***

NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


.

.

miércoles, 30 de enero de 2013

INTERCEPTADO OTRO ENVIO DE COCAINA LIQUIDA

La Policía Nacional y la Unidad Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han interceptado otro envío de cocaína líquida introducida en tres bidones cuyo destino era un pueblo de Toledo.
La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha informado este martes del hallazgo de esos bidones procedentes de Paraguay, que tenían una capacidad de 22 kilos y en cuyo interior había cocaína líquida.
El pasado 15 de enero, la misma fuente informó de la detención de dos ciudadanos paraguayos vecinos de Toledo presuntamente implicados con otro alijo de cocaína líquida oculta en bidones de aceite.

La Delegación ha explicado que existe un continuo control para evitar la posible entrada de sustancias estupefacientes en el pais, tareas en las que colaboran la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. 

CONDENADOS A ENTRE 6 Y 11 AÑOS DE PRISION POR UN ALIJO DE 2 TONELADAS DE COCAINA

La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre 6 y 11 años de cárcel a los seis miembros de una red que intentó introducir en 2009 dos toneladas de cocaína camufladas en un cargamento de flores proveniente de Colombia.
Los hechos, sentenciados por la Sección Primera de la Sala de lo Penal, se remontan al 23 de diciembre de 2009, cuando aterrizó en el aeropuerto de Vitoria Foronda un avión procedente de Bogotá con una carga declarada de 43.038 kilos de flores frescas que tenían como destino unos viveros de la zona.
Al proceder a inspeccionar la mercancía, los agentes de vigilancia aduanera encontraron dentro de los palés que cargaban las flores 2.016 paquetes de cocaína "perfectamente encajados" en sus travesaños.
En total, se sacaron de los palés 2.005 kilos de droga con una pureza del 61%, que habría alcanzado un valor en el mercado de 58,5 millones de euros, según recoge la sentencia.
El responsable de la trama que importó la cocaína desde Colombia es José Ramón Jiménez Villamil, un colombiano condenado a 11 años de cárcel que presidía la compañía de "handling" International Air Cargo Lines, que gestionaba envíos aéreos con base en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Jiménez Villamil, indica la sentencia, mantuvo desde 2008 varios encuentros con empresarios del sector aeronáutico para planear la manera de introducir la droga, entre ellos Miquel Rafael Martínez Navarro, condenado a 10 años de cárcel y que trabajó hasta enero de 2009 en el despacho aduanero ATB Transitorium.
En un principio, el líder de la red contactó con representantes del aeropuerto de Ciudad Real, entre ellos Ricardo González Placer (condenado a 10 años), quien captaba clientes y gestionaba cargas para el aeródromo de gestión privada.
Al ver que era difícil llevar la droga hasta la localidad manchega, González Placer presentó entonces al cabecilla a varias personas del aeropuerto de Vitoria, donde poseía "importantes contactos".
Jiménez Villamil encargó a Martínez Navarro que se constituyera una sociedad como destinataria de las flores, la cual figuró a nombre de otros dos condenados: Francisco Javier Lozano Santoro, sobre quien recae una pena de 6 años de cárcel como cómplice de un delito de tráfico de drogas, y Mario Sergio Sánchez Santoro, condenado a 10 años como autor.
El sexto condenado, en este caso a 10 años de cárcel, es Diego León Jiménez Utima, quien se habría encargado de controlar la llegada de la cocaína y las labores de descarga en la nave que la empresa había alquilado en Jundiz (Vitoria).
Cinco días antes de la llegada de la droga, la sentencia narra que se hizo un vuelo de prueba con mercancía legal para que los implicados en la trama se pudieran cerciorar de los controles, trámites y medidas de seguridad del aeropuerto vasco.
La sentencia cuenta con un voto particular del magistrado Javier Lázaro en el que considera que solo quedó probado el delito de tráfico de drogas en el caso del líder de la red, y no en los cinco restantes condenados.
Lázaro explica que en el juicio, celebrado el pasado diciembre, no se practicó ninguna prueba directa que probara que los cinco supieran los propósitos del cabecilla, ya que ni se ocupó droga en su poder ni ninguna declaración les incrimina directamente.
elmundo

