos. En total, entre las tres embarcaciones se transportaban cantidades que rondaban las tres toneladas de hachís y que podrían haber alcanzado en el mercado un valor cercano a los quince millones de euros.
La duda estará en saber qué juzgado se hará cargo cargo finalmente de las investigaciones. Los magistrados de Valencia se están decantando por remitir a Dénia todas las diligencias, ya que fue allí donde se interceptaron los barcos. En Alicante, todavía está por decidir qué juzgado acaba asumien do la instrucción.
Los seis detenidos son todos de nacionalidad española y se sospecha que su función en este triple alijo ha sido la de meros transportistas. La investigación sostiene que los barcos fueron interceptados por la patrullera de Aduanas al levantar sus sospechas ya que iban demasiado sumergidas, lo que indicaba que transportaban una elevada carga a bordo.
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2011/08/25/carcel-implicados-triple-desembarco-hachis/1161291.html

miércoles, 24 de agosto de 2011

ASCIENDEN A 3.000 KILOS DE HACHIS EL TOTAL APREHENDIDO EN LA OPERACION ANTIDROGA LLEVADA A CABO POR UNIDADES DEL SVA Y EL GRECO

La incautación de una tonelada de hachís oculta en una embarcación de recreo frente a las costas de Villajoyosa es sólo la punta del iceberg de una operación antidroga llevada a cabo por el Greco Levante, el Grupo Especial de Respuesta contra el Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional. Se trata de un cuerpo de elite creado para luchar contra las mafias y el narcotráfico.
El dispositivo conjunto desplegado por el Greco y Vigilancia Aduanera, servicio perteneciente a la Agencia Tributaria, se ha saldado con la detención de seis presuntos narcos (cuatro en Valencia y dos en Alicante) y la incautación de unas tres toneladas de hachís ocultas en tres barcos, dos de ellos interceptados en aguas de Valencia.
Los dos sospechosos apresados en Alicante son de nacionalidad española, y está previsto que pasen hoy a disposición del juzgado de guardia. Según fuentes próximas al caso, los arrestados se negaron ayer a declarar en la comisaría.
Al parecer, los investigadores sospechan que los tres barcos apresados por las patrulleras de Aduanas podrían haber recibido el hachís de un barco 'nodriza' en alta mar que habría traído la droga desde el norte de África. En los últimos años, los narcos están empleando este sistema para burlar la vigilancia policial con embarcaciones de recreo que no despiertan tantas sospechas, sobre todo en épocas de gran afluencia turística en las costas.
Los detenidos en Villajoyosa pretendían arribar a un punto de la costa alicantina que no ha sido precisado para descargar la mercancía. Otros miembros del entramado delictivo transportarían el alijo por carretera hasta su destino.
La operación fue desarrollada por Vigilancia Aduanera, departamento adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, aunque las diligencias serán instruidas a partir de ahora por el Cuerpo Nacional de Policía. Ambos cuerpos comunicaron ayer el lunes la incautación de la sustancia estupefaciente al juez de guardia de Alicante, que ordenó una inspección ocular minuciosa de la embarcación intervenida por la patrullera. De momento no se han confirmado nuevas detenciones.
www.las provincias.es

martes, 23 de agosto de 2011

SVA-SALVAMENTO MARITIMO Y GC COORDINAN DISPOSITIVO PARA PRESTAR AUXILIO A UN VELERO

Huelva, 23 ago (EFE).- Salvamento Marítimo, dependiente del Ministerio de Fomento, ha coordinado un operativo para prestar asistencia al velero "Ra" tras encallar en la Ría de Huelva, del que se ha rescatado a sus tres tripulantes que han resultado ilesos.
Según ha informado Salvamento Marítimo, anoche alrededor de las 22:25 horas se recibió una llamada, a través del 112, comunicando que había un velero varado a la entrada del puerto de Huelva y estaba siendo arrastrado por la corriente hacia las piedras del espigón.
Desde el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS) en Huelva, se estableció contacto con la embarcación y, tras indicarles a sus tripulantes las medidas de seguridad que debían adoptar, puso en marcha y coordinó un operativo en el que participaron el helicóptero "Helimer 209" y la "Salvamar Alborán"-ambos de Salvamento Marítimo-; así como la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera.
http://www.ideal.es/agencias/20110823/mas-actualidad/andalucia/asisten-velero-encallado-huelva-rescatan_201108231337.html

AGENTES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA ASALTAN UN BARCO CON 1 TONELADA DE HACHIS

Vigilancia Aduanera investiga si el alijo está relacionado con otras dos naves interceptadas en Valencia

Dos detenidos y al menos una tonelada de hachís intervenida es el balance de una operación antidroga llevada a cabo ayer por agentes de Vigilancia Aduanera en aguas de la provincia, según confirmaron fuentes policiales. El dispositivo coincide con la captura de otras dos naves frente a las costas de Valencia en idénticas circunstancias y que transportaban cantidades similares de droga. Dado que se trata de embarcaciones de pequeñas dimensiones, se especula con la posibilidad de que éstas pudieron cargarse en alta mar en un barco nodriza para después intentar desembarcar la droga en distintos puntos del litoral Mediterráneo.
Concretamente el barco interceptado en Alicante, fue abordado cuando se encontraba frente a las costas de Vila Joiosa sobre el mediodía de ayer. Se trata de una embarcación a motor de unos seis metros de eslora que, a pesar de sus reducidas dimensiones, iba cargado de fardos que se encontraban en compartimentos ocultos en los bajos del yate. De todas maneras, la presencia de droga oculta no pasó desapercibida a los agentes, que comprobaron que el barco estaba más sumergido de lo normal y por tanto debía de transportar peso extra.
El yate fue remolcado a aguas del puerto de Alicante donde tuvo lugar el registro con la preceptiva autorización judicial. Los agentes desmontaron los bajos de la embarcación para desembarcar la droga. Según las fuentes consultadas por este diario, el hachís estaba empaquetado tanto en tabletas como en fardos. Las labores de registro se prolongaron por espacio de dos horas y finalizaron sobre las 20.30 horas de la tarde.
Los detenidos son dos hombres de nacionalidad española que se encontraban en el interior del yate en el momento en el que fueron abordados por los funcionarios de Aduanas. Ambos fueron trasladados ayer a las dependencias de la Comisaría Centro de Alicante y con toda probabilidad serán puestos mañana a disposición del juzgado de guardia. Los dos acompañaron a los agentes ayer durante el registro de la embarcación que se hizo en el recinto del muelle de Poniente.
La operación coincidió con la captura de otras dos embarcaciones más en aguas de Valencia por parte de la patrullera de Aduanas y que transportaban cada una de ellas otra tonelada de hachís. Los agentes sospechan que se trata de una misma organización que se abasteció en alta mar en una nave nodriza, un modus operandi que cada vez se utiliza más para tratar de planificar los desembarcos de droga. Las embarcaciones de recreo cargan la droga de la nave nodriza en alta mar, que una vez realizada la entrega vuelve hacia Marruecos. A la hora de cierre de esta edición, todavía no había trascendido el número de detenidos que había en los barcos de Valencia.
http://www.levante-emv.com/sucesos/2011/08/23/detenidos-alta-mar-barco-cargado-tonelada-hachis/833845.html

lunes, 22 de agosto de 2011

'Hawalas', 'pitufeos' y otros caminos de vuelta.

