Desarticulada organización internacional dedicada a blanquear dinero de actividades ilícitas. Se han intervenido cuatro diamantes valorados en 2.600.000 euros, 720 monedas de oro valoradas en 1.100.000 euros, 390.000 euros en efectivo, catorce relojes de lujo y catorce iconos ortodoxos. Además, se ha bloqueado un monedero virtual con gran cantidad de criptomonedas por valor de 220.000 euros, más de 30 inmuebles en España y varias cuentas bancarias en España y Bulgaria.

Agentes de la Policía Nacional, Europol, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Judicial de Bulgaria, han intervenido cuatro diamantes valorados en 2.600.000 euros y 720 monedas de oro, entre otros, tras el registro de 24 inmuebles, 13 de ellos en Madrid, en una operación contra el blanqueo de fondos procedentes de ilícitos penales.

En esta operación conjunta, se ha desarticulado una organización internacional dedicada a blanquear fondos procedentes de ilícitos penales. Así, han sido detenidas 16 personas, dos de ellas en Bulgaria, que conformaban un entramado delictivo internacional que operaba desde el año 2008.

El grupo criminal almacenaba una enorme cantidad de metales preciosos, fundamentalmente oro, procedentes del robo en interior en viviendas y que eran fundidos de forma artesanal y fraudulenta para su posterior introducción en el mercado legal. El dinero obtenido era invertido en la compra de inmuebles, obras de arte y dinero virtual.

En total, se han intervenido cuatro diamantes valorados en 2.600.000 euros, 720 monedas de oro valoradas en 1.100.000 euros, 390.000 euros en efectivo, catorce relojes de lujo y catorce iconos ortodoxos. Además, se ha bloqueado un monedero virtual con gran cantidad de criptomonedas por valor de 220.000 euros, más de 30 inmuebles en España y varias cuentas bancarias en España y Bulgaria. La operación ha contado con la colaboración de las Agregadurías de Interior en Bulgaria y Serbia.

Una vez analizada toda la información, los agentes han establecido el correspondiente dispositivo operativo y practicaron un total de 24 entradas y registro de inmuebles en Madrid (13), Zamora (5), Salamanca (1), Marbella (1) y Bulgaria (3). Allí se intervinieron un total de 40 kilos de oro (lingotes y monedas), 15 kilos de joyería diversa, cuatro diamantes, 14 relojes de oro, un coche de alta gama, 390.000 euros en efectivo, 14 iconos ortodoxos, dos armas cortas y un rifle con cargador.

Además, los agentes han bloqueado más de 30 inmuebles en España, cuentas bancarias en España y Bulgaria y un monedero virtual con gran cantidad de criptomonedas RIPPLE, BITCOIN y otras por un valor de 220.000 euros.

La operación ha permitido la detención de 16 personas en Madrid (8), Zamora (3), Elche (1), Salamanca (1), Marbella (1) y Bulgaria (2) como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra el patrimonio y el orden socioeconómico, falsedad documental, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.

La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. Los fondos ilícitos procedían de la receptación de delitos de robos en interior de viviendas, cometidos por toda la geografía nacional, y del tráfico de droga a pequeña y gran escala.

Los investigadores constataron que el grupo delictivo, liderado por un ciudadano bosnio y compuesto por súbditos españoles, colombianos y búlgaros, habían tejido una red societaria y criminal que operaba desde el año 2008. Los investigados receptaban gran cantidad de metales preciosos, fundamentalmente oro, y relojes de alta gama y los almacenaban en la trastienda de diversos establecimientos de compra venta, ajenos al obligatorio control policial.

En los inmuebles, procedían al fundido de forma artesanal y fraudulenta sin las medidas de seguridad ni el registro pertinente, logrando anular la trazabilidad que las piezas de joyería pudieran tener. Una fundido el oro y convertido en lingotes, planchas o granalla era introducido en el mercado lícito nacional o internacional a través de empresas de transporte de metales preciosos que actuaban en connivencia con la organización.

Una vez vendido el metal legalmente, la red lograba unas grandísimas cantidades de dinero en efectivo que era invertido en la compra de inmuebles a través de testaferros, obras de arte y criptomonedas.

