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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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martes, 22 de abril de 2014

EL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA INTERCEPTA UN BUQUE CON 18.000 KILOS DE HACHÍS

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria (AEAT) ha interceptado en aguas de la Isla de Alborán, al suroeste de Almería, un buque mercante con bandera de conveniencia que transportaba cerca de 18 toneladas de hachís y ha detenido a sus siete tripulantes de nacionalidad siria.

La AEAT ha informado en un comunicado de que la interceptación se produjo la madrugada del sábado, en la operación, denominada Mar de fondo, que se inició cuando los medios de vigilancia aeronaval de Vigilancia Aduanera detectaron un buque mercante que había cargado mercancía en Casablanca (Marruecos) y que presentaba un determinado patrón de riesgo.

Tras establecer un dispositivo aeronaval, dos patrulleros de Vigilancia Aduanera se dirigieron a la zona de jurisdicción española para interceptar el buque. En la visita de inspección detectaron una maniobra para hundir el barco, por lo que solicitaron a sus tripulantes que pusieran rumbo a Almería, donde descubrieron gran cantidad de fardos de hachís, en una cantidad que pudiera aproximarse a los 18.000 kilos, y se procedió a la detención de los marineros.

Desde el pasado junio ésta es la séptima de las aprehensiones de grandes cantidades de hachís en la ruta del Mediterráneo oriental, con un balance de más de 90 toneladas de droga incautadas. En los últimos doce meses, por parte de las autoridades de Italia, Francia y España se ha procedido a la aprehensión de los buques Adam, Gold Star, Luna-S, Moon Light, Avenir de Safi II, un pesquero egipcio sin nombre, Berk Kaptan, A la voluntad de Dios, Mayak, dos pesqueros más en Italia y, ahora, el buque mercante interceptado en la operación Mar de Fondo.

Con la finalidad de controlar esta nueva ruta del tráfico del hachís que pudiera desviarse a España, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria ha establecido una vigilancia intensiva y permanente sobre la zona, evaluando el riesgo del tráfico marítimo de mercancías e intensificando la colaboración internacional.

miércoles, 16 de abril de 2014

VIGILANCIA ADUANERA INTERCEPTA UNA BARCAZA CON 25 SUBSAHARIANOS A BORDO

Una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera ha interceptado esta tarde en la costa de Gran Canaria una patera con 25 inmigrantes subsaharianos a bordo, han informado a Efe fuentes de la Guardia Civil y el 112.

La patera, en la que viajan 23 hombres y dos mujeres, fue avistada sobre las 16.55 horas cerca de la costa de Arinaga, en el municipio de Agüimes.

La patrullera de Vigilancia Aduanera ha salido al encuentro de la barquilla, ha asegurado su situación y ha trasladado a los inmigrantes al puerto de La Luz y de Las Palmas, en concreto al muelle Wilson -detrás del Centro Comercial El Muelle-, donde han llegado sobre las 20.00 horas.

En la zona portuaria, la Cruz Roja ha montado una carpa hospitalaria para atender a los inmigrantes y ha contado con varias ambulancias por si fueran necesarias, mientras que cerca de la patrullera ha sido desplegado un amplio contingente policial, con numerosa presencia de agentes de la Autoridad Portuaria, Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera.

Casi una hora y media después de estar atracada la embarcación de Vigilancia Aduanera, ya sin luz diurna, los inmigrantes fueron sacados uno a uno, momento en el que se les ha tomado la temperatura y, acto seguido, se les ha derivado al hospital de campaña de la Cruz Roja, donde también se les ha dado comida.

Con posterioridad, los inmigrantes han salido de la zona portuaria en pequeños grupos y, a bordo de vehículos de la Policía Nacional, han sido trasladados a dependencias policiales, donde permanecerán a la espera de pasar a disposición judicial.

martes, 8 de abril de 2014

HALLADOS OTROS 1.300 KILOS DE HACHÍS EN BARBATE

El Servicio de Vigilancia Aduanera del Puerto de Algeciras ha encontrado otros 1.300 kilogramos de hachís en el pesquero en el que la semana pasada se localizó media tonelada tras una primera revisión de la carga que llevaba después de que la Policía Nacional de Ceuta sospechasebque se había acercado a las costas marroquíes "con intención de cargar a bordo una importante cantidad de hachís que posteriormente desembarcaría en Algeciras". El buque, con base habitual en Barbate, fue interceptado en primera línea del muelle pesquero del puerto de Algeciras. Allí se detuvo a diez personas, entre ellas su patrón, otros tres tripulantes, cinco personas que se acercaron a la embarcación para vaciarla y su armador. Ante la sospecha de que pudiese esconder más hachís de los 500 kilogramos (repartidos en 19 fardos y cuatro sacos) hallados inicialmente en el marco de la denominada 'Operación Zahara', los funcionarios de la Jefatura Superior de Ceuta y de la Comisaría de Algeciras decidieron encargar a Vigilancia Aduanera una revisión más exhaustiva "con medios técnicos más avanzados y personal altamente especializado". Dicho encargo ha permitido encontrar, según ha informado la Jefatura Superior este martes en una nota de prensa, otros 1.300 kilogramos de la misma sustancia estupefaciente "perfectamente embalada en 50 fardos" que habían sido escondidos "entre la proa y la bodega" de la embarcación. Todas las actuaciones han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de Algeciras.