Un narcotraficante no suele renegar del negocio. Ni siquiera el día en que lo detienen. Lo considera parte del juego. "Sabe que antes o después le van a pillar", dice un mando policial. A partir de ahí intentará escurrirse por las cloacas formales de la causa, minimizar la pena y conservar a toda costa el patrimonio amasado. "Al final, lo que le importa es la pasta. Poder mantener a su familia a pesar de la cárcel", explica un inspector jefe de UDYCO especializado en golpear al narco donde más le duele. "Cuentas corrientes. Coches. Barcos. Antiguamente íbamos solo a quitarles la droga. Ahora queremos quitarles los bienes". Lo dice el comisario al mando de las unidades GRECO. Y la frase la concluye un compañero de gafas y mirada estrábica: "Para que no sigan viviendo de puta madre". Viven holgados. Pero la riqueza les supone un quebradero de cabeza. Su empresa factura en metálico. Dinero B que trepa desde la calle hasta el ático y "se va diluyendo por la cadena de valor añadido". Luego ha de regresar al origen. A Colombia... "El dinero se acaba yendo al blanqueo. Aunque una parte se queda en España. Hablamos de millones de euros en billetes de 10, 20 y 50 euros. Es complicado de sacar". Pesa y ocupa más espacio que la droga por la que paga. "Un kilo de cocaína equivale a kilo y medio en billetes de 20 euros", comenta un hombre dedicado al trabajo minucioso de "cotejo y cruce de datos".

Los sistemas de blanqueo convencionales, empresas legales de una "amplia gama social", son una opción. Pero no la única. El dinero también viaja en contenedores. Y en avión. Como la droga. Para reducir su volumen existen comisionistas que lo cambian a billetes de 500. "En Portugal se paga al 7%", explica un inspector jefe con experiencia en Galicia. Algunos se buscan algún emprendedor con necesidad de liquidez. Quizá se financie con el dinero un nuevo envío de drogas. Otros acuden a la hawala, una banca paralela cuyo origen se remonta al mundo medieval islámico. Similar a un sistema de vasos comunicantes, transfiere deudas entre corredores o agentes en puntos geográficamente distantes. Así es posible lograr que cinco millones de euros aparezcan como por arte de magia en Medellín (Colombia). Las empresas dedicadas a este negocio cobran hasta un 15% de la transacción. Un mecanismo común entre narcotraficantes o vendedores de armas, según la policía. También entre grupos terroristas internacionales.

A la DEA (agencia antidroga estadounidense) le hizo gracia la imagen: una cola de personas a las puertas del locutorio, esperando a realizar envíos de efectivo en pequeñas cantidades. Sus agentes lo bautizaron como pitufeo, por la serie de dibujos animados, y se trata del método más habitual de blanqueo del dinero procedente de la cocaína en España. Lo explicaba en su declaración ante la policía uno de los detenidos por la Operación Guadaña, dueño de una tienda de ropa y entrenador personal del presunto delegado del cartel colombiano en España: "Los envíos rondaban los 800 o 1.000 euros. Me lo entregaban y me indicaban a quién enviarlo. Siempre era para Colombia, pero no me decían quién era el destinatario. Por cada envío me pagaban 50 euros. Y no me suponía ningún trastorno". En una ocasión, el delegado le regaló un coche a cambio de unos vestidos. En otra acudieron juntos al concesionario. El enviado del cartel pagó al contado un Ford de 20.000 euros y lo registró a nombre del supuesto pitufo. Este añadió en su declaración: "El Ford no es mío. Pero pensé que iba a ser para mí". En la operación, la policía halló 5,5 millones de euros en efectivo y 65 vehículos.


domingo, 21 de agosto de 2011

¿LA UE PONDRA EN MARCHA UNA POLICIA FISCAL EUROPEA?

Hacia una policía tributaria europea

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda tiene meridianamente claro que la lucha contra el fraude fiscal, y la persecución del blanqueo de capitales asociado a éste u otro tipo de delitos, no puede acometerse a partir de diferentes organismos o instituciones que ataquen sólo parcialmente el fenómeno. En su opinión habría que crear un organismo multidisciplinar que integre, entre otros, funcionarios de la Inspección de Hacienda, del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ministerio Fiscal, en colaboración permanente con los órganos del Poder Judicial.

"La lucha contra el fraude debe contemplar la creación de una policía fiscal dependiente de la Agencia Tributaria en la cual se integrarían unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, junto a las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera". Tales unidades dependerían de la Oficina de Lucha contra el Fraude. Para los inspectores, la creación de una Policía Fiscal es un elemento clave en la lucha contra el fraude, especialmente el fraude organizado. Existen modelos internacionales de eficacia contrastada como EE UU e Italia. Con esos precedentes, numerosos expertos creen que no es descabellado pensar que la UE podría acabar poniendo en marcha una policía fiscal europea, y especializando a jueces y fiscales.

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/UE/mete/presion/Diputaciones/elpepuespvas/20110821elpvas_1/Tes

viernes, 19 de agosto de 2011

ESPAÑA, RUTA DE LOS CARTELES DE LA COCAINA

Cuando en marzo del 2010 fue decomisado en las afueras de Madrid un furgón repleto de cocaína, 1,200 kilos, transportadas por el hoy famoso Arturo del Tiempo Marqués, las autoridades dominicanas y españolas entendieron la gravedad del caso: las bandas de narcotraficantes colombianos habían decidido inundar de drogas el mercado europeo, tomando España como puerto de entrada.

Y aunque desde el 2006 en los puertos de República Dominicana se decomisaban cargamentos importantes de cocaína con destino a Europa, 2,582 kilos fueron decomisados camuflados en un cargamento de melocotones en almíbar, no cabe dudas de que los éxitos logrados motivaron a los carteles de la droga a buscar otros puntos fuera de Estados Unidos, debido a los cada vez más duros golpes que contra las bandas daban las autoridades norteamericanas y de otras naciones de la región.

El narcotráfico no se duerme y aprovecha la más mínima 'pifia' para burlar a los responsables de vigilar sus actividades ilícitas. Se asocian o buscan protección en sectores inimaginables, sobre todo en algunos que ellos suponen 'limpios', lo que implica pueden evitar la detección de los alijos de narcóticos, lo que les abrió el apetito de explotar la ruta a Europa, a través de España, por el alto flujo de embarques marítimos de carga, y de pasajeros, por avión, para lo que República Dominicana era un puerto 'virgen' para ello.

Hasta finales de 2006 no hubo de grandes cargamentos de drogas, que usaban el tránsito de muelles dominicanos en contenedores embarcados en puertos colombianos y venezolanos y cuyos destinos finales son España, Bélgica y Holanda. El Puerto Multimodal Caucedo es el principal receptor de millares de esos furgones anualmente, y se convirtió en el blanco de los carteles.

Ha sido posible, de un tiempo a esta parte, frustrar el reembarque de al menos siete mil kilos de cocaína pura en la citada terminal, la ruta de mayor movimiento en el país y que es tocada por buques de gran calado. Esas multimillonarias incautaciones han sido posibles gracias al intercambio de inteligencia que mantiene la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) con sus similares de Colombia, Venezuela y, sobre todo, los enclaves de la DEA –Drug Enforcement Administration- de Estados Unidos.

La primera gran experiencia, que se recuerde, data en la DNCD de septiembre de 2006, ocasión en la que las autoridades venezolanas alertaron sobre la llegada de un buque furgonero que traía un contenedor con 2,582 kilos de cocaína camuflados en cajas de durazno (melocotón) en almíbar. De no haber sido facilitada esa información, pudo haber sido imposible detectar ese millonario contrabando. Ninguno de los dueños de la droga fue arrestado.

estaba cuidadosamente empacado en un material especial, como si se tratara de rollos de películas, a los fines de impedir el paso de la luz de los rayos equis. Nunca antes se había detectado un cargamento tan bien preparado, pero gracias a la asistencia de las autoridades anti narcóticos de Venezuela, como lo ha seguido haciendo, fue posible frustrar la operación internacional.