Para el cambio y almacenamiento de papel moneda de alta y baja denominación entre sí o para el intercambio de éste por oro, la organización se había dotado de una antigua oficina bancaria en el centro de Madrid que contaba con varias cajas fuertes y una cámara de cajas de seguridad, aparentando ser un negocio de alquiler de las mismas.

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Detenidos 17 presuntos miembros de una red internacional dedicada al tráfico de hachís entre el norte de África y España

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han detenido a 17 personas en diferentes puntos de Andalucía en una operación en la que se han intervenido 565 kilos de hachís y se ha conseguido desmantelar una importante red dedicada al tráfico de hachís entre España y el norte de África.

Según informan en un comunicado conjunto, la denominada operación 'Llaneo' se inició a finales del año pasado cuando agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria tuvieron conocimiento de la posible existencia de una importante organización criminal, asentada en la localidad de Lebrija, dedicada a transportar droga desde el litoral africano hasta la costa occidental andaluza y el río Guadalquivir.

Las investigaciones permitieron determinar que los integrantes de esta organización criminal utilizaban varias naves ubicadas en distintas localidades de la provincia, principalmente en Lebrija, donde tenían toda la logística necesaria para llevar a cabo las operativas de entrada de la droga en la Península.

Una primera operación desarrollada el pasado 16 de febrero terminó con la detención de una persona en Sevilla capital relacionada con este grupo delictivo cuando transportaba en el maletero de su vehículo 250 kilos de hachís.

Un dispositivo posterior realizado en la madrugada del 7 de abril logró detectar a los investigados cuando transportaban una gran embarcación neumática a una de las naves del polígono Las Marismas de Lebrija, por lo que se procedió a intervenir en las tres naves que se estaban vigilando, logrando detener a tres personas e intervenir 315 kilos de hachís, cuatro armas de fuego, abundante munición, cinco vehículos todoterreno (tres de ellos robados), una embarcación semirrígida de 15 metros de eslora con tres motores de 350 CV cada uno, 5.000 litros de gasolina, tres tractores y numeroso material náutico.

Tras estas nuevas detenciones y el análisis de los efectos intervenidos, el pasado 10 de mayo se realizaron siete entradas y registros en domicilios de San Roque (Cádiz), Fuengirola (Málaga), Chipiona (Cádiz) y Lebrija (Sevilla) que terminaron con la detención de 13 personas por los presuntos delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. En los registros se intervino dinero en efectivo, diversos vehículos y diferente material de interés para la investigación.

La operación se ha llevado a cabo con el Juzgado de Instrucción número 1 de Lebrija, ante el que ha sido puestos a disposición judicial todos los detenidos. La investigación continúa abierta y no se descarta la posibilidad de practicar nuevas detenciones.

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Interceptado a 100 millas de Cabo de Palos una embarcación con cerca de 15 toneladas de hachís.

Una operación conjunta llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha permitido interceptar un barco pesquero con unas 15 toneladas de hachís.

El barco, un pesquero transformado que carecía de bandera, fue abordado por el patrullero 'Arao' de Vigilancia Aduanera a 110 millas del Cabo de Palos a las 00.30 horas de este viernes.

Fruto del operativo, que ha sido dirigido y coordinado por la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, se ha detenido a los cuatro tripulantes de la embarcación.

Se trata de tres ciudadanos holandeses y un búlgaro que serán puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en funciones de Guardia.

Asimismo, el barco ha sido escoltado hasta el Puerto de Alicante, donde ha sido desembarcada y pesada la droga, que podría arrojar un peso de 15 toneladas.

La operación, que ha contado con la colaboración de las autoridades holandesas, portuguesas e italianas, arrancó a primeros de noviembre cuando autoridades internacionales alertaron a través del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N) y del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de la posible implicación del barco 'Trip tender', un pesquero de 25,4 metros de eslora y pabellón de Malta, en una operación de tráfico de hachís.

Se detectó que a principios de este mes la embarcación dejó el puerto de Stellendam (Holanda) para dirigirse a través del Estrecho de Gibraltar hacia una zona del Mediterráneo donde habitualmente se realizan cargas de droga.

Tras cursar la correspondiente autorización para el control del barco al país del pabellón que, según la documentación era Malta, las autoridades maltesas informaron que el buque no constaba en sus registros, por lo que se considera que el barco carece de bandera.

