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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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martes, 30 de diciembre de 2014

Actuaciones Aduanas-Vigilancia Aduanera en el año 2013

Fruto de estas actuaciones, en 2013, se intervinieron 139.308 kg de hachís, 14.988 de cocaína y 10.354.655 cajetillas de tabaco, lo que supone un total de 2.027 delitos y 14.558 infracciones de contrabando. Asimismo, se han denunciado 158 delitos de propiedad intelectual y 136 de blanqueo de capitales.

Actuaciones de lucha contra el contrabando y principales operaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera-Aduanas 

 

miércoles, 24 de diciembre de 2014

La UE refuerza las medidas contra el fraude en las Aduanas

Los representantes de los países de la Unión Europea (UE) respaldaron hoy un acuerdo con el Parlamento Europeo para reforzar las medidas comunitarias destinadas a combatir el fraude en las aduanas.

"El objetivo de la actualización de la normativa actual es fortalecer la cooperación entre las autoridades aduaneras con el fin de mejorar la seguridad de la cadena de suministro a nivel nacional y de la UE", afirmó el Consejo de la Unión (la institución que representa a los estados miembros) en un comunicado.

En concreto, los Veintiocho y el Parlamento Europeo consensuaron ayer jueves el acuerdo sobre el reglamento sobre asistencia administrativa mutua en materia aduanera, que establece mayor intercambio de información entre las autoridades aduaneras nacionales y la Comisión para perseguir prácticas fraudulentas.

El pacto ha sido aprobado formalmente por los embajadores permanentes de los países ante la UE (el Coreper), aunque el consenso tendrá que ser aún formalizado por el Parlamento Europeo y el Consejo para que el reglamento entre en vigor.

El objetivo es proteger mejor los intereses financieros de la UE y sus Estados miembros contra el fraude aduanero y otras violaciones de la legislación aduanera y la agricultura, afirmaron los Veintiocho.

"La nueva regulación hará que ese intercambio de información sea más eficaz, en particular mediante la creación de nuevas bases de datos que se actualizan constantemente con los datos relacionado con la circulación de mercancías", explicó el secretario de Estado italiano para la UE, Sandro Gozi, en el comunicado.

Gozi lo consideró "extremadamente importante para la detección de posibles nuevos patrones de fraude".

Las nuevas normas también promueven la asistencia mutua entre los estados miembros y la Comisión para garantizar la correcta aplicación de las leyes en materia aduanera y agrícola, y busca simplificar y acelerar los procedimientos contra los fraudes.

martes, 23 de diciembre de 2014

Aduanas-Vigilancia Aduanera desmantela una organización dedicada al tráfico de cocaína

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera-Aduanas, dependientes de la Agencia Tributaria, han desmantelado una organización que introducía cocaína en España por vía aérea desde la República Dominicana a través de una empresa de transportes de Figueres.

La "Operación Yerhan", que ha permitido localizar casi 11 kilos de cocaína oculta en piezas de recambio de vehículos, se ha saldado con cuatro detenidos y cuatro imputados y la investigación sigue abierta a la espera de practicar nuevas detenciones.

La labor policial arrancó el pasado febrero después de que los agentes tuvieran conocimiento de la existencia de una organización de ciudadanos con pasaporte u origen dominicano que introducía cocaína en España oculta entre la mercancía lícita que declaraba en aduanas. 

Tras meses de investigación, los agentes de Aduanas- Vigilancia Aduanera averiguaron que la red iba a introducir una importante cantidad de sustancia estupefaciente en noviembre, por lo que procedieron a un seguimiento de las importaciones que realizaba la empresa T.J. SLC, con sede en Figueres, para comprobar si realmente llegaba la mercancía.

El pasado 14 de noviembre, los agentes detectaron en el aeropuerto de Madrid-Barajas un envío de repuestos para vehículos procedente de la República Dominicana para la compañía de transportes investigada.

El peso del material dio indicios de ocultar sustancias estupefacientes y, una vez obtenida la autorización judicial, Aduanas-Vigilancia Aduanera organizó una entrega controlada con el fin de descubrir a los destinatarios últimos de la mercancía.

