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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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jueves, 28 de septiembre de 2017

Intervenidos en el puerto de Valencia más de 700 kilos de cocaína procedentes de Panamá

La Guardia Civil y Aduanas han interceptado más de 702 kilos de cocaína en un contenedor llegado a una de las terminales del puerto de Valencia, droga que iba oculta en mochilas dentro de un contenedor procedente de Panamá y que hubiera alcanzado en el marcado un valor de 90 millones de euros.

Esta operación se ha desarrollado por la Unidad de Análisis de Riesgos de la Aduana de Valencia y la información que llega por la cooperación internacional con otras agencias antidroga.

El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, ha asistido hoy, junto al coronel Jefe de la VI Zona de la Guardia Civil, Amador Escalada y la jefa de la dependencia regional de Aduanas, Mariví Abad, a la presentación de esta operación.

Moragues ha destacado que estas operaciones "no son fruto de la casualidad ya que detrás hay un arduo trabajo tanto de análisis de información como de investigación para poder detectar la llegada de droga en los miles de contenedores que se mueven en el puerto de Valencia".

La Unidad de Análisis de Riesgos de la Aduana de Valencia tiene como objetivo impedir la entrada a través del puerto de València de droga oculta en contenedores.

Mediante la cooperación internacional con agencias policiales internacionales y tras proceder al análisis de riesgo de la mercancía declarada se lleva a cabo el examen del contenido de los contenedores, ha explicado la Delegación del Gobierno.

La Unidad, que está integrada por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, y agentes de la Oficina de Análisis e Investigación de la Guardia Civil de Valencia, en colaboración con el Equipo de Crimen Organizado de Alicante, intervino el pasado 13 de septiembre en el puerto de València 28 mochilas de color negro.

Esas mochilas contenían las 702 pastillas de cocaína, de un peso aproximado de un kilo cada una de ellas, ocultas en un contenedor procedente del puerto de Manzanillo, en Panamá, y con destino final en el Puerto de València.

Las pastillas de forma rectangular tipo ladrillo estaban envueltas en cinta adhesiva y contenían en su interior una sustancia de color blanco que dio positivo al reactivo de cocaína.

El delegado del Gobierno ha explicado que la operación continúa abierta y ha recordado que en otra de las operaciones realizadas este verano por Guardia Civil y Aduanas incautaron 295 kilos de cocaína.

La operación se llevó a cabo en la salida sur del Puerto de València y se saldó con la detención de un camionero y otro hombre que le acompañaba en la cabina. Posteriormente fueron arrestadas otras tres personas.

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viernes, 15 de septiembre de 2017

Un operativo antidroga conjunto permite la incautación de 2'3 toneladas de hachís en La provincia de Huelva

Agentes de la Policía Nacional, del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han aprehendido 2.300 kilogramos de hachís en una operación contra el narcotráfico llevada a cabo en el río Piedras (Huelva). En la operación también se han incautado, una pistola con silenciador y un fusil de asalto. Dos personas fueron detenidas cuando los policías entraron al recinto al que se dirigieron los vehículos cargados con el hachís y uno de ellos salió del interior embistiendo a los coches policiales.

Incendiaron la embarcación para que no fuera interceptada por los policías

La operación se inició cuando los medios de detección aeronaval de Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria detectaron una embarcación semirrígida, cargada de bultos como los usados habitualmente para el transporte de hachís, navegando con dirección al río Piedras (Huelva). Inmediatamente se activó el correspondiente dispositivo de control, con la participación de operativos de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, Policía Nacional y Guardia Civil.

De madrugada, la embarcación se acercó a uno de los márgenes del río, descargando la droga en dos vehículos todoterreno que se dirigieron al interior de una finca cercana, donde se desplazó el dispositivo de control. En la finca se interceptó a uno de ellos que salió del interior embistiendo a los coches policiales, escapando tres personas y siendo detenido su conductor, así como otro individuo que se encontraba dentro de la finca. La embarcación fue incendiada en un intento de sustraerla al control policial.

Utilizaban las ramas para proteger la droga

Realizada su inspección, se encontraron los dos vehículos en cuyo interior de fueron hallados 73 fardos de hachís, arrojando un peso aproximado de 2.300 kg. Además de la droga aprehendida, en el registro del interior de la finca se intervino un fusil de asalto “AO 17” con varios cargadores y más de 150 cartuchos y una pistola semiautomática con silenciador y munición; armas que eran utilizadas para la protección de la droga.

Esta operación, realizada coordinadamente entre las tres instituciones, forma parte de un dispositivo especial de vigilancia que se realiza en las costas andaluzas sobre embarcaciones potencialmente susceptibles de dedicarse a actividades ilícitas. No se descartan nuevas detenciones.

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martes, 5 de septiembre de 2017

Intervenida una tonelada de hachís a una organización que operaba en Huelva

Agentes de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han intervenido una tonelada de hachís a una organización de narcos que operaba en Huelva.

El grupo se dedicaba al “narcotransporte” de fardos de hachís por vía marítima mediante el uso de lanchas rápidas que luego descargaban en la playa. En la operación han sido detenidas tres personas y se han recuperado cuatro vehículos sustraídos donde transportaban la droga.

La investigación comenzó el pasado mes de junio cuando los agentes tuvieron conocimiento de una organización criminal compuesta por ciudadanos españoles afincados en distintas poblaciones de la provincia de Huelva y que, al parecer, se dedicaban al transporte de hachís mediante embarcaciones de alta velocidad.

Las primeras pesquisas dieron como resultado la localización de una nave en un polígono industrial, situado en la localidad de Lepe (Huelva), que era utilizada por la red para llevar a cabo la logística de los transportes de droga.

En su interior el grupo guardaba una embarcación semirrígida equipada con dos motores fuera borda de 300 caballos cada uno, cuatro coches todoterreno de alta gama que habían sido sustraídos y varias garrafas de gasolina.

A finales del mes de julio los investigadores detectaron que la embarcación era trasladada hasta un varadero en la localidad de Isla Cristina, donde fue botada al mar para poner rumbo a Marruecos. Con la colaboración del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, los investigadores constataron que la lancha, ya cargada con los 35 fardos de hachís, se dirigió a la playa del Hoyo de Isla Cristina (Huelva).

Allí los miembros de la organización descargaron la droga, la introdujeron en dos vehículos todoterreno y la llevaron a una zona de alijo donde la escondieron en la ladera de un camino, tapándolos después con una lona.

Con esta información los agentes llevaron a cabo las detenciones de los tres implicados cuando los vehículos se dirigieron de nuevo a la nave industrial. La embarcación fue intervenida cuando se localizó abandonada en uno de los caños del río Guadalquivir a su paso por Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

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