lunes, 28 de enero de 2013

UNA PATRULLERA DEL SVA LOCALIZA UNA PLANEADORA INCENDIADA EN LAS COSTAS CORUÑESAS

LOS INVESTIGADORES APUNTAN A QUE ESTABA PREPARADA PARA TRANSPORTAR COCAINA.Este operativo pone de manifiesto que de forma aislada continúa entrando cocaína en la ría de Arousa
La embarcación 'planeadora' que ayer apareció ardiendo en una playa del municipio coruñés de Boiro estaba preparada para salir cargada con un alijo de cocaína hacia la ría de Arousa, informaron hoy fuentes de la investigación.
 Imagen de la planeadora ardiendo en la Ría de Arousa. // TVG
Una patrullera del servicio de Vigilancia Aduanera localizó la embarcación en la zona de O Pombeiro, en el municipio de O Grove, hacia la 01:00 horas de la madrugada de ayer y persiguió a sus tripulantes, que finalmente lograron llegar a la playa de Mañons y supuestamente le prendieron fuego para borrar todo tipo de huellas.
 Agentes de la Guardia Civil de A Coruña hicieron una inspección inicial pero no hallaron ningún tipo de indicio.
La embarcación, de unos once metros de eslora y cinco motores de trescientos caballos de potencia cada uno, quedó totalmente calcinada hasta resultar parcialmente hundida.
De momento no ha sido retirada de la zona, pero las capitanías marítimas de Vilagarcía de Arousa y A Pobra, junto a la Guardia Civil, analizan la mejor alternativa para llevarla a tierra.
Los investigadores consideran que atendiendo a la hora en que se produjo la detección de la embarcación y a la reacción de los tripulantes, parece que podría haber salido a recorrer "unas cien millas" para, antes del amanecer, "regresar a descargar la cocaína" en algún lugar de la costa gallega.
Este operativo pone de manifiesto que de forma aislada continúa entrando cocaína en la ría de Arousa, a pesar de haber disminuido notablemente esta actividad en la zona, añadieron las fuentes.
abc


domingo, 27 de enero de 2013

LA AGENCIA TRIBUTARIA AUMENTÓ UN 10% SU COLABORACION CON LOS ORGANOS JUDICIALES

Durante el proceso penal, son numerosas las solicitudes de los órganos judiciales de peritos, testigos o auxilio judicial, desde antes incluso de incoarse el procedimiento hasta su culminación. Estas actuaciones de colaboración se han incrementado en un 10,4% en 2012, según se indica en la tabla:

Bajo supervisión judicial, la Agencia Tributaria adopta medidas cautelares para el aseguramiento de las posibles responsabilidades que se declaren en el proceso penal y realiza investigaciones de la situación patrimonial de las personas relacionadas con el delito denunciado. La administración tributaria auxilia a los jueces y tribunales en la ejecución de las sentencias condenatorias por delito contra la Hacienda Pública, exigiendo por el procedimiento de apremio la pena de multa y la responsabilidad civil declarada en sentencia.

Fiscalía Anticorrupción

Además de a juzgados y tribunales de Justicia, la Agencia Tributaria remite con regularidad información a los órganos del Ministerio Fiscal. Las actuaciones se encauzan a través del convenio de colaboración suscrito, en materia de cesión de información tributaria, entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la propia Agencia Tributaria.
La Unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción está dotada con nueve funcionarios de la Agencia Tributaria. Realiza informes, auditorías y actuaciones que le requiere el fiscal jefe de la Fiscalía Especial o el fiscal general del Estado.

Policía Judicial

Junto a las actuaciones anteriores, destaca también la labor de apoyo al Poder Judicial que realizan los cerca de 900 funcionarios de Vigilancia Aduanera en su función de policía judicial. En 2012 se registraron 414 expedientes judicializados con funcionarios en tareas de policía judicial.
El Servicio de Vigilancia Aduanera, además de policía administrativa, tiene la consideración de policía judicial en asuntos concretos relativos a la persecución de los delitos de contrabando y otros conexos como el blanqueo de capitales y delitos contra la propiedad industrial e intelectual, entre otros.
Pueden actuar en investigaciones relacionadas con el fraude fiscal y la economía sumergida, con la previa encomienda de un juzgado, tribunal o del Ministerio Fiscal. No podrán ser removidos o apartados de la investigación si no es por decisión del juez competente. Están vinculados por el secreto de sumario.
 http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/844203/economia/la-agencia-tributaria-aumenta-un-10-la-colabo


viernes, 25 de enero de 2013

DETENIDO EN EL AEROPUERTO DE LOIU CON 1,1 KILOS DE COCAINA

Un ciudadano rumano de 33 años fue detenido el pasado domingo en el aeropuerto de Loiu cuando trataba de introducir en el país más de un kilogramo de cocaína oculta en el interior de dos figuras de cerámica. La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, sospechó de un viajero que llegó a la terminal vizcaína procedente de la ciudad brasileña de Sao Paulo y después de haber hecho escala en Münich.
El arresto se produjo después de que los agentes realizaran en la aduana una inspección del equipaje que portaba el pasajero. Según una nota del Ministerio de Interior, las características «poco usuales», de dos figuras decorativas de porcelana que se encontraban en las maletas del ciudadano rumano, así como el «excesivo peso» de las mismas, levantaron sus sospechas.
Tras un examen más detallado, los agentes del instituto armado descubrieron en el interior de las dos piezas una sustancia en forma de polvo. La detención se produjo después de que descubrieran mediante la utilización de diferentes reactivos que se trataba de cocaína. La droga incautada alcanzaba los 1.106 gramos. Según fuentes de Interior, su salida al mercado hubiera supuesto en torno a 10.800 dosis.

jueves, 24 de enero de 2013

POLICIA Y GUARDIA CIVIL PLANTEAN UNIFICARSE EN UNA SOLA POLICIA CIVIL DEL ESTADO

El proyecto incluye también que el servicio de vigilancia aduanera se integre en las estructuras policiales estatales


