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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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viernes, 8 de julio de 2016

Macro operación de la Agencia Tributaria a nivel nacional contra el fraude fiscal en los negocios de ocio nocturno

 La Agencia Tributaria inició anoche una operación contra el fraude fiscal en los negocios del ocio nocturno. Más de 500 funcionarios de la inspección, de la unidad de auditoria informática y de vigilancia aduanera se personaron en más de un centenar de sociedades en 11 comunidades autónomas, entre ellas Baleares, Madrid, Cataluña y Andalucíacon el objeto de perseguir las ventas en dinero negro.

En varias discotecas y clubs se ha encontrado dinero B en cantidades importantes así como software de doble uso para llevar doble contabilidad. En Ibiza, por ejemplo, se ha actuado en conocidos centros nocturnos como Space y Privilege. La operación seguirá abierta durante el día de hoy.

TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378