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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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lunes, 24 de septiembre de 2012

VIGILANCIA ADUANERA DETIENE A 4 PERSONAS POR DEFRAUDAR MAS DE 9 MILLONES DE EUROS

En la operación se han intervenido más de tres millones de euros en diferentes cuentas bancarias, 17 vehículos de alta gama (valorados en unos 600.000 euros) y dos embarcaciones (165.000 euros), además de un total de 15 inmuebles a nombre de las personas que integraban la organización, cuyo valor patrimonial supera los 15 millones de euros.


Funcionarios del servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado una organización integrada por cuatro personas, que han sido detenidos, a las que se les acusa de defraudar más de nueve millones de euros en el pago del IVA.
La organización contaba con al menos dos empresas dedicadas a la compraventa de hidrocarburos, que adquirían el combustible a empresas mayoristas sin pagar el IVA, que luego sí cobraban a las gasolineras a las que vendían los hidrocarburos.
Durante la Operación Hidro, que dirige el juzgado de instrucción 1 de Sevilla, agentes de los departamentos de Vigilancia Aduanera y de Inspección de la Agencia Tributaria, que han realizado un total de cinco registros, cuatro en Sevilla capital y uno en Espartinas.

sábado, 22 de septiembre de 2012

VIGILANCIA ADUANERA INTERVIENE MAS DE DOS MILLONES DE CIGARRILLOS DE CONTRABANDO

Miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera interceptaron un contenedor con un doble fondo en el que había escondidas unas 150 cajas grandes de tabaco en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. En total, la cantidad de cigarrillos intervenidos pueden rondar los 2 millones y medio, con un valor de costo que puede rondar los 100.000 euros.
La intervención comenzó en el momento en que los funcionarios decidieron seleccionar el mencionado contenedor, que iba a ser transportado hasta el puerto de Huelva en un ferry de la naviera Armas. Curiosamente, el referido depósito había sido declarado como vacío ante la autoridad competente. Al efectuar la inspección, los integrantes de Vigilancia Aduanera detectaron que el espacio interior no correspondía con las dimensiones externas.
La sorpresa saltó cuando los funcionarios quitaron el "tabique" utilizado para ocultar la mercancía ilícita y descubrieron las 150 cajas de tabaco. El caso fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Santa Cruz de Tenerife.
El contrabando de tabaco entre Canarias y la Península se fundamenta en que la diferencia de precio en un mismo producto en ambos lugares anima a algunas personas a enviar grandes partidas de mercancía comprada legalmente en las islas para obtener considerables beneficios.
En los últimos años, las fuerzas de seguridad han detectado en servicios periódicos grandes cantidades de cajetillas en maletas que llegan a puertos y aeropuertos peninsulares. Sin embargo, lo que ya no resulta tan frecuente es la localización de un contenedor con doble fondo. La mayoría de las cajas grandes intervenidas el jueves eran de 50 paquetes, aunque había varias de 25. Cada paquete incluye unas 10 cajetillas, con unos 20 cigarrillos en el interior de cada una. Según una de las fuentes consultadas por EL DÍA, las sospechas entre los distribuidores de tabaco aparecen cuando un nuevo cliente solicita la adquisición de grandes cantidades de mercancía sin poseer una red comercial conocida.

viernes, 21 de septiembre de 2012

MEMORIA ACTUACIONES OPERATIVAS DEL SVA DURANTE EL AÑO 2011

 Vigilancia Aduanera tiene encomendadas funciones
encaminadas a la prevención y represión de
los tráficos ilícitos de mercancías sometidas a restricciones
o prohibiciones derivadas tanto de leyes
nacionales y directivas comunitarias, como de la
aplicación de convenios internacionales y a la
investigación de delitos de blanqueo de capitales,
fraude fiscal y economía sumergida. Para el desarrollo
de estas funciones realiza tanto actuaciones
de prevención, como de control:
Actuaciones de control dirigidas a la investigación
de los delitos de blanqueo de capitales,
con especial incidencia en el desmantelamiento
financiero y logístico de redes de narcotraficantes,
la represión del contrabando de tabaco,
de estupefacientes y de otros géneros,
Actuaciones de prevención del fraude y protección
de fronteras,
actuaciones de vigilancia aeronaval y otras en
el interior encaminadas a prevenir el contrabando
y otras actividades fraudulentas o a evitar
que las mismas resurjan allí donde han sido
erradicadas; y actuaciones en frontera para
evitar la entrada en el interior del territorio de
mercancías peligrosas y asegurar la integridad
de la cadena logística .