Así, el pasado 25 de noviembre, los agentes procedieron a realizar esa última acción que dio paso de inmediato a las cuatro detenciones y a las otras tantas imputaciones, a la espera de localizar a otras dos personas para su posterior arresto.

miércoles, 10 de diciembre de 2014

Comienzo del juicio contra acusados en la denominada operación "Pincel"

La Audiencia Provincial acoge desde esta mañana la vista oral contra una presunta red de narcotráfico desarticulada en 2010.
El Ministerio Fiscal tiene previsto pedir para los enjuiciados, cinco varones (dos de ellos extranjeros), penas que suman 35 años y nueve meses de prisión
Según el escrito del Fiscal, los acusados, M.S.M.A, A.T.M, M.B, M.G. y J.J.R.M, «de común acuerdo, con ánimo de obtener un beneficio ilícito» concertaron en los primeros meses de 2010 el celebrar un traslado a España desde Marruecos de un alijo de hachís «que iba a ser destinado por los mismos a su venta a terceras personas en el mercado ilícito».
El fiscal asevera que en diversas «conversaciones», se distribuyeron «roles» para la consecución del objetivo «en la segunda quincena de abril de 2010». Como punto de desembarco de la sustancia, se fijó «el tramo de costa denominada Río Castor de la localidad de Estepona (Málaga), contactando en las horas previas a la operación los acusados para ultimar los preparativos previos a la navegación». Sobre las 23.45 horas de dicho día, el SIVE (Servicio Integrado de Vigilancia Exterior) de Málaga localizó la embarcación neumática a media milla náutica de dicho punto costero. En ella viajarían el acusado M. G. y «otros dos individuos no identificados», embarcación que en las horas previas se había desplazado desde la costa española «hasta un punto indeterminado de alta mar con el fin de encontrarse con una segunda embarcación botada desde Marruecos la cual transportaría una cantidad elevada de fardos» conteniendo la sustancia estupefaciente.
En el operativo policial resultó detenido uno de los acusados, que llevaba «sus ropas completamente mojadas e impregnadas de arena». Comprobada la embarcación por los agentes, se observaron ocultos en su interior 32 fardos con una sustancia que, tras ser analizada resultó ser hachís, con un peso de 987 kilogramos. Sustancia que, en el mercado ilícito, hubiera adquirido un valor de 1,4 millones de euros.

El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública por el cual a los cuatro primeros acusados se les reclama 5 años y 9 meses de prisión y al último, J. J. R. M., la pena de seis años con la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo. Asimismo, se les reclama una multa de 4,3 millones.

La red fue desarticulada por Guardia Civil y Aduanas-Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en la conocida como Operación 'Pincel', en la que se arrestó a unas 15 personas de un entramado logístico con ramificaciones en Almería, Málaga, Ceuta y Barcelona. Junto a este alijo, se interceptó otro de 840 kilos en agosto de 2010 en Motril (Granada).

viernes, 5 de diciembre de 2014

Desmantelado un laboratorio de procesamiento de cocaína

La Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado por primera vez en España un laboratorio que utilizaba prácticas similares a las empleadas por narcotraficantes en las selvas colombianas, donde se extrae el alcaloide de la hoja de coca y posteriormente se obtiene la droga.

Según informan las tres instituciones, en la operación, coordinada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), se ha desarticulado la organización con la detención de sus 12 miembros: 5 colombianos, 5 españoles, 1 nigeriano y 1 peruano en las provincias de Madrid, Almería, Toledo y Cádiz.

Es la primera vez que las fuerzas de seguridad desmantelan en España un laboratorio que extrae el alcaloide de la hoja de coca para posteriormente procesar la pasta base, es decir el procedimiento que habitualmente siguen las organizaciones de narcos en Colombia.

La cocaína era introducida en España mezclada con harina de palmiste, sustancia vegetal utilizada en piensos animales, siendo necesario para la obtención del estupefaciente un proceso químico en el laboratorio desmantelado ubicado en Níjar (Almería).

Fue hace un año cuando los investigadores iniciaron las pesquisas tras la información recibida de la Agencia norteamericana Homeland Security Investigation (HSI-ICE) y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía de Colombia, quienes alertaba de que un grupo de personas de origen colombiano,  vinculadas con actividades de narcotráfico, estarían intentando introducir en España un importante cargamento de cocaína.

Tras las informaciones obtenidas se establecieron operativos de vigilancia sobre varios miembros de la red, observando diversos encuentros rodeados de grandes medidas de seguridad entre el jefe de la organización, de nacionalidad colombiana, y sus "hombres" en España.