Finalmente, el pesquero fue localizado y abordado a las 00.30 horas a unas 110 millas al sureste de Cabo de Palos, por una dotación de presa de Vigilancia Aduanera del patrullero Arao, con base en Alicante. El abordaje se realizó en condiciones meteorológicas adversas por lo que resultó de gran complejidad.

Esta operación es una más de las efectuadas en la lucha contra el tráfico de drogas en la denominada Ruta Oriental, conocida por ser utilizada por buques mercantes que cargan grandes cantidades de estupefacientes en aguas del norte de Africa para su traslado hacia el este del mar Mediterráneo.

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Operación antidroga en las localidades gallegas de Sansenxo y Cambados permite incautar 7 kilos de heroína.

Una operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera ha permitido desarticular la red gallega de una organización internacional de narcotráfico que distribuía heroína desde la provincia de Pontevedra.

Según han confirmado fuentes de la investigación, la operación se ha desarrollado en las localidades de Sanxenxo y Cambados, en donde se han detenido a seis personas y se ha incautado siete kilos de heroína y otros veinte kilos de sustancia de corte con la que adulteraban la droga antes de distribuirla.

Dos de los detenidos son gallegos y otros dos son portugueses, mientras que los dos restantes son de origen turco y holandés.

En el operativo, coordinado por el juzgado de instrucción número 3 de Cambados, han participado la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional en Pontevedra, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera y fuerzas de seguridad llegadas desde Portugal.

La droga fue hallada, según ha trascendido, en el interior de un turismo que fue interceptado en el peaje de acceso a la autopista AP-9 en Barro (Pontevedra) y, posteriormente, se han realizado registros domiciliarios en Sanxenxo y Cambados.

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Intervenidos 420 kilos de cocaína en 2 operaciones desarrolladas en el puerto de Algeciras.

Agentes de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se han incautado, en dos operaciones distintas, de 420 kilogramos de cocaína en el Puerto de Algeciras por el método del 'gancho ciego'.

Según se informa en un comunicado, la sustancia viajaba oculta en contenedores que transportaban bananas, utilizando la técnica de 'gancho ciego' que consiste en aprovechar contenedores de mercancía lícita que llegan a diario a los puertos para introducir mochilas de droga sobornando a operarios de los puertos de origen y destino para que introduzcan, retiren la droga y vuelvan a precintar el contenedor con una copia del precinto que incluyen junto a la mochila.

En el marco de la colaboración aduanera y policial internacional, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria recibieron la información que señalaba la posible utilización de varios contenedores como posibles porteadores de una importante cantidad de cocaína.

Tras analizar la documentación aduanera de la que se disponía, se tuvo conocimiento de que los dos contenedores venían procedentes de Guayaquil (Ecuador) con destino a Emiratos Árabes Unidos, sin previsión de descarga de mercancía en territorio español.

Localizados los contenedores en el buque en el que viajaba con dirección el puerto de Algeciras, se estableció un discreto operativo por agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) Central de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria para el reconocimiento de los contenedores tan pronto fueran descargados del buque.

Debido a que el buque estaba en tránsito y sus paradas se encontraban fuera de España, se retiraron los precintos para abrir los mismos localizando varias bolsas deportivas junto a las puertas y sobre la carga legal declarada. En su interior, se hallaron varias pastillas que contenían una sustancia de presentación harinosa y de color amarillo que dio positivo al narcotest por cocaína. En total, se intervinieron casi 300 kilos.

Segunda operación

La segunda operación se llevó a cabo la pasada semana cuando los agentes tuvieron información sobre varios contenedores que podían llevar una importante cantidad de cocaína. Tras analizar la documentación aduanera, se verificó que tenían como origen Ecuador y Algeciras como puerto de transbordo.

Los agentes localizaron varios contenedores entre los que se encontraba el que contenía la droga. Así, se procedió a su apertura encontrando en su interior dos paquetes grandes rectangulares envueltos de arpillera, de 60 kilogramos cada uno, que portaban pastillas de cocaína de gran pureza, arrojando un total de 120 kilogramos de peso.

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6 detenidos y 2.580 kgs. de resina de hachís intervenidos en una operación desarrollada en Lebrija

El Servicio de Vigilancia de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han detenido a seis presuntos narcotraficantes en una operación conjunta en la que se han incautado de un total de 2.580 kilos de resina de hachís en una nave ubicada en Lebrija (Sevilla) y han intervenido tres vehículos utilizados para el transporte de la droga, uno de ellos sustraído previamente.

