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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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domingo, 31 de mayo de 2015

Intervenidos 200 kilos de cocaína en Algeciras

La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desarrollado de forma conjunta una operación que ha permitido la intervención de 200 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras. Según ha explicado la Policía en un comunicado, la droga iba oculta en el interior de piñas frescas importadas desde Centroamérica. Una pequeña cantidad de piezas de fruta, de las miles que ocupaban los diez contenedores que han sido intervenidos en España, habían sido vaciadas en origen y rellenadas con estupefaciente recubierto por una cera amarilla que simulaba el color de la piña. Además, en Bélgica ha sido interceptado otro contenedor que ocultaba otros 20 kilos de cocaína, en esta ocasión dispuestos en láminas introducidas en los embalajes. Hasta el momento se ha arrestado a tres miembros de la organización, siendo dos de ellos los socios únicos de la empresa destinataria de la carga. La investigación se inició gracias a una serie de informaciones obtenidas por los agentes de la Policía Nacional especializados en la lucha contra el narcotráfico. Estas informaciones apuntaban a la próxima llegada a nuestro país por vía marítima de once contenedores, con origen Centroamérica, que iban a ser desembarcados en el puerto de Algeciras, cuya carga legal declarada era fruta, y que podrían esconder una importante cantidad de estupefaciente. Una vez descargados los contenedores, los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Algeciras, así como agentes de la Policía Nacional, llevaron a cabo un examen minucioso de la carga. Entre las miles de piñas frescas que contenían, se hallaron piezas de fruta que habían sido vaciadas y rellenadas con estupefaciente recubierto por una cera amarilla que simulaba el color de la pulpa de la piña. Cada recipiente contenía aproximadamente 18 kilogramos de cocaína de gran pureza. Además de interceptar los contenedores con la droga, los agentes averiguaron que las destinatarias de las piñas eran dos empresas cuyo fin social era la importación y exportación de alimentos, una de ellas radicada en Madrid y la otra en Sant Quirzé del Vallés (Barcelona), dirigidas ambas por ciudadanos españoles de origen colombiano, con nulo volumen de trabajo y escasa actividad comercial. Esta información ha permitido detener, hasta el momento, a tres miembros de la organización, dos de ellos los socios únicos de una de las mercantiles investigadas. Las pesquisas continúan para determinar la implicación de más personas en el tráfico de estupefacientes. Además, gracias a la información obtenida por los agentes de la Policía Nacional, se pudo localizar otro contenedor que iba a ser desembarcado en el puerto de Amberes (Bélgica), con destino Holanda. Este cargamento fue interceptado por las autoridades belgas, que comprobaron que, en esta ocasión, el estupefaciente estaba dispuesto en láminas dentro de las cajas de cartón que contenían las piñas. La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Sección IV (grupos 43 y 45) y el Greco Chiclana de la Brigada Central de Estupefacientes de la Comisaría General de Policía Judicial, y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Madrid, Algeciras y Barcelona, con la colaboración de la Brigada de Policía Judicial de Barcelona.

jueves, 28 de mayo de 2015

Tras los bienes de los clanes del narcotráfico gallego

La operación Suntuarias da sus últimos coletazos. El ataque directo contra los bienes de los narcos gallegos iniciado en la primera década del siglo por la Agencia Tributaria y la Fiscalía Provincial de Pontevedra se ha traducido en innumerables procesos judiciales por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, muchos de ellos ya con su correspondiente sentencia condenatoria. La última en sentarse en el banquillo fue Rosa María Charlín, sobrina de Manuel, el patriarca más famoso de las Rías Baixas. Es precisamente la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional en relación con los bienes de Charlín Gama y de trece supuestos colaboradores suyos la guinda de un laborioso trabajo que aún se mantiene abierto en Pontevedra y que tendrá a su acusado más famoso, Sito Miñanco, en el banquillo de la ciudad del Lérez en los próximos meses.
"La operación partió de una actuación de Hacienda y del Servicio de Vigilancia Aduanera que tuvo lugar hace unos años. Los diferentes procedimientos han tardado más tiempo del deseable en instruirse, si bien es cierto que el blanqueo de capitales es un delito tremendamente complejo que requiere investigaciones económicas laboriosas. Los frutos se están viendo ahora, porque están recayendo sentencias en la mayoría de los asuntos que entonces se iniciaron, casi todas condenatorias", explica Luis Uriarte, fiscal especial Antidroga, que contó con el apoyo de la sección de Delitos Económicos para llevar adelante todos estos procedimientos.
"Es importante privarles de ese patrimonio"
El trabajo coordinado entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), los técnicos de la Agencia Tributaria, los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera y el fiscal especial Antidroga de Pontevedra, Luis Uriarte, ha encontrado una gran aliada en la Sección Segunda de la Audiencia, recientemente felicitada por el Consejo General del Poder Judicial por su agilidad y eficacia a la hora de resolver los asuntos que ingresa. Luis Uriarte, principal impulsor de la mayoría de estos juicios (con el apoyo de Augusto Santaló, Jesús Calles y Alejandro Pazos, entre otros fiscales), destaca que "en primer lugar, se han podido incautar importantes cantidades de bienes a muchas personas relacionadas con el narcotráfico, lo que supone una forma de lucha contra este tipo de delitos. En segundo lugar, esto sirve para transmitir a la opinión pública que la riqueza procedente del narcotráfico también genera responsabilidad penal y se persigue. Provoca mucha alarma social ver a personas que han sido condenadas por delitos contra la salud pública con importantes patrimonios, por lo que es importante que la opinión pública vea cómo se les priva de ese patrimonio, así como los ingresos que genera para el Estado". Uriarte también alabó el excelente trabajo de los jueces y magistrados pontevedreses. "Las distintas secciones de la Audiencia de Pontevedra son punteras en España dictando sentencias de blanqueo, tanto por el número como por su altísimo contenido jurídico". Sobre las penas, además de la prisión, el fiscal explica que "blanquean una determinada cantidad de bienes que son decomisados, pero también se impone una multa que en teoría debe pagar el condenado. Si no tiene dinero se le embargan bienes. El alcance económico del procedimiento va más allá de sus propios bienes".

miércoles, 27 de mayo de 2015

Desarticulada organización de contrabando que pudo haber introducido en el mercado un millón de cajetillas de tabaco

Las investigaciones de la denominada "Operación Royal" se iniciaron cuando el pasado día 30 de diciembre de 2014 la policía nacional intervino en Sevilla un contenedor conteniendo 359.490 cajetillas de tabaco de contrabando procedente de Canarias que había entrado a través del puerto de Sevilla, ocultas entre ropa usada.

El Grupo de 3º de Udyco y funcionarios de Vigilancia Aduanera de Sevilla, así como los grupos 1º de la Udyco, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de Las Palmas de Gran Canaria han protagonizado las investigaciones que han permitido desarticular una organización radicada en las islas Canarias que tenía su zona de distribución del tabaco introducido ilegalmente en la provincia de Sevilla.

La organización desarticulada habría introducido en el último año más de 1.000.000 cajetillas de contrabando.

El pasado día 4 de mayo, funcionarios de Vigilancia Aduanera y del Grupo Udyco 3 del Cuerpo Nacional de Policía de Sevilla intervienen en la localidad de Écija (Sevilla) 384.997 cajetillas de tabaco de contrabando ocultas en un contenedor procedente de Canarias, camufladas entre muebles de segunda mano.

Se ha detenido a trece personas integrantes de la organización contrabandista en las provincias de Sevilla, Las Palmas y Fuerteventura, y han sido puestas a disposición judicial y han resultado intervenidas un total de 744.487 cajetillas de tabaco, teléfonos móviles y dos vehículos

viernes, 22 de mayo de 2015

Detenido al serle intervenidas 1.000 dosis de anabolizantes

Un hombre ha sido detenido en Gran Canaria al ser destinatario de un paquete postal con 1.000 dosis de sustancias anabolizantes procedentes de Bangkok (Tailandia), han informado hoy la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.
El paquete intervenido contenía un conjunto de 30 botes o cajas de diferentes sustancias (testosterona, estanozolol, nandrolona, drostalona y otras), esteroides anabolizantes utilizados habitualmente para incrementar la masa muscular.

miércoles, 20 de mayo de 2015

Desarticulada en Almería una red dedicada al tráfico de cocaína

Una operación conjunta de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar una organización de narcos dedicada principalmente al tráfico de cocaína en la provincia de Almería. En el marco de esta actuación han sido detenidos cinco integrantes de este grupo, cuatro hombres y una mujer, como presuntos autores de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes. En los registros realizados han sido intervenidos 2.500 gramos de cocaína, 44.176 euros en efectivo, gran cantidad de sustancias para el corte de la droga, dos balanzas, 14 terminales telefónicos y cinco vehículos.