“El sistema actual español es uno de los más numerosos y caros de la Unión Europea –aunque, paradójicamente, sus miembros perciben salarios muy bajos- y, por tanto, está plagado de ineficiencias y desequilibrios estructurales”. Es la razón que aducen el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), mayoritarios en sus respectivos cuerpos, para proponer un nuevo sistema policial basado en varios puntos que han presentado esta mañana en Madrid. El más novedoso sería la unificación del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en una única Policía Civil del Estado.
En la presentación oficial de esta propuesta, representantes de ambas organizaciones han admitido que es muy complicado, pero que supondría un gran ahorro. Lo han cifrado en 3.000 millones de euros.
“Nadie es capaz de dar ni una sola explicación de por qué, en pleno siglo XXI, Valdepeñas, Gandía y Aranjuez tienen un tipo de Policía y Tomelloso, Cullera y Majadahonda tienen otro muy diferente”, argumentan. “Un solo cuerpo de policía estatal sería menos costoso para el Estado y, por lo tanto, para los ciudadanos. Además, un único cuerpo, por razones obvias, actuaría de forma más coordinada y eficaz, prestando mejor servicio a la sociedad. Hay que destacar que en la actualidad existen duplicidades de órganos y servicios en ambos cuerpos estatales (servicios de policía judicial; servicios de información y antiterrorismo; servicios de formación y perfeccionamiento…) cuya unificación provocaría un ahorro considerable.
Las dos asociaciones indican que, a pesar de que España “mantiene la cifra más alta de funcionarios policiales de toda Europa” (4,86 por cada 1.000 habitantes; 71.500 policías, 83.000 guardias civiles, 26.200 policías autonómicos y 70.000 locales), “tanto la Guardia Civil como la Policía tienen déficit de personal”. “Con la unificación de ambos cuerpos”, aseguran, “el número de efectivos sería suficiente y aún quedaría un margen para adscribir unidades de policía a todas las comunidades autónomas que no cuentan con cuerpos de seguridad e incluso reforzar los cuerpos de policías locales, para que fuesen más eficaces”. Su propuesta no contempla echar a ningún agente, sino que durante un periodo no se reemplazaran las bajas que se van produciendo con el tiempo.
En caso de que el Estado desee mantener un cuerpo policial militar, las dos organizaciones proponen que se dediquen en exclusiva a participar como fuerza de paz en conflictos internacionales y en territorio español y a la función de policía del Mar, Aire y Fronteras, “adaptando su despliegue a esta competencia”.
El proyecto incluye también que el servicio de vigilancia aduanera se integre en las estructuras policiales estatales; que Instituciones Penitenciarias asuma las funciones de vigilancia exterior en los centros penitenciarios de las que ahora se ocupan Guardia Civil y Policía Nacional; que se establezcan “cometidos claros y funciones específicas” para la policía estatal en las comunidades en las que existe una policía autonómica; que se amplíen y armonicen en todo el territorio las funciones de la policía local; y sistemas de coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad.
El texto presentado plantea también que no deberían proliferar las policías autonómicas sino adscribirse una unidad de la policía estatal a todas aquellas que ahora no cuenten con una policía propia.
“Los partidos políticos son los que pueden plantear las iniciativas legislativas para rectificar el rumbo –costoso, anárquico, desequilibrado- que está llevando a la quiebra la seguridad de nuestro país”, indican. “Pueden existir otras alternativas [a las que ellos proponen]. Pero lo que no debería producirse es el continuismo de la situación actual”.
elpais

EL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA INTERVIENE DE NUEVO OTRO ALIJO DE 90 KILOS DE COCAINA EN VALENCIA

El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia investiga la llegada de un nuevo cargamento de cocaína a los muelles valencianos, tras la incautación de casi 90 kilos de esta sustancia aprehendidos el pasado fin de semana por funcionarios de Vigilancia Aduanera. Según ha podido saber Levante-EMV de fuentes de toda solvencia, el estupefaciente procedía de Ecuador y fue descubierto gracias a una revisión el pasado domingo.
En esta ocasión, las mafias de la cocaína utilizaron un cargamento de puré de banano destinado a una empresa importadora valenciana ajena a la trama delictiva. De hecho, este nuevo alijo interceptado en el puerto de Valencia ha sido introducido mediante el sistema de "gancho perdido", que consiste en colar la droga en mochilas grandes dentro de un contenedor con mercancía legal. Es uno de los métodos más empleados en el contrabando marítimo, porque rebaja costes y riesgos para los narcos, que únicamente tienen que introducir las bolsas con cocaína en el puerto de origen o en alguno intermedio, y ocuparse luego de sacarla del contenedor en el de destino, en este caso el de Valencia, antes de que la carga continúe viaje hasta su destinatario final.
La aprehensión fue realizada el domingo, y la droga, con un peso de algo más de 90 kilos, estaba distribuida en 89 pastillas camufladas dentro de dos macutos. Nada más detectar la presencia del estupefaciente, los funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA), dependiente de la Agencia Tributaria, la decomisaron y dieron cuenta el lunes al juzgado de guardia de incidencias, el número 9 de Instrucción de Valencia. El juzgado mantiene abierta la investigación para determinar a quién iba dirigida la cocaína, si bien por el momento no se han producido detenciones.
levante-emv

miércoles, 23 de enero de 2013

SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA Y GUARDIA CIVIL DETIENEN A UNA PERSONA CON MEDIO KILO DE COCAINA

La Guardia Civil  y el Servicio de Vigilancia Aduanera  han detenido en Ciudad Real una persona de 22 años e intervenido más de medio kilo de cocaína contenida en un paquete postal procedente de Paraguay.

