***

NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


.

.

sábado, 10 de marzo de 2018

Desmantelada en Ribadesella una red dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 14 personas que, presuntamente, conformaban una organización dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres paraguayas en un club asturiano de Ribadesella (Asturias).

Alrededor del club, que ha sido clausurado, la red había levantado todo un complejo turístico que comprendía un hotel, un restaurante, cafetería y una empresa de turismo activo.


Los investigados atesoran un patrimonio cercano a los tres millones de euros según informe patrimonial realizado por Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.


Todas las víctimas captadas eran jóvenes con cargas familiares, problemas o situaciones violentas en su país de origen e incluso algunas de ellas guardaban relación de parentesco con las intermediadoras que usaban los lazos familiares para engañarlas y traerlas a España.


Durante la operación se han recuperado tres armas cortas y 800 cartuchos de diferente calibre, 350.000 euros en efectivo, 4.000 dólares, sustancias estupefacientes, dos vehículos y material informático.


La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de una organización dedicada a la trata de mujeres paraguayas que eran explotadas sexualmente en un club de alterne situado en Ribadesella. Tras diversas gestiones, los agentes pudieron identificar a la mujer que captaba a las víctimas y comprobaron que se trataba de la ex pareja de uno de los cabecillas de la organización.


La red llevaba varios años actuando en la zona norte de España y muchos de sus miembros ya habían sido detenidos en diversas ocasiones por lo que cada vez aumentaban las medidas de seguridad utilizadas para no ser descubiertos.


La operación se ha saldado con la detención de 14 miembros de la red, siete en Ribadesella, cuatro en Oviedo y tres en Cantabria.


Para esclarecer el blanqueo de capitales, la Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Asturias ha realizado la correspondiente investigación patrimonial. Los investigados atesoran un patrimonio cercano a los tres millones de euros en bienes inmuebles y poseían varios vehículos de alta gama.


TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378