La investigación se inició a finales de 2014 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo dedicado al tráfico de cocaína a media y gran escala. A pesar de las medidas de seguridad adoptadas por la organización, las gestiones realizadas por los investigadores les llevaron a descubrir que dos de los ahora arrestados eran pareja sentimental y regentaban una cafetería en Almería. Los investigados adoptaban evidentes medidas de seguridad en sus movimientos y desplazamientos en vehículo desde su domicilio hasta el establecimiento de hostelería.

Continuando con las pesquisas, el pasado día 6 de mayo se estableció un dispositivo en el que se procedió a la detención de J. M. R. C., de 33 años y nacionalidad colombiana, y su mujer A. D. G. de 26 años, de origen español. Seguidamente se llevaron a cabo dos registros, uno en la cafetería y otro en el domicilio donde fue desmantelado un pequeño laboratorio que había sido instalado para manipular la droga. En él los agentes incautaron de más de un kilo de cocaína y 44.176 euros, así como de una serie de productos para la adulteración de la sustancia estupefaciente.

Al día siguiente, los investigadores detectaron la presencia en la ciudad de tres individuos que supuestamente eran los suministradores de la cocaína. Ante estos hechos agentes de Policía Nacional y Vigilancia Aduanera establecieron un dispositivo policial de control y seguimiento, interceptando uno de los vehículos utilizados por el grupo en la rotonda de la avenida de Torrecárdenas con carretera de Huercal de Almería. Los agentes realizaron un minucioso registro del turismo, hallando un bote con una sustancia líquida que dio positivo a la prueba del narco test a cocaína.

Seguidamente, los policías trasladaron hasta dependencias policiales otro vehículo utilizado por la organización para el transporte de droga, comprobando que el coche se encontraba caleteado bajo los asientos traseros, donde se había practicado un habitáculo que estaba vacío. Ante la certeza de que en el turismo había estupefacientes se solicitó la participación de la brigada canina. El can «Ikita» marcó varias zonas en el salpicadero por lo que se procedió al desmontaje del mismo. De esta forma, detrás de la radio se halló un habitáculo que contenía oculto un paquete con medio kilo de cocaína.

Inmediatamente los agentes encargados del caso procedieron a la detención de J. E. C. G., J. J. C. Q. y J. D. M. C. de edades comprendidas entre los 24 y 29 años y de nacionalidad colombiana, como presuntos autores de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes. Todos los arrestados han ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial.

Aduanas-Vigilancia Aduanera aprehende 37.500 cajetillas de tabaco de contrabando en Olivella y detiene a dos personas

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han aprehendido 37.500 cajetillas de tabaco de contrabando procedente de Andorra en una masía de Olivella (Barcelona) y han detenido a los dos presuntos contrabandistas.

Según ha informado la Agencia Tributaria, la incautación del cargamento de tabaco, de la marca 'Austid Red' y valorado en más de 144.000 euros, se efectuó durante la madrugada del pasado día 13.

La operación se inició con la investigación sobre una persona que realizaba contrabando con tabaco procedente de Andorra.

Los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria lograron localizar en Barcelona la masía que utilizaba el contrabandista para almacenar el tabaco procedente de Andorra y tras seguirle le sorprendieron 'in fraganti' en el interior, donde fue detenido junto a otra persona.

En el interior de la masía encontraron 37.500 cajetillas de tabaco de la marca 'Austin Red', procedentes de Andorra, sin el correspondiente precinto fiscal.

Los agentes también intervinieron un furgoneta Mercedes Viano y un Audi Q7, vehículos que habían sido acondicionados oscureciendo los cristales para poder transportar, según la Agencia Tributaria, hasta 30 cajas de tabaco por vehículo en cada envío sin que se pudieran ver y dificultando los controles aduaneros.

Según la Agencia, se trata de un cargamento importante poco habitual en contrabandistas de tabaco procedente de Andorra, que suelen tener poco tabaco almacenado para evitar ser imputados por este delito.

La estela del narcotráfico en el Guadalquivir

Cuando él llegaba a la playa marroquí, la lancha ya estaba cargada con unos 1.500 kilos de hachís. Unos 40 fardos. Alguien sobornaba a la policía y hablaba con quien tocase en España. Al caer la noche, se ponía el mono, arrancaba los dos motores de 250 caballos y empezaba a volar sobre el agua del Estrecho con tres personas más. Era de los mejores, cuentan. Y a él le encantaba. “Es una sensación preciosa. Engancha mucho. Daría lo que fuera por volver a sentirla”, explica Antonio, piloto de narcos durante 20 años. Descargaban en Huelva, Cádiz, La Línea y a lo largo del río Guadalquivir. A veces, hasta llegaban a Sevilla por el cauce. Luego devolvía la lancha vacía a Marruecos, disfrutando del viaje de vuelta en la madrugada. Jamás le pillaron, ni cuando el helicóptero de Aduanas le rozaba la cabeza con los patines. Hacía lo mismo unas 30 veces al año y cobraba 50.000 euros por viaje. Hoy podría ser millonario. Lo malgastó todo en fiestas, putas y cocaína, cuenta. “El dinero fácil sale rápido”.

Antonio, piloto de lancha, cobraba 50.000 euros por cada viaje de Marruecos a España. Lo hacía hacía unas 30 veces al año
Así entra el hachís marroquí en España por el Estrecho y la desembocadura del Guadalquivir, uno de los puntos más calientes del narcotráfico español. Justo ahí, donde comienza el Coto de Doñana y el río serpentea hasta Sevilla, el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en Cádiz, la Guardia Civil y la Policía Nacional se incautaron del 80% de las casi 20 toneladas que pillaron en 2014. “Está desbocado. Ahora mismo no debemos interceptar más del 10% o el 20% de lo que entra”, explica un inspector con gran experiencia en la zona, quien remarca que el 90% de las cerca de 250 toneladas de hachís que se incautan en España son decomisadas en Andalucía. En la parte del río, sus infinitos caños y cañaverales dificultan mucho la vigilancia y han creado un ecosistema alrededor del comercio de hachís en muchos de los pueblos que siguen su cauce. Sin helicóptero es casi imposible dar caza a las gomas (las lanchas neumáticas, en el argot de la zona) que entran por esa zona. Por eso era una de las entradas preferidas de Antonio con la suya.

Él tiene 44 años y se retiró hace dos. Sufrió un accidente y ya no puede aguantar el violento traqueteo de una goma saltando las olas a 120 por hora. Ese viaje te parte la espalda. Lo llaman matahombres. Ahora ve desde la orilla cómo la mayoría de barcas zarpan de España y alijan en alta mar, en algún pesquero fondeado a unas 20 millas. Nuevos métodos. Más discretos. Las organizaciones cada vez son más modernas, los pilotos de las gomas mejores y más equipados (cascos, uniformes, radares…) y sus artefactos más rápidos.

Sanlúcar, en Cádiz, con una tasa de paro del 47,3%, es la puerta de entrada a un mundo que se extiende unos 100 kilómetros por los cañaverales de Lebrija, Trebujena, Coria del Río o Isla Mayor. Los barrios de Bonanza y Las Colonias son el laboratorio donde suele diseñarse todo. Enrique, chándal del Real Madrid y tatuaje en la mano, tiene 25 años, dos niños y un empleo como guardés del muelle. Pasa la tarde con un colega y un pescador jubilado que lleva una bolsa de supermercado llena de puntillitas y galeras recién pescadas. Pero los barcos vuelven estos días de prohibición en el río casi vacíos. Él también ha descargado gomas. “Pura adrenalina”, dice. Un día, con su padre, llenaron un barco en alta mar con cinco toneladas de hachís. Iban a sacar un millón, pero les trincaron. Tres años de cárcel. Se le pasaron las ganas. Y ya no cuenta más, que aquí todo se ve, dice señalando la cámara del radar del SIVE, el sistema de vigilancia con el que la Guardia Civil controla el litoral andaluz.