Algunos de los resultados obtenidos por estas actuaciones
son:
El valor total de las mercancías aprehendidas,
descubiertas e intervenidas por los órganos de
vigilancia aduanera en 2011 ha ascendido a
1.957,98 millones de euros mediante la presentación
de 3.121 atestados.
En la lucha contra el contrabando de estupefacientes
se han aprehendido 119,2 toneladas
de hachís y 10,8 toneladas de cocaína.

En materia de actuaciones contra el contrabando
de tabaco, se han aprehendido
8.035.354 cajetillas de tabaco y se han realizado
diligencias de descubrimiento por un total
de 4.241.271 cajetillas.
En blanqueo de capitales se han denunciado
delitos en 2011 por valor de 295,6 millones de
euros
y se han desarrollado 4.354 actuaciones
de las cuales 126 son atestados (denuncias).
En el resto de delitos económicos se han denunciado
delitos por valor de 25,1 millones de
euros
, y se han desarrollado 5.878 actuaciones
de las cuales 18 son atestados.
En lo que respecta a actuaciones en materia
de delitos contra la propiedad intelectual e industrial
se han intervenido 4.029.538 unidades
(sin tener en cuenta los cigarrillos falsificados
que suponen más del 36 por ciento de los antes
mencionados) con un valor de 143,8 millones
en 2.665 actuaciones de las que 2.568
acabaron en denuncias por presuntos delitos.

fuente: AEAT
 http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Memorias/MEMORIAS_DE_LA_AGENCIA_TRIBUTARIA/2011/Memoria2011.pdf


miércoles, 19 de septiembre de 2012

CADIZ, A LA CABEZA EN INCAUTACIONES DE HACHIS Y HEROINA

Con el recuerdo aún presente de las pasadas Olimpiadas se podría hacer cierta analogía en los premios que obtienen los primeros de las respectivas modalidades con la delincuencia que queda acreditada a través de las diligencias que se abren en los juzgados. Con una salvedad, en este recuento siempre quedan fuera los delitos que nunca se denuncian; aquellos de los que no existe un registro oficial como son los ajustes de cuentas por narcotráfico. El año 2011 deja de nuevo a la provincia con la triste medalla de oro en el tráfico de hachís. Es la provincia que más diligencias inicia por delitos contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud. Sin embargo, el último año Cádiz sumó otro metal dorado, el del tráfico de heroína.
En total se aprehendieron 151,7 kilos de heroína, muy lejos de los 63,7 requisados en Barcelona o los 42 kilos aprehendidos en Madrid. En este análisis cuantitativo no se puede olvidar que casi toda la heroína que se sacó del mercado en Cádiz procede de un único golpe policial. En noviembre del año pasado, una operación conjunta de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera localizaba 150 kilos de heroína en el interior de un contenedor embarcado en un buque que hizo escala en Algeciras, procedente de Pakistán -Afganistán es el principal país productor- y con destino a Costa de Marfil. Los investigadores sospecharon en su día que la mercancía, aunque en tránsito, podría haber sido recogida por alguna organización que pretendía distribuirla a nivel nacional.
Esta sustancia, que se creía ya desterrada de las calles, está volviendo como respuesta a un empeoramiento de la situación económica de muchos toxicómanos, adictos a la cocaína, que buscan sustancias alternativas como la heroína o las mezclas como el 'rebujito' -polvo blanco y caballo- simplemente porque son más baratas. 
 http://www.lavozdigital

martes, 18 de septiembre de 2012

CAPTURADA UNA TONELADA Y MEDIA DE HACHIS EN TENERIFE


La embarcación varada en la playa de Las Viejas, en la costa de Los Silos.

Imagen de la zodiac intervenida






 

LA OPERACION ANTIDROGA SE REALIZÔ DE FORMA COORDINADA POR AGENTES DEL GRECO DE LA POLICIA NACIONAL Y DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA PERTENECIENTES A LA AGENCIA TRIBUTARIA.

