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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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miércoles, 2 de mayo de 2012

EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN CIUDAD REAL CLAUSURA LAS JORNADAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES

Dichas Jornadas superaron con creces las expectativas de los asistentes no sólo por el prestigio de los ponentes, sino por la amplia experiencia que todos ellos pusieron de relevancia en sus exquisitas presentaciones.
 Dado el interés que despertaron las Jornadas, éstas, se hicieron extensivas a otras instituciones como la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera


Ayer, en el salón de actos de la Comisaría Provincial de Ciudad Real, donde se han desarrollado los días 24, 25 y 26 de abril las Primeras Jornadas sobre Blanqueo de Capitales, tuvo lugar la Clausura de las mismas por el Subdelegado del Gobierno de Ciudad Real, el Jefe Superior de Policía de Castilla la Mancha y el Comisario, Jefe Provincial.
Dichas Jornadas han sido coordinadas por la División de Formación y Perfeccionamiento, a través del Centro de Actualización y Especialización en colaboración con la Comisaría Provincial de Ciudad Real.
Esta acción formativa ha pretendido actualizar conocimientos sobre normativa relacionada con los Delitos Económicos y de Blanqueo de Dinero, así como el estudio y análisis de las modalidades delictivas con más incidencia en la actualidad y mejora de la metodología utilizada para la investigación de estos delitos con el acercamiento a otros colectivos e Instituciones relacionados con la investigación de la delincuencia económica, como son Guardia Civil y Vigilancia Aduanera.
Los ponentes a estas Jornadas son profesionales de relevante prestigio y con amplios conocimientos en la materia. Entre ellos, El Director del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo del Consejo General del Notariado, El Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, el Jefe de Servicio de Vigilancia Aduanera en la Investigación de Blanqueo de Capitales y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, la Abogada del Estado de la Audiencia Provincial, el Delegado de la A.E.A.T. en Ciudad Real, el responsable del Equipo de Procedimientos de Control del Departamento de Prevención del blanqueo, de la entidad Bankia, componentes de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial y funcionarios de la Comisaría Provincial de Ciudad Real especializados en la investigación de delincuencia económica y tecnológica.
Estas Jornadas han sido de un rotundo éxito, no sólo por la calidad y expectativa que crearon los ponentes sino también por el elevado número de las solicitudes de asistencia presentadas por funcionarios de las diferentes escalas y Categorías del Cuerpo Nacional de Policía, de los que, por razones de espacio, solo han podido realizar el curso 54, junto con otros 19 de miembros de la Guardia Civil y 7 del Servicio de Vigilancia Aduanera, hasta completar el aforo de 80 que admite el Salón de Actos.

 http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia.php?dia=2012_05_02&noticia=2012_05_02_No_02.xml