De ahí en adelante las autoridades pusieron sus ojos en el tránsito de los puertos dominicanos. Se siguió el flujo de contenedores con cocaína por ese mismo y otros puertos dominicanos. Pero es lógico, a decir de las autoridades anti narcóticos nacionales e internacionales que no pocos embarques de drogas han logrado pasar, si se toma en cuenta los altos niveles de complicidad y la protección a que recurren las organizaciones criminales para movilizar la cocaína a los grandes mercados de consumidores en el mundo.

Las autoridades dominicanas, por lo tanto, han ampliado significativamente la vigilancia en los puertos nacionales, pero el volumen de tráfico es tan grande ya, que es 'complicado' y 'muy difícil' garantizar que hay un control total contra las operaciones de los carteles de la droga.

Las estadísticas

Otros casos de decomiso de cargamentos de drogas en los puertos, dirigidos hacia España y otros puntos de Europa, según los registros de la DNCD, fueron el decomiso de 540 kilos de cocaína en diciembre de 2007, otro de 60 paquetes en febrero de 2009, uno de 935 kilos en junio de 2009, otro de 900 kilos de cocaína en octubre del mismo año; 700 kilos en noviembre del 2009, así como otro de 80 paquetes en enero de 2011, y un pequeño alijo de 13 paquetes en abril de 2011. Ninguno de esos cargamentos venían para el 'mercado' dominicano.

Uno de los casos citados antes eran propiedad, de acuerdo a los informes del empresario español Arturo del Tiempo Marqués, preso en su país por haberle sido ocupado en marzo de 2010 un contenedor con 1,200 kilos de cocaína, millonaria carga que llevó a Madrid camuflado en piedra coralina. Las autoridades presumen que habría traficado por los puertos dominicanos por lo menos otros nueve cargamentos de cocaína con destino a España.

El caso más reciente, según reporta la DNCD, data del 3 agosto en el muelle de Haina Oriental. La droga estaba en un contenedor propiedad de una naviera a la que le fue arrendado por un empresario tabaquero y este a su vez subcontrató a otro individuo nativo de Villa González, por lo que ambos fueron arrestados. El presunto jefe de esa red está preso en Najayo.

Es difícil cuantificar la droga ocupada en Europa que pasa por República Dominicana, aunque se tiene la sospecha de que son muy pocos los alijos confiscados.

También por los aeropuertos

Los aeropuertos internacionales dominicanos, en especial el de Punta Cana y Las Américas, son claves para el narcotráfico llevar sus mercancías a Europa, sobre todo entrando por España y Holanda. Las bandas organizadas mandan la droga en maletas, obviamente en complicidad con personal que labora en las terminales, logrando entrarla sin aparente dificultad hasta su destino final.

De enero a agosto de este año, por ejemplo, han sido ocupados unos 572 kilos 900 gramos de cocaína tratando de sacarlos hacia Europa, así como una considerable cantidad de heroína. Esas incautaciones, sin embargo, no han permitido llegar hasta los cerebros de esas operaciones, pero al menos es una demostración de que la vigilancia es efectiva y de que la inteligencia está dando resultados.

El último intento detectado fue esta semana a una pareja de españoles que pretendían llevar 16 kilos de cocaína en pretinas y ruedos de pantalones jeans, en cuatro maletas que le servían de equipaje en su viaje a España por vía aérea.

http://diarioadiario.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5635:espana-nueva-ruta-de-los-carteles-de-la-cocaina&catid=98:destacada

martes, 16 de agosto de 2011

"TOCA QUE HAYA MUERTOS"

TODOS LOS CARTELES COLOMBIANOS DE NARCOTRAFICANTES HAN MANDADO A SUS DELEGADOS A ESPAÑA CON LA MISION DE MONTAR TODA LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL TRAFICO DE DROGAS.
--Marco Tulio González, 'Charlie', como representante de una organización colombiana suministradora de estupefacientes, se encargaba de la búsqueda de un entramado empresarial con la infraestructura, tanto material como humana, para llevar a cabo una operación de tráfico de cocaína a gran escala". Tomo I. Diligencias previas. 'Caso Fouciño'. "El narco X está en España para coordinar la entrega de un contenedor de cocaína. La colombiana X, enamorada y embarazada de X, viajará dentro de una semana para encontrarse con él". Correo electrónico de la DEA. Marzo de 2011.--

El Enano no desembarcó en Madrid para hacer turismo. Tenía una misión. Tareas encomendadas como empleado cualificado de una multinacional. Bajito y de rostro arrugado, Héctor Manuel Torres Silva, El Enano (Líbano Tolima, Colombia, 1966), era el presunto representante en España de uno de los narcos más poderosos de Sudamérica, cuyo nombre, sugiere la policía, no es conveniente citar. Su hombre de confianza. Un tipo discreto pero efectivo. Capaz de patear cualquier piedra en su camino. Asuntos del negocio: a un sujeto apodado El Checheno lo contrató la organización para que asesinase a Nicolás Rivera. El sicario se lo confesaba a un policía mientras se bebía una botellita de agua mineral en la cafetería de El Corte Inglés de Vigo. Giraba la mano derecha, como quien busca el clic definitivo de una llave en la cerradura, y luego la extendía hacia delante, "una puñalada basta". Lo peor de su oficio, decía con asco, es cortar el cadáver y meterlo en bolsas: "Acuchillar sí, trocear no". El matón ruso sigue libre. Nicolás Rivera Gámez (Guadalajara, México, 1961) está vivo, pero preso en la cárcel de León desde septiembre de 2010, acusado de intentar introducir en España desde Sudamérica 3.000 kilos de cocaína. Sus socios estaban hartos de él. Se consultó con Colombia. Y el capo de nombre proscrito dijo "no" desde la selva.

Al 'delegado' a veces le llaman a la central y nadie le vuelve a ver entero: "En este negocio no existe el despido"

El cariño entre Torres Silva y Rivera Gámez era mutuo. "Aki estan del enano hasta los cojones", se lamentaba en un SMS uno de los socios de Rivera. "Eran enemigos íntimos", apunta uno de los investigadores de la trama. Ambos pretendían una misma ruta "casi perfecta, lo indetectable". Un negocio de importación de fruta que colocaba en España "6.000 kilos de cocaína antes del verano y dejaba de funcionar hasta el año siguiente". El bisnes lo había montado El Enano, al servicio del cartel. Luego quiso sumarse Rivera, un tipo emprendedor. Intocable. Con una vida a todo trapo. Era vecino del futbolista Cristiano Ronaldo en la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón (Madrid), usuario de 12 coches de lujo y propietario de varios Rolex de colección. Cuando la policía lo detuvo en su chalé, a las una de la tarde de un viernes, acababa de contratar a un chófer para que condujera su Rolls Royce hasta Mónaco. Pretendía pasar una temporada de vacaciones. Algo le olía raro. El mismo día y a la misma hora, los agentes de la UDYCO tumbaban la puerta de un piso modesto junto al Ikea de San Sebastián de los Reyes (Madrid): la casa de El Enano. Nada de lujos. Fajos aparte, sólo encontraron las llaves de un Volskwagen. Con ellos cayeron "dos organizaciones en una", según el inspector que dirigió Guadaña, "la operación más espectacular de contenedores hasta el momento". Nico y el Enano tenían dos formas de ver el negocio. Uno, ostentoso, iba por libre. El otro, según la investigación, cumplía órdenes de Colombia. El Enano era el delegado comercial del clan. Así lo denominan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Un tipo gris con una tarea. La pieza clave del puzle. La foto en el centro del organigrama.

