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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

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jueves, 29 de junio de 2017

Detenido el presunto cabecilla de una red de narcotráfico que operaba en Mallorca y la península

La Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de Palma ha detenido al principal cabecilla de una organización de narcotraficantes que operaba en Mallorca y la Península. Se dedicaban a introducir droga oculta en vehículos para su posterior distribución.

Así, tras más de un año de investigación, la 'operación Azafrán y Río Negro', tutelada por un Juzgado de Instrucción en Palma, ha terminado con la detención del dirigente de la banda en Castellón.

El detenido, un hombre de 29 años y natural de Colombia, fue puesto a disposición judicial del Juzgado de guardia de Castellón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. El juzgado ordenó su ingreso en prisión incondicional.

En esta localidad, se llevaron a cabo dos registros domiciliarios en los que se intervino casi medio kilogramo de cocaína, dos balanzas de precisión y dinero fraccionado, así como documentación relevante que lo vincula directamente con la organización criminal investigada.

Con esta actuación se da por finalizada la desestructuración de esta organización criminal compuesta por miembros, en su mayoría colombianos, que introducían mediante vehículos, tanto droga como dinero oculto.

La operación policial ha cosechado hasta el momento la detención de 12 personas por los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. En los distintos registros, se han intervenido un total de tres kilos de cocaína, un revólver en perfecto estado de funcionamiento, 12 kilos de sustancia para adulterar, vehículos preparados para el transporte ilegal de los estupefacientes y más de 3.000 euros.

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miércoles, 28 de junio de 2017

Dos detenidos en la provincia de Cáceres e intervenidos 822 kilos de tabaco de contrabando

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera en una operación  conjunta con han detenido dos vecinos de Miajadas (Cáceres) con 822 kilos de tabaco en rama, cuyo destino era su venta en el mercado negro en la provincia cacereña.

A los detenidos, un hombre de 26 años y una mujer de 34, se les imputa un supuesto delito de contrabando.

A raíz de la alarma social que se estaba generando en la localidad de Miajadas, y tras interponerse una denuncia en Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, se inició una investigación a mediados del mes de marzo que ha sido bautizada como operación "Gathaca".

El pasado sábado, 24 de junio, consiguieron interceptar una furgoneta usada para el transporte de tabaco, en la cual fueron hallados 690 kilogramos de tabaco en rama, procedente de la comarca de La Vera y cuyo destino era su venta minorista en Miajadas.

A continuación, y tras la detención de las dos personas mencionadas, se procedió al registro de la vivienda de uno de ellos, donde se intervinieron otros 80 kilos de tabaco en rama, en distintos procesos de transformación, así como una máquina eléctrica y otra manual para picar el tabaco, "lo que demostraba la existencia de un punto de venta de tabaco ilegal".

Además, se procedió a la inspección de una nave industrial en la localidad de Talayuela (Cáceres), siendo hallados otros 52 kilogramos de tabaco, también en distintos procesos de transformación, y dos básculas que se utilizaban para su pesaje.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Trujillo como supuestos autores de un delito de contrabando.

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martes, 27 de junio de 2017

Aprehendidos 211 kilos de cocaína en el interior de un buque que hacía escala en Algeciras

La actuación se realizó el pasado viernes 16 de junio, al recibirse aviso por parte de los propios responsables del buque acerca de unos bolsos sospechosos que habían localizado en el interior del mismo.

Los agentes de la Unidad de Análisis de riesgo de la Aduana de Algciras -unidad conjunta conformada por personal de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil bajo la dirección de la Agencia Tributaria- se personaron en el buque, procediendo, en presencia del capitán del barco, a la intervención de siete bolsas deportivas impermeables de color negro que se encontraban en un pasillo interior cercano a la cubierta. Las bolsas se hallaban repletas de pastillas rectangulares, conteniendo una sustancia de color blanco que arrojó un resultado positivo al 'narcotest' practicado por cocaína.

