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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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sábado, 28 de abril de 2018

Desarticulada organización que introducía en España cocaína y hachís mediante embarcaciones.7 detenidos e Intervenidos 2.700 kgs. de hachís además de 2 armas de guerra

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado un grupo dedicado al tráfico internacional de estupefacientes. Además, han sido incautadas 2,7 toneladas de hachís y dos armas de guerra. En la operación han sido arrestadas siete personas en Málaga y Cádiz, tres de ellas habían sido objeto de investigaciones previas relacionadas con el tráfico de drogas y otro está condenado en Francia a 19 años de prisión.

Introducían en España mediante embarcaciones de recreo cocaína procedente de Sudamérica y hachís originario del Reino de Marruecos. Para esconder la droga contaban con un domicilio de seguridad dotado de un sótano y ubicado en Benajarafe (Málaga), lugar dónde además del hachís, se localizaron dos subfusiles, dos pistolas y 4.465 euros en efectivo.

La operación comenzó cuando se tuvo conocimiento de la presencia en la provincia de Málaga de una organización especializada en la introducción en España mediante embarcaciones de recreo de importantes cantidades de cocaína procedente de Sudamérica y de hachís transportado desde las costas marroquíes.

Con las primeras pesquisas los agentes detectaron en el Puerto de Alcaidesa, ubicado en al municipio gaditano de La Línea de la Concepción, un velero que estaba siendo utilizado por la organización con el objeto de transportar el estupefaciente hasta nuestro país. De esta forma, se estableció una conexión entre los líderes de la organización, dos ciudadanos franceses afincados en Marbella, y un individuo de nacionalidad española marinero de profesión y propietario de la embarcación desde mediados de 2017.

Avanzadas las investigaciones se supo que a finales del mes de diciembre tenían la intención de realizar un viaje a Sudamérica para recibir una importante cantidad de cocaína que sería introducida en España. Éste propósito se vio frustrado por problemas técnicos que obligaron a la tripulación del velero investigado a dirigirse al Puerto de Rabat (Marruecos) para reparar la embarcación.

Durante el tiempo que el capitán y el tripulante del velero permanecieron en territorio marroquí los agentes localizaron una vivienda en Benajarafe (Málaga) -donde el líder del grupo acudía con frecuencia- que era utilizada por la organización como “guardería” de la droga antes de su distribución a escala internacional.

Ya en el mes de marzo del año en curso, las investigaciones permitieron conocer que la tripulación del velero amarrado en Rabat estaba ultimando los preparativos para zarpar y que el resto de la organización se encontraba ultimando los preparativos para la llegada de la droga.

Así mimo se supo que la embarcación partió hacia nuestro país siendo abordada antes de su desembarco por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. Paralelamente, agentes de la Policía Nacional establecieron dispositivos de vigilancia en los domicilios de los líderes y en la “guardería” con el objetivo de desarticular la organización de narcotraficantes y detener a los implicados.

Finalmente, gracias al complejo dispositivo desplegado, fueron arrestadas siete personas en Málaga y Cádiz e intervenidos en el inmueble de Benajarafe 2700 kilogramos de hachís, dos subfusiles, dos pistolas mencionadas, varios teléfonos móviles y más de 4.400 euros en efectivo.

Tres de los arrestados había sido objeto de varias investigaciones contra el narcotráfico con anterioridad y contaban con antecedentes policiales, mientras que otro de ellos, concretamente el responsable de la custodia de la droga, está condenado en Francia a 19 años de prisión.

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miércoles, 25 de abril de 2018

Golpe histórico al narcotráfico. Intervenidos en Algeciras 8.740 kilos de cocaína ocultos en un contenedor de plátanos procedente de Colombia

Agentes del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional-Brigada Central de Estupefacientes han realizado en el puerto de Algeciras la mayor aprehensión de cocaína efectuada hasta el momento en España y la mayor en contenedor en toda Europa, habiéndose incautado un total de 8.740 kilogramos de este estupefaciente, que venían ocultos en un contenedor de plátanos procedente de Colombia y que viajaba en el buque ‘Lucie Schulte’.

