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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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miércoles, 28 de diciembre de 2016

Desarticulada una organización dedicada al contrabando interviniéndose 7'5 toneladas de hoja de tabaco valorada en 1'8 millones de euros

La Guardia Civil de Ciudad Real y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una red organizada dedicada al tráfico de tabaco con la detención de cinco personas y la investigación de otras dos y ha aprehendido 7.500 kilos de hoja de tabaco, valorados en 1.875.000 €.

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), de la Guardia Civil de Ciudad Real, junto con la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA), de la Agencia Tributaria de Ciudad Real, iniciaron una investigación y comprobaron que numerosas personas llegaban a una nave y, tras permanecer escaso tiempo, se llevaban bolsas de gran tamaño en distintos vehículos.

Los investigados compraban la hoja de tabaco directamente a agricultores de la provincia de Cáceres, en grandes cantidades.
Este género era trasladado hasta la localidad de Puertollano  donde se preparaba para su venta al por mayor. 

Una vez  en Puertollano, el tabaco era vendido en bolsas negras de basura, de gran tamaño, a numerosas personas que se trasladaban personalmente hasta la nave, que permanentemente permanecía cerrada.
Los integrantes de esta red realizaban numerosos envíos a toda España, en bultos cuyo peso oscilaba entre 1 y 3 Kg de peso, utilizando para ello una empresa de paquetería. Todos estos envíos eran realizados contra reembolso, para asegurar el cobro de la mercancía y para ocultar los beneficios obtenidos mediante este sistema. 
A lo largo del tiempo que ha durado la investigación se han intervenido más de 7.500 kilos de hoja de tabaco, con los que podría haberse obtenido un beneficio de más de 1.875.000 €.
Durante la investigación se averiguó que estas personas habrían enviado hasta un total de 12.000 kilos de tabaco a través de empresas de paquetería, en envíos realizados a toda España desde el año 2015.
La Guardia Civil junto con la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera realizaron dos registros domiciliarios en la localidad de Puertollano, en los que intervinieron 1.940 € en metálico, dos básculas industriales, dos furgonetas, diversa documentación y 3.730 kilos de hoja de tabaco. Igualmente fueron intervenidos 23 cheques, extendidos por distintas cantidades a nombre de una sociedad mercantil, como pago de varios envíos realizados a través de una empresa de paquetería, con un valor conjunto aproximado de 30.000 €.
También fueron interceptados cuatro envíos con un peso total de 3.770 kilos.
En total se han intervenido 7.500 kilos de hoja de tabaco valorados en 1.875.000 €.

Los detenidos, las diligencias instruidas y efectos intervenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1 de Puertollano.

TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378