DIARIO DE NOTICIAS SVA

CRIMEN ORGANIZADO: LA AMENAZA INVISIBLE

2012-02-12T08:49:00.002+01:00

Ignacio Cosidó, diputado por Palencia y portavoz de Interior
del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.

El crimen organizado es hoy, junto al terrorismo, una de las principales
amenazas a la seguridad europea y española. Nuestro país es,
de hecho, la principal plataforma de entrada de droga para
todo el continente europeo y el mayor receptor de inmigración ilegal de
la Unión. España se encuentra también a la cabeza de los países más
afectados por el fraude y la falsificación de moneda y de documentos.
El número de delincuentes encuadrados en organizaciones de crimen
organizado se ha duplicado en los últimos años. Estas organizaciones
criminales se hacen cada vez más poderosas, transnacionales,
e invisibles. Es necesaria una reflexión estratégica sobre cómo
neutralizar esta peligrosa amenaza para nuestro país.

Según el último informe de Europol
sobre la valoración de la amenaza del
crimen organizado, la región Sudoeste,
que tiene como núcleo a España, padece
uno de los principales flujos de
delincuencia transnacional en el continente,
especialmente en los “mercados”
de cocaína, cannabis, tráfico de
seres humanos e inmigración ilegal. El
Oeste y el Noroeste de África están
emergiendo a su vez como una base
fundamental para la delincuencia internacional,
vinculada en buena medida
a la Península Ibérica, pero que también
se proyecta directamente sobre
Francia, Holanda y otros “mercados”
criminales europeos.
Crimen organizado de “segunda
generación”
Muchos de los grupos organizados
que delinquen en la Unión Europea tienen
su base en terceros países, pero
interactúan con grupos que operan en
el corazón de los principales “mercados”
criminales europeos. Estos grupos
tienden a adoptar un perfil bajo
para intentar eludir la atención de las
Fuerzas de Seguridad. Esto significa
que el crimen organizado en la Unión
Europea resulta cada vez más invisible,
centrado en la gestión de su negocio
criminal, pero sin involucrarse en
luchas por el control del territorio o delitos
que les den gran visibilidad. El
blanqueo de dinero es una actividad
vital para ellos.
Esta criminalidad representa una
doble amenaza. Por un lado, la reinversión
de las ganancias de su actividad
criminal en la economía legal puede
extender silenciosamente su influencia
en los países en los que se implantan,
haciéndose más invulnerables. Al
2
mismo tiempo, las organizaciones
transnacionales del crimen promueven
el crecimiento de otros grupos violentos
a los que subcontratan para hacer
el trabajo más sucio sin poner en
riesgo su propia seguridad.
Una tendencia especialmente peligrosa
es la aparición de los denominados
grupos organizados de “segunda
generación”. Lo que caracteriza a estos
grupos es un mayor arraigo en las sociedades
donde operan, basándose inicialmente
en el apoyo de una comunidad
étnica de referencia para el
reclutamiento y el encubrimiento de sus
miembros. Esta mayor asimilación propicia
un uso más intensivo de la corrupción
para influir en decisiones políticas
y económicas. Estos grupos de segunda
generación hacen un uso creciente de
estructuras empresariales legales para
blanquear dinero. En ocasiones, pueden
lograr dominar sectores económicos,
desde la construcción al transporte, en
un área determinada, amparados en
prácticas fraudulentas y una competencia
radicalmente desleal.
De “Estados fallidos”
a “Estados delincuentes”
La droga continúa siendo la principal
actividad y el negocio más rentable
para el crimen organizado. El aumento
de la producción de opio en Afganistán
originará mayor oferta y mayor pureza
de heroína en Europa y la apertura de
nuevos “mercados” en Asia. Las redes
de narcotráfico turcas continuarán dominando
la comercialización de esta
droga en la Unión Europea, con un incremento
de las pakistaníes. Es también
previsible un aumento del tráfico
de cocaína hacia la Unión Europea en
detrimento del “mercado” norteamericano.