"Si la operación es importante, hay colombiano. Siempre. Desde 2009, cada banda tiene a su hombre en España. Nadie se fía ya de los de aquí", zanja el inspector jefe de los GRECO Alicante. Una bombilla desnuda oscila sobre su cabeza. Su oficina perdida en una localidad costera y efervescente. En el local de al lado, un futuro asador, están de obras y retumban los martillazos. "No se fían porque han fallado en el juego demasiadas veces". Cada familia mafiosa colombiana, atomizadas desde los 90, tiene un hombre en Madrid. "¡Qué coño pintaría un sudamericano en Pontevedra o en Amberes!", exclama un miembro de Análisis Criminal de la Guardia Civil. El delegado cambia de identidad y en ocasiones también de nacionalidad. Se vuelve venezolano o mexicano. Y no solo porque su pasaporte es sospechoso: a los colombianos se les exige visado para entrar en la Unión Europea desde 2001. Viene a España a montar un negocio o a calibrar sobre el terreno una propuesta: "Te mando a uno de mis hombres y se lo contás a él". Así despachan los narcos colombianos a los aventureros. La misión consiste en trasladar, por mar o por aire, la droga desde Sudamérica hasta Europa. Es un negocio donde no hay firmado nada. Pero todo son tratos cerrados. No se puede trabajar con nadie más ni en más operaciones a la vez. El man está atado a su organización. Y su función es "redistribuir la riqueza desde la selva hasta Europa", resume con sorna un agente calvo. No maneja dinero. Ofrece participaciones sobre la mercancía.

"Es un señor que tiene contactos", simplifica un teórico de la Policía Judicial. Necesita hombres de confianza en los puertos, empresas de importación creíbles, naves industriales de almacenaje y transportistas de la mercancía. Cada uno se quedará su porciento. Un pago que se hace en especie, hasta el 30% si la misión es importante o "por puntos" (cada punto son 1.000 euros) si es subalterna. La oficina del cartel en España precisa tiempo. A veces hasta dos años. "Oficina pura y dura", sentencia un comandante de la Guardia Civil.

Casi nunca se encarga de hacer los cobros y conseguir que el dinero cruce el océano hasta la casa del jefe. Hay otra oficina paralela que se encarga de eso. Al representante, en una fugaz cita en alguna ciudad europea, le dan dinero para sus gastos o mercancía para que se costee su estancia vendiéndola. La red de cobros controla a la oficina de sicarios.

"El dinero y la droga nunca se juntan. Eso es ley". Nadie maneja "los dos maletines" al tiempo "como en las películas". El dinero se entrega en un sitio y la merca en otro. Las respectivas entregas se hacen con rehenes y contra vigilancias. Todo coordinado por teléfonos móviles y usando palabras en clave: "Ya tenemos os nenos en casa". Alguna vez, según la policía, han llegado a patinar: "Llegó niño y medio". Pero no suelen cometer errores, siempre alerta ante las escuchas.

"Es un hombre con experiencia, luego cada uno tiene sus particularidades", titubea un mando de la Policía Judicial. Pero los cuerpos policiales manejan un retrato robot de este embajador de la coca. Es un tipo de confianza, de más de 40 años y que ya ha desempeñado otros cargos en la organización. Un tipo serio que no puede "estar de farra todas las noches ni llamar la atención".

Vive en un piso de las afueras y conduce un coche de gama media, como un Citroën C5. El Tío Charlie, enviado por la banda de Los Comba, llevaba la norma al extremo: viajaba a sus citas en cafeterías de hotel en el metro. El observador no usa mucho el teléfono, aunque puede llegar a almacenar hasta 500 móviles. Lo normal es que tenga cuatro o cinco. Las marcas que más le gustan son Nokia y BlackBerry. Los subordinados llevan LG. Quizá emplee un HTC, como El Enano. Pero no suele apostar por los Vertu, una marca de lujo cuyas artesanías alcanzan los 30.000 euros -se encontraron cuatro en casa de su enemigo Nicolás Rivera-. Pero prefiere dar los mensajes y órdenes en persona. Si no puede, su medio de comunicación favorito es "la secretaria", como llama al correo electrónico. No llega a las citas sin haber observado el lugar varias veces. Anota matrículas y es capaz de conducir en dirección prohibida para cerciorarse de que nadie le sigue. "He visto a uno estar siete horas dando vueltas", ejemplifica un agente especializado en seguimientos, que encuentra una razón muy simple: "A todos les han hecho putadas y a veces esa putada son dos tiros". A esas "conferencias" llega camuflado. Puede hacerse pasar por el chófer, el traductor o un recadero. Le gusta observar las caras. Teme a la policía, pero también a los estafadores. O a los paleros. Y, si se acuerda, rompe en trocitos los papeles en los que escribe sus planes. Este fue uno de los errores que cometió la organización en una cafetería de Vigo. "Es fundamental tras las reuniones pasarse a ver qué queda en la mesa", dice quien recogió aquel rompecabezas de contenedores, puertos y toneladas escrito sobre una servilleta.

El Enano nunca se olvidaba de comprar algo a su mujer si viajaba. La echaba de menos, le decía a su brother, Javier Tenorio (Cali, Colombia, 1954). Ella seguía en Colombia. A los capos les gusta tener cerca a las personas a las que quieres mientras estás de viaje. Rige el "principio de responsabilidad": cada uno debe hacer lo suyo y hay que pagar siempre, con dinero o en especie; con la vida propia o la de la familia. En ocasiones el delegado debe regresar a la central para dar explicaciones. A veces nadie le vuelve a ver entero: "Le ejecutan en la selva. En este negocio no existe el 'te despido". Los familiares del narco Leónidas Vargas asesinado en enero de 2009 mientras estaba ingresado en el hospital 12 de Octubre de Madrid, conocen las reglas. Por eso pidieron protección policial, que fue aprobada por un juzgado, y retirada poco más tarde, cuando se consideró, a insistencia de la policía, que el tren de vida de las hijas y las protecciones con las que ya contaban se sufragaban con el narcotráfico. Un abogado apunta a que el hijo de Vargas, en prisión por delitos contra la salud pública, ha negociado "colaborar" a cambio de su seguridad. No son raras esas ofertas, aunque no suelen ser fructíferas. "Te piden que les sueltes y que ya te contarán", revela un agente.

El delegado también quiere conocer a los familiares de la gente con la que va a hacer negocios. Una comida en el domicilio del nuevo socio, a la que el representante va solo o con una acompañante pagada. La fiesta es con toda la familia sentada a la mesa; quiere conocerlos a todos y que sepan que los conoce "por si los tiene que matar". Incluidos los niños. Si no hay comida, no hay negocio. Además, los socios preferentes están obligados a mandar un hombre de confianza a Colombia para que responda por la mercancía. Los colombianos son "serios"; no estafan y esperan no ser estafados.

La empresa empieza a rodar. la bola se mueve y para la logística de la operación necesita empleados: machacas, chóferes, recaderos, matones, gente dedicada al pitufeo o blanqueo de dinero a través de locutorios. Los encuentra entre sus compatriotas en España o los trae de Colombia, a veces grupos enteros de un mismo pueblo. Es gente muy humilde que cobra, según su misión, entre 2.000 y 30.000 euros al mes. A los que gozan de mejor enchufe se les encomiendan tareas que no implican contacto directo con actividades ilícitas. A lo largo de 2011, 7.649 personas han sido detenidas por tráfico de cocaína.

