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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

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jueves, 26 de diciembre de 2013

DESMANTELADA TRAMA INTERNACIONAL DE CONTRABANDO DE TABACO E INCAUTADAS MAS DE 1.300.000 CAJETILLAS DE TABACO

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria a desmantelado una trama internacional de contrabando de tabaco, tras más de un año de investigaciones, que ha desembocado en la incautación de 1.382.000 cajetillas de tabaco valoradas en más de 5,4 millones de euros.
Según informó este jueves el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la operación, denominada ‘Trileros’, se ha saldado con la detención por parte del Servicio de Vigilancia Aduanera de nueve personas en Madrid, Canarias y Algeciras, entre los que se encuentran los presuntos responsables de la organización.
La operación arrancó en noviembre de 2012 con una investigación centrada en las actividades de una trama internacional dedicada a la introducción de tabaco de contrabando a gran escala en España.
La organización aprovechaba el movimiento habitual de mercancías legales para camuflar el tabaco mediante la técnica del ‘cambiazo’. Desde la Agencia Tributaria indicaron que la técnica consiste en utilizar dos contenedores, uno con mercancía legal, generalmente de poco valor, y otro con tabaco.
En el puerto de Algeciras los contrabandistas adosaban unas pegatinas a los contenedores mediante las cuales intercambiaban la numeración de ambos y también su destino.

sábado, 21 de diciembre de 2013

CUATRO DETENIDOS POR EL ALIJO DE 900 KILOS DE COCAÍNA

Dos de los hombres arrestados arrojaron unos bultos al agua cuando los localizó el helicóptero de Aduanas en la bocana del puerto

Una operación conjunta de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) y la Guardia Civil de Valencia se ha saldado con la detención de cuatro presuntos narcotraficantes en Málaga por su relación con el alijo de 900 kilos de cocaína hallado el pasado mes de noviembre en aguas de El Saler. Los agentes antidroga intervinieron a los miembros del grupo delictivo varios vehículos de alta gama, embarcaciones, brillantes y 50.000 euros en metálico tras una ardua investigación.
Una radiobaliza intervenida a dos de los detenidos puso a los agentes de Aduanas sobre la pista de la red de narcotráfico. La noche del 17 de noviembre, el helicóptero del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria localizó una zodiac con dos tripulantes en la bocana del puerto de Valencia. Los individuos arrojaron unos bultos al agua cuando detectaron la presencia de la aeronave, pero los agentes lograron recuperar los objetos. Uno de ellos era una maleta con un receptor de señales de radiobalizas -usado por los narcotraficantes para localizar alijos de droga en el fondo del mar-, un aparato sofisticado y caro al alcance de muy pocos clubes de buceo, que también los utilizan para realizar prácticas de submarinismo.
Tras ser identificados, los sospechosos no fueron detenidos porque no había droga en la embarcación, y los agentes los dejaron marchar, aunque iniciaron entonces una investigación en estrecha colaboración con el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Valencia. Días después aparecieron un gran número de fardos de cocaína de gran pureza -con un peso total de 900 kilos de esta droga- en aguas de El Saler, por lo que los investigadores relacionaron este alijo con la identificación de los tripulantes de la zodiac, además de considerar muy sospechosa la acción de arrojar una radiobaliza al agua.
Las pesquisas de los agentes antidroga de la Guardia Civil se centraron en los dos individuos con domicilio en Málaga y otros dos hombres que residen en la misma provincia andaluza. El juzgado de instrucción número 20 de Valencia autorizó entonces la intervención de varios teléfonos móviles de los sospechosos, lo que posibilitó obtener más pruebas que presuntamente incriminan a los cuatro detenidos de nacionalidad española. Además, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil de Valencia realizó varias inmersiones a más de 40 metros de profundidad en aguas de Valencia para buscar un segundo alijo de cocaína, que no fue localizado.
Según informaron ayer fuentes jurídicas, los arrestos se produjeron la semana pasada en Málaga y Churriana. Los agentes registraron los domicilios de los presuntos narcotraficantes y les intervinieron 50.000 euros en metálico, brillantes, vehículos de alta gama, embarcaciones y otros efectos. Dos de los detenidos son los tripulantes de la zodiac que localizó el helicóptero de Aduanas.
La Guardia Civil de Valencia continúa las investigaciones para identificar a los destinatarios del alijo de cocaína. Los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera la Agencia Tributaria también realizan gestiones para determinar el patrimonio de los cuatro miembros de la banda, que habían alquilado dos viviendas en Valencia. Uno de los narcotraficantes tiene antecedentes delictivos, según informaron las mismas fuentes jurídicas.

viernes, 20 de diciembre de 2013

OPERACIÓN PEÑÓN; DESARTICULADA RED DE CONTRABANDO DE TABACO EN LA SUBBETICA CORDOBESA

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Local de Lucena-Cabra, en colaboración con la Unidad de Vigilancia Aduanera de Córdoba, han procedido a la detención de tres individuos, todos ellos implicados en delitos de contrabando y otro de tráfico de drogas, en el seno de la denominada «Operación Peñón».