Las actuaciones se iniciaron cuando los medios aeronavales de detección de Aduanas de la Agencia Tributaria localizaron una embarcación semirrígida que entraba remontando el río Guadalquivir, por lo que se estableció un dispositivo de seguimiento y control, aéreo, naval y terrestre de forma coordinada y conjunta con los miembros de la Guardia Civil, lo que permitió detectar el alijo de la droga en tierra por unos caños del río.

Según ha informado en un comunicado la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, una vez cargada la droga en los vehículos, la mercancía fue transportada hasta una nave ubicada en Lebrija, lugar donde los agentes interceptaron y detuvieron a los presuntos responsables.

Tras el registro, el operativo se incautó de 78 fardos de hachís, con un peso aproximado de 2.580 kilogramos y detuvo a los seis presuntos narcotraficantes. Además, los agentes intervinieron tres vehículos utilizados para el transporte de la droga y comprobaron que uno había sido denunciado como robado.

Así, las investigaciones continúan abiertas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Lebrija, sin que se descarten nuevas detenciones.

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Comienza juicio contra la red que suministraba tabaco de contrabando procedente de Andorra a los mercados de A Pedra y Santa Lucía

La red que suministraba tabaco de contrabando procedente de Andorra a los mercados de A Pedra ( Vigo) y al de Santa Lucía (A Coruña), desarticulada en julio de 2012 con registros simultáneos en ambas ciudades gallegas ordenados por el entonces magistrado de Instrucción 2 de Santiago José Antonio Vázquez Taín, llega por fin a juicio. Seis años después de las redadas, la causa se ha repartido en varias piezas separadas y la de los mercadillos es la primera en llegar a la Audiencia.

El próximo martes, en el banquillo de la Sección Sexta con sede en Santiago, se sentarán 17 procesados que afrontan penas de entre 3,5 años de prisión y 7 años, así como multas que van de los 29.000 euros a los 232.250 en función del tabaco de contrabando que les fue decomisado.

Entre los acusados se encuentran los camioneros que transportaban el tabaco desde Andorra en camiones y furgonetas con fondos ocultos y en vehículos alquilados, los distribuidores que abastecían a los mercados de A Pedra y Santa Margarita y los tenderos que lo vendían. En este úlimo caso destaca la coruñesa MD.L.S. para quien se pide la pena más alta, 7 años.

Comparte banquillo con Servando J.J. a quien se decomisa el furgón con el que fue detenido en la Avenida de Madrid de Vigo con 15.000 cajetillas de la marca Austin Red, y LL.S.T., que iba delante en un taxi para alertar a su compañero si había algún control en la ruta desde Verín.

Esta aprehensión de tabaco tuvo lugar el 1 de abril de 2012 y fue la primera de la decena de golpes que les propinó el Servicio de Vigilancia Aduanera en apenas siete meses. En Porriño se intervinieron quince días después 17.500 cajetillas, concretamente en la carretera PO-331. Dos conductores fueron detenidos y una tercera persona huyó por el monte. En la misma operación cayeron JA S.P. y A.B.E., vinculados a la nave de Mos donde se ocultaba la mercancía ilegal.

La investigación sobre este grupo comenzó tras caer poco antes otra red de contrabando de tabaco atribuida al histórico M. G., tras la incautación de dos contenedores de cigarrillos procedentes de Dubai y Canarias y destinados al mercado gallego. En aquel momento la Agencia Tributaria practicó 19 detenciones e intervino 450.000 cajetillas, lo que dejó desabastecido el mercado del tabaco de contra bando en Galicia, dando lugar a la entrada de la red que será juzgada la próxima semana.

La denominada Operación Alga que verá la Sección Sexta de la Audiencia con sede en Santiago a partir del martes, permitió aprehensiones de miles de cajetillas en Verín, Sevilla, Ciudad Real y Navarra, además de Galicia, Cataluña, Andalucía y Asturias, si bien se han desgajado en distintas piezas separadas. Así, la trama andorrana se separó del grueso de la causa y se envió a Andorra par aque sean juzgados allí, si las autoridades del país lo consideran oportuno.

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Intervenidos en el puerto de La Luz de Gran Canaria 28 kilos de cocaína en un contenedor procedente de Brasil.