Como resultado de los controles que se realizan en las mercancías que tienen entrada en nuestro país, a través del Aeropuerto de Barajas,  la Unidad de Análisis de Riesgo de la Aduana de este aeropuerto detectó un envio,con distintas cantidades de cocaína, en un total de 571 gramos.

Tras este descubrimiento, Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de Ciudad Real establecieron un dispositivo para detener a las personas implicadas. Resultando finalmente detenido G.M.G., de 22 años de edad y vecino de Miguelturra,
Las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 7 de Ciudad Real.

jueves, 17 de enero de 2013

MACRO OPERACION CONTRA LA ECONOMIA SUMERGIDA Y EL FRAUDE FISCAL EN CATALUÑA

 Más de 64 millones de euros de cuotas tributarias presuntamente defraudadas por empresas, tanto en IVA como en el Impuesto sobre Sociedades.
 El operativo contó con la participación de 102 funcionarios integrados en las Dependencias Regionales de Inspección y de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación Especial del organismo en Cataluña, con el apoyo de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera-SVA de la propia Delegación Especial.

La Agencia Tributaria ha presentado un total de 18 denuncias ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Cataluña por la posible comisión de 133 delitos contra la Hacienda Pública por parte de 23 empresas dedicadas al comercio al por mayor de artículos textiles y de regalo que, en su mayor parte, importaban de China.

Desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas indicaron que, tras más de un año de investigaciones, la Agencia Tributaria acaba de cerrar esta macro operación contra la economía sumergida vinculada a las importaciones de mercancía asiática.

Las empresas, radicadas en la provincia de Barcelona, llegaron a defraudar más de 64 millones de euros en cuotas de IVA e Impuesto sobre Sociedades entre los años 2007 y 2011 mediante un entramado dirigido a la ocultación del valor real de las importaciones y a la posterior venta en “B” de la mercancía.

De esta forma culminan las actuaciones inspectoras que la Agencia Tributaria inició sobre estas empresas en octubre de 2011, en un operativo que contó con la participación de 102 funcionarios integrados en las Dependencias Regionales de Inspección y de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación Especial del organismo en Cataluña, con el apoyo de agentes de Vigilancia Aduanera de la propia Delegación Especial.

En el marco de este operativo, y con la autorización de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Barcelona, se procedió entonces a la entrada y registro en 20 locales de actividad de estas empresas en Barcelona.

Desde Hacienda indicaron que fruto de dichos registros se intervino documentación y copias de los archivos informáticos que contenían información sobre el volumen real de operaciones de estas sociedades, que resultó ser “muy superior” al que venían declarando.

A los más de 64 millones de euros de cuotas tributarias presuntamente defraudadas por estas empresas, tanto en IVA como en el Impuesto sobre Sociedades, habrían de sumarse los derechos arancelarios y otras cuotas adicionales que, al no superar los 120.000 euros establecidos en el Código Penal como umbral mínimo para la consideración de delito fiscal, deberán ser liquidados posteriormente en vía administrativa.
diariosigloxxi

EL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA Y GUARDIA CIVIL INTERVIENEN 277 KILOS DE COCAINA EN ALGECIRAS

La Unidad de Análisis de Riesgos de la Aduana en Algeciras, compuesta por funcionarios de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, aprehendió el pasado viernes, día 11, un total de 277 kilogramos de cocaína que se encontraba oculta en un contenedor procedente de Perú, que declaraba llevar carbón.

Según informó en un comunicado la Agencia Tributaria, en el marco de las actuaciones de control sobre contenedores efectuada por la Aduana de Algeciras, se detectaron en el interior del contenedor varias bolsas que nada tenían que ver con la carga legal declarada. Se trataba, en concreto, de siete bolsas de viaje de color negro llenas de pastillas rectangulares recubiertas de plástico transparente, de un peso de entre un kilo y 1,2 kilos.

Tras la apertura de algunas de estas pastillas, se observó que en su interior había una sustancia de color blanco que dio resultado positivo por cocaína en el narcotest. A continuación, se procedió a la aprehensión de un total de 249 pastillas rectangulares, con un peso global aproximado de 277 kilos.

Analizada la documentación que acompañaba al contenedor, se comprobó que el equipamiento procedía del puerto de Callao, en Perú, y que estaba remitido a una empresa en España.

El método utilizado para intentar introducir la droga en España es el de gancho ciego, método que suele dificultar a las autoridades el descubrimiento de la persona o personas que se hallan tras la operación, dado que la droga se introduce en origen en contenedores que van destinados a empresas legales.

La Guardia Civil, en el balance de actuaciones de 2012, indicó que en la comarca se habían incautado de 68 toneladas de hachís así como de 509 kilos de cocaína en las diferentes actuaciones desarrolladas durante el año pasado en los municipios del Campo de Gibraltar.

miércoles, 16 de enero de 2013

ACTUACIONES DEL SVA EN ANDALUCIA EN EL AÑO 2012

Además los agentes aduaneros junto a otras unidades de las Fuerzas de Seguridad del Estado se incautaron de 9 toneladas de hachís durante el 2012.