Los grupos colombianos continuarán
liderando el tráfico de cocaína.
La producción de drogas sintéticas
continuará extendiéndose por toda Europa,
aunque se mantendrá principalmente
en Holanda el liderazgo en este
“mercado”. Las redes marroquíes han
consolidado su dominio en el cannabis,
aunque aumenta también el cultivo
interno dentro de la UE. Estos grupos
marroquíes tienden además a
diversificarse con el tráfico de cocaína
y otras drogas ilícitas.
El tráfico de seres humanos, en su
doble dimensión de inmigración ilegal
y explotación sexual y laboral, es una
actividad emergente en el crimen organizado.
Según Europol, los grupos rumanos,
búlgaros y nigerianos son los
más activos en este campo. Respecto
a la explotación sexual, los grupos albaneses
ocupan una posición preeminente.
El tráfico de mujeres para explotación
sexual tiende a estabilizarse,
pero aumenta peligrosamente el tráfico
para la explotación laboral. El flujo de
inmigración ilegal desde el Norte de
África a España se ha consolidado y las
redes de tráfico de personas en Marruecos
diversifican sus servicios a inmigrantes
procedentes de Oriente
Medio y Asia. La inmigración desde
China está generando situaciones de
trabajo forzado y explotación sexual. La
tendencia más peligrosa en este terreno
es el creciente control del crimen
organizado sobre los inmigrantes ilegales,
a los que no sólo ofrecen servicios
sino que explotan e intentan captar
como delincuentes. Europol denuncia
que la inconsistencia de las
leyes de inmigración y las anomalías
en la política de visados de Schengen
facilitan esta actividad criminal, en lo
que bien podría ser un aviso al Gobierno
español, cuya política de regularización
masiva de inmigrantes ilegales
escandaliza en toda Europa.
El fraude es un problema cada vez
más preocupante en la Unión Europea,
porque constituye la acción más
eficaz del crimen organizado para penetrar
subrepticiamente la sociedad
y el sistema económico. El volumen
de moneda falsa crece peligrosamente.
En 2008 fueron detectados
664.000 billetes falsificados y se incautaron
34 millones de euros falsos.
España está entre los países señalados
por Europol con mayor nivel
de falsificación de euros y distribución
de moneda falsa. La falsificación
de documentos es otra de las industrias
florecientes de las redes de delincuencia
transnacional y, además,
hay un incremento de mercancías falsificadas
en el comercio minorista.
Los sectores más amenazados por
las falsificaciones son la salud y la
seguridad, pero estas falsificaciones
provenientes del exterior tendrán un
efecto global muy negativo sobre la
innovación y el empleo en la economia europea.
África Occidental está emergiendo
como la principal plataforma desde la
que se proyecta el crimen organizado
hacia Europa. Marruecos no sólo se
mantiene como el principal productor
de cannabis, sino que es una zona de
tránsito entre el África Subsahariana y
Europa para todo tipo de tráficos ilícitos,
especialmente cocaína, inmigrantes
ilegales y tabaco hacia España. El
Golfo de Guinea se está convirtiendo,
a su vez, en la principal base logística
para el tráfico de cocaína entre America
del Sur y Europa y como suministrador
de inmigrantes ilegales. El crimen organizado
quiere transformar algunos de
los denominados “Estados fallidos” en
verdaderos “Estados delincuentes”
desde los que operar con total impunidad.
Esto supondría un salto cualitativo
en la amenaza del crimen organizado
ante el que la comunidad internacional
no tiene una clara respuesta.
En definitiva, nos enfrentamos a un
crimen organizado transnacional, multiétnico
y diversificado. Una delincuencia
organizada que domina ya el “mercado”
criminal europeo desplazando a
los grupos locales. Esta dominación
puede orientar a los grupos menores a
una actividad delictiva más dura y violenta,
a veces subcontratada por las
grandes multinacionales del crimen.
La principal amenaza de futuro es el
poder económico y la dominación social
crecientes que ejercen estas
redes transnacionales de criminalidad
en nuestros propios países.
El “paraíso español”
España se ha convertido en una de las
principales bases de crimen organizado
en la Unión Europea. Las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad detectaron en el
año 2008 un total de 538 grupos de crimen
organizado operando en nuestro
país, de los cuales sólo la mitad fueron
desarticulados. El número de grupos
detectados aumentó casi un 10% respecto
a 2004, pero lo preocupante es
que el número de grupos desarticulados
ha caído en este mismo periodo
más de un 16%, lo que demuestra una
mayor inmunidad de estos grupos. Esto
significa que el número de grupos activos
pasó de 168 a finales de 2004 a
265 en 2008, con un incremento del
58%, lo que pone de manifiesto la consolidación
de estos grupos con un aumento
significativo de su vida media
(gráfico 1).
El número de grupos de crimen
organizado activos crece un 58%
en los últimos cinco años.
Sin embargo, no es este fuerte incremento
del número de grupos activos
lo que resulta más preocupante,
sino el aumento de la dimensión y la
potencia de los mismos. Así, frente a
un crecimiento inferior al 10% en el número
de grupos detectados, se observa
que el número de sospechosos
de ser miembros del crimen organizado
prácticamente se ha duplicado en
este mismo periodo, pasando de más
de 9.500 miembros detectados en
2004 a casi 18.000 en 2008 (gráfico
2). El número de miembros detenidos
ha aumentado también significativamente,
un 45%, aunque en menor proporción
que el de los detectados. El tamaño
medio de los grupos detectados
ha pasado de 19 miembros en 2004 a
33 componentes por grupo cinco años
después. Un 35% de los grupos detectados
tienen entre 3 y 10 componentes,
un 36% de 11 a 30 y en torno a un
28% entre 30 y 100. Pero hay 44 grupos que tienen más de 100 “empleados”.
Son las grandes empresas del
crimen organizado.
El tamaño medio de los grupos
de crimen organizado casi se ha
duplicado desde que gobierna
Zapatero.
La longevidad de estos grupos ha ido
también en aumento en los últimos
años. Casi la mitad de los grupos detectados
en España llevaba operando
entre uno y tres años, más del 13%
tiene una antigüedad de entre tres y
siete años y hay 35 grupos con un historial
de casi una década. Estos datos
ponen de manifiesto que la esperanza
de vida de estas organizaciones criminales
en España se está acrecentando.
Un negocio de 600 millones de
euros
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
españolas calculan un patrimonio de
las organizaciones criminales conocidas
en nuestro país de casi 600 millones
de euros, con una estimación de
ingresos en el año 2008 de 256 millones.
Sólo en ese año, las Fuerzas de
Seguridad se incautaron de 860 vehículos,
78 embarcaciones, 10 aeronaves,
149 armas de fuego, 15 millones
de euros en efectivo y un millón de
euros falsos. El valor total de las incautaciones
efectuadas se estima en 91
millones de euros. Todas estas cifras
ponen de manifiesto, por un lado, la
potencia económica del crimen organizado
en nuestro país y, por otro, que se
trata de un negocio extraordinariamente
lucrativo.
Los ingresos anuales
del crimen organizado en España
superan los 250 millones de euros.
Por su parte, las incautaciones de
droga ascendieron a 18.000 kilos de
cocaína, 567 toneladas de hachís,
547 kilos de heroína y más de medio
millón de pastillas. A tenor de estas cifras,
el crimen organizado domina al
menos el 90% del tráfico de cocaína
en España, el 80% de la heroína, el
60% de las drogas sintéticas y casi un
tercio del hachís.Entre las principales características
del crimen organizado radicado en España
podemos señalar una creciente
actividad criminal internacional: dos
tercios de los grupos detectados mantienen
actividad en el exterior; un uso
frecuente de la violencia –un tercio de
los grupos la practica en su acción delictiva–;
una progresiva utilización de
estructuras comerciales –la mitad de
ellos combina la delincuencia con actividades
legales–; y un uso también
mayor de la corrupción para alcanzar
sus fines –en cinco años se ha triplicado
el número de grupos detectados
que están involucrados en prácticas
corruptas–. Incluso esta última cifra
puede estar minusvalorada, dada la
relación existente entre el incremento
del uso de la violencia que se está
produciendo y los procesos de corrupción.
Finalmente, casi un tercio de los
grupos está implicado en el blanqueo
de capitales y utiliza expertos para su
acción criminal.
La esperanza de vida de las
organizaciones delictivas está
aumentando en España hasta
superar en algunos casos los diez
años de existencia.

Los grupos organizados en España
se caracterizan también por una especialización
criminal mayor que la media
europea. Así, casi un 80% de ellos se
dedica a una actividad principal y un
20% mantiene una multiactividad delictiva.
Una gran mayoría de los grupos
detectados –el 60%– se dedica al narcotráfico,
el 36% a delitos contra el patrimonio
y la criminalidad económica y
un 10% al tráfico de seres humanos y a
la inmigración ilegal (cuadro 1).
La actividad criminal más extendida
en España es el tráfico de cocaína, detectada
en la práctica totalidad del territorio,
seguida del tráfico de hachís.
Se han detectado también 133 organizaciones
dedicadas al blanqueo de
capitales, que vienen a coincidir territorialmente
con el tráfico de cocaína.
Hay 105 grupos que practican las falsificaciones
documentales, un hecho
que tiene que ver directamente con la
vulnerabilidad de nuestras fronteras.
Por otro lado, las Fuerzas de Seguridad
detectaron 77 grupos dedicados al
robo con fuerza, 68 al robo con violencia
o intimidación, 58 a estafas y 32 al robo de vehiculos.
El crimen organizado es una realidad
en la práctica totalidad de la geografía
española, pero se muestra particularmente
activo en las zonas costeras y
en algunas grandes ciudades del interior,
como Madrid o Sevilla (cuadro 2).
En la capital de España han operado
más de un tercio de los grupos asentados
en nuestro país, seguida de Barcelona
–en la que operan más del 20% de
las organizaciones detectadas–, Málaga,
con el 18%, y Alicante y Valencia,
con el 15% en ambos casos.
Principales importadores
de criminalidad
España se ha convertido en el principal
importador europeo de delincuencia extranjera.
El 82% de los grupos de crimen
organizado en nuestro país está
compuesto por personas de más de
una nacionalidad. Un 16% de las organizaciones
detectadas está integrado exclusivamente
por extranjeros, y casi un
8% por extranjeros de una sola nacionalidad.
Sólo uno de cada diez grupos criminales
que operan en nuestro país
está compuesto sólo por españoles.
El 82% de los grupos de crimen
organizado en España encuadran a
delincuentes extranjeros.
La mayoría de los detenidos, un
55%, por crimen organizado son extranjeros.
Rumania, Colombia, Marruecos
y Nigeria acumulan casi un tercio del
total de las detenciones practicadas
por las Fuerzas de Seguridad entre
estas organizaciones delictivas. Sin
embargo, la tendencia muestra un aumento
del número de integrantes de
países de la Unión Europea, especialmente
los más próximos, así como
otros del Este de Europa como Lituania
o Bulgaria (cuadro 3). Todos estos
datos ponen de manifiesto una tendencia
a la progresiva llegada de grupos
organizados multinacionales compuestos
de extranjeros que van incorporando
delincuentes españoles una vez
asentados en nuestro país. Estos grupos
multinacionales compuestos de
extranjeros y españoles representan ya
un 73% del total de grupos detectados.
El crimen organizado en España
se proyecta a más de 66 países por
todo el mundo.
Pero España no sólo importa delincuencia
sino que también la exporta.
Los grupos de delincuencia organizada
radicados en España mantienen una
creciente actividad internacional, proyectando
su actividad criminal a un
total de 66 países. La principal proyección
exterior de las organizaciones españolas
ha sido Marruecos, con 115
grupos con actividad en ese país, seguido
de Colombia, con 66 grupos, y Venezuela, con 29. Hay además un
total de 250 grupos, casi la mitad de
los detectados en España, que operaban
en distintos países de la Unión Europea,
especialmente en Francia, Italia,
Holanda y Reino Unido. Es más, en
nuestro país existen cinco organizaciones
que pueden tener la consideración
de globales, con capacidad para operar
en cualquier lugar del mundo. La proyección
exterior del crimen organizado
en España se centra principalmente en
actividades propiamente delictivas (tráficos
ilícitos, trata de personas, contrabando)
y no en operaciones de ocultación
del patrimonio.
Una nueva estrategia
El crimen organizado supone una amenaza
emergente para nuestro país,
donde hay cada vez una mayor presencia
de las redes transnacionales de
delincuentes. El mayor peligro es que
estos grupos multinacionales, cada
vez más poderosos, tienden a hacerse
menos visibles en su actividad criminal,
más inmunes a la acción de la policía
y de la Justicia, y tienden a introducirse
en mayor medida en las
sociedades y en las economías, donde
operan a través de la corrupción, el
fraude y la combinación de su acción
criminal con actividades legales.
Estamos ante un reto absolutamente
global, con un flujo de importación
y exportación de criminalidad en
aumento. La inmensa mayoría de los
grupos que operan en España integran
personas de diferentes nacionalidades,
pero al mismo tiempo estos grupos
desarrollan su actividad criminal
en prácticamente todo el mundo. El
África Subsahariana se está convirtiendo
en la principal plataforma de
proyección del crimen organizado hacia
Europa.
El Gobierno debe impulsar una nueva
estrategia ante el creciente peligro de
esta amenaza. Nuestro Estado de Derecho
se está viendo desbordado por el
crecimiento de un fenómeno que socava
el funcionamiento mismo de nuestra
democracia a través de una creciente
corrupción, que amenaza nuestra
economía con el fraude masivo y la
competencia desleal, y que aspira a
amedrentar y dominar a la sociedad.