El notario certifica que la mercancía salió de su punto de origen y llegó al de destino. Sus ojos son los ojos del jefe. Los transportistas rezan para que las autoridades den una nota de prensa cuando les aprehenden la merca. Si hay tele, están a salvo. Si no, están perdidos: el distribuidor creerá que le han robado y se vengará.

Una vez que la cocaína entra en España, primero adelgaza: hay muchos comisionistas y casi todos cobran en especie. Pero una vez que ha menguado, tiene que engordar. De eso se encarga el cocinero, experto en el proceso químico del clorhidrato cocaína. No se trata de un "renegado de la Bayer", sino que es un sujeto de extracción humilde, a veces casi analfabeto, que ha crecido en las plantaciones de coca y tiene un talento especial para multiplicarla o rescatarla de la sustancia en la que venga camuflada. Su trabajo cuesta mucho dinero; se traslada en avión privado, y a veces tiene un representante que lo alquila por días, como un DJ de éxito. El riesgo es que al estar en contacto con distintas organizaciones, puede "tener rabo". O sea, venir contaminado por alguna investigación policial. En el proceso de venta hay otro personaje muy valorado: el probón, una especie de catador.

Nono y Pumuki se pasaron todo el verano de 2010 esnifando cocaína en el pub Edén y paseando en sus BMW. Eran los chicos de confianza de Jacobo Portabales, El Gordo, que a su vez era, presuntamente, el escogido por El Enano para montar la vía de la entrada de droga desde Argentina hasta los puertos de Barcelona y Alicante. El delegado nunca habla con la gente de los puertos. No usa dinero. No corrompe directamente. Observa y pide garantías, eso sí: "Tráeme al guarda o al aduanero". Los colombianos también contactaron con David Temes, un empresario de la fruta de cierto renombre en el puerto de Vigo, jugador de padel y asiduo del club náutico, que aportaba a la organización su compañía, con una larga vida dedicada a la importación de fruta, y las naves industriales donde se guardaría la mercancía hasta que la trasladasen a la caleta o piso de seguridad. Allí vigila el caletero, cuya única función consiste en "no mover el culo de la mercancía" hasta nueva orden. Una vez la coca "ha reposado" unos días, los comerciales se van llevando paquetes de 10 a 15 kilos. Las nacionalidades son variadas y el lugar donde se venderá, también. El episodio final, poco glamouroso, lo resume un agente haciendo aspavientos: "Vienen unos negros y se llevan sus kilos a un primo de Dusseldorf".

Ahí concluye la tarea del delegado.

El Enano tenía sus billetes de avión para Bogotá guardados en un pequeño baúl cuando la policía irrumpió en su casa. El hombre que lo metió entre rejas gira el volante con suavidad y comenta cómo los narcos gallegos, que antes no necesitaban intermediarios para tratar con Colombia, ahora venden supuestos contactos por un café y un poco de gasolina. "Podría haber muertos a montones si a los colombianos se les acabase la paciencia". Al otro lado del Atlántico, dice, se están cansando de la falta de seriedad. Mientras el policía conduce, el paisaje se abre desde un montecillo. El bar El cañón queda a la derecha. Naves industriales, barcos, restaurantes de bodas. El esqueleto de una mansión inacabada. Sitios míticos del contrabando gallego. El sol golpea a media tarde y todo parece en calma.

"Toca que haya muertos", sentencia después de una pausa el jefe de los GRECO en Galicia. Un abogado penalista lo había dicho una semana antes: "Toca que haya muertos". El jefe asiente con la cabeza: "El abogado sabe. Toca".

http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Toca/haya/muertos/elpepusocdmg/20110814elpdmgrep_3/Tes

EL TREN DE VIDA DE SUS AMANTES PUSO AL DESCUBIERTO AL PROFUGO "PELOPINCHO"

La súbita riqueza del narcotraficante gallego fugitivoAntonio Pouso Rivas, Pelopincho, y el descomunal nivel de vida exhibido por sus examantes y socios llevó este verano a condenas de cárcel a 30 de los acusados en la Operación Cormorán contra el blanqueo de dinero. Las excompañeras sentimentales del narco, las brasileñas Teresinha de Jesús Carvalho y Lidia Niele Maia Costa, tienen que pagar, además, una multa de 8,1 millones.

“Se ha podido constatar un inusual incremento del patrimonio de todos ellos, que no pudieron explicar dentro de los más elementales parámetros de normalidad por la ausencia de unos negocios lícitos y de un volumen tal que solo les permitiese una vinculación con el tráfico de drogas”, señala el fallo.

El origen de este proceso estuvo en el tren de vida de Teresinha de Jesús Carvalho, “cuyo nivel de gasto descomunal despertó comentarios de todo tipo en el lugar donde vivía”. Ella atribuyó su riqueza a la prostitución y la lotería. “Parece que hay zonas de Galicia y gente dotada de una suerte envidiable”, ironiza el tribunal.

El enriquecido Pelopincho era un camarero de Ribeira (A Coruña) cuando se puso al servicio de las mafias del norte de la ría de Arousa. Apenas tenía 33 años cuando fue detenido por primera vez, en una de tantas macrorredadas de la Audiencia Nacional. Pero nunca entró en prisión: cuando fueron a buscarlo,ya habia huido. La lista de sus inversiones millonarias ocupa 50 folios.

Esta investigación marcó el camino de una cascada de causas posteriores, casi todas incoadas por la Agencia Tributaria, y que en seis años han inmovilizado 700 millones de euros en bienes y dinero procedentes de la droga. De los recientes golpes de Hacienda no se han librado históricos clanes familiares del narcotráfico ya tocados, como Los Charlines, Sito Miñanco y Laureano Oubiña.

http://politica.elpais.com/politica/2011/08/15/actualidad/1313434592_431891.html


nterceptadas por Salvamento Marítimo, Vigilancia Aduanera, Policia local y Guadia Civil varias pateras con un total de 70 inmigrantes ilegales

La Guardia Civil de Almería, junto con la Policía Local de Carboneras (Almería), ha localizado y puesto en disposición de la Policía Nacional a once personas de origen magrebí y mayores de edad que en la noche de este lunes alcanzaron las costas almerienses tras desembarcar de una patera en la Playa de los Muertos.

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil han precisado a Europa Press que esta embarcación tocó tierra poco después de las 22,00 horas, momento en el que se puso en marcha el dispositivo de búsqueda y localización de personas, que fueron identificadas en distintos puntos de la localidad a distintas horas durante toda la noche.

Se trata de la cuarta patera que llegó este lunes a las costas de Almería después de que otras tres con 59 personas, todas ellas varones y mayores de edad según los primeron indicios, fueran interceptadas por Salvamento Marítimo, Vigilancia Aduanera y el Servicio Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) desde las 22,00 horas. Así, fueron trasladadas por la guardamar 'Calíope' hasta el puerto pesquero de la capital en donde los ocupantes llegaron en torno a las 3,00 horas.
http://www.europapress.es

domingo, 14 de agosto de 2011

LA CAIDA DEL AVION BLANCO

Era ya el mediodía del 6 de agosto. Abajo, en el norte de la selva tucumana, todo parecía soledad, rutina pero los tripulantes de un helicóptero Eurocopter de Gendarmería, ya sabían que no sería un día cualquiera: en un operativo antinarco -"Escudo Norte"- se tirotearon en pleno vuelo con el piloto de una avioneta blanca, que intentaba arrojar paquetes sobre los claros de la selva y que no respondió a las indicaciones de aterrizaje obligado.