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), dependiente de la Agencia Tributaria, tomó parte en 2012 de la incautación de unos 900 kilos de cocaína, un 28,5% más de estupefaciente de lo registrado el año anterior. Llama la atención, según las fuentes consultadas, la originalidad de los métodos utilizados por los delincuentes, como demuestra la llamada Operación Generalife, desarrollada el pasado mes de noviembre, y en la que se incautaron de 50 litros de cocaína disuelta en agua en una embarcación.

Además los agentes aduaneros junto a otras unidades de las Fuerzas de Seguridad del Estado se incautaron de 9 toneladas de hachís durante el 2012.

Las incautaciones de tabaco supusieron, durante el pasado año, una parte fundamental del trabajo de Vigilancia Aduanera, tanto en sus actuaciones en solitario como en las habituales colaboraciones con la Guardia Civil y Policía Nacional. Así, durante el pasado año el SVA participó en el decomiso de un total de 800.000 cajetillas de tabaco, ocho veces más con respecto a lo registrado en 2011 (100.000 cajetillas, según las mismas fuentes).

Todo este tabaco incautado hubiese tenido un valor aproximado en el mercado de casi 3,5 millones de euros, según las informaciones aportadas.

Además de estas intervenciones, el SVA participó en acciones contra el blanqueo de capitales, con intervenciones en cuentas por valor de casi un millón de euros. De igual modo, el SVA adquirió gran relevancia en la lucha contra el tráfico ilegal de armas con la aprehensión, a finales de agosto, de 22.000 pistolas, junto con 13.500 cargadores, en el puerto de Algeciras, en un contenedor procedente de Estambul (Turquía).

La lucha contra los delitos que atentan contra la propiedad industrial es uno de los campos más prolíficos en los que actúa el SVA. La unidad dependiente de la Agencia Tributaria participó en la incautación de productos por valor de unos 27 millones de euros. Una de las más importantes tuvo lugar cuando el SVA se incautó de productos de perfumería falsificados por valor de unos cinco millones de euros.

También adquirió gran notoriedad una operación que tuvo su origen en incautación de prendas deportivas, el pasado mes de abril, mercancía que acabó siendo enviada al depósito de la empresa municipal de limpieza de Algeciras (Algesa).

Posteriormente, Aduanas acabó deteniendo a tres altos cargos de la empresa, el gerente, el jefe de servicio y el jefe de taller, tras ser pillados in fraganti cuando pretendían supuestamente llevarse ese material en vehículos de la empresa con la posible intención de lucrarse con ello. Tras ser detenidos, estos tres directivos fueron despedidos por el Ayuntamiento.

Fuentes cercanas al SVA dieron cuenta de que ha sido un año “excepcional” en cuanto a número de intervenciones, como demuestran el aumento en la incautación de cocaína y la de tabaco de contrabando.
andaluciainformacion

DOS DETENIDOS CON COCAINA LIQUIDA DISUELTA EN BIDONES DE ACEITE

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional detenían el pasado jueves en Toledo a dos ciudadanos paraguayos por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas y de contrabando.
La detención se producía en el momento en que estas personas recogían dos paquetes procedentes de Paraguay que contenían cocaína líquida oculta en bidones con aceite con un peso de 52,5 kilos. La cantidad de droga aprehendida está aún por determinar, en función del grado de saturación de la cocaína alojada en los bidones.
Según informaba la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha en nota de prensa, estas detenciones se producían en el marco de las investigaciones llevadas en el ámbito de diligencias abiertas por el juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid sobre presunto tráfico de drogas y contrabando.
La Unidad Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Castilla la Mancha, en colaboración con el Grupo de Estupefacientes perteneciente a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Toledo, procedía el pasado 10 de enero a la detención de estas dos personas, cuando procedían a recoger los dos paquetes que contenían los bidones, en una empresa de mensajería ubicada en el barrio de Santa María de Benquerencia.
El envío, según explicaban desde la Delegación del Gobierno, procedían de su país de origen, Paraguay, y se encontraban dirigidos a uno de ellos.
Una vez puestos a disposición judicial, el Juzgado de Instrucción de Guardia nº 1 de Toledo decretaba  el ingreso en prisión de los dos detenidos, según precisaron ayer desde la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha en nota de prensa.
Los detenidos fueron identificados como E.B.R, nacido en San Joaquín (Paraguay) y S.D.M.E., nacido en Tayao (Paraguay), ambos con domicilio en la capital castellano-manchega.

latribunadetoledo

sábado, 12 de enero de 2013

NUEVE DETENIDOS EN VIGO Y OPORTO POR TRAFICO DE DROGAS

Los agentes se incautaron de 17,5 kilos de cocaína destinada a una banda internacional

