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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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miércoles, 18 de junio de 2014

Intervienen 16.000 cajetillas de tabaco de contrabando y 200 gramos de cocaína

El Servicio de Vigilancia Aduanera-SVA de la Agencia Tributaria se ha incautado de 16.668 cajetillas de tabaco de contrabando y 200 gramos de cocaína en una operación realizada en un local de El Puerto de Santa María en el que se distribuía el tabaco y en la que han sido detenidas cinco personas.

Según la Agencia Tributaria, el tabaco aprehendido podría haber superado en el mercado los 68.000 euros y la cocaína algo más de 11.000 euros.

La operación se inició como consecuencia de la información recibida por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cádiz, sobre un local del centro urbano de El Puerto de Santa María que podría estar siendo centro de distribución de tabaco de contrabando.

Con un dispositivo de vigilancia que se prolongó durante varias semanas, los investigadores confirmaron las sospechas hasta que en la noche del pasado día 10 observaron cómo varios vehículos estaban siendo cargados de tabaco desde este local comercial.

Los agentes bloquearon la salida del local y, tras comprobar que en él se almacenaba el tabaco de contrabando y la cocaína, detuvieron a las cinco personas que en esos momentos estaban en él, cuatro hombres y una mujer, todos ellos de nacionalidad española.

martes, 17 de junio de 2014

Interceptados 3 kilos de cocaína en 13 envíos postales

Agentes del Grupo de Drogas y Crimen Organizado de la Brigada de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía de Eivissa y de la Unidad Combinada del Servicio de Vigilancia Aduanera iniciaron el pasado mes de mayo una investigación conjunta a raíz de la detección de una serie de envíos postales procedentes de Uruguay que contenían diversas cantidades de cocaína, aproximadamente unos doscientos gramos cada uno de ellos, informaron ayer desde la Comisaría de Eivissa.

Para ello, los receptores de esta droga habían contratado una serie de apartados postales en diversos puntos de la isla, en concreto en los municipios de Santa Eulària y Sant Josep, para lo que en alguna ocasión llegaron a utilizar documentación falsa. Esto permitió la detención de una mujer, Alejandra Noemí R.D., de 31 años y nacionalidad argentina, cuando se disponía a recoger uno de estos envíos, explicó ayer el Cuerpo Nacional de Policía a través de un comunicado.

Tras la detención, los agentes de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera efectuaron varios registros en los que se intervino documentación que permitió conocer a los investigadores que había mas envíos de este tipo pendientes de su recogida. En estos envíos aún se había utilizando la identidad de varias personas que desconocían que se estaban usando sus nombres para estos fines.

Investigaciones posteriores permitieron localizar e intervenir otros envíos, un total de trece, así como identificar plenamente a un varón español de 63 años de edad, Jorge R.M., como principal responsable de los mismos. El total intervenido en los trece envíos interceptados suma casi tres kilogramos de peso.

lunes, 16 de junio de 2014

Aprehendidas 400.000 cajetillas de tabaco de contrabando con un valor de 1.600.000 euros


El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha aprehendido 400.000 cajetillas de tabaco de contrabando en Zaragoza el pasado 10 de junio. El tabaco era transportado en el contenedor de un camión

La operación se inició en el curso de investigaciones destinadas a detectar la introducción fraudulenta de tabaco de contrabando a través de puertos marítimos bajo declaración aduanera falsa.

Como consecuencia de estas investigaciones, el pasado martes 10 de junio funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Aragón localizaron un camión sospechoso que iba destinado a una empresa de Zaragoza, ajena a esta operación ilegal, según ha informado el Ministerio de Hacienda.

El tabaco era transportado en un contenedor que mantenía intactos los precintos colocados en origen. Los trámites aduaneros habían sido realizados correctamente pero la declaración aduanera era falsa. Declaraba transportar accesorios y tuberías de plástico y jardinería.

