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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
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Telefono denuncias: 900 35 13 78



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viernes, 25 de mayo de 2012

HEMEROTECA:"SVA DESMANTELA EL APARATO FINANCIERO Y LOGISTICO DE LA RED DE NARCOTRAFICO DEL SOUTH SEA"

ES UNO DE LOS OBJETIVOS DE ESTE BLOG INTERCALAR ARTICULOS ACTUALES CON AQUELLOS OTROS QUE POR SU RELEVANCIA FUERON PUBLICADOS EN PRENSA HACIENDOSE ECO DE LA ENCOMIABLE LABOR REALIZADA POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO, EL CONTRABANDO Y EL BLANQUEO DE CAPITALES.
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ARTICULO PUBLICADO EN 2003


 7 nov .03. La Agencia Tributaria ha desarticulado el aparato logístico y financiero de la organización de tráfico de drogas del buque “South Sea”, que fue intervenido en el mes de octubre con más de 6.500 kilos de cocaína a bordo.
Las investigaciones realizadas por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, bajo la dirección del titular del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Villagarcia de Arosa, D. José A. Vázquez Tain y la Fiscalía del propio Juzgado, han permitido el desmantelamiento de la estructura logística y el aparato económico-financiero y de blanqueo de dinero de la organización que presuntamente estaba dirigida por R. Leiro Santos. Ayer, funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria detuvieron –por orden judicial del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Villagarcia de Arousa-a Marcial D.B. de 53 años y Benigno V.A. de 55 años, ambos empresarios. La Operación “GOMA ROTA” ha permitido a los investigadores descubrir el entramado societario y de “testaferros” utilizados por esta red de narcotráfico, así como los medios marítimos que participaron en el narcotráfico y la detención de las personas vinculadas a dicha red.
Además, las investigaciones de funcionarios de Vigilancia Aduanera
expertos en Blanqueo de Dinero, que analizaron la documentación
intervenida tras la captura del South Sea, han motivado que el Juzgado
de Instrucción Nº 3 de Cambados cuya titular es Marisol López Martínez,
dicte medidas cautelares a través de las cuales se ha procedido al
bloqueo de un total de 8.000.000 de euros depositados en diferentes
cuentas bancarias.
Cronología de la operación Goma Rota
Las primeras actuaciones se desarrollan los días 25, 26 y 27 de
Octubre en el Puerto de Mindelo – Isla de San Vicente – República de
Cabo Verde en donde, a través de la Cooperación Judicial Internacional
se procede a la intervención de la lancha rápida denominada
“NAUTILLUS”, de pabellón Belice, de 17 metros de eslora y con una
velocidad de 40 nudos y al remolcador denominado “ZUDAR SEXTO”,
de pabellón español y 32 metros de eslora. Ambos buques forman parte
de la estructura operativa que participó en el transporte de la cocaína
intervenida finalmente en el buque SOUTH SEA y eran objeto de
seguimiento por los servicios de inteligencia de Vigilancia Aduanera
desde febrero de 2003. El puerto de Mindelo en Cabo Verde constituía
la base operativa de la organización. Como consecuencia de las
pruebas aportadas al Juzgado, éste emite diferentes ordenes de
detención de individuos que se encontraban en Cabo Verde. Estos han
sido detenidos por las Autoridades de aquel país, que han mantenido
una absoluta colaboración a lo largo de toda la investigación.
En Mindelo son detenidos los individuos Kalinin V. de 56 años,
Osadchy O. de 42 años, Vasyl G. de 50 años y Roman K., todos ellos
tripulantes del buque remolcador “ZUDAR SEXTO” y simultáneamente
los que se presume forman parte de la Organización, el industrial
español E.G.G. y el individuo ucraniano Eduard O., este último ya con
antecedentes por su relación con el tráfico marítimo de sustancias
estupefacientes. En estos momentos se efectúan los trámites destinados
a la extradición de los detenidos que tendrá lugar en el plazo máximo de
45 días.El día 31 de Octubre en Madrid se produce la detención del ndividuo colombiano Eduardo de Jesús H.G., miembro directivo de la rganización colombiana en España. Formaba parte de la cúpula irectiva que debía de recibir uno de los envíos de cocaína que ransportaba el buque “SOUTH SEA”, y ha sido puesto el lunes 3 de oviembre a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Villagarcía e Arosa que ha decretado el ingreso en prisión .

 http://www.meh.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2003/AEAT/07-11-03%20AEAT%20Goma%20Rota.pdf