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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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martes, 24 de mayo de 2011

INTERCEPTADA EN LA ADUANA LERIDANA UNA MUJER CON 100.000 EUROS SIN DECLARAR.

Según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno en Lleida, la actuación se llevó a cabo sobre las 12.30 horas del pasado viernes, 20 de mayo, cuando los agentes de la aduana inspeccionaron un vehículo de matrícula española.

Los agentes localizaron en el equipaje de la ocupante, con domicilio en Castellón, un total de 100.145 euros.

La infractora continuó el viaje con 1.000 euros en concepto de "mínimo de supervivencia", quedando el resto (99.145 euros) a disposición de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España.

La normativa contra el blanqueo de capitales establece que el límite máximo de dinero sin declarar que se puede sacar o introducir en España es de 10.000 euros, por lo que se levantó acta contra la viajera por una infracción de la normativa sobre blanqueo de capitales.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=826392