Estas reuniones hicieron sospechar a las fuerzas de seguridad de la inminente introducción en nuestro país de un cargamento de cocaína por vía marítima que vendría mezclada con algún otro producto, separándolos posteriormente mediante procedimientos químicos.

Además, la Policía y la Guardia Civil detectaron la llegada a España de una persona procedente de Colombia, conocida como "El químico", encargado del procesamiento de la sustancia estupefaciente, separando en un laboratorio clandestino la cocaína del producto con el que venía mezclada.
Transferencias de dinero

Y se comprobó que un ciudadano colombiano, residente en Madrid, estaba recibiendo frecuentes transferencias de dinero que empleaba en la compra de terminales telefónicos, adquisición de sustancias químicas necesarias para la extracción de la droga y el alquiler de una nave ubicada en un polígono industrial de la localidad de Arganda del Rey (Madrid).

Hasta allí llegó en junio pasado un camión con gran cantidad de sacos de harina de palmiste, sustancia vegetal utilizada o vinculada a piensos animales, que hizo sospechar que la cocaína podría venir mezclada con la harina.

Transcurridos unos días, miembros de la organización retiraron de la nave de Arganda algunos de los sacos depositados, trasladándolos a una finca rural de Níjar, presumible ubicación del laboratorio donde se procesaría el estupefaciente.

Los agentes han practicado diez registros en estas naves, en viviendas, otros locales, así como en cuatro contenedores de transporte marítimo de mercancías que habían llegado al puerto de Cádiz cargados con sacos de harina de palmiste.

Además de los 12 detenidos, los agentes se han intervenido 229 kilos de cocaína hasta el momento, productos y material de laboratorio para la extracción y elaboración del estupefaciente (sosa cáustica, ácido clorhídrico, carbón activo, prensa hidráulica, moldes, básculas, etc.), varias armas de fuego con munición, abundante material electrónico y de telecomunicaciones, documentación y dinero.

Con esta operación se da por desarticulada una organización criminal de carácter internacional cuyos principales investigados residían en Colombia y Estados Unidos que, utilizando su actividad empresarial, introducían en España importantes cantidades de estupefacientes desde Sudamérica.

miércoles, 3 de diciembre de 2014

Hundido un barco con 15 toneladas de hachís a bordo

Un grupo de narcotraficantes sorprendido en alta mar abrió una vía en el pesquero en el que transportaban 15 toneladas de hachís para evitar que la droga fuera interceptada. La intervención policial, fruto de la colaboración entre Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia de Finanza de Italia, acabó con nueve detenidos, uno de ellos menor de edad, y 1.600 kilos de hachís incautados.

Los sospechosos fueron detenidos en aguas internacionales, frente a las costas de Cerdeña (Italia). Los investigadores sospechaban que el pesquero Rinad, con bandera egipcia, transportaba 15 toneladas de hachís. La embarcación, procedente de Marruecos, se dirigía a un punto de la costa Italiana para supuestamente efectuar la descarga de la droga.
En el registro del pesquero se  encontraron ocultos, tras unos paneles próximos a los depósitos de agua y gas, unas 15 toneladas de hachís

Cuando ya se habían descargado 52 fardos del estupefaciente, la embarcación comenzó a hundirse. Los agentes sospechan que los tripulantes la sabotearon en el momento del abordaje para impedir que intervinieran la droga.
Las maniobras con bombas de extracción de agua no pudieron evitar que se hundiera el pesquero, y con él, gran parte de la droga. Los detenidos, y los 1.600 kilos de hachís que se salvaron del naufragio, fueron trasladados al puerto de Cagliari de la Isla italiana de Cerdeña.

lunes, 1 de diciembre de 2014

Vigilancia Aduanera y Policía Nacional desarticulan grupo de narcotraficantes


Agentes de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera han culminado una investigación conjunta en la que han sido detenidos 15 miembros de un grupo internacional de narcotraficantes que introducía cocaína en España a través de envíos postales.

Según han informado en un comunicado, se han realizado seis registros -en Palma y en Móstoles (Madrid)-, donde se han intervenido 1,5 kilos de cocaína, varias dosis de heroína y marihuana, y otros efectos utilizados para el tráfico de drogas, entre otros efectos.