 Que la Isla de Tenerife se ha convertido en un lugar importante en el tráfico de drogas a escala internacional ya nadie lo cuestiona. De nuevo, en la madrugada de ayer otra narcopatera procedente de Marruecos arribó a la costa del municipio de Los Silos, concretamente a la playa de Las Viejas. Sin embargo, en esta ocasión los grupos contra el crimen organizado (Greco) de la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera estaban tras la pista. Mil quinientos kilos de hachís intervenidos y al menos ocho detenidos es el balance por ahora del operativo.
El operativo fue abortado sobre las cuatro de la madrugada cuando la embarcación tipo zodiac, con 51 fardos de hachís a bordo, unos mil quinientos kilos de droga, y dos personas trataban de alijar la sustancia estupefaciente. A pie de playa un joven, vecino de La Laguna esperaba. Sin embargo, lo que desconocían los narcotraficantes era que la Policía Nacional estaba tras la pista desde hacía varios meses. A lo largo de la mañana fueron detenidas tres personas, dos marroquíes que viajaban en la embarcación, que tenía dos motores de la marca Yamaha de 40 caballos y uno de los cabecillas que esperaba a pie de playa. Dos de ellos trataron de esconderse en el pueblo de Los Silos. Uno de ellos tenía un dedo roto.
A medida que despuntaba el día y una vez fueron conducidos los detenidos hasta la Comisaría de Policía de Puerto de la Cruz, los agentes practicaban, al menos, otras cinco detenciones más. Además los funcionarios policiales intervinieron una furgoneta y varios turismos de alta gama.

 http://www.laopinion.es

viernes, 14 de septiembre de 2012

HEMEROTECA: "OPERACION TACOS"

ES UNO DE LOS OBJETIVOS DE ESTE SITIO WEB  INTERCALAR ARTICULOS ACTUALES CON AQUELLOS OTROS QUE POR SU RELEVANCIA FUERON PUBLICADOS EN PRENSA HACIENDOSE ECO DE LA LABOR REALIZADA POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO, EL CONTRABANDO Y EL BLANQUEO DE CAPITALES.
SI DESEA ACCEDER A TODAS LAS NOTICIAS DE HEMEROTECA PUBLICADAS EN ESTE BLOG TAN SOLO TIENE QUE ESCRIBIR LA PALABRA "HEMEROTECA" EN EL RECUADRO "BUSCAR EN ESTE BLOG" QUE APARECE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA DERECHA.

ARTICULO PUBLICADO EN 2005



Una operación conjunta del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, coordinada por el Ministerio del Interior a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha permitido la desarticulación en Barcelona de una importante organización dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de dinero procedente del mismo. En la operación han sido detenidas ocho personas y se ha incautado una importante cantidad de dinero y dos toneladas de cocaína.
La operación “Tacos”, coordinada desde el inicio por el Gabinete de Actuación Concertada sobre Tráfico de Drogas, Blanqueo de Capitales y Delitos Conexos de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha sido posible gracias a las investigaciones específicas que han desarrollado de manera conjunta la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios de la UdyCO Central (Comisaría General de Policía Judicial) del Cuerpo Nacional de Policía, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera.
La fase final de la operación “Tacos” se desarrolló ayer, tras la detección de un importante envió de sustancias estupefacientes camuflado en una importación de defensas de caucho y conocer la pretensión de una parte importante delos miembros de la organización de nacionalidad mexicana de abandonar España para regresar a su país. A partir de estos datos, las Fuerzas de Seguridad pusieron en marcha un dispositivo que permitió, con la autorización del Juzgado Central de Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional, la detención de seis ciudadanos mexicanos y dos colombianos.
Además, las Fuerzas de Seguridad han realizado diferentes registros en los domicilios de los detenidos, que han permitido la incautación de una gran cantidad de dinero en billetes de curso legal, y en una nave de la localidad de Rubí (Barcelona), donde se han decomisado dos toneladas de cocaína.
Con anterioridad, las Fuerzas de Seguridad ya se habían incautado en diferentes ocasiones de más de 6,5 millones de euros. Así, el pasado día 17 fueron incautados 5,5 millones de euros en el Aeropuerto del Prat de Llobregat cuando los detenidos pretendían, mediante un vuelo privado procedente de Chicago, exportar los fondos clandestinamente con destino al aeropuerto canadiense de Gandeer.
La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones e incautaciones de dinero.

