***

NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


.

.

lunes, 31 de octubre de 2011

EL FISCAL PIDE 16 AÑOS DE PRISION POR INTRODUCIR Y DISTRIBUIR COCAINA EN ESPAÑA

LOS ACUSADOS FUERON DETENIDOS POR AGENTES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA EN 2009

El Fiscal pide una pena total de 16 años y más de 164.000 euros de multa para un matrimonio -formado por una española y un colombiano- por un delito contra la salud pública, al introducir y distribuir en España sustancias estupefacientes, principalmente cocaína. Además el Fiscal solicita diferentes penas de prisión para otros acusados por otro delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Según el escrito del Fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, los hechos se remontan a 2009, cuando los principales acusados introducían droga, contando además con otro colaborador, a través de paquetes postales, los principales acusados remitían habitualmente al extranjero el dinero obtenido por la venta de estupefacientes empleándolo para sufragar la adquisición de nuevas partidas de droga.

Así, con el propósito de no aparecer formalmente en la ejecución de muchos envíos de remesas de dinero y de eludir el control de autoridades, captaron a varias personas a quienes convencieron para a cambio de una retribución económica colaborar con ellos. Estos cooperantes eran conocedores de la procedencia ilícita del numerario enviado.

Los colaboradores captados por los acusados remitieron el dinero a Costa Rica o Colombia utilizando el sistema de telegiros, realizados en su mayoría desde dos locutorios de Logroño.

Para el Fiscal, estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública por lo que procede imponer al matrimonio una pena de ocho años de prisión para cada uno y una multa por la droga intervenida de 82.511 euros para cada uno. Además, para el colaborador también pide cuatro años de prisión y una multa de 38.000 euros.

Por su parte, procede imponer al resto de los acusados (en total 5), por un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, tres años de prisión para cada uno y diferentes multas -según el grado de intervención- que oscilan entre los 1.600 y 5.300 euros.