Tras una breve persecución y algunas piruetas de evasión, las dos naves se embistieron mutuamente en el aire hasta ir al piso húmedo plagado de huellas y pistas clandestinas. Los tripulantes "verdes" se salvaron y el piloto de la avioneta blanca consiguió esfumarse.

Como ocurre cotidianamente en el Norte denso, quedaron en la espesura paquetes de cocaína y de marihuana, que forman parte del tránsito habitual de droga que ingresa al territorio nacional por ese agujero negro. El chorro mortal se ha quintuplicado en poco más de 10 años.

"Unas 220 avionetas cruzan mensualmente desde el norte y aterrizan en más de 1.000 pistas clandestinas armadas en una especie de triángulo entre Tucumán, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero", advertía Sebastián García Díaz, secretario de la Lucha contra el Narcotráfico en Córdoba (citado por el periodista Federico Mauro en "El País Narco"). En 2010 pedía "una red de radares para contrarrestar el ingreso de los furtivos narcos" y una "Ley de Derribo" para combatirlos.

El de los vuelos furtivos no es el único canal: lo hacen por intrincadas huellas, por vía fluvial y con los "cruzadores" norteños que viven de los 100 o 200 pesos que les pagan por un cruce. El propósito no es ocasional: Colombia, Brasil y Argentina son los países elegidos por las organizaciones narco para triangular la mercadería que se comercializa en Europa, África y Oceanía.

Sin red. Un kilo de blanca básica sale de Bolivia con un valor que ronda los 250-300 euros; en Buenos Aires ya supera los 2.500-3.000 y una vez puesto en Europa sobrepasa los 35.000. Es tan inconmensurable la dimensión del negocio y su estructura de poder, que en ese tránsito maldito se traman los emporios narcos, simuladores empresarios inescrupulosos, las miserias del poder político, huecos de la Justicia y, por cierto, las estructuras de las fuerzas de seguridad.

El país padece una lucha desigual entre el avance vertiginoso del poder de la droga y las respuestas técnicas, gubernamentales y judiciales para defendernos del Alien que acomete al mundo.

A mediados de 2004, Néstor Kirchner había anunciado un plan para tener 69 radares especiales en función en 2009. Hoy seguimos demorados: a fines de 2009 sólo 13 radares -y de concepción antigua- protegían el 10% del territorio nacional, convirtiéndonos en uno de los países más vulnerables de la región.

En Santiago del Estero, base del Escudo Norte, de donde despegó esa mañana el helicóptero que interceptó la avioneta paraguaya, acaba de instalarse el primero de 14 radares especiales encargados por el gobierno al Invap, la sociedad de Río Negro y la CNEA (instituto que instala reactores nucleares con tecnología propia en Australia, Egipto y Perú).

Lo cierto es que hoy la droga se cuela sigilosa, incontenible, en los negocios, en el poder político, en la Justicia y en las fuerzas de seguridad. Las organizaciones narco se radican e insertan en las estructuras de poder y se expande el lavado del dinero sucio, que crece como una ameba, ante el adormecimiento público, inútil o cómplice.

La espesa trama. Las crónicas de los operativos antidrogas muestran un espantoso crecimiento de lo incautado cada día. Es que toneladas de droga desde Bolivia, Paraguay, Colombia y en un tránsito más largo, desde el mismo México, entran al país. Somos el portaaviones desde donde se reindustrializa y distribuye hacia Europa, fundamentalmente dejando, en los pliegues de la miseria, el residuo del paco.

Todo esto reactiva la memoria de los asesinatos en Buenos Aires de los colombianos acribillados por sicarios en una playa del Unicenter y las operaciones de cárteles mexicanos que ya operan bajo las poltronas del comercio, del poder político y de la Justicia.

Los escándalos de la Ruta de la Efedrina y los cadáveres de 2 jóvenes comerciantes ligados al negocio, que aparecieron en una zanja bonaerense; la mafia de los medicamentos, entrelazada con esta trama; los vuelos de los hermanos Juliá, hijos de un comandante en jefe de la Fuerza Aérea, ex funcionarios y con fructíferos contactos con la política.

Su poderosa estructura de transporte con aviones de élite y negociación fina se desbarrancó cuando su Operación Volare fue descubierta en el aeropuerto El Prat de Barcelona. Les enclaustraron casi 1.000 kilos de cocaína que llevaban ?triangulada, claro? desde la Argentina, aparentemente cargada en la base Morón (donde los Juliá hacían y deshacían por su inserción en el comando de la Fuerza Aérea), según se pudo leer en los diarios de Buenos Aires, de Madrid y en una serie de publicaciones de investigaciones periodísticas especiales.

En medio de fronteras permeables y los controles disipados -o enredados en el negocio- muchos recordaron la inmensa red del narcotráfico pyme que se expande a lo largo del país pobre; las guerras por el territorio de distribución y la infecta relación de ése -el más grande de los negocios- con el poder: las valijas inexplicables que sobrevuelan cualquier control, los aportes mafiosos a las campañas políticas, los crímenes cruzados entre bandas y un poder público pusilánime, al menos.

Y, mientras, el lavado de dinero, que -proveniente de la trama de la droga- se blanquea en los circuitos financieros y económicos.

El dinero oscuro. Autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) pasaron al archivo operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos, cajoneando más de 1.200 alertas recibidas durante el último año y medio. Así lo testimonió el diario La Nación, en una investigación del colega Luis Alconada Moon.

Por cierto, esto alentó las suspicacias de quienes lo vieron como otra medida para favorecer a aliados del Gobierno con el cajoneo de estos reportes incómodos sobre el origen y vía de cuantiosos capitales oscuros. "Altísimo incremento de expedientes archivados por años -señala el informe- porque pasó de 95 durante 2008 y de 254 en 2009 a 1.098 durante 2010".

"Las redes narco están utilizando a la Argentina, no sólo para transportar la droga sino para blanquear el dinero ganado en sus actividades criminales. Sus densas tramas de negocios y poder son propietarias de inmuebles y activos millonarios, empresas de todo tipo, de transporte, de combustibles, petroquímicos, estaciones de servicio, campos, desarrollos inmobiliarios, etc." ("El país narco", de Mauro Federico, informe "Crimen organizado en la triple frontera" de Horacio Calderón).

Este sábado titularon los diarios: "Una jueza fue asesinada en Brasil en la puerta de su casa, en Río de Janeiro. Nunca le asignaron custodia pese a sus reclamos. A Patricia Acioli le asestaron 16 balazos. Era conocida por sus duras sentencias contra las organizaciones narco, contra las bandas parapoliciales y contra las inserciones de la droga en la política".

http://www.losandes.com.ar/notas/2011/8/14/caida-avion-blanco-587011.asp

LOS GRANDES CAPOS GALLEGOS CON UN PIE EN LA CALLE

U. FOCES | A CORUÑA Los cinco grandes capos del narcotráfico gallego parecían intocables, pero una década después de sus sonoros procesos y con más de la mitad de las penas cumplidas no quieren seguir rodando de penal en penal por su condición de presos especiales FIES, ni acabar su días en la cárcel. Sus letrados pelean en los tribunales excarcelaciones, refundiciones de condenas o bien beneficios penitenciarios que les permitan la salida algún fin de semana como ocurre con otros presos comunes. Este es el caso de Laureano Oubiña, que extinguirá sus tres condenas por tráfico de hachís -una de 4 años y medio y dos de seis años y nueve meses- el próximo verano. El Supremo ha dado la razón a su abogado y ha puesto fecha de salida. Hasta ahora Oubiña no ha disfrutado ni de un permiso y concatenado sus tres condenas. La Audiencia Nacional tiene ya una nueva petición de permiso de fin de semana sobre la mesa.

