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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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martes, 21 de enero de 2014

DETENIDA UNA PERSONA CON 10.000 CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO

La Guardia Civil de Cádiz, y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, ha detenido al conductor de una furgoneta cargada con 10.000 cajetillas de tabaco de contrabando cuando intentaba entrar con la misma en el muelle de la capital gaditana.Como consecuencia de la actuación, además de detener al conductor de la furgoneta, los agentes se han incautado de las 10.000 cajetillas de tabaco, de diferentes marcas comerciales, y de la furgoneta.Los hechos ocurrieron en la tarde de este lunes, la furgoneta traía como mercancía declarada electrodomésticos usados del tipo lavadoras y secadoras, entre otros, con destino Marruecos, y la Unidad de Análisis de Riesgos (UAR) había propuesto realizarle una inspección exhaustiva.Así, los agentes encargados del registro trasladaron al almacén número 1 del Puerto de Cádiz la furgoneta, descargando la citada mercancía, y encontraron en el interior de los electrodomésticos 10.000 cajetillas de tabaco, con una valoración aproximada de 43.700 euros.Por ello, ha sido detenido su conductor y único ocupante del vehículo como presunto autor de un delito de contrabando, siendo identificado como A.Z., de 38 años, natural de Marruecos y con residencia legal en España. Esta persona ha sido puesta a disposición del titular del Juzgado de Instrucción