martes, 11 de septiembre de 2012

OPERACION "CAÑA", NUEVO GOLPE AL NARCOTRAFICO

La Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, ha asestado un nuevo golpe al narcotráfico en Huelva con la desarticulación de una banda dedicada al tráfico de hachís que se ha traducido en la detención de nueve personas y la aprehensión de 750 kilos de hachís.
Las detenciones se han enmarcado dentro de la Operación Caña, iniciada en febrero tras tener conocimiento de la presencia de un grupo organizado, con contactos directos con proveedores de Marruecos y dedicado a la introducción de hachís a bordo de barcos de pesca, indicó este martes el comisario provincial, Antonio Placer, en rueda de prensa junto al subdelegado del Gobierno, Enrique Pérez Viguera.
Tras varios intentos fallidos de pillar a la banda ‘in fraganti’, agentes adscritos a la Udyco Central de la Comisaría General de Policía Judicial tuvieron conocimiento de que el pasado 28 de agosto partió de Huelva una embarcación pesquera hacia el caladero de Cádiz, donde faenó con normalidad. Sin embargo, el día 29 la embarcación permaneció en alta mar, dirigiéndose hacia unas coordenadas previamente fijadas donde la esperaba una embarcación marroquí para hacer el trasvase del hachís.
En el Muelle de Levante
Después, la embarcación regresó al Puerto de Huelva, donde, tras descargar en la lonja pesquera la carga de pescado capturada, se dispuso a descargar la droga, momento en que los agentes, que tenían la embarcación controlada, procedieron a la detención del patrón y sus tres tripulantes, todos de Lepe, y del máximo responsable de la banda, que se había traslado hasta el Muelle de Levante para transportar los 26 fardos de arpillera de hachís a una vivienda que había alquilado para guardar la mercancía.
Una cuarta persona fue detenida en el domicilio que se iba a utilizar de almacén, y los otros tres integrantes de la banda en el domicilio de uno de ellos, donde se había fijado una reunión del grupo.
La última detenida es una mujer, propietaria de una tienda de móviles, que se encargaba de suministrar teléfonos a la banda, ya que se utilizaba un nuevo móvil para cada llamada, con el fin de evitar ser interceptados.
El cabecilla de la banda es un hombre de 56 años que había logrado pasar desapercibido a ojos de la Policía al llevar una vida “aparentemente normal”. Está vinculado al mundo de la pesca, vive en el Polígono de San Sebastián y actualmente estaba percibiendo la prestación por desempleo.
No obstante, pese a esa apariencia normal, tiene antecedentes por delitos menores relacionados con la droga y la Policía cree que podría estar detrás de la introducción de otros alijos, por lo que la investigación continúa abierta.
El Juzgado de Instrucción 3 de Huelva ha decretado la prisión provisional para este hombre y para otros tres integrantes de la banda, entre ellos el patrón del barco. El resto -los tres tripulantes, la encargada de suministrar los móviles y otro integrante- están en libertad pero imputados por un delito contra la salud pública.
La droga incautada habría alcanzado en el mercado un precio superior al millón de euros.

 http://andaluciainformacion.es/andalucia/247347/nuevo-golpe-al-narcotrafico-9-detenidos-y-750-kg-de-hachis-incautados/

lunes, 10 de septiembre de 2012

INTERVENIDOS MAS DE 35 KILOS DE COCAINA EN EL PUERTO DE ALGECIRAS

LA OPERACION HA SIDO LLEVADA A CABO POR AGENTES DEL SVA Y DE LA GUARDIA CIVIL PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE ANALISIS DE RIESGO (UAR) DEL PUERTO ALGECIREÑO.


La Guardia Civil y agentes del SVA de la Agencia Tributaria, en una operación desarrollada en el Puerto de Algeciras (Cádiz), han intervenido un total de 35,3 kilos de cocaína en el interior del motor de refrigeración de un contenedor procedente de Ecuador y cuyo destino era Ucrania.
La actuación ha tenido lugar tras sospechar que en el interior de un contenedor en tránsito que transportaba plátanos, según lo declarado en la documentación presentada ante la aduana de Algeciras, se pudiese transportar droga mediante el procedimiento de "gancho perdido"asi durante una inspección exterior del contenedor localizaron en el interior del motor refrigerador los más de 35 kilos de cocaína distribuidas en tabletas.
Las investigaciones han sido realizadas por la UAR (Unidad de Análisis de Riesgo) integrada por componentes de la Guardia Civil y de Aduanas; sin que hasta el momento se hayan producido detenciones al respecto.

viernes, 7 de septiembre de 2012

HEMEROTECA: "INTERCEPTADO A 100 MILLAS DE LUARCA UN VELERO CON 500 KILOS DE COCAINA"

ES UNO DE LOS OBJETIVOS DE ESTE SITIO WEB  INTERCALAR ARTICULOS ACTUALES CON AQUELLOS OTROS QUE POR SU RELEVANCIA FUERON PUBLICADOS EN PRENSA HACIENDOSE ECO DE LA LABOR REALIZADA POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO, EL CONTRABANDO Y EL BLANQUEO DE CAPITALES.
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ARTICULO PUBLICADO EN 2004



Una embarcación con bandera británica llegó ayer escoltada al puerto de El Musel y cargada de 500 kilos de cocaína. Su único tripulante, un francés de 62 años, fue conducido a la Comisaría de Policía de Gijón a última hora de la tarde para tomarle declaración.