—Entonces, ¿ya nunca trabajas descargando lanchas?

—(Risas)

Los chavales ven dinero fácil. Les reclutan en los bares para descargar. Al final, son dos carreras por la playa: de la lancha al coche y del coche a la lancha con dos fardos a cuestas de 30 kilos cada uno. Y por ese rato, la mitad de las veces colocado para pasar el miedo, pagan 3.000 euros. Y a vivir.

En Sanlúcar han caído muchos narcos: Iván Odero, El Cagalera, el clan de la Pinilla… Pero por las noches siguen pasando las barcas. Se oye primero el zumbido e intuyes luego la estela, explica un camarero del bar del puerto. Todos las han visto aquí. Las hay de dos tipos: las neumáticas, que vienen desde el norte y la costa oeste de Marruecos directamente (como hacía Antonio), y las que cargan en alta mar los fardos y que suelen ser más pequeñas. Las primeras son como aviones. Llevan hasta cuatro motores de 250 caballos. Pueden costar unos 250.000 euros y alcanzan 60 nudos (unos 111 kilómetros/hora). Como explica el jefe del SVA de Cádiz, Santiago Villalba, incluso les da para hacer dos viajes en una noche. Ni siquiera las patrulleras rápidas de esta unidad pueden cazarlas cuando aceleran a fondo.

Eduardo Carmona, capitán del Milano II, curtido 30 años en este histórico y pionero cuerpo de vigilancia dependiente de la Agencia Tributaria, todavía recuerda la peineta que le hizo un marroquí al sortearle en la entrada del río. “Fue ahí”, dice moviendo el timón hacia el coto de Doñana, donde muchas neumáticas alijan. Una vez cazó a uno que le dijo lo que cobraba: “50.000 euros, lo que yo gano en un año”, recuerda. A diario patrullan la zona y controlan visualmente y por radar todo lo que se mueve entre el Estrecho y la desembocadura del río. Pero cada vez es más complicado. Eduardo cree que no tardarán en llegar los drones de la droga.

Para esquivar al SIVE, las barcas que cargan en alta mar suelen ser más pequeñas, barcos de pescadores y lanchas de recreo que vuelven por la noche escondidas entre las barquitas que regresan al puerto. Además, los narcos ya conocen las zonas de sombra del radar. Así resultan prácticamente indetectables, admite un mando de la Guardia Civil con gran experiencia en la zona.

El 80% de la droga que Aduanas intercepta en Cádiz se encuntra en embarcaciones en el río
La estructura de las organizaciones siempre se parece. “Son como empresas”, dice Villalba. El hachís suele ser de un narco marroquí (normalmente propietario de una plantación) que tiene un compatriota en España como enlace. Este se ocupa de contactar con la célula creada en la península para que recoja la droga, la transporte a un lugar seguro, la guarde y la distribuya cuando sea necesario. España es la puerta de entrada del 75% del hachís que llega a Europa, así que los compradores proceden de todo el continente.

Hasta ese momento, si la mercancía se pierde en el mar, mala suerte para su dueño, pero en cuanto llega a tierra, si falta algo, es responsabilidad de los locales. Ahí empiezan las palizas, los robos o los secuestros, como cuando desaparecieron dos niñas durante la Operación Vuelca de la Guardia Civil, que terminó con 34 detenidos de una organización que vendía droga robada a otros narcos. Porque el hachís no se extravía. Se paga o lo pagan, explica un investigador. Si se pierde, hay que justificar que lo ha decomisado algún cuerpo policial con “la prueba del periódico”. Y es literal. Debe mandarse a Marruecos un ejemplar que lo acredite. Así que más vale que salga publicado. O que consigan el atestado policial. Cuando una barca vuelca, como sucedió el pasado 27 de marzo y los busquimanos se llevan la droga, el propietario manda a falsos compradores a la zona a localizar las placas de hachís perdidas. Todas llevan la misma marca (un trébol, el escudo de un equipo de fútbol, una letra…). Son fáciles de reconocer. Al final, como sucedió con ese robo, aparecen.

Las ‘gomas’, con hasta cuatro motores de 250 caballos, llegan a los 120 kilómetros por hora, imposible alcanzarlas
Las mafias se hallan muy implantadas en el sur de España. Hay oídos y ojos en todas partes. La crisis alimenta la red de colaboradores. Muchas tardes, por ejemplo, se acerca alguien a la base de Vigilancia Aduanera en Los Barrios. El tipo se da una vuelta por fuera y se fuma un pitillo. Justo cuando el rotor del helicóptero azul empieza a centrifugar, coge el teléfono y hace una llamada. “Ya sale”. Son chivatos de estas organizaciones de La Línea, de Barbate o de Sanlúcar. Avisan a las organizaciones de narcos de que el pájaro está a punto de volar hacia la zona del Estrecho o del Guadalquivir. Así que durante las cuatro o cinco horas de autonomía que tiene el aparato, no conviene tener gomas en el agua. “Aquí somos el enemigo”, señala uno de los observadores del helicóptero justo antes de empezar un vuelo de reconocimiento. Hace dos meses, cuando descubrieron dos lanchas que estaban alijando en el coto de Doñana y en la playa de Sanlúcar, media barriada apedreó el helicóptero. Pese a que dispararon al aire, los agentes tuvieron al final que huir sin poder llevarse los cientos de kilos de hachís que habían decomisado. La orilla era una fiesta. “Eso es ahora territorio comanche. Son salvajes”, explica este observador, que prefiere no revelar su nombre “por seguridad”.
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/12/actualidad/1431445354_453320.html

martes, 19 de mayo de 2015

Un entramado empresarial podría presuntamente haber defraudado más de 10 millones a la hacienda pública

   El Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña ha elevado de 219.000 a 14,3 millones de euros la fianza impuesta a dos empresarios para asegurar la responsabilidad civil a la que pueden ser condenados por los delitos fiscales, de falsedad los que se les investiga.
   Esta elevada cantidad se impone a los responsables de Hierros Añón -que entró en el accionariado de Novagalicia Banco a finales de 2011- Oscar A.S. y a Sofía R., administradora de las empresas Inversiones Fiavez, Cubic Basic Home y Aeroparking Coruña, según se detalla en el auto dictado el pasado 15 de mayo al que ha tenido acceso Europa Press.
   La elevación de la cuantía inicial, realizada a instancias de la Fiscalía, obedece a que en primera instancia la juez Elena Rodríguez Molpereces, titular del Juzgado que lleva la causa, había formulado unas cantidades que no se ajustaban a la realidad porque no habían tenido en cuenta las ampliaciones de la querella inicial.
   Ahora, y a tenor de las diligencias de instrucción practicadas -consecuencia de una investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera-, la juez señala que existen indicios de el citado entramado empresarial podría haber defraudado un total de 10.761.837,398 euros por impagos del impuesto de sociedades, y del IRPF, lo conlleva a la imposición de una fianza para cubrir una eventual responsabilidad civil por un total de 14.359.116, 530 euros

sábado, 16 de mayo de 2015

Condenas por un delito contra la salud pública y otro de blanqueo de capitales para los implicados con un alijo de una tonelada de hachís

   La Audiencia de Málaga ha condenado a tres años de prisión a un hombre por trasladar más de una tonelada de hachís de una embarcación a otra, comprada por otro acusado, al que también se condena pero a 10 meses de cárcel y por un delito de blanqueo de capitales, al haber adquirido ese barco de recreo con dinero del tráfico de drogas.

   Los hechos sucedieron en enero de 2011 en una playa de Torrox (Málaga). Los funcionarios de la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera tuvieron conocimiento de que se estaba produciendo el traslado de droga de dos embarcaciones neumáticas a otras dos de tipo de recreo en el varadero de dicha playa.

   Así, según se declara probado en la sentencia, uno de los acusados se puso de acuerdo con otras personas no identificadas para esconder en el interior de una embarcación fardos de arpillera con droga, en concreto 81 bultos que contenían 497.480 gramos de hachís, con un valor en el mercado ilícito de 1,09 millones de euros.

