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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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sábado, 8 de febrero de 2014

OPERACIÓN "PEÑÓN": DOS DETENIDOS EN LUCENA POR CONTRABANDO DE TABACO

La presente Operación conjunta, bautizada como “Operación Peñón”, se ha saldado con la incautación de unas 4.250 cajetillas de tabaco.
El tabaco intervenido puede poner en riesgo la salud del consumidor al no poder garantizar sus condiciones de  almacenamiento y conservación.
Los detenidos son vecinos de Santaella (Córdoba) y Écija (Sevilla).
Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Local de Lucena y Cabra, en colaboración con la Unidad de Vigilancia Aduanera de Córdoba, han procedido, en el día de ayer, a la detención de dos personas, de 60 años y 50 años de edad respectivamente, como presuntos autores de un delito de contrabando, en el seno de la segunda fase de la denominada “Operación Peñón”.

Las presentes detenciones han sido fruto de una compleja investigación de cuyo origen estuvo en la interconexión con otra operación llevada a cabo a finales del mes de diciembre efectuada contra el contrabando de tabaco en la localidad lucentina. Dentro de esta nueva fase, se pudo detectar como había dos personas nuevamente dedicadas a la venta de tabaco sin los pertinente precintos de impuestos sobre las labores del tacaco en la localidad, teniendo sus residencias fijadas en Santaella (Córdoba) y Écija (Sevilla), respectivamente, por lo que se efectuaron tres registros domiciliarios en la referida localidad de Écija, logrando los agentes intervenir cuatro mil doscientas cincuenta y seis (4.256) cajetillas de tabaco de diferentes marcas, con un valor de 17.950€, una  herramienta agrícola (sopladora) y un vehiculo de alta gama.
 
Asimismo, los investigadores han podido demostrar la participación del principal investigado en el contrabando de otras 102.470 cajetillas de tabaco, valorados en unos 413.146,50€.

Significar que el consumo de este tipo de tabaco intervenido puede poner en riesgo la salud del consumidor al no poder garantizar sus condiciones de  almacenamiento y conservación.

La presente operación continua abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.