***

NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


.

.

lunes, 24 de septiembre de 2012

VIGILANCIA ADUANERA DETIENE A 4 PERSONAS POR DEFRAUDAR MAS DE 9 MILLONES DE EUROS

En la operación se han intervenido más de tres millones de euros en diferentes cuentas bancarias, 17 vehículos de alta gama (valorados en unos 600.000 euros) y dos embarcaciones (165.000 euros), además de un total de 15 inmuebles a nombre de las personas que integraban la organización, cuyo valor patrimonial supera los 15 millones de euros.


Funcionarios del servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado una organización integrada por cuatro personas, que han sido detenidos, a las que se les acusa de defraudar más de nueve millones de euros en el pago del IVA.
La organización contaba con al menos dos empresas dedicadas a la compraventa de hidrocarburos, que adquirían el combustible a empresas mayoristas sin pagar el IVA, que luego sí cobraban a las gasolineras a las que vendían los hidrocarburos.
Durante la Operación Hidro, que dirige el juzgado de instrucción 1 de Sevilla, agentes de los departamentos de Vigilancia Aduanera y de Inspección de la Agencia Tributaria, que han realizado un total de cinco registros, cuatro en Sevilla capital y uno en Espartinas.