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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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miércoles, 7 de abril de 2010

INTERVIENEN 60.000 EUROS EN LA ADUANA DE LA FARGA SIN DECLARAR.

Intervienen casi 60.000 euros sin declarar en la aduana de la Farga de Moles



La Subdelegación del Gobierno en Lleida ha informado hoy de que la intervención se llevó a cabo a las 15.15 horas de ayer, cuando los agentes inspeccionaban en el interior del recinto aduanero un vehículo marca Mercedes y descubrieron 59.485 euros en el interior de un bolsillo del pantalón del ocupante del turismo.

Por este hecho se inculpó al ocupante del mencionado vehículo, J.A.H.S., de 55 años, por la comisión de una infracción a la normativa sobre blanqueo de capitales.

El inculpado continuó viaje con 985 euros en concepto de "mínimo de supervivencia", quedando el resto a disposición de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España.http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=336093