   Además, en otra embarcación de recreo intervenida, una persona no identificada escondió en un doble fondo 94 bultos de arpillera con 570.000 gramos de hachís, con un valor de 1,2 millones de euros. El otro acusado había adquirido este barco por 15.000 euros "con dinero proveniente de actividades derivadas del trafico de drogas".

   Estos hechos constituyen un delito contra la salud pública, por el que es condenado uno de los acusados, al que se le impone tres años de cárcel y el pago de dos millones de euros de multa --según el valor estimado en el mercado ilícito de toda la sustancia intervenida--. Se aplica una rebaja de la pena por drogadicción.

   Asimismo, al otro procesado se le condena por un delito de blanqueo de capitales, al haber adquirido la embarcación de recreo con dinero procedente de un delito, en este caso, del tráfico de drogas; imponiéndole 10 meses de cárcel y multa de 16.000 euros. Se acuerda también la destrucción de toda la sustancia intervenida.

   Esta sentencia se dictó con la conformidad de las defensas de los acusados con la modificación realizada por el ministerio fiscal en cuanto a la calificación inicial. Asimismo, los propios procesados también se mostraron de acuerdo con los hechos por los que estaban acusados y con las penas solicitadas.

Ocho detenidos en Alicante por un presunto fraude de 14 millones de euros a la Hacienda pública

La operación dirigida por un juzgado de Alicante que ha permitido incautar a un empresario griego en Vigo un camión cargado con 16 toneladas de tabaco supuestamente ilegal se ha saldado en la provincia alicantina con el arresto de ocho personas presuntamente implicadas en un fraude a Hacienda de 14 millones de euros, según informaron fuentes cercanas al caso. Entre los detenidos por Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional se encuentra un abogado que está considerado como uno de los presuntos cabecillas de la trama.

El fraude investigado se habría cometido mediante la introducción de tabaco y alcohol de contrabando, así como mediante la simulación de importaciones. Igualmente, el fraude detectado por Hacienda está relacionado también con hidrocarburos.

Tras el encarcelamiento del empresario arrestado en Vigo -quien se declara inocente-, en la provincia de Alicante fueron detenidas ocho personas, de las cuales seis pasaron ayer a disposición judicial y las otras dos quedaron en libertad tras declarar ante los investigadores. En el juzgado de guardia de Alicante comparecieron cinco detenidos y ante otro tribunal de la provincia el sexto. El Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante, en funciones de guardia, acordó prisión preventiva para tres de ellos y a otros dos les dejó en libertad, aunque con la obligación de comparecencias periódicas, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Antecedentes

El juzgado que estaba ayer de guardia es el órgano que ha dirigido la investigación desde que la Fiscalía presentó hace un año la primera denuncia por un fraude detectado por Hacienda.

Uno de los arrestados que ingresó anoche en prisión preventiva es el abogado detenido en la operación, el cual figura como administrador de varias empresas, una de ellas dedicada a actividades de transporte marítimo. Los delitos imputados a los arrestados, en función del grado de presunta participación de cada uno, son los de fraude fiscal, blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y usurpación del estado civil.

Uno de los detenidos que fue puesto en libertad declaró en el juzgado que no tenía nada que ver con unas empresas en cuya constitución participó y que era ajeno a la actividad delictiva posterior que ha puesto al descubierto la Agencia Tributaria. Las diligencias por este millonario fraude se encuentran bajo secreto de sumario y no han trascendido detalles sobre el modus operandi de la trama para engañar al fisco español.

El juzgado vigués que envió a prisión al empresario griego se inhibió en favor del de Levante, por lo que este imputado deberá volver a declarar ante el juez alicantino que lleva esta causa. El tabaco intervenido en Vigo era de las marcas Brooks y Absolut, en sus modalidades de Gold y Black, pertenecientes a las denominadas marcas baratas.

viernes, 15 de mayo de 2015

Aduanas-Vigilancia Aduanera intercepta un cargamento de 16 toneladas de cigarros de contrabando

Prisión incondicional sin posibilidad de fianza por presuntos delitos de fraude fiscal, contrabando y pertenencia a organización criminal. El magistrado de Instrucción 2 de Vigo envió ayer a la cárcel de A Lama a un empresario chipriota asentado en Grecia y especializado desde hace 25 años en la compraventa internacional de tabaco tras la aprehensión de un tráiler cargado con 16 toneladas de cigarrillos supuestamente ilegales al no haber abonado los aranceles correspondientes en la Zona Franca.

Se trata de una de las mayores incautaciones de tabaco de contrabando en Galicia en los últimos años, pero el juez vigués se ha inhibido en favor de un juzgado de Alicante que el año pasado abrió diligencias secretas para investigar la misma trama internacional de contrabando de tabaco y que en las últimas horas acordó nuevos arrestos en Levante, además de la del chipriota arrestado en Vigo.

El empresario griego negó todos los cargos y cualquier relación con una organización criminal, a la vez que se considera víctima de la trama pues manifestó que estaba convencido de que había negociado con una empresa viguesa de duty free (libre de impuestos), que era la falsa destinataria del tabaco interceptado el pasado 30 de abril por el Servicio de Vigilancia Aduanera en la Zona Franca. Los responsables de la firma, a cuyo nombre figuraba la mercancía procedente de la fábrica griega Sekap (privatizada recientemente), se negaron a recoger las más de 1.200 cajas de cigarrillos Brooks y Absolut Gold y Black ya que no habían realizado tal pedido.

El tráiler con el tabaco entró en la Zona Franca "justo antes" de un fin de semana largo (puente del Primero de Mayo), con lo que se pretendía "intentar dificultar" el rastreo por parte del depósito fiscal de Vigo, según fuentes de la investigación. Para conseguirlo, se habría falseado una identidad en el sistema, con lo que el depósito fiscal "no era consciente" de que se estaba introduciendo ese tabaco de contrabando.

El empresario, que residía en un hotel desde que se descubrió el tabaco, expuso que viajó hasta Vigo para coordinar la venta y conocer a su nuevo cliente, pues si la primera operación comercial salía bien los envíos serían de un camión de tabaco cada mes.

Su versión de los hechos apunta que un extranjero contactó con él en Grecia y se hizo pasar por intermediario de la firma viguesa. Tras recibir el encargo y una transferencia con dinero para los primeros gastos, optó por transportar el tabaco por carretera y no mediante contenedores marítimos -como trabaja habitualmente- dada la urgencia del cliente en recibir la mercancía.

Alquiló un tráiler en Bulgaria y contrató seguridad privada en una empresa especializada para proteger la mercancía. Por eso dos coches cubrían al camión, uno delante y otro detrás, en su viaje desde Grecia. El tráiler cruzó en ferry hasta Italia y desde allí por carretera viajó a Galicia. El empresario griego sostiene que recibió una llamada del intermediario ya en ruta. Le reclamó el resto del dinero que debía transferirle y éste apuntó que tenía que desviar la mercancía y no entrar en Vigo, a lo que se negó porque la documentación establecía la entrega en la Zona Franca y así lo hizo.

El empresario griego, antes de entrar en prisión, apuntó que en Zaragoza alertó a la Policía porque temió un atraco en un área de servicio. Explicó que tiene depositado un aval de un millón de euros en la Aduana griega por su actividad y que trabaja habitualmente con zonas francas de Alemania y Holanda. El tabaco interceptado fue trasladado a un depósito de Vigilancia Aduanera y el camión podría devolverse a su propietario, una empresa de transporte en las próximas horas. Alojados en el mismo hotel vigués se encuentran todavía los dos chóferes del camión y los dos vigilantes de seguridad. En los próximos días regresarán a su país.

jueves, 14 de mayo de 2015

Intervenidos 200 kgs de cocaína en Valencia

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se han incautado de 199 kilogramos de cocaína, cuyo valor se estima cercano a los siete millones de euros, en un contenedor procedente de Callao (Perú) y con destino Granada.

La operación ha sido realizada en el marco de los dispositivos permanentes que se tienen establecidos para evitar el tráfico de sustancias estupefacientes en el Puerto de Valencia.
Fuentes de la investigación señalan que ante las sospechas de los agentes de que pudiera existir en el interior de un contenedor sustancias estupefacientes, se inició la operación Cajones 3, al objeto de verificar el contenido de los mismos.

