La Agencia Tributaria y la Guardia Civil de Murcia descubrieron el
pasado 9 de abril a los integrantes de una organización contrabandista
en Cartagena, en el marco de una operación que ha permitido descubrir
490.000 cajetillas de tabaco de la marca Yesmoke Red.
El tabaco, con un valor estimado en el mercado de 1,6 millones de
euros, había sido despachado a exportación en Madrid y debía salir del
territorio de la UE con destino a Nigeria por la Aduana de Cartagena. El
importe de los impuestos presuntamente defraudados (IVA e Impuesto
Especial sobre el Tabaco) asciende a 1,3 millones de euros.
La operación, denominada 'Lagos', culmina una investigación de la
Agencia Tributaria sobre contrabando de cigarrillos que se inició el
pasado 2 de abril, cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera detectaron
una exportación de tabaco sospechosa, al tratarse de una operación
comercial muy dudosa, donde intervenían operadores con antecedentes
policiales por contrabando de tabaco, falsedades y estafas. Además, en
la operación se incumplían determinadas formalidades documentales
exigibles en las operaciones con mercancías de elevado riesgo fiscal.
Los investigadores alertaron a los funcionarios de Aduanas y de la
Guardia Civil destinados en la Aduana de Cartagena con el fin de que
intentaran la localización y control del contenedor que pudiese utilizar
la organización contrabandista. Sus gestiones resultaron positivas y el
día 4 de abril localizaron en el Puerto de Cartagena el contenedor que
supuestamente almacenaba las 490.000 cajetillas (980 cajas) de tabaco
declaradas a exportación, procediendo a la inspección física del
contenedor.
Tras unas filas compuestas por 126 cajas de tabaco, dispuestas en
forma de pantalla, el contenedor llevaba 433 sacos de cemento y otros
efectos cuyo peso total coincidía con el de las 980 cajas, según han
informado fuentes de la Agencia Tributaria en comunicado de prensa.
A partir de ese momento, funcionarios de Vigilancia Aduanera y de
Guardia Civil realizaron investigaciones policiales conjuntas con el fin
de determinar la identidad de las personas que podían haber participado
en esas actividades lícitas.
Durante los últimos días se han practicado diligencias policiales
que han permitido identificar a las personas implicadas en estas
actividades delictivas. Como resultado de estas diligencias, han sido
detenidas dos personas (el empresario murciano que supuestamente
exportaba el tabaco y el camionero andaluz que lo transportó), e
imputados los empresarios madrileños que almacenaban y expedían el
tabaco sin liquidar los impuestos.
A los responsables del desvío ilícito a consumo del tabaco se les
ha inculpado por la presunta comisión de los delitos de contrabando de
tabaco, contra la Hacienda Pública (Impuesto Especial sobre las Labores
del Tabaco y el IVA defraudados) y falsedad documental. Tanto los
detenidos, como el tabaco, los efectos aprehendidos y las diligencias
policiales han pasado ya a disposición del Juzgado de Instrucción número
2 de Cartagena.
http://es.finance.yahoo.com/noticias/agencia-tributaria-guardia-civil-descubren-490-000-cajetillas-081342073.html
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