Las detenciones, efectuadas ayer, jueves, han sido fruto de una compleja investigación de más de dos meses, que tuvo su origen en la detección, por parte de los agentes, de la venta de tabaco de contrabando, ya que carecía de los pertinentes precintos de impuestos sobre las labores del tabaco, en diversos establecimientos de hostelería de la Subbética cordobesa.

Por tal razón se puso en marcha el operativo, logrando los investigadores no sólo determinar la procedencia de dicho tabaco, Gibraltar, sino también identificar plenamente a los componentes de esta red de distribución y contrabando, quienes tenían sus residencias en Lucena y Benamejí, procediendo a solicitar los oportunos mandamientos de entrada y registro a la Autoridad Judicial, practicándose tres registros domiciliarios en Lucena y otro más en Benamejí, y realizando, igualmente, ocho inspecciones en establecimientos de hostelería de Lucena, Jauja y Puente Genil.

Fruto de las investigaciones realizadas, en dichos registros e inspecciones, se ha podido decomisar unas 9.500 cajetillas de tabaco de contrabando, 15 gramos aproximadamente de cocaína y, unos 1.000 gramos de marihuana, además de cerca de 3.000 euros en metálico, y diverso material informático.
Abc

lunes, 16 de diciembre de 2013

ABORTADO EL DESEMBARCO DE 576 KILOS DE HACHIS EN UNA PLAYA DE CARBONERAS

La operación, denominada 'Constitución', se inició en la tarde del día 6 de diciembre, cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia detectaron en alta mar una embarcación semirrígida que transportaba unos bultos de los habitualmente utilizados para transportar hachís. La embarcación fue seguida hasta Cala de Sorbas (Carboneras), donde al amanecer del día 7, los contrabandistas intentaron alijar la droga.

La rápida intervención de la Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia, de una patrullera de la Guardia Civil de Almería y de la Guardia Civil de Carboneras, que se habían incorporado al operativo en apoyo de los funcionarios de Vigilancia Aduanera, impidió que se consumase el alijo; deteniendo a uno de los contrabandistas y aprehendiendo la embarcación y la droga.

La operación, que continúa abierta, se ha saldado hasta el momento, con la detención de una persona, la intervención de la embarcación, una lancha neumática semirrígida de unos cinco metros de eslora, provista de dos motores fuera borda de gran potencia y de la droga, que han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Vera, en funciones de guardia.

viernes, 13 de diciembre de 2013

INTERCEPTADO UN BARCO CON 350.000 CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha desarticulado una organización, asentada  en Euskadi, que introducía grandes cantidades de tabaco de  contrabando por vía marítima, y que utilizaba un remolcador para  traer la mercancía ilegal por las costas de Baleares con destino,  presumiblemente, a las Islas Británicas.

El remolcador 'White Eagle', de bandera hondureña, fue  interceptado por el buque de la Agencia Tributaria 'Fulmar' al sur de  Menorca cuando intentaba alijar cerca de 350.000 cajetillas de  tabaco, con un valor de 1,4 millones de euros. En el operativo se ha  detenido a los seis tripulantes del remolcador y a tres personas más  en la Comunidad Autónoma Vasca, en concreto, en Orio y San  Sebastián.

Según ha informado en un comunicado la Delegación del Gobierno en  Bizkaia, la operación, denominada 'Eagle Hunt', que ha contado con la  colaboración de la OLAF (Oficina de Lucha Anti Fraude de la Comisión  Europea) y otras aduanas europeas, ha permitido descubrir una ruta  marítima de introducción de tabaco de contrabando en el Estado  español, ruta que, de acuerdo con las investigaciones realizadas,  culminaba con el envío del tabaco a las Islas Británicas.

El contrabando de tabaco por vía marítima era tradicional en la  década de los años 80, pero llevaba sin practicarse en los últimos 20  años. Los contrabandistas habían acondicionado el remolcador 'White  Eagle', de bandera hondureña, para transportar tres contenedores con  capacidad para 1.250.000 cajetillas. Dos de los contendores medían 40  pies y el tercero 20 pies.

El barco declaraba transportar tabaco desde un país de Oriente  Medio hasta otro de Africa Occidental. Una vez en ruta, antes de  cruzar el estrecho de Gibraltar, el remolcador cambiaba de rumbo y se  dirigía hacia aguas de las Islas Baleares para alijar el tabaco en  sus costas.

