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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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jueves, 10 de noviembre de 2011

CONCLUYE OPERACION DEL SVA Y CNP CONTRA LAS MAFIAS DE LA NOCHE MADRILEÑA

150 DETENIDOS, 300 KILOS DE COCAINA, 27 MILLONES DE EUROS INCAUTADOS, 30 KILOS DE HACHIS Y UN LABORATORIO DE PROCESAMIENTO DE COCAINA.

La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha detenido a 150 personas y se ha incautado de 27 millones de euros en efectivo en una operación contra las mafias de la noche madrileña, que se dedicaban a controlar la seguridad de los locales de ocio y a la venta de droga.

Según ha informado la Policía, también se han requisado bienes por valor de 75 millones de euros y más de 300 kilogramos de cocaína.

Las redes criminales introducían en España grandes cantidades de droga procedente de Sudamérica, que posteriormente distribuían a menor escala, y contaban con una cobertura empresarial para blanquear los beneficios ilícitos.

De los 150 detenidos, 49 han sido arrestados en una última fase. En concreto, 27 de estos últimos investigados pertenecían al "clan de los búlgaros", que se dedicaba a la seguridad en locales de ocio nocturno y el narcotráfico.

Cobro de deudas

También se ha desmantelado en esta última fase la actividad de la "oficina de cobros" del "clan de los boxeadores". En esta parte de la operación se ha detenido a 22 personas, que se dedicaban al ejercicio de la violencia contra grupos rivales y al cobro de deudas o imposición de multas por impagos en la venta de estupefacientes.

Con estas últimas detenciones, los investigadores de la Policía han logrado desenmarañar un entramado delictivo que operaba en España desde hace más de una década. La organización criminal desarticulada estaba integrada por delincuentes españoles, búlgaros y sudamericanos de gran relevancia.

Durante los casi tres años que se han prolongado las pesquisas, algunos de los detenidos trataron de introducir importantes cantidades de cocaína en España. Eso se saldó con la incautación de 300 kilogramos de esta droga y 35 de hachís, así como el desmantelamiento del mayor laboratorio de precursores conocido son buena muestra de ello.

A estas incautaciones se sumaron las realizadas contra el mediano y pequeño tráfico de estupefacientes en los locales de ocio, que permitieron determinar la cadena de distribución con que contaban los investigados.

http://www.rtve.es/noticias/20111110/detenidas-150-personas-operacion-contra-mafias-noche-madrilena/474476.shtml