fundacionfaes.org

ESPAÑA Y LA AMENAZA DE LA MAFIA

2012-02-11T23:35:00.000+01:00

Ha sido una de las historias financieras de más viralidad la semana pasada. De acuerdo con el informe publicado por la Asociación Nacional de Comerciantes italiana, Confesercenti, la Mafia se ha convertido en la mayor “empresa” por beneficios de toda Italia y, cabría decir, de toda Europa y del mundo mundial. Genera unos resultados anuales de 100.000 millones de euros, el equivalente al 7% del Producto Interior Bruto de aquel país. Un tamaño que con la crisis no ha hecho sino crecer al permitir la diversificación de su actividad hacia nichos sectoriales y geográficos aún no suficientemente explotados.

Es el caso de la financiación al sector privado. El espacio dejado por los bancos ha sido aprovechado por estos criminales para ampliar su presencia en el negocio de la usura. No en vano Mafia Inc. tiene, según el cálculo de los empresarios, 65.000 millones en caja y cerca de 200.000 “clientes”. La desesperada situación de muchas empresas les lleva a caer en sus garras y firmar, en definitiva, su sentencia de muerte. Además ha extendido su presencia hacia Lombardía y otras regiones ricas del norte, haciendo de la necesidad del tejido societario, virtud para sus finanzas. No ha dudado así en crecer en territorio propio del otro para poder italiano: la burguesía corporativa milanesa.

Esto podría parecer un problema local de nuestro vecino en la periferia europea del que no hay por qué preocuparse. Pero tal indiferencia sería un error de juicio de tamaño mayúsculo. Al final, el fenómeno de la economía sumergida, cuestiones culturales aparte, puede tener su origen en dos realidades extremas no excluyentes: un excesivo intervencionismo gubernamental, especialmente en materia fiscal, que lleva al ciudadano a operar fuera del sistema para proteger su renta; y/o la percepción de que la clase política solo defiende su propio interés, lo que justificaría un desapego respecto a su acción que se concretaría en el desarrollo de actividades fuera del ámbito administrativo de influencia.

De ambos factores tenemos para dar y tomar en España. Un ciudadano medio, entre impuestos directos e indirectos, deja el 50% de su renta disponible en las arcas del estado y demás entes regionales y locales, siendo conservadores. Sumen IRPF, IVA, Impuesto sobre los Carburantes, IBIs, tasas y similares, hagan sus propios cálculos y me cuentan. Por su parte, del carácter sistémico de corrupción nacional son buena prueba los casos que hay ahora sobre la mesa en casi todas las regiones de España donde ha quedado probado que, de jefes trincones, subalternos más ladrones todavía. Andemos calientes todos.

Es evidente que, una vez instalada la informalidad como compañera habitual en el devenir económico de un país, quedan sentadas las bases para su control desde atalayas ilegales. No parece factible a día de hoy la reproducción en nuestro país de entramados de la importancia de la Mafia, con sus más de cien años de historia y su extraordinaria presencia institucional. Pero no es descartable que, de perpetuarse la situación actual en el tiempo, puedan surgir conatos de organizaciones criminales de alcance que traten de capitalizar la situación en beneficio propio.

La ocasión, de hecho, la pintan calva para tan siniestros actores. No en vano, tales entramados comienzan, en muchas ocasiones, siendo benefactores de sus miembros, lo que facilita la captación. El desarrollo posterior ya se ha encargado de glosarlo la filmografía varia sobre la materia. Pueblos enteros del Sur de España, quebrados y con parados a cientos, ya están dominados por redes de drogas y tabaco. No es una broma.

De ahí que sea tan esencial, acción policial preventiva y reactiva aparte, uno, que nuestros representantes recuperen su credibilidad y su vocación de servicio ciudadano; dos, que ser ajuste el tamaño del Estado a la necesidad y realidad del país; tres, se persiga el fraude por activa, pasiva y perifrástica en lugar de aumentar la presión fiscal; cuatro, que exista tolerancia cero y castigo ejemplar para la corrupción y así sucesivamente. Incorporen sus ideas. Nos jugamos la italianización política de España, con todo lo que eso supone en términos de desapego y actividad paralela. Cuidado.

belt.es

SEMINARIO SOBRE CONTROL DE FRONTERAS

2012-02-11T08:39:00.001+01:00

El campus de Jerez será sede de un seminario especializado que contará con los principales jefes de las fuerzas de seguridad l 'El crimen organizado, a debate.
El instituto andaluz interuniversitario de Criminología, con sede en el campus universitario de Jerez, celebrará a partir del próximo día 21 de febrero un seminario de 'Control de fronteras exteriores' que tendrá como conferenciantes a los máximos expertos de las fuerzas de Seguridad del Estado y otros organismos estatales.

Uno de los organizadores del seminario, el coronel de la Guardia Civil Juan Lara, indicó a este medio que "la situación geográfica de España (y nuestra provincia por ende) como puerta de Europa más cercana al continente africano y nuestraa identificación con los países iberoamericanos hacen que nuestro país sea una de las fronteras exteriores elegida por la delincuencia, procedentes de esos territorios, para entrar en la Unión Europea".

Lara agregó que "la Universidad se siente obligada a conseguir la mejor preparación posible de todos los componentes de las instituciones estatales o autonómicas que, de alguna manera, participan en el control de fronteras". Esta verificación es totalmente necesaria para combatir el tráfico y explotación de seres humanos, drogas, crimen organizado, contrabando y falsificación de productos, entre otros delitos muy graves que están generandon una gran alarma social entre los ciudadanos.