Así, entre los días 7 y 13 de mayo, se encontró en el interior de un contenedor que se hallaba en el recinto portuario cinco bolsas de viaje, que contenían 199 pastillas rectangulares, envueltas en cinta americana, con un peso aproximado de 1 kilogramo cada una.

Este contenedor, que declaraba transportar cajas de pimentón, procedente de Callao (Perú) y con destino Granada, contenía en su interior cocaína, camuflada en varias bolsas de viaje, para evitar ser descubierta.

El peso conjunto de la cocaína de ambos contenedores ascendió a la cantidad de 199 kilogramos, y cuyo valor se estima en cerca de 6.885.000 euros, según las mismas fuentes.

Asimismo, han destacado que la droga se ha podido incautar gracias a las intensas investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, y en el marco de los controles establecidos sobre contenedores marítimos procedentes de Sudamérica.

miércoles, 13 de mayo de 2015

Seis detenidos tras interceptar una embarcación con 5 toneladas de hachís a bordo

La operación se inició sobre las 2,15 horas después de que un helicóptero de Vigilancia Aduanera observara como una embarcación semirrígida junto al mercante 'San Trela' para ejecutar el trasbordo de una serie de fardos de hachís.

Ante esta situación, se produjo un seguimiento del mercante, con bandera de la República Democrática del Congo, hasta que a las 07,00 horas se produjo el abordaje del mismo mediante las patrulleras del servicio de aduanas de la Agencia Tributaria 'Décimo aniversario', de Málaga, y 'ALCA', de Almería.

De esta manera, los agentes han detenido a la tripulación de origen sirio entre los que había cinco marineros y un capitán, quien era conducido nuevamente hasta el muelle de ribera del Puerto de Almería en la mañana de este miércoles para ejecutar la inspección del navío, a cargo del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.

Tras estas detenciones, a las que los sospechosos no opusieron resistencia, se hizo una primera inspección visual de la embarcación en busca de la posible existencia de fardos de hachís. Así, después de examinar las distintas áreas de mercante, se localizó en una determinada zona del suelo un área sospechosa donde había "pintura fresca".

Según ha explicado Reche, ante las sospechas que mostraba este área, se hizo un examen más exhaustivo hasta comprobar que el área había sido recientemente alterada. De esta manera, se ha determinado que entre poco después de las 2,00 horas y el abordaje del barco se había depositado droga en un doble fondo del barco, que posteriormente fue cerrado, soldado y pintado, de forma que incluso "se añadieron elementos para disimular que tuviera una cierta antigüedad, simulando que estuviera sucio".

Así las cosas, tras dar con el escondite del estupefaciente, se dio autorización para el traslado del barco hasta el Puerto de Almería. Por el momento, los investigadores desconocen el origen y destino final que tendría este cargamento que operaba en la Ruta del Mediterráneo Oriental, donde ya se han intervenido más de doce embarcaciones con grandes cantidades de droga.

martes, 12 de mayo de 2015

Aduanas-Vigilancia Aduanera y Policia Nacional interceptan 2.000 kgs. de hachís en aguas de Cartagena

Agentes de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han interceptado un yate que transportaba unos 2.000 kilos de hachís en aguas de Cartagena (Murcia) y han detenido a los tres tripulantes que iban a bordo.

La droga, según han informado fuentes de ambos cuerpos en un comunicado, estaba distribuida en unos 65 fardos repartidos en diferentes estancias de la embarcación.

La operación, denominada Sándalo, se puso en marcha cuando la policía detectó la presencia de un yate a motor que se encontraba a la deriva a unas 15 millas de la ciudad de Cartagena.

Los agentes efectuaron entonces una visita al buque, en la que hallaron los fardos con resina de hachís, por lo que se procedió a la detención de los tres tripulantes, dos de ellos de nacionalidad española, así como a la aprehensión del yate para su traslado al puerto de Cartagena.

La operación ha sido llevada a cabo conjuntamente por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia y de la Udyco central de la comisaría general de Policía Judicial, con la colaboración de las comisarías de Almería y Cartagena.

lunes, 11 de mayo de 2015

11 de Mayo de 2015. Operación "Snake": 30 detenidos entre la mafia china por blanqueo de capitales

11/05/2015
Agentes de la Unicidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto a agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han llevado a cabo una importante operación en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada y en los distritos de Vallecas y Usera con innumerables registros en naves industriales y la detención de unas 30 personas, en su mayoría de nacionalidad china. Se trata de una macro redada policial contra una red que dirigía un entramado de empresas dedicado a comprar mercancías y venderlas en España sin pagar impuestos y tasas. Fuentes de la investigación han señalado que la Agencia Tributaria detectó que, solo en un año, habrían defraudado más 14 millones de euros.
Todo indica que la cantidad de esta red que operaba desde el polígono Cobo calleja manejaba cantidades astronómicas de dinero, hasta el punto de que Guardia Civil y Vigilancia Aduanera creen que lograron sacar de España 300 millones d euros en efectivo y llevarlos a China. Aunque la mayoría de los detenidos son chinos también hay varios españoles.
La operación se puso en marcha a primera hora de la mañana, con registro de naves y almacenes en el polígono Cobo calleja (Fuenlabrada9, en los distritos madrileños de Usera y Vallecas, así como en Valencia y Barcelona, ciudades en las que también se han practicado detenciones.
Las cantidades de dinero que han movido son ingentes pero todo se iba a China. También hay indicios firmes de que blanqueaban dinero a empresarios chinos a cambio de una comisiónes.

domingo, 10 de mayo de 2015

Vigilancia Aduanera, los hombres de la mano en el cogote

Suave. Abre con sutileza el portón de la armería del escuadrón de Vigilancia Aduanera. Es uno de los agentes de esta unidad de élite, la policía económica o policía fiscal del Gobierno. "Dile a quienes están diciendo que no usamos armas que se enteren", suelta este hombre canoso, cincuentón, placa en el pecho. Como sus compañeros, tiene el porte y la decencia de un agente del FBI, la DEA, del Tesoro norteamericano o de la Interpol. No solo pueden trabajar con ellos, son una mezcla de todos. Son los más temidos pues tienen acceso a los datos de Hacienda, entidad a la que están adscritos. Hay una herida que se ha abierto entre ellos y quienes desconocen las labores del grupo de Alberto, el agente de Vigilancia Aduanera que le puso la mano en el cogote al exdirector del FMI, Rodrigo Rato. Alberto es un hombre incorruptible, uno de los ejemplos del cuerpo. "Lo hubiera hecho igual", dice un colega suyo. "Y yo". "Y yo también", afirman, por separado, otros miembros del equipo. Ésta es la fuerza especial que le pone la mano en la nuca a los capos del blanqueo de capitales y el fraude fiscal.

Cuando Alberto volvió del operativo y tras el enorme revuelo mediático [la foto de la detención del exvicepresidente de Gobierno ya había dado la vuelta al mundo], sus compañeros le arroparon. Una cerveza fría para él. "Y al día siguiente trabajó como el profesional que es". Que son todos. Ellos son el cuerpo de Aduanas. Una unidad que se ha asociado a investigaciones con el PP, Podemos, PSOE, Casa Real, empresarios, narcos... Sólo se les puede acusar de actuar contra todos, sin importar ideologías ni el poder del investigado. Por eso la norma es atacarles, y muy poco defenderles. "Sólo el año pasado hubo 88 procedimientos similares al de Rato", cuenta a Crónica Manuel Montesinos, subdirector de Operaciones de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, el jefe directo de Alberto. El balance de los operativos de blanqueo de capitales y fraude fiscal [valoración de atestados sumados a los bienes intervenidos], en los últimos 10 años, es de 4.706 millones de euros. Y se puede multiplicar esta cifra varias veces si adherimos los casos donde han actuado en colaboración con otros cuerpos. La suma de detenidos e implicados: 5.614. Delincuentes y políticos varios. "Les damos donde más les duele. En el bolsillo, en su dinero".