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil, de manera conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha intervenido 28 kilos de cocaína en un contenedor procedente de Brasil en el Puerto de La Luz y de Las Palmas.

Así en el marco de la coordinación policial y el análisis de riesgo que se desarrollan dicho puerto, en materia prevención de la comisión de hechos delictivos como el narcotráfico, el 24 de abril se intervinieron 28 kilogramos de cocaína en el interior de un container procedente de Brasil, ocultos entre sacos de azúcar.

Posteriormente, la sustancia intervenida y las diligencias policiales realizadas han quedado a disposición de Juzgado de Instrucción Número 7, en funciones de guardia, de Las Palmas de Gran Canaria.

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14 detenidos y 3.700 kilos de hachís intervenidos en una operación contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar

Catorce detenidos y 3.700 kilos de hachís intervenidos en una operación contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar

Desarticulada una organización criminal, asentada en la costa de Cádiz y con ramificaciones en Huelva, Málaga y Ceuta, dedicada al narcotráfico en las aguas del estrecho de Gibraltar mediante embarcaciones semirrígidas

Incautadas tres narcoembarcaciones provistas de motores de gran potencia, una embarcación de recreo tipo yate, un pesquero arrastrero, nueve vehículos, dos armas de fuego, dispositivos de geolocalización para la detección de balizas y más de cien mil euros en efectivo.

05 de mayo de 2018.- Agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han detenido a catorce personas y han intervenido 3.700 kilos de hachís en una nueva operación contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. En el operativo se ha desarticulado una organización criminal asentada en la costa gaditana y con ramificaciones en Huelva, Málaga y Ceuta. Además se han incautado tres narcoembarcaciones provistas de motores de gran potencia, una embarcación de recreo tipo yate, un pesquero arrastrero, nueve vehículos y más de cien mil euros en efectivo.

La investigación comenzó el pasado mes de noviembre de 2016. Los agentes detectaron los movimientos de una embarcación semirrígida que estaba siendo usada para el cambio de tripulaciones y la entrega de provisiones en el puerto deportivo de la Bajadilla de Marbella. Las investigaciones realizadas sobre la personas identificadas en torno a la embarcación permitieron avanzar en la estructura de un grupo dedicado presuntamente al narcotráfico y asentado en el Campo de Gibraltar. Asimismo se supo que operaban mediante embarcaciones semirrígidas en las aguas del Estrecho de Gibraltar, teniendo ramificaciones en Manilva (Málaga), Huelva y Ceuta.

La primera fase de la operación se desarrolló el pasado mes de febrero cuando se detectó una embarcación que zarpó de El Terrón (Huelva) rumbo a la costa marroquí. Tras su abordaje, los agentes localizaron cincuenta fardos de arpillera que contenían unos 1.500 kilos de hachís y detuvieron a los dos tripulantes.

Al mes siguiente se llevó a cabo la segunda fase. Los investigadores detectaron cómo una de las embarcaciones utilizadas por la organización salía a navegar y tomaba tierra en la costa marroquí. Una vez de regreso a nuestro país fue abordada frente a las costas de Cádiz y Huelva localizando setenta y seis fardos y arrestando a cuatro individuos.

Tras analizar todos los datos de las dos fases, los investigadores procedieron a la explotación de la operación y detuvieron a ocho personas entre los que se encontraban los cabecillas de la organización. Ellos eran los encargados de contactar con los proveedores marroquíes, con los organizadores en tierra y con los pilotos de las embarcaciones.

En total, los investigadores se han incautado de 126 fardos que contienen unos 3.700 kilos de hachís, tres embarcaciones semirrígidas provistas de motores de gran potencia, un pesquero arrastrero, una embarcación de recreo tipo yate, nueve vehículos –uno de ellos sustraído-, una maleta de aluminio que contiene un dispositivo múltiple de radiofrecuencia y transmisiones, un maletín con un dispositivo para la detección de balizas de geolocalización, una baliza de rescate, dos armas de fuego, dos ballestas y cien mil euros en efectivo.

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Desmantelada en Madrid una nave dedicada a la falsificación de pilas y memorias USB que generaba 75.000 euros de ganancias diarias

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha desmantelado en el polígono de Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), una nave clandestina dedicada a la falsificación de pilas y memorias USB que generaba 75.000 euros de ingresos al día. En la operación han sido detenidas dos personas de nacionalidad china y se ha incautado abundante material de elaboración, empaquetado y etiquetado.