 Un agente de Servicio de Vigilancia Aduanera custodia al tripulante detenido mientras éste introduc
 Imagen: Un agente del SVA custodia al detenido

El barco, un motovelero de unos 15 metros de eslora que se cree que salió de Venezuela, fue interceptado en la noche del domingo por la patrullera Gavilán III de Vigilancia Aduanera, cuando se encontraba a unas 100 millas de la costas de Luarca. Investigadores de la dirección general de Policía que controlaban los movimientos de una organización internacional dedicada a la introducción de sustancias estupefacientes por vía marítima sospecharon de una embarcación que cruzaba en la noche del pasado domingo aguas asturianas.
En ese momento la Policía Nacional solicitó la colaboración de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria, que utilizó sus medios aeronavales para la localización de la embarcación. El motovelero fue abordado por la patrullera poco antes de la una de la madrugada tras recibir la autorización del Juzgado Central de Instrucción número 3. En él se encontraba Jacques Joshep S. quien, a pesar de viajar con una pistola, no ofreció resistencia.
En un principio, al portar una bandera británica, era necesario solicitar un permiso al consulado del Reino Unido para su abordaje, pero pronto se constató que a pesar de navegar con el pabellón británico denominado Nyaminyami el velero no estaba dado de alta.
Una vez en su interior los agentes del SVA  intervinieron unos 500 kilos de cocaína distribuidos en paquetes de un kilo de peso aproximadamente, escondidos en diferentes lugares de la embarcación. Algunos de ellos habían sido ocultados por separado, mientras que también se encontraron fardos de unos 30 kilos camuflados en el motovelero.
Esta intervención, dirigida por la Brigada Central de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid, se enmarca en la conocida como operación Garfio , en la que se investiga a una organización internacional dedicada a introducir grandes cantidades de droga por vía marítima. El modus operandi de esta organización consistía en meter partidas de droga en España utilizando para ello veleros.

martes, 4 de septiembre de 2012

INCAUTADO EL MAYOR CARGAMENTO DE CONTRABANDO DE ARMAS SIMULADAS

HAN SIDO INTERVENIDAS MAS DE 22.000 ARMAS EN UN OPERATIVO CONJUNTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA-SVA Y DE LA GUARDIA CIVIL.


La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación desarrollada en el Puerto de Algeciras (Cádiz), han intervenido un total de 22.272 pistolas detonadoras susceptibles de ser modificadas o transformadas en armas de fuego, según los primeros exámenes realizados y a la espera del informe definitivo de los especialistas de la Guardia Civil. Las armas venían ocultas junto con 13.500 cargadores en un contenedor que transportaba ropa procedente de Turquía.
 Pistola

La actuación tuvo lugar la pasada semana cuando, en base a las investigaciones llevadas a cabo para evaluar el riesgo en el movimiento de mercancías dentro de la cadena logística de abastecimiento, se detectó un contenedor en tránsito que transportaba ropa, según lo declarado en la documentación presentada ante la aduana de Algeciras.
Las pistolas han llegado ocultas en un contenedor de ropa procedente de TurquíaAnte la sospecha de que pudiese transportar mercancía diferente a la declarada, se procedió a la apertura del contenedor procedente de Estambul (Turquía) y con destino a República de Djibouti, localizando una primera pantalla de cajas de cartón que contenían ropa.
No obstante, continuando con la inspección, se comprobó que tras esa primera pantalla se encontraban otras cajas del mismo tipo pero que en su interior ocultaban estuches con pistolas detonadoras y cargadores susceptibles de ser transformadas en armas de fuego real.
Tras el recuento de todas ellas se comprobó que había un total de 22.272 pistolas y 13.500 cargadores que en el mercado podrían haber alcanzado un valor superior a los dos millones de euros. Las investigaciones han sido realizadas por la UAR (Unidad de Análisis de Riesgo de la AEAT) integrada por componentes de la Guardia Civil y de Aduanas.
 La aprehensión realizada en el Puerto de Algeciras es la mayor de estas características efectuada en Aduanas al menos en la última década. Previamente, en octubre de 2009, y también en Algeciras, el SVA se incautó de seis pistolas, 24 escopetas y abundante munición. Sin embargo, el antecedente más importante tuvo lugar en julio de 2007, cuando la UAR de Algeciras detectó un contenedor enviado desde Israel a Nicaragua que contenía 400 pistolas, 305 escopetas, 386 carabinas y 310 armas de aire comprimido.