'EAGLE HUNT'

La operación 'Eagle Hunt' se inició con la vigilancia del 'White  Eagle' por medios aeronavales de Vigilancia Aduanera de la Agencia  Tributaria. En la tarde del 5 de diciembre fue abordado por el buque  de Operaciones Especiales 'Fulmar' en aguas jurisdiccionales  españolas, próximas a Baleares, aprehendiéndose 350.000 cajetillas de  tabaco de contrabando preparadas para alijar y con un valor estimado  de 1,4 millones de euros. También fueron detenidos los seis miembros  de la tripulación.

Inmediatamente después del abordaje, funcionarios de Vigilancia  Aduanera de la Agencia Tributaria en el País Vasco iniciaron la  segunda fase de la Operación 'Hunt Eagle', procediendo a la detención  y puesta a disposición judicial de los dos principales dirigentes de  la organización, y de una tercera persona, y al registro de sus  domicilios en las localidades guipuzcoanas de Orio y San Sebastián,  donde residía el capitán del remolcador.

En el operativo se han intervenido equipamientos informáticos que  están siendo analizados, así como diversa documentación que se suma a  la incautada en la propia embarcación.

Con esta operación se ha conseguido desarticular una activa  organización contrabandista, de estructura jerarquizada y con una  larga vinculación con el contrabando de tabaco en el País Vasco y  otras comunidades autónomas.

Además, se han practicado entradas y registros en varios  domicilios, interviniendo diversa documentación y equipamientos  informáticos que están siendo analizados en estos momentos. Las  actuaciones han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 3  de San Sebastián.

Esta operación pone de manifiesto la diversificación de los 'modus  operandi' de las organizaciones contrabandistas. La vía marítima  descubierta se suma a las más habituales, como la utilización del  contenedor para el paso por Aduanas o el transporte terrestre  procedente de los lugares habituales de suministro.

domingo, 8 de diciembre de 2013

INCAUTADOS 58 KILOS DE COCAÍNA EN EL PUERTO DE VALENCIA

Según informa la Dirección General de la Policía, en la operación, desarrollada en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, los agentes han confiscado dos grandes bolsas deportivas ocultas en dos contenedores de carga diferentes que escondían 36 y 22,6 kilos de cocaína, respectivamente y han detenido a un total de diez personas.

La droga era introducida en España mediante la técnica del 'gancho ciego', que consiste en infiltrar la mercancía ilícita en un contenedor de transporte, sin el conocimiento ni de la empresa exportadora ni importadora, para luego retirarla en el puerto de destino.

Para que la operación finalizara con éxito, la organización contaba con la colaboración de tres trabajadores del puerto, conocidos como "rescatadores" y también detenidos, que eran los encargados de extraer la droga de los contenedores antes de que éstos fueran vaciados para evitar los controles policiales.

Además, se ha realizado un registro en el domicilio del cabecilla en la provincia de Castellón, donde se han hallado 15.000 euros en efectivo, una pistola, 30 teléfonos móviles, material informático, diversa documentación, cizallas y precintos destinados a la apertura y cierre de los contenedores.

INTERVENIDAS MAS DE UN MILLÓN DE CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO

­El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha logrado intervenir más de un millón de cajetillas de tabaco en el buque apresado en el Mediterráneo que fue remolcado el pasado jueves hasta el puerto de Palma. Según las pesquisas, se trata de mercancía ilegal que era transportada eludiendo los correspondientes impuestos.

En la operación policial fueron detenidas seis personas, entre ellas el capitán de la embarcación interceptada. Los arrestados están acusados de contrabando de tabaco. Ayer por la tarde, los seis sospechosos fueron conducidos a los juzgados de Vía Alemania de Palma para prestar declaración ante el juzgado de instrucción número 5 de Palma, que se encontraba en funciones de guardia.

Los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera llevaban un tiempo tras el rumbo de la nave sospechosa, de bandera panameña y más de 30 metros de eslora, al sospechar que iba cargada de tabaco.

Los investigadores abordaron el buque en aguas internacionales y lo remolcaron hacia Mallorca. Según las primeras pesquisas, la embarcación no tenía previsto hacer escala en Palma. Una vez arribó al Dique del Oeste, una comisión judicial procedió a registrar el interior del barco el pasado jueves por la tarde. Los agentes descubrieron entonces más de 600 cajas que contenían más de 1.100.000 cajetillas de tabaco de contrabando. Todo este género fue aprehendido y seis personas quedaron arrestadas. Se sospecha que la mercancía transportada era aún mayor, pero fue descargada. Un juzgado de San Sebastián investiga el caso.
Diariodemallorca