Las detenciones de la denominada ‘Operación Battery’ se produjeron el pasado 19 de abril, según ha informado la Agencia Tributaria en un comunicado, y la investigación arrancó cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria descubren “movimientos sospechosos” en una zona del polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, detectando después dos naves situadas entre sendos restaurantes vigiladas con cámaras.

Así, el pasado 19 de abril, funcionarios de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Madrid procedieron a registrar las instalaciones, y en ese momento dos personas de nacionalidad china trataron de huir a la carrera por una puerta trasera, portando las llaves de la puerta y una bolsa con documentación de clientes y el inventario de la mercancía, aunque fueron detenidos.

Los funcionarios descubrieron que un tabique separaba la nave en dos: en un lado albergaba una gestoría sin relación alguna con la actividad ilícita, y en otro un espacio oculto a la vista desde la calle principal. En este espacio, la maquinaria todavía estaba caliente, y tenía pilas vírgenes donde se colocaban adhesivos de una reconocida marca.

En la nave también se encuentran memorias ‘pendrive’ de diversas capacidades que simulaban otra reconocida marca y adaptadores de memorias ‘microSD’. La fábrica clandestina tenía capacidad para preparar unos 25.000 paquetes de pilas al día, y generar unos ingresos diarios cercanos a los 75.000 euros. En total, en la operación se intervinieron 226.400 pilas y más de 5.000 ‘pendrives’, entre otros materiales dedicados a la falsificación.

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Intervenidos durante 2017 3'1 millones de productos falsificados por un valor superior a los 24 millones de euros

La Agencia Tributaria (AEAT), a través del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, intervino durante 2017 algo más de 3,1 millones de productos falsificados por valor de unos 60 millones de euros, principalmente joyas, relojes y ropa.

En 2017 se llevaron a cabo casi 3.000 operaciones y 87 atestados con las correspondientes denuncias por delitos contra la propiedad intelectual e industrial.

Por valor de los productos incautados, el grupo más relevante es la joyería, con un valor de unos 24 millones de euros, el 40,6 % del total; los relojes, 12 millones de euros, el 20,3 %, y la ropa, unos seis millones de euros, el 10 % del total.

De todos los productos incautados, algo más del 92 % se aprehendieron en los puertos y casi un 6 % en los aeropuertos.

En cuanto a las áreas geográficas, más de 1.000 actuaciones se centralizaron en Madrid (un 36 % del total), seguida de Canarias, con 723 (un 23 %); Andalucía, con 604 (19 %), y Cataluña, con 372 (un 12 %).

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Intervenidas 6 toneladas de hachís en una nueva operación antidroga en las costas de Huelva

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en colaboración con agentes de la Policía Nacional, en el marco de una operación conjunta, han aprehendido durante el pasado fin de semana en las costas de Huelva más seis toneladas de hachís. Una de las organizaciones de narcotraficantes más activas de El Campo de Gibraltar intentó introducir la droga en España por el litoral onubense con el objeto de evadir la acción policial a la que estaba siendo sometida. Una de las embarcaciones semirrígidas donde transportaban parte de la droga volcó al realizar una maniobra de huída tras detectar la presencia policial. 124 fardos con un peso de más de 3.700 kilogramos fueron recuperados del agua y trasladados al Puerto de Huelva junto con la embarcación. Además, otros 3.000 kilos de estupefaciente fueron intervenidos en el

lugar del alijo, en el río Piedras a su paso por la localidad onubense de El Terrón.

La operación se inició al detectar que una de las organizaciones de narcotraficantes más activas del Campo de Gibraltar había diversificado sus ramificaciones a otras zonas de la costa andaluza ante la presión ejercida por la policía en los últimos meses. Con las primeras pesquisas averiguaron que el grupo investigado había contactado con otras organizaciones en la provincia de Huelva para que cooperasen en el desembarco y almacenamiento de la droga.

