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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

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miércoles, 28 de diciembre de 2016

Desarticulada una organización dedicada al contrabando interviniéndose 7'5 toneladas de hoja de tabaco valorada en 1'8 millones de euros

La Guardia Civil de Ciudad Real y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una red organizada dedicada al tráfico de tabaco con la detención de cinco personas y la investigación de otras dos y ha aprehendido 7.500 kilos de hoja de tabaco, valorados en 1.875.000 €.

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), de la Guardia Civil de Ciudad Real, junto con la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA), de la Agencia Tributaria de Ciudad Real, iniciaron una investigación y comprobaron que numerosas personas llegaban a una nave y, tras permanecer escaso tiempo, se llevaban bolsas de gran tamaño en distintos vehículos.

Los investigados compraban la hoja de tabaco directamente a agricultores de la provincia de Cáceres, en grandes cantidades.
Este género era trasladado hasta la localidad de Puertollano  donde se preparaba para su venta al por mayor. 

Una vez  en Puertollano, el tabaco era vendido en bolsas negras de basura, de gran tamaño, a numerosas personas que se trasladaban personalmente hasta la nave, que permanentemente permanecía cerrada.
Los integrantes de esta red realizaban numerosos envíos a toda España, en bultos cuyo peso oscilaba entre 1 y 3 Kg de peso, utilizando para ello una empresa de paquetería. Todos estos envíos eran realizados contra reembolso, para asegurar el cobro de la mercancía y para ocultar los beneficios obtenidos mediante este sistema. 
A lo largo del tiempo que ha durado la investigación se han intervenido más de 7.500 kilos de hoja de tabaco, con los que podría haberse obtenido un beneficio de más de 1.875.000 €.
Durante la investigación se averiguó que estas personas habrían enviado hasta un total de 12.000 kilos de tabaco a través de empresas de paquetería, en envíos realizados a toda España desde el año 2015.
La Guardia Civil junto con la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera realizaron dos registros domiciliarios en la localidad de Puertollano, en los que intervinieron 1.940 € en metálico, dos básculas industriales, dos furgonetas, diversa documentación y 3.730 kilos de hoja de tabaco. Igualmente fueron intervenidos 23 cheques, extendidos por distintas cantidades a nombre de una sociedad mercantil, como pago de varios envíos realizados a través de una empresa de paquetería, con un valor conjunto aproximado de 30.000 €.
También fueron interceptados cuatro envíos con un peso total de 3.770 kilos.
En total se han intervenido 7.500 kilos de hoja de tabaco valorados en 1.875.000 €.

Los detenidos, las diligencias instruidas y efectos intervenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1 de Puertollano.

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lunes, 26 de diciembre de 2016

Policía Nacional y Vigilancia Aduanera desarticulan en Valencia una organización dedicada a la exportación de drogas de diseño

La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado en Valencia una organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que se dedicaba a alquilar trasteros con documentación falsa para ocultar estas sustancias y fabricar diferentes drogas de diseño. Posteriormente, las vendían a diferentes países europeos en paquetes de entre 600 gramos y un kilo que declaraban como productos de cosmética y belleza.

Los agentes han detenido por estos hechos a dos hombres de nacionalidad letona y han intervenido un total de 470 kilos de sustancias químicas.
Las investigaciones comenzaron a principios de 2016, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización que se estaría dedicando al tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y que había creado varias empresas que tenían como administradores a ciudadanos de Letonia, quienes no residían en España y daban como domicilio fiscal su país.

Las importaciones las realizaban desde Málaga y Madrid, pero el destino final de los productos que importaban era Valencia. Una vez allí, ocultaban la mercancía en trasteros que previamente habían alquilado con documentación falsa. En ellos también manipulaban y fabricaban las drogas de diseño, que vendían a diversos países de Europa, como Bélgica, República Checa, Holanda, Polonia y Grecia.

Así, enviaban la droga en paquetes de entre 600 gramos y un kilo, que declaraban como productos de cosmética y belleza para evitar cualquier tipo de control. De esta forma habían introducido unos 5.000 kilos en algo más de tres años.

Durante la investigación, los agentes detectaron una importación a través del aeropuerto de Málaga con 79 kilos para una de las empresas investigadas, por lo que establecieron una dispositivo de vigilancia sobre el trastero donde se encontraba esta mercancía y comprobaron que los sospechosos se dirigían a otro diferente y de ahí a una oficina de correos, donde efectuaron 22 envíos. Seguidamente se trasladaron a una agencia de transportes de otra localidad valenciana y realizaron otros 10 envíos más.