Reincidentes, fugados de la Justicia cuando tuvieron ocasión, contactos al más alto nivel, y dinero a salvo, la Fiscalía Antidroga tiene dudas sobre la reinserción de los que fueron amos de las Rías Baixas. Algunos, como Miñanco, fueron sorprendidos preparando nuevas operaciones desde prisión, y todos están imputados en nuevas causas por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y con todos sus bienes conocidos intervenidos.

Laureano Oubiña, Manuel Charlín y José Ramón Prado Bugallo -Sito Miñanco- estaban destinados a compartir banquillo en el macroproceso de la operación Nécora dirigida en el año 2000 por Garzón contra las principales organizaciones contrabandistas de Arousa que habían dado el salto a las drogas. Pero Miñanco no llegó a ser procesado, Manuel Charlín Gama, el Patriarca, fue absuelto tras pasar 4 años en prisión provisional y Laureano Oubiña y su mujer, la fallecida Esther Lago, fueron condenados solo por delitos fiscales.

Los tres grandes jefes del narcotráfico gallego, en el punto de mira de la Fiscalía Antidroga, caerían con posterioridad por otros casos. Marcial Dorado uno de los históricos contrabandistas de tabaco logró mantenerse al margen del tráfico de drogas y se sospechó que blanqueaba dinero de los demás grupos, pero hace dos años fue condenado con los responsables de uno de los alijos más importantes intervenidos en los últimos años: los 7.000 kilos de cocaína del buque South Sea. El Supremo ratificó en abril los 10 años de prisión que le impuso la Audiencia Nacional.

El patriarca logró su excarcelación por orden del Supremo hace ahora un año, tras casi 20 ininterrumpidos en centros penitenciarios; el próximo verano le seguirá Laureano Oubiña, y Prado Bugallo ya consiguió el segundo grado y disfrutó de su primer permiso de 72 horas en mayo en contra del informe de la Fiscalía Antidroga. La sala entendía que había que prepararle para "la vida en libertad" aunque su condena no se extingue hasta 2018 y en el mismo auto se aludía a la posibilidad d e reincidencia o incluso fuga. Miñanco ya ha solicitado otra nueva salida que deberá resolver la Audiencia Nacional.

A la sombra de Manuel Charlín dieron el salto al frente del negocio su hija Josefa Charlín Pomares -que lo sustituyó al frente del grupo tras su ingreso en prisión- y su hermano José Luis Charlín Gama, así como su exsocio Alfredo Cordero o Francisco Javier Martínez Sanmillán, Franki. Éste último, el más escurridizo de los narcos gallegos, figuró entre los delincuentes más buscados de España. Tras 14 años de fuga, al ser detenido en 2006 en un chalé de lujo en Denia, se había operado y cambiado las huellas dactilares de las manos por las de los pies. El Supremo acaba de ordenar a la Audiencia Nacional la revisión de penas que denegó al hermano menor del Patriarca, que cumple 35 años. Exige que antes de tomar una decisión se le escuche, como reclamó su abogado

Charlín, Prado Bugallo y Alfredo Cordero compraban directamente cocaína a "capos de capos" sudamericanos como Pablo Escobar, los hermanos Ochoa, el hondureño Matta Ballesteros -que residió un tiempo en A Coruña y con el que Miñanco coincidió en prisión- o el mexicano Félix Gallardo. La DEA considera a estos sudamericanos unos de los mayores narcotraficantes del mundo. Al igual que sus aliados gallegos, a lo largo de estos años han sido detenidos y cumplen largas condenas en Estados Unidos, a donde fueron extraditados.

Los remolcadores y pesqueros propiedad de las compañías tabaqueras que los grandes capos arousanos lideraban en los años 70, cruzaban diez años después los mares cargados de droga hasta Galicia donde un centenar de asalariados de cada grupo la descargaban con potentes planeadoras en la costa. En ocasiones un gallego se quedaba como rehén en Colombia hasta el pago de la cocaína. Así, un hijo de Manuel Charlín permaneció secuestrado hasta que su familia zanjó la deuda reclamada.

Forjaron su poder a golpe de dominar el mar. Con más medios que las fuerzas antidroga, en las Rías Baixas se vivieron espectaculares persecuciones que en ocasiones costaron la vida a funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, y también a míticos pilotos de planeadoras, como Kubala. En aquel accidente iba también como tripulante el que años después sería uno de los narcotransportistas más importantes: Manuel Abal Feijóo, Patoco, fallecido en accidente de tráfico.

La lucha antidroga se centra ahora en el fraude fiscal y el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Hacienda investiga ahora las fortunas ilegales de los históricos, pero también de sus sucesores, antiguos subalternos que tienen ahora el negocio como narcotransportistas de los colombianos. En las operaciones de los últimos tres años se han intervenido patrimonios que suman un centenar de millones de euros .

A Laureano Oubiña, principal objetivo de la operación Cohiba, se le ha embargado un enorme chalé en Vilagarcía, y una finca de 2.300 metros en Sanxenxo tasadas en 1,5 millones de euros. El famoso traficante de hachís que saltó a los medios de comunicación por sus enfrentamientos con el fiscal Zaragoza durante el juicio de la Nécora, al que compareció en zuecos para asegurar que guardaba el dinero en una "vija", ya perdió en un decomiso anterior el emblemático Pazo de Baión.

Otro con bienes intervenidos en la actualidad y pendiente de juicio por blanqueo es Marcial Dorado Baúlde. Su primera condena por narcotráfico ha permitido agilizar una causa que estuvo secreta durante años. Los bienes con embargo preventivo están valorados en 20 millones. En el inventario de la Agencia Tributaria figuran dos fincas en Portugal, un aparcamiento de cinco plantas, locales comerciales, diez áticos en Málaga o una finca de 50 hectáreas en Ávila. En la investigación se bloquearon varias cuentas en Suiza con un saldo de 1,8 millones de euros; en Bahamas 1,5 millones y en Portugal, 300.000 euros.

Una de las últimas investigaciones abiertas por Hacienda incluye a Sito Miñanco. Ha sido imputado con una de sus hijas, Rosa, y los hosteleros de Vilagarcía, Gerardo Sánchez Pérez y su hijo Gerardo Sánchez Villalba. En este caso la juez de Cambados que lleva el caso ordenó la intervención de bienes y negocios por valor de alrededor de cuatro millones de euros.

La lucha contra el blanqueo de capitales de los narcos se ha extendido en los últimos años a antiguos condenados, caso del septuagenario vigués Juan Carlos González Martín, Culebra, uno de los históricos del contrabando de tabaco y del tráfico de hachís, que acaba de ser procesado con otras 13 personas, entre ellas su mujer y sus hijos, por la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Vigo.

El empresario vigués, antiguo socio de Los Viriatos -un clan que operaba en el sur de la provincia y Portugal-, tenía 5,8 millones de euros en una entidad bancaria de Portugal, y piedras preciosas y dinero en la guantera de sus coches. Se le intervinieron inmuebles, yates, coches de lujo, obras de arte y varias sociedades. La familia se enfrenta multas que suman 100 millones de euros y penas de entre 5 y 6 años de cárcel. La fecha del juicio está por decidir.
http://www.laopinioncoruna.es/sucesos/2011/08/14/pie-calle/523357.html

jueves, 11 de agosto de 2011

SANIDAD ALERTA DE LA GRAN TOXICIDAD DE UNA NUEVA DROGA DE DISEÑO DE NOMBRE "DOVES RED"

El Plan Nacional sobre Drogas alerta de la gran toxicidad de la nueva droga de síntesis detectada en España, denominada 'Doves red', relacionada con varios casos de intoxicaciones mortales en Europa, si bien ha descartado "absolutamente" que suponga un grave problema de salud pública en nuestro país, donde no se ha registrado ninguna intoxicación mortal, ya que "su consumo es muy minoritario y en momentos muy puntuales".

