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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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viernes, 21 de julio de 2017

Intervenidas en 2 naves de Alcalá de Guadaira 52 toneladas de tabaco de contrabando.

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional han intervenido 52 toneladas de picadura de tabaco de contrabando que estaban almacenadas en dos naves de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y que se camuflaban para ser distribuidas en cajas reutilizadas de productos como jamón o embutidos.En la operación han sido detenidas 8 personas.

La picadura de tabaco incautada habría alcanzado en el mercado un valor de 8 millones de euros. La organización tenía gran capacidad de almacenaje, elaboración y distribución del tabaco, y ocultaba su actividad ilícita bajo la apariencia de una empresa de distribución normal. En el momento del operativo las dos naves se encontraban "en pleno funcionamiento", con varias personas manipulando el tabaco.

Las hojas tenían procedencia diversa, ya que se han detectado algunas de países europeos como Polonia y otras de Zimbabue, Mozambique, Brasil o Malawi. Las hojas eran convertidas en las labores de tabaco tras ser manipuladas, pesadas y embolsadas, se camuflaban en cajas reutilizadas de otros productos para ser distribuidas, y las ventas se efectuaban a través de internet.

Además, junto a la picadura se encontraron, preparadas para su distribución, más de 6.000 unidades de máquinas de picado manual. La organización contaba con oficinas con numerosos equipos informáticos y varias personas que se encargaban de los pedidos, de contactar con los proveedores y clientes, y que elaboran incluso facturas para dar apariencia de legalidad a la actividad.

Las naves carecían de medidas de seguridad para los trabajadores e incumplían todas las medidas sanitarias para la manipulación de estos géneros de consumo, con condiciones higiénicas "muy deficientes", lo que sumaba graves riesgos a los productos. A los detenidos se les imputan presuntos delitos de contrabando y contra la salud pública, y no se descartan nuevos arrestos, ya que la investigación sigue abierta.

En la intervención en las dos naves, además de los 8 detenidos y las 52 toneladas, se requisaron dos vehículos y maquinaria industrial valorada en 400.000 euros.

TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378