Aunque el nombre de la unidad sea muy poco llamativo, sus labores pueden explicarse mezclando películas y series populares y de culto: The Wire, La reina del Sur, El Niño o Los Intocables. Y Crónica, pese a sus reservas, logra que den la cara por primera vez. Lo hacen por Alberto y por el orgullo de pertenecer al temido cuerpo de Aduanas, los de los chalecos azules. No llega ni a 2.000 miembros. Destaca la gran especialización del equipo: 1.100 dedicados a la investigación y 860 a asuntos marítimos. En total, 1.960 integrantes. Hay abogados, economistas, periodistas, contables... Por la poca convocatoria de plazas, la media de edad es alta y la mayoría está en los 50 años. "Somos un cuerpo de carácter policial", reafirma Montesinos. Funcionarios de la más alta cualificación, una buena parte englobados en las categorías A1 y A2 de la Administración pública, las oposiciones más difíciles y mejor remuneradas [seis categorías existentes: A1, A2, B, C1, C2 y E]. Alberto es, justamente, un A2.

Hoy el foco está sobre ellos pues una de sus principales misiones, como señala la Agencia Tributaria, es actuar "en blanqueo de capitales... así como la persecución, investigación y descubrimiento de la economía sumergida". Y, obviamente, el gran "fraude fiscal".

Fermín (56 años), Gonzalo (56), Domènec (52), Isabel (56)... lucen placas doradas en el pecho. No suelen posar a cara descubierta. Menos en gran grupo. Se atreven para reivindicarse. Para explicar al gran público quienes son... Está Alicia también [algunos nombres se han cambiado por su seguridad], que se dedica a las escuchas telefónicas. "Un hombre debe tener un código", decía Bunk, enigmático personaje de la serie norteamericana The Wire [para muchos la mejor de la Historia y que va de pinchazos policiales]. Y a eso se dedica Alicia, a escuchar, a interpretar códigos, a cazar a los malos. A narcotraficantes a testaferros, blanqueadores de dinero, políticos corruptos... Su área es una de las múltiples patas que sostienen un cuerpo en el que están los mejores. Basta señalar que una mayoría habla inglés. "No necesitamos traductores para ese idioma ni para el francés", asegura Ángel Delgado, director adjunto de Vigilancia Aduanera. Se acomoda la corbata y levanta el mentón, orgulloso. Wendy, Cork, Mars.... Sobre la cabeza de Alicia y de sus compañeros de escuchas están sus trofeos de guerra, los salvavidas de los barcos que han capturado en diferentes operativos. Alicia se distrae por un rato con la cámara Nikon del fotógrafo. Frunce el ceño. "Yo soy canonista".

-¿Quiénes son los más fáciles de escuchar? -le pregunto.

-Los delincuentes de guante blanco. Se creen intocables. Los que realmente son profesionales son los narcotraficantes.

De sus escuchas telefónicas: 'Los más fáciles son los delincuentes de guante blanco. Se creen intocables'

-¿Códigos que le hayan llamado la atención?

- "La abuelita ya está en la ambulancia", decían unos -mira a uno de sus superiores para saber si puede comentar otro-. O "¿Me traes la ropa sucia?".

El primero se refiere a que el envío está hecho; el segundo, al pago del dinero... En los últimos meses, entre 2014 y 2015, las actuaciones de Vigilancia Aduanera contra el fraude fiscal han sido intensas. "Son operaciones como Keops [Córdoba, sector de bebidas alcohólicas, más 37,5 millones de euros involucrados], Fragua [Andalucía, fraude de metales preciosos, por encima de los 21,5 millones], Nehar [Castilla-La Mancha, fraude en hidrocarburos superior a 10 millones], Adato [Barcelona, superior a 6,7 millones ], Pitágoras [Alicante, importaciones asiáticas, más de 100 millones de euros], Cobra [Almería, fraude de IVA superior a 12 millones de euros]...", resume Hacienda. Mas es su lucha contra el blanqueo de capitales lo que les ha puesto en el foco noticioso. Y la polémica.
Tumba alcaldes

"Es muy injusto para una unidad que acumula éxito tras éxito y que es muy discreta", consideran sus altos mandos. "En el año 2014 se han denunciado 109 delitos de blanqueo, por un importe global de 486 millones de euros, habiendo intervenido bienes por un valor de 36,5 millones de euros. La tipología de las operaciones es muy variada, destacando fundamentalmente las actuaciones derivadas de la Operación Pokemon, en la que se investigan varios delitos: fraude fiscal, blanqueo y delitos contra las administraciones públicas". Pokemon involucra a miembros de distintos partidos. "Políticos gallegos tanto del PSdeG-PSOE, como del PP, están siendo investigados por presuntos episodios de corrupción", aseguró EL MUNDO. Quizás ningún otro caso ejemplifica mejor su imparcialidad. Caen de izquierda y derecha. Imputados ediles como Francisco Rodríguez de Ourense (PSOE) o Ángel Currás de Santiago de Compostela ( PP). Le han apodado "la investigación que tumba alcaldes".

Su precedente es la Operación Campeón, comisiones irregulares a cargos públicos: cayeron diputados del PP, del BNG y supuso el encausamiento de José Blanco (PSOE).

Los capos de la droga también caen tras ser investigados por Vigilancia Aduanera. "La Audiencia Nacional ha confirmado las condenas a célebres narcotraficantes como Marcial Dorado o Juan Carlos González, Culebras, con importantes penas privativas de libertad [en conjunto casi 100 años de cárcel], y decretan el embargo de bienes que van desde casas, coches, fincas y sociedades a yates de lujo y obras de arte. Además, hemos impuesto multas por 400 millones de euros".
El hijo de Pujol

El hundimiento del heredero político de Jordi Pujol también ha sido fruto de la labor de Vigilancia Aduanera. Queda para la historia del cuerpo este nombre: Oriol Pujol Ferrusola. Fueron ellos quienes hicieron las escuchas telefónicas que arruinaron su futuro. Iba para president y terminó expectorado del partido que fundó su padre. También Aduanas elaboró los informes financieros que probaban sus nexos con pagos irregulares, muy específicamente en el caso de las ITV. "Eso es literatura de Vigilancia Aduanera", soltó el hereu, destrozado por las evidencias. Patéticamente reconoció las voces de las conversaciones telefónicas pero señaló "que las afirmaciones son falsas". El revolcón se llevó por delante a su esposa, a sus amigos y socios. "Te van a regalar una ITV, ¿es que no la quieres?", decía Sergi Pastor, amigo de Oriol Pujol. "Tú que te preocupas tanto por 200.000 y por 500.000, oye, si te puedes ganar seis millones en esta operación tranquilamente, no sé qué más quieres".

Esta frase -"literatura de Vigilancia Aduanera"- los agentes involucrados la atesoran casi como un tatuaje mental. Cuatro palabras que demuestran su buen hacer. Es precisamente la literatura con mayúsculas la que mejor ha descrito su labor. Arturo Pérez-Reverte, en la que se considera una de sus obras cumbres, La reina del Sur, suelta epítetos para elogiar la labor de estos agentes. A quienes considera, sin dudar, "hombres honrados".

"En los últimos tiempos he hablado mucho de esos tipos y de su curro, y sé que no les gusta... leí algo que no me gustó: el comentario de un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que por lo visto nos considera a los de Vigilancia Aduanera compañeros, sino competencia", escribió Pérez-Reverte en una columna. "Hacen un trabajo admirable y peligroso por cuatro duros al mes". Sobre todo, se confiesa admirador por su labor en los helicópteros. "Teniendo en casa a un colega norteamericano que estuvo en Vietnam, me contaba éste lo chachis que eran los pilotos de helicóptero de aquella guerra... Para cerrarle la boca le puse una cinta de vídeo rodada hace 12 años a bordo del helicóptero del Servicio de Vigilancia Aduanera... Tus pilotos, le dije al gringo, eran una puñetera mierda. Chaval. Éste es un piloto".
'Caso Noos'

Sí, el caso Noos también. Allí está Numa-3173, el nombre clave del agente de Aduanas que ha investigado las cuentas. Curiosamente, estudió tres años de Periodismo. Ha trascendido que tuvo en sus manos las declaraciones de la renta de la Infanta Cristina y de Iñaki Urdangarin. El juez Castro sólo confía en él. Han trabajado juntos desde 2011. Es él quien ha interpretado la documentación. Cuando las presiones fueron terribles, Castro pidió que Numa-3173 fuera adscrito a su juzgado. Se denegó su pedido. Y siguió colaborando, en silencio. Numa-3173, cazador de datos, ha forjado otro hito en este cuerpo.
Monedero

La investigación iba en serio. El fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, recuerda siempre cuando conoció cara a cara a Vigilancia Aduanera. En el comunicado de prensa de febrero de este año desmintiendo que "hubiera cometido fraude a Hacienda" los menciona. "La notificación [de la apertura de un expediente de inspección tributaria] no ha seguido los cauces ordinarios, sino que al hacerse a través de agentes de aduanas se ha buscado una sobreactuación con fines claramente intimidatorios".

