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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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sábado, 14 de enero de 2017

Vigilancia Aduanera y Policía Nacional intervienen en Valencia 475.000 cajetillas de tabaco de contrabando procedentes de Emiratos Árabes

Agentes de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta en la que también ha colaborado la NCA británica, han detenido en Torrent (Valencia) a dos personas dedicadas a la introducción de tabaco de contrabando en España y se han incautado 475.000 cajetillas de este producto. El contenedor que portaba la mercancía procedía de Emiratos Árabes Unidos, arribó al puerto de Valencia y desde allí fue trasladado hasta una nave industrial de la localidad de Torrent. La carga del contenedor había sido declarada como envases de plástico y el tabaco de contrabando estaba oculto tras una primera fila de paquetes de folios.

La investigación se inició gracias a unos datos recibidos a través de los canales internacionales de intercambio de información policial. La NCA (National Crime Agency) británica comunicaba sospechas sobre un contenedor procedente de Emiratos Árabes Unidos.

En las primeras indagaciones los agentes determinaron que la carga legal que portaba el contenedor iba a ser de envases de plástico. Igualmente averiguaron que el container  tenía como destino el puerto de Barcelona, donde seria cargado en otro barco y trasladado finalmente al puerto de Valencia.

Tras la llegada del contenedor al puerto de Valencia, fue trasladado hasta una nave del polígono industrial de la localidad valenciana de Torrent, donde se hicieron cargo del mismo dos individuos, uno de ellos el administrador de la empresa importadora.

Una vez allí, los agentes inspeccionaron el interior del contenedor y observaron que en la primera fila de mercancías había 49 cajas de folios. Tras éstas había otro cargamento de apariencia idéntica que en realidad ocultaba en su interior 475.000 cajetillas de tabaco sin las correspondientes marcas fiscales españolas. Tras esta requisa los investigadores detuvieron a las dos personas implicadas en los hechos.

La operación, que continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos, ha sido llevada a cabo por agentes de la UDYCO Central de la Comisaría General de Policía Judicial, de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona, de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Barcelona.

TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378