Dos embarcaciones procedentes de Marruecos

Las investigaciones realizadas llevaron a detectar dos embarcaciones de gran potencia, una dotada de cuatro motores fueraborda y otra de tres. Las lanchas pretendían partir de las costas de Cádiz hacía Marruecos, con el objeto de cargar la droga y posteriormente transportarla hasta la costa onubense. Por este motivo se estableció un dispositivo conjunto entre funcionarios de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional mediante el cual se localizaron sendas embarcaciones navegando rumbo a las costas de Huelva. Gracias a la coordinación de los equipos de mar y tierra se logró interceptar una de las embarcaciones –la de cuatro motores- que había volcado al detectar la presencia policial. Los servicios marítimos de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria rescataron del agua la carga ilegal con un peso aproximado de 3.720 kilogramos.

Al día siguiente se detectó en el río Piedras, a su paso por El Terrón (Huelva), el otro navío de tres motores, que hasta el momento había conseguido escapar de la acción policial. La lancha se encontraba cargada con 86 fardos de hachís de un peso aproximado de 3.000 kilos. El lugar donde se realizaba el alijo de hachís, una finca privada y de difícil acceso, facilitó la huida de los investigados a bordo de la embarcación. Asimismo, se han intervenido dos todoterrenos sustraídos que en los que habían cargado el estupefaciente intervenido.

El dispositivo ha culminado con la incautación de más seis toneladas de hachís, dos todoterrenos sustraídos y una embarcación semirrígida de cuatro motores fueraborda. La investigación continúa abierta con el objeto conseguir la desarticulación total de la organización y la detención de los implicados.

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Desarticulada organización que introducía en España cocaína y hachís mediante embarcaciones.7 detenidos e Intervenidos 2.700 kgs. de hachís además de 2 armas de guerra

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado un grupo dedicado al tráfico internacional de estupefacientes. Además, han sido incautadas 2,7 toneladas de hachís y dos armas de guerra. En la operación han sido arrestadas siete personas en Málaga y Cádiz, tres de ellas habían sido objeto de investigaciones previas relacionadas con el tráfico de drogas y otro está condenado en Francia a 19 años de prisión.

Introducían en España mediante embarcaciones de recreo cocaína procedente de Sudamérica y hachís originario del Reino de Marruecos. Para esconder la droga contaban con un domicilio de seguridad dotado de un sótano y ubicado en Benajarafe (Málaga), lugar dónde además del hachís, se localizaron dos subfusiles, dos pistolas y 4.465 euros en efectivo.

La operación comenzó cuando se tuvo conocimiento de la presencia en la provincia de Málaga de una organización especializada en la introducción en España mediante embarcaciones de recreo de importantes cantidades de cocaína procedente de Sudamérica y de hachís transportado desde las costas marroquíes.

Con las primeras pesquisas los agentes detectaron en el Puerto de Alcaidesa, ubicado en al municipio gaditano de La Línea de la Concepción, un velero que estaba siendo utilizado por la organización con el objeto de transportar el estupefaciente hasta nuestro país. De esta forma, se estableció una conexión entre los líderes de la organización, dos ciudadanos franceses afincados en Marbella, y un individuo de nacionalidad española marinero de profesión y propietario de la embarcación desde mediados de 2017.

Avanzadas las investigaciones se supo que a finales del mes de diciembre tenían la intención de realizar un viaje a Sudamérica para recibir una importante cantidad de cocaína que sería introducida en España. Éste propósito se vio frustrado por problemas técnicos que obligaron a la tripulación del velero investigado a dirigirse al Puerto de Rabat (Marruecos) para reparar la embarcación.

Durante el tiempo que el capitán y el tripulante del velero permanecieron en territorio marroquí los agentes localizaron una vivienda en Benajarafe (Málaga) -donde el líder del grupo acudía con frecuencia- que era utilizada por la organización como “guardería” de la droga antes de su distribución a escala internacional.

Ya en el mes de marzo del año en curso, las investigaciones permitieron conocer que la tripulación del velero amarrado en Rabat estaba ultimando los preparativos para zarpar y que el resto de la organización se encontraba ultimando los preparativos para la llegada de la droga.

Así mimo se supo que la embarcación partió hacia nuestro país siendo abordada antes de su desembarco por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. Paralelamente, agentes de la Policía Nacional establecieron dispositivos de vigilancia en los domicilios de los líderes y en la “guardería” con el objetivo de desarticular la organización de narcotraficantes y detener a los implicados.

