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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
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jueves, 24 de julio de 2014

Operación "monkey"; desmantelada organización dedicada al contrabando de tabaco

La Guardia Civil y Unidades de Vigilancia Aduanera de Granada y Córdoba dependientes de la Agencia Tributaria, ha detenido a once personas que supuestamente se dedicaban al contrabando de tabaco en la provincia de Jaén, por lo que se les atribuye a cada uno de estos un supuesto delito de contrabando y pertenencia a organización criminal.
En el marco de la operación, denominada 'Monkey', se han intervenido labores de tabaco valoradas en 130.000 euros, y la banda ahora desmantelada disponía de un domicilio en la ciudad jiennense de Linares desde el que supuestamente repartía tabaco a diferentes puntos de venta de varias localidades de la provincia, y donde además presuntamente almacenaba tabaco de diversas marcas, algunas de ellas "desconocidas" y otras "falsificadas", todo ello para "atender de forma continua el referido reparto".

Después de meses de investigación, los agentes comprobaron que la referida organización supuestamente suministraba tabaco a diferentes puntos de venta de Linares, Bailén, Jaén, Mengíbar, Jamilena y Torredonjimeno, tras lo cual las gestiones se encaminaron a localizar el origen de las partidas de tabaco.

En concreto, el entramado supuestamente contaba con una vía de suministro con base en Utrera (Sevilla) y otra en Santaella (Córdoba), y el transporte se realizaba "con numerosas medidas de seguridad" y "siempre en pequeñas partidas para minimizar los riesgos en los movimientos".

En el marco de esta operación se han realizado "numerosas" inspecciones a locales y comercios minoristas, así como han sido intervenidos 9.000 euros en metálico, seis vehículos y 30.000 cajetillas de tabaco. Se estima que la organización ahora desmantelada venía introduciendo labores de contrabando en la provincia "por más de cuatro millones de euros anuales".