Como resultado de las pesquisas, averiguaron que los paquetes que enviaban contenían, entre otras sustancias, anfetaminas y cannabis sintético, por lo que detuvieron a dos hombres y realizaron varios registros domiciliarios en los que se incautaron de 470 kilos de sustancias químicas, 10 teléfonos móviles y soportes de SIM, cinco ordenadores portátiles, dos impresoras, una selladora térmica industrial, tres básculas de precisión, una cámara fotográfica, tres sellos-tampones de empresas, más de 10.000 sobres de envíos y 6.355 euros.
La operación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia y el Área Regional de Vigilancia Aduanera de Valencia.

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sábado, 24 de diciembre de 2016

Desmantelada en Galicia una organización dedicada a explotar sexualmente a mujeres en locales de alterne

Una treintena de detenidos, más de 40 víctimas y beneficios ilícitos que superan el millón de euros. Este es el balance de la desmantelación de una banda que se dedicaba a explotar sexualmente a mujeres en varios locales de alterne de O Porriño y Lugo. Los arrestados llevaban realizando estas actividades ilegales desde al menos tres años y fueron descubiertos por los agentes a raíz de varias inspecciones rutinarias. La organización había desarrollado un entramado empresarial de sociedades para blanquear y ocultar el dinero que obtenían con esta actividad.

La investigación, que corrió a cargo de la Policía Judicial de la Comandancia de Guardia Civil de Lugo y Pontevedra y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, se inició en el año 2013, tras recibir informaciones los agentes de actividades ilegales y delictivas en el seno de varios clubs de alterne de O Porriño y Lugo. Un año después de estas indagaciones, se realizó un operativo simultáneo en varios prostíbulos procediendo a la detención de los siete principales investigados que ejercían de encargados de los mismos. Tras estos arrestos, se realizaron seis registros domiciliarios, en los que se intervinieron teléfonos móviles, dinero en efectivo y abundante documentación, cuyo análisis, después de casi dos años, permitió a los agentes a cargo de la investigación descubrir su modus operandi y proceder a la detención del resto de la banda.

Tal y como explican los agentes, las víctimas, al menos un total de 40, eran captadas por personas que se identificaban como representantes artísticos los cuales ofrecían trabajos de bailarinas a las jóvenes. La gran mayoría de estas mujeres tienen nacionalidad sudamericana, tienen sus papeles en regla pero no cuentan con arraigo ni recursos económicos. Los arrestados jugaban con esta situación para imponerles unas condiciones laborales "abusivas" e incluso sancionarlas si no rendían sexualmente como se les exigía.

Esta ilícita actividad generaba a la organización cuantiosos beneficios económicos. Para no ser detectados, la banda levantó un entramado empresarial de sociedades y personas interpuesta. De este segundo análisis se procedió a la detención de los restantes 25 implicados.

Los investigadores estiman que las deudas generadas a distintas administraciones superan los 400.000 euros, ascendiendo los beneficios económicos al millón de euros, entre fincas, coches, viviendas y barcos.

En la operación participaron Unidades Orgánicas de Policía Judicial de las Comandancias de la Guardia Civil de Lugo y Pontevedra, así como por la Unidad Operativa de Ribadeo de Vigilancia Aduanera.

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viernes, 23 de diciembre de 2016

Operación "Piadosa": 5 detenidos, 22.000 cajetillas de tabaco de contrabando valoradas en 100.000 €, más de 18.000 € en efectivo y 4 vehículos intervenidos

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil en una operación conjunta se han incautado de 22.000 cajetillas de tabaco de contrabando de varias marcas, cuyo valor ascendería a 100.000 euros, en una operación desarrollada en Sevilla en la que se han intervenido cuatro vehículos y 18.515 euros en efectivo, habiendo sido detenidas cinco personas.

La investigación se inició el pasado mes de junio tras tenerse conocimiento por los investigadores de la existencia de una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco en la ciudad de Sevilla, decidiéndose una actuación conjunta entre las dos instituciones competentes.

La organización se abastecía de tabaco de contrabando procedente de Gibraltar y de la localidad de Santaella (Córdoba), que era transportado en vehículos y furgonetas y almacenado en una nave del Polígono Calonge y en varios domicilios particulares.

Fruto de las intensas labores de investigación realizadas durante todo el desarrollo de la operación ‘Piadosa’, se pudieron interceptar diferentes transportes de tabaco de contrabando procedentes de distintos lugares y dirigidos a la organización criminal asentada en Sevilla. Estas aprehensiones permitieron a los agentes establecer el modo en el que este grupo criminal se abastecía de la mercancía ilícita.

El pasado día 25 de noviembre, una vez concretada la organización y tras tener constancia los investigadores de la posible recepción de tabaco de contrabando, se estableció un dispositivo de vigilancia en los alrededores de los almacenes utilizados para la recepción de la mercancía ilícita, localizando en el referido polígono cuatro vehículos en los que procedían a transbordar 12 cajas de tabaco de contrabando.
Por ello, se decidió intervenir, siendo detenidos cuatro individuos, tras lo que se procedió, por parte de funcionarios de Vigilancia Aduanera y miembros de la Guardia Civil, a realizar varios registros con la autorización judicial correspondiente en varios de los inmuebles utilizados como almacenes de tabaco, siendo aprehendidas otras 13 cajas de tabaco de contrabando de diversas marcas y otros cartones sueltos, así como 18.515 euros en billetes.