Finalmente, gracias al complejo dispositivo desplegado, fueron arrestadas siete personas en Málaga y Cádiz e intervenidos en el inmueble de Benajarafe 2700 kilogramos de hachís, dos subfusiles, dos pistolas mencionadas, varios teléfonos móviles y más de 4.400 euros en efectivo.

Tres de los arrestados había sido objeto de varias investigaciones contra el narcotráfico con anterioridad y contaban con antecedentes policiales, mientras que otro de ellos, concretamente el responsable de la custodia de la droga, está condenado en Francia a 19 años de prisión.

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Golpe histórico al narcotráfico. Intervenidos en Algeciras 8.740 kilos de cocaína ocultos en un contenedor de plátanos procedente de Colombia

Agentes del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional-Brigada Central de Estupefacientes han realizado en el puerto de Algeciras la mayor aprehensión de cocaína efectuada hasta el momento en España y la mayor en contenedor en toda Europa, habiéndose incautado un total de 8.740 kilogramos de este estupefaciente, que venían ocultos en un contenedor de plátanos procedente de Colombia y que viajaba en el buque ‘Lucie Schulte’.

Investigadores del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional venían controlando las operaciones de la empresa expedidora de la mercancía en Colombia y de la empresa importadora en España. Fruto de estas investigaciones conjuntas, y a través de la colaboración internacional se tuvo conocimiento de un envío sospechoso de transportar sustancia estupefaciente dirigido al puerto de Algeciras.

La expedición sospechosa estaba compuesta por tres contenedores, cuya revisión finalmente se realizó el pasado domingo 22 de abril de manera discreta en el puerto de Algeciras. La actuación se realizó por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía y agentes de Policía Nacional, y como resultado de la misma se aprehendieron 8.740 kilogramos de cocaína bajo una primera capa de plátanos.
La cocaína venía oculta entre varias de las 1.080 cajas de plátanos que contenía el contendor que procedía de una empresa colombiana y que había sido cargado en el puerto de Turbo (Colombia).

Una vez descargada la droga, de manera inmediata a la aprehensión se solicitó a la Fiscalía Especial Antidroga autorización para la entrega vigilada del contenedor, a los efectos de identificar a los responsables de la operación, y estableciendo en paralelo una vigilancia en el previsible destino del contenedor.

Finalmente, el seguimiento del contenedor condujo a los investigadores al destino previsto, una nave industrial de Málaga capital en cuyo interior se realizó la detención de tres personas de nacionalidad española relacionadas con la empresa importadora.

Otros dos empresarios miembros de la organización que se habían dado a la fuga también han sido finalmente detenidos. Se trata de dos personas de nacionalidad francesa y residentes en Málaga cuya detención ha sido posible gracias a una orden europea de detención y a las gestiones de la Aduana francesa y la OCN de Sirene España.

Esta operación es el resultado de la excelente coordinación y colaboración entre las instituciones implicadas en la represión del tráfico de drogas a nivel nacional e internacional. Las investigaciones han sido coordinadas por la Fiscalía Especial Antidroga y el Juzgado de Instrucción nº 14 de Málaga. Las diligencias continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.

Una aprehensión histórica

La aprehensión llevada a cabo en Algeciras es la mayor de la historia del narcotráfico en nuestro país en todos los medios de transporte y supone también la mayor cantidad intervenida en un contenedor en toda Europa, por encima del resultado del abordaje de la embarcación ‘Tammsare’ llevado a cabo en alta mar en 1999 (7,6 toneladas) por parte de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Policía Nacional.

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Intervenidos en Lorquí 80 kilos de cannabis ocultos en un doble fondo de un camión

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, realizaron un despliegue en un polígono industrial, ubicado en Lorquí.
Los investigadores, en un operativo contra el narcotráfico conseguían interceptar un vehículo sospechoso. Cuando lo inmovilizaron los agentes localizaron oculta en un doble fondo
80 kilos de cogollos de cannabis  envasados al vacío. Según las primeras pesquisas, la marihuana iba a ser vendida en Italia.

Tras el hallazgo de la droga, se procedió a la detención de tres personas. En concreto, se trata de tres hombres, dos de ellos extranjeros y un tercero de nacionalidad española. Fueron arrestados, a la espera de su puesta a disposición de la autoridad judicial. Asimismo, los investigadores procedieron a inmovilizar e intervenir el camión, de matrícula extranjera.

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