Una operación conjunta de la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y la Polícia Judiciaria portuguesa permitió desarticular una organización internacional de narcotraficantes que introducía cocaína de gran pureza para distribuirla por toda Europa a través de Galicia.
La droga incautada permitiría hacer unas 90.000 dosis una vez mezclada con otras sustancias.
La droga incautada permitiría hacer unas 90.000 dosis una vez mezclada con otras sustancias.
En total han sido detenidas nueve personas, una de ellas en Portugal y las otras ocho en la provincia de Pontevedra. El detenido en el país vecino es un hombre de 30 años, nacionalidad portuguesa y sin antecedentes policiales, mientras que en Galicia fueron arrestados otros dos lusos, una brasileña, tres dominicanos, un marroquí y un ecuatoriano, a los que estaba destinada la droga para su posterior distribución. Además, en la misma operación los agentes se han incautado de 17,5 kilos de cocaína de gran pureza, con la que se podrían hacer cerca de 90.000 dosis una vez mezclada con otras sustancias químicas para su corte y distribución en el mercado. La operación aún está abierta y no se descartan nuevas detenciones a ambos lados de la frontera.

La investigación conjunta permitió descubrir que la organización, integrada por personas de diferentes nacionalidades, traía la droga por vía aérea desde Venezuela hasta el aeropuerto Sá Carneiro, en Oporto, donde fue detectado uno de los alijos que permitió seguir el rastro de los detenidos.
atlantico

jueves, 10 de enero de 2013

CUATRO DETENIDOS, UN KILO DE COCAINA Y 16.000 EUROS APREHENDIDOS

La operación se ha desarrollado en las localidades de Granada, Armilla, Huetor Tájar y Loja

 Detenidos cuatro presuntos integrantes de una red de tráfico de cocaína que operaba en la provincia

Una operación conjunta de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha permitido interceptar 1138 gramos de Cocaína cuando iban a ser distribuidas en la provincia de Granada. La operación que se ha desarrollado en las localidades de Granada, Armilla, Huetor Tájar y Loja, que ha permitido la detención de cuatro personas, tres varones y una mujer, y la incautación de una importante cantidad de Cocaína, un kilo ciento treinta y ocho gramos, que iba a ser distribuido en la provincia de Granada.
Las investigaciones comenzaron a finales del mes de septiembre del pasado año sobre un grupo de personas asentadas en las localidades reseñadas que se estarían dedicando de forma activa al tráfico de drogas.
Una vez identificadas, fueron detenidas cuando se disponían a realizar una transacción de Cocaína. Seguidamente se llevaron a cuatro registros domiciliarios en las localidades de Granada, Armilla, Loja y Huetor Tájar, incautando diferentes cantidades de Cocaína, 34 bellotas de hachis, 81 piezas de joyería, un arma de fuego (pistola), 16.020 Euros en efectivo y diferentes útiles para la preparación y manipulación de sustancias ilícitas.
La investigación ha sido llevada a cabo por Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincia de Granada y el Servicio de Vigilancia Aduanera de Granada.

miércoles, 9 de enero de 2013

LA UE PRESENTA LA ESTRATEGIA PARA REFORZAR LA SEGURIDAD ADUANERA

La Comisión Europea ha presentado este martes una nueva estrategia para reforzar la seguridad aduanera en la Unión Europea (UE) que ya desempeña un papel de control fundamental desde los atentados del 11 de septiembre.
 También recomienda en la misma promover una cooperación más sistemática y estructurada entre las autoridades aduaneras y otras agencias y cuerpos de seguridad del Estado nacionales como la Policía y las agencias de Inteligencia a nivel nacional y entre Estados miembros que permita "una acción integrada". "Las aduanas no pueden ser eficaces si no tienen información de inteligencia, de la policía" y a la inversa, resulta "extremadamente importante" que los distintos cuerpos "estén mejor coordinados en el futuro".


