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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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miércoles, 9 de noviembre de 2016

La organización desmantelada en "Son Banya" podría haber introducido en Mallorca hasta 150 kilos de cocaína al año

Como resultado de las investigaciones que desde hacía varios meses venían desarrollando funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional, el pasado 21 de octubre se desarrolló la primera fase de la operación tras la interceptación, en los puertos de Alcudia y de Palma por parte de funcionarios de Vigilancia Aduanera, de dos vehículos provenientes de Barcelona y Valencia, cuyos conductores fueron detenidos por trabajar presuntamente como 'correos' de cocaína.

En el vehículo procedente de Valencia se intervinieron 25 kilos de cocaína perfectamente camuflados en una 'caleta' bajo un sofisticado mecanismo electromecánico de apertura.

Arresto del cabecilla

En la segunda fase del operativo, el lunes 7 de noviembre, se procedió a la detención del líder de la organización, a la vez que se llevó a cabo la entrada y registro de las oficinas en donde se ubicaban los domicilios sociales de un total de siete empresas relacionadas con el sector de la construcción y las máquinas recreativas, consideradas instrumentales, al estar siendo utilizadas para el blanqueo del dinero obtenido del tráfico de cocaína, interviniéndose numerosa documentación, discos duros y 20.000 euros en efectivo.

Paralelamente, los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes policiales, en un amplio dispositivo, accedieron al Poblado de Son Banya, donde registraron una vivienda y dos puntos de venta controlados por integrantes del Clan de Los Andújar, donde se intervino más de un kilo de cocaína, 1,7 kilos de marihuana, varias docenas de comprimidos falsificados para la disfunción eréctil, dos balanzas de precisión, así como diversos útiles y efectos para manipular la droga y unos 4.300 euros en efectivo.

Continuando con las investigaciones al objeto de la completa desarticulación de la organización criminal investigada, en el día de ayer se llevó a cabo la detención de otro "correo" de droga y de un individuo utilizado como testaferro por la organización.

MÁS DE 150 KILOS DE COCAÍNA

La organización criminal ahora desmantelada, podría haber estado introduciendo más de 150 kilos de cocaína al año en Mallorca para su distribución a los clanes del narcotráfico de la ciudad.

Entre la numerosa documentación incautada se han descubierto distintas empresas en paraísos fiscales, datos relativos a los vehículos utilizados en el transporte de estupefacientes, sobre numerosos inmuebles a nombre del empresario investigado.

La operación ha sido realizada por funcionarios de la Unidad Operativa en Mallorca de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, conjuntamente con agentes adscritos a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, UDYCO, de la Brigada Provincial de Policía Judicial, de la Jefatura Superior de Policía en Illes Balears.

TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378