Investigadores del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional venían controlando las operaciones de la empresa expedidora de la mercancía en Colombia y de la empresa importadora en España. Fruto de estas investigaciones conjuntas, y a través de la colaboración internacional se tuvo conocimiento de un envío sospechoso de transportar sustancia estupefaciente dirigido al puerto de Algeciras.

La expedición sospechosa estaba compuesta por tres contenedores, cuya revisión finalmente se realizó el pasado domingo 22 de abril de manera discreta en el puerto de Algeciras. La actuación se realizó por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía y agentes de Policía Nacional, y como resultado de la misma se aprehendieron 8.740 kilogramos de cocaína bajo una primera capa de plátanos.
La cocaína venía oculta entre varias de las 1.080 cajas de plátanos que contenía el contendor que procedía de una empresa colombiana y que había sido cargado en el puerto de Turbo (Colombia).

Una vez descargada la droga, de manera inmediata a la aprehensión se solicitó a la Fiscalía Especial Antidroga autorización para la entrega vigilada del contenedor, a los efectos de identificar a los responsables de la operación, y estableciendo en paralelo una vigilancia en el previsible destino del contenedor.

Finalmente, el seguimiento del contenedor condujo a los investigadores al destino previsto, una nave industrial de Málaga capital en cuyo interior se realizó la detención de tres personas de nacionalidad española relacionadas con la empresa importadora.

Otros dos empresarios miembros de la organización que se habían dado a la fuga también han sido finalmente detenidos. Se trata de dos personas de nacionalidad francesa y residentes en Málaga cuya detención ha sido posible gracias a una orden europea de detención y a las gestiones de la Aduana francesa y la OCN de Sirene España.

Esta operación es el resultado de la excelente coordinación y colaboración entre las instituciones implicadas en la represión del tráfico de drogas a nivel nacional e internacional. Las investigaciones han sido coordinadas por la Fiscalía Especial Antidroga y el Juzgado de Instrucción nº 14 de Málaga. Las diligencias continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.

Una aprehensión histórica

La aprehensión llevada a cabo en Algeciras es la mayor de la historia del narcotráfico en nuestro país en todos los medios de transporte y supone también la mayor cantidad intervenida en un contenedor en toda Europa, por encima del resultado del abordaje de la embarcación ‘Tammsare’ llevado a cabo en alta mar en 1999 (7,6 toneladas) por parte de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Policía Nacional.

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domingo, 22 de abril de 2018

Intervenidos en Lorquí 80 kilos de cannabis ocultos en un doble fondo de un camión

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, realizaron un despliegue en un polígono industrial, ubicado en Lorquí.
Los investigadores, en un operativo contra el narcotráfico conseguían interceptar un vehículo sospechoso. Cuando lo inmovilizaron los agentes localizaron oculta en un doble fondo
80 kilos de cogollos de cannabis  envasados al vacío. Según las primeras pesquisas, la marihuana iba a ser vendida en Italia.

Tras el hallazgo de la droga, se procedió a la detención de tres personas. En concreto, se trata de tres hombres, dos de ellos extranjeros y un tercero de nacionalidad española. Fueron arrestados, a la espera de su puesta a disposición de la autoridad judicial. Asimismo, los investigadores procedieron a inmovilizar e intervenir el camión, de matrícula extranjera.

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jueves, 19 de abril de 2018

Intervenidos en el puerto de Valencia dos contenedores procedentes de Chile con 325 kilos de cocaína

Una operación conjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil de Valencia ha permitido la incautación de 325 kilos de cocaína tras la apertura de dos contenedores desembarcados en el Puerto de Valencia. La droga podría haber alcanzado un valor de unos 16 millones de euros en el mercado negro.


Las intervenciones antidroga fueron realizadas por la Unidad de Análisis de Riesgo (UAR) de Vigilancia Aduanera, un grupo formado por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y guardias civiles de la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal (Odaifi) de Valencia. Los investigadores no han detenido, por el momento, a ninguna persona por este envío de cocaína, y tampoco se conoce cuál era el destino de la droga.