lunes, 7 de abril de 2014

INTERCEPTADOS 2.000 KILOS DE HACHÍS EN ISLA CRISTINA

La Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil de Huelva han detenido a tres personas --M.P.P., y J.V.B., ambos de nacionalidad española, y B.A.C., de Rumanía-- como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de contrabando tras interceptar dos toneladas de hachís en dos embarcaciones en Isla Cristina.
La Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil de Huelva han detenido a tres personas --M.P.P., y J.V.B., ambos de nacionalidad española, y B.A.C., de Rumanía-- como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de contrabando tras interceptar dos toneladas de hachís en dos embarcaciones en Isla Cristina.Las detenciones se han realizado en el marco de un operativo que tenía como fin desarticular una organización que operaba en las costas onubenses y que se dedicaba a la introducción de hachís en el territorio nacional procedente de Marruecos, según ha informado la Guardia Civil en una nota.De esta forma, a las 01,30 horas de este domingo y en las playas de Urbasur, término municipal de Isla Cristina, se desarrolló un amplio dispositivo policial a cargo de agentes de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil.Concretamente dos embarcaciones, una de cada cuerpo policial, se hallaban vigilando esa zona del litoral, auxiliados por los técnicos del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), que permitieron detectar la presencia de dos embarcaciones tipo lancha a una distancia de unas tres millas náuticas, y que a toda velocidad, se dirigían hacia la zona de Isla Cristina.Ante esta detección, la patrullera del DAVA inició la persecución de una de las lanchas, mientras que la patrullera de la Guardia Civil hacía lo propio con respecto a la otra, al tiempo que agentes en tierra consolidaban un dispositivo de bloqueo para evitar que la droga pudiera ser descargada. Como resultado, una de las embarcaciones fue interceptada en la misma orilla y la otra en el mar.El resultado final de esta operación ha sido, además de la detención de los reseñados, la interceptación de 2.000 kilos de droga, los cuales tienen una valoración que supera los tres millones de euros.La Guardia Civil y el DAVA están instruyendo las correspondientes diligencias que, en unión de los detenidos, la droga intervenida y las dos embarcaciones, serán puestas a disposición de los Juzgado de Instrucción de Guardia de Ayamonte.

sábado, 5 de abril de 2014

INTERVENIDOS 600 KILOS DE COCAÍNA EN ALGECIRAS

Agentes de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera -SVA de la Agencia Tributaria han  intervenido 600 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras.
La actuación se ha llevado a cabo como consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo contra el narcotráfico en el puerto de Algeciras.Los agentes sospechan que un contenedor en tránsito procedente de Ecuador y con destino Arabia Saudí, cuya mercancía declarada era plátanos, pudiera llevar cocaína oculta entre la carga.
Para realizar la apertura del contenedor solicitan el apoyo de los componentes de la UAR, (Unidad de Análisis de Riesgo, integrada por agentes de Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria) del Puerto de Algeciras.

Al realizar la apertura del contenedor comprueban como detrás de varias filas de cajas de plátanos, se hallan  veinte bolsas de viaje conteniendo tabletas de cocaína, realizada la descarga de las veinte bolsas, se comprueban como todas llevan cocaína en su interior.
De los hechos se han instruidos las correspondientes diligencias que en unión de la droga intervenida 600 kilos de cocaína, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.

viernes, 4 de abril de 2014

PENAS QUE SUMAN 20 AÑOS DE PRISIÓN Y 25 MILLONES DE MULTA PARA IMPLICADOS EN ALIJO DE 3,1 TONELADAS DE HACHÍS

La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a seis narcotraficantes a más de 20 años de cárcel y al pago de 25 millones de euros, ya que fueron sorprendidos en Alcossebre y en Tarragona, en el año 2006, después de realizar dos desembarcos de fardos de hachís.

Los acusados son tres colombianos, dos marroquís y un español que utilizaron para llevar a cabo su plan una furgoneta, que fue adquirida en una empresa de alquiler de vehículos de Castellón, y un apartamento ubicado en un completo turístico de Orpesa.