El seminario comenzará la tarde del provincia martes día 21 con la intervención del teniente coronel de la Guardia Civil José Manuel Santiago, que disertará sobre el 'Control de fronteras en la UE y España. El Tratado de Schengen''. El curso de expertos continuará ese mismo día con otra conferencia sobre 'Crimen organizado y fronteras' con el jefe policial de la unidad de inteligencia contra el crimen organizado.

El seminario proseguirá el miércoles día 22 con las conferencias 'Inmigración clandestina. La propuesta de 'Puertas Abiertas', a cargo del teniente general del instituto armado Francisco Gabella Maroto, actual número 3 de la Guardia Civil. Ese mismo día el jefe de servicio operativo de puestos fronterizos del Cuerpo Nacional de Policía, Jesús María García Muñoz, disertará sobre el 'Régimen de entrada y salida de extranjeros en España. Puestos fronterizos y medios técnicos'.

El seminario proseguirá la lardel jueves día 23 con la disertación del director operativo del departamento de aduanas e impuestos especiales del Ministerio de Hacienda, Manuel Montesinos y Díez de la Lastra, que hablará sobre 'Control de la aduana española de los tráficos ilícitos y de la seguridad logística".

El general de brigada de la jefatura fiscal y de fronteras de la Benemérita, Gregorio Guerra Pena, hablará de la 'Vigilancia de fronteras y el sistema Sive', de capital importancia para el control de las fronteras de la provincia. El Sive ha permitido desmantelar a numerosas organizaciones criminales especializadas en el tráfico de personas y drogas.

Todas las primeras conferencias del seminario tienen anunciado su horario de celebración a partir de las 16:30 horas, mientras las segundas de cada jornada serán a las 19:00 horas.

El precio de esta actividad formativa que se celebrará en el salón de actos del edificio de Seminarios del Campus es de 72 euros para los alumnos del instituto de Criminología -que dirige Luis Ramón Ruiz-, de 15 para el resto de estudiantes de la Universidad y 50 para público en general.

http://www.diariodejerez.es/article/jerez/1181256/criminologia/impartira/curso/con/expertos/control/fronterizo.html

ARRANCA EL JUICIO CONTRA PRESUNTA RED DE NARCOS A LOS QUE SE LES INCAUTO 17 TONELADAS DE HACHIS

2012-02-10T09:23:00.001+01:00

Comenzó finalmente ayer, tras cuatro aplazamientos, el juicio contra los cuatro integrantes (J. M. M., E. M. M., F. J. H. N., y J. M. P. R.) de una supuesta banda de narcotráfico; a quienes les imputan la introducción en la península de más de 17 toneladas de hachís a través del puerto de Algeciras. La primera sesión de declaraciones sirvió para escuchar la versión de los acusados. Eso sí, uno de ellos se acogió a su derecho a no responder a las preguntas de las partes y otros dos tan sólo contestaron a sus letrados.

Los magistrados de la sección séptima de la Audiencia Provincial también oyeron el testimonio de los agentes que desarrollaron la operación policial. Entre ellos, la del instructor del caso, perteneciente al Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de Algeciras. Éste describió un importante entramado delictivo de carácter internacional, con ramificaciones en Marruecos, España y Francia. Según relató este efectivo de las fuerzas de seguridad, las investigaciones se prolongaron durante cinco meses y concluyeron que el cabecilla de la organización -un español de origen gallego, que respondería a Señor García- se encontraba en el país africano y se encargaría del envío de la mercancía hasta el puerto de Algeciras. "En España necesitaba de una infraestructura para moverla y utilizaba una empresa de transporte de frutas y verduras", afirmó el miembro de SVA.

Y ese es la labor que desempeñarían los cuatro acusados en este proceso; la de gestionar presuntamente el traslado del hachís desde la ciudad campogibraltareña -a donde llegaba oculto dentro de semirremolques-, hasta una nave de Sevilla para su almacenaje y posterior porte hasta Francia. El agente de Aduanas adjudicó a J. M. M. el papel de líder de la sección española de la trama. Las fuerzas de seguridad explicaron que pertenecía a este hombre la empresa transportista, con base en Sanlucar la Mayor (Sevilla). Por su parte, describieron a E. M. M. como "su mano derecha", encargado de parte de la gestión e incluso del transporte.

Paralelamente, el SVA afirmó que F. J. H. N. ejercía de "camionero de confianza". De hecho, a este individuo lo interceptaron cuando se disponía a recoger en el puerto de Algeciras el semirremolque que contenía las 17 toneladas de hachís. Y, por último, siempre según la versión policial, J. M. P. R. se encontraría a cargo de la logística y el almacenaje del estupefaciente en una nave del polígono industrial El Pino de la capital hispalense.

El instructor relató que las investigaciones también revelaron la existencia de una tercera rama de la organización en Francia, encabezada por J. V. -contra el que se emitió una orden de busca y captura internacional-, que recepcionaba la mercancía.

El fiscal solicita 6 años y 9 meses de cárcel para los cuatro acusados, pues los considera responsables de las más de 17 toneladas intervenidas el 17 de junio de 2006 en el semirremolque interceptado en el puerto de Algeciras.
http://www.europasur.es/article/algeciras/1181027/los/agentes/aduanas/describen/una/red/internacional/narcos.html

SAVIANO: "SI ESPAÑA NO INVIERTA EN LA LUCHA CONTRA LA MAFIA, PERDEREMOS TODOS"

2012-02-09T09:45:00.001+01:00

El napolitano Roberto Saviano (1979), azote de la camorra que vive bajo custodia desde la publicación del célebre trabajo de investigación Gomorra (2006), vuelve a la carga para denunciar las heridas abiertas de la sociedad italiana con Vente conmigo (Anagrama/Empúries). Obra que recoge los monólogos del exitoso programa homólogo que protagonizó en 2010 junto a Fabio Fazi en la Rai3.

Un amplio abanico de historias que van desde el coraje de gente honesta y sencilla como el cura Giacomo Panizza que se enfrentó desarmado a la temible 'Ndrangheta calabresa o la lucha de Piergiorgio Welby por una muerte digna a la sempiterna crisis de los residuos en Nápoles, gestionados por la Camorra, o la tragedia anunciada del terremoto de L’Aquila. Historias incómodas que se transformaron en todo un fenómeno televisivo capaz de superar en audiencia a la Champions League o a Gran Hermano y que, de alguna manera anticiparon la caída de la era Berlusconi.

"La tele puede transformarse en un instrumento de resistencia. Y en mi caso, ese instrumento provocó mucho miedo al gobierno de Silvio Berlusconi, porque el programa no se dirigía sólo a un público de izquierda, sino a todo el espectro", reconoce el escritor. "De algún modo fue el síntoma del fin de la cultura Berlusconi. Pero Berlusconi aún no ha sido derrotado, está en la nevera. Italia es hoy un país congelado, en el que está todo por hacer", explica.

Lo cierto es que, además de desnudar la táctica de difamación o "máquina de fango" con el que desactiva la Mafia a todo aquel que intenta combatirla, Saviano dedica su último monólogo 'Autorretrato de un capo' a la responsabilidad española en la expansión del crimen organizado por el mundo. "Maurizio Prestieri ha hecho su toda su vida pública aquí, en Marbella y Barcelona. Andalucía y Cataluña son territorio de la camorra, así como Galicia lo es de la mafia rusa. La policía lo sabe, pero la opinión pública no tiene ni idea porque aquí no dejan crímenes de sangre", explica. "Se lo considera un problema extranjero: ruso, búlgaro, italiano… Y no es así", denuncia. "Todos los analistas coinciden en que la connivencia de ese empresariado mafioso ha dado como resultado la especulación inmobiliaria. España es un país fundamental en la lucha contra la mafia, y si no invierte en ello perderemos todos", fustiga.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/07/barcelona/1328634820.html?cid=GNEW970103

OPERACION PIRAÑA: ESPAÑA Y PORTUGAL ACUERDAN EL REPARTO DEL PATRIMONIO DE UN PRESUNTO CAPO.