El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha informado hoy sobre esta operación antidroga en una rueda de prensa en el Puerto de Valencia. Los dos contenedores donde los narcos ocultaron la droga transportaban peras y pasas y fueron desembarcados de un barco procedente de Chile.


Gracias a la labor inspectora este lunes se pudo interceptar un contenedor con 250 kilos de cocaína y el martes otro que contenía otros 75 en un buque procedente de San Antonio de Chile. En el primero, la cocaína se encontraba en un contenedor frigorífico que transportaba peras, en el cual se encontraban los 250 kilos en bolsas, mientras que los otros 75 kilos de esta droga procedían del mismo puerto chileno y el contenedor donde fue interceptada la droga transportaba pasas.


Método del gancho perdido


Los narcos introdujeron los alijos, una vez más, con el método conocido como gancho perdido, que consiste en ocultar la cocaína en un contenedor con mercancía legal en el país de origen, sin el conocimiento del exportador ni del importador, para luego retirar la droga en el puerto de destino antes de que el cargamento llegue al final de la ruta. Para eludir los controles aduaneros y policiales, las organizaciones de narcotráfico captan a trabajadores portuarios para que recojan los alijos a cambio de importantes cantidades de dinero.


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viernes, 6 de abril de 2018

Desmantelada en Alicante una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en una operación conjunta, han detenido en las localidades alicantinas de Torrevieja,Orihuela Costa y El Campello, a 20 hombres y una mujer como supuestos miembros de una organización dedicada al tráfico internacional de droga afincada en la provincia de Alicante.

En la operación se han incautado más de 12 kilos de cocaína, 320 gramos de anfetamina, 3,4 kilogramos de sustancias de corte, y pequeñas cantidades de marihuana y hachís. Se estima que en los 10 puntos de venta neutralizados en la provincia, la organización podría haber obtenido un beneficio de más de un millón de euros.

La operación, denominada 'Alicafé', se inició hace casi un año cuando los agentes detectaron un envío de cocaína en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con destino a Torrevieja. Se trataba de una mercancía de "gran pureza" que procedía de Colombia y estaba mezclada con café para hacer más difícil su detección en un intento por eludir los controles

Las detenciones se llevaron a cabo en tres fases. Hubo 11 registros domiciliarios en Torrevieja y en Orihuela Costa, y 21 detenidos: 5 españoles (24 a 55 años), 12 colombianos (27 a 52 años), uno del reino Unido (44), un marroquí (38), un serbio (27) y una mujer búlgara (24).
A los que se les atribuye los cargos de un delito de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, robo con violencia e intimidación, reclamación judicial y pertenencia a organización criminal.

Tras su puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja, han ingresado todos en prisión, excepto uno de ellos que tiene la obligación de presentarse los días 1 y 15 de cada mes.

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han logrado desmantelar así  dos laboratorios artesanales de corte y manipulación de cocaína, así como uno de los centros de distribución y venta de esta droga, con 10 puntos de venta en la provincia, más importantes de la provincia de Alicante. Durante la operación se han incautado más de 12 kilos de cocaína, 320 gramos de anfetamina, 3,4 kilogramos de sustancias de corte, y pequeñas cantidades de marihuana y hachís.

La organización disponía de 30.000 euros y 51.960 libras en efectivo, un bolígrafo pistola listo para ser disparado, un vehículo de alta gama y diverso material que era utilizado en los laboratorios.

En la operación, llevada a cabo por el EDOA de la Guardia Civil de Alicante, han participado agentes y funcionarios del Servicio Fiscal de la Guardia Civil del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas; Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria; equipo de Crimen Organizado de la Guardia Civil de Galicia; puesto Principal de la Guardia Civil de Torrevieja; Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Torrevieja; Puesto Principal de la Guardia Civil de El Campello; y, Grupo Cinológico de la Guardia Civil de Alicante.

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