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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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jueves, 19 de marzo de 2015

Aduanas-Vigilancia Aduanera detiene al presidente de Monbus.

Agentes de Vigilancia Aduanera han procedido este jueves a registrar la sede de la empresa de transporte Monbus en el municipio de Lugo en el marco de una nueva operación, y el propietario y presidente de la compañía, Raúl López, también presidente del club de baloncesto Obradoiro, permanece detenido.

Anoche se procedió al precinto de las instalaciones de Monbus en Lugo para ser registradas hoy por efectivos de Aduanas, que también han inspeccionado dependencias vinculadas con el grupo empresarial de Raúl López en Santiago, como el Palacio de Congresos, del que gestiona la concesión, de donde esta mañana agentes se han llevado documentación.

Fuentes de la investigación han señalado que cuatro de los arrestos se han practicado en la provincia de Pontevedra.

Las diligencias se enmarcan dentro de un nuevo operativo ordenado por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, que lleva la magistrada Pilar de Lara Cifuentes.

Según han confirmado fuentes judiciales, se espera que haya más detenciones en el marco de este operativo.