2012-02-09T08:41:00.002+01:00

Ramiro Vázquez fue detenido en el contexto de la Operación Piraña, desplegada por el Servicio de Vigilancia Aduanera, el cargamento de 4.000 kilos de cocaína de gran pureza que implica a Ramiro Vázquez fue transportado por dos planeadoras, que salieron directamente del astillero de Viana do Castelo en dirección al barco nodriza que procedía de África.

Representantes judiciales de España y Portugal acordaron en La Haya (Holanda) juzgar al presunto narcotraficante gallego Ramiro Vázquez Roma y repartirse el patrimonio que le ha sido embargado en territorio luso, unos 2,5 millones de euros, la mitad del valor de los bienes que han sido intervenidos en ambos países. En una reunión celebrada la pasada semana en la sede central de Eurojust, el órgano comunitario que media en la cooperación judicial entre los Estados miembro, se delimitaron las bases del reparto. Con su aplicación, Portugal podrá solicitar el decomiso del astillero intervenido en la localidad de Viana y que Vázquez Roma creó para construir todo tipo de embarcaciones para operar en el narcotráfico.

España, por su parte, tendrá vía libre para hacer lo propio con las cuentas corrientes de la sociedad propietaria del astillero Vianapesca, Construçoes e Reparaçoes Navais Lda así como las cinco embarcaciones incautadas en esta empresa tras la detención de Ramiro Vázquez en octubre de 2007, cuando dirigía el desembarco de cuatro toneladas de cocaína en una playa de Bueu. Este reparto será efectivo una vez que los tribunales tanto españoles como lusos fallen a favor del decomiso de este patrimonio y cuando la sentencia sea firme. Lo que se puso sobre la mesa en La Haya es delimitar las acusaciones contra Vázquez Roma, sin antecedentes penales, para evitar que sea juzgado por el mismo delito en ambas jurisdicciones, lo cual invalidaría el proceso y la pretendida incautación definitiva de los bienes.

En representación de España, intervinieron el juez de Cambados Juan Carlos Carballal y el fiscal antidroga de Pontevedra, Luis Uriarte, encargados del caso, mientras que en representación de las autoridades lusas participaron miembros del Departamento de Investigación y Acción Penal, con competencias similares a la Fiscalía Anticorrupción.

Vázquez fue excarcelado hace cuatro meses al superar cuatro años como preso preventivo

El complejo asunto de Ramiro Vázquez vino a complicarse más con un auto del Tribunal Supremo que resolvió el incidente de competencia planteado por la Fiscalía de Pontevedra, para que el caso fuese juzgado en la Audiencia Nacional. El tribunal entendió que el proceso tenía que juzgarlo la Audiencia de Pontevedra, pese a que los intereses económicos del presunto capo y la comisión de delitos tenían carácter trasnacional. Este conflicto de competencias retrasó la fase de instrucción, hasta el punto de que Vázquez fue excarcelado hace cuatro meses al superar el máximo de cuatro años como preso preventivo y sin que el juzgado prorrogase el auto de prisión.

El fiscal prepara ya el escrito de acusación contra Vázquez Roma para el que será su primer juicio por narcotráfico y blanqueo de dinero. Considerado por la policía como uno de los presuntos capos que más droga introdujeron en Galicia en la pasada década, Ramiro Vázquez fue detenido en el contexto de la Operación Piraña, desplegada por el Servicio de Vigilancia Aduanera, y de una investigación patrimonial que realizó la Agencia Tributaria. Al supuesto capo le fueron intervenidos en la comarca de Arousa fincas rústicas, varios inmuebles y un hotel en construcción en el polígono de Ribadumia valorado en 1,5 millones de euros.

En Portugal, el tribunal de Viana do Castelo le juzgará también por blanqueo de dinero y delito fiscal tras constatar la doble contabilidad que llevaba el astillero, una para la venta legal de embarcaciones y otra opaca para atender los pedidos de planeadoras para transportistas de droga gallegos y portugueses.

La mujer de Ramiro Vázquez, María Dolores Millán Leiro, es la principal beneficiaria de las acciones del astillero y también está imputada en este proceso junto a otras 10 personas, las más cualificadas de la organización, entre las que figuran varios familiares del matrimonio.

El supuesto capo es considerado como uno de los que introdujeron más droga en Galicia la pasada década

Una parte de estas lanchas y planeadoras fueron vendidas, sin declaración oficial ni control fiscal, directamente a redes involucradas en el tráfico de drogas y a empresas náuticas que hacían de intermediarias. La sociedad mercantil Sea Rib's, con domicilio en Vigo, es, según la Agencia Tributaria, la encargada de comercializar la producción legal del astillero de Vázquez Roma.

En dos años llegaron a construir 70 lanchas y en la documentación intervenida, de las 21 embarcaciones adquiridas en 2006 por la citada sociedad, sólo coinciden las esloras en tres de ellas y una fue intervenida con un alijo de hachís. En el informe presentado ante el Tribunal Supremo, la Fiscalía sostiene que la organización de Vázquez Roma, “hacía alarde de una enorme capacidad económica y organizativa con la finalidad de introducir ingentes cantidades de sustancias estupefacientes, empleando para ello medios muy sofisticados de comunicación y transporte”.

Una lanzadera de 500.000 euros

E. L.

Una de las joyas de este proceso es una lanzadera de 25 metros de eslora intervenida en el astillero portugués de Ramiro Vázquez y que pasará a integrar el lote de bienes que podrá reclamar España, si el presunto narcotraficante es condenado. Valorada en 500.000 euros, la enorme embarcación era un encargo de los hermanos Lucas y Sebastián Sanín, representantes de un cartel colombiano que pretendían emplearla para introducir droga por Galicia. Ramiro Vázquez supuestamente operaba con esta organización y participó en varias reuniones con ellos a la que también asistió uno de sus lugartenientes, Manuel Piñeiro Villanueva.

Aparentemente dedicado a las tareas de la pesca y el marisqueo, Vázquez Roma, de 47 años, se codeaba con la flor y nata del narcotráfico internacional, viajando a Colombia, Venezuela y Bolivia para contactar con los proveedores de cocaína. La droga venía de Sudamérica, aunque los embarques se realizaban a través de Guinea-Bissau.

El cargamento de 4.000 kilos de cocaína de gran pureza que implica a Ramiro Vázquez fue transportado por dos planeadoras, que salieron directamente del astillero de Viana do Castelo en dirección al barco nodriza que procedía de África.

“La organización posee una notable capacidad operativa, que le permite reaccionar con la suficiente agilidad ante cualquier contingencia, pudiendo llegar incluso a prescindir de elementos de transporte de gran valor económico, como abandonar las embarcaciones en medio de una persecución, o incluso de la propia carga si las circunstancias lo exigen”, señala un informe judicial.

http://ccaa.elpais.com

VIGILANCIA ADUANERA Y GUARDIA CIVIL INCAUTAN 2.000 KILOS DE HACHIS EN CHIPIONA

2012-02-08T15:11:00.003+01:00

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han impedido un alijo de hachís de más de 2.000 kilos que pretendía ser introducido por la costa de Chipiona (Cádiz), logrando detener a un varón marroquí por ser el supuesto responsable del envío y piloto de la embarcación que transportaba la droga, la cual también ha sido intervenida.

