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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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viernes, 21 de septiembre de 2012

MEMORIA ACTUACIONES OPERATIVAS DEL SVA DURANTE EL AÑO 2011

 Vigilancia Aduanera tiene encomendadas funciones
encaminadas a la prevención y represión de
los tráficos ilícitos de mercancías sometidas a restricciones
o prohibiciones derivadas tanto de leyes
nacionales y directivas comunitarias, como de la
aplicación de convenios internacionales y a la
investigación de delitos de blanqueo de capitales,
fraude fiscal y economía sumergida. Para el desarrollo
de estas funciones realiza tanto actuaciones
de prevención, como de control:
Actuaciones de control dirigidas a la investigación
de los delitos de blanqueo de capitales,
con especial incidencia en el desmantelamiento
financiero y logístico de redes de narcotraficantes,
la represión del contrabando de tabaco,
de estupefacientes y de otros géneros,
Actuaciones de prevención del fraude y protección
de fronteras,
actuaciones de vigilancia aeronaval y otras en
el interior encaminadas a prevenir el contrabando
y otras actividades fraudulentas o a evitar
que las mismas resurjan allí donde han sido
erradicadas; y actuaciones en frontera para
evitar la entrada en el interior del territorio de
mercancías peligrosas y asegurar la integridad
de la cadena logística .

Algunos de los resultados obtenidos por estas actuaciones
son:
El valor total de las mercancías aprehendidas,
descubiertas e intervenidas por los órganos de
vigilancia aduanera en 2011 ha ascendido a
1.957,98 millones de euros mediante la presentación
de 3.121 atestados.
En la lucha contra el contrabando de estupefacientes
se han aprehendido 119,2 toneladas
de hachís y 10,8 toneladas de cocaína.

En materia de actuaciones contra el contrabando
de tabaco, se han aprehendido
8.035.354 cajetillas de tabaco y se han realizado
diligencias de descubrimiento por un total
de 4.241.271 cajetillas.
En blanqueo de capitales se han denunciado
delitos en 2011 por valor de 295,6 millones de
euros
y se han desarrollado 4.354 actuaciones
de las cuales 126 son atestados (denuncias).
En el resto de delitos económicos se han denunciado
delitos por valor de 25,1 millones de
euros
, y se han desarrollado 5.878 actuaciones
de las cuales 18 son atestados.
En lo que respecta a actuaciones en materia
de delitos contra la propiedad intelectual e industrial
se han intervenido 4.029.538 unidades
(sin tener en cuenta los cigarrillos falsificados
que suponen más del 36 por ciento de los antes
mencionados) con un valor de 143,8 millones
en 2.665 actuaciones de las que 2.568
acabaron en denuncias por presuntos delitos.

fuente: AEAT
 http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Memorias/MEMORIAS_DE_LA_AGENCIA_TRIBUTARIA/2011/Memoria2011.pdf