Sabían los de Podemos que la presencia de estos agentes implicaba que serían auditados en profundidad. Tras ello, Monedero reconoció que tuvo que regularizar 425.000 euros que facturó su empresa por sus asesorías a Venezuela y otros países... El escándalo finalmente estalló y ha sido su gran revés. La semana pasada Monedero dimitió de la dirección del partido que creó con Pablo Iglesias.

Otra actuación a subrayar, según ellos, en los últimos 12 meses es la denominada Operación Juguetes, menos mediática. "Trata de la subvaloración de mercancías importadas -en su mayor parte, textiles y calzados-, procedentes de China. Es un fraude superior a 100 millones de euros, realizado por operadores económicos de origen chino", dice la información oficial. "Esta investigación culminó el pasado mes de diciembre. Se llevaron a cabo 25 entradas y registros simultáneos, sitos en Madrid, Toledo, Almería y Alicante. Resultaron imputadas 29 personas".

Los trazos continúan. De unas pistas llegan a otras. De un caso al siguiente. "Somos los que, cuando se apagan los focos, entramos en silencio a investigar libros contables, recibos...", afirma Montesinos Díez de la Lastra, uno de los mayores expertos en España en blanqueo de capitales. Quizás el caso que mejor se ciña a este espíritu de unir cabos y desentrañar redes es el de Gao Ping: la Operación Emperador. Su limitado número les impidió afrontar solos las más de 100 detenciones que se debían llevar a cabo y trabajaron conjuntamente, como suele ser, con otros cuerpos de seguridad. De ahí que apenas se vieran sus chalecos azules en las retransmisiones televisivas.

Este caso acabó con la orgía de lujos del magnate chino. Sólo en la caja fuerte de su mansión madrileña tenía cinco millones de euros en efectivo y diamantes por 600.000 euros. La red era tan enorme que tras el destape se supo que Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, utilizaba el mismo especialista en blanqueo de dinero que Gao Ping. El mismo contable que Francisco Correa. Quien no es otro que el suizo Arturo Fasana, escrutado en profundidad. "La lista Falciani es una tontería al lado de la lista Fasana", decía la semana pasada en entrevista con EL MUNDO, Álvaro Pérez, el Bigotes de la Gürtel.

Así de lejos se llega con los análisis resultado de las misiones de este cuerpo. La Operación Juguete, por cierto, en esta línea, deriva de la Operación Emperador. Es el resultado de funcionarios analizando contabilidades difusas. Crípticas. Así pueden destapar hasta el tráfico de material prohibido para el programa nuclear de Irán....
'El Niño'

Por ser uno de los equipos que más captura de drogas hace en el mundo, de esa experiencia, de esas persecuciones tremebundas en el Estrecho, nació uno de los taquillazos del año pasado, El Niño de Daniel Monzón. Aunque en la ficción el coprotagonista Daniel Tosar es policía, el personaje está inspirado en la labor de un agente de Vigilancia Aduanera. "Para hacer la película me impuse a mí mismo tratar de entender el punto de vista de los dos bandos. He sobrevolado con Luis Tosar el Estrecho en un helicóptero en labores de búsqueda, porque se nos permitió acompañar a Vigilancia Aduanera. También me metí en una lancha rápida. Y descubrí la tremenda euforia que te producen esas persecuciones", ha reconocido Monzón en una entrevista en la revista Jotdown. "Cuando corres a esas velocidades en una lancha en mitad de la noche, con un horizonte abierto... No hay límites".
Otra mano en la nuca

La fama del cuerpo de Aduanas de incorruptibles y de no dejarse intimidar por los mayores millonarios de España quedó refrendada no únicamente con la caída de Rato. La escena de la detención, sin paliativos, a un poderoso se repitió con Raúl López López, el dueño de una de las mayores empresas de transporte de España, Monbús. Bajo la Operación Cóndor se le apresó por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad, tráfico de influencias y cohecho. Pasó tres noches detenido. López, quien heredó de su padre una empresa que solamente en activos posee más de 80 millones de euros, a su salida de prisión dijo: "Es una situación que no hubiera deseado". Como la corrupción está encadenada, este procedimiento nació de las pesquisas del caso Pokemon.

Urdangarin, la Infanta, Monedero, Gao Ping, millonarios, narcos varios... El balance tras hablar con estos cincuentones de rostro adusto [quienes cobran no más de 2.500 euros mes de media, incluidas horas extras y complementos]: no son sólo los que le pusieron la mano en el cogote de Rato. Son los que van a por los grandes defraudadores si toca... Sin remilgos. El mejor balance de su honor y prestancia lo hace Pérez-Reverte: "Eficacísimos profesionales que se juegan la vida porque así se ganan con decencia el jornal. Hombres honrados, tranquilos y valientes, a los que tengo el privilegio de llamar amigos".
Fuente: http://www.elmundo.es/cronica/2015/05/10/554d0d80e2704e28308b4572.html

viernes, 8 de mayo de 2015

Aduanas-Vigilancia Aduanera en twitter.

Échale un vistazo a POLICÍA ADUANAS (@noticiassva): https://twitter.com/noticiassva?s=09

Operación "Bisbal": Aduanas-Vigilancia Aduanera y Guardia Civil desarticulan organización dedicada al contrabando de tabaco procedente de Andorra

Detenidos 23 integrantes de una organización dedicada al contrabando de tabaco procedente de Andorra

En la operación “Bisbal”, se han intervenido 7 vehículos utilizados para el contrabando de tabaco, más de 55.000 cajetillas de tabaco valoradas en 240.567 euros y más de 51.000 euros en metálico

El tabaco era introducido oculto en vehículos todo terreno por las pistas forestales entre Andorra y La Seu d’Urgell (Lleida) para después comercializarlo en el territorio nacional

Se estima que la organización ha podido introducir en territorio español la cantidad aproximada de 430.000 cajetillas procedentes de Andorra con un valor aproximado de 2 millones de euros
Detenidos 23 integrantes de una organización dedicada al contrabando de tabaco procedente de Andorra

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en el marco de la operación BISBAL, desarrollada en las provincias de Lleida y Barcelona, han procedido a la detención de 23 personas pertenecientes a una organización dedicada a introducir y distribuir tabaco de contrabando  procedente de Andorra.

En la operación se han realizado varios registros en almacenes propiedad de los detenidos y se han intervenido un total de 55.460 cajetillas de tabaco de contrabando valoradas en 240.567 euros, así como cinco turismos y dos camiones utilizados para el transporte del tabaco y 51.290 euros en metálico.

La operación se inició a finales del pasado año, cuando los agentes detectaron a un grupo de personas que podría estar dedicándose a la introducción de tabaco, procedente de Andorra a La Seu d’Urgell (Lleida) y a una localidad próxima a Barcelona para luego distribuirlo por el resto del territorio nacional.

Continuando con las investigaciones, a finales del 2014 los agentes procedieron a detener a uno de los integrantes de la red en las inmediaciones de Lleida donde se le intervino 18.000 cajetillas de tabaco rubio, valorados en más de 75.000 euros.

Fruto de esta detención, los agentes pudieron confirmar la existencia de  esta organización por lo que se estableció un dispositivo de vigilancia y control sobre la red.

Como consecuencia de este dispositivo y tras varios meses de investigaciones, a finales del pasado mes de marzo se llevó a cabo la primera fase de explotación de la operación donde se procedió a la detención de 5 personas en las inmediaciones de la Panadella (Barcelona), y a la incautación de más de 18.400 cajetillas de contrabando, valoradas en más de 83.000 euros, y más de 50.000 euros en metálico. Se da la circunstancia de que una de estas personas, era la misma que había sido detenida en la primera intervención de meses antes.