Según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado, el operativo se inició en torno a las 22.15 horas del pasado día 3 de febrero, cuando los agentes que operaban en las cámaras del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) advirtieron la presencia, a unas cinco millas de la costa de Chipiona, de una embarcación que navegaba a gran velocidad y sin ningún tipo de señalización luminosa con rumbo a la desembocadura del río Guadalquivir.

Al sospechar que podría tratarse de un desembarco de droga, la pasaron aviso a la tripulación de una de las patrulleras del Servicio Marítimo de Cádiz y a diversas unidades de tierra de las Comandancias de Cádiz y Huelva, los cuales se pusieron en marcha con objeto de impedir el desembarco de la sustancia estupefaciente.

Debido a que dicha embarcación estaba igualmente siendo seguida por personal del DAVA, se decidió establecer un servicio conjunto entre ambos Cuerpos a fin de utilizar los mejores recursos de cada uno de ellos para frustrar el alijo.

Una vez la embarcación entró en la zona de la desembocadura del Guadalquivir, concretamente en una zona en la que su huida resulta muy dificultosa para los narcotraficantes, el helicóptero del DAVA, utilizando su foco de iluminación desde el aire, y la embarcación de la Guardia Civil desde el mar, iniciaron una persecución ante la cual los narcotraficantes no tuvieron más opción que varar la embarcación en la playa del Coto de Doñana, frente a Sanlúcar de Barrameda, por lo que los agentes procedieron a montar un dispositivo de cierre en la zona, una vez asegurada la incautación de la embarcación y de la sustancia estupefaciente. A tal fin se contó igualmente con el apoyo de la Guarda Forestal del Parque de Doñana.

Dicho dispositivo culminó con la detención sobre las 08,00 horas del día 4 de febrero de un varón de origen marroquí, el cual habría emprendido la huida amparándose en la oscuridad de la noche y lo abrupto del terreno.

La embarcación resultó ser una neumática de once metros de eslora y provista de dos motores fueraborda. En su interior se hallaron 70 bultos envueltos en sacos de arpillera que, a falta de su pesaje oficial, arrojaron un preso aproximado de 2.000 kilogramos de hachís.

La embarcación, la droga y el detenido, se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de los de Sanlúcar de Barrameda, encontrándose la operación abierta, por lo que no se descartan detenciones.

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/arresto/detenido-en-chipiona-cadiz-el-piloto-de-una-embarcacion-que-trataba-de-alijar-dos-toneladas-de-hachis_0shGItVaFvI3KEj18g4RC6/

SVA Y POLICIA NACIONAL INTERVIENEN EN TARRAGONA 2,3 KILOS DE COCAINA Y DETIENEN A DOS PERSONAS

2012-02-06T12:59:00.002+01:00

La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de Tarragona han intervenido 2,3 kilos de cocaína ocultos en el interior de fundas de asiento para vehículos y han detenido a dos personas, según han informado fuentes policiales.
La droga estaba destinada a su distribución en Tarragona y su área metropolitana, y la operación tuvo su origen en las investigaciones llevadas a cabo en relación a una banda dedicada a distribuir y vender droga en Tarragona. La policía tuvo conocimiento de que uno de los implicados iba a trasladar una importante cantidad de cocaína, y en un dispositivo junto a Vigilancia Aduanera en las inmediaciones de su piso le intervinieron un paquete que contenía fundas de asientos de automóvil, donde se ocultaban 2,3 kilos de cocaína; los dos detenidos ingresaron en prisión provisional.

LA JUEZ FIJA EN 6 MILLONES DE EUROS EL BLANQUEO ATRIBUIDO A LA RED DEL "CULEBRA"

2012-02-05T10:02:00.002+01:00

LA OPERACION "MALPOLON" DESARROLLADA POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA CONTRA LA MAYOR RED DE BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTE DEL NARCOTRAFICO EN VIGO.
La instrucción de la causa contra la mayor red de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, desarticulada en Vigo hace cuatro años y atribuida al septuagenario Juan Carlos González Martín, "Culebra", entra en su recta final. Se sospecha que el narco vigués, condenado en 1999 por tráfico de drogas, habría "lavado" durante quince años unos 30 millones de euros a través de familiares y testaferros. Sólo en cuentas corrientes en Portugal se intervinieron 6 millones de euros de la familia González Martín, además de numerosas propiedades, joyas y obras de arte en España.
La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Vigo, Marisol López, que coordinó la Operación Malpolón desarrollada por el Servicio de Vigilancia Aduanera, ha dictado un nuevo auto de procesamiento, como ordenó la Sección Quinta de la Audiencia, contra cinco de los 14 imputados que recurrieron el primero por "falta de motivación" . Para los principales imputados, "Culebra", su mujer y sus hijos el primero ya es firme.
El nuevo auto fija en seis millones de euros el dinero presuntamente blanqueado a través de las empresas del constructor Carlos Rocha Portela. En concreto, la magistrada considera indiciariamente acreditado que Rocha Portela "aprovechando su participación en diversas sociedades mercantiles, contribuyó de forma determinante a la adquisición, conversión y ocultación de importantes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico propiedad de Juan Carlos González Martín, quien invirtió en empresas del primero utilizando la comunidad Jumalex C.B". La juez sostiene que tanto la mujer y los tres hijos de "Culebra", integrantes de dicha comunidad de bienes, como el constructor Carlos Rocha "fueron en todo momento conscientes del origen ilícito del dinero y de la transformación y ocultación de los bienes".
Así, el auto indica que en 2007 Jumalex C.B. adquirió al constructor el 30% de sus participaciones en la mercantil Centro Comercial y Ocio Bandeira S.L por 2.170.000 euros "entregados de forma opaca"; Jumalex invirtió otros 2.000. 000 de euros en Residenciales Oia, S.L., de la que era socio Rocha, quien permitió así "la entrada de dinero ilícito en la sociedad con el fin de financiar la adquisición de terrenos que serían posteriormente urbanizados, pudiendo así participar Jumalex C.B. en los beneficios que posteriormente obtuviera la sociedad con su venta lícita", y aportó otro 1.500.000 euros para adquirir otros terrenos. Finalmente, Jumalex "adquirió del promotor el 50% de las participaciones de la entidad Residencial Playa Loureiro, en aquel momento en constitución, por 500.000 euros".
El auto incluye otros beneficios de dinero procedente del narcotráfico que se ocultaron a Hacienda, como la compraventa de una licencia de taxi en Vigo, o varios viajes de "Culebra" a los grandes premios de Fórmula 1 o el amarre de su yate en Baiona, que se cargaron o hicieron constar a nombre de supuestos testaferros. El fiscal, que había solicitado 6 años para "Culebra" y penas de entre 3 años y medio y 5 para el resto de los procesados, a la vez que requería el pago de 56 millones de euros, tendrá que presentar un nuevo escrito de calificación tras este auto.
http://www.farodevigo.es/sucesos/2012/02/05/juez-fija-6-millones-blanqueo-red-culebra-firmas-constructor-rocha/620985.html

MARIA PILAR JURADO AL FRENTE DEL DEPARTAMENTO DE ADUANAS E IIEE

2012-02-02T09:14:00.000+01:00

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ha acordado el nombramiento de María Pilar Jurado Borrego como nueva directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria en sustitución de Antonio de la Ossa. Esta profesional ocupaba hasta la fecha el cargo de subdirectora General de Gestión e Intervención de Impuestos Especiales del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

La sustitución de Antonio de la Ossa se produce después de 9 meses en el cargo, a donde llegó el pasado 10 de mayo procedente de la Aduana de Barcelona, donde actuaba como jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Barcelona.
http://www.veintepies.com/secciones/nacional_more.php?id=68266_0_22_0_M

EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN GALICIA AFIRMA QUE APOYARA LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

2012-02-01T21:05:00.002+01:00

Juárez hizo estas declaraciones después de asistir a la toma de posesión del nuevo subdelegado del Gobierno en Lugo, Ramón Carballo, y al ser preguntado por la llamada 'Operación Hulk', esta investigación fue realizada por funcionarios de Vigilancia Aduanera de Galicia y de Asturias, aunque las diligencias fueron coordinadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara.

El delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, ha expresado hoy su satisfacción por el hecho de que "los jueces sigan trabajando con eficacia" y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con "eficiencia" en la persecución de delitos como el blanqueo de capitales.

Juárez hizo estas declaraciones después de asistir a la toma de posesión del nuevo subdelegado del Gobierno en Lugo, Ramón Carballo, y al ser preguntado por la llamada 'Operación Hulk', que culminó con la detención en A Coruña de varias personas por delitos de blanqueo de capitales procedentes de la prostitución y contra la Hacienda pública.

"Éste es el camino que hay que seguir y, desde luego, van a seguir teniendo todo el apoyo, en lo que de mí dependa, para seguir persiguiendo este tipo de delitos, que son de los más repulsivos para la sociedad", concluyó el delegado del Gobierno.

Esta investigación fue realizada por funcionarios de Vigilancia Aduanera de Galicia y de Asturias, aunque las diligencias fueron coordinadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, que también instruye la conocida 'operación Carioca' contra la prostitución, en la que se han visto implicados varios agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Precisamente, el principal imputado de la llamada 'operación Hulk', M.M.R., es un individuo con antecedentes por la comisión de delitos relativos a la prostitución y estaba relacionado con varios clubes de alterne de Lugo, Ribadeo (Lugo), Allariz (Ourense) y Siero (Asturias).

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1090220

VIGILANCIA ADUANERA Y GUARDIA CIVIL APREHENDEN 10 TONELADAS DE HACHIS.

2012-02-01T20:31:00.002+01:00

Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha permitido la incautación en Almería de unas diez toneladas de hachís que se encontraban en el interior de un barco procedente de Valencia, así como la detención de una persona.

Entre ocho y diez toneladas de hachís ocultos entre bobinas de plástico de uso agrícola. Es el peculiar cargamento de droga que intervinieron esta semana la Agencia Tributaria y la Guardia Civil en el puerto de Valencia y que permitido detener al menos a una persona. Se trata de un sistema utilizado hasta ahora únicamente para los envíos de cocaína desde Suramérica, salvo dos excepciones: los 6.500 kilos de marihuana aprehendidos en enero pasado por Vigilancia Aduanera, parte de los cuales fueron robados días más tarde en un depósito del puerto, y los 6.000 de hachís intervenidos por la Policía Nacional en diciembre de 2004 y que permitió detener a tres personas.
El cargamento fue detectado el lunes pasado por funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) tras una revisión basada en el análisis de riesgo al que se someten las importaciones a través del puerto. Al inspeccionar la carga -bobinas de plástico para invernaderos y otros usos agrícolas-, comprobaron que en el interior de los rollos había ocultas miles de placas de hachís, listas para colocar en el mercado negro.

Esta operación continúa abierta y se encuentra bajo secreto de sumario.

www.levante

5 DETENIDOS POR AGENTES DEL SVA EN UNA OPERACION CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

2012-02-01T16:28:00.001+01:00

Cinco personas han sido detenidas en A Coruña en las últimas horas en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales procedentes de delitos relativos a la prostitución y contra la Hacienda pública.

Fuentes de la Agencia Tributaria informan de que los detenidos son M.M.R. y otras cuatro personas de su entorno familiar y afectivo.

La denominada 'operación Hulk' se enmarca dentro de investigaciones dirigidas por un juzgado de Lugo.

El principal investigado, individuo con antecedentes por la comisión de delitos relativos a la prostitución, estaba relacionado con varios clubes de Lugo, Ribadeo (Lugo), Allariz (Ourense) y Siero (Asturias), que le reportaban importantes ganancias que eran utilizadas para la adquisición de bienes inmuebles, los cuales figuraban a nombre de sus familiares para ocultar su origen presuntamente ilícito.

La operación se ha realizado por funcionarios de Vigilancia Aduanera de Galicia y Asturias, y se han efectuado tres registros domiciliarios, dos en A Coruña y otro en un club de Siero, además de incautarse varios vehículos e inmuebles.

La investigación ha sido dirigida por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar Lara.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1089484

VIGILANCIA ADUANERA Y GUARDIA CIVIL APREHENDEN 362.800 CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO CON UN VALOR DE 1,5 MILLONES DE EUROS

2012-02-01T16:24:00.001+01:00

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en una operación conjunta con la Guardia Civil, se ha incautado en Mijas (Málaga) de un total de 362.882 cajetillas de tabaco de contrabando procedentes de Vietnam y que podrían haber superado en el mercado los 1,5 millones de euros. En la operación han sido detenidas cuatro personas.

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la AEAT y agentes del Grupo EDOA de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia culminaron con éxito el pasado viernes esta operación contra el contrabando de tabaco, con la detención de cuatro miembros de esta organización, ubicada en Mijas, y con la intervención de las cajetillas de tabaco de contrabando en una nave industrial del municipio malagueño, según han informado desde la Agencia Tributaria en un comunicado.

La operación se inició en Valencia, donde un contenedor, procedente de Vietnam y que transportar maceteros de cerámica, levantó las sospechas de la Unidad de Análisis de Riegos del puerto de Valencia, compuesta por funcionarios de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, por lo que se procedió a realizar el seguimiento del contenedor hasta su lugar de destino.

Una vez en la localidad de Mijas, en la tarde del pasado día 27, se detectó su introducción en una nave industrial, procediéndose en ese momento a la detención de los cuatro integrantes de la organización que iban a recibir el tabaco.

Tras abrir el contenedor, se encontraron en su interior las 362.880 cajetillas de tabaco rubio, con leyenda sanitaria en inglés y sin precintas fiscales.

Los contrabandistas habían colocado una primera fila de cajas 'tapadera' conteniendo los maceteros declarados, a fin de burlar una posible inspección de la carga.

INVESTIGACIÓN ABIERTA

Las investigaciones siguen abiertas y no se descarta la detención de otros integrantes de la organización, tanto en la provincia de Málaga como en otras de la zona de Levante.

Además del perjuicio económico y social, se ha evitado con esta aprehensión un perjuicio sanitario para la población, ya que el tabaco incautado no había pasado los controles sanitarios pertinentes que indicasen que era apto para el consumo, tal y como ha precisado la AEAT.
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-intervienen-mas-362800-cajetillas-tabaco-contrabando-mijas-valor-15-millones-20120201134237.html

UNA OPERACION CONJUNTA ENTRE SVA Y GUARDIA CIVIL PERMITE INCAUTAR 1.710 K. DE HACHIS EN LA COSTA DE ALMERIA

2012-02-01T10:34:00.003+01:00

La actuación conjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil permite aprehender el alijo frente a la playa almeriense de Guardias Viejas.

Como resultado de los servicios preventivos establecidos por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en el litoral almeriense, para la prevención del tráfico de estupefacientes, durante la noche del pasado día 29, en el marco de una actuación conjunta, se incautan de un alijo de 1710 Kg. de hachís y de la embarcación donde los narcotraficantes transportaban la droga, procediendo además a la detención de 3 personas.