En el momento de la descarga se contabilizaron 200.000 cajetillas de tabaco de la marca 'Time Timeless' y 199.990 cajetillas de la marca 'Pine Prime', ambas fabricadas en Corea del Sur. Las dos marcas son desconocidas en España. El tabaco, con un valor estimado de 1.600.000 euros, iría destinado al mercado negro nacional o al extranjero.

En el momento de las actuaciones no se produjo ningún detenido, remitiéndose el atestado al Juzgado de Guardia, quedando pendientes de realizarse otras diligencias complementarias que puedan conducir al esclarecimiento de los hechos y, en su caso, a efectuar las correspondientes imputaciones.

lunes, 9 de junio de 2014

Intervenidos 263 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras

El servicio de vigilancia aduanera de la  Agencia Tributaria se ha incautado de un total de 263 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) en el interior de un contenedor procedente de Suramérica. Según ha informado la Agencia Tributaria en un comunicado, la actuación se produjo el pasado viernes, cuando la Unidad de Análisis de Riesgos (UAR) de la Aduana de Algeciras detectó un contenedor sospechoso. La información fue trasladada a la UAR de Algeciras, compuesta por funcionarios de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, que procedieron a la localización y reconocimiento físico del contenedor. Una inspección exhaustiva de la carga descubrió, entre la mercancía legalmente declarada, seis grandes bolsos repletos de pastillas.

Tras someter la substancia hallada a pruebas reactivas, se concluyó que se trataba de cocaína, en una cantidad que ascendió a los 263 kilos. La droga ha sido puesta a disposición judicial, mientras que la UAR ha abierto una investigación para tratar de localizar a los responsables, ya que no se ha producido ninguna detención al efectuarse el envío por el procedimiento del gancho perdido.

jueves, 5 de junio de 2014

Operación "Nehar"; contra el fraude de gasoleos a nivel nacional

La Guardia Civil junto al Sevicio de Vigilancia Aduanera ha puesto en marcha desde primera hora la operación Nehar contra el fraude de impuestos especiales en la comercialización de hidrocarburos, en concreto, gasóleo de automóviles. Son nueve tramas empresariales, perfectamente estructuradas, que se habrían repartido el negocio en Cataluña, Andalucía, Madrid y Murcia.

Cerca de 700 agentes participan de los distintos operativos en marcha en 30 provincias españolas. Se están llevando a cabo al menos 50 registros y otras 50 inspecciones en las gasolineras, empresas y laboratorios de la organización. Hay previstos un centenar de detenidos en las próximas 48 horas. Al parecer, se dedicaban a transformar el gasóleo usado en maquinaria agrícola y calefacción (gasóleos B y C) en el gasóleo empleado como combustible de coches y camiones (Gasóleo A), engordado y adolterado a su vez con grasas y sustancias para sacar más cantidad del gasóleo original. Según la investigación, debido al precio más barato, miles de usuarios habrían repostado este combustible sin ser conscientes del peligro que tiene para el motor de los vehículos.

'El fraude supera los 12 millones de euros, al margen de los beneficios millonarios que obtenían colocando en el mercado el elevado volumen de hidrocarburos. La red dispone de sus propias gasolineras, pero también vende el producto en otras, alterando así el precio de la competencia, sobre todo distribuidores al "por menor", que se han visto obligados a avaratar el precio para competir con el gasóleo adulterado.

La investigación comenzó en octubre de 2012 cuando la policía judicial detectó un presunto fraude de impuestos especiales en la comercialización de hidrocarburos en estas empresas. El Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil (UCO) junto al Servicio de Vigilancia Aduanera estudió la documentación asociada al comercio de hidrocarburos y el análisis fiscal y financiero vinculado a la organización, hasta detectar las 9 tramas de empresas, detectaron que las distintas redes podrían estar cometiendo también delitos de tráfico de drogas, contrabando, blanqueo de capitales, contra la competencia y los consumidores, además de pertenencia a organización criminal.