BRUSELAS, 8 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha presentado este martes una nueva estrategia para reforzar la seguridad aduanera en la Unión Europea (UE) promoviendo una mejora en el intercambio de información y datos comerciales sobre los bienes que entran en el territorio comunitario y la cooperación entre las autoridades nacionales aduaneras, que ya desempeñan un papel de control fundamental desde los atentados del 11 de septiembre, pero también entre cuerpos de Policía de los Estados miembros y otros cuerpos de seguridad y control nacionales.
El objetivo es permitir que las autoridades aduaneras atajen mejor y de forma más eficiente los riesgos asociados al comercio internacional, es decir, a la entrada a la UE de bienes que se comercializan a través de cadenas de distribución internacionales y afianzar la seguridad aduanera frente a la amenaza terrorista, el comercio ilícito o la entrada de alimentos contaminados o de productos no seguros.
El comisario de Fiscalidad, Algirdas Semeta, ha presentado este martes recomendaciones a los Estados miembros sobre "nuevas maneras adelante para gestionar mejor los riesgos aduaneros en el futuro" tras admitir que "la naturaleza de las amenazas y riesgos de seguridad se han vuelto más complejos en los últimos años".
"La seguridad es una prioridad máxima para las aduanas de la UE. Tienen que seguir siendo la principal autoridad de Europa para impedir que bienes peligrosos crucen las fronteras de la UE y para mantener a los ciudadanos seguros", ha explicado el comisario en un comunicado.
La UE enmendó en 2005 el Código Aduanero para promover normas comunes para la gestión del riesgo aduanero en línea con los estándares internacionales. El marco común introducido fija criterios comunes para identificar y controlar riesgos de alto nivel de bienes, regula los operadores económicos autorizados y prevé análisis de riesgo de seguridad de importaciones y exportaciones previos a su llegada y su salida.
El Ejecutivo comunitario ha constatado la necesidad de atajar algunas debilidades en el sistema de gestión del riesgo aduanero comunitario, sobre todo a raíz del complot frustrado en octubre en 2010, cuando presuntos terroristas de Al Qaeda en la Península Arábiga de Yemen intentaron transportar sendos paquetes con explosivos en aviones de carga con destino a Estados Unidos e interceptados durante escalas en Dubai y Reino Unido. Los explosivos atravesaron varios aeropuertos europeos antes de ser interceptados gracias a datos de inteligencia.
"Este incidente claramente demostró que teníamos que revisar la eficacia del sistema", ha explicado el director de Relaciones Internacionales del Departamento de Fiscalidad de la Comisión, Antonis Kastrissianakos, en rueda de prensa.
DEBILIDADES EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DETECTADAS
El estudio realizado por el Ejecutivo comunitario en 2011 y 2012 a raíz del incidente para comprobar el funcionamiento del sistema ha puesto de relieve la necesidad de debilidades sobre la calidad y disponibilidad de la información comercial.
"Lo que tenemos que lograr son análisis tempranos e intervenir cuando sea necesario", ha explicado el funcionario comunitario, que ha recordado que los controles pueden aplicarse en distintas fases, antes de que se cargue la mercancía, controles físicos de la carga en los puntos de entrada, en el momento de la descarga o en el punto de entrada en el país de destino final. Los comerciantes deben por ello facilitar datos de calidad en el momento y lugar adecuados para gestionar de forma correcta los potenciales riesgos".
"La información sobre quién mueve qué a quién y desde dónde es absolutamente necesaria para una buena gestión del riesgo por parte de las aduanas", ha precisado Kastrissianakos, que ha reconocido que los distribuidores "no siempre tienen" esta información de los comerciantes, obligados a remitir determinados datos relativos al distribuidor, el movimiento de bienes e información sobre los bienes en sí. "Tenemos que abordar esta debilidad sistémica", ha insistido.
Bruselas también aboga en su estrategia por atajar el problema de la fragmentación de los flujos de datos logrando una mayor implicación de las empresa que trasladan los bienes. Aunque el sistema común de gestión de riesgo permite el intercambio de información sobre riesgos entre las autoridades aduaneras nacionales -existen 1.000 oficinas aduaneras interconectadas al sistema_el problema radica en que "la información de destino no necesariamente está disponible en el punto de entrada" porque no es el país final de destino de la mercancía. Ello requiere una mayor implicación de las empresas que transportan los bienes.
Asimismo, la estrategia pide la aplicación homogénea en los Estados miembros de las normas de gestión de riesgo en las fronteras externas de la Unión, en parte por la diversidad de carga y utilización de los distintos puertos y aeropuertos.
El Ejecutivo comunitario también recomienda a los Estados miembros "reforzar" sus capacidades técnicas y equipos electrónicos de gestión del riesgo, especialmente los países más expuestos en las fronteras externas de la Unión y "garantizar una elevada experiencia para atajar y mitigar el riesgo" y por otro lado defiende desarrollar "una capacidad de la UE" propia, que podría crearse compartiendo capacidades de los Estados miembros.
"Es mucho más eficaz desde el punto de vista del coste si podemos compartir algunas de estas capacidades en beneficio de todos", ha explicado Kastrissianakos. "Para abordar los problemas de fragmentación de los flujos de la información necesitamos poder integrarlos de los Estados miembros. Esto sólo se puede alcanzar a nivel europeo", ha justificado, insistiendo en que dicha capacidad propia supondría "un cambio cualitativo del sistema".
Bruselas, que espera presentar "propuesta concretas" para desarrollar la estrategia "para finales de año", también recomienda en la misma promover una cooperación más sistemática y estructurada entre las autoridades aduaneras y otras agencias y cuerpos de seguridad del Estado nacionales como la Policía y las agencias de Inteligencia a nivel nacional y entre Estados miembros que permita "una acción integrada". "Las aduanas no pueden ser eficaces si no tienen información de inteligencia, de la policía" y a su vez pueden pasar datos a estos organismos, ha justificado el funcionario comunitario, que ha reconocido que aunque "nunca puede haber un 100% de seguridad" resulta "extremadamente importante" que los distintos cuerpos "estén mejor coordinados en el futuro". "La principal responsabilidad la tienen los Estados miembros", ha recordado el funcionario comunitario.
Además de la cooperación entre cuerpos a nivel nacional y entre Estados miembros, Bruselas también defiende reforzar la cooperación y colaboración internacional con los principales socios comerciales de la Unión, que ya coopera de forma estrecha con países como Estados Unidos, Suiza y Noruega, que garantizan el reconocimiento mutuo de sus respectivos operadores económicos autorizados, a los que se faciltia el traslado de bienes comerciales tras acometer inversiones en seguridad propias y que permiten a las autoridades aduaneras nacionales centrarse en los cargamentos de mayor riesgo.