La actuación comienza, durante la tarde del día 29, cuando agentes de servicio de Vigilancia Aduanera detecta una embarcación neumática de 12 metros de eslora y provista de 2 motores de 250 C. V., navegando con rumbo a la costa almeriense.

Por las características de la embarcación, ésta infunde sospechas a los agentes, por lo que establecen un discreto dispositivo de seguimiento y control, participando el hecho a la Guardia Civil y coordinando desde ese momento sus actuaciones.

La embarcación fue controlada desde mar, a través de las patrulleras de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, así como desde tierra, por medio de medios técnicos y humanos, manteniendo una estricta vigilancia de la nave, cuyo patrón la aproxima a unos 50 metros de la playa de “Punta de los Baños” de Guardias Viejas, posiblemente con la intención de alijar, momento en el que repentinamente comienza a retirarse de la costa y, aumentando la velocidad, toma rumbo sur.

Ante esta maniobra, intervienen las embarcaciones de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera, logrando esta última interceptar la embarcación y detener a sus 3 tripulantes, tras comprobar que transporta un importante número de fardos de hachís.

Detenidos:
G. P. M. L., de 24 años, vecino de Ceuta.

J. B. R., de 24, con domicilio en La Línea de la Concepción (Cádiz).

Y. E. A. L., de 28, domiciliado en Algeciras (Cádiz).

El balance de esta intervención realizada por Vigilancia Aduanera y Guardia Civil, supone la detención de los tres tripulantes de la embarcación, la incautación de los 1772 Kg. de hachís, distribuidos en los 57 fardos que los narcotraficantes transportaban, y de la embarcación neumática utilizada para la introducción del alijo.

Después de realizar una inspección de los alrededores donde los agentes descubrieron la embarcación, no logran en principio proceder a la detención de alguna persona implicada en el alijo.

Del estupefaciente incautado se habrían obtenido cerca de 7.000.000 de dosis, cuya introducción en el mercado ilícito se ha evitado con esta actuación de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera.

Las diligencias conjuntas instruidas por la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han sido entregadas en el Juzgado de instrucción nº 4 de El Ejido (Almería).

noticiasdealmeria

SVA EN ALGECIRAS

2012-02-01T10:03:00.001+01:00

VIGILANCIA ADUANERA Y POLICIA NACIONAL DESARTICULAN RED DE NARCOTRAFICANTES EN MELILLA

2012-01-30T16:19:00.001+01:00

La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de Melilla han desarticulado una red que introducía droga en España desde Marruecos vía marítima, una operación que se ha saldado con la detención de seis personas.

Según ha informado hoy la Jefatura Superior de Policía de Melilla, todas las personas detenidas residían en la ciudad autónoma, si bien la actividad de la organización abarcaba también la Costa del Sol.

La investigación se inició el 23 de diciembre, con la interceptación y abordaje de una embarcación a unas 26 millas náuticas de Motril, ocupada por dos personas, que arrojaron al mar entre 10 y 15 fardos con hachís, dos de los cuales pudieron ser recuperados.

A partir de ese momento, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, continuó con la investigación, que ha dado como resultado la detención de otras cuatro personas más, entre ellos, el considerado como cabecilla de la red, R.M.

En la operación, se han intervenido 70 kilos de hachís, de los aproximadamente 500 que llevaba la embarcación interceptada, además de 3 vehículos, dos embarcaciones, dos motores y 48.500 euros en efectivo.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1086294

El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha detenido a seis personas implicadas en una organización de origen española y marroquí, asentada en Melilla y en la Costa del Sol, que se dedicaba a la introducción de hachís por vía marítima desde Marruecos a España. Entre los detenidos, está el que se considera el cabecilla de la red.

Dos de los fardos de hachis recuperados en la primeva intervención policialEl día 23 de diciembre de 2011, se interceptó y abordó una embarcación propiedad de la organización, a 26 millas náuticas de Motril. Los dos ocupantes fueron detenidos, aunque previamente arrojaron al agua entre 10 y 15 fardos de hachís, de los que se pudieron recuperar dos.

Con posterioridad, funcionarios de UDYCO Melilla, comisionados por el magistrado juez titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de esta ciudad, han procedido a la detención de cuatro miembros más de la red de tráfico de drogas también en pleno traslado del hachís a la Península. Entre los detenidos se encuentra el supuesto cabecilla de la organización.

En esta segunda operación, se han intervenido 70 kilogramos de hachís, de los cerca de 500 que llevaba la embarcación interceptada y cuyos ocupantes, al darse cuenta de que habían sido descubiertos, también optaron por arrojar al mar.

Los resultados globales de la investigación dejan seis detenidos –todos ellos residentes en Melilla-, el embargo preventivo de ocho vehículos y la interceptación de dos embarcaciones, tres vehículos, 48.500 euros en efectivo y dos motores para embarcaciones valorados en 36.900 euros, además de la droga.

La investigación ha sido desarrollada por la UDYCO de la Jefatura Superior de Policía de Melilla y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la ciudad, de forma conjunta y coordinada con el Grupo II de la Sección GRECO Costa del Sol de la UDYCO CENTRAL
http://www.infomelilla.com/noticias/index.php?accion=1&id=29706y el Servicio de Vigilancia Aduanera de Málaga y Granada.

ADUANAS VINCULA EL AUMENTO DEL CONTRABANDO DE TABACO EN GALICIA A LA CRISIS

2012-01-30T08:53:00.001+01:00

Galicia registró en los últimos años, coincidiendo con la crisis económica, un "cierto incremento" del contrabando de tabaco, procedente principalmente de China y Canarias, así como parte de Portugal, que se introduce por contenedores o bien a través de aeropuertos.
El jefe regional de Aduanas en Galicia, Jaime Gayá, admite que a la Agencia Tributaria le consta "cierto repunte" del contrabando de tabaco, pero subraya que "no es preocupante". Según apuntó, entre 2009 y 2010 se intervinieron tres contenedores con unas 400.000 cajetillas de tabaco de contrabando en cada una en Vigo, mientras que en 2012, fueron detenidas 19 personas España, cinco en Galicia, en la ´Operación Algarrobo´ y se aprehendieron 450.000 cajetillas. Al respecto del repunte, Gayá dijo que "los estanqueros se quejan de la bajada de ventas" que, añade, "achacan al contrabando". No obstante, este experto insistió en que "no hay grandes incautaciones".
Las últimas intervenciones registradas desde 2009, entre las que se incluye la aprehensión de la semana pasada por parte de la Guardia Civil de 1.280 cajetillas de contrabando en un kiosco de prensa en A Coruña, están relacionadas, según manifestó, con la crisis porque "el beneficio económico para el contrabandista es muy elevado", ya que adquiere la materia prima "muy barata". Si una cajetilla de tabaco cuesta unos cuatro euros, según explica, las tres cuartas partes corresponden a impuestos, por lo que con la mercancía procedente de contrabando con un contenedor de unas 400.000 cajetillas se puede defraudar "entre 1,2 y 1,5 millones de euros".
Países del Extremo Oriente, como China, y las Islas Canarias, en España, además de Portugal, son los principales lugares de procedencia de este tabaco de contrabando. Negocios del sector de la restauración suelen ser los principales puntos de venta, así como mercados y kioskos. La provincia de Pontevedra, en el marco de la comunidad gallega, es la que concentra el mayor número de aprehensiones. Fuentes de la Guardia Civil relatan que donde más tabaco de contrabando se ha detectado fue en los aeropuertos, escondido en maletas en el equipaje de pasajeros. En todo caso, alerta de que esta práctica ilícita en Galicia es "muy puntual".
http://www.farodevigo.es/sucesos/2012/01/30/aduanas-vincula-crisis-incremento-contrabando-tabaco-galicia/619259.html