Según el documento judicial, al que ha tenido acceso Mediterráneo, el 17 de mayo del 2006 los delincuentes alquilaron la furgoneta en la avenida Hermanos Bou de Castellón. Acto seguido, se dirigieron hasta Alcossebre, donde estaba previsto que se efectuara el desembarco de la droga de madrugada. No obstante, esa noche, divisaron varias patrullas de la Guardia Civil por lo que se pusieron nerviosos y abortaron el plan.

Al día siguiente decidieron ejecutar su propósito delictivo, pero en otra zona para evitar su arresto: en la costa de Tarragona. Fue allí, donde procedieron a desembarcar los fardos desde una embarcación ligera a la furgoneta alquilada.

Tras esto, se dirigieron hasta el apartamento del complejo de Orpesa para descansar, mientras cuatro de ellos se llevaron la droga en la furgoneta en dirección hacia Barcelona por la autopista con dos coches que servían de lanzadera.

Sobre las ocho de la mañana, en el término de Martorell, y dado que les llevaban siguiendo la pista desde que los vieron en Alcossebre, fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera que les dieron el alto. En el vehículo portaban 3.126 kilogramos de hachís por valor de más de 4.346.000 euros, según reza la sentencia.

La clave de la investigación fueron las diferentes escuchas telefónicas que se practicaron a los sospechosos. Unas conversaciones en las que quedó de manifiesto todo el plan que llevaron a cabo y que fue finalmente frustrado; desde el alquiler del vehículo y del apartamento al propio desembarco.

jueves, 3 de abril de 2014

9 DETENIDOS Y DESARTICULADA UNA ORGANIZACION DEDICADA AL TRÁFICO DE DROGA A NIVEL NACIONAL

Una operación conjunta de la Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera ha permitido desarticular una organización interprovincial en Granada dedicada al tráfico de cocaína, con la detención de nueve personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública.Según han podido determinar los agentes, los arrestados supuestamente utilizaban dos coches de alta gama provistos de caletas --huecos camuflados-- con apertura electrónica para trasladar la droga hasta diferentes puntos de distribución en España para su posterior venta.Durante las investigaciones se han realizado siete registros, tres en Granada, dos en el área metropolitana y dos en la provincia de Málaga. Los agentes se han incautado de 1,282 kilogramos de cocaína, seis vehículos --dos de ellos de alta gama--, 35.270 euros en efectivo y una pistola.Además, han sido desmanteladas dos plantaciones de marihuana a gran escala instaladas en dos viviendas de la capital granadina. Estaban compuestas por 478 plantas que disponían de 45 generadores transformadores de luz, una moto acuática, varias sustancias anabolizantes.Las investigaciones se iniciaron hace unos meses cuando los agentes detectaron la presencia de un grupo organizado dedicado al tráfico de estupefacientes. Tras las primeras averiguaciones, comprobaron que los integrantes de la red efectuaban viajes de forma frecuente a varias localidades del país para distribuir la droga."CALETAS" Los narcos solían realizar los desplazamientos utilizando dos vehículos de alta gama, el primero de ellos era el encargado de divisar los posibles controles policiales y en el segundo portaban la droga en compartimentos ocultos bajo los asientos traseros que se abrían mediante un mecanismo electrónico.A pesar de las múltiples medidas de seguridad que adoptaban los investigados, los agentes interceptaron en el área metropolitana de Granada tres vehículos, incautando un paquete que contenía un kilogramo de cocaína. En el registro de dos de los coches se halló un habitáculo oculto en la parte posterior de los asientes traseros con apertura electrónica, donde en uno de ellos se halló una pistola con su cargador y munición. Por ello se detuvo a las tres personas que estaban llevando a cabo la transacción de la sustancia estupefaciente.Después del arresto de estas tres personas se continuó con el operativo policial y se procedió a la detención de otros seis miembros de la organización. También se registraron siete viviendas, tres en Granada, dos en el área metropolitana de Granada y dos en la provincia de Málaga.La operación conjunta ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Granada, agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada y de la Unidad de Vigilancia Aduanera de Granada.

miércoles, 2 de abril de 2014

5 DETENIDOS Y 400 PLANTAS DE MARIHUANA INTERVENIDAS

Una operación antidroga desarrollada por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) y el ECO de la Guardia Civil se ha saldado con cinco detenidos el pasado lunes tras varios registros domiciliarios en la isla de Ibiza, en los que se incautaron de 400 plantas de marihuana.

Los arrestados han pasado hoy a disposición judicial y uno de ellos ha sido puesto ya en libertad.

Los registros se llevaron a cabo en casas de las zonas de Sant Jordi, Puig d'en Valls, Platja d'en Bossa y Jesús. En total se incautaron 400 plantas de marihuana en habitaciones preparadas para su cultivo.

La operación conjunta desarrollada por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) y el ECO de la Guardia Civil comenzó en junio de 2013.