lunes, 7 de enero de 2013

NARCOTRAFICO: POR TIERRA, MAR Y AIRE

Por el estrecho de Gibraltar se pasean veleros, motos acuáticas, lanchas neumáticas y yates cargados de hachís. Incluso avionetas. Pero la mayor parte de la droga viaja en contenedores de transporte marítimo, oculta entre las mercancías, y también en ferri, a bordo de camiones. Su punto de partida suele ser el puerto de Tánger-Med o el de Nador, en el norte de Marruecos. Y sus principales destinos, los puertos de Algeciras y Tarifa (Cádiz) --que a menudo son paradas intermedias--, Almería, Valencia, Barcelona y Vigo. De ahí se distribuye a toda Europa.
La gran mafia marroquí del narco funciona como lo haría una empresa, con base de operaciones en la región norteña del Rif y una red de satélites que están distribuidos por todo el continente europeo. "Está perfectamente organizada y jerarquizada. Cada grupo tiene una misión específica, de producción, almacenamiento o distribución. Para que el negocio funcione se necesita una sólida estructura", explican fuentes oficiales españolas destinadas en Marruecos. Con ella conviven una miríada de pequeños grupos e incluso intentonas individuales.
Estrategia cambiante
"No podemos abrir todos los contenedores que llegan a nuestros puertos, como tampoco podemos desmantelar los bajos de todas las embarcaciones de recreo. Solo podemos actuar cuando existen claras sospechas, tras varias semanas de investigación a través de los sistemas de escucha", dice un agente de Vigilancia Aduanera de Algeciras. "El tráfico de mercancías en el mar ha aumentado y, además, la estrategia de las redes es cambiante. Ahora se recibe mucha droga mediante camiones y contenedores", añade.
En efecto, esta es hoy la vía principal del tráfico de drogas, por delante de las lanchas neumáticas, de hasta 15 metros de eslora y con motores con la fuerza de un ciclón, que han sido la esencia del entramado mafioso del narcotráfico en los últimos 10 años. Los contenedores admiten ingentes cantidades de droga, mientras que la capacidad de las lanchas es muy inferior.
Para los agentes, sin embargo, resulta mucho más fácil neutralizar un contenedor que una lancha: "Mientras que un contenedor es aprehendido en el puerto, la lancha a menudo debe ser capturada en alta mar, y eso exige maniobras muy rápidas de nuestras patrulleras. Lo más fácil sería pillarlos cuando llegan a la playa para alijar". Pero para eso es necesario un potente dispositivo de vigilancia e información con el que no siempre se cuenta.
Dinero fácil
A más pequeña escala, el negocio también va viento en popa. "Hemos visto en las costas de Cádiz un aumento de pequeñas embarcaciones con alijos de hachís, que suelen proceder del puerto de Tánger-Med", corroboran agentes de la Guardia Civil en Andalucía.
Y son muchas las familias gaditanas atrapadas por las deudas que ven en el negocio de la droga dinero fácil. "La zona de Barbate, por ejemplo, es famosa por ser lugar de desembarco de importantes cargas de hachís. El principal problema es que ni siquiera hay un puerto recreativo que pueda ajustarse a unos controles de seguridad. Es un puerto libre en donde es fácil que un barco de recreo descargue la mercancía sin que sea avistado por las fuerzas de seguridad", explica uno de los agentes.
De la zona de Larache, en el noroeste de Marruecos, a la costa de Huelva se dibuja otra ruta tradicional. Pero últimamente la actividad se extiende por toda la costa mediterránea española. Las provincias de Cádiz y Almería, la Comunidad Valenciana y también Cataluña son los principales destinos de lanchas, veleros y otros barcos de recreo cargados de hachís que vienen de Tánger-Med, Nador o Alhucemas, en ocasiones incluso acompañados de otra embarcación nodriza para poder repostar en alta mar durante la larga travesía. "La costa de Tarragona y los pequeños puertos recreativos de la de Barcelona en los que hay menos vigilancia se han convertido en puntos calientes", afirman fuentes de la Guardia Civil.
elperiodico

INTERVENIDO UN ALIJO DE 170 KILOS DE COCAINA EN VALENCIA



Desde hace unos días, la Guardia Civil conjuntamente con el Servicio de Vigilancia Aduanera del puerto de Valencia, venían investigando una posible entrada de cocaína utilizando el denominado “gancho perdido” o “rip off”.
Este método consiste en depositar en un contenedor, unas bolsas con la droga en su interior, para posteriormente rescatarlas al llegar a su destino.
Fruto de las indagaciones efectuadas por los agentes encargados del caso, el pasado día 29 de diciembre, se abrió un contendor situado en uno de los depósitos del recinto portuario, hallando en su interior cinco bolsos que contenía un total de 170 pastillas de cocaína, que arrojaron un peso de 170 kgs aproximadamente.
El contenedor procedía del sur de América y su destino era nuestro país, por lo que con esta actuación se ha evitado la distribución de esta sustancia ilícita por España.
Las investigaciones continúan abiertas para lograr el total esclarecimiento de los hechos.
elperiodico