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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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martes, 10 de noviembre de 2015

Vigilancia Aduanera y Guardia Civil efectúan cinco nuevas detenciones en relación al fraude millonario en las obras del Ave

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria, y de la Guardia Civil detuvieron este martes a cinco personas en el marco de la investigación por un supuesto fraude fiscal multimillonario a la Hacienda Pública por las obras del AVE.

Durante la operación se efectuaron varios registros, entre ellos, la sede de una de las empresas que están siendo investigadas por su relación con este supuesto delito fiscal, que ascendería a unos 15 millones de euros y que, según fuentes policiales, podría ir en aumento en las próximas semanas conforme se vayan explotando policialmente nuevas fases de esta operación.

Las investigaciones se centran en una red de empresas que habría obtenido importantes subcontratas para participar en los trabajos que deben traer la alta velocidad a la Región, abriendo un tramo desde Alicante hasta Murcia. Un caso por el que ya fueron detenidos en los últimos días el antiguo titular del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y el exsecretario de la misma institución.