Fuentes del Plan han precisado en declaraciones a Europa Press que se detectó su consumo por primera vez en España en fiestas en Baleares, por lo que se ha comunicado la alerta a las comunidades autónomas para estar en situación de "espera", aunque no se ha producido una introducción masiva de esta droga en nuestro país, cuya venta se hace por Internet.

Sin embargo, las mismas fuentes insisten en que se trata de una sustancia "muy tóxica" que combina éxtasis con metanfetamina y un componente nuevo "de alta peligrosidad", que provoca en quien la consume hipertensión, hipertermia y elevación del ritmo cardiaco.

En cualquier caso, advierten de que "el problema de las drogas de síntesis es que se hacen en laboratorio y no se sabe lo que pueden llevar, además, se van modificando continuamente para tratar de burlar los controles policiales".

Tras la alerta de Energy Control sobre un grupo de sustancias, conocidas como 'legal highs', no sometidas a las normativas de control sobre drogas que son vendidas en diferentes formatos a través de Internet y que se están popularizando en diferentes partes del mundo, desde el PNSD explican que "al no saber las sustancias que componen estos grupos de sustancias, no se sabe cuáles serán sus efectos o cómo reaccionarán cuando se mezclen con otras sustancias".

Para deducir cuáles son los riesgos o efectos de consumir estas drogas, "la investigacion comienza cuando se van acumulando evidencias sobre las consecuencias que tiene el consumo de esa droga, por ejemplo, cuando se da la alerta por hospitalización o muerte de algunas personas que hayan consumido estas drogas de contenido desconocido en Europa. En ese momento, el Observatorio europeo determina o deduce cuáles son los riesgos de esa droga en cuestión", explican desde el PNSD.

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/narcotrafico/sanidad-alerta-de-la-gran-toxicidad-de-la-nueva-droga-de-sintesis-detectada-pero-asegura-que-no-supone-un-grave-problema_oT44CMoegKE4qdY4YI9Ty4/


miércoles, 10 de agosto de 2011

APREHENSION DE 71 KILOS DE COCAINA FRUTO DE LA COLABORACION ENTRE POLICIA NACIONAL, SVA Y GUARDIA CIVIL

Según un comunicado de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, la aprehensión ha sido realizada por agentes de la UDYCO de Valencia, en colaboración con los de Tarragona, Servicios de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil.

Los policías valencianos, dentro del seguimiento de vías marítimas procedentes de las zonas "calientes" de Sudamérica, desde donde se producen envíos habituales, detectaron la llegada de un buque al puerto de Tarragona en el que se podría tratar de introducir sustancia estupefaciente con la modalidad del "gancho ciego".

Los agentes de la Udyco de Valencia se desplazaron hasta el puerto de Tarragona y solicitaron la colaboración de las demás unidades y cuerpos citados para la inspección del contenedor.

El buque procedente de Costa Rica y con escala en Italia, tenía como destino final el puerto de Tarragona y contenía como mercancía legal fruta, concretamente "bananos".

Los agentes de la Udyco de Valencia procedieron a la apertura de uno de los contenedores que el buque depositó en el puerto de esa ciudad, localizando los 71 kilogramos de cocaína, repartidos en varias sacas que contenían en total 61 paquetes de dicha droga.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=897245

NARCOTRAFICANTES SE HACEN CON NEGOCIOS RUINOSOS PARA BLANQUEAR DINERO

Los narcotraficantes se están aprovechando de la crisis para comprar empresas para blanquear capital. Un informe de Independientes de la Guardia Civil -IGC-, realizado a partir de datos oficiales de la Secretaría de Estado de Seguridad, advierte de que "la situación actual de crisis favorece que empresas ruinosas o en quiebra puedan ser compradas por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas para blanquear capital e infiltrarse en las instituciones financieras". El responsable del informe explicó ayer que han comprobado que grupos de traficantes se están haciendo en la Comunidad Valenciana con negocios "como locutorios o locales de ocio nocturno. Son empresas ruinosas que mantienen como tapadera y para blanquear dinero".
El autor del documento explicó que los narcos están siguiendo una táctica similar a la de las redes de yihadistas, que a principios de la década comenzaron a comprar pequeños negocios para pasar desapercibidos.
El estudio analiza la evolución del narcotráfico en la Comunidad Valencia y el resto del Estado con datos de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y el Servicio de Vigilancia Aduanera. El informe revela que se ha reducido la producción de cocaína y hachís y ha aumentado la de heroína y anfetaminas. El consumo está creciendo y el número de personas denunciadas por consumir droga se ha multiplicado por cinco en diez años.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se incautaron en 2009 en la Comunidad Valenciana de 2.345 kilos de cocaína, lo que supone una décima parte del total nacional. Los investigadores han comprobado que se ha reducido la producción de cocaína colombiana por el desmantelamiento del cártel del Norte de Valle, que sustituyó al de Cali. El cártel del Norte de Valle proporcionaba la coca a los clanes gallegos, que han perdido los contactos para un suministro estable. El método tradicional gallego, utilizando barcos nodriza, ha caído en decadencia y las bandas introducen la droga ahora por puertos como el de Valencia entre mercancía legal.

Hachís y marihuana
El documento incide en que en todo el Estado la incautación de hachís se ha reducido un 34,88%. Los grupos policiales contra el tráfico de droga atribuyen la bajada a una menor producción de Marruecos como consecuencia de los acuerdos con la Unión Europea para facilitar "el casi libre comercio". Marruecos ha reducido en seis años a la mitad su cultivo de hachís, que se está sustituyendo por plantaciones hortofrutícolas mediante invernaderos. Los agentes se incautaron el año pasado en la Comunidad Valenciana de 29 toneladas de hachís marroquí. La Guardia Civil y la Policía han comprobado que se ha multiplicado por cuatro las plantaciones ilegales de marihuana en la Comunidad Valenciana.
El documento alerta de que está creciendo el consumo de heroína entre los más jóvenes, que inhalan la droga. Además, ha aumentado la compra de drogas de diseño porque "son más baratas"

Más de sesenta mil personas multadas por consumir droga

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado denunciaron en 2009 a 61.727 ciudadanos de la Comunidad Valenciana por consumir o tener pequeñas cantidades de droga. Los valencianos son los que más denuncias reciben después de los andaluces. La mayoría de las infracciones fueron impuestas en el operativo especial en centros educativos, que lleva en marcha tres años. El 82% de los denunciados tenía hachís, el 12% cocaína, el 3% heroína y el 1% drogas de diseño.
Las cifras suponen que más del 20% de las personas denunciadas en España por drogarse eran valencianas a pesar de que el peso demográfico de Valencia, Alicante y Castellón en el conjunto del Estado es del 10%. El portavoz de Independientes de la Guardia Civil añadió que en los últimos meses han proliferado las plantaciones de marihuana en casas particulares e "incluso en huertos de naranjos". El 20% de los jóvenes de la Comunidad de entre 14 y 18 años confiesa que consume hachís. Las detenciones de traficantes han aumentado a pesar de que están bajando las incautaciones de hachís por el descenso de la producción en Marruecos, según el informe de Independientes de la Guardia Civil.

diarioinformación