La investigación se inició cuando las autoridades policiales británicas localizaron un paquete procedente de Trinidad y Tobago oculto en un enfriador de vino que contenía 600 gramos de cocaína y que iba dirigido a una dirección en Palma. A raíz de esta comunicación policial, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria coordinaron sus esfuerzos para lograr determinar el alcance de esta red criminal en territorio español. Todas las investigaciones les llevaron hasta un viejo conocido de los investigadores contra el crimen organizado en Palma, que frecuentaba el barrio de Son Gotleu.

Esto permitió interceptar varios paquetes postales provenientes de lugares como India, Brasil, Costa Rica y Malasia, desde donde los integrantes de esta organización habían efectuado envíos de cocaína y heroína a Mallorca.

Además, la organización también se servía de mulas para hacer llegar droga a su destino, por lo que otras dos personas también fueron detenidas con sendas cargas de bellotas en su interior (una proveniente de Madrid y otra que viajaba hasta Italia), todo en el marco de esta misma operación.

Finalmente, tras innumerables gestiones, se fue cerrando el círculo y los investigadores lograron identificar a los miembros del grupo que operaban en nuestro país.
Detenidos en Palma y Madrid

La unidad operativa de Vigilancia Aduanera en Palma, el grupo de crimen organizado de la Jefatura de Policía de Baleares y el grupo de estupefacientes de la Comisaría de Móstoles, diseñaron un operativo conjunto en ambas ciudades, donde se había localizado a la mayor parte de delincuentes en España.

Así, se pudo detener a 12 personas en Baleares y tres más en la localidad madrileña de Móstoles, todos ellos de nacionalidad nigeriana, salvo una mujer de nacionalidad española. Además, se registraron cinco inmuebles en la capital palmesana y una más en Móstoles.

En estos registros domiciliarios se han intervenido cerca de un kilo de cocaína, varias dosis de heroína y 185 gramos de marihuana, cerca de 30.000 euros, móviles, ordenadores portátiles, básculas, diversas sustancias de corte y otros efectos utilizados habitualmente para el tráfico de drogas.

A esta cantidad hay que sumarle tres kilos de cocaína y 1,2 kilos de heroína interceptado desde el inicio de la operación en paquetería internacional diversa además de otros cuatro detenidos con anterioridad.

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria detiene a 3 personas por delito de contrabando de tabaco en Málaga.

Una nueva operación del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Málaga ha supuesto detención de tres personas y la intervención de 8.030 cajetillas de tabaco de contrabando valoradas en 46.672 euros. Con esta actuación, los agentes de Vigilancia Aduanera han localizado en menos de una semana 28.457 cajetillas valoradas en 137.541 euros.

La investigación se inició semanas atrás tras conocer los agentes que una mujer residente en la capital podría estar dedicándose a la distribución de tabaco de contrabando en diferentes establecimientos hosteleros de la provincia malagueña. Esta información supuso la activación de un dispositivo de vigilancia con el que se localizó a un grupo de personas que presuntamente actuaba de forma organizada y con varios vehículos para la distribución de la mercancía ilegal.

La investigación culminó con la localización de un chalé de lujo en una urbanización de la capital en la que los sospechosos almacenaban tabaco de contrabando para su posterior distribución y venta. Finalmente, los agentes actuaron el pasado viernes al comprobar que un vehículo pretendía introducir un importante lote de cajetillas en el chalé, motivo por el cual detuvieron al conductor. Poco después, los agentes de Vigilancia Aduanera procedieron al registro de la vivienda en la que hallaron más mercancía ilegal y detuvieron a otras dos personas que, junto a los tres vehículos intervenidos en la operación, fueron puestos a disposición de un juzgado de la capital.

Apenas seis días antes, la Agencia Tributaria culminó otra investigación que finalizó con la detención de una persona, la imputación de otra y la intervención de 20.458 cajetillas de tabaco de contrabando valoradas en 90.869 euros. Fue el sábado 22 de noviembre cuando los investigadores asaltaron al conductor de una furgoneta cuando estaba a punto de entrar en un local comercial de la barriada de la Colonia de Santa Inés para almacenar una importante cantidad de tabaco de contrabando. Entre la carga del vehículo y el almacén, los agentes contabilizaron 20.458 cajetillas ilegales de diferentes marcas valoradas en un total de 90.869 euros.