Posteriormente, se procedió a la segunda fase de explotación de la operación, en la que se detuvo a 7 personas en las localidades próximas a la frontera hispano-andorrana y a la intervención de 19.000 cajetillas de tabaco de contrabando valorado en 81.700 euros.

Por último, durante el  mes de abril y como finalización de la operación, se detuvo a otras 11 personas pertenecientes a la misma organización.
Pistas forestales entre Andorra y Lleida

La organización introducía el tabaco en vehículos todo terreno por las pistas forestales entre Andorra y La Seu d’Urgell (Lleida). Una vez introducido el tabaco de contrabando disponían de varias instalaciones para guardarlo, tanto en la zona próxima a la frontera hispano-andorrana como cerca de Barcelona. Asimismo, cambiaban frecuentemente el almacenaje del tabaco para dificultar la labor policial.

Posteriormente, para distribuir el tabaco utilizaban camiones preparados para su transporte. En estos desplazamientos la red utilizaba vehículos lanzaderas encargados de avisar de la presencia policial y contaban con ciertos puntos estáticos de vigilancia.

Se estima que la organización ha podido introducir en territorio español la cantidad aproximada de 430.000 cajetillas procedentes de Andorra con un valor aproximado de  2 millones de euros.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Lleida y los agentes de la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Lleida.

Enésimo golpe de Aduanas-Vigilancia Aduanera al narcotráfico, operación "Dario", 1'8 toneladas de hachís

La Agencia Tributaria interceptó ayer a unas 90 millas al sur de Cartagena, un mercante con bandera de Sierra Leona, de nombre ‘Mehtap’, cuando transportaba 1.800 kilogramos de resina de hachís, previamente alijados desde una embarcación neumática. El valor de la droga superaría los tres millones de euros.

Con esta operación son ya doce, desde el mes de mayo de 2013, las aprehensiones de grandes cantidades de hachís realizadas por la Agencia Tributaria en la ‘ruta del Mediterráneo Oriental’, con un balance de más de 110 toneladas de droga incautadas. En el último año, los dispositivos de control dispuestos en ruta comercial del Mediterráneo por las autoridades de Francia, Italia y España han derivado en la interceptación de doce buques que portaban una importante carga de hachís.

La operación, denominada “Darío”, arranca cuando medios aéreos de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria con la colaboración de la Aduana Francesa detectan a este mercante, de 55 metros de eslora, navegando en una zona inhabitual para una nave de esas características.

Establecido el oportuno dispositivo aeronaval, compuesto por los patrulleros ‘Alca’ y ‘Abanto’, con base en Almería y Murcia, respectivamente, y una vez obtenida la autorización de Sierra Leona, se dirigieron a la zona para tratar de localizar y abordar al mercante.

Al tomar el control del barco los funcionarios descubrieron en la cubierta una cantidad indeterminada de fardos de hachís que, a falta del pesaje oficial, podrían superar los 1.800 kilos de esta droga, cuyo valor en el mercado ilícito superaría los tres millones de euros.

De inmediato se procedió a la detención de los ocho tripulantes de la embarcación, así como a la aprehensión del buque y posterior traslado del mismo al Puerto de Cartagena. Los detenidos, seis de ellos de nacionalidad georgiana, uno de nacionalidad turca y otro de nacionalidad siria, el buque y la droga, pasarán en breve a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Cartagena.

jueves, 7 de mayo de 2015

Condenan a dos hombres por alijar en una playa de Torrox una tonelada de hachís

La Audiencia de Málaga ha condenado a un hombre a tres años de prisión y a una multa de dos millones de euros por un delito contra la salud pública, con la atenuante de drogadicción. Su compañero ha sido sentenciado a diez meses de cárcel y a 16.000 euros por blanqueo de capitales. Ambos alijaron casi 1.070 kilos de hachís en las playas de Torrox.

A las 16.00 horas del 8 de enero de 2011, los funcionarios de la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera tuvieron conocimiento de la existencia de dos embarcaciones «neumáticas que estaban alijando en dos de recreo, y que se dirigieron al varadero de la playa de Torrox».

Los acusados, junto a otros no identificados, introdujeron y escondieron en el interior de la embarcación fardos de arpillera, considera probado el tribunal, que contenían una sustancia que, debidamente analizada, resultó ser hachís. En concreto, el primero de los procesados y un compañero introdujeron en la barca Cuatro más uno, de siete metros de eslora, 81 bultos de arpillera que contenían 497,5 kilos de hachís.

En la barca Pesassus, de siete metros de eslora también, se escondieron 97 bultos de arpillera con 570 kilos de hachís. El segundo procesado adquirió esta barca por 15.000 euros con dinero de actividades ilícitas.

miércoles, 6 de mayo de 2015

Hemeroteca: Operación " Sophie", 4'3 toneladas de hachis incautadas por Aduanas- Vigilancia Aduanera


La Agencia Tributaria ha dado por cerrada la Operación Sophie’, desarrollada en Murcia por el Servicio de Vigilancia Aduanera y en la que se han aprehendido 4.320 kilogramos de hachís. Como resultado de este operativo, han sido detenidas cinco personas y se ha decomisado un pesquero. La droga incautada hubiera alcanzado en el mercado ilícito de drogas un valor de 6.177.000 euros.
La operación se inició el pasado día 9 de diciembre de 2010, cuando los medios aeronavales de la Agencia Tributaria detectaron un pesquero de nombre 'Siroco', de 12 metros de eslora, que realizaba una navegación sospechosa para la actividad pesquera. La embarcación fue interceptada a las 16,30 horas a 24 millas al sur de Cartagena por la dotación del patrullero 'Abanto' del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria con base en Cartagena.
Al subir a bordo, los funcionarios de Aduanas encontraron en la bañera y en el resto de las dependencias del pesquero 141 fardos de arpillera, que se utilizan habitualmente para transportar hachís.
Los funcionarios, adscritos al Área Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia, intervinieron la embarcación y detuvieron a los cinco tripulantes, incluido el patrón, siendo trasladados a Cartagena esa misma tarde. Algunos detenidos habían sido investigados anteriormente por los funcionarios de Vigilancia Aduanera por su implicación en el tráfico marítimo de drogas.
La operación se ha dado por finalizada hace unos días cuando se han considerado ultimadas todas las diligencias policiales encaminadas al desmantelamiento de la organización criminal.
Tanto la droga, como los detenidos y la embarcación intervenida han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Cartagena.
http://www.laverdad.es/murcia/20110613/local/region/operacion-sophie-201106131236.html

domingo, 3 de mayo de 2015

Medalla al mérito del Plan Nacional sobre Drogas al Servicio de Vigilancia Aduanera en reconocimiento a su lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales

BOE Sábado 2 de mayo de 2015

Resolución  de 18 de diciembre de 2014, de la Delegación  del Gobierno para el Plan  Nacional  sobre  Drogas,  por la que  se otorga  la Medalla  de Plata de la Orden al Mérito del Plan Nacional  sobre Drogas al Área Regional  de Vigilancia Aduanera de la Dependencia Regional de  Aduanas e  Impuestos Especiales de la Delegación Especial  de la  Agencia  Estatal de  Administración  Tributaria de Andalucía. En consideración a los méritos y circunstancias de extraordinaria relevancia que concurren en el Área Regional de  Vigilancia  Aduanera  de la  Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos  Especiales de la Delegación Especial de la  Agencia Estatal de Administración  Tributaria de  Andalucía, por su eficacia en la lucha contra el narcotráfico por vía marítima y a través de los recintos  aduaneros  y la investigación  del  blanqueo  de capitales asociados al narcotráfico, a  propuesta del Subdirector  General de Gestión de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2023/1995, de 22 de diciembre, y en su normativa de desarrollo, resuelvo conceder  la Medalla de Plata de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas al Área Regional de Vigilancia  Aduanera de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos  Especiales de la Delegación Especial de la  Agencia Estatal de Administración  Tributaria de  Andalucía como reconocimiento  y  agradecimiento  públicos al mismo. Madrid,  18 de diciembre de 2014.–El Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de  Asís Babín Vich.