Se trata de 191 pastillas aprehendidas con un peso bruto aproximado de 211 kilogramos, por lo que los agentes pasaron a la identificación de todos los tripulantes del buque, si bien no se ha establecido hasta la fecha relación alguna entre los mismos y la procedencia de la droga incautada.

A su vez, los hechos fueron denunciados ante el Juzgado de guardia de Algeciras que se ha hecho cargo de la instrucción de la causa.

Los agentes han indicado que la técnica detectada, denominada 'drop off', es bien conocida aunque es el primer caso que se interviene en el puerto de Algeciras. La misma consiste en aprovechar la aproximación a la costa para arrojar la mercancía a la mar donde otra embarcación, de porte menor, se acerca al buque portacontenedores para recoger las bolsas con la droga. A esta conclusión han llegado a raíz de la ubicación de las bolsas, su capacidad estanca y su preparación para ser lanzadas desde la cubierta.

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lunes, 26 de junio de 2017

Vigilancia Aduanera desmantela en Cataluña una super plantación con más de 135.000 plantas de marihuana

La red desmantelada abastecía de cannabis a varios paises europeos

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la  Agencia Tributaria ha detenido a doce personas que ocultaban 135.400 plantas de marihuana en cuatro naves de Canovelles y tenían a punto para su distribución un total de 114 kilos de esta sustancia envasadas en bolsas al vacío para ocultar su olor.

Las detenciones se produjeron el pasado 14 de junio, en una operación en la que agentes del Vigilancia Aduanera desmantelaron una organización que, además de plantar la marihuana, supuestamente también la compraba a proveedores locales para venderla a consumidores de varios países europeos.
La operación se llevó a cabo en cuatro naves industriales del polígono del Congost de Canovelles, que eran usadas por la red para cultivar, almacenar y vender la marihuana.

En una de las naves, donde acudían pequeños proveedores de la comarca para vender sus cosechas, los agentes intervinieron a la organización 41.340 euros que supuestamente dedicaban a la compra de marihuana.

La droga la almacenaban en las naves industriales, donde la compraban algunos traficantes para posteriormente venderla a países como Alemania y Portugal.
Además de las plantas que cultivaban, para garantizar en todo momento el suministro de marihuana a sus clientes, en las naves también se intervinieron 114 kilos de marihuana envasados al vacío.

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jueves, 22 de junio de 2017

Tres detenidos e intervenidos 50 kilos de cocaína líquida inyectada en cocos frescos

La Guardia Civil, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, ha detenido a tres personas y ha intervenido una partida de fruta fresca en la que se ocultaban casi 50 kilos de cocaína líquida inyectada en cocos frescos procedentes de Colombia.

La operación tiene su origen en el estudio pormenorizado que realiza la Unidad de Análisis de Riesgos de la Aduana del aeropuerto de Madrid-Barajas, compuesta por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y del Resguardo Fiscal de la Guardia Civil, con la dirección del Administrador de la Aduana.

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jueves, 15 de junio de 2017

Intervenidos 2.400 kilos de hachís en una operación contra el narcotráfico en la costa de Huelva.

Agentes de Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se han incautado de 2.400 kilogramos de hachís en una operación contra el narcotráfico en la costa de Huelva. Los arrestados fondeaban la mercancía en caños próximos al municipio onubense de Lepe para ocultar los fardos y marcaban luego el lugar mediante boyas para poder localizarlos después. La droga se incautó en una nave industrial de la localidad de Cartaya, siendo también intervenidos seis vehículos, dos embarcaciones, 13 teléfonos móviles, 730 euros, varios remolques y otros efectos. Con la detención de 13 personas se da por desarticulada esta organización dedicada al transporte de la droga desde Marruecos hasta las localidades de Isla Cristina, Cartaya y Lepe.

La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización dedicada al transporte marítimo -desde Marruecos a Huelva-, almacenaje y posterior distribución de grandes cantidades de hachís. Al parecer, el cabecilla era un conocido narcotraficante de la zona que lideraba al grupo, compuesto por ciudadanos españoles afincados en distintas poblaciones de la provincia de Huelva.

Los detenidos llevaban un alto tren de vida y se habían convertido en auténticos empresarios de éxito. Para conseguirlo, habían invertido los pingües beneficios obtenidos con su actividad ilícita en negocios legales, todos vinculados con la hostelería.

Contaban con una nave industrial situada a las afueras de la localidad de Cartaya (Huelva) que utilizaban como centro de sus operaciones para el tráfico de hachís. En ella ocultaban una planeadora de 12 metros de eslora, así como una furgoneta -sustraída en Portugal pero con matrículas españolas dobladas- y un todoterreno –también sustraído- con el que transportaban la embarcación semirrígida mediante un remolque.

La embarcación permanecía oculta en el interior de la nave para luego, en el momento en el que se iba a producir el transporte de la droga, ser trasladada por carretera hasta el agua. Una vez cargaban el estupefaciente en la costa marroquí, ocultaban la mercancía anclándola en el fondo de los caños próximos al municipio de Lepe y marcaban luego el lugar mediante boyas para poder localizarlos más tarde. Horas después regresaban en embarcaciones de recreo más pequeñas para recuperar los fardos de hachís que eran transportados, de nuevo por carretera, a la nave investigada donde se almacenaba hasta su distribución.

Avanzada la investigación, los agentes comprobaron como la organización había incrementado las medidas de seguridad en sus desplazamientos, ya que se estaba preparando para un nuevo transporte de droga. En sus desplazamientos, la furgoneta era escoltada por delate con varios “vehículos lanzadera” – para detectar la presencia policial- y por detrás mediante otros en labores de contra-vigilancia.

Finalmente, los agentes de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria establecieron el dispositivo oportuno para el registro de la nave, en LA que se incautaron de 2.400 kilogramos de hachís, un barco de recreo, tres remolques porta-embarcaciones, otro remolque de carga, un motor fuera borda, seis vehículos -tres de los cuales habían sido sustraídos-,730 euros en efectivo, 13 teléfonos móviles, bobinas de cuerda, dos cajas de mosquetones de acero y boyas. Poco después también fue intervenida la embarcación semirrígida propiedad de la organización y que sus miembros habían abandonado varada en el agua.

Con la detención de 13 personas se da por desarticulada esta organización, dedicada al transporte de la droga, principalmente, a las localidades onubenses de Isla Cristina, Cartaya y Lepe.

Esta operación ha sido desarrollada mediante el dispositivo conjunto para el control del litoral onubense, realizado por agentes de Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Huelva, que en el transcurso de este año se ha saldado con cinco actuaciones en las que se han incautado de, aproximadamente, 9.000 kilogramos de hachís y han sido detenidas 22 personas vinculadas al narcotráfico. Además, se han intervenido cuatro embarcaciones e innumerables efectos usados para su actividad ilegal.

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martes, 13 de junio de 2017

Más de 7.000 kilos de hachís intervenidos en dos operaciones antidroga en La Línea (Cádiz)

Más de siete mil kilos de hachís han sido intervenidos hoy en dos operaciones llevadas a cabo en La Línea de la Concepción (Cádiz), según ha informado el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

La mayor parte de esa droga fue intervenida en una operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera que se han incautado de 6.300 kilos de hachís.

La intervención comenzó la pasada madrugada, cuando se abortó un alijo de 3.150 kilos de hachís que eran transportados por tres embarcaciones.

Durante la tarde se han producido registros relacionados con esta intervención, en los que se han aprehendido otros 3.150 kilos de hachís.

En esta operación, que se ha desarrollado en la zona de El Zabal, fueron intervenidos cuatro vehículos todoterreno.

En otra actuación llevada a cabo hoy han sido intervenidos 850 kilos de hachís en una furgoneta tras una persecución por el barrio de La Atunara de La Línea.

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lunes, 12 de junio de 2017

Cuatro detenidos en Isla Cristina a bordo de un pesquero con más de 6 toneladas de hachís

La Guardia Civil, junto con la Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha detenido este miércoles a cuatro personas que viajaban en un pesquero con 6.360 kilos de hachís cuando se dirigían al puerto de Isla Cristina (Huelva).
Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles, cuando los agentes localizaron a 40 millas del puerto pesquero de Isla Cristina un barco pesquero de 17 metros de eslora.

Ante las sospechas de los agentes de que pudiera estar transportando un cargamento de hachís, inspeccionaron el barco. Previamente, el pesquero intervenido fue avistado y controlado por los medios aéreos que ambas instituciones disponen para luchar contra las organizaciones de narcotraficantes que operan en las costas españolas.

Tras ser interceptada la embarcación, se descubrió en la bodega un total de 212 fardos de hachís, lo que supone una cantidad de 6.360 kilos de esta droga.

Una vez que se produjo la intervención, la embarcación sufrió una grave avería por causas técnicas que provocó que la bodega empezara a inundarse, lo que añadido a la elevada carga de hachís que soportaba la embarcación, hizo que la misma empezase a escorarse con elevado riesgo de hundimiento.

Los agentes consiguieron mantener a flote el pesquero y remolcarlo hasta el muelle de Huelva.
La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria instruyeron las correspondientes diligencias que, en unión de los detenidos, droga y barco intervenido, ya han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Huelva.

La operación se enmarca dentro de los servicios de prevención e investigación de actividades relacionadas con el narcotráfico, en la que han participado agentes del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Huelva y agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

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sábado, 3 de junio de 2017

Desarticulada organización que importaba cocaína desde Colombia camuflada en contenedores de chatarra

Agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Unidad Móvil de Europol han desarticulado una organización dedicada a la importación de cocaína desde Colombia camuflada en contenedores de chatarra cuando la red realizaba un envío de 260 fardos con destino a Alcoy (Alicante).

La operación ha culminado con la detención de seis personas y la intervención de 308 kilogramos de estupefaciente. Los miembros de la red captaban a empresarios a los que convencían para transportar la droga en contenedores, camuflada entre la carga legal, llegando a ofrecer hasta un millón de euros si el traslado se realizaba con éxito.

La investigación se inició a finales del año 2015, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización que presuntamente importaba grandes cantidades de droga utilizando la cobertura de empresas importadoras y exportadoras de mercancías legales.

Los efectivos identificaron al líder de la organización, una persona "especialmente cuidadosa" en sus comunicaciones con el resto de miembros de la trama para evitar ser detectado por la Policía y que mantenía contacto con ciudadanos colombianos que pretendían introducir cocaína en España.
Esta persona contaba además con intermediarios y colaboradores cuya misión era reclutar a diferentes empresarios que proveyeran la cobertura legal necesaria para enmascarar la introducción de la droga en España, bajo la apariencia de una mera transacción comercial entre empresas.

Uno de los sospechosos detenidos en la operación es un financiero que fue captado por la red y al que llegaron a ofrecer un millón de euros si el envío se realizaba con éxito.

Una vez conseguida la infraestructura, la organización realizó a modo de prueba varias importaciones de chatarra en doce contenedores. Pretendían estudiar los posibles obstáculos con los que podían toparse en el futuro cuando transportaran droga camuflada en su interior.

La organización realizó después un envío de cuatro contenedores de chatarra al Puerto de Algeciras (Cádiz), que posteriormente trasladaron al Polígono Almudeyne, de los Palacios y Villafranca (Sevilla), donde allí extraerían de los contenedores unas poleas de grandes dimensiones con la droga oculta en su interior.
Antes de que los autores trasladaran las poleas con la droga camuflada a su destino, la localidad alicantina de Alcoy, los agentes detuvieron a seis de los integrantes de la organización e interceptaron el envío de la droga.
Los efectivos descubrieron 260 paquetes de cocaína ocultos en doce poleas de acero, en cuyo filo exterior existía una cámara con una capacidad de 20 a 23 fardos por polea, recubierta de plomo para que la droga no fuera detectada mediante escáner.

Paralelamente, los policías procedieron a la detención de seis presuntos miembros de este grupo, entre ellos el líder de la organización y la persona encargada de captar empresarios para darle cobertura legal a los envíos del estupefaciente. El total de la droga intervenida asciende a 308 kilogramos de cocaína.

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viernes, 2 de junio de 2017

Operación "Río Negro", detenidas once personas en Mallorca integrantes de una presunta organización dedicada a surtir de cocaína a los distintos clanes de Son Banya

La Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional han detenido a 11 personas en Mallorca como presuntos autores de los delito de pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas, en el marco de una operación conjunta denominada 'Rio Negro'.

Tras siete meses de investigación policial fueron detectados en el puerto de Palma dos vehículos procedentes de la Península, que trasladaban ocultos en su interior seis paquetes de cocaína.

Los agentes interceptaron los envíos ayudados por los guías caninos.
En la operación se han practicado ocho registros domiciliarios, algunos de ellos en locales, interviniendo la sustancia de corte para la manipulación de la sustancia estupefaciente, dinero, básculas de precisión y un revólver en perfecto estado de funcionamiento.

Esta tarde, pasarán a disposición judicial los cinco últimos detenidos, cuatros hombre y una mujer. Anteriormente, ya se había procedido a la detención del resto de implicados, que han pasado a disposición judicial.

La organización estaba integrada por individuos de distintas nacionalidades españoles y sudamericanos que realizaban la introducción de la cocaína a través de vehículos con sistemas preparados para la ocultación de la droga y, una vez recepcionada, era manipulada para su venta a los distintos clanes de Son Banya para su distribución diaria.

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Desarticulada una red que introducía grandes cantidades de cocaína en España utilizando para ello correos humanos

Una operación de Policía Nacional y Vigilancia Aduanera ha permitido  desarticular una red de narcotraficantes que introducía cocaína en España impregnada en los equipajes de "correos humanos" y que se ha saldado con 12 detenidos en Madrid, Barcelona, Pontevedra y Gijón (Asturias), informa este Cuerpo.

Los arrestados captaban a personas en Sudamérica a las que prometían un futuro mejor a cambio de introducir en España maletas con ropa y otros artículos impregnados de droga.

Estos "correos" viajaban en vuelos comerciales procedentes en su mayoría de Sao Paulo (Brasil) pagados por la organización y el destino final de la cocaína eran diferentes provincias españolas como Madrid, Barcelona y Pontevedra.

La sustancia era extraída, adulterada y preparada para su venta por un químico en un laboratorio clandestino en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

También se han desmantelado dos cultivos de marihuana totalmente operativos en Tarrassa y Premiá de Mar (Barcelona), con más de 400 plantas y 14,5 kilos de cogollos de marihuana, y en la operación se ha incautado 10,5 kilos de cocaína.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de marzo cuando los agentes del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas detectaron en el control de entrada a España a una mujer procedente de un vuelo de Sao Paulo que portaba un equipaje con seis kilos de ropa impregnada en cocaína.

También fue detenido otro miembro de la organización que se encontraba en la terminal de llegadas esperando a la mujer y cuya misión era recoger el equipaje y trasladarlo a los integrantes del grupo que se encargaban de la extracción de la droga.

El pasado mes de abril los investigadores pudieron arrestar al líder de la organización en una estación de autobuses madrileña cuando regresaba de recoger en el aeropuerto de Barcelona una maleta llena de droga.

La llevaba a Madrid para extraer y adulterar la droga, proceso que llevaban a cabo en el laboratorio clandestino de Torrejón de Ardoz, en el que un químico de la banda la preparaba para su posterior venta y consumo.

Tras establecer un dispositivo policial en la estación los agentes detuvieron también a dos hombres que esperaban al cabecilla para hacerse cargo de la sustancia estupefaciente.

En el interior de la maleta los agentes hallaron una funda de portátil con más de tres kilos de cocaína impregnada.

En días posteriores los investigadores procedieron a la desarticulación total de esta organización con la detención de otras siete personas en diferentes provincias españolas, en concreto, dos en Madrid, otras tantas en Barcelona, igual número en Pontevedra y otra en Gijón.

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