El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha desarticulado una organización dedicada al
contrabando de tabaco que, entre el verano de 2009 y el verano de 2011,
habría enviado por vía marítima a Irlanda al menos doce contenedores
cargados con alrededor de 4.500.000 cajetillas de tabaco, con una
valoración estimada de unos 30 millones de euros.
En la
operación, que aún sigue abierta, han sido detenidas dos personas y se
ha procedido al registro de un domicilio con intervención de
documentación y equipos informáticos, que ya están siendo analizados,
según informó este martes la Agencia Tributaria.
La operación,
denominada ‘Truyeye’, se inició hace año y medio con la aprehensión en
Irlanda de un contenedor cargado con 400.000 cajetillas de tabaco de
contrabando de distintas marcas comerciales consumidas principalmente en
el mercado británico.
Las investigaciones llevadas a cabo por
funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Delegación Especial de la
Agencia Tributaria del País Vasco sobre la documentación que amparaba el
envío del contenedor aprehendido, que resultó estar falsificada, junto
con la información obrante en las bases de datos de la AEAT, permitió en
un primer momento determinar que la organización había usurpado la
identidad de empresas reales sin su consentimiento y creado identidades
ficticias para la interlocución con las agencias de transporte.
Así,
simulando una operación legal, la organización usurpaba la identidad de
una empresa real y se ponía en contacto vía teléfono o correo
electrónico, nunca en persona, con las agencias de transporte para que
le gestionaran el envío de contenedores cargados de cartón con destino a
empresas irlandesas, a las que igualmente se les había usurpado el
nombre.
Sin embargo, la realidad era otra, pues ni la empresa
española remitente ni la irlandesa destinataria tenían conocimiento de
lo que se estaba gestando, ni de que la mercancía no era cartón; era
tabaco de gran aceptación en el mercado británico que se encontraba
almacenado en un almacén de grandes dimensiones, situado en un polígono
industrial de los alrededores de San Sebastián, a la espera de ser
transportado en contenedores hacia el puerto de Bilbao para,
posteriormente, continuar viaje por mar hacia Irlanda.
Fruto de
dichas investigaciones, se ha podido constatar que la organización
contrabandista habría enviado por vía marítima a Irlanda entre el verano
de 2009 y el verano del 2011 al menos doce contenedores cargados con
alrededor de 4.500.000 cajetillas de tabaco, con una valoración estimada
de unos 30 millones de euros.
Igualmente, a mediados de
diciembre, se desenmascaró a los integrantes de la organización
contrabandista, de estructura jerarquizada y con una larga vinculación
con el contrabando de tabaco en el País Vasco, y se detuvo y puso a
disposición judicial a dos de sus miembros. Además, se registro uno de
los domicilios con intervención de documentación y equipamientos
informáticos que están siendo analizados en estos momentos.
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