En este sentido, fue detenida la pareja sentimental de uno de los cabecillas de la organización por su participación en la misma en funciones de venta, distribución del tabaco y custodia del dinero de origen ilícito procedente de la venta.

Las investigaciones siguen abiertas, no descartándose nuevas detenciones e imputaciones por la relación de varias personas con la actividad ilícita de la organización.

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viernes, 9 de diciembre de 2016

Desarticulada la mayor organización de falsificaciones hasta la fecha en España, 71 detenidos, 264.000 falsificaciones aprehendidas, más de 9 millones de euros blanqueados.


Agentes de la Policía Nacional han desarrollado con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la mayor operación contra delitos de propiedad industrial y blanqueo de capitales llevada a cabo en España hasta la fecha, atendiendo al número y variedad de efectos intervenidos y su valor de mercado, número de establecimientos clausurados y activos financieros bloqueados. Durante el operativo se ha detenido a 71 personas y se han practicado seis registros y 41 inspecciones en locales, naves y almacenes en los que se han intervenido 264.980 productos que vulneran los derechos de propiedad industrial, cuyo valor en el mercado ilícito superaría los ocho millones de euros.

Hasta el momento y a falta de analizar la documentación intervenida durante los registros practicados, se ha acreditado un volumen de negocio ilícito superior a los cinco millones de euros y una actividad de blanqueo de más de nueve. La complejidad de la investigación ha requerido la participación de cerca de 400 agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria que han trabajado durante tres años en su desarrollo y que ha propiciado esta operación contra el principal punto negro de distribución de artículos falsificados de la Unión Europea.

La investigación se inició de oficio por la Policía Nacional en diciembre de 2013 debido a la vulneración reiterada de derechos de propiedad industrial en La Junquera y Le Perthus. Desde el inició los agentes se toparon con enormes dificultades debido a la experiencia de los investigados, la mayoría con antecedentes por delitos contra la propiedad intelectual e industrial. A pesar de las dificultades, en noviembre de 2014 los investigadores entregaron un informe a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que abrió diligencias de investigación.

Durante este período, además de continuar las gestiones para lograr definir la estructura jerárquica y funcionamiento de la organización, se profundizó en la investigación patrimonial y de blanqueo de capitales de los investigados.  El carácter internacional de la organización y el modus operandi empleado, unido a la estructura de blanqueo de capitales y la importación de mercancías ilícitas, pusieron de manifiesto la necesidad de establecer cauces de comunicación con otros organismos nacionales e internacionales.

Paralelamente se recibieron 12 denuncias por vulneración de los derechos de propiedad industrial de ANDEMA (Asociación de Defensa de la Marca) y de varias marcas de reconocido prestigio, presentando éstas 29 pruebas de compra. La Comisaría General de Policía Científica realizó peritaje sobre las referidas muestras resultando ser todos los productos falsos.

Durante las pesquisas los agentes comprobaron que los presuntos responsables de la distribución de productos falsificados formaban una estructura atípica. No estaba al frente de la misma un líder claro, predominando un sistema horizontal compuesto por tres grupos perfectamente coordinados que compartían canales de abastecimiento, almacenes y mecanismos de blanqueo de capitales.

También se supo que los investigados importaban a través de sociedades mercancías falsas procedentes diferentes países, especialmente de China, Turquía y Portugal. Otros productos, sobre todo marroquinería y cinturones, eran falsificados en España mediante la adquisición de productos  "blancos" a los que adherían la fornitura con el logo y nombre de marcas de reconocido prestigio.

Tras tres años de investigaciones se llevó a cabo la fase operativa, en la que se llevaron a cabo seis entradas y registros, además de 41 inspecciones: 34 locales comerciales, 3 naves industriales y 4 almacenes, decretándose la clausura cautelar de todos ellos. Paralelamente a las diligencias de registro se materializaron 71 detenciones, se bloquearon 150 cuentas bancarias y se prohibió la disponibilidad de ocho inmuebles y de 30 vehículos de alta gama.

En total se han intervenido 264.980 productos -textil, calzado, relojes, gafas de sol, marroquinería, joyería y de otro tipo- que vulneran los derechos de propiedad industrial, con un valor estimado en el mercado ilícito que superaría los ocho millones de euros. También se han aprehendido dos planchas de estampación, miles de piezas de fornitura, documentación bancaria y relativa a la actividad ilícita, y 13.250 euros en efectivo.

Los investigadores han podido comprobar que los grupos desarticulados contaban con un sistema de alerta rápida, consistente en el uso de "aguadores" distribuidos en puntos estratégicos, que les permitían cerrar todos los locales en cuestión de pocos minutos cuando detectaban la presencia policial. Además, empleaban almacenes secretos en algunos de los locales. Concretamente se han descubierto siete de estos espacios ocultos tras falsas paredes, en los que guardaban las novedades, teniendo expuestas al público únicamente muestras. De esta forma evitaban perder los productos más demandados en caso de intervención policial.

En relación a las actividades blanqueo de capitales procedentes de la comercialización de los productos falsificados,  a falta de analizar la documentación intervenida, se ha acreditado un volumen negocio ilícito de 5.200.939,48€, ascendiendo el  blanqueo de capitales hasta 9.032.540,28€. Para lavar el dinero utilizaban sociedades ficticias con testaferros al frente y contaban con un entramado bancario asociado a las personas físicas y jurídicas. Enmascaraban bajo una estructura comercial aparentemente legal sustentada en la facturación falsa, un conjunto de prácticas que tenían como fin el blanqueo de los capitales obtenidos en la venta de productos falsos.

También llevaban a cabo el envío constante de remesas al extranjero y traslado por carretera de dinero en efectivo a otros países europeos en los que disponían de infraestructura empresarial. Otra fórmula utilizada eran los préstamos entre familiares, simulando movimientos económicos. Para su asesoramiento económico-financiero la organización contaba con la colaboración de cuatro gestorías que les apoyaban  en la ocultación de su actividad ilícita.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la U DEV central de la Comisaría General de Policía Judicial, de las jefaturas superiores de la Policía Nacional en Cataluña, Madrid y Valencia, de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Subdirección General de Logística (GOIT), de la Unidad de Documentoscopia de la Sección de Análisis de  la Unidad Central de Criminalística de la Comisaría General de Policía Científica, conjuntamente con unidades de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Madrid, Cataluña, La Rioja y Aragón, Europol, la ASAE portuguesa y la Aduana Judicial de Francia.

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lunes, 5 de diciembre de 2016

Se da por desarticulada la mayor red organizada que proveía al top manta en Barcelona

La red de top manta desarticulada la semana pasada en una operación conjunta de la Guardia Urbana, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y varias policías locales actuaba como una empresa dedicada a producir copias exactas de productos textiles de lujo y a distribuirlas entre los manteros de Barcelona y alrededores, y es la principal red de suministro desmantelada en la capital catalana.

Se trata de una operación destinada a eliminar una red de producción organizada de falsificación de material, que ha sido desmantelada en su totalidad siendo la operación más importante realizada al haber llegado hasta los productores de las falsificaciones.
La operación se ha saldado con un total de 15 detenidos y 17 investigados y con la intervención de 130.000 productos que hubieran alcanzado un valor de mercado de unos cinco millones de euros, y entre ellos ha sido arrestado el cabecilla de la organización.

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jueves, 1 de diciembre de 2016

Operación "Impala"; desmantelada una trama que habría defraudado 12 millones de euros a la Hacienda Pública

En el marco de la operación, denominada 'Impala' y derivada de diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción número 1 de Coslada, el pasado 20 de octubre se desarrollaron entradas y registros en siete domicilios en Coslada, Fuenlabrada, Madrid capital y Montaverner (Valencia).

En la operación se ha intervenido dinero en efectivo por valor de 77.000 euros, se han bloqueado cuentas bancarias por un importe de 1,5 millones de euros y se han embargado bienes por valor de 2,5 millones de euros. También se han detenido a nueve personas, permaneciendo actualmente cinco de ellas en prisión provisional sin fianza.

Las investigaciones previas arrancaron en 2015 por parte de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude con el apoyo de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria a partir de una denuncia presentada en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

La organización venía operando desde el año 2011, cambiando de procedimientos y lugares de despacho, para evitar ser detectados. El fraude de la organización consistía en importar grandes cantidades de mercancía de China y Pakistán, eludiendo el pago de los impuestos asociados.

Esta operativa produce además una situación de competencia desleal en el comercio de los productos importados, acaparando el mercado. Solo en el IVA el fraude supera los 12 millones de euros en los cinco últimos años.

La cúpula de la organización se situaba en España y sus principales clientes estaban radicados en Valencia y en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada (Comunidad de Madrid).

En los últimos años realizaban los despachos de importación por Portugal, para, a continuación, trasladar la mercancía a España, evitando o dificultando los controles de las autoridades fiscales españolas.

En el operativo participaron funcionarios del Área de Tramas y de la Unidad Central de Auditoría Informática de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, de la Dependencia de Inspección de Valencia y Madrid, personal de la Unidad de Auditoría Informática de